Referat mandag den 10. januar 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 1,Lyndby
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Høring af Vækstforums udkast til turismestrategi for Region Sjælland...3 4. ØU - Etablering af fundraisingfunktion...5 5. ØU - Job- og funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver...7 6. ØU - Temadrøfelse af Ledelse og Organisation...9 7. ØU - Langsigtet Effektiviseringsstrategi Lejre Kommune 2010-2013...11 8. ØU - Tidsplan for budgetopfølgninger i 2011...14 9. Lukket - ØU - Afskedigelse af tjenestemand...17
10-01-2011 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Indstilling: Beslutning den 10-01-2011: Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
10-01-2011 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: A. Naturklagenævnet har den 21. december 2010 truffet afgørelse i sagen om Region Sjællands afgørelse i sagen om Lejre Kommunes indsigelse mod Roskilde Kommunes forslag til kommuneplantillæg med VVM og miljøvurdering for vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev (Munch Asfalt A/S). I Region Sjællands afgørelse ophævede regionen Lejre Kommunes veto jf. planlovens 29b. Naturklagenævnet stadfæster Region Sjællands afgørelse. Naturklagenævnets afgørelse kan ses på politikerportalen. Lejre Kommunes klage over Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg med VVM er endnu ikke afgjort af Naturklagenævnet. B. Miljøministeren har nedsat et hurtigarbejdende embedsmandsudvalg med det formål at modernisere og præcisere fingerplanens arealreservationer til transportkorridorer i hovedstadsområdet. I den sammenhæng er der gennemført interviews med de berørte kommuner, der er gennemført en høring på Christiansborg, og transportministeren har inviteret de berørte kommuner til møder med transport- og miljøministrene. Kommenteret referat fra interview den 23. september 2010 samt invitation fra transportministeren vedlægges. Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: - Post/Orientering: a) Notat vedr. Aftale om suspension af forældelsesfrist vedr. ejendomsskat - Dokumenter: a) Oversigt over kommende sager i - Ledelsesinformation: a) Ledelsesinformation - december 2010 - Budgetopfølgning: a) Kassekreditreglen 2010 - November 2010 Indstilling: Beslutning den 10-01-2011: Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Brev fra Hans Chr. Schmidt, Transportministeriet 2. Foreløbigt referat til orientering af ØU.
10-01-2011 Side 3 3. ØU - Høring af Vækstforums udkast til turismestrategi for Region Sjælland Sagsnr.: 11/87 Resumé: Vækstforum Sjælland har sendt udkast til turismestrategi for Region Sjælland i høring. Turismestrategien er, udover Lejre Kommune, endvidere sendt i høring i Udviklingshuset, Udviklingsforum samt de lokale erhvervsforeninger. Deadline for kommentarer til udkastet er den 14. januar 2011. Den endelige strategi vil blive behandlet på Vækstforums møde den 10. februar 2011. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedlagte udkast til høringssvarbrev godkendes. Beslutning den 10-01-2011: Der blev omdelt nyt svarbrev. Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Vækstforum Sjælland har fået udarbejdet et udkast til turismestrategi for Region Sjælland, som er sendt i høring. Turismestrategien skal bidrage til at skabe en mere fokuseret, målrettet og effektiv udviklingsindsats i regionen på flere områder. For at få vendt den negative udvikling, turismen i Region Sjælland er inde i, fastsætter turismestrategien målbare ambitioner, som skal give strategien retning og ambitionsniveau. De konkrete, strategiske mål i strategien er: Beskæftigelse: + 2.500 årsværk i turismen (+ 20 %) Værditilvækst: + 1,2 mia. kr. i værditilvækst (+ 20 %) Innovation: + 50 kr. i gennemsnitligt døgnforbrug (+10%) Internationalisering: +0,6 mia. kr. i internationalt turismeforbrug (+ 16 %) De konkrete, strategiske mål skal følges op