Ejendoms- og Arealudvalget

Transkript

1 Referat Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:20 Mødelokale: Medlemmer: Teknisk Forvaltning Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer Kuscu Bemærkninger: Der forelå afbud fra Steen Ørskov (C), Ømer Kuscu (A) deltog ikke i behandlingen af punkt 6.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formanden Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr Miljø- og energipuljen Projekt nr Status og forslag til omprioritering af tiltag Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Omdisponering af projekt Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning Projekt nr Fornyelse af byens parker Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 for s område Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/53028 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING - 2

4 2. Meddelelser fra formanden J.nr.: A26 Sagsnr.: 12/53013 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Formanden orienterede om el-bilens fortsatte drift. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at tage orientering til efterretning. 3

5 3. Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr J.nr.: P21 Sagsnr.: 12/51545 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Det anbefales, at scenarie 1 indarbejdes i forslag til investeringsoversigten INDSTILLING By- og Teknikforvaltning indstiller til at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at projektet i scenarie 1 eller scenarie 2 indarbejdes i forslag til investeringsoversigt for SAGSFREMSTILLING Hvidovre Ishockey Klub vendte i 2007 tilbage til Isligaen, hvilket indebar, at klubbens omklædningsfaciliteter skulle forbedres, således at de kunne opfylde Dansk Ishockey Unions minimumskrav til opdeling og pladsforhold. Som følge heraf godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 12. juni 2007, punkt 14, at kommunen skulle opstille en lejet pavillonbygning, således at Dansk Ishockey Unions krav blev opfyldt. Den daværende Bygge- og Planafdeling i Teknisk Forvaltning gav dispensation til at opstille pavillonmodulerne under den forudsætning, at bygningerne kun skulle stå der midlertidigt. Dispensationen var tidsbegrænset, således at pavillonerne skulle fjernes inden udløbet af en femårsperiode. Kommunen står derfor overfor, at tilladelsen til pavillonen er udløbet. På den baggrund anbefaler By- og Teknikforvaltningen, at kommunen opfører nye, permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Permanente omklædningsfaciliteter vil være gunstigt for kommunen ud fra flere betragtninger. Hvidovre Kommune vil bl.a. kunne reducere udgifter til energi og leje betragteligt, da disse udgifter er høje i den nuværende pavillonbygning. Herudover er der et generelt behov for nye omklædningsfaciliteter. Det skyldes, at de eksisterende omklædningsrum er små, nedslidte og utidssvarende i forhold til bl.a. ventilation. Samtidig er der et væsentligt større brug af faciliteterne nu, idet der er mange hold, som anvender Frihedens Idrætscenter. Hvidovre Ishockey Klub (HvIK), der anvender Frihedens Idrætscenter som deres hjemmebane i nationale turneringer, har bl.a. et kvindehold, som spiller i den bedste danske række. Derudover har de et herrehold i 1. division, et U20-hold, et U18-hold samt en lang række ungdomshold. Klubberne har derfor mange holdaktiviteter og dermed et behov for gode omklædningsfaciliteter. Der er på nuværende tidspunkt ikke et isligahold, som benytter Frihedens Idrætscenter, idet Copenhagen Hockey og Event gik konkurs i marts Kultur- og Fritidsafdelingen er dog vidende om, at forskellige grupperinger arbejder på at etablere et hold, som skal deltage i isligaen fra sæson 2014/15. Dette vil skabe et yderligere behov for omklædningsfaciliteter i Frihedens Idrætscenter. 4

