Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl Helsingør Talent og Elite - orientering v/allan Jørgensen fra Idrætslinjen og Anja Møller, HEA. IB Kirkegaard (O) var mødt som stedforræder for Katrine Vendelbo Dencker (O) Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Jan Ryberg Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Udmøntning af besparelser for budget Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Livsstil for familier - orientering Ny folkeskolelov - forpligtende samarbejde mellem skoler og foreningsliv Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Ansøgning om støtte til Copenhagen Chess Festival Ansøgning om støtte til Stafet for Livet Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/Eventuelt Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Bilagsliste...45

2 2 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5665 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker har den 11. marts 2013 meldt afbud på grund af ferie. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Godkendt.

4 4 03. Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3645 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhed Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411 Idræt og Fritid Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Sundheds-, Idræts- og s område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 411 Idræt og Fritid Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Sundheds-, Idræts- og s 2 budgetområder viser et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægs bevillinge r Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer- /mindreforbru g for 2013

5 5 410 Sundhed Heraf Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Heraf Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærdehallen Nordkysthallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Integrationsråd Fælles idrætsopgaver I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - Som følge af den nye Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014 ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget. Sundhedsfremme er i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Derfor er begge budgetområder med i denne orienteringssag. 1.1 Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 58,3 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 233 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget.

6 6 Tillægsbevillingerne består for 410 Sundhed generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Endelig er der også lov og cirkulære tillægsbevillinger. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage, og dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme (Sundheds-, Idræts- og område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 pct. af det korrigerede budget. Der var en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede

7 7 budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne, og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser giver en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelserne. I 2012 havde Helsingør kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borger der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højere DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne. 1.2 Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede driftsbudget netto 42,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 42,4 mio. kr. Der er ikke et rammestyrede område Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der en afvigelse på 1,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingerne består for 411 Idræt og Fritid generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 42,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Efter korrektion af renteudgifter og afdrag til de 3 selvejende haller er merforbruget 2,1 mio. kr., hvilket svarer til 4,9 pct. af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket svarer til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,0 mio. Mindreforbruget skyldes bl.a., at projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen ikke er færdiggjort. Der er frigivet mindreforbrug fra 2012 til projektet. Projektet færdiggøres i Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende en medarbejder, som er flyttet fra Staben i det tidligere SIM. Ligeledes har HKI fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Espergærde Hallen Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Herfra skal der trækkes yderligere 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 3,9 mio. kr. hvilket svarer til 183,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsaftalen skal Espergærde hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum 0,2 mio. kr., hvilket bliver overholdt. Der er afdraget mere end aftalt i afviklingsaftalen. Nordkyst Hallen

8 8 Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede mindreforbrug kr. hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. Hornbæk Hallen Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,8 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 0,6 mio. kr. hvilket svarer til 94,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 0,5 mio. kr., hvilken burde være nedskrevet i henhold til afviklingsaftalen. Hornbæk Hallen har svært ved at nedbringe energi udgifterne, som er stigende. Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 6,2 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket svarer til 15,3 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Der er fra Fælles idræt omplaceret diverse tilskud til Fritids- og folkeoplysningen på 3,0 mio. kr. Yderligere har Helsingør Kommunes Idrætsanlæg fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Fælles idræt har i en tillægsbevilling afgivet 0,1 mio. kr. til en Begivenhedskoordinator til daværende KPE. Integrationsrådet (Beskæftigelsesudvalget område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til 29,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparing til valg til Integrationsrådet primo 2014 på kr. Derudover har Integrationsrådet modtaget kr. til Fritidsjobprojekt (fra Lions), som endnu ikke er brugt. Projektet fortsætter i Endelig har Integrationsrådet modtaget kr. (fra Nellemann) til Medborgerskabs-projekt for Kvinder. Dette løber af stabelen i marts Ikke rammestyret område Budgetområde 411 Idræt og Fritid har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Sundhed, Idræt og s budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægs bevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer- /mindreforbru g 2013

9 9 411 Idræt og Fritid Heraf Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten Renovering atletikstadion Rønnebær I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Idræt og Idræt På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede anlægsbudget netto 0,2 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 50,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. På projekt, Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten er afsluttet, og mindreforbruget tilføres kassen. Projekt Renovering af atletikstadion Rønnebær viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som søges overført til 2014, hvor projektet afsluttes. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

10 Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3823 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2013 til 2014 Bilag 2: Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 3: Ansøgning om frigivelse for 411 Idræt og Fritid Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i tabel 1. Tabel 1, Driftsoverførsler 2013 til 2014 i kr. Forbrug 2013 Korrigere t budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev Mer-/ mindreforbrug 2013 inkl. Overførsel af merforbru g Overførsel af igangværend e projekter finansieret af Automatis k overførsel under 6 Forslag til overførse l over 6

