Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie,

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Afbud: Holger Mikkelsen, Bent Steenberg Olsen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Udvalget for Børn og Familie, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 459. Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde Dialogmøde med en række centrale enheder, beretninger Børne- og Familieservice Rammeaftale om Specialtandpleje bestilling af behandlingspladser hos Region Syddanmark for Orientering om ny Sundhedsplan for tilrettelæggelsen af Tandplejens indsats Madordninger i Haderslev Kommunes daginstitutioner Drøftelse vedr. Børnehaven Brumbassen i Oksenvad Frigivelse af anlægsmidler til flytning af Specialbørnehave fra Halk Turnaround - Forslag til justering af strukturen på skoleområdet budgetkontrol 2009 i Børn og Familie Efterretningssager Eventuelt

3 Udvalget for Børn og Familie, Side Orientering fra formand, medlemmer og serviceområde DIJEHO / Materialet "Forslag til justering af strukturen på skoleområdet" danner grundlag for Fællesrådsmødet på skoleområdet den 4. maj 2009 kl Direktøren orienterede om 1. spadestik ved ny børnehave i Hoptrup den 7/5-09, om en personalesag, om et projekt (forskning), der skal gennemføres i samarbejde med Servicestyrelsen om tidlig indsats, og om ny lovgivning vedr. forældrepålæg og ungepålæg m.v. Dagsorden til Fællesrådsmøde (skoler) den 4/5-09 kl blev uddelt Dialogmøde med en række centrale enheder, beretninger Børne- og Familieservice DIFEWE / 09/11452 Som et led i arbejdet med økonomiske forhold m.v. skal der årligt, jvf. i øvrigt regelsættet om økonomisk decentralisering, udarbejdes en beretning -indeholdende økonomisk oversigt og beskrivelsefra samtlige decentrale og centrale enheder i Børne- og Familieservice. Med dagsordenen er udsendt beretninger for 2008 fra enhederne. Med henblik på nærmere orientering om og drøftelse af beretningerne afholdes under dagens møde dialog med cheferne for Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, Familieafdelingen, Stabsafdelingen samt med direktøren. Der vil blive afholdt dialogmøde med cheferne for Dagtilbudsområdet og Skoleområdet den Juridiske aspekter Beretninger udarbejdes og dialogmøder gennemføres i medfør af Regelsættet om økonomisk Decentralisering.

4 Udvalget for Børn og Familie, Side 386 Procedure Sagen skal alene behandles i Udvalget for Børn og Familie Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter Indstilling Børn og Familie, Stab & Administration, indstiller, at de udarbejdede beretninger drøftes. Godkendt Rammeaftale om Specialtandpleje bestilling af behandlingspladser hos Region Syddanmark for 2010 DIPOPE / Haderslev Kommune har - i lighed med de øvrige jyske kommuner i Region Syddanmark - siden 2007 indgået rammeaftaler med regionen om løsning af den specialiserede tandplejeopgave til psykisk handicappede og langvarigt psykisk syge. Siden 2007 har der årligt været bestilt 67 behandlingspladser hos regionen. Antallet var oprindeligt skønnet ud fra den udbygningsgrad, som Amstandplejen havde i lokalområdet ved kommunalreformen og dernæst baseret på, at regionen i 2007 og 2008 ikke tog betaling for uforbrugte pladser. 13. maj 2008 besluttede Udvalget for Børn og Familie, at der også for 2009 skulle bestilles 67 pladser og at det fremadrettede behov skulle vurderes i maj 2009 på baggrund af de indtil da indhøstede erfaringer. På nuværende tidspunkt, medio april 2009, er 62 borgere fra Haderslev Kommune tilknyttet Specialtandplejen i regionen; yderligere 3 er henvist eller i en henvisningsproces. Derfor forventes, at det bestilte pladsantal er forbrugt omkring medio I løbet af 2008 steg antallet af patienter i Specialtandplejen netto med 7 borgere, hvilket stemmer overens med meldingerne fra Handicapafdelingen i Voksenservice og Socialpsykiatrien om forventes fortsat

