Dagsorden Bestyrelsen

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasseværelse 13 Journalnummer: Deltagere: Bestyrelsen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 1. kvartal drøftelse af budget Bygninger (lukket punkt) Uddannelsesudvikling (fortroligt punkt) Første drøftelse af kommende aftale for uddannelsessamarbejdet i Vejle Situationen for Center for Undervisningsmidler efter ændrede økonomiske vilkår Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakten Revision af navnepolitik i University College Lillebælt Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 9 Side 1/9

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011 Budgetopfølgningen for 1. kvartal udviser et overskud på 14,63 mio. kr., hvilket er 6,87 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat på 7,76 mio. kr. Den positive budgetafvigelse på 6,87 mio. kr. skyldes hovedsagligt periodeforskydninger af omkostninger i fællesadministration og bygningsafdelingen, og en permanent budgetafvigelse på leje af lokaler i Svendborg, samt en periodeforskydning i U&Vs køb af interne timer. Periodeforskydningerne forventes udlignet i de 3 resterende kvartaler i Resultatet for 1. kvartal 2011 er 6,56 mio. kr. bedre end 1. kvartal Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag 2.1 Notat om budgetopfølgning for 1. kvartal drøftelse af budget Finanslovforslaget for 2011 indeholdt konsekvenser af en række tidligere igangsatte initiativer, der sammen med konsekvensen af Aftale om genopretning af dansk økonomi betød, at University College Lillebælt blev stillet over for store reduktioner i tilskuddene. Reduktionerne i tilskuddene er begrundet med initiativer om mere ambitiøs IT, effektivisering af administration, digitalisering af administration og massive besparelser på CFU. Som det fremgår af nedenstående tabel ligger hovedparten af reduktionerne i årerne fra 2012 til Økonomiske konsekvenser for UC Lillebælt (mio. kr.) Undervisningstaxameter 0,0-1,6-2,7-4,1-7,8 Øvrige undervisningstaxametre 0,0-0,4-0,7-1,0-2,0 Globaliseringsmidler/andre tilskud 0,0 Institutionstilskud 0,0 Bygningstaxameter 0,0-0,2-0,4-0,6-1,2 Fællestaxameter 0,0-0,7-6,3-11,0-12,7 Åben uddannelse 0,0-0,2-0,5-1,1-2,0 CFU 0,0-2,0-10,6-13,7-13,7 Dispositionsbegrænsning 0,0-4,4 Sum 0,0-9,6-21,2-31,4-39,3 For at kunne håndterer den udfordring, har vi igangsat budgetprocessen for 2012 i marts Side 2/9

3 Formålet med den fremrykkede budgetproces er på et tidligere tidspunkt at få et overblik over de økonomiske udfordringer, som institutionen står overfor. Tidligere er budgetprocessen reelt først startet efter sommerferien, når regeringens forslag til finanslov forelå. Den fremrykkede budgetproces betyder da også, at indtægtsprognosen bygger på elementerne fra finanslov Resultatet heraf er, at der med udgangspunkt i det vedtagne budget 2011 og overslagsårene er udarbejdet et første revideret oplæg til budget Budgetoplægget viser på en række punkter en positiv udvikling siden budgetvedtagelsen i december 2010, men på den anden side nærmer tiden sig også, hvor der især er usikkerhed omkring globaliseringsmidlernes fremtidige størrelse. Et andet opmærksomhedspunkt er indarbejdelsen af besparelser på det administrative område, som dog endnu ikke fra centralt hold er blevet understøttet af f.eks. it-løsninger. Der er derfor indlagt en række forudsætninger, som skal fremhæves: Globaliseringsmidlerne i sin nuværende form løber kun indtil udgangen af Det er derfor forudsat i budgetoplægget, at globaliseringsmidlerne fortsætter, men i en mindre skala (25 mio. kr.) Væsentlige besparelser på CFU i forlængelse af Genopretningsplanen fra maj 2010 betyder, at tilskuddet reduceresmed ca. 13 mio. kr. i perioden Der arbejdes aktuelt med en alternativ organisering, der på væsentlige punkter skal integrere CFU s aktiviteter yderligere i øvrige aktiviteter ved University College Lillebælt. Det er forudsat, at den nye organisering (pædagogisk læringscneter) kan finansieres inden for den samlede ramme incl. budgetreduktionerne. Der hersker stor usikkerhed omkring implementeringen af de centrale statslige initiativer, der skulle understøtte en effektivisering af central administration og studieadministration. Odense-rokaden er godkendt af Folketingets Finansudvalg, hvilket betyder, at Universitets- og Bygningsstyrelsen køber vores bygninger i Odense, der indgår i rokaden. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgettet. Status på budgetlægningen er, at der for samtlige uddannelser og administrative enheder er foretaget opdateringer af de vedtagne budgetter. Disse opdateringer giver dog anledning til nye udfordringer, der skal løses i samarbejde med afdelingerne. Der arbejdes aktuelt med at skabe et overblik over den samlede bygningsøkonomi i perioden frem til 2016, hvilket er et år mere end budgetoverslagsårene rækker. Denne oversigt vil indeholde konsekvenserne af fælles bygningsløsninger i Svendborg, Vejle og Odense frem til den periode, hvor alle initiativer er i drift. Denne del af budgettet behandles som et særskilt punkt på bestyrelsesmødet i september Fokuspunkterne i det videre arbejde vil være: Fastholdelse af en samlet økonomi, der muliggør investeringer i fremtidige campusløsninger Side 3/9