11 11 budget 2013 uden frigivelser korrektione r frigivelser 2013 pct. pct. 410 Sundhed Aktivitetsbestem t medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremm e Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen * Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysninge n Integrationsråde t Fælles Idræt I alt mindre forbrug/merindtægt, - merforbrug/mindreindtægt *I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler vedrørende renter og afdrag til de selvejende hallers overførsler. Derfor er stemmer regnestykket Korrigeret budget minus Forbrug ikke overens. Som følge af ny styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014, ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget, mens Sundhedsfremme placeres i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Fremadrettet er det for 410 Sundhed kun driftsoverførslen for Sundhedsfremme, der er relevant for Sundheds-, Idræts- og. For 411 Idræt er Integrationsrådets overførsel ikke relevant, da det hører til Beskæftigelsesudvalget. Sundheds-, Idræts- og skal derfor kun tage stilling til overførsler vedrørende Sundhedsfremme for område 410 Sundhed. De øvrige overførsler på 410 Sundhed i tabel 1 håndteres af Socialudvalget. Vedrørende område 411 Idræt, skal Sundheds-, Idræts- og ikke tage stilling til Integrationsrådet, det Beskæftigelsesudvalget. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare)

12 12 På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 pct. af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Resterende overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. Der resterer indfrosne overførsler fra 2012 for 410 Sundhed på i alt kr., heraf vedrører kr. Sundhedsfremme. For 411 Idræt og Fritid er der fra 2012 i alt kr. i indefrosne overførsler, som skal videreføres til Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 pct. På Sundhed-, Idræt- og s område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 1,8 mio. kr. fra 2013 til De 1,8 mio. kr. består af kr. Sundhedsfremme på budgetområde 410, og kr. er budgetområde 411, hvor Integrationsrådet ikke er medregnet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men er først blevet bogført i regnskabsår Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid er, at Helsingør Kommunes Idrætsanlæg at det ikke lykkedes at færdiggøre et projekt (optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen), hvortil der er frigivet et mindreforbrug. Projektet færdiggøres i Fritids- og folkeoplysningen har lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt har en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Herudover kommer lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt manglende afregning af tilskud og opsparing af tilskud til idrætsaktiviteter. 1.2 Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Sundhed-, Idræt- og s område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 0,6 mio. kr. fra 2013 til Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 pct. udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

13 13 På budgetområde 410 Sundhed er der ikke merforbrug for Sundheds-, Idræts- og s del. På budgetområde 411 Idræt og Fritid skal der overføres et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Merforbrug som skal overføres er 3,9 mio. kr. Merforbruget for Hornbæk hallen på 0,6 mio. kr. skyldes hallens udfordringer med at få energi- og vedligeholdelsesudgifterne tilpasset budgettet. 1.4 Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogen totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået frigivet beløb til Projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter. Frigivelsen kom sent i 2013 og kan først færdiggøres i Byggetilladelsen er først kommet i januar Tabel 3, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Overføres uden Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 indefrysning 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg I alt Ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler, jævnfør bilag 3. Tabel 2, Foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt Helsingørruten 80

14 14 Fælles Idræt Igangsætning af Fitdeal 170 Fælles Idræt Internationalt triatlonstævne 300 Fælles Idræt Afregning af tilskud til talentudvikling for Sundheds-, Idræts- og i alt 750 Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,8 mio. kr. på Sundheds-, Idræts- og s område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme og kr. til indefrysning på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid under 6 pct. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme. Jævnfør bilag at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 pct. godkendes, jf. bilag at der til 1. budgetrevision foreløbigt søges om frigivelse af kr. overførte og indefrosset mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid. 5. at kr. på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres til budget 2014 uden indefrysning. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Ad. 1 Indstillingen godkendt således, at beløbet på kr. ændres til et beløb på kr kr. = kr., da de resterende kr. særskilt behandles i pkt. 5. Ad. 2 5 Indstillingerne godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

15 15

16 Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed-, Idræts- og Frivillighedsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds-, Idræts- og s område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid - Generel besparelse på servicedriften -315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folke- Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af

17 17 sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids- og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts- og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den

18 18 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

19 Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3551 Byrådet Modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør 23 feb 2014.pdf Vision for fælles sundhedshuse version pdf Indledning/Baggrund I forlængelse af lukningen af Helsingør Sygehus og etablering af sundhedshuset i Murergade har Region Hovedstaden og Helsingør Kommune aftalt at indgå et samarbejde om at konkretisere et fælles sundhedshus med både kommunale og regionale funktioner i Helsingør. Udgangspunktet for et fælles sundhedshus skal være en vision for fælles sundhedshuse generelt i Region Hovedstaden samt et modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør. Sundhedshuset skal dække Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Fælles sundhedshuse skal skabe nye rammer for vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af faggrupper og organisationer. Det skal skabe bedre koordinering, samarbejde og sømløse overgange og samlet set højne kvaliteten af sundhedstilbuddene. I dag betyder arbejdsdelingen mellem sektorerne, at der på nogle områder gives tilbud, der er overlappende, eller som ligner hinanden. Ved at samle denne type opgaver i fælles sundhedshuse skabes større fleksibilitet og smidighed i opgaveløsningen og færre overlap mellem indsatserne. Ligesom kendskab til vilkår og arbejdsgange i de øvrige sektorer forbedres, og der er mulighed for at skabe forståelse på tværs af organisationer, kulturer og fagligheder. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision 2020 med fokus på en tidlig indsats. Sagsfremstilling På Byrådets møde den 28. januar 2013 blev det besluttet, at Helsingør Kommune indbyder Region Hovedstaden/Regionsrådet til et intensiveret samarbejde. I første omgang med henblik på afklaring af indhold og volumenbehov, og herefter drøftelse af selve placeringen af et fremtidigt fælles sundhedshus. En styregruppe bestående af repræsentanter for Region Hovedstaden, Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden juni 2013 arbejdet med en vision for fælles sundhedshuse mellem region og kommuner i Region Hovedstaden, bl.a. for at have en ramme for det videre arbejde med et fælles sundhedshus i Helsingør. (Vision og modelprojekt vedhæftet som bilag). Vision for fælles sundhedshuse/modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør Visionen er udarbejdet med udgangspunkt i to formål. Dels er der et ønske om at se på nye samarbejdsformer på sundhedsområdet, og dels er der et ønske om at etablere et fælles sundhedshus i Helsingør.