5 Udvalget for Børn og Familie, Side 387 moderat tilvækst. Brugerne af Specialtandplejen er typisk yngre eller midaldrende borgere. Der er således ikke forventning om nogen aldersbetinget afgang. Ud fra ovenstående vurderer Tandplejen, at behovet for pladser i regionens specialtandpleje vil passere 70 i Haderslev Kommunes forbrug af pladser til specialtandpleje har hidtil ligget lidt under det gennemsnitlige hos de syddanske kommuner. Økonomiske forhold Prisen pr. plads udgjorde i kr., hvilket svarer til den abonnementspris, som regionen forlods havde udmeldt. Haderslev Kommune betaler desuden en grundabonnement på ca. 1 kr. pr. borger i kommunen. Voksne deltagere i specialtandplejen opkræves en deltagerbetaling. Deltagerbetalingen beregnes ud fra omfanget af de modtagne tandplejeydelser. I 2008 opkrævedes der deltagerbetaling for i alt kr svarende til, i gennemsnit, en indtægt på kr. 475 pr. deltager. Region Syddanmark har foreløbig udmeldt, at priserne holdes uændrede i På denne baggrund foreslås, at der til 2010 bestilles 70 specialtandplejepladser hos Region Syddanmark. Bruttoomkostningerne til pladserne forventes at blive kr. incl. grundabonnement. Nettoomkostningen ved uændret niveau for indtægter fra deltagerbetaling forventes at blive kr. ca. kr Tandplejens budget til betaling for specialtandplejen er oprindeligt fastlagt ud fra Sønderjyllands Amts forbrug til opgaven for borgere i Haderslev Kommune. I 2009 udgør budgettet til hele specialtandplejeopgaven kr Der må således i 2010 forventes et merforbrug på i størrelsesordenen kr. til løsning af opgaven. Personalemæssige forhold Bestilling af behandlingspladserne har ingen personalemæssige konsekvenser. Sundhedsmæssige forhold Specialtandplejen er én af kommunens sundhedsopgaver i henhold til Sundhedsloven. Specialtandplejen har til formål at bidrage til sundhed og trivsel gennem tilbud om et kvalificeret tandplejetilbud til en udsat gruppe af medborgere. Samarbejdet med regionen skal tilgodese det særlige tandplejebehov hos den svageste del af gruppen af psykisk handicappede og psykisk syge. En meget stor del af tandplejeindsatsen til denne gruppe kan kun foretages i fuld bedøvelse. Dette skal kunne iværksættes under

6 Udvalget for Børn og Familie, Side 388 hensyntagen til, at en stor del af målgruppen samtidig lider af alvorlige almen-medicinske sygdomme og handicaps. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Poul Pedersen Indstilling Børne- og Familieservice, Tandplejen indstiller: a) at der for 2010 bestilles 70 behandlingspladser til specialtandpleje hos Region Syddanmark b) at Tandplejens budget til specialtandpleje i forbindelse med budgetlægningen for 2010 forhøjes med kr. Godkendt Orientering om ny Sundhedsplan for tilrettelæggelsen af Tandplejens indsats DIPOPE / Tandplejen har fra 2009 skullet realisere en årlig driftsbesparelse på over 1,1 mill. kroner. Beløbsrammen er i sig selv så stor, at realisering gennem princippet mindre af alt vil være urealistisk. Samtidig har voksende rekrutteringsvanskeligheder for især tandlægepersonale, strukturelle udviklinger inden for området og nye erkendelser om indsatsmuligheder, bidraget til behovet for nyorientering af indsatsen på børne- og ungdomstandplejeområdet. Derfor har Tandplejen siden sensommeren 2008 arbejdet med en helhedsorienteret nyplanlægning, der kan fastholde fokus på en forebyggende og sundhedsskabende tandplejeindsats under de ændrede ressourcemæssige vilkår. Planlægningen har bygget på følgende hovedlelementer: - at personalereduktionen, som følge af besparelsen, er blevet koncentreret på tandlægeområdet, for at opretholde flest mulige ressourcer til forebyggelse, - at udviklingen frem mod bæredygtige klinikenheder er fremskyndet gennem nedlæggelse af Centralklinikken som klinik for

7 Udvalget for Børn og Familie, Side 389 almen tandbehandling og - udarbejdelse af principper for en ny Tandsundhedsplan med det formål, at forebyggelsen skal få størst mulig effekt og at behandlingsbehovene derigennem nedbringes til et omfang, der kan håndteres med de tilbageværende ressourcer. Tandsundhedsplanen indebærer væsentlige ændringer i tilrettelæggelsen af Tandplejens hidtidige indsats og forelægges derfor til orientering og drøftelse. Økonomiske forhold Gennemførelse af Tandsundhedsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige forhold Der er ingen personalemæssige konsekvenser af gennemførelse af tandsundhedsplanen. Sundhedsmæssige forhold Tandsundhedsplanens mål er at optimere forebyggelsesindsatsen således at tandsundheden blandt børn og unge i Haderslev Kommune forbedres målbart. Tovholder/informationsansvarlig Afd.chef/overtandlæge Poul Pedersen Bilag Tandsundhedsplan notat (744457) Indstilling Børne- og Familieservice, Tandplejen indstiller: at principperne for fremtidig tilrettelæggelse af Tandplejens indsats tages til efterretning. Godkendt Madordninger i Haderslev Kommunes daginstitutioner DIKAMI / 09/12033