af en tydelig indsats med en klar rollefordeling mellem aktørerne i udviklingsarbejdet. Indsatsen skal prioriteres indenfor tre primære indsatsområder, der repræsenterer forskellige tilgange til innovation og internationalisering af turismen. De tre primære indsatsområder er: Udvikling af attraktive lokaliteter Udvikling af oplevelsesattraktioner Værdikædeudvikling Alle tre indsatsområder stemmer fint overens med fokusområderne for Lejre Kommunes potentielle turisme-indsatser. Dette underbygges yderligere af de eksempler på handlinger, der nævnes under hvert indsatsområde. Oplevelsesattraktioner inden for lokale fødevarer (med fokus på det nye nordiske køkken) samt kulturhistorie (med fokus på vikinger/middelalder) er oplagte muligheder for Lejre Kommune. Udviklingen af attraktive lokaliteter som eksempelvis herregårde kan ligeledes være et fremtidigt indsatsområde i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Vækstforums udkast til turismestrategi overordnet er et godt grundlag at orientere turismeindsatsen efter. Omprioritering fra
10-01-2011 Side 4 markedskommunikation til udvikling som primær aktivitet vil kunne bidrage positivt til udviklingen af området, ligesom det faktum, at turismeindsatsen nu i endnu højere grad tænkes sammen med indsatser på andre områder, vil kunne medføre en mere robust og vedvarende udvikling af turismeområdet. Lejre Kommune vil uden problemer kunne bakke op om turismestrategien på baggrund af det vedhæftede høringssvarbrev. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Administrationen vurderer, at turismestrategien ikke medfører økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Høringssvar til Vækstforums turismestrategi2
10-01-2011 Side 5 4. ØU - Etablering af fundraisingfunktion Sagsnr.: 11/235 Resumé: Ved godkendelse af budgettet for 2011-2014 blev det besluttet, at etablere en fundraisingfunktion i Lejre Kommune. Forslag til håndtering af opgaven gennem indgåelse af aftale med ekstern konsulentbistand forelægges til politisk behandling. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fundraisingfunktionen etableres gennem aftale om ekstern bistand til screening og monitorering af relevante fonde og puljer samt om bistand i forbindelse med konkrete fonds- og puljeansøgninger, 2. at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med ekstern konsulentvirksomhed eller som et fælleskommunalt samarbejde inden for det afsatte budget. Beslutning den 10-01-2011: Punktet blev udsat til behandling på det ordinære møde den 25. januar 2011. Beslutning den 25-01-2011: Indstillingens 1. at blev tiltrådt. Indstillingens 2. at udsættes med henblik på indhentning af erfaringer fra andre kommuner, eventuel som temapunkt på et Økonomiudvalgsmøde. Der udarbejdes oplæg til liste over emner, som kan forelægges for mulige fundraisingprojekter. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere en fundraisingfunktion. I budgetaftalen for 2011-2014 fremgår det, at "Fundraising optimeres med henblik på at øge finansieringssmuligheder. Administrationen skal komme med et oplæg til varetagelse af opgaven." Det foreslås, at opgaven varetages gennem ekstern bistand. På baggrund af den politiske behandling vil der blive taget skridt til indgåelse af aftale om ekstern konsulentbistand eller fælleskommunalt samarbejde om screening og monitorering af relevante puljer og fonde mv. - herunder tid til løbende samarbejdsmøder. Aftalen foreslås endvidere at omfatte en pulje til ekstern bistand, der efter nærmere aftale kan trækkes på i forbindelse med udarbejdelse af konkrete fonds- og puljeansøgninger. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at fundraisingfunktionen gennem aftaleindgåelse med eksterne konsulenter eller gennem fælleskommunalt samarbejde vil kunne optimeres i forhold til såvel sreening og monitorering, som til bistand ved udarbejdelse af konkrete fonds- og puljeansøgninger.