20 20 I visionen fremhæves, hvilke gevinster fælles sundhedshuse forventes at bidrage med. Fælles sundhedshuse forventes at gøre en forskel i forhold til at sikre sammenhængende forløb for borgere og patienter, at bidrage til livskvalitet og let adgang til sundhedstilbud, bidrage til større lighed i sundhed og forbedre den tidlige opsporing af sygdom. Visionen tager udgangspunkt i ambitionen om at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og give større fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Samtidig skal visionen tage afsæt i borgerens og patientens behov, den faglige kvalitet og lavest mulige effektive omkostningsniveau. Gevinsterne ved et fælles sundhedshus skal opnås gennem nye samarbejdsformer, bedre opgaveløsning og arbejdsdeling samt ved at fælles sundhedshuse huser mange forskellige aktører og funktioner. De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i forhold til at løfte ambitionen for det sammenhængende sundhedsvæsen. Et vigtigt element i visionen er, at fælles sundhedshuse skal være for alle borgere i området. Det vil sige, at der også skal være tilbud, der er attraktive for borgere i andre kommuner end den kommune som sundhedshuset er placeret i. Det er derfor ambitionen, at fælles sundhedshuse skal invitere til nye partnerskaber mellem kommunerne. I konstitueringsaftalen for Regionrådet er det desuden aftalt mellem parterne, at styrke det nære sundhedsvæsen i samarbejde med kommunerne. Et af midlerne er blandt andet udviklingen af regionens sundhedshus i Helsingør. Det er også aftalt, at Region Hovedstaden er indstillet på at flytte Sundhedshuset i Murergade til en anden adresse, hvis Helsingør Kommune ønsker dette, men under forudsætning af, at det er fagligt forsvarligt. Økonomi/Personaleforhold Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af indstillingen. Visionen for fælles sundhedshuse er rammesætningen af ambitionerne med fælles sundhedshuse. En konkretisering af visionen, vil medføre økonomiske konsekvenser. Kommunikation/Høring Visionen for Fælles Sundhedshuse skal politisk godkendes i Helsingør Kommune i Socialudvalget, Sundheds- Idræts- og samt i Byrådet. Visionen for Fælles Sundhedshuse skal ligeledes godkendes i Regionsrådet. I Fredensborg og Hørsholm Kommune forventes visionen også at blive forelagt til drøftelse i de kommende måneder. Efter godkendelsen af visionen fortsættes arbejdet med at konkretisere modelprojektet om et fælles sundhedshus i Helsingør, herunder placering og ejerskabsforhold og de økonomiske rammer. Regionsrådet og Helsingør Kommune vil derfor på et senere tidspunkt blive præsenteret for en sag om det konkrete projekt i Helsingør. Der planlægges afholdt et borgermøde i Helsingør inden sommerferien, hvor regionen og de tre involverede kommuner vil invitere borgere og andre interesserede (bl.a. patientforeninger, praktiserende læger og andre private sundhedsleverandører) til at drøfte indhold i et kommende sundhedshus. Indstilling Center for Sundhed og Ældre indstiller, at Visionen for Fælles Sundhedshuse godkendes som grundlag for en konkretisering af et fælles sundhedshus i Helsingør.

21 21 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen anbefales. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

22 Livsstil for familier - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/476 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund I 2013 startede Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab sammen med Sundhedstjenesten et nyt livsstilsprojekt målrettet børnefamilier med overvægt og med særlige behov. Formålet er at øge familiernes trivsel og ændre deres livsstil i en sundere retning allerede inden børnene bliver overvægtige. Kurset tilbydes familier med børn i alderen 3-9 år. Første hold familier startede i august Næste hold familier starter i marts En række studier har vist, at høj fødselsvægt, forældres fedme og lav social status er betydelige risikofaktorer for at udvikle overvægt og fedme i barndommen og efterfølgende. Overvægt er socialt skævt fordelt og rammer især familier med kort uddannelse og lav indkomst. Sociale uligheder ses også i helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge. Børn i familier med overvægtige forældre udvikler således hyppigere overvægt, og 70 % tager overvægten med ind i voksenlivet. Mønsteret kan være relateret til såvel genetiske faktorer som kost- og motionsvaner i familien. Livsstil for familier bygger på viden fra Sundhedsstyrelsens Sammenfattende evaluering af projekter i satspuljen: Kommunens plan mod overvægt blandt børn og unge fra september Erfaringer fra Helsingør Kommunes Vægtstop projekt i år ligger også til grund for projektet. Livsstil for familier understøtter anbefalingerne i Forebyggelsespakke Overvægt i 2013 fra Sundhedsstyrelsen. Ida Kock Møller og Tove Dam fra Sundhed deltager under punktet. Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ). Relation til vision og tværgående politikker Af Vision 2020 fremgår, at Helsingør Kommune vil bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. Det betyder blandt andet at: Kommunen er kendetegnet ved forebyggelse og tidlige indsatser på alle områder Borgerne sættes i stand til at tage ansvar for eget liv Der er nem adgang til at være aktiv Der er gode muligheder for et sundt liv Herudover relaterer sagen sig til: Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Forebyggelse af Social ulighed i Sundhed strategi

