Møde 18. maj 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Økonomiudvalg Referat Møde 18. maj 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.50 Pkt. Tekst Side 74 Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 1 75 Regnskab 2009 2 76 Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2010 (sks) 4 77 Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2010 6 78 Budgetrevision pr. 1. april 2010 8 79 Ansøgning fra Struer Provstiudvalg om at fordele skattetilbagebetalingen vedrørende 2008 over to år 9 80 Information om administrationsudgifter i Struer Kommune 10 81 Kommunens tilskud til forskellige formål 11 82 Maabjerg BioEnergy Drift A/S, anmodning om kommunegaranti på 335 mio. kr. 12 83 Konkurrencestyrelsens henvendelse om Struer Kommunes overgang til KMD OPUS til Administrativ styring 14

Indholdsfortegnelse 84 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 16 85 Venø Havn, regnskab 2009 og budget 2010 17 86 Organisering og drift af kommunens bygninger 18 87 Udkast til den politiske del af Sundhedsaftalen for perioden 2011-2014 21 88 BusinessPark Struer 23 89 Udviklingsselskabet Struer Sanser 25 90 Dialogaftale, Direktionen - Struer Byråd 27 91 Orientering 28 92 Lukket punkt: Tilbagekøb af industrigrund 29 Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 2

00.32.14-Ø10-1-10 74. Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 30. april 2010 Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 1

00.32.10-S08-8-09 75. Regnskab 2009 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2009 Årsregnskab og bilagshæfte 2009 Anlægsregnskaber afsluttet i 2009 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret 1.000 kr. Opr. budget 2009 Rev. budget 2009 Regnskab 2009 Skattefinansieret virksomhed -15.251-50.529-39.712 Brugerfinansieret virksomhed 1.941 1.370 4.821 Resultat i alt -13.310-49.159-34.891 Optagne lån 21.025 16.733 10.857 Afdrag på lån -16.626-16.626-16.697 Øvrige balanceforskydninger 12.266 13.445 41.169 Netto kasseforøgelse/forbrug 3.355-35.607 438 Kassebeholdning ved årets 39.305 51.896 51.896 start Kassebeholdning ved årets 42.660 16.289 52.334 udgang Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Primo saldo 2009 Ultimo saldo 2009 1.000 kr. Likvide aktiver 51.896 52.334 Kortfristede tilgodehavender -23.439-41.634 Kortfristet gæld -155.335-142.696 Langfristede tilgodehavender 67.510 55.570 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 5.725 904 Langfristet gæld -311.139-367.351 Positive tal er tilgodehavende / negative tal er gæld. Nærmere oplysninger kan ses i årsregnskab og bilagshæfte for 2009. Materialet sendes til alle Byrådets medlemmer onsdag den 12. maj 2010. Bilag Anlægsregnskaber 2009 Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 2

Økonomiafdelingen indstiller, at årsregnskabet 2009 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september 2010. Økonomiudvalget beslutter at årsregnskabet 2009 overgives til Revisionen at revisionen senest 15. august afgiver årsberetning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet inden udgangen af september 2010. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 3

00.01.00-Ø09-17-10 76. Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2010 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. april 2010 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2010 som omfatter samtlige Økonomiudvalgs- og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Kr. Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) Pr. 1. april 2010-706.902 kr. -476.000 kr. -39.050 kr. Renter, generelle tilskud 1.764.000 kr. og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) Drift i alt 542.048 kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Byrådsbestemte serviceudgifter Merudgifterne skyldes bl.a.: eftervederlag til tidligere formænd drift af ejendomme som ikke længere anvendes KMD udgifterne i 2010 ventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på 100.620 kr. indkøb - sparemålet forventes ikke at kunne indfries. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 4

Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Merforbruget skyldes eftervederlag til tidligere borgmester og større udgifter til lægeerklæringer. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er 1.764.000 kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Bilag Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B - Områder bestemt ved lov, overenskomster mv Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgning godkendt. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 5

00.01.00-Ø09-1-10 77. Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2010 Budgetopfølgningen pr. 1. april 2010 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab 2010. Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 27. april 2010. Forventet regnskab 2010 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget Revideret Forventet 2010 budget 2010 regnskab 2010 Skattefinansieret drift 55,6 59,4 50,7 Skattefinansieret anlæg -71,6-75,6-75,6 Kommunale ældreboliger -2,4 0,4 0,4 Jordforsyning 0,3-1,0-1,0 Forsyningsvirksomhed, 0,0-0,7-0,7 drift og anlæg Låneoptagelse 15,8 26,2 26,2 Afdrag på lån -17,3-17,3-17,3 Balanceforskydninger i 15,6 14,6 14,6 øvrigt Ændring forbrug af -4,0 6,0-2,7 likvide aktiver Likviditet ved årets 35,6 52,3 52,3 start Forventet likviditet ultimo 2010 31,6 58,3 49,6 Kolonnen "Revideret budget 2010" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2009 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til 2011. Det forventes således, at regnskabsåret 2010 vil slutte med en likviditet på 49,6 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011, 40 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 6