10-01-2011 Side 6 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Etableringen af fundraisingfunktionen afholdes inden for det afsatte budget. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis fundraisingfunktionen og borgerrådgiverfunktionen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. (Lukket bilag)
10-01-2011 Side 7 5. ØU - Job- og funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver Sagsnr.: 10/25738 Resumé: Ved godkendelsen af budgettet for 2011-2014 blev det besluttet at ansætte en borgerrådgiver i kommunen. Den 20. december 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, at skal fungere som ansættelsesudvalg og indstille passende kandidat(er) til Kommunalbestyrelsen. Til brug for ansættelsesudvalgets arbejde er der udarbejdet forslag til job- og funktionsbeskrivelse, der forelægges til politisk behandling. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at job- og funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen godkendes, 2. at der udarbejdes stillingsopslag på baggrund heraf, 3. at ansættelsesprocessen opstartes. Beslutning den 10-01-2011: Punktet blev udsat til behandling på det ordinære møde den 25. januar 2011. Beslutning den 25-01-2011: Indstillingen blev tiltrådt. Der åbnes mulighed for at alle økonomiudvalgsmedlemmer får mulighed til at læse alle ansøgninger igennem med henblik på udpegning af ansøgere til samtale med og kommunaldirektøren. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-01-2011: s indstilling tiltrådt. Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Sagsfremstilling: Som led i det forberedende arbejde med ansættelse af en borgerrådgiver er der udarbejdet forslag til job- og funktionsbeskrivelse. Job- og funktionsbeskrivelsen er udarbejdet således, at den udgør en uddybende beskrivelse af de opgaver borgerrådgiveren skal varetage indenfor rammerne af styrelseslovens 65 e. Der er i beskrivelsen lagt vægt på, at borgerrådgiveren skal arbejde for at fremme kommunikation mellem borgere og kommune og samtidigt sikre, at administrationen yder god og korrekt service overfor borgerne. Derudover har borgerrådgiveren det som væsentligt ansvarsområde at sikre, at Kommunalbestyrelsens mål og visioner efterleves i praksis. En borgerrådgiver refererer direkte til Kommunalbestyrelsen. I mange kommuner har man dog af praktiske årsager valgt at lade den daglige ledelse uddelegere til borgmester eller kommunaldirektør. I job- og funktionsbeskrivelsen foreslås det, at den daglige ledelse i forhold til underskrift af kørselsregnskaber, afholdelse af ferie o.lign. uddelegeres til kommunaldirektøren. Alle beslutninger om arbejdets indhold og udførelse træffes fortsat af Kommunalbestyrelsen.
10-01-2011 Side 8 For at sikre at der kan ansættes kvalificerede ansøgere indenfor det afsatte budget, er stillingen nomineret til 32 timer ugentligt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at lade den daglige ledelse uddelegere til kommunaldirektøren således, at Kommunalbestyrelsen ikke skal underskrive kørselsregnskaber, godkende ferie og lignende. Administrationen vurderer, at stillingen bør normeres til 32 timer ugentligt, således at kvalificerede ansøgere kan aflønnes indenfor det vedtagne budget. I lyset af kommunens størrelse vurderer administrationen, at arbejdsopgaven realistisk kan løftes indenfor denne normering. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der vil være udgifter i forbindelse med rekrutteringen. Udgifterne kan afholdes indenfor det budget, der er afsat til borgerrådgiverfunktionen i 2011. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Job- og funktionsbeskrivelse 2. (Lukket bilag)
10-01-2011 Side 9 6. ØU - Temadrøfelse af Ledelse og Organisation Sagsnr.: 10/8376 Resumé: På baggrund af temadrøfelsen om Ledelse og Organisation den 16. november 2010 besluttede at fortsætte temadrøftelsen på mødet den 14. december 2010. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at kommunaldirektøren præsenterer foreløbige forslag til ændrede principper for Ledelse og Organisation i Lejre Kommune, 2. at Direktionen på baggrund af s tilkendegivelser udarbejder endeligt forslag til principper og hovedstruktur for Ledelse og Organisation til politisk behandling i og Kommunalbestyrelsen i januar 2011. Beslutning den 14-12-2010: Punktet udsat til behandling på ekstraordinært møde den 10. januar 2011 kl. 16-18. Beslutning den 10-01-2011: Indstillingens 2. at blev godkendt. Sagsfremstilling: besluttede på mødet den 20. april 2010, at der i anledningen af den vakante stilling som stabsdirektør, udarbejdes oplæg vedr. et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt med afsæt i mål om: en mere strategisk arbejdende Direktion klarere ledelse og større ledelsesspænd for chefer stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 blev det slået fast, at projektet skal medføre effektiviseringer svarende til 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Dertil kommer at projektet om samling af administrationen på to rådhuse i tilknytning til den justerede organisation skal bidrage med yderligere effektiviseringer på 2 mio. kr. på administrationen fra 2012 og frem samt yderligere 2 mio. kr. på rådhusdrift fra 2013 og frem. I forlængelse af s temadrøftelse om ledelsesstruktur og organisation den 15. juni 2010 blev der gennemført en temadrøftelse i den 16. november 2010 om ledelse og organisation. På temadrøftelsen i den 16. november 2010 præsenterede kommunaldirektøren de foreløbige overvejelser til ændrede principper og hovedstruktur for Ledelse og Organisation, og besluttede på baggrund heraf at fortsætte temadrøftelsen på mødet den 14. december 2010. Kommunaldirektøren vil på mødet give en status for arbejdet med forslag til ændrede principper og hovedstruktur for Ledelse og Organisation.