6 Lokalplan Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2007 at give dispensation fra Lokalplan 329, 6.1 og 6.2 til at opstille en pavillon, som ishockeyklubben kunne bruge til omklædning. Begrundelsen for dispensationen var, at der var tale om en rimelig, bygningsmæssig løsning på et akut problem. Udformningen af pavillonen lever dog hverken op til lokalplanens krav om udformning og materialer eller til den eksisterende bebyggelses relativt høje arkitektoniske standard. På den baggrund er dispensationen gjort tidsbegrænset for en periode på 5 år, og den nuværende dispensation udløb den 10. oktober Såfremt kommunen ønsker at gøre den opstillede pavillon permanent, forudsætter det, at der forinden vedtages en ny lokalplan for ejendommen, der ikke indeholder de nuværende krav til bygningens udformning og materialeanvendelse. Processen for at udarbejde og vedtage en ny lokalplan vil vare ca. 1 år. Herudover skal kommunen jævnfør det gældende bygningsreglement foretage en række ændringer i relation til adgangsforhold/tilgængelighed, konstruktioner, brandforhold, energi og installationer, såfremt den nuværende midlertidige byggetilladelse skal gøres varig. Kommunen vil ved denne løsning heller ikke opnå de betydelige besparelser på energi og leje, som er skitseret nedenfor, og som vil være gunstigt for kommunen på længere sigt. Det fremgår af Lokalplan nr. 329, at det vil være muligt at opføre yderligere m2 bruttoetageareal i lokalplanområdet, når Skøjtetræningshallen og Curlinghallen er opført. Det giver mulighed for at etablere en ny tilbygning til omklædningsfaciliteter, som kan erstatte de nuværende midlertidige pavillonbygninger. I Lokalplanens 8.1 fremgår det, at Ved nybyggeri på arealet vest for det eksisterende Frihedens Idrætscenter skal der reserveres areal til 200 parkeringspladser. Der skal derfor tages stilling til flytning af arealudlægget til parkering. Energi- og lejeudgifter Det nuværende el-forbrug i pavillonen er på kwh om året, hvilket svarer til et forbrug på kr. ekskl. moms om året. Herudover udgør lejeudgifterne til pavillonen kr. ekskl. moms om året. By- og Teknikforvaltningen vurderer, at det vil være muligt at spare 1/3 på el-udgifterne og hele lejeudgiften ved at fjerne pavillonen og placere omklædningsfaciliteterne i Frihedens Idrætscenter. Det vil samlet være en besparelse på ca kr. ekskl. moms om året. Kort om projektet to scenarier By- og Teknikforvaltningen opstiller to scenarier, som vil kunne imødekomme, at kommunen etablerer nye permanente omklædningsfaciliteter i en tilbygning til Frihedens Idrætscenter. Begge scenarier vil indebære, at pavillonerne nedrives, og at området genetableres. Udgiften hertil vil andrage ca kr., og forvaltningen forventer, at denne udgift vil kunne indeholdes under projektets udgifter. Herudover vil lejekontrakten skulle ophæves. Fælles for de to forslag er, at en ny tilbygning skal udformes i overensstemmelse med lokalplanen, hvilket vil sige med facader og gavle i røde tegl. Herudover gælder følgende arealer for begge forslag: Dommeromklædning udgør ca. 20 m2 og indeholder særskilt omklædningsareal inkl. skabe samt toilet- og badefaciliteter til 3 dommere. 5

7 En omklædningssektion udgør ca. 130 m2 og indeholder 1 omklædningsrum på ca. 80 m2, 1 bruserum på ca. 10 m2, minimum 3 toiletter på i alt 10 m2, 1 massagerum på ca. 10 m2, 1 trænerrum på ca. 10 m2 og depotrum på ca. 10 m2. Flugtvejsareal/gangareal udgør ca. 40 m2. Areal til ventilationsanlæg udgør ca. 50 m2. By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at kommunen etablerer et adskilt rum på ca. 50 m2 til ventilationsanlæg, som både kan betjene de nye og de eksisterende omklædningsfaciliteter, og som vil overholde gældende krav til ventilation. De eksisterende omklædningsfaciliteter har kun udsugning, der betjenes manuelt, og forvaltningen vurderer, at de nuværende ventilationsforhold er defekte, mangelfulde og energikrævende, og at de ikke overholder gældende krav til ventilation. Det er forvaltningens vurdering, at der på sigt er behov for at udskifte det eksisterende udsugnings-/ventilationsanlæg til et ventilationsanlæg med varmegenindvinding, idet der vil blive stillet krav om opfyldelse af ventilationsforholdene, når de gamle omklædningsrum skal renoveres. Scenarie 1 By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at kommunen etablerer en tilbygning mod vest, som omfatter dommeromklædning, to omklædningssektioner med depotfaciliteter og nødvendigt flugtareal, som ishockeyholdene kan bruge til almindeligt gangareal. Den overordnede økonomi for scenarie 1 er følgende: Overslagspriser Ekskl. moms kr. Ny tilbygning. Omklædningsfaciliteter (inkl dommeromklædning, 2 omklædningssektioner og flugtvejsareal/gangareal) samt ventilationsanlæg, 370 m2 Uforudseelige udgifter Rådgivning Omkostninger Samlet pris Dette forslag vil sikre, at der både er plads til ude- og hjemmehold. Scenarie 2 I modsætning til det første forslag indeholder scenarie 2 kun én omklædningssektion og vil således ikke i samme omfang opfylde brugernes behov for omklædningsfaciliteter. Scenarie 2 vil dog opfylde kravene fra Dansk Ishockey Union. Den overordnede økonomi for scenarie 2 er følgende: Overslagspriser Ekskl. moms kr. Ny tilbygning. Omklædningsfaciliteter (inkl dommeromklædning, 1 omklædningssektion og flugtvejsareal/gangareal) samt ventilationsanlæg, 240 m2 Uforudseelige udgifter Rådgivning