23 23 Sagsfremstilling Livsstil for familier har fokus på sundere kostvaner, mere fysisk aktivitet i hverdagen og mentale forandringer i forhold til at opnå og fastholde nye vaner. Kurset varer halvandet år, hvoraf sidste halve år er netværksbaseret. Livsstil for familier udgør en tidlig helhedsorienteret indsats og kendetegnes ved at vægte både psykisk, fysisk og social trivsel, og at give familierne gode muligheder for at leve et sundt liv, således at børnene undgår at udvikle overvægt. Metodemæssigt tages der afsæt i kognitiv coaching, mindfulness og små skridt til vægttab/undgå vægtøgning. Målet er, at deltagerne har deltaget i 80 % af kursets tilbud, og at 60 % af deltagerne gennemfører forløbet. 1. Evaluering Forløbene dokumenteres og evalueres løbende med henblik på, at projektet kan sættes i drift fra Der evalueres gennem spørgeskemaer før og efter kursusforløbet, og der gennemføres en fokusgruppe-undersøgelse 3-4 måneder efter opstart. Resultaterne fra fokusgruppeundersøgelsen viser en positiv udvikling. Kurset har påvirket alle familiers spisevaner. Som eksempel er kosten blevet sundere, portionerne mindre og børnene er mere inddraget. Børnene er blevet mere aktive hvorimod det stadig kniber med forældrene. Der er blandt kursisterne stor enighed om, at livsstilsforandringer i høj grad handler om egen indstilling. 2. Risikofaktorer Rekruttering af familierne til holdaktiviteterne er projektets største udfordring. Der er rekrutteret gennem alle relevante kanaler. Først og fremmest gennem Sundhedstjenesten, som har rekrutteret langt de fleste familier. Det er også forsøgt at rekruttere gennem de praktiserende læger, Center for Job & arbejde, dagtilbuddene, boligsociale medarbejdere, sundhedsambassadører m. fl. og gennem annoncering. Befolkningsgrundlaget er, at der i en årgang af børn er cirka 800 børn i Helsingør Kommune. Data fra undersøgelsen Børn Sundhed, som baserer sig på tal fra Sundhedsplejen om børn i Region Hovedstaden, peger på, at hvert femte barn i indskolingsalderen er overvægtigt og hvert tyvende barn er svært overvægtigt. Hvis der drages en parallel til Helsingør Kommune, svarer det til, at 40 børn i en årgang er svært overvægtige. Punktet vil blive uddybet på udvalgsmødet. Økonomi/Personaleforhold Der er afsat kr. i 2014 til gennemførelse af projektet i budget 410. Budgettet går til frikøb af sundhedsplejerske, undervisere, markedsføring og materialer. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den

24 24 Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

25 Ny folkeskolelov - forpligtende samarbejde mellem skoler og foreningsliv Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3771 Sundheds-, Idræts- og - Samarbejde skole-foreninger et inspirationsmateriale.pdf Indledning/Baggrund Den nye folkeskolereform, der træder i kraft den 1. august 2014, lægger op til en anderledes og mere sammenhængende skoledag for eleverne. Det overordnede formål med reformen er at give folkeskolen et fagligt løft. Et af midlerne til at nå dette er at præsentere eleverne for en ny og anderledes skoledag, hvor understøttende undervisning bliver et nyt element, og hvor eleverne er fysisk aktive i minimum 45 minutter om dagen. Dette skal bl.a. ske ved, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Peter Poulsen (A) har ønsket en drøftelse om, hvorledes samarbejdet mellem skole og fritidslivs kan udmøntes. På den baggrund har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet et oplæg med eksempler på samarbejde mellem skoler og foreningsliv i den nye skolereform. Retsgrundlag Lov nr. 51 Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Aftalereform vedr. folkeskolen af 13. juni Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I Helsingør Kommune er processen hen mod den nye sammenhængende skoledag fra den 1. august 2014 forankret blandt de, der i deres dagligdag arbejder med børn og unges læring og undervisning: Ledere og medarbejdere i hhv. skoler, SFO, klubber og kulturinstitutioner samt Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, m.fl. Forslaget til fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune har i efteråret 2013 bl.a. været i høring i Forenings- og og Helsingør Sports Union (HSU). Begge ser oplagte muligheder for foreningslivets inddragelse i skolernes hverdag. For at sikre det størst mulige udbytte og effektivitet af det fremtidige samarbejde vil HSU anbefale, at der afsættes ressourcer af til et tværgående modelprojekt, som skal være inspiration for kommunens skoler og foreningsliv. HSU anbefaler, at modelprojektet tager udgangspunkt i DIF og DGI s inspirationsmateriale vedr. konkret samarbejde på de enkelte skoler. Den nye folkeskolelov indeholder 2 områder, som i større eller mindre grad vil involvere foreningslivet i fremtidens folkeskole.