10-01-2011 Side 10 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
10-01-2011 Side 11 7. ØU - Langsigtet Effektiviseringsstrategi Lejre Kommune 2010-2013 Sagsnr.: 10/8986 Resumé: Lejre Kommune står p.t. overfor en række økonomiske udfordringer og deraf afledte besparelseskrav på en lang række kommunale opgaveområder. De økonomiske præmisser har været medvirkende til at tydeliggøre et politisk ønske om løbende effektivisering af arbejdsgange og -metoder, med henblik på at sikre borgerne den bedst mulige service indenfor de budgetmæssige rammer. På denne baggrund iværksættes den langsigtede effektiviseringsstrategi som en ramme for arbejdet med effektivisering på kommunens forskellige niveauer og områder. Oplæg til strategipapir samt uddybende notater vedr. form, indhold og proces for den langsigtede effektiviseringsstrategi lægges hermed frem for til indledende drøftelse med henblik på endelig behandling på Økonomiudvalgsmøde i januar i sammenhæng med sag om budgetproces. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at oplæg til strategipapir samt uddybende notater om form, indhold og proces for den langsigtede effektiviseringsstrategi indledningsvis drøftes, med henblik på endelig behandling på Økonomiudvalgsmøde i januar i sammenhæng med sag om budgetproces 2012. Beslutning den 14-12-2010: Punktet udsat til behandling på ekstraordinært møde den 10. januar 2011 kl. 16-18. Beslutning den 10-01-2011: Punktet blev udsat til behandling på det ordinære møde den 25. januar 2011. Beslutning den 25-01-2011: Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Den langsigtede effektiviseringsstrategi skal bidrage til at synliggøre effektiviseringsarbejdet i Lejre Kommunes organisation og skabe en struktur for operationalisering af konkrete effektiviseringsidéer, som kan bidrage til at realisere effektiviserings- og besparelsespotentialer på tværs af Lejre Kommunes organisation. Den langsigtede effektiviseringsstrategi skal endvidere underbygge udviklingen af en positiv forbedringskultur blandt ledere og medarbejdere. Effektiviseringsarbejdet bidrager på forskellig vis til to forskellige former for effektivisering: Effektiviseringer lig med serviceniveauforbedringer. Projekter og initiativer der på forskellig vis bidrager til, at serviceniveau og eventuelt arbejdsvilkår forbedres uden ressourcemæssigt merforbrug. Effektiviseringer lig med øget organisatorisk robusthed. Projekter og initiativer der på forskellig vis ruster (dele af) organisationen til forventede fremtidige rammebesparelser og sikrer driftssikkerhed, kvalitet og service trods budgetreduktioner.