8 Udvalget for Børn og Familie, Side 390 Den 3. december 2008 blev lov nummer 1148 Mad i daginstitutioner - en ændring af Dagtilbudsloven vedtaget. 16 a foreskriver, at der i alle daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen. Formålet med loven er at fremme børns sundhed ved at sikre, at alle børn får tilbudt et sundt frokostmåltid, når de er i daginstitution. Der er primært et sundheds- og socialtfagligt sigte med loven. Frokostmåltidet skal leve op til danske anbefalinger om et sundt måltid. Frokostmåltidet er en del af dagtilbudsydelsen og derfor obligatorisk for alle børn. Hvis et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver speciel kost, kan barnet søge om at blive fritaget for frokostmåltidet, og forældrebetalingen vil uændret være højst 25 procent af bruttodriftsudgifterne. Byrådet kan beslutte at opretholde de forældrebetalte madordninger, som ligger ud over frokostmåltidet. Børnene kan tilbydes et varmt måltid mad dagligt, færdigpakkede madpakker, buffet eller en kombination af disse. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte serviceniveauet i madordningen. Eneste krav til madordningerne er, at der skal tilbydes et sundt dagligt frokostmåltid inkl. drikkelse. Måltidet skal derfor leve op til de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for næringsindhold i kost til førskolebørn. Det forudsættes, at maden så vidt muligt skal leve op til dogmekravene om 75 % økologi i Vedhæftede notat (bilag 3) indeholder hovedpunkter som en orientering til Udvalget om Mad i daginstitutioner, således at at madordningen kan etableres 1. januar Udbud Madordningen er omfattet af EU-udbudsdirektiver, fordi den samlede omkostning pr. år for samtlige daginstitutioner, uanset om de er selvejende eller kommunale, overstiger tærskelværdien, der pt. er 1,5 mio. kr. ekskl. moms, beregnet over 4 år dvs. at omkostningen pr. år max. må være på ca kr. ekskl. moms før området er udbudspligtigt. De institutioner, der ønsker egen produktion, kan gøre dette uden en EU-udbudsrunde. Kommunen kan altid selv servicere egne forvaltninger og institutioner. Selvejende institutioner betragtes som en selvstændige juridiske en-

9 Udvalget for Børn og Familie, Side 391 heder, og kommunen må ikke uden videre levere ydelser til dem i konkurrence med private udbydere. Det er lovligt for kommunale institutioner at levere mad til andre kommunale institutioner uden udbudsrunde. Hvorimod er det ikke lovligt, at en kommunal institution leverer mad til en selvejende institution. Madservice Haderslev kan efter udbudsreglerne kun få lov til at levere mad til de kommunale institutioner. Særlige forhold omkring selvejende institutioner Selvejende institutioner har kun to muligheder. Enten egenproduktion eller en ekstern privat leverandør eller en kombination heraf. Ønsker en selvejende institution at varetage opgaven for de kommunale institutioner, kan de byde ind på opgaven på lige vilkår med en privat tilbudsgiver. Haderslev Kommune vil tilbyde den private institution, de selvejende institutioner og puljeordningernes bestyrelser at indgå på lige vilkår med de kommunale, således at udbyder har en større mængde af institutioner at give tilbud på. Administrativ konklusion På baggrund af den afklaring som administrationen hidtil har foretaget, og de problemstillinger som skal mødes for at kunne etablere en madordning i vore dagtilbud konstateres det, at madordningen og problemerne forbundet hermed er af et sådant omfang, at samtlige institutioner ikke kan nå at blive ombygget inden 1. januar Omkostningerne skønnes at have en sådan størrelse at anlægsmidlerne for ombygning af alle institutionerne ligeledes ikke vil være tilstede i For at kunne overholde loven er der således kun én mulighed: En daglig madpakke hver dag afleveret direkte på stuen eller i køleskab. Når samtlige institutioners køkkener er ombygget, kan der igen tages stilling til anden form for mad. Økonomiske forhold Indførslen af madordninger vil kræve anlægsudgifter til etablering og ændring af køkkener i daginstitutionerne. Kommunerne tilføres ikke særskilte midler til disse anlægsudgifter. Madordningen forudsættes at være fuldt forældrefinansieret. Madordningen skal betales af forældrene ved, at forældrebetalingsandel i daginstitutioner forhøjes fra de nuværende 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter til 30 procent. Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris. Stigningen betyder en takstforhøjelse ud fra nuværende budget

