P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber. Onsdag, den 26. august 2015 kl Korsør Renseanlæg

Transkript

1 Side 1 af 16 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i og datterselskaber Onsdag, den 26. august 2015 kl Korsør Renseanlæg (Fællesprotokollen) Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Flemming Erichsen fra sag 8. Henrik Brodersen og Villum Christensen fra sag 9. Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Direktionen. - Deltagelse i Energikonference den september Status engrosmodellen - Samarbejde med Selandia - Regnskabsopfølgning for 1. halvår koncernen - Budget Mødeplan 2015/16 herunder seminarer. ØVRIGE: 4. Orientering fra Direktionen. - Status - effektivitet/kompetence - Status - samarbejde, andre forsyninger. 5. Ndr. Ringgade 39, Slagelse. Afgørelse i henhold til byggelovens Finansiel strategi 1. udkast. 7. Kommunikationsstrategi. 8. Projekt fjernaflæste målere. 9. Eventuelt. 10. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 16 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Orientering fra Direktionen../. Deltagelse i Energikonference den september 2015 Den september gennemføres energikonferencen SIR15 Sustainable Innovative Renewables på Comwell Korsør. Konferencens tema er at komme hele vejen rundt om vedvarende energikilder og deres anvendelse. Der vil være indlæg fra kommuner, transportsektoren, byggebranchen, solcelle- og vindkraftvirksomheder. Henrik Lundgaard vil holde et indlæg om forsyningsselskabers betydning for implementering af vedvarende energi. Søndag den 13. september er reserveret til udstillingsaktiviteter, hvor særligt nye, energirigtige biler præsenteres herunder også SK Forsynings to brintbiler men også viden, teknologi og grønne uddannelser er repræsenteret på udstillingen. Se mere på Status engrosmodellen 1. april 2016 sker der en lang række ændringer på el-markedet, idet den såkaldte engrosmodel indføres fra denne dato. Når engrosmodellen indføres flyttes en række opgaver, som i dag varetages af net-selskabet til handelsselskabet. Målet med ændringen er at fremme konkurrencen på el-markedet ved, at handelsselskaberne skal håndtere stort set al kundekontakt på el-markedet. Følgende opgaver flyttes fra net-selskabet til handelsselskabet: - Kundekontakt vedr. mange af net-ydelserne. - Opkrævning af net-tariffer for net-selskaberne og Energinet.dk - Opkrævning af PSO-afgifter. - Opkrævning af statsafgifter. Som konsekvens af ovennævnte gennemføres der en kraftig opgradering af datahubben hos Energinet.dk. Det skyldes, at mange af afregningsprocesserne fremover skal ske centralt i modsætning til nu, hvor de gennemføres hos de enkelte selskaber. Ovennævnte medfører, at omsætningen i net-selskaberne reduceres, mens den øges i handelsselskaberne. Net-selskaberne får fremover langt færre kunder, idet det fremover bliver handelsselskaberne, som bliver kunder hos net-selskaberne og ikke den enkelte detailkunde.

3 Side 3 af 16 Til orientering kan oplyses, at SKAT har været betænkelig ved ovennævnte model. Det skyldes, at SKAT risikerede et stort afgiftstab, hvis en el-handler går konkurs. Implementeringen af modellen er derfor blevet forsinket pga. manglede afklaring af dette forhold. Det er nu løst ved, at netselskaberne skal opkræve afgifterne hos handelsselskaberne. Herved fjernes SKAT s risiko, da den overføres til net-selskaberne. Denne løsning finder net-selskaberne naturligvis er helt urimelig, da man politisk vælger at vælte risikoen over på net-selskabet, specielt når engrosmodellen, der i forvejen udfordrer net-selskaberne, implementeres efter ønske fra politisk side. Fra SKAT s side er der ligeledes stillet krav om, at el-handlerne ikke må forud-fakturere afgifterne overfor erhvervsvirksomheder. Dette krav stilles ligeledes for at reducere SKAT s risiko for tab. SKAT har i den forbindelse valgt at negligere de udfordringer, dette måtte give for elselskaberne, da mange selskaber i dag sender aconto opkrævninger i løbet af forbrugsperioden. I skrivende stund undersøges det, hvorledes dette krav skal håndteres. Implementeringen af engrosmodellen medfører en lang række aktiviteter. Afregningssystemet har i den senere tid gennemgået en stor ændring, således at det integreres til ovennævnte datahub. Alle stamdata vedr. kunder er overført fra afregningssystemet til datahubben. Systemet skal ligeledes ændres og opsættes, således at det bliver klart til, at hele afregningsgrundlaget kommer fra datahubben herunder energimængder og takster. (net-takster, afgiftssatser og PSO-takster). Ovennævnte medfører naturligvis også, at der er mange af de processer, som benyttes i dag, der skal ændres. Der forestår derfor et stort arbejde med kortlægning og beskrivelse af de nye forretningsgange og uddannelse af personalet i disse. Endelig bliver det nødvendigt at gennemføre en grundig orientering af kunderne om ændringerne. Til orientering kan bl.a. nævnes, at der skal gennemføres en ekstraordinær årsafregning pr. 1. april Det skyldes, som tidligere nævnt, at en del opgaver flyttes mellem selskaberne i markedet. Det er derfor nødvendigt, at alle selskaberne på markedet opgør og afregner deres tilgodehavender i forhold til kunderne pr. 1. april Der er udarbejdet en projektplan for ovennævnte projekt og denne følges. På nuværende tidspunkt forventes det derfor, at projektet forløber som det skal. Der er dog en risiko for problemer, da der er stor afhængighed af, at de eksterne systemer fungerer som forudsat herunder specielt Energinet s datahub. Samarbejde med Selandia Som meddelt på bestyrelsesmødet i maj, er der indgået en samarbejdsaftale med Selandia. Alt med henblik på, at knytte undervisningsmiljøet og -sektoren tættere til de studerendes fremtidige mulige arbejdspladser. Aftalen indebærer bl.a. at studerende får lejlighed til, såvel teoretisk som praktisk at gøre studier og løse opgaver med faktisk relevans for. Som et første initiativ i udmøntning af aftalen, besøger ca. 30 studerende den 19. august Efter introduktion til virksomheden på adressen Nordvej 11 i Slagelse, går turen til Slagelse Rensningsanlæg, hvor virksomhedens CSR-tiltag og initiativer præsenteres og drøftes. Hensigten er hernæst, at de studerende skal analysere og vurdere SK Forsynings CSR-tiltag i forhold til Årsregnskabslovens krav og bestemmelser, for på denne baggrund at bedømme indsatsen og fremsætte forslag til forbedringer/forandringer. Resultatet af de studerendes anstrengelser præsenteres for på et møde medio september d.å. Samarbejdet må således indtil videre siges at være kommet flyvende fra start. Regnskabsopfølgning for 1. halvår 2015 koncernen./. Præsentationen Regnskabsopfølgning er vedlagt dagsordenen. Budget 2016 Arbejdet med budgetlægningen for 2016 herunder den fortsatte afsøgning af effektiviseringspotentialer i koncernen er så småt påbegyndt.