10-01-2011 Side 12 Effektiviseringsindsatserne, som synliggøres i den langsigtede effektiviseringsstrategi, er i større og mindre skala: Lokale effektiviseringsinitiativer, der har til formål at forbedre ressourceudnyttelsen og arbejdstilrettelæggelsen på enkelte virksomheder. Tværorganisatoriske effektiviseringsprojekter, der har til formål at realisere tværgående effektiviserings- og besparelsespotentialer. Ligeledes opererer visse effektiviseringsinitiativer med en kort tidshorisont, mens andre projekter strækker sig over flere budgetår. Overblik over igangværende og planlagte effektiviseringsprojekter og -tiltag er vedlagt i bilag. Oversigten er på nuværende tidspunkt en indledende og foreløbig råskitse. Der vil løbende blive arbejdet på at udbygge og kvalificere projektoverblikket med uddybende oplysninger om projekterne. Projektoverblikket vil blive anvendt som basis for resultatopfølgning på de konkrete effektiviseringsprojekter tilbagevendende ved hvert budgetårs afslutning med henblik på at synliggøre effekterne af årets effektiviseringsarbejde. Den langsigtede effektiviseringsstrategi vil løbende have fokus på: At synliggøre det effektiviseringsarbejde, der allerede pågår i den kommunale organisation. At fremme og understøtte fremkomsten af nye effektiviseringsinitiativer. At bidrage til en organisationskultur, der er karakteriseret ved et konstant, naturligt fokus i alle kommunale virksomheder på effektivisering og udvikling af strukturer, arbejdsmetoder og ressourceforbrug. At tydeliggøre effektiviseringsprojekternes resultater. For at skabe en tæt kobling til det politiske niveau og de politiske målsætninger for Lejre kommune, planlægges effektiviseringsstrategien sat på dagsordenen ved 1. budgetseminar i 2011. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den langsigtede effektiviseringsstrategi vil bidrage til, at Lejre Kommunes fagområder og virksomheder kan udmønte budgetkravene; herunder forudsætningerne i statens/kommunernes gensidighedsaftale samt de planlagte rammebesparelser i Budget 2012 og overslagsårene, med mindst mulig negativ påvirkning af serviceniveau og arbejdsvilkår. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: I det vedtagne Budget 2011 er der indlagt en række budgetforudsætninger koblet til konkrete effektiviseringstiltag. I 2012 og 2013 opereres der desuden med rammebesparelser samt udmøntning af besparelseskrav knyttet til statens og kommunernes gensidighedsaftale. Disse indlagte, økonomiske præmisser i det kommunale budget ses som rammen for det effektiviseringsarbejde, der igangsættes som en del af den ledelsesopgave, der består i at arbejde metodisk med håndtering af de økonomiske præmisser. Effektiviseringsinitiativerne skal således bidrage til at udmønte budgetkravene. Hermed understøtter effektiviseringsstrategien de politiske bevæggrunde bag beslutningen om at udlægge nødvendige besparelseskrav som rammebesparelser; nemlig ønsket om at lægge initiativet og ansvaret for udmøntning og operationalisering ud til de enkelte kommunale virksomheder. Koblingen mellem den langsigtede effektiviseringsstrategi og det kommunale budget er uddybet i bilagt notat.
10-01-2011 Side 13 Beslutningskompetence: Bilag: 1. Langsigtet Effektiviseringsstrategi 2010-2013 ver. 03122010 2. Kobling mellem effektiviseringsstrategi og budget ver. 02122010 3. Oversigt over igangværende effektiviseringsprojekter 4. Tids- og aktivitetsplan for effektiviseringsstrategiproces i 2010-2011 ver. 02122010
10-01-2011 Side 14 8. ØU - Tidsplan for budgetopfølgninger i 2011 Sagsnr.: 10/26116 Resumé: Administrationen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetopfølgning i 2011, som i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper forelægges til politisk behandling i. Endvidere redegøres for de forskellige typer af budgetopfølgninger, der er indarbejdet i tidsplanen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tidsplanen for udarbejdelsen af budgetopfølgninger i 2011 godkendes. Beslutning den 14-12-2010: Punktet udsat til behandling på ekstraordinært møde den 10. januar 2011 kl. 16-18. Beslutning den 10-01-2011: anmoder om en revideret tidsplan for kvartalsregnskaberne, således at sagen starter i økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Formålet