Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2014

Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2014 Deltagere: Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Anders Bay Jensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Katrine Brandt (referent) Dato: 19-12-2014 Deres ref.: Vores ref.: Fraværende med afbud: Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Michael Engkær (Dansk Industri) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Mimmi Jacobsen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (19. september 2014) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Mentorordning på Campus Bornholm 7. Byggeri 8. Regnskab pr. 30. september 2014 9. Resultatlønsmål 2014-2015 10. Forretningsorden 11. Udbud af revisionsopgaven 12. Mødeplan 2015 13. Eventuelt 1

Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (19. september 2014) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 19. september 2014 JK bød velkommen til bestyrelsen, og gav en særlig velkomst til Anne H. Sørensen (udpeget af UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole i forening) og Anders Bay Jensen (elevrepræsentant). JK foreslog, at udskyde punkt 11: Udbud af revisionsopgaven til næste bestyrelsesmøde, da der er behov for nærmere juridisk afklaring omkring udbud af revisionsopgaven. Referat blev godkendt uden bemærkninger. Det blev besluttet, at udskyde punkt 11: Udbud af revisionsopgaven til bestyrelsesmødet d. 12. december 2014. Dagsorden blev herefter godkendt. Punkt 02 Punkter til eventuelt Ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser fra formanden. Punkt 04 fra direktør Gymnasieeffekt analyse fra Dansk Erhverv Dansk Erhverv har analyseret landets almene gymnasier, og sammenlignet en elevs afgangskarakterer fra folkeskolen med afgangskaraterene fra gymnasiet (kun skriftlige eksamenskarakterer fra gymnasiet er medtaget). STX på Campus Bornholm er placeret på en 4. plads, hvilket vidner om det høje faglige og pædagogiske niveau på afdelingen. Campus Bornholm har på alle uddannelser stort fokus på fagligheden og på at løfte den enkelte elev mest muligt, og det er godt at se, at det lykkes på så fin vis. Bornholmsmesterskab for kokkeelever. 12 kokkeelever, ansat på bornholmske restauranter, var d. 7. oktober inviteret til at deltage i konkurrencen om at blive årets kokkeelev på Campus Bornholm. Vinderen blev feltets yngste deltager, Steffen Thomsen, fra Stammershalle. Der var stor aktivitet på MTM hele dagen og mange positive tilbagemeldinger om arrangementet. Salg af bygninger: Hoffmann, Provstegade og Toldbodgade Der er netop underskrevet salgskontrakt på Provstegade (den tidligere Rektorbolig). Der er forhandlinger med en seriøs køber af Hoffmann, hvor der forventes en afklaring i løbet af november måned. Der pågår desuden arbejde med at udmatrikulere området ved Hintze (Toldbodgade og Grønnegade) i fire matrikler, og det skal undersøges om der evt. allerede nu kan indgås handler med senere overtagelse, i forlængelse af udflytning i 2017. 2

Eux på Campus Bornholm Bilag 4.1: Eux på Campus Bornholm Mulighederne for at udbyde Eux på Campus Bornholm, vil som udgangspunkt ska på grundforløb, da elevgrundlaget umiddelbart er for småt til at kunne udbyde Eux på hovedforløb. Der er dialog med flere af øens virksomheder, for, i videst mulig udstrækning, at indarbejde virksomhedernes behov i udviklingen af Eux på skolen. Bestyrelsen vil løbende blive informeret om udviklingen af Eux. Det blev kommenteret, at skolens potentiale skal udnyttes bedst muligt på tværs af afdelingerne, for at sikre at alle muligheder for at udvikle og udbyde Eux afprøves. Udvikling på Voksenuddannelsesområdet Bilag 4.2: Udvikling på Voksenuddannelsesområdet Pga. den nye kontanthjælpsreform, besparelser hos Jobcenteret, den økonomiske krise, som har medført besparelser på virksomheders forbrug på efteruddannelse mm. er antallet af kursister, på voksenuddannelses-området, stagneret over de senere år. For at afhjælpe dette er der blevet i gangsat en del initiativer for at styrke området, bl.a. tættere samarbejde med Jobcenteret, styrket organisering af Praktikcenteret, øget markedsføring af kurser, tilskudsordninger mm. De syriske flygtninge, som er ankommet til Bornholm, har desuden øget efterspørgslen på danskuddannelser. Der blev efterspurgt konkrete tal på hvad de igangsatte indsatser koster. Indstilling: tages til efterretning Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer OH orienterede om, at der torsdag d. 30. oktober var 430 8. klasses elever, fra alle øens skoler, på besøg på Campus Bornholm, for at prøve kræfter med EUD uddannelserne. Det var en rigtig god dag og der er meget positive tilbagemeldinger fra de involverede i folkeskolen og på Campus Bornholm. MT orienterede om, at han har deltaget i bestyrelseskursus hos Danske Erhvervsskoler. Kurset bød på en god sammensætning af deltagere, en god blanding af oplæg og cases og interessante drøftelser med deltagerne fra de øvrige skoler. Punkt 06 Mentorordning på Campus Bornholm Oplæg v/ Mentor Michael Darkó Bilag 6.1: Mentorordningen på Campus Bornholm Michael Darkó, Mentor på Campus Bornholm, gav et oplæg omkring de indsatser, der er igangsat på EUD afdelingen, for at hjælpe og fastholde eleverne i uddannelse. Bl.a. testes alle elever i dansk og matematik ved skolestart og bliver efterfølgende tilbudt hjælpemidler, hvis der er behov for dette. Mentorerne, som er tilknyttet afdelingen, arbejder meget tæt sammen med underviserne, og er med til at sikre at underviserne bruger deres tid på undervisning, og mentorerne bl.a. bruger deres tid på at følge op på de elever, der har for meget fravær. Der er desuden et meget bredt og tæt samarbejde med bl.a. Kommunikationscenteret, UU, Ungeporten, Jobcenteret, Borgerservice m.fl. Der har samtidig været øget fokus på at søge midler hos UVM, som har gjort det muligt at ansætte flere mentorer på skolen, til stor gavn for både elever, undervisere og skolen generelt. 3