8 Omkostninger Samlet pris By- og Teknikforvaltningen vil sikre, at projektet udformes, så kommunen kan vælge at tilbygge yderligere omklædningsfaciliteter på et senere tidspunkt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rådighedsbeløb i 2014 til scenarie 1 eller scenarie 2 foreslås afsat på investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen for Det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på kr til Projekt nr. 0185, Frihedens Idrætscenter, om-/udbygning omklædning, udgår. Der vil være en afledt besparelse på driften på minimum kr. ekskl. moms om året, når pavillonerne er fjernet, og de nye omklædningsfaciliteter er etableret. BILAG: 1 Åben Frihedens Idrætscenter - Situationsplan - Forslag til placering af omklædning, dateret /13 7

9 4. Miljø- og energipuljen Projekt nr Status og forslag til omprioritering af tiltag J.nr.: P20 Sagsnr.: 12/46220 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at tage nedenstående orientering om status på projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje 2013, til efterretning, 2. at godkende nedenstående omprioritering af tiltag under projekt nr. 0177, Miljøog energipulje SAGSFREMSTILLING Baggrund Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på kr , jævnfør punkt 13, Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde, at projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje 2013, skal forelægges fagudvalget til godkendelse, inden projektet kan iværksættes. By- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund forvaltningens forslag til udmøntning af Miljø- og energipulje godkendte forslaget på møde den 28. november 2012, punkt 4, Miljø- og energipuljen By- og Teknikforvaltningen fremlagde følgende 16 tiltag som en del af Miljø- og energipulje 2013: Planlagte projekter i Miljø- og energipulje Medborgerhus Ventilationsanlæg i Medborgersalen, forhal og cafe (forprojekt). 2 Medborgerhus Lys i Medborgersalen (inkl. scenelys). Beløb i kr > 10 år år 3 Medborgerhus < 10 år Tilbagebetalingstid 8

10 CTS-styring af varme. 4 Rådhuset CTS-styring i Rådhushatten. 5 Avedøre Idrætscenter Lys i svømmehal (både loftsog undervandsbelysning). 6 Div. mindre bygninger Webbaseret styring af varme og ventilation. 7 Fjernvarmeudbygning I Børnehuset Willer. 8 Solceller Gungehusskolen. 9 Solceller Risbjergskolen. 10 Solceller Dansborgskolen. 11 Grønt Budget og Grønt Regnskab Drift, nyt layout mv. 12 Klimaambassadørkampagne Energikampagne, som skal relancere klimaambassadørkonceptet. 13 Div. ventilationsopgaver Herunder sparventilator-projekt, CO2-, fugt- og PIR-styring. 14 Div. varme- og vandopgaver Herunder pumper, isolering, styring og indregulering af centralvarme- og brugsvandsanlæg. 15 Diverse lysopgaver Herunder projekter rettet mod tomgangsforbrug standby mv.. 16 Fjernvarmeudbygning Hvidovre Stadion (Videreførelse af fjernvarmeudbygning. Udbygningen er allerede delvist finansieret i 2012) < 10 år år < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år Kan ikke måles Kan ikke måles < 10 år < 10 år < 10 år < 10 år 9

11 I alt By- og Teknikforvaltningen kan allerede nu forudse, at det bliver vanskeligt at komme i mål med de projekter, som godkendte på møde den 28. november Forvaltningen forventer dog, at en ny energikoordinator og en ESCOkonsulent vil være på plads i løbet af efteråret Set i lyset heraf foreslår By- og Teknikforvaltningen, at godkender, at forvaltningen foretager en omprioritering af puljen. Status og forslag til omprioritering af puljen By- og Teknikforvaltningen foreslår nedenstående ændringer i forhold til det forslag, som godkendte på mødet den 28. november Forslaget indeholder både ændringer i forhold til økonomien i allerede godkendte projekter samt forslag til nye tiltag, som forvaltningen indstiller til godkendelse. De tiltag, som forvaltningen forventer at gennemføre helt eller delvist i 2013, er markeret med * ved projektets nummer. De projekter, der ikke er markeret med *, udføres først i Tiltag i omprioriteret Miljø- og energipulje * Medborgerhus, ventilation, forhal, café 2 Medborgerhus, lys i sal 3* Medborgerhus, CTSstyring af varme 4* Rådhuset, CTSstyring, rådhushatten 5* Avedøre Idrætscenter, lys i svømmehal 6* Diverse mindre bygninger, Estimeret beløb i kr. Tilbagebetalingstid Bemærkninger > 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 7 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr vil blive overført til næste års pulje < 10 år Projektet gennemføres, men bliver kr dyrere end planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt < 6 år Projektet gennemføres men bliver kr billigere end planlagt. Samtidig reduceres tilbagebetalingstiden < 10 år Projektet gennemføres som 10