4 I samarbejde med de budgetansvarlige at sikre at de enkelte afdelinger når deres budget mål i perioden 2012 til I 1. udkast til budgetåret 2012 har hovedparten af afdelingerne et overskud der opfylder kravet til opsparing til investeringer. Der vil være specielt fokus på læreruddannelse, EVU og CFU, da de ikke opfylder deres budget mål for For 2013 og 2014 gælder det, at det kun er sygeplejerskeuddannelserne, samfundsfaglig uddannelse og øvrig sundhedsuddannelser, der opfylder budget målene. Der fokuseres på, at der udarbejdes handlingsplaner, der sikre at alle afdelinger når deres budget mål frem til Opstilling af en samlet bygningsøkonomi, som rækker frem til og med 2016, da det vil være det første hele driftsår efter indflytningen på Niels Bohrs Allé. Denne del behandles på bestyrelsesmødet i september Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder det videre arbejde med fokuspunkterne tager orienteringen til efterretning Bilag 3.1 Notat vedrørende budget Bygninger (lukket punkt) 5. Uddannelsesudvikling (fortroligt punkt) 6. Første drøftelse af kommende aftale for uddannelsessamarbejdet i Vejle 2012 Bestyrelsen tiltrådte på mødet d. 25. juni 2009 en strategi for samarbejdet mellem uddannelse, erhverv og Vejle Kommune. Samarbejdsaftalen er vedtaget af Vejle Byråd og tiltrådt af alle skolerne i uddannelsessamarbejdet: Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gymnasium og HF, Campus Vejle, Syddansk, Erhvervsskole, University College Lillebælt, Erhvervsakademi Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Strategien fra 2009 søges nu udmøntet i en samarbejdsaftale for 2012 på uddannelsesområdet. Af det foreløbige aftaleudkast fremgår det, at aftalen vil tage afsæt i den overordnede strategi med sigte på en prioriteret indsats og konkretisering på udvalgte områder, herunder nye uddannelser. Det er Vejle Kommunes ønske, at samarbejdsaftalen får et kontraktlignende samarbejdsforhold mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne. Institutionerne har frem til ultimo august mulighed for at overveje forslag til aftalens indhold, herefter vil der blive udarbejdet et egentlig forslag til aftale for 2012 med beskrivelser af projekter og initiativer til behandling i byråd og institutionernes bestyrelser. Side 4/9