Bilag Bilag 1. Forventet regnskab 2010 Bilag 2. Udvalgenes budgetopfølgning i hovedtal Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at budgetopfølgning godkendes Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at se på, hvordan merudgiften på TMUs område kan finansieres. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 7

00.01.00-Ø09-1-10 78. Budgetrevision pr. 1. april 2010 Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april 2010. Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt 8.142.438 kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2010, forslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2010, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. Bilag Bilag 1 Budgetrevision, områder bestemt ved lov mv. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august 2010. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august 2010. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 8

25.05.00-Ø00-1-10 79. Ansøgning fra Struer Provstiudvalg om at fordele skattetilbagebetalingen vedrørende 2008 over to år Struer Kommune valgte for årene 2007 og 2008 at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Når kommunen gør dette valg, omfatter det også udskrivningsgrundlaget for kirkeskat. I begge år er udskrivningsgrundlaget endt med at blive noget lavere end forudsat ved budgetlægningen. Herved er der udbetalt for meget forskudsskat til såvel kommunen som kirken. Kommunen kompenseres herfor via bloktilskuddet med ca. 91 % af tilbagebetalingsbeløbet. Det sker ikke for kirken - der selv skal sikre midler for tilbagebetalingen af for meget modtaget a conto skat. Som det fremgår af vedhæftede bilag, er kirken her i 2010 i gang med at tilbagebetale 2007-beløbet på 913.074 kr. For 2008 ventes tilbagebetalingen at blive på 890.190 kr. Med baggrund heri, ansøger Struer Provstiudvalg 4. maj 2010, om tilbagebetalingen kan ske over to år, i 2011 og 2012. Økonomi Struer Kommune vil af staten blive afkrævet kirkens andel af tilbagebetaling vedrørende 2008 i januar, februar og marts måned 2011. Kirkens betaling heraf vil sædvanligvis være ligeligt fordelt over alle årets måneder - så mellemværendet mellem kirken og kommunen vil være ca. nul ved årets udgang. Såfremt Provstiudvalgets ansøgning imødekommes, vil mellemværendet mellem kirken og kommunen blive på ca. 445.000 kr. i kommunens favør ved udgangen af 2011 - og først med udgangen af 2012 vil mellemværendet være udlignet. Bilag Brev fra Provstiudvalget vedr. tilbagebetaling af kirkeskat 2008 Kirkeskat 2011 - foreløbigt skøn Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til, om kirkens ansøgning om en to-årig afvikling af 2008-beløbet ønskes imødekommet. Økonomiudvalget beslutter at kirkens anmodning om en to-årig afvikling af 2008 beløbet imødekommes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 9

00.30.00-10-09 80. Information om administrationsudgifter i Struer Kommune Økonomiudvalget anmodede på sidste møde om at få forskellige informationer i forhold til kommunens administrationsudgifter. Foranlediget heraf har Økonomiafdelingen og HR-afdelingen udarbejdet et udkast til notat. Se vedhæftede. Bilag Redegørelse vedr. administrationen maj 2010 Økonomiafdelingen og HR-afdelingen sender sagen til orientering i Økonomiudvalget. Sagen taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 10

00.30.00-10-09 81. Kommunens tilskud til forskellige formål Økonomiudvalget har ønsket en oversigt med samtlige budgetterede tilskud i Struer Kommune. Til sagen er vedhæftet en oversigt med alt hvad der budgetteres på art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. Vær opmærksom på, at ikke alt der er nævnt i oversigten er egentlige tilskud. Bilag Tilskudsoversigt Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Sagen taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 11