12 webbass.styring 7* Børnehuset Willer, fjernvarmeudbygning 8* Gungehusskolen, solceller 9 Risbjergskolen, solceller 10* Dansborgskolen, solceller 11* Grønt budget og regnskab 12* Klimaambassadørkampagne 13* Diverse ventilationsopgaver (CO2, fugt, PIRstyr.) 14* Diverse varme- og vandopgaver (pumper,isolering m.m.) 15* Diverse lysopgaver, "standby m.v." 16 Hvidovre stadion, fjernvarmeudbygning planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt < 10 år Projektet gennemføres som planlagt, men bliver kr billigere end planlagt. 0 < 10 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr vil blive overført til næste års pulje < 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 Kan ikke måles Kan ikke måles. Projektet gennemføres men bliver kr billigere end planlagt. Projektet gennemføres som planlagt men bliver kr dyrere end planlagt < 10 år Projektet gennemføres delvist, idet kr vil blive overført til næste års pulje og gennemført i < 10 år Projektet gennemføres delvist, idet kr vil blive overført til næste års pulje og gennemført i < 10 år Projektet gennemføres som planlagt. 0 < 10 år Projektet udføres først i 2014, og beløbet på kr. 11

13 17* Gate 21 - Medlemskab 18* Frydenhøjskolen, udskiftning af CTS til TREND 19* Langhøjskolen, hulrumsisolering 20* Risbjergskolen, isolering af lofter i forbindelse med renovering af tage, etape 1 21* Langhøjskolen, isolering af tag og facade på høj bygning I alt (projekter, der gennemføres i 2013, markeret med *) Kan ikke måles vil blive overført til næste års pulje. Nyt projekt, der gennemføres i år Nyt projekt, der gennemføres i < 4 år Nyt projekt, der gennemføres i < 3 år Nyt projekt, der gennemføres i år Ny projekt, der gennemføres i Ovenstående forslag til omprioritering af Miljø- og energipulje 2013 vil fortsat indeholde både tekniske og organisatoriske energisparetiltag, der generelt har en kort tilbagebetalingstid. Det nye forslag vil også fortsat indeholde en række større projekter med længere tilbagebetalingstid, herunder fjernvarmeudbygning i Børnehuset Willer samt nyt solcelleanlæg på Dansborgskolen og Gungehusskolen. Som nyt projekt i Miljøog energipulje 2013 indgår en opgradering af klimaskærmen på Langhøjskolen, hvor tilbagebetalingstiden er år. Da levetiden er lang for klimaskærmen, er det By- og Teknikforvaltningens vurdering, at der samlet set vil være en god totaløkonomi i projektet. Det skal bl.a. også ses i lyset af, at der er en generel forventning om, at energipriserne vil stige i de kommende år. Derudover vil en afledt effekt af en opgraderet klimaskærm være, at udgifterne til vedligehold vil blive reduceret. Aktiviteterne under den omprioriterede Miljø- og energipulje 2013 vil fortsat medføre en afledt besparelse på driftskontiene til el, varme og vand. De første års energitiltag blev udført med en forventet tilbagebetalingstid på omkring 7 år, hvilket svarede til en besparelse på 15 procent af de investerede midler. Som beskrevet i Budget 2013 skal det dog fremadrettet forventes, at tilbagebetalingstiden vil stige. Det skyldes, at de mest indlysende indsatsområder er udnyttet på nuværende tidspunkt. Det betyder, at besparelserne på sigt vil aftage, og at tilbagebetalingstiden langsomt vil stige til år for nye energisparetiltag. By- og Teknikforvaltningen vil udmønte de opnåede energibesparelser hos institutionerne. Endvidere vil By- og Teknikforvaltningen indarbejde de opnåede energibesparelser i Grønt Budget. 12