5 Det indstilles, at bestyrelsen i forlængelse af drøftelser af uddannelsesudvikling jf. pkt. 5, tilslutter sig, at de uddannelsesmæssige prioriteringer der vedrører Vejle indgår i en fremtidig handlingsplan for samarbejdet mellem Vejle Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Vejle Bilag 6.1 UDKAST - Aftale for uddannelsessamarbejdet i Vejle Situationen for Center for Undervisningsmidler efter ændrede økonomiske vilkår Center for Undervisningsmidler (CFU) understøtter Grundskolen og de nyuddannede folkeskolelærere gennem særlige vejledning og kompetenceudvikling i forhold til anvendelse af læremidler samt muligheden for at låne pædagogisk berigede læremidler på grundskolerne. I finansloven for 2010 blev der udmeldt et besparelseskrav på 35% af CFU s bevilling. Besparelseskravet skete på baggrund af en rapport fra Boston Consulting Group, bestilt af Undervisningsministeren, der fremkom med en lang række forslag til besparelser. Forslagene handlede om mulige centraliseringer af bestemte opgaver til sektorniveau. Vi kender ikke UVMs forventninger til det fremtidige billede. Dog skal besparelserne effektueres fra ; altså nu. Der er for nuværende heller ikke en fælles sektorreaktion på CFU situationen. Direktionene har på denne baggrund valgt at igangsætte et eget svar på de udfordringer finansloven giver. Arbejdet har her bestået af 2 parallelspor som skulle forfølges: 1. Finde besparelser på 35% på CFU 13,5 mio. for UCL 2. Beskrive scenarier for CFU 2.0 og vælge uden at kende UVMs holdning Ad 1) Besparelserne skulle falde over en 3-årig periode. Der er gennemført en afskedigelsesproces med virkning fra 30. marts I alt forlader 20 personer CFU 16 årsnormer nogle afskediget andre frivilligt fratrådt. Dette tal svarer til 25% af personalet på CFU. Virkningen ses dog ikke med det samme, men får effekt i Der skal muligvis gennemføres endnu en runde, men afventes resultatet af CFU 2.0 analyser. Ad 2)Som beslutningsgrundlag for Direktionen er der beskrevet 3 scenarier: a) ikke at gøre noget og afvente udmelding fra UVM eller en ny regering (strategien på 2 professionshøjskoler) b) skære på CFU og tilpasse omkostningsniveauet til den nye virkelighed og fortsætte som hidtil på samme niveau (strategien på 1 professionshøjskole) c) skære CFU til og nytænke CFUs virksomhed og integration med de øvrige aktiviteter i UCL (strategien på 2 professionshøjskoler) (strategien for den 6. professionshøjskole kendes endnu ikke) Side 5/9

6 Direktionen har vurderet at den bedste løsning for UCL også den mest komplekse, risikobetonede og med størst effekt er scenarie c). Denne løsning hænger sammen med campusstrategien og skal realiseres i takt med, at de fysiske forhold tillader det. Denne løsning bliver en vigtig faktor i realiseringen af strategi En række arbejdsgrupper arbejder lige nu med at beskrive omstilling, der er inddelt i følgende hovedområder: 1) Opbygning af et læringsteknologisk videnmiljø (tværgående udvikling drives som videncenter organisatorisk forankring på dette tidspunkt uafkla-ret) 2) Udvikling af formidlingsformer og formidlingszoner (udvikles og drives af CFU og biblioteket) 3) Etablering af et professionslæringscenter (tværgående udvikling drives af CFU og biblioteket) 4) Koordineret indsats for grundskolen (tværgående samarbejde drives af EVU som en særlig indsats i den nye afdeling for Børn, unge og familie) Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig fuld integration af CFU aktiviteter i UCL organisationen, således at CFU kompetencer kan anvendes bredt i UCL samtidig med at den bekendtgørelsesmæssige opgave fortsat løses i det omfang en 35% s besparelse muliggør det. Bilag 7.1 Nye tider for CFU,EVU og Bibliotemerne 8. Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakten University College Lillebælt indgik i 2010 udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet gældende for år University College Lillebælt har netop afleveret midtvejsafrapportering på udviklingskontrakten. Udviklingskontrakten er udformet således at der er opstillet en række indikatorer, hvor University College Lillebælt har opsat årlige måltal. De fleste indikatorer er formuleret således at der skal opgives 2 tal for hver indikator: 1) den af institutionens uddannelser der har den laveste frekvens 2) samlet gennemsnit for alle institutionens uddannelser. Af kontraktens 12 aktive indikatorer er 6 opfyldt, 3 er delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Det betragtes som et tilfredsstillende resultat. For de 2 af de 3 ikke opfyldte ses resultat først på længere sigt (det internationale område) og for den sidste handler det om en regnefejl i måltallet. På det internationale område hvor der er 2 ikke opfyldte indikatorer drejer det sig dels om andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på min. 14. dages varighed og andel af undervisere, der gennemfører et undervisningsophold i udlandet. Der er ikke mange undervisere og studerende der rejser ud i en så lang sammenhængende periode, hvilket er påpeget overfor ministeriet. Side 6/9