med budgetopfølgningerne er at sikre økonomistyring og budgetoverholdelse, samt at skabe beslutningsgrundlag og overblik for både det administrative og politiske ledelsesniveau. Budgetopfølgningen i Lejre Kommune indeholder en række forskellige opfølgninger og produkter, som fremgår herunder. Forventet Regnskab Administrationen udarbejder 4 gange om året Forventet Regnskab, som er en dybdegående økonomiopfølgning, der vurderer tværgående sammehænge og tendenser på kommunens drift, anlæg og finansiering. Fokus i Forventet Regnskab er at give politikkerne det strategiske overblik over udviklingen i økonomien, så der kan tages styringsinitiativer. Opfølgningen har stærkt fokus på de forskellige udgiftstyper herunder udgifterne inden for serviceudgiftsrammen ligesom der er øget fokus på udviklingen på det mål og rammestyrede område. Fra 2011 er kommunerne underlagt en sanktionslovgivning, som nødvendiggør denne tættere opfølgning på særligt serviceudgifterne. Administrationen vil udarbejde Forventet Regnskab ud fra en forudsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger og i hvert enkelt tilfælde hvor der tegner sig en risiko for at der opstår merudgifter, komme med forslag til finansieringsmulighed fra andre konti eller hvis dette ikke er muligt en beskrivelse af de initiativer, der er nødvendige for at overholde budgettet, samt de konsekvenser dette måtte have for serviceniveauet. I forbindelse med Forventet Regnskab håndteres også omplaceringer mellem bevillingerne, ændringer som følge af DUT og der kan teoretisk set søges tillægsbevillinger (Muligheden for at give tillægsbevillinger i Forventet regnskab, skal ses i sammenhæng med styrelseslovens 40, stk. 2 at der ikke må afholdes udgifter uden kommunalbestyrelsen har givet bevilling). Politisk tidsplan:
10-01-2011 Side 15 Fagudvalg Kommunalbestyrelsen Forventet Regnskab 2011-0 pr. 1/1 2011 Forventet Regnskab 2011-1 pr. 31/3 2011 Forventet Regnskab 2011-2 pr. 30/6 2011 Forventet Regnskab 2011-3 pr. 30/9 2011 10-12/1 2011 9-11/5 2011 5-7/9 2011 7-9/11 2011 25/1 2011 31/1 2011 24/5 2011 30/5 2011 20/9 2011 26/9 2011 22/11 2011 28/11 2011 Yderligere beskrivelse af udarbejdelsen af Forventet Regnskab fremgår af bilag 1. Likviditetsoversigter Der udarbejdes månedlige likviditetsoversigter med opgørelse af dag til dag likviditeten samt den gennemsnitlige likviditet set over 365 dage (kassekreditreglen). Likviditetsoversigterne offentliggøres på politikerportalen. Likviditetstallene indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kvartalsoversigter på det specialiserede socialområde Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010. For at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området aftalte KL og regeringen, at der fremadrettet skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området. De kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde skal dels drøftes af Kommunalbestyrelsen indenfor en måned og dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Halvårsregnskab I økonomiaftalen, som blev indgået mellem KL og Regeringen i juni 2010, indgik formuleringer om at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber. Det er pt. uvist hvilken form disse halvårsregnskaber vil antage. Der er dialog mellem KL og ministeriet om emnet. Der er potentielt tale om en meget stor arbejdsopgave, og det kan blive nødvendigt at revurdere indholdet og tidsplanen for udarbejdelsen af Forventet Regnskab 2011-2, når udmeldingerne om halvårsregnskabet kommer, således at det så vidt muligt undgås at blive sammenfald og dobbeltarbejde omkring udarbejdelse af halvårsregnskabet og Forventet Regnskab 2011-2. Administrationens vurdering: I tillæg til de beskrevne budgetopfølgninger forelægges udvalgene løbende relevant ledelsesinformation. I tilfælde af at der i løbet af 2011 opstår konkrete økonomiske problemstillinger vil direktionen tage initiativ til, at de bliver forelagt særskilt med henblik på at iværksætte modgående initiativer. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
10-01-2011 Side 16 Bilag: 1. Tidsplan og indhold i budgetopfølgning 2011
10-01-2011 Side 17 9. Lukket - ØU - Afskedigelse af tjenestemand Sagsnr.: 11/147 Beslutning den 10-01-2011: Indstillingen blev tiltrådt.