26 26 1. Daglig motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og som noget nyt i den understøttende undervisning. Det er skolens leder, der skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse hver dag. Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange måder. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende. Det kan også ske ved større og kontinuerlige aktiviteter for eksempel i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv. eller ved, at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. 2. Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, kulturinstitutioner eller andre lokale foreninger. Kommunerne forpligter til at sikre et samarbejde. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. Det er den enkelte skoleledelse, der beslutter, hvordan den udmønter disse samarbejder i praksis. Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervslivet rummer. Skolelederen kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i eliteidrætsudøvelse i en sportsforening i stedet for eksempelvis valgfagstimerne. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyser, at der er afsat personalemæssige ressourcer - svarende til et halvt årsværk - i centret til koordinere den samarbejdsform, som lokaler skoler og det lokale foreningsliv måtte finde frem til. Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen vil i mødet præsentere et oplæg baseret på de overordnede rammer i skolereformen, eksempler på samarbejdsformer samt centrets bistand til de skoler og foreninger, som ser muligheder i et fremtidigt samarbejde. Sundheds, Idræts-, og skal på baggrund af centrets oplæg drøfte fremtidige perspektiver forbundet med det frivillige foreningslivs involvering i den nye skolereform. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes.

27 27 Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

28 Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1040 Byrådet Anlægsbevillingsskema Indledning/Baggrund Der er i budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer, til at gennemføre en forundersøgelse af idrætsfaciliteter og stadion på Nordre Strandvej. Der søges frigivelse af kr. til gennemførelse af forundersøgelsen. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens vision 2020: Et levende sted understøttes af at skabe gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne samt, At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud Familier under Grupper i særlig Fokus understøttes af Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Udvikling af Sommariva-området er indarbejdet i Planstrategi Sagsfremstilling Byrådet har i budget afsat kr. til Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej. Forundersøgelse.. Forundersøgelse af Idrætsfaciliteter og Fodboldstadion på Nordre Strandvej skal afdække hvilke muligheder og begrænsninger der er for at udnytte det tidligere Tekniske Museum, Sommariva-området samt idrætsarealerne på Nordre Strandvej. Forundersøgelsen skal også afdække forudsætninger, begrænsninger og muligheder for at fodboldstadion på Nordre Strandvej kan opgraderes til et fodboldstadion, der lever op til Dansk Boldspils Unions (DBU) krav for fodboldstadions for klubber, der spiller i 1. division. Forundersøgelsen skal afklare muligheder og begrænsninger, jordbundsforhold, fredninger, forsyningsforhold etc. samt estimere økonomi for forskellige scenarier. Forundersøgelserne skal gennemføres med inddragelse af relevante borgere, brugere, foreninger og offentlige instanser. Økonomi/Personaleforhold Byrådet har i budget bevilliget kr. til Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej. Forundersøgelse..

29 29 Rådighedsbeløbet søges frigivet, så forundersøgelserne kan gennemføres i Projektet bemandes med medarbejdere fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Ejendomme. Likviditetsoversigt: Beløb Jan-feb Marts-april Maj-juni Juli-aug Sept-okt Nov-dec (1.000) Kommunikation/Høring Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Ejendomme Helsingør Tennis Klub FC Helsingør Helsingør Skytteforening. Helsingør Idrætspark Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at rådighedsbeløbet for 2014 på i alt kr. til projektet Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej. Forundersøgelse. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer anlæg, frigives. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingen anbefales. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

30 Ansøgning om støtte til Copenhagen Chess Festival 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4091 Sundheds-, Idræts- og Ansøgning til Helsingør Komune 2014 Budget Politiken Cup 2014 Indledning/Baggrund Københavns Skak Union har søgt om støtte på kr. til Copenhagen Chess Festival Det tidligere Idræts- og Sundhedsudvalg støttede Copenhagen Chess Festival med kr. i henholdsvis 2011, 2012 og Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling Copenhagen Chess Festival afvikles i perioden 21. juli til 29. juli 2014 på Konventum (LO Skolen) i Helsingør, og der forventes ca. 300 deltagere, heraf ca. 50 % fra udlandet. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at turneringen med de mange deltagere er medvirkende til, at skabe en positiv omtale af Helsingør som værtskommune og dermed i tråd med visionen. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal endvidere gøre opmærksom på, at der i ansøgningen er udtrykt ønske om, at udvalgets formand Jens Bertram forestår den officielle åbning af turneringen mandag d. 21. juli 2014, kl Økonomi/Personaleforhold I budget 2014 er der i Begivenhedspuljen og Idrætspuljen til sammen afsat kr., hvoraf der er disponeret kr. til Special Olympics World Golf Cup. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

31 31 at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Sundheds-, Idræts- og vedtog at give kr. i støtte. Udvalget er ikke indstillet på at yde støtte til festivalen fremover. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