10 Udvalget for Børn og Familie, Side 392 (2009) for Nuværende takst 2009 Stigning (takst 2009) Vuggestue Børnehave års institutioner Nedenstående er eksempler, da antallet af børn med friplads og søskenderabat har indflydelse på den endelige beregning. For hver institutionstype vil et måltid mad koste: Institutionstype Kr. / dag / barn Vuggestue 22,35 Børnehave 12, års 15,48 Der vil blive udgifter for den enkelte daginstitution i forhold til den øgede mængde emballage, der dagligt skal bortskaffes, samt ekstra daglig rengøring. Personalemæssige forhold Begge ordninger vil medføre, at personalet skal udføre andre funktioner end de nuværende alt afhængig af, hvilken ordning der indføres. Personalet skal på hygiejnekurser, såfremt der etableres anretterkøkkener. Bliver maden leveret direkte i køleskabet, er der færre arbejdsmæssige ændringer. Udbyder vil naturligvis tage dette forhold med i de omkostninger pågældende har i forhold til at levere maden i kølekasser et givent sted eller at skulle placere maden i institutionens køleskabe. Ordningen vil medføre betydelige personaleressourcer til at modtage og bortskaffe emballage. Juridiske aspekter Frokostmåltidet er obligatorisk for alle institutioner, uanset om det er selvejende, puljeordninger eller privat institution. Procedure Sagen er opdelt i 3 politiske behandlinger i Udvalget for Børn og Familie: Ved første behandling (denne sagsfremstilling) orienteres Udvalget for Børn og Familie om madordningen, og udvalget beslutter forhold, som har betydning for det administrative arbejde inden den næste behandling.

11 Udvalget for Børn og Familie, Side 393 Herefter bliver Udvalget for Børn og Familie forelagt økonomien ved ombygning af institutionerne. Der vil endvidere på dette møde blive orienteret om en tidsplan for ombygning af institutionerne. Ved tredje behandling forelægges resultatet af det EU-udbud, der er foretaget for Udvalget for Børn og Familie. Dagtilbud afholder et møde med samtlige institutioners formænd og ledere (inkl. privatinstitution og puljeordninger), hvor loven og de mange aspekter gennemgås. De særlige forhold for ikke-kommunale institutioner vil ligeledes blive gennemgået. De enkelte ikke-kommunale institutions bestyrelse vil få forelagt en skrivelse fra Haderslev Kommune, hvor de vil blive inviteret ind i den kommunale ordning. Tovholder/informationsansvarlig Chef for Dagtilbud, Kåre Michelsen Bilag Bilag 1 - eksempel fra 3 udvalgte institutioner i Haderslev Kommune (746043) Bilag 2 - Forældreholdninger fra Kvalitetsdebatten (746048) Bilag 3 - Madordninger i Haderslev Kommunes daginstitutioner (746050) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at der etableres en madpakkeordning fra 1. januar 2010 udvalget på baggrund af den administrative redegørelse for indretning af egentlige produktionskøkkener, bilag 1, drøfter og beslutter om der skal arbejdes videre med en nærmere undersøgelse af økonomien i forbindelse med etablering af produktionskøkkener i kommunens dagtilbud. I bekræftende fald udarbejdes økonomiske beregninger på de 3 eksempler forud for en egentlig beslutning I benægtende fald arbejdes der i det fremadrettede ud fra, at der etableres anretter-/modtagerkøkkener i kommunens dagtilbud. at samtlige institutioner derefter gennemgås af ekstern rådgiver