13.00.00-Ø60-1-06 82. Maabjerg BioEnergy Drift A/S, anmodning om kommunegaranti på 335 mio. kr. Den 30. november 2009 sendte Maabjerg BioEnergy Drift A/S en anmodning til Struer og Holstebro kommuner, om de to kommuner, solidarisk, ville stille en kommunegaranti på 335 mio. kr. til rådighed for biogasprojektet, idet Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S har besluttet at stille en foranstående garanti for projektet. I forbindelse med den politiske behandling af anmodningen, fremsatte den Socialdemokratiske byrådsgruppe i Struer Byråd et ønske om, at få sagen vurderet hos Statsforvaltningen dels i forhold til konstruktionen og dels i forhold til kommunegarantien. Struer Byråd besluttede (15. december 2009, pkt. 201), med forbehold for udbudsrundens resultat og Statsforvaltningens udtalelse, samt godkendelse fra Holstebro Kommune, at give et principielt tilsagn om kommunegarantien. Med baggrund heri anmodede Struer Kommune den 16. december 2009 Statsforvaltningen om en vurdering af lovligheden, dels i forhold til konstruktionen og dels i forhold til kommunegarantien. Den 7. maj 2010 er der kommet en tilbagemelding fra Statsforvaltningen (se vedhæftede bilag), som bl.a. skriver: "Det fremgår af det fremsendte materiale, at Kommunernes Revision A/S har rådgivet kommunerne om projektets lovlighed, og at revisionsfirmaets konklusion er, at der under visse forudsætninger lovligt kan gives kommunegaranti til projektet. Det er statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at der ikke i det fremsendte projekt er oplysninger, der tilsiger, at projektet ikke skulle være i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen finder dog ikke at kunne påtage sig en detaljeret juridisk rådgivning om det konkrete projekt. Statsforvaltningen henviser kommunen til at søge bistand hos en advokat med kendskab til området, såfremt kommunen ønsker mere omfattende juridisk rådgivning til projektet". Holstebro Byråd besluttede 16. marts 2010, at der solidarisk med Struer Kommune og med forbehold for udbudsrundens resultat meddeles principielt tilsagn om kommunegaranti på 335 mio. kr. På nuværende tidspunkt mangler således resultatet af udbudsrunden før de to kommuner kan træffe endelig beslutning om afgivelse af kommunegaranti. Maabjerg BioEnergy Drift A/S forventer at de sidste tilbud indkommer den 21. maj 2010. Arbejds- / beslutningsprocessen er herefter således: 1. Udsendelse af beslutningsoplæg den 28. maj til Maabjerg BioEnergy Drifts bestyrelse og øvrige beslutningstagere jf. nedenstående. 2. Møde med Borgmestre / Kommunaldirektører den 31. maj 3. Bestyrelsesmøde i Måbjerg BioEnergy Drift den 1. juni 4. Bestyrelsesmøder i varmeselskaberne 3. eller 4. juni. I forhold til accept af tilbud har Maabjerg BioEnergy Drift A/S en frist der hedder den 25. juni. Holstebro Kommune har byrådsmøde den 22. juni og Struer Kommune den 29. juni. Struer Kommune vil således ikke kunne nå at behandle sagen på et ordinært byrådsmøde inden fristen den 25. juni. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 12

Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af modaget brev fra Statsforvaltningen med anmodning om stillingtagen til Struer Kommunes beslutningsproces for endelig stillingtagen til afgivelse af kommunegarantien. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Struer Kommune, solidarisk med Holstebro Kommune, vil afgive kommunegaranti på 335 mio. kr. under forudsætning af, at udbudsrunden er inden for tidsrammen, og at bestyrelsen godkender projektet. Martin Hulgaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 13

85.15.00-G00-12-07 83. Konkurrencestyrelsens henvendelse om Struer Kommunes overgang til KMD OPUS til Administrativ styring Resumé Med baggrund i, at KMD gennem en årrække har arbejdet med at udskifte den ITplatform hvor bl.a. løn og økonomi hidtil har kørt på - til en SAP-platform, indgik Struer Kommune den 23. december 2003 en aftale med KMD om overgang til KMD OPUS Personale. Implementeringen heraf blev gennemført i løbet af 2004. Denne del var første etape af platform-skiftet. Anden etape har ladet vente noget på sig. Det drejer sig om den såkaldte "lønberegner", som sammen med første etape vil udgøre et komplet personaleadministrationssystem. De to etaper hænger nøje sammen - de skal ses under et. Sammen med anden etape af OPUS Personale omlægges økonomi, indkøb og projektstyring nu til OPUS. Tilsammen udgør disse fire elementer systemet OPUS til Administrativ styring. Da hele forløbet er en sammenhængende proces, der som nævnt er igangsat i slutningen af 2003, blev der den 15. december 2008 indgået en aftale med KMD om implementering af sidste del af OPUS til Administrativ styring. Hverken første eller sidste del af overgangen til ny platform blev sendt i udbud. Det var der flere grunde til. Dels er der ikke, efter Struer Kommunes opfattelse, andre leverandører end KMD der udbyder denne løsning med et fuldt integreret økonomi- og lønsystem og dels er mindst halvdelen af implementeringen af OPUS Personale allerede gennemført i 2004 - med et stort resurseforbrug til følge. Implementeringen af anden etape er i fuld i gang. Systemet ventes ibrugtaget fra 1. januar 2011. Konkurrencestyrelsen har på baggrund af et tip valgt af egen drift at undersøge, hvorvidt Struer Kommune har handlet i strid med udbudsreglerne ved at træffe beslutning om at indgå aftale med KMD A/S om levering af KMD OPUS i forbindelse med implementering heraf i kommunen. Styrelsens undersøgelse blev indledt med et brev til Struer Kommune, dateret 22. december 2009, hvori kommunen blev bedt om at svare på en række spørgsmål. Struer Kommunes svar til Konkurrencestyrelsen kan ses i vedhæftede kopi af brev, dateret 6. januar 2010. Efterfølgende har Konkurrencestyrelsen stillet flere uddybende spørgsmål samt anmodet om at få kommunens aftaler med KMD om OPUS udleveret. Begge dele er besvaret/imødekommet den 19. januar 2010. Den 5. maj 2010 har Konkurrencestyrelsen sendt resultatet af deres undersøgelse i høring med svarfrist 14. maj - som efterfølgende er udsat til 19. maj. Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD OPUS m.m. er vedhæftet som bilag. De første 21 sider af redegørelsen er generelle oplysninger og side 22-23 omhandler styrelsens vurdering omkring Struer Kommunes overgang til OPUS. Af redegørelsen fremgår: Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 14