32 Ansøgning om støtte til Stafet for Livet 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5216 Sundheds-, Idræts- og Ansøgning om støtte til Stafet for Livet juni Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Styregruppen for Stafet for Livet Helsingør har søgt om støtte på kr. til afvikling af 24 timers løbet Stafet for Livet et frivilligt baseret arrangement, der sætter fokus på kræftsagen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling Stafet for Livet er verdens største fundraisingaktivitet. Omdrejningspunktet er en 24 timer lang stafet med fokus på fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft for kræftsyge, pårørende og alle andre der ønsker at støtte sagen på hyggelig vis sammen med familie, venner og kolleger. Stafet for Livet afvikles i weekenden d juni 2014 på Helsingør Stadion og området omkring Sommeriva. Det er første gang Stafet for Livet afholdes i Helsingør Kommune. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at arrangementet vil være medvirkende til at skabe en positiv omtale af Helsingør som værtskommune og dermed i tråd med visionen. Økonomi/Personaleforhold I budget 2014 er der i Begivenhedspuljen og Idrætspuljen til sammen afsat kr., hvoraf der er disponeret kr. til Special Olympics World Golf Cup. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

33 33 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at ansøgningen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Betina Svinggaard (A) deltog ikke i sagen behandling på grund af inhabilitet. Idræts-, Sundheds- og vedtog at yde kr. i støtte. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

34 Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/601 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Rideskolernes regnskab 29. april 2014 LÆR AT TACKLE konceptet 29. april 2014 Sundhedsprofilen 29. april 2014 Sponsoraftale Nordsjællands Håndbold 15. maj 2014 Udspecificering af budgettet for Sundheds-, Idræts- og s område 15. maj 2014 Kortlægning og implementering af forebyggelsespakkerne 15. maj 2014 Introduktion til social ulighed i sundhed 17. juni 2014 FIT midtvejsevaluering 19. august 2014 Temadrøftelse frivillighed Sundhedsprofil Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Folkeoplysningens Samråd Idrætsrådet Udvalgsbesøg fra Helsingborg 16. september september 2014 Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

35 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/250 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Intet.

36 Tour en på Tour/Kids Tour Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22344 Økonomiudvalget CYKLING 2014_byerne Indledning/Baggrund I sommeren 2013 havde Tour de France 100 års jubilæum, og i den anledning flyttede TV 2 Sporten ud af det traditionelle tv-studie og besøgte syv danske byer. TV2 kaldte det Tour en på Tour. Helsingør Kommune var blandt de syv byer og i dagene 2. juli-4. juli dannede pladsen foran Kulturværftet ramme om en lang række aktiviteter bl.a. et børnecykelløb for 6-12 årige - Kids Tour. TV2 planlægger en lignende tur rundt i landet i forbindelse med Tour de France 2014 i perioden d. 5. juli-27. juli, og de har et ønske om at Helsingør Kommune igen skal indgå i Tour-planerne. I forhold til sidste år, hvor det var tre dage i syv byer, er det planen i år, at elleve byer skal være værtsbyer i to dage hver. Helsingør Kommune deltog i efteråret 2013 i evalueringen af sommerens Tour en på Tour, og TV2 har nu bedt Helsingør Kommune om en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen igen i 2014 ønsker at være værtsby, når Tour en på Tour atter kommer rundt i landet til sommer. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Helsingør Kommunes Vision 2020 Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling Fra d. 5. juni til 27. juni 2014 kommer TV 2 rundt med tv-studie, værter, gæster, storskærm, cykelværksted og aktive samarbejdspartnere. TV 2 Sporten vil i samarbejde med i alt elleve byer bringe Tour de France feberen, stemningen og begejstringen ud til danskerne og sommergæsterne. Helsingør Kommune indgår igen i 2014 i TV2 s tour-planer, ikke mindst pga. af de gode erfaringer fra sidste år, men i lige så høj grad, fordi Helsingør Kommune er vant til at

37 håndtere større events. 37 Indholdsmæssigt vil arrangementet igen i år bestå af følgende: TV 2 sender live fra det rullende Tour de France studie i i alt 21 timer i de to dage, de er i Helsingør Kommune. TV 2 vil i kraft af den massive markedsføring af selve Tour de France og liveudsendelserne omtale og iscenesætte Helsingør Kommune som værtsby. TV 2 vil indgå samarbejde med Helsingør Kommune omkring to markedsdage og cykelfest for turister og indbyggere. TV 2 opstiller storskærm og partnerpavilloner med aktiviteter for publikum. TV2 varetager alt i forbindelse med selve TV- transmissionen, partnerskabsaftaler med eksterne samarbejdspartnere samt markedsføring af eventen på landsdækkende tv. TV2 Sporten står for den redaktionelle udformning af programmerne, og har redaktionel frihed i forhold til indholdet af programmerne. Dog vil der som anført være et samarbejde om at skabe indhold i events mv. på pladsen. Værtsbyen varetager: Ruteplanlægning i samarbejde med Dansk Cykel Union (DCU) i forhold til børne- og ungdomscykelløbet. Ruteplanlægning i samarbejde med DCU på en rundstrækning i forhold til voksencykelløbet. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af cykelløb på de foreslåede ruter. Skilteplan til ruterne. Afspærring af ruterne, både hegn og mandskab, i samarbejde med DCU og lokal cykelklub Vagter til området i aften og nattetimer Adgang til strøm og vand Aflåst lokale til opbevaring af diverse, min. 10m2 Location til eventen ca. 2500m2 Indkvartering af 5-7 personer i to dage Helsingør Kommune har ansvaret for at erhvervsdrivende aktiveres synligt omkring eventen samt at indhente nødvendige tilladelser fra myndigheder og andre involverede. Helsingør Kommune står også for oprydning, afmærkning og logistik i forhold til tilskuere samt markedsføring lokalt. Tour en på Tour og Kids Tour henvender sig primært til børnefamilier, og vil give rig mulighed for samvær, leg og konkurrence på tværs af alder, køn og kulturelle skel. Arrangementet vil understøtte både Kulturhavnen som en fantastisk ramme for events samt, på den indholdsmæssige side, og Helsingør Kommune som vært for idrætsrelaterede begivenheder. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at arrangementet vil være medvirkende til at skabe en positiv omtale af Helsingør som værtskommune og dermed i tråd med visionen. Økonomi/Personaleforhold Et samarbejde om placering af Tour de France studie i Helsingør Kommune koster et markedsføringsbidrag på kr. Dertil kommer en udgift på kr. til skiltning, afspærring, fjernelse af bump o. lign. I forbindelse med afvikling af cykelløbene. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan ikke umiddelbart anvise frie midler på budget