Punkt 07 Byggeri På baggrund af mandatet, som blev givet til MKO på forrige bestyrelsesmøde, har Campus Bornholm indgået aftale omkring samlokalisering, som indbefatter, at: de videregående uddannelser lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen, den pædagogiske grunduddannelse og socialog sundhedsuddannelserne flytter ind på Campus Bornholm der udvides med en tilbygning, som bliver max 4.000 m 2 og placeres som en ekstra ring mod syd, ud mod cykelstien. Campus Bornholm er bygherre på det samlede byggeri og finansierer udvidelsen ved indgåelse af 30-årige uopsigelige lejekontrakter med Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole og UCC på individuelt tilpassede vilkår og en fælles aftale om samdrift af bygningen. Metropol indgår ligeledes en 30-årig lejekontrakt og en fælles aftale om samdrift af bygningen. Metropol har dog mulighed for at opsige kontrakten, med et års varsel, hvis det besluttes ikke længere at udbyde socialrådgiveruddannelsen på Bornholm. samlokaliseringen er udgiftsneutral for Campus Bornholm, da udvidelsen betales via huslejen fra de tre institutioner. Der er enighed om, at der er blevet udført et stort stykke arbejde, for at få en aftale til at falde på plads med de involverede institutioner, og at det er rigtig godt for Bornholm, at det er lykkes at samle uddannelserne under ét tag. Indstilling: Bestyrelsen giver MKO mandat til at indgå kontrakter med UUC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, på baggrund af redegørelse om samlokalisering. Bestyrelsen tiltrådte enigt indstillingen om, at MKO gives mandat til at indgå kontrakter med UUC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forbindelse med samlokaliseringen. Punkt 08 Regnskab pr. 30. september 2014 Gennemgang af regnskab pr. 30. september 2014. Bilag 8.1: Notat om regnskab pr. 30. september 2014 MKO orienterede om regnskabet pr. 30. september 2014, som ser fornuftigt ud, og omtalte at der bl.a. er flere årselever end budgetteret, hvilket påvirker regnskabet positivt. MT ønsker, at få uddybet notatet som blev fremsendt sammen med forrige referat vedr. den øgede omsætning på Fællesområde. MT vil blive indbudt til et møde for at gennemgå tallene. Regnskab pr. 30. september 2014 blev godkendt af bestyrelsen. Punkt 09 Resultatlønsmål 2014-2015 De primære formål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at: være et styringsredskab for bestyrelsen understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af 4

væsentlige kort- og langsigtede mål skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater over for medarbejdere, elever/studerende og omverden være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen Bilag 9.1: Resultatlønsmål 2014-2015 (revideret udkast) Bilag 9.2: Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 Bestyrelsen ønsker, at der på næste bestyrelsesseminar er en drøftelse af hvordan der fremadrettet måles og evalueres på resultatlønskontrakten. Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet. Note. Bestyrelsen godkendte Resultatlønsmål 2014-2015, med én stemme i mod, idet MT var af den opfattelse, at bilag 9.1 i sig selv ikke var en tilstrækkelig kontrakt til at opfylde bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet. MT mente desuden, at bilag 9.2 kræver yderligere drøftelse, og bilaget indgik dermed ikke i den videre sagsbehandling. Direktionen har efter bestyrelsesmødet været i kontakt med en specialkonsulent fra Undervisningsministeriet omkring resultatlønsmål 2014-2015 samt opfølgningsdokument. Specialkonsulenten vurderer, at kontrakten med et opfølgningsdokument følger bemyndigelsen. Det blev i den sammenhæng pointeret, at et opfølgningsdokument er et helt centralt dokument, da selve resultatlønskontrakten er formuleret på et meget overordnet niveau og ikke rummer information om, hvordan målopfyldelsen af kontrakten skal evalueres. Resultatlønsmål 2014-2015 (bilag 9.1) og et opfølgningsdokument (baseret på bilag 9.2) skal derfor ifølge ministeriet ses som en samlet del af resultatlønskontrakten. På ministeriets anbefaling bør bestyrelsen derfor godkende et supplerende opfølgningsdokument med konkrete målpinde udfor de enkelte indsatsområder, hvilket vil gøre opfølgningen af kontrakten lettere for bestyrelsen. Et udkast til opfølgningsdokument (baseret på bilag 9.2) fremsendes til bestyrelsen til behandling på næste bestyrelsesmøde. Punkt 10 Forretningsorden Godkendelse af ordlyd i Forretningsorden, 6, stk. 2. Bilag 10.1: Forretningsorden Forretningsorden blev godkendt med ændring af ordlyd i 6, stk. 2. Punkt 11 Udbud af revisionsopgaven Drøftelse og godkendelse af retningslinjer og det videre arbejde med revisionsudbud. Bilag 11.1: Udbud af revisionsopgaven Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 5

Punkt 12 Mødeplan 2015 Bilag 12.1: Mødeplan 2015 Mødeplan 2015 blev godkendt. Punkt 13 Eventuelt Ingen punkter til eventuelt. Næste møde afholdes fredag d. 12. december kl. 10.00 14.00 på Campus Bornholm, Restauranten, Sandemandsvej 11. 6