"At styrelsen vurderer, at Struer Kommunes kontrakter med KMD om henholdsvis overgang til KMD Opus Personale og om implementering af sidste del af OPUS til administrativ styring skulle have været i udbud. Kontrakter er således indgået i strid med udbudsreglerne, og styrelsen skal derfor opfordre Struer Kommune til at opsige kontrakterne med KMD samt gennemføre et udbud så hurtigt som muligt". Såfremt Struer Kommune ikke følger opfordringen må forventes en "Påtale" fra Konkurrencestyrelsen. Pr. 1. juli 2010 træder et nyt Kontroldirektiv i kraft, og derved vil en tilsvarende overtrædelse af udbudsreglerne betyde, at kommunen kan blive pålagt at bryde kontrakten - og hvis det ikke sker, så kan kommunen får en økonomisk sanktion på 5 % af kontraktsummen. Styrelsen skriver afslutningsvis i redegørelsens Struer-afsnit: "For god ordens skyld bemærkes, at Klagenævnet for Udbud i Hillerød-sagen har ladet det stå åbent, om nævnet vil bringe de nye skærpede sanktioner i lovforslaget om håndhævelse af udbudsreglerne mv. i anvendelse mod en kommune, der fortsat anvender en ulovlig kontrakt efter lovens ikrafttræden, og der indbringes en sag herom for nævnet. Loven betyder, at økonomiske interesser som udgangspunkt ikke kan berettige en fortsat opretholdelse af en ulovlig tildelt kontrakt i fremtiden". Det kan supplerende oplyses, at der ikke i Struer Kommunes implementeringskontrakt med KMD er indgår vilkår for opsigelse af aftalen. Løbende ydelser kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Endvidere kan oplyses, at KL den 10. maj 2010 har sendt et brev til de 34 kommuner, som er omfattet af Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Se vedhæftede kopi heraf. I forhold til den modtagne redegørelse skal der tages stilling til: Bilag om Struer Kommune ønsker at afgive høringssvar om Struer Kommune agter at følge Konkurrencestyrelsens opfordring til at opsige kontrakten med KMD og gennemføre et udbud. Svarbrev til Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD OPUS m.m. Brev fra KL vedr Konkurrencestyrelsens redegørelse.pdf Kommunaldirektøren/Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at Konkurrencestyrelsen meddeles, at Struer Kommune ikke har bemærkninger til den fremsendte redegørelse at Struer Kommune ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. Økonomiudvalget beslutter at Konkurrencestyrelsen meddeles, at Struer Kommune ikke har bemærkninger til den fremsendte redegørelse at Struer Kommune ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 15

00.01.00-Ø09-5-10 84. Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2010 I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Kvartalsoversigterne skal indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Økonomiaftalen indebærer, at oversigten over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde skal fremsendes til Byrådets medlemmer senest en måned efter et kvartals udløb - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Tallene indberettes endvidere til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kvartalsoversigten skal efterfølgende drøftes på Byrådets møde. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Bilag Kvartalsoversigt 1. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at kvartalsoversigten, udarbejdet efter 1. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde, drøftes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 16

08.00.00-Ø00-1-10 85. Venø Havn, regnskab 2009 og budget 2010 Den selvejende institution Venø Havn sender revideret regnskab 2009 og budget 2010 til behandling i Økonomiudvalget. Revisionen af regnskab 2009 har ikke givet anledning til forbehold. I efterfølgende oversigt vises indtægter og udgifter i henhold til regnskab 2009 og budget 2010, i hovedtal sammenholdt med tallene for regnskab 2008: Hele 1.000 kr. Regnskab Regnskab Budget 2008 2009 2010 Indtægter, havnepenge 109 121 157 mv. Udgifter til havneanlæg, -42-55 -72 administration mv. Renter og afdrag på gæld -67-76 -80 Indskudsbeviser, nye 3 Igangværende anlægsprojekt -308 I alt netto (likviditetsunderskud) -0-315 5 Kassebeholdning ved årets udgang, inkl. kortfristede tilgodehavender og gæld -169-484 -479 Til orientering vedlægges et af Økonomiafdelingen udarbejdet langtidsbudget for havnen. Indtægtssiden er baseret på havnens 2010-budget. Bilag Venø Havn, langtidsbudget Økonomiafdelingen indstiller regnskab 2009 og budget 2010 til Økonomiudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget beslutter at regnskab 2009 godkendes at budget 2010 godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 17