38 38 411, der vil kunne bruges til støtte til arrangementet. Hvis udvalget ønsker at fremme arrangementet kan udvalget videresende ansøgningen til Økonomiudvalget med mulig finansiering over puljen for Sammenhæng mellem Kulturhavnen og Bykernen. Der resterer ,00 kr. af puljen, hvor der forventes en disponering af midler til skiltning af Kulturhavnen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Sundheds-, Idræts- og vedtog at anbefale, at der ydes et tilskud på kr. til markedsføringsbidrag og kr. til skiltning, afspærring, fjernelse af bump o.lign. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

39 Ansøgning om støtte til VM på Tour 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5417 Økonomiudvalget VM Tour Værtsby præsentation Helsingør.pdf Indledning/Baggrund Dansk Boldspil-Union (DBU) og TV2 planlægger en række arrangementer rundt om i landet under VM i fodbold i juni måned Dette vil finde sted under titlen VM Tour 2014 med mottoet Når Danmark ikke skal til VM, må VM komme til Danmark!. DBU/TV2 leder efter kommuner, der vil indgå som partnere i arrangementerne, hvor der også lægges op til et samarbejde med erhvervslivet/handelen i byen omkring markedsføring m.v. Arrangementet består af fire elementer fordelt på to dage: Én dag med DBU DM i streetfodbold Én dag med VM i straffespark Fejring af DBU s 125 års jubilæum Storskærm begge aftener, med VM fra Brasilien Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Helsingør Kommunes Vision 2020 Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling DBU/TV2 beskriver arrangementet således: 1. Vi besøger 9 byer i Danmark 2 dage i hver by DBU udvider kommercielt den eksisterende DBU Tour platform, som blev afviklet med succes 16 steder i DK i 2013 og som DBU Street i 2012 og Kommunen bliver en del af DBU s 125 års jubilæum Fysisk fotostat

40 40 Indhold til avis, historier om Landsholdet Insiderhistorier og legenders fortælling Få taget billeder med EM pokalen fra Kommunen bliver en del af DBU Street DM Officielle DM i streetfodbold (DBU Street DM) for årige En fodboldfest med fodboldforlystelser, musik, konkurrencer og underholdning Der afholdes indledende stævner rundt i landet, finale i Fælledparken København 16 byer / 20 hold pr. by/60 hold i finalen (2013 tal) Deltagergebyr/gratis aktiviteter og forlystelser Afholdes for 4 år. i træk i Kommunen bliver en del af VM i straffe Straffesparkskonkurrence 5 på hvert hold Først puljespil derefter knockout Lokal bymester i den enkelte by Verdensmester kåres i København 12. juli Målgruppe: årige Ny sportsgren Mindst 32 deltagende nationer på finaledagen God historie at jeres by har været med 5. Kommunen bliver en del af VM på storskærm Hver aften vil der blive vist 2-3 kampe på storskærmen, afhængigt af dagen Typisk i tidsrummet TV2 leverer flot produkt. 6. Eksempel på en Tour dag Kl eller Åbning med Borgmester eller anden prominent person Alle fodboldforlystelser og konkurrencer åbne Afvikling af partneraktivitet og konkurrencer DBU Street DM afvikling eller VM i straffe afvikling Kl : Optakt til dagens VM kampe på storskærm Kl : VM-kampe på storskærm Ligesom det gælder ved cykelarrangementet Tour en på Tour under Tour de France, som TV2 også er arrangør af, ligger der en lang række effekter for værtsbyerne. Arrangørerne skriver: 7. Samarbejde Værtsby 2014 (Hvad får kommunen?) Officiel Værtsby på VM Tour 2014 (max. 10 værtsbyer) Synlig i tour-planen der eksponeres på hjemmesider samt sociale medier Bykonkurrence eksempelvis flest jongleringer på tid Komplet setup og eventafvikling i to sammenhængende dage Eksponering på bandereklame på streetbanen samt VM i straffe setup (hvis kommunen ønsker at bekoste dette) Sport og kulturevent i tråd med kommunens strategi et tilbud til byens borgere Reklamespot på storskærm under afvikling (færdig fil leveres) Direkte forbundet med DBU s 125 års jubilæum og dermed en unik plads i fodboldhistorien