12 Udvalget for Børn og Familie, Side 394 ud fra udvalgets beslutning med hensyn til forholdet produktionskøkkener eller anretter-/modtagerkøkkener at udvalget på baggrund af administrationens redegørelse og udvalgets drøftelse beslutter om de institutioner, i godkendte køkkener, der pt. har forældrebetalt madordning kan fortsætte med denne ordning. Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes økonomiske beregninger fra 3 daginstitutioner over omkostninger ved at etablere henholdsvis produktionskøkkener og anretter-/modtagekøkkener. Samtidig undersøges vilkår og økonomi m.v. vedr. madordninger i Søndergades børnehave med henblik på en vurdering af muligheder for at anvende en tilsvarende ordning i andre dagtilbud. Der rettes sideløbende henvendelse til ministeriet om det principielle og generelle i den vedtagne lovgivning om madordninger i dagtilbud. Udkast til skrivelse herom forelægges udvalget 12/ Drøftelse vedr. Børnehaven Brumbassen i Oksenvad DIJEHO / Medlem af Udvalget Peter Jensen Hansen ønsker at løfte en drøftelse i Udvalget om et ønske fra Børnehaven Brumbassen i Oksenvad om at få mulighed for yderligere merindskrivning, således at kapaciteten øges fra det nuværende loft på 26 børn til 30 børn. I følge børnehavens bestyrelse fremsættes anmodningen for at kunne rumme alle, der i lokalområdet ønsker at bruge børnehaven. Administrationen vil på mødet redegøre for de faktiske tal for indmeldte børn, ønsker om optagelse samt udviklingen af børnegrundlaget for Brumbassen i forhold til såvel næste skoleår, som befolkningsprognosens angivelser. Endvidere vil administrationen give en redegørelse for, hvordan pasningsgarantien i Haderslev Kommune fungerer.

13 Udvalget for Børn og Familie, Side 395 Indstilling På baggrund af Peter Jensen Hansens anmodning og administrationens redegørelse, drøfter Udvalget anmodningen. Sagen blev drøftet. Peter Hansen ønsker, at der gennemføres normeringsudvidelse i "Brumbassen" Frigivelse af anlægsmidler til flytning af Specialbørnehave fra Halk DIKAMI / Dagtilbud har i en periode haft etableret en specialgruppe i Halk for børn med ADHD. Der er givet en dispensation der udløber den m.h.t. disse lokaler. Dagtilbud har derfor undersøgt mulighederne for at finde alternative lokaler til placering af specialgruppen. På Ryes Møllevej 15 er der fundet egnede lokaler, der efter en lettere ombygning vil kunne bruges til denne gruppe børn. Dette giver også mulighed for integration med Børnehaven Møllehaven, der ligger på samme matrikel. Økonomiske forhold Ved Byrådsmødet den 26. marts 2009 er der afsat rådighedsbeløb. Sagen påvirker derfor ikke kassebeholdningen.

14 Udvalget for Børn og Familie, Side 396 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Indstilling Børne- og Familieservice, dagtilbud indstiller at der til sted. nr Flytning af specialbørnehave fra Halk gives en anlægsbevilling på kr Tiltrådt. Sagen oversendes til afgørelse i Økonomiudvalg og Byråd Turnaround - Forslag til justering af strukturen på skoleområdet DIKEOL / 09/11924 I forlængelse af Byrådet beslutning om, at der skal gennemføres en proces omkring den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet ud fra en helhedsvurdering, har den nedsatte projektgruppe for Turnaround processen fået til opgave at foretage en sammenkobling af: Rapporten "Den fremtidige struktur på Dagtilbuds- og skoleområdet" og dens konklusioner Den politiske signalgivning i relation til rapporten Befolkningsprognosen Planstrategiens udmeldinger om sikring af den kommunale service i de 3 centerbyer og 11 lokalbyer

15 Udvalget for Børn og Familie, Side 397 Landdistriktspolitikken På baggrund heraf fik projektgruppen til opgave at udarbejde et forslag til, hvordan den rationelle struktur med bæredygtige enheder kan se ud i Haderslev Kommune i 2015, og hvordan vi kommer derhen. I anden etape er hovedvægten lagt på de overordnede linjer for skoleområdet, og materialet indeholder forslag til justeringer af strukturen for skoleområdet hvordan hensyn til fleksibilitet kan indgå, så Haderslev Kommune er stærk overfor den fremtidige demografiske udvikling hvordan sikres bæredygtighed ud fra de 5 bæredygtighedsprincipepr: økonomisk, socialt, pædagogisk, fagligt og ledelsesmæssigt hvordan indpasses undervisningen for de elever, der har særlige behov, bedst i en rationel struktur Hvert år, forud for fastlæggelse af årsmålene for det kommende budgetårs Turnaroundprojekter, bør helhedsplanen holdes op imod den faktiske befolkningsmæssige udvikling i kommunens forskellige distrikter og andre faktuelle forhold, som vil kunne bevirke nødvendige justeringer i planen. På lignende måde følges elevgrundlag og bæredygtighed for samtlige kommunens skoler. Økonomiske forhold Der vil løbende blive fremlagt økonomiske beregninger over de ændringer i driften, som er indeholdt i forslaget, og som i de kommende måneder og år vil blive forelagt udvalget til afgørelse. Personalemæssige forhold Sagen vil involvere store dele af personalet inden for skoleområdet. Både bestyrelser og personale vil blive involveret i forslag til ændringer af de enkelte enheder. Juridiske aspekter Sagens behandling skal respektere bestemmelserne i MED-aftalen og aftaler med de faglige organisationer. Procedure Sagen skal, inden den fremsendes til godkendelse i Byrådet, sendes i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalgene, de faglige organisationer m.fl. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann Bilag