14 ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for Budget 2013 er der til Projekt nr. 0177, Miljø- og Energipulje 2013, afsat rådighedsbeløb på kr i Hertil har Kommunalbestyrelsen den 27. november 2012 givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om forelæggelse for fagudvalg inden iværksættelse af projektet. Ejendomsog Arealudvalget har den 28. november 2012, punkt. 4, godkendt forslag til udmøntning. Ovenstående forslag til omprioritering af Miljø- og energipulje 2013 medfører ikke ændringer i forhold til den afgivne anlægsbevilling og det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje Dog vil enkelte tiltag i projektet blive omprioriteret, hvilket kan have betydning for de afledte besparelser på driftskontiene til indkøb af el, vand og varme. Det vil dog ikke være muligt at opgøre dette beløb i kr. 13

15 5. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Omdisponering af projekt. J.nr.: G01 Sagsnr.: 13/17673 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at der under Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, omdisponeres frigivne arbejder, således at der afsættes rådighedsbeløb i 2013 på kr og gives tilsvarende anlægsbevilling til modernisering af elevatorerne i Medborgerhuset. SAGSFREMSTILLING På investeringsoversigten for 2012 mv. er der til Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, afsat kr Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2011 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på kr med bemærkning om, at projektet skal frigives af fagudvalget. By- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund forvaltningens forslag til udmøntning af Projekt nr. 0145, og godkendte forslaget på møde den 1. februar 2012, punkt 6, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Projekt nr Prioritering og frigivelse af projekter. By- og Teknikforvaltningen anbefaler, at forvaltningen omdisponerer og gennemfører nyt projekt, Projekt nr. 3427/02, Medborgerhuset modernisering af elevatorer, indenfor rammen af projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner. Kort om projektet KONE A/S, der servicerer de to elevatorer i Medborgerhuset, har i forbindelse med et servicebesøg meddelt, at det fremadrettet vil være vanskeligt at skaffe reservedele til de to elevatorer i Medborgerhuset. De to elevatorer er placeret i henholdsvis forhallen, hvor der er borgerindgang for henvendelser til Ældre- og Handicapafdelingen på 1. sal og i biblioteket, hvor elevatoren primært bruges af biblioteket og betjentene. Begge elevatorer er på en række punkter forældet. Det gælder primært styringen og hydraulikken (olietryk). En modernisering af de to elevatorer er netop blevet aktuel, idet den ene elevator, der ligger i biblioteket, er blevet taget ud af drift medio april 2013 på grund af slidtage i hydrauliksystemet. KONE A/S vurderer, at reparationen er så omfattende, at det vil være mest hensigtsmæssigt for kommunen at foretage en modernisering af elevatoren, således at kommunen fremadrettet kan undgå dyre reparationer på de forældede systemer. Da den anden elevator, som ligger i forhallen, ligeledes er forældet, anbefaler 14

16 By- og Teknikforvaltningen, at begge elevatorer udskiftes i samme omgang. By- og Teknikforvaltningen vil sikre, at der hele tiden vil være en elevator i drift under moderniseringsarbejdet, således at det vil være til mindst mulig gene for berørte brugere. KONE A/S vurderer, at arbejdet med at modernisere elevatoren i biblioteket vil være gennemført primo august Herefter vil KONE A/S gå i gang med at modernisere elevatoren i forhallen. KONE A/S har fremsendt følgende projektforslag: Projekt Ekskl. moms kr. Modernisering af to elevatorer Uforudselige udgifter Samlet pris ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2012 mv. er der til Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner, afsat kr By- og Teknikforvaltningen søger rådighedsbeløb i 2013 og anlægsbevilling på kr til nyt Projekt nr. 3427/02, Medborgerhuset modernisering af elevatorer, indenfor rammen af Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012 ekskl. skoler og daginstitutioner. Projektet foreslås finansieret via nedenstående omdisponering af frigivne arbejder i Projekt nr. 0145, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2012, ekskl. skoler og daginstitutioner: 1) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 01 under Projekt nr. 3427, Forebyggende vedligeholdelse, Folkebiblioteker, 2) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 02 under Projekt nr. 5757, Forebyggende vedligeholdelse, Foranstaltninger for børn og unge, 2012, 3) Uforbrugt rådighedsbeløb på kr afsat til underprojekt 01 under Projekt nr. 5757, Forebyggende vedligeholdelse, Foranstaltninger for børn og unge, Ovenstående projekter indgår i de anlægsprojekter, som Kommunalbestyrelsen godkendte at overføre fra 2012 til 2013, jævnfør punkt 9, Overførsel af mindre- og merforbrug fra 2012 til 2013, på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april