7 De 3 delvist opfyldte indikatorer drejer sig om fleksibilitet i uddannelserne, frafald og udvikling af ny viden. Indikatoren vedrørende fleksibilitet i uddannelserne opfylder ikke alle delmål. Måltallene er generelle og har været målsat meget højt uden hensyntagen til de variationer, der er mellem de forskellige grunduddannelser. Nye eller mindre uddannelser har ikke samme mulighed for at differentiere og ikke alle store uddannelser kan udnytte alle 4 fleksibilitetsparametre (a) job/uddannelse, b) særlige spor/toninger, c) netbaseret undervisning d) øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer Indikatoren vedr. frafald der er gennemsnitstallet for studieaktive efter 1 år ikke helt så højt som ønsket. Til gengæld er der ingen uddannelser under minimumsmåltallet. Indikatoren vedr. udvikling af ny viden er samlet set opfyldt og de afvigelser der er handler om en anderledes fordeling mellem kategorierne og er derfor ikke et særligt fokuspunkt Undervisningsministeriet afholder dialogmøde med University College Lillebælt den 20. juni 2011, hvor afrapporteringen og eventuelle justeringer til udviklingskontrakten fremadrettet drøftes. Det indstilles at bestyrelsen tager midtvejsafrapporteringen til efterretning. Bilag 8.1 Midtvejafrapportering udviklingskontrakt Bilag 8.2 Sammenhæng ml. styringsredskaber 9. Revision af navnepolitik i University College Lillebælt Navnepolitikken for University College Lillebælt blev senest revideret i efteråret 2008 og kan blandt andet læses i designmanualen fra Her fremgår følgende på side 20: UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vi hedder udelukkende University College Lillebælt (i officielle breve til ministeriet og andre tilsvarende offentlige myndigheder anvendes formuleringen på vegne af professionshøjskolen Lillebælt, fordi det er vores formelle navn). FORKORTELSER Forkortelsen UCL må kun bruges i webadresser. Forkortelsen UC Lillebælt bruges ikke i ekstern kommunikation. Imidlertid er der behov at revidere denne navnepolitik, eftersom daglig praksis har i mellemtiden udviklet kælenavne retningslinjerne overholdes ikke blandt hverken ledelse, medarbejdere eller studerende det er i praksis ikke muligt at opretholde skelnen mellem intern/ekstern kommunikation Side 7/9

8 navngivningen er ikke konsekvent Det indstilles, at Der fremover er to officielle navne for institutionen: University College Lillebælt eller i forkortelsen UCL efter følgende princip: Navnene kan bruges synonymt både internt og eksternt I længere tekster (pressemeddelelser, notater, rapporter etc.) introduceres UCL umiddelbart efter University College Lillebælt er skrevet første gang. Altså University College Lillebælt (UCL) i overensstemmelse med almindelige retskrivningsregler og praksis. Af hensyn til anslag til rådighed dog således, at UCL kan bruges i overskrifter/manchetter i eksempelvis pressemeddelelser, annoncer og hjemmesidetekster. At UC Lillebælt helt udfases af mundtlig og skriftlig kommunikation At uddannelser der udbydes flere steder navngives efter samme princip: Uddannelse + forholdsord + by/landsdel At uddannelser der kun udbydes et sted navngives uden brug af by/landsdel At University College Lillebælt, Administrationsbachelor, Odense erstattes med University College Lillebælt, Administrationsbacheloruddannelsen i Odense At University College Lillebælt, Den Sociale Højskole i Odense erstattes med University College Lillebælt, Socialrådgiveruddannelsen i Odense At uddannelsernes navne kan anvendes uden præfikset University College Lillebælt, som dog skal fremgå tydeligt af konteksten i form af logo og/eller navn. At Læreruddannelsen i Odense erstattes med Læreruddannelsen på Fyn At tilføje Pædagoguddannelsen i Svendborg At forkortelser for uddannelsesnavne ikke bruges hverken internt eller eksternt. 10. Rektors skriftlige orientering Følgende indgår i rektors skriftlige orientering: Rektor Erik Knudsen tiltræder som formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium pr. 1. juli 2011 Rapport om timetal i professionshøjskolesektoren Første spadestik til nyt udeskoleprojekt taget Ergoterapeutstuderende vinder pris for studieprojekt Diplomuddannelser - klædt på til fremtiden Side 8/9

9 Fysioterapeutstuderendes bachelorprojekt bliver til videnskabelig publikation Det indstilles at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning Bilag 10.1 Rektors skriftlige orientering 11. Meddelelser Professionshøjskolernes økonomi Der er som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde udarbejdet et notat fra økonomiafdelingen der redegør for professionshøjskolernes økonomi. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af hovedtallene professionshøjskolernes 2010 regnskab Vollsmose samarbejde med Odense Kommune Rektor Erik Knudsen orienterer om dialog med Odense Kommune om faglige perspektiver og gensidige udbytter i at placere uddannelsesaktiviteter i Vol lsmose Bilag 11.1 Professionshøjskolernes økonomi 12. Eventuelt Side 9/9