00.30.02-S01-1-10 86. Organisering og drift af kommunens bygninger Resumé I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 udtog Byrådet driften af kommunale bygninger inkl. udlejningsboliger til budgetanalyse (6/10 2009, pkt. 145). På temadrøftelsen i forbindelse med byrådsmødet den 27. april blev Byrådet præsenteret for analysens resultater og anbefalinger. I løbet af maj måned behandles sagen af alle stående udvalg med henblik på en endelig vedtagelse af retningslinjerne for det videre arbejde på Byrådets møde den 25. maj. Ansvaret for driften af kommunens bygninger er organiseret efter en decentral model, hvor de enkelte institutioner selv har ansvaret for den daglige drift, mens Afdelingen for Kommunale Bygninger varetager den periodiske vedligeholdelse. Forbruget udgør følgende omtrentlige årlige beløb: Institutionerne: Teknisk Serviceledelse: 11,1 mio. kr. Rengøring: 18,2 mio. kr. Akut vedligeholdelse og udendørs arealer: 3,1 mio. kr. Energikontrakter: 6,0 mio. kr. Afdelingen for Kommunale Bygninger: Periodiske vedligeholdelse: 8,0 mio. kr. Det er vurderingen, at der ligger et væsentligt langsigtet besparelsespotentiale i at centralisere bygningsdriften og evt. outsource dele af den. På helt kort sigt vil en ændring af organiseringen imidlertid medføre øgede omkostninger til indkøb af mere effektivt materiel, ligesom omstillingen i sig selv forbigående medfører faldende effektivitet. Bygningsdriften anbefales organiseret i en central serviceenhed. Det decentrale medansvar kan tilpasses ved at variere institutionernes indflydelse på serviceniveau og økonomi. Ved at reducere institutionernes medansvar kan der frigøres ledelsestid til kerneopgaverne. Det anbefales, at bygningsdriften organiseres som ejendomsservice, hvor en serviceenhed foretager intern udleje af bygninger til institutionerne og har det fulde ansvar for bygningernes drift. Serviceniveauet fastlægges ud fra en fælles standard, og institutionernes eneste opgave bliver at afgøre, hvor store bygningsarealer, de ønsker at råde over. Serviceenheden kan efter nærmere afgørelse lade visse opgaver outsource ud fra en samlet vurdering af besparelsespotentiale og hensigtsmæssig opgaveløsning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 18

Det forudsættes, at den nye organisation kommer til at omfatte den fulde drift af alle bygninger, dog forbliver ansvaret for rengøringen på ældreområdet på institutionerne, fordi den udføres integreret med plejen. De selvejende institutioner får mulighed for at tilslutte sig ordningen efter nærmere aftale i form af at tilkøbe bygningsdrift som entreprenørydelse. Serviceenheden varetager alene bygningsdriften, mens driften af de udendørs arealer forventes overdraget til Park og Vej. Afgrænsningen afklares konkret på den enkelte institution. Modellen giver mulighed for en professionalisering af bygningsdriften og en optimering af ejendomsporteføljen. Medarbejderne overgår til serviceenheden, men vil fortsat have fast tilknytning til én institution, dog med opgaver på andre institutioner i forbindelse med afløsning ved ferie og sygdom mv. samt for at udnytte specialkompetencer. Det giver medarbejderne mulighed for et bedre fagligt miljø og sparring. Energikontrakterne giver fortsat stigende overskud, ligesom en professionalisering af opgaveløsningen i sig selv vil udløse energibesparelser. Derfor anbefales det at opstramme grundlaget for kontrakterne og tilpasse fordelingsnøglen til den nye organisering, men med fortsat økonomisk incitament for den enkelte institution til at spare på energiforbruget. Den nye organisering vil få budgetmæssige konsekvenser. Grundlaget for budgettilpasning skal afklares i samarbejde med institutionerne. Rationale ved den nye organisering anbefales fordelt med størstedelen til kommunekassen, men også med en del til institutionerne til styrkelse af deres kerneopgaver. Med henblik på at fastlægge serviceniveau og beregne rationale forventes der inddraget ekstern konsulentbistand, som finansieres indenfor Afdelingen for Kommunale Bygningers budget, men med forventning om modregning i det opnåede rationale. Som grundlag for den videre proces er der brug for en konkret politisk stillingtagen til rammen for den fremtidige organisering af driften af kommunens bygninger. På baggrund af den politiske stillingtagen vil der hen over sommeren blive arbejdet videre med detailudformning af modellen, hvorefter resultatet vil blive forelagt i forbindelse med budgetkonferencen i august med henblik på efterfølgende politiske afgørelse. Rapporten "Organisering og drift af kommunale bygninger i Struer Kommune" er udleveret i forbindelse med byrådsmødet den 27. april. Hovedudvalget har (11. maj 2010, pkt. 22) godkendt at der arbejdes videre med at modernisere driften af kommunens bygninger med udgangspunkt i en mere central model at der udarbejdes en analyse af området for at fastlægge en fælles kvalitetsstandard at en endelig forslutning om valg af organisering afventer de nye kvalitetsmål og beregning af økonomiske konsekvenser at berørte personalegrupper løbende inddrages i processen, da det er en forudsætning for en god omstillingsproces Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 19