17 6. Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning J.nr.: P00 Sagsnr.: 13/13875 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Forvaltningen redegjorde yderligere for projektering og anlæg af Hvidovre Strandpark og vil anvende egne personaleressourcer til projektering og udførelse i et hensigtsmæssigt omfang. Evt. overskydende midler fra bevillinger forudsættes anvendt til fysisk påbegyndelse af elementer i strandparken. Indstillingen anbefales i øvrigt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark, 2. at der til Projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, gives anlægsbevilling på kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i SAGSFREMSTILLING RESUME Der er over en fireårig periode afsat penge på anlægsbudgettet til at udvikle en strandpark i Lodsparken. By- og Teknikforvaltningen foreslår, at borgerne inddrages tidligt i processen, og at der udarbejdes et idékatalog, som skal danne grundlag for den videre udvikling. BAGGRUND Der er på anlægsbudgettet 2013 afsat kr. til at opstarte projektet Hvidovre Strandpark. Realiseringen af strandparken forventes at forløbe over flere år. By- og Teknikforvaltningen istandsatte i 2011 en lille badestrand i Lodsparken. Stranden består af et ca. 300 meter langt smalt sandbælte med mulighed for opsætning af en badebro. Ifølge kommuneplanen skal strandparken i Lodsparken udvikles til støtte for det lokale friluftsliv i Kalveboderne. Grønningen vest for den nye strand skal opretholdes. I forbindelse med kommuneplan 2011 blev der udarbejdet en skitse til en mulig udvikling af en strandpark i Lodsparken. Skitseforslaget omfattede blandt andet: Strandsand langs med hele kysten af Lodsparken, en beachvolleybane, trapper på høfderne og nye cykelstativer (se bilag 1). Lodsparken er omfattet af fredningskendelsen for Kalvebodkilen. En strandpark i Lodsparken, eventuelt i forbindelse med den nye strand, vil kræve dispensation fra fredningsnævnet. PROCES- OG TIDSPLAN For at give borgerne mest mulig indflydelse og ejerskab til den nye strandpark, foreslår By- og Teknikforvaltningen, at borgerne inddrages tidligt i processen, før en egentlig 16

18 projektering. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde, eventuelt i kombination med en strand - vandring, hvor borgerne kan komme med idéer til en ny strandpark. Det kan eksempelvis være ønsker til friluftsaktiviteter, udformning af sandområdet, inventar samt pleje af strandområdet. Idéerne samles og illustreres i et idékatalog. I bilag 2 ses et eksempel på et lignende projekt fra Greve Kommune, hvor der blev udarbejdet et idékatalog. Idékataloget vil blive forelagt og Kommunalbestyrelsen. Derefter vil idékataloget blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og borgerne vil i en høringsperiode kunne give deres meninger tilkende. Efter høringsperioden forventer forvaltningen at udarbejde et prioriteringskatalog, som kan danne grundlag for den videre proces. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Arbejdsgruppen skal blandt andet udarbejde en deltaljeret plan for procesforløbet, deltage ved borgermødet og følge op på idékataloget med henblik på at målrette idéerne mod et endeligt projektforslag. Endvidere kan arbejdsgruppen overveje, om der skal nedsættes en følgegruppe bestående af borgere med særlig interesse for strandparken eller af eventuelle interessenter. Det kunne for eksempel være Det Grønne Råd, Dansk Naturfredningsforening, Handicaprådet, grundejerforeninger eller klubberne i havnen. Følgegruppens rolle skulle være, at fungere som sparringspartner for arbejdsgruppen - fra idéfasen til anlægsfasen. Eksempelvis ved drøftelse af idékataloget efter det har været i offentlig høring. By- og Teknikforvaltningen forventer at hyre en ekstern arkitekt til udarbejdelse af idekataloget og varetagelse af kommunikationsopgaven i forbindelse med processen. Foreløbig tidsplan: Idéfase med borgerinddragelse: Maj 2013 Februar 2014 Maj 2013: Godkendelse af proces- og tidsplan. Juni 2013: Udarbejdelse af drejebog for borgerinddragelse. August/september 2013: Afholdelse af borgermøde. Oktober/november 2013: Udarbejdelse af idékatalog. December/januar 2013/14: Idékatalog forelægges, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Januar/februar 2014: Offentlig høring af idékatalog på kommunens hjemmeside. April 2014: Udarbejdelse af prioriteringskatalog. Projekteringsfase: Februar 2014 medio 2014 Udarbejdelse af projektforslag. Politisk godkendelse. Ansøgning og dispensation fra fredningsnævnet (sagsbehandlingstid ca. 18 uger) samt andre relevante myndigheder. Anlægsfasen: Etapeplan. Detailprojektering og udbud. Anlæggelse. 17