16 Udvalget for Børn og Familie, Side 398 Høringsmateriale vedr. skoleområdet - PDF.pdf (747096) Indstilling Børne- og Familieservice, direktøren, indstiller: at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne, MEDudvalgene, de faglige organisationer m.fl. Udvalgets flertal bestående af Venstre og Kristendemokraterne godkendte indstillingen med den bemærkning, at der ikke er sat adresse på 10. klasse skolen, og at det bør overvejes om Nustrup Fællesskole alene skal omfatte klasse. Et mindretal bestående af Kim Qvist finder, at: den store geografiske afstand for potentielle 10. klasses elever i den vestlige del af kommunen, vil kunne begrænse tilgangen voldsomt, hvis eneste fysiske placering er i Haderslev. der rejses tvivl om de børn som bør frekventere Dragen også geografisk kommer i så stort et antal at en placering i Jegerup kan forsvares. der bør ikke arbejdes med midlertidige fysiske løsninger for de sårbare elever på Skolen ved Stadion. Dragen og Moltrup Skole bør med deres specialer drives som selvstændige enheder med egen ledelse. Skolen ved Stadion ud fra deres stærke specialisering fortsat skal kunne tilbyde en afdeling for ADHD elever. Det er overbevisningen, at folkeskolen ikke for nuværende har de fornødne ressourcer til at varetage opgaven for de mest krævende ADHD elever. evt. indførelse af "tidlig SFO" udelukkende bør etableres hvis faglig og pfofessionelle hensyn taler herfor, ikke som sikring af en pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. en årlig justering af strukturen på området vil skabe en unødig uro og usikkerhed til ugunst for elever, forældre og personale. Der bør etableres en længerevarende udviklingsplan for strukturen. evt. anvendelse af Vonsbæk Skole bør indgå i forslaget. der er ikke i forslaget kalkuler, der berettiger til at en evt. besparelse (Turnaround) opnås budgetkontrol 2009 i Børn og Familie DIANNO / 09/11383

17 Udvalget for Børn og Familie, Side 399 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 1. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009, fremlægges i denne sag og består kun af beløb på DRIFT og refusion. Budgetkontrollen indeholder udmøntning af puljer og flytninger mellem udvalg dvs. punkter som ikke påvirker kassebeholdningen. Økonomiske forhold 1. budgetkontrol 2009 betyder en tillægsbevilling på + 2,179 mill. kr. i 2009 og 1,928 mill. kr. i overslagsårene for Udvalget for Børn og Familie, som finansieres af de andre udvalg. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 28. april Behandles i Direktionen den 12. maj Behandles i Økonomiudvalget den 13. maj Behandles i Byrådet den 28. maj Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard Bilag Forside til Børn og Families BK pr (741463) Bemærkninger til Børn- og Families budgetkontrol pr (742397) A1 -BF - Forventet regnskab til 1. budgetkontrol (745109) Indstilling Børne- og Familieservice, Stab og Administration, indstiller At 1. budgetkontrol 2009 fra Børn og Familie anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Godkendt. Peter Hansen ønsker en tekstmæssig mere uddybende budgetkontrol.

18 Udvalget for Børn og Familie, Side Efterretningssager DIJEHO / Der er følgende sager til efterretning: Krudtuglen, april Arnum Skole Referat fra skolebestyrelsesmøde på Dragen, Favrdalskolen, Hertug Hans Skole, Vilstrup Skole, Skole-Fritteren Jegerup (Ligger i skabet) Til efterretning Eventuelt DIJEHO / Intet.

19 Udvalget for Børn og Familie, Side 401 Underskriftsside Morten Finnemann Mads Skau Kim Qvist Knud Erik Hansen Peter Jensen Hansen Holger Mikkelsen Bent Steenberg Olsen Finn Wetter