41 41 Lokal fodboldklub får mulighed for at stille med en let mad/drikke salgsbod (detaljer aftales nærmere med DBU) Invitation til fælles VM Tour Kick off arrangement i forbindelse med 125 års Jubilæumskampen i Parken 28. maj. Udover et direkte økonomisk bidrag til TV2 for arrangementet (se herunder) er der en række økonomiske/praktiske forhold, som Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skal sikre gennemførelsen af. VM på Tour forventes afviklet på Axeltorv i Helsingør. Placeringen skal ses i samspil med udvikling af detailhandelen og bykernen, herunder Axeltorv. VM på Tour s fire elementer henvender sig bredt til byens borgere, og vil give rig mulighed for samvær, leg og konkurrence på tværs af alder, køn og kulturelle skel. Om dagen er det streetfodbold og VM i straffespark. Senere på dagen og om aftenen er det VM på storskærm midt i byen. 8. Praktiske forpligtigelser med udgifter afholdes som værtsby: Anskaffe nødvendige tilladelser (politi og kommunal) Overordnet kontaktperson Egnet eventplads på ca /1.500 m2 med køreadgang Strøm Parkering til 2 x lastbil og 2 x varevogn Invitere borgmester eller anden prominent person/politiker til at åbne Touren Mobile toiletter (såfremt et nødvendigt antal offentlige toiletter ikke er tilgængelige) Stille med vagtværn (SSP, natteravne, folk, der kender miljøet etc.) til opsyn i afviklingstimerne (vagtplan og detaljer udarbejdes i samarbejde med DBU). Værtsbyen påtager sig endvidere markedsføringen af arrangementet i samarbejde med DBU/TV2. Der er allerede etableret kontakt til Cityforeningen, der sammen med kommunen vil kunne påtage sig markedsføringen. 9. Markedsføring (deltagere og publikum): Mulighed for citydressing / lokal markedsføring samt ophæng (DBU producerer og leverer abribus, kommunestandere, plakatholdere mv.) Samarbejde med cityforening/centerforening / turistkontor og andre bynetværk (flyers/plakater/sociale platforme etc.) Kontaktperson i forhold til markedsføring med adgang til relevante platforme Opfordring til fodboldklubber/ikke-fodboldforeninger og deres netværk mht. deltagelse Lokal forankring ud i Superligaen og overfor andre fodbold-bysbørn Markedsføring overfor skoler, institutioner og øvrige offentlige virksomheder Økonomi/Personaleforhold Et samarbejde med DBU/TV2 om VM på Tour i Helsingør koster et direkte markedsføringsbidrag til TV2 på kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kan ikke umiddelbart anvise frie midler på budgetområde 411, der vil kunne dække markedsføringsbidraget. Hvis udvalget ønsker at fremme arrangementet, kan det besluttes at videresende ansøgningen på kr. til Økonomiudvalget med mulig finansiering over Erhvervs- og Vækst-puljen. Dertil kommer en anslået udgift på for indretning af Axeltorv/skiltning, afspærring, forplejning til hjælpere m.m. Denne udgift vil kunne dækkes over udvalgets begivenhedspulje. Denne er på kr. for 2014, hvoraf der er disponeret ca kr. Der er således ikke disponerede midler på ca kr.

42 42 Hvis Økonomiudvalget bevilger støtten, skal de kr. udbetales direkte til TV2. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Sundheds-, Idræts- og vedtog at anbefale, at der ydes et tilskud på kr. til VM på Tour. Udvalget vedtog endvidere at bevilge kr. til indretning af Axeltorv/skiltning, afspærring, forplejning til hjælpere m.m. fra Sundheds-, Idræts- og s begivenhedspulje. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

43 43 Bilagsliste 3. Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering 1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhed (18916/14) 2. Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411 Idræt og Fritid (18915/14) 4. Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og 1. Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2013 til 2014 (21901/14) 2. Bilag 2: Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. (22204/14) 3. Bilag 3: Ansøgning om frigivelse for 411 Idræt og Fritid (22202/14) 4. Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. (18910/14) 6. Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse 1. Modelprojekt med fælles sundhedshus i Helsingør 23 feb 2014.pdf (18776/14) 2. Vision for fælles sundhedshuse version pdf (18774/14) 8. Ny folkeskolelov - forpligtende samarbejde mellem skoler og foreningsliv 1. - Samarbejde skole-foreninger et inspirationsmateriale.pdf (20705/14) 9. Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb 1. Anlægsbevillingsskema (22354/14) 10. Ansøgning om støtte til Copenhagen Chess Festival Ansøgning til Helsingør Komune 2014 (17915/14) 2. Budget Politiken Cup 2014 (21115/14) 11. Ansøgning om støtte til Stafet for Livet Ansøgning om støtte til Stafet for Livet juni Helsingør Kommune (21846/14) 14. Tour en på Tour/Kids Tour 1. CYKLING 2014_byerne (9481/14) 15. Ansøgning om støtte til VM på Tour VM Tour Værtsby præsentation Helsingør.pdf (22954/14)