Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 14. december, 2016 klokken 16.30, Barbaren,. Ordinære medlemmer: Marcus Birk, ** Kathrine Hyldig, Næstformand Rasmus Bjerre, Kasserer Iben Dich, Studenterpolitisk Ordfører Philip Sørensen, IT-ansvarlig Marie Albret, Cafédriftsleder Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere Frederik Yde, Studiestarts ansvarlig Johannes Hellmers, Frivillig- og eventansvarlig Niclas Jørgensen, Kommunikationsansvarlig (Afbud) Observatører: Tsinat Berhane, Studenterpolitisk Direktion Johan Sørensen, Kritisk revisor Dagsorden:t 1. Formelt (B) [5 min] 2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] 3. Nyt... (ODB) [30 min] fra en fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - siden sidst fra Administrationen fra Erhvervsgruppen fra Studenterhuset fra grupper repræsenteret ved mødet 4. Erhvervsgruppens økonomi (ODB) [60 min] Motivation: Marcus Birk & Rasmus Bjerre 5. Genbehandling af ansøgning fra Unifitness (ODB) [15 min] Motivation: Rasmus Bjerre 6. Status på de enkelte målsætninger i Studentersamfundets strategi (ODB) [60 min] Motivation: Marcus Birk 6. Status på OMSORG (ODB) [15 min] Motivation: Kathrine Hyldig 7. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen (ODB) [30 min] Lukket punkt
Eventuelt Mødeevaluering O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.
Uddybende Dagsorden 1. Formelt (B) [5 min] Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Marcus Referent: Kathrine Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt 2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min] Projektræs-kit Evaluering: Åben op for udlevering nede i byen Antallet var passende Mere PR i poserne International Juleaften 3. Nyt... (ODB) [30 min] fra en Til møde med eksterne interessenter i København Møde i Studenterforum Udtalt sig til AAU Inside Valg reception fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - siden sidst Kathrine Bekræftet booking af Gigantium til Studiestartsfesten 2017 Indkaldelse til Frivillige task-force i start 2017 Rasmus Møde med eksterne interessenter i København Møde i Studenterforum Budgetter Iben Afslutning af valg, 108 er blevet valgt ind på Studentersamfundets liste Møde i Studenterforum Møde i SD Bootcamp for indvalgte
Johannes Projektræs-kits Studenterforum Blevet valgt ind i styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling Frederik Projektræs-kit Overleverings mappe Valg udvalg Marie International juleaften Projektræs-kit Kristoffer International Juleaften Philip Der er kommet nyt mailsystem fra Administrationen fra Erhvervsgruppen fra Studenterhuset fra grupper repræsenteret ved mødet 4. Erhvervsgruppens økonomi (ODB) [60 min] Motivation: Marcus Birk & Rasmus Bjerre Bestyrelsen har besluttet at omstrukturere erhvervsgruppen nuværende lønordninger, således at det fra d. 1/2-2017 ikke vil være muligt at modtage provision for salg. 5. Genbehandling af ansøgning fra Unifitness (ODB) [15 min] Motivation: Rasmus Bjerre Bestyrelsen har på et foregående bestyrelsesmødet godkendt en ansøgning fra Unifitness med betingelsen om at der også skulle findes penge andetsteds. Der stilles forslag om at Unifitness gerne selv må finansieres den anden del. Forslaget vedtages.
6. Status på de enkelte målsætninger i Studentersamfundets strategi (ODB) [60 min] Motivation: Marcus Birk Der er blevet stillet forslag om at udskyde dette punkt til det næstkommende bestyrelsesmøde. Forslaget er vedtaget. 7. Status på OMSORG (ODB) [15 min] Motivation: Kathrine Hyldig OMSORG har på nuværende tidspunkt ingen aktive medlemmer. Det er blevet besluttet at bestyrelsen ser på mulige løsninger for at beholde udvalget. Såfremt der ikke findes en løsning, lukkes OMSORG i primo 2017. 8. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen (ODB) [30 min] Motivation: Marcus Birk Ansøgning fra Lyd og Lys på kr. 81.741,82 ex moms til ny front/anlæg fra Udviklingspuljen Bestyrelsen har godkendt bevillingen under forudsætningen af at LoL selv finansierer kr. 10.000 samt bestræber sig på at tjene penge ind ved eksterne arrangementer. Johannes er inhabil Ansøgning fra Bajers Bar på kr. 4.740,59 inkl. moms til nye højtalere fra Udviklingspuljen. Bestyrelsen har godkendt kr. 3.800 ex moms fra Udviklingspuljen på betingelsen af at dette godkendes af Aalborg Universitet eller Campus Service. Ansøgning fra Rick fra Sociologi på tværs af semestrene på kr. 3200 inkl.moms til arrangement fra Aktivitetspuljen. Bestyrelsen har afvist ansøgningen Iben er inhabil Ansøgning fra Idrætsrådet på kr. 100-300,- inkl. moms fra Aktivitetspuljen Bestyrelsen har godkendt en bevilling på kr. 500 ex moms Ansøgning fra Basisbaren på kr. 14.640,38 inkl. moms til nye højtalere mm. fra Udviklingspuljen Bestyrelsen har godkendt en bevilling på kr. 11.700 ex moms fra Udviklingspuljen Ansøgning fra Basisbaren på kr. 3210 inkl. moms til nye beerpongborde fra Udviklingspuljen Bestyrelsen har godkendt en bevilling på kr. 2.568 ex moms fra Udviklingspuljen
Lukket punkt Eventuelt Mødeevaluering Godkendelse af referat Bestyrelsen har godkendt: Bevilling på kr. 71.741,82 ex moms til LoL fra Udviklingspuljen Bevilling på kr. 3.800 ex moms til Bajers Bar fra Udviklingspuljen Bevilling på kr. 500 ex moms til Idrætsrådet fra Aktivitetspuljen Bevilling på kr. 11.700 ex moms til Basisbaren fra Udviklingspuljen Bevilling på kr. 2.568 ex moms til Basisbaren fra Udviklingspuljen