19 ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten for 2013 er der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, afsat rådighedsbeløb i år 2013 på kr. Til realisering af Strandparken er afsat kr. årligt i perioden Til projektering søges om anlægsbevilling på kr , svarende til det afsatte rådighedsbeløb i BILAG: 1 Åben Skitse for Lodsparken, Kommuneplan 2009, dateret /13 2 Åben Idékatalog for Greve Strand af den 7. august 2012, udarbejdet af arkitektfimaet Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune 84495/13 18

20 7. Projekt nr Fornyelse af byens parker J.nr.: P00 Sagsnr.: 13/16453 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Indstillingen godkendes, idet der anvendes op til kr i Rebæk Søpark. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at godkende etablering af en ny aktivitet for mindre børn enten i Rebæk Søpark eller i Krogholtparken, og at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2013 på projekt nr anvendes til formålet. 2. at godkende proces og tidsplan. 3. at træffe beslutning om valg af lokalitet til projekt. SAGSFREMSTILLING Der findes i dag ingen legepladser i de offentlige parker. For at kommunen kan tilbyde skoler og daginstitutioner samt andre brugere af byens parker bedre udfoldelsesmuligheder i det grønne, er der behov for en fornyelse af parkerne. By- og Teknikforvaltningen foreslår, at midlerne i 2013 anvendes til at etablere en ny aktivitet for børn, hovedsagelig de mindre, og deres familier i en af de mindre byparker. Den nye aktivitet skal understøtte kommunens nye vision om at være: Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv, ved at bidrage til bedre rammer for leg og bevægelse for børn og deres familier. FORSLAG TIL LOKALITET By- og Teknikforvaltningen foreslår, at den nye aktivitet etableres i enten Rebæk Søpark eller Krogholtparken: Rebæk Søpark, nord for den nye grillplads, se bilag 1 Beliggenhed: Parken er det eneste grønne område i den nordlige del af kommunen. Planforhold: Parken er i Kommuneplan 2009 udlagt til rekreative formål. I følge Planstrategi 2011 skal Rebæk Søpark udvikles til en aktiv bypark, der kan rumme mange flere aktiviteter end i dag. Potentielle brugere: Etageboligbebyggelsen Rebæk Søpark og flere børneinstitutioner samt børn/familier fra nærområdet. Bemærkninger: Det forslåede område i parken er ikke fredet. 19

21 Krogholtparken, se bilag 2 Beliggenhed: Parken ligger midt i parcelhuskvarteret Krogholtbjerg. Mod syd afgrænses parken af en børnehave og et fritidshjem. Planforhold: I følge lokalplanen, er parken udlagt som fælles friareal for områdets beboer. Potentielle brugere: Ærtebjerg børnehave og Ærtebjerg fritidshjem samt børn/familier fra nærområdet. Bemærkninger: Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om forslag til legeaktiviteter i parken. PROCES OG FORELØBIG TIDSPLAN Juni: - Valg af lokalitet (Ejendoms- og Arealudvalgs møde den ). - Brugerinddragelse: By- og Teknikforvaltningen foreslår, at de nærmeste børneinstitutioner, grundejerforeninger med flere høres om deres ønsker og ideer til den nye aktivitet. August/september: - Udarbejdelse af projektforslag på baggrund af idéer og ønsker, med assistance fra rådgiver. - Nabohøring. Oktober: - orienteres om projektet. - Information på Kommunens hjemmeside om projektet. Oktober - december: - Delvis anlæggelse. Færdigetableres i foråret ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i Budget 2013 m.v. er der til projekt nr. 0181, Fornyelse af byens parker afsat et rådighedsbeløb på kr. Hertil er godkendt tilsvarende anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 27. november 2012, punkt 13. BILAG: 1 Åben Rebæk Søpark. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april Åben Krogholtparken. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april / /13 20

22 8. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab 2012 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s regnskab SAGSFREMSTILLING Regnskab 2012 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 7. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal regnskabet godkendes af interessenterne. Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger af revisionen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Selskabets regnskab fremgår af bilag. BILAG: 1 Åben Strandparken I/S. Revisionsprotokollat af 25. februar /13 2 Åben Strandparken I/S, Årsrapport 2012, dateret 25. februar /13 21