dog med følgende tilføjelser:arbejdsmiljømæssige konsekvenser medtages i 3. bullit samt at HU mener, det kan blive vanskeligt at holde en deadline på 1. januar 2010. HU inddrages når analysen er klar efter sommerferien. Medlemmer til arbejdsgruppen udpeges af de berørte grupper. Bilag Organisering og drift af kommunale bygninger i Struer kommune Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at modernisere driften af kommunens bygninger med udgangspunkt i følgende model: at der fastlægges en fælles kvalitetsstandard at bygningsdriften organiseres som ejendomsservice, hvor en serviceenhed foretager intern udleje til institutionerne og varetager den fulde drift af bygningerne at Park og Vej overtager driften af de udendørs arealer at målet er dynamisk og vil kunne tilpasses i løbet af processen for at sikre den mest hensigtsmæssige fremtidige organisering at fastlæggelse af fælles kvalitetsstandard og beregning af økonomisk rationale sker i samarbejde med en ekstern konsulent. Økonomiudvalget indstiller at der udarbejdes en analyse af området for at fastlægge fælles kvalitetsstandard at der udarbejdes en ny tidsplan. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 20

00.18.00-P27-1-06 87. Udkast til den politiske del af Sundhedsaftalen for perioden 2011-2014 Resumé Det fremgår af Sundhedslovens 205, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Processen for udarbejdelse af anden generations sundhedsaftaler gældende for perioden 2011-2014 er påbegyndt primo januar 2010. De nedsatte temagrupper har udarbejdet et udkast til den generelle aftale. For at kunne samle de enkelte elementer i sundhedsaftalen i mere homogene afsnit og målrette den til de enkelte aktører, er sundhedsaftalen i Region Midtjylland todelt i en politisk og en sundhedsfaglig del. Den politiske del indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. De organisatoriske strukturer og administrative aftaler, der understøtter kravene i bekendtgørelsen, vejledningen og de politiske målsætninger, indgår som bilag i den politiske del. Den sundhedsfaglige del af aftalen er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Den videre proces for sundhedsaftalen: 13. april 28. april: Om muligt første behandling i kommuner, på hospitaler o.a. relevante fora 22. april: Udkast til den generelle aftale drøftes i Sundhedsstyregruppen 28. april: Sundhedskoordinationsudvalg (SKU), formænd og næstformænd for kommunale Social- og Sundhedsudvalg samt formænd og næstformænd fra tre regionale rådgivende udvalg drøfter udkast til den politiske generelle aftale særligt målsætningerne, der er udsendt til kommunerne af Kommune Kontaktrådet (KKR) lige efter påske. Efter den 28. april: Indarbejdelse af input fra mødet den 28. april udsendes herefter til kommuner, hospitaler mv. til ny behandling. 26. maj: Høringsfrist for indsendelse af kommentarer til den generelle sundhedsaftale 2. juni: Aftalen behandles i KKR 10. juni: Aftalen behandles i SKU med henblik på godkendelse Administrationen indstiller at dette første udkast til en politisk del af den næste generelle sundhedsaftale drøftes og sammenholdes med resultatet af den kommunalpolitiske drøftelse på mødet i Silkeborg den 25. januar 2010. at Sundhedsudvalget fremkommer med politiske ønsker til et kommende høringssvar fra Struer Kommune. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 21

Sundhedsudvalget besluttede (4. maj 2010, pkt. 31) at udkast til høringssvar udarbejdes. Udkast til høringssvar er udarbejdet og godkendt af Sundhedsudvalget Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet. Bilag Generel politisk sundhedsaftale Kommunale pejlemærker til den politiske de af anden generations sundhedsaftalen Politiske målsætninger (samlet skema) ny gravid Sundhedsaftaler - dias fra temamøde den 25.1.2010 Høringssvar udkast til Den Generelle Sundhedsaftale 2011-14 Administrationen indstiller, sagen til godkendelse. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at høringssvar godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 22