4 Side 4 af 16 De indledende overvejelser i direktionen peger i retning af, at effektiviseringskravene bør tage udgangspunkt i de uomgængelige effektiviseringskrav fra de centrale myndigheder. Det er med andre ord udmeldte krav fra bl.a. Forsyningssekretariatet, som vil blive lagt til grund for budgetudarbejdelsen for Herudover sigtes efter et budget, der relativt betragtet og i respekt for udvidet opgaveportefølje m.m. alt andet lige anlægges på et absolut niveau svarende til 2015-budgettet. Det indebærer gennemført som forudsat at budgettet for 2016 gøres inflationsneutralt, hvilket under de bestående økonomiske forhold i Danmark svarer til et forholdsvist beskedent effektiviseringspres. En nærmere analyse af de enkelte enhedsbudgetter og rammevilkår for disse, vil i sidste ende afgøre, om de opsatte mål er realisable over en bred kam. Der kan vise sig budgetforudsætninger, som ikke muliggør en efterlevelse af ovennævnte principper efter grønthøstermetoden. Samlet set er det dog direktionens vurdering, at takst-fastsættelsen afgiftsstruktur og niveau ufortalt vil kunne anlægges på et niveau, der ikke overstiger 2015-niveauet i absolutte tal. Direktionen indstiller: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 3. Mødeplan 2015/16 herunder seminarer. På bestyrelsesmødet den 17. december 2014 blev følgende mødeplan godkendt, idet møderne, som udgangspunkt, altid afvikles med start kl : Onsdag, den 25. februar Onsdag, den 6. maj årsrapporter 2014 Onsdag, den 26. august Fredag, den 2. oktober bestyrelsesseminar/studietur Onsdag, den 11. november budget 2016 Onsdag, den 16. december julemøde, ¾ års regnskab Ordinære generalforsamlinger i 2015: Onsdag, den 27. maj kl I henhold til mødeplanen afholdes 1-dags studietur/seminar fredag den 2. oktober Seminarets program er efter samråd med formandskabet næsten endeligt. Der påregnes afgang fra Nordvej 6 i Slagelse kl (der serveres en kop kaffe og et stykke morgenbrød i bussen). Hjemkomst forventes at finde sted kl. ca , da der er afgang fra København kl. ca Der vil blive orienteret nærmere om programmet på bestyrelsesmødet. Mødeplanen for 2016 er som det fremgår - endnu ikke fastlagt. Den afventer traditionen tro den kommunale mødekalender for byråd og udvalg. Med henblik på at muliggøre en fornuftig planlægning af bestyrelsens seminar i 2016, er der dog behov for, at der allerede nu fastlægges et tidspunkt for seminarets afholdelse.

5 Side 5 af 16 De foreløbige tanker og planer om seminaret peger i retning af en gennemførelse i dagene 31. maj 3. juni Direktionen har behov for, at bestyrelsen tilkendegiver, om der kan arbejdes videre med planlægning af seminaret i denne periode. Direktionen indstiller: At mødeplanen for resten af 2015 tages til efterretning herunder seminaret den 2. oktober At bestyrelsesseminaret i første halvdel af 2016 fastlægges for så vidt angår periode. Mødeplanen for resten af 2015 blev taget til efterretning. Bestyrelsesseminaret i 2016 planlægges i overensstemmelse med det beskrevne.