23 9. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget 2014 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/22109 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Anbefales godkendt. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Strandparken I/S s forslag til budget SAGSFREMSTILLING Forslag til budget 2014 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 7. marts I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal budgetforslaget godkendes af interessenterne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslag for budget 2014 for Strandparken I/S udgør hvert af årene : kr., heraf udgør Hvidovre kommunes andel: kr. BILAG: 1 Åben Strandparken I/, Revideret budgetforslag Revideret efter Bestyrelsesmøde den /13 22

24 10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program J.nr.: A26 Sagsnr.: 13/14643 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til og Teknik- og Miljøudvalget 1. at programmet for samt Teknik- og Miljøudvalgets fælles besigtigelsestur på cykel torsdag den 6. juni 2013, kl , tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING samt Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at afholde en fælles besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen. By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet vedlagte turprogram med tilhørende kortbilag. Som anført starter turen fra By- og Teknikforvaltningens hovedindgang, kl og slutter i Cafèen i Multihuset med servering af en let anretning ca. kl Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og medlemmerne af Direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen. BILAG: 1 Åben Kortbilag til cykeltur den 6. juni 2013, kl /13 2 Åben By- og Teknikforvaltningens notat af 6. maj Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen /13 23

25 11. Økonomirapportering pr. 31. marts 2013 for Ejendoms- og Arealudvalgets område. J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/14818 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING By- og Teknikforvaltningen indstiller til 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2013, drift tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Følgende tabel viser det samlede forbrug på driften pr. 31. marts 2013 fordelt på hovedområder for udvalgets område. Drift Korr. Budget 2013 Forbrug Forbrugsprocent Ramme bygningsvedligeholdelse ,4 % Ramme grønne områder ,2 % Afledt drift miljø- og energipulje ,0 % Mellemregning forsikringsadm % Øvrigt, primært bygningsservice ,6 % Netto ,0 % Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2013 på driften udgør 22,0 %. Hvis effekt af forsikringsadministration, samt miljø- og energipulje fjernes vil den samlede forbrugsprocent på drift udgør 14,6 % Udmøntning af afledte besparelser fra energitiltag er endnu ikke gennemført for indeværende år, og mellemregning på forsikringsadministrationen vil ved afslutningen af forsikringssagerne blive refunderet via kommunens selvforsikringsordning. På nuværende tidspunkt er der ikke forventning om afvigelser til budgettet. 24

26 12. Eventuelt J.nr.: A21 Sagsnr.: 12/53018 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 1. Arne Bech (H) beder om et notat med redegørelse om, hvorfor Enghøjssagen er holdt helt uden for fagudvalget. 2. Arne Bech (H) beder forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen om skriftlig vejledning om og hvordan man som udvalg eller som udvalgsmedlem kan indgive klage med opsættende virkning. 3. Arne Bech (H) beder om en oversigt over den samlede ledige lokalekapacitet i kommunens ejendomme. Det blev oplyst, at redegørelse er på vej til Økonomiudvalget. INDSTILLING - 25

27 Bilagsoversigt 3. Frihedens Idrætscenter - omklædningsfaciliteter til ishockey. Projekt nr Frihedens Idrætscenter - Situationsplan - Forslag til placering af omklædning, dateret (16312/13) 6. Hvidovre Strandpark. Projekt nr Bevillingsansøgning 1. Skitse for Lodsparken, Kommuneplan 2009, dateret (84611/13) 2. Idékatalog for Greve Strand af den 7. august 2012, udarbejdet af arkitektfimaet Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune (84495/13) 7. Projekt nr Fornyelse af byens parker 1. Rebæk Søpark. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april 2013 (105610/13) 2. Krogholtparken. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af den 29.april 2013 (105615/13) 8. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S. Revisionsprotokollat af 25. februar (116553/13) 2. Strandparken I/S, Årsrapport 2012, dateret 25. februar 2013 (116545/13) 9. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget Strandparken I/, Revideret budgetforslag Revideret efter Bestyrelsesmøde den (116561/13) 10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen Program 1. Kortbilag til cykeltur den 6. juni 2013, kl (109548/13) 2. By- og Teknikforvaltningens notat af 6. maj Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen (109561/13) 26

28 Underskriftsside Anders Wolf Andresen Arne Bech Mikkel Dencker Steen Ørskov Ømer Kuscu 27