24.10.00-P20-1-10 88. BusinessPark Struer På byrådsmødet 27. april 2010 blev oplægget til rapport og planchematerialet for etableringen af BusinessPark Struer præsenteret. Byrådet tog her beslutning om at der skal etableres en BusinessPark i Struer at Businessparken konstitueres med en erhvervsdrivende fond og et driftsselskab at der indskydes en kommunal medfinansiering i 1-5 år på 225.000 kr. i årligt driftstilskud at der arbejdes videre med projektet i overensstemmelse med rapport- og statuspapiret. I forhold til den videre proces og selve etableringen af Businessparken, skal der nu tages beslutning om vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer og takster for udlejning af lokaler. I juni skal Byrådet endvidere godkende aftale mellem Struer Kommune/Den Erhvervsdrivende Fond og Ericsson om ansvar og økonomi for den fortsatte drift af Fælledvej 19, Struer. Byrådet gives samme dag en bredere orientering om status på projektet. I august udpeger Byrådet medlemmer af bestyrelsen til Den Erhvervsdrivende Fond. Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Businesspark Struer Vedtægterne er vedhæftet som bilag. Takster for udlejning af lokaler Udlejningen af lokaler er baseret på priser pr. m2 - med en trappehusleje hvor der er rabat til iværksættere og nyetablerede virksomheder. 1. Start-up virksomheder skal det første år betale 1.000 kr. 2. Ekspansion virksomheder får en tredjedel i rabat på deres husleje 3. Etablerede virksomheder betaler den fulde husleje alt efter antal af m2 de har i brug. Virksomheder kan højst være "start-up" og "ekspansion" virksomhed ét år i hver kategori. Der betales 1.400 i husleje pr. m2 og afsættes ca. 20 m2 pr. prs. Der er reelt set tale om en nettoudgift med en basisleje på 1.200 kr. pr. m2 hvor de øvrige udgifter går til henholdsvis fællesareal (5 %), forbrugsomkostninger (12 %) og rengøring (100 kr.) som er lagt oven på basislejen. Huslejen dækker basishusleje og drift - og inkluderer reception, havemand, kantine, rengøring, parkering, forbrug (vand, varme og el), komplet infrastruktur med intra- /ekstranet mm. Det bliver ikke muligt at fravælge disse ydelser. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 23

Der kan blive mulige ekstraudgifter ved særlige udgifter til elektricitet, brug af mødelokaler, konferencelokaler, lager- og kælderbrug mv. alt efter behov. Med de virksomheder som placerer sig i Businessparken i selve etableringen af parken, kan der forhandles særlige gunstige vilkår - dog for en afgrænset periode. Fastsættelse af den fremtidige kvadratmeterpris og andre vilkår i øvrigt, overlades til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer. Bilag Vedtægter - Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer Administrationen indstiller, at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer godkendes at takster for udlejning af lokaler godkendes. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer godkendes at takster for udlejning af lokaler godkendes. Martin Merrild og Poul Kjær tager forbehold for vedtægternes paragraf 5 om bestyrelsens sammensætning. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 24

00.01.00-A08-74-08 89. Udviklingsselskabet Struer Sanser Resumé Med udspring i processerne omkring hhv. planstrategien, hhv. kulturpolitikken var der i 2008 drøftelser mellem initiativtagerne til "Struer Sanser" konsulenterne John Boye, Jan Dalskov og Helle Toftgaard og medlemmer af Direktionen i Struer Kommune om muligheder for at kunne få fremdrift i udviklingsprojekter i privat regi, både projekter med og uden offentlig støtte. Afsættet var, at disse processer skulle resultere i en række idéer. Visionen for "Struer Sanser" er at "..styrke og udvikle Struers synlighed og identitet gennem bæredygtig realisering af projekter med udspring i oplevelsesøkonomi". Missionen for "Struer Sanser" er at gøre Struer attraktiv ".. Ved at udvikle nytænkende, meningsfulde og bæredygtige koncepter med udspring i Struers ressourcer og egenart". Endelig er målsætningen for "Struer Sanser" at ".. Bidrage med en værditilvækst i Struer Kommune på 50 gange den investerede kapital over en 5 årig periode som et resultat af 1) øget turisme, 2) øget bosætning, 3) nye virksomheder og 4) øget lokal aktivitet. Økonomiudvalget bevilgede den 11. november 2008 100.000 kr. i hvert af årene 2008, 2009 og 2010. I efteråret 2008 blev tre projekter lanceret og der blev holdt møde for interessenterne for udviklingsselskabet "Struer Sanser". En række virksomheder gav tilsagn om at medvirke til at bidrage til udviklingsselskabet. Målet var min. 2 mio. kr. Der blev ligeledes udpeget/nedsat en midlertidig bestyrelse for "Struer Sanser" med henblik på, at der blev afholdt generalforsamling, når rammevilkårene var tilstede. Den udpegede bestyrelse har bestået af Kim Bo Hansen/Peter Petersen, B&O; Jens Rysgaard, Struer Grand Hotel; Per From, Sparekassen Limfjorden og Claus Damgaard, Struer Kommune. I foråret 2009 blev der holdt et orienteringsmøde, hvor de tre projekter blev præsenteret som mere flyvefærdige og den tidligere kommunaldirektør Ole Have Jørgensen gav fortælling om udviklingen af Horsens fra fængselsby til kulturby om branding af kommune og erhvervsliv. Status på de tre projekter er: Vandsøjle Myndighedsbehandlingen for at give tilladelse til i en periode at opsætte en vandsøjle i fjorden ved dæmningen mellem Bremdal og Struer by er trukket ud og er blevet standset, da der ville blive givet afslag på ansøgningen. Projektet er således strandet på, at det ikke kan realiseres. Mobil CO2 neutral Skøjtebane Projektet er beskrevet i alt væsentlighed, og der er et positivt signal om medfinansiering fra LAG. Den endelige ansøgning er dog tilbageholdt, idet Lokale- og Anlægsfonden pt. ikke vil medfinansiere skøjtebaner af denne type, da der er rejst tvivl om de fungerer tilfredsstillende. Det vurderes, at finansiering af dette projekt kan have lange udsigter, men at der fortsat vil være mange positive effekter af projektet. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 25

Sansefestival Sansefestivalen kører allerede i højt gear og er døbt "Sans 2010". Sansefestivalen afvikles i år den 14. august, og det er planen, at festivalen gentages hvert år i august. Da det ikke er lykkedes at få "Struer Sanser" i drift er projektet lagt over i Struer Turistforenings regi. Bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte fremtidsmulighederne for Struer Sanser ud fra to væsentlige forudsætninger: Økonomi og projekter Dels var målet, at der skulle være en kapital på 2 mio. kr. som kunne anvendes, men med realisering af projekter skulle der være en tilbagebetaling. Der er indbetalt i alt 170.000 kr., hvilket må siges at være meget langt fra ambitionen. Bestyrelsen har dog haft en tro på, at der kunne startes med de tre projekter og herigennem sikre en større økonomisk opbakning. Dels realiseres nu kun "Sans 2010" i regi af turistforeningen. Dermed ser bestyrelsen sig ikke i stand til at fortsætte udviklingsselskabet "Struer Sanser". Bestyrelsen har passet meget på pengene, og Struer Kommune har velvilligt afholdt dele af udgifterne, der har været forbundet med udviklingen af aktiviteterne. Bestyrelsen er indstillet på, at beløbet på 170.000 kr. doneres til "Sans 2010". "Sans 2010" har fået bevilget dele af udgifter fra LAG til anskaffelse af mobilscene, telte, borde og stole, som vil kunne bruges i andre sammenhænge og lejes ud til foreninger og andre, der ønsker at skabe aktiviteter i lokalområdet. Struer Kommune har i 2008 givet 100.000 kr. til "Struer Sanser". Der har i 2009 været afholdt udgifter for 47.794 kr. mens der i 2010 ikke er givet støtte til udviklingsselskabet "Struer Sanser". De 100.000 kr., som kommunen har givet til "Struer Sanser" i 2008, er en del af de opsamlede 170.000 kr. Derfor forelægges sagen for Økonomiudvalget for accept af at de 170.000 kr. tilføres "Sans 2010". Bilag Information om Sans 2010 Administrationen indstiller, at bestyrelsens indstilling tiltrædes, at bevilgede/indbetalte midler fra Struer Kommune til udviklingsselskabet "Struer Sanser" overføres til "Sans 2010". Økonomiudvalget beslutter at bestyrelsens indstilling tiltrædes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 26

00.00.00-P35-1-10 90. Dialogaftale, Direktionen - Struer Byråd I henhold til principperne for aftalestyring mellem Direktionen og Struer Byråd skal Direktionen hvert år fremlægge en opfølgning på indsatsområderne for 2009 samt en ny aftale med indsatsområder for 2010. Bilag Opfølgning 2009 - Direktionen Virksomhedsplan 2010 Dialogbaseret aftalestyring 2010 version 18. maj 2010 Direktionen indstiller, at opfølgningsredegørelse for 2009 indstilles til Byrådets godkendelse at dialogaftaler for 2010 indstilles til Byrådets godkendelse Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Opfølgningsredegørelse for 2009 godkendes at Dialogaftale for 2010 godkendes. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 27

00.22.02-A16-3-09 91. Orientering Program Byrådstemadag 3. juni 2010. Personalesag for retten, Kommunaldirektøren deltager. Borgmestermøde med Bertel Haarder mandag 9. maj vedr. sygehusstruktur og yderområder. Møde på AU-HIH med deltagelse af 6 kommuner vedr. kommunalstøtte til forskning. Møde med Lemvig Kommune 17. maj 2010 vedr. tandlægeklinik, Erhvervsråd og ungdomsuddannelser. Sagsbehandlingstider, svar udbedes til næste møde. Careercamp, Ringkøbing. Møde på Tambohus vedr. beskæftigelsestemadag: Ønske om at arbejde videre på tværs af fagområderne i forbindelse med unge-uddannelserne. Nordvestjysk Erhvervsråd og samarbejdet mellem Nordvestkommunerne. Kommunaldirektørerne mødes om sagen 24. maj 2010. Tandlægeklinik, status. Struer Museum, Borgmesteren og viceborgmestre afholder møde med hele besyrelsen. Økonomiudvalg, 18. maj 2010 Side 28