P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Lørdag, den 20. september 2014 kl

Transkript

1 Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Lørdag, den 20. september 2014 kl Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Boysøe Fraværende: Henrik Brodersen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af fællesprotokol. 3. Orientering fra Direktionen. - Orientering vedr. Etterbjerg højdebeholdere. - Prisloft Regnskabs- og investeringsopfølgning for 1. halvår ØVRIGE: 5. Låneoptagelse. 6. Eventuelt. 7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 7 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Godkendelse af fællesprotokol. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra Direktionen. Orientering vedr. Etterbjerg højdebeholdere. I løbet af sommeren har der været analyser af drikkevand i zoner forsynet fra vandbeholderne på Etterbjerg. Der blev registreret lettere forhøjede bakterietal i vandet. Der var tale tal vedrørende normalt forekommende bakterier og ikke tarmbakterier (e-coli). Efter nærmere vurdering blev det besluttet, at tage vandbeholderne på Etterbjerg ud af drift med henblik på dykkerinspektion og rengøring. Inspektionen har vist: At der var kommet snegle og mus ind i én beholder, At der var revner i beholderne, hvorfra der dryppede overfladevand ned i tanken, At tankenes luftudskiftning ikke nødvendigvis foregik gennem kontrollerede filtre, At 2 ældre tanke fra 1888 og 1912 er i dårlig stand, På baggrund af ovennævnte er følgende tiltag iværksat de 2 ældre tanke er permanent taget ud af drift. der er iværksat betonreparation og tætning af revner i de 2 tilbageværende tanke,

3 Side 3 af 7 nødoverløbet fra tanke sløjfes (ikke kontrolbar luftindtag), der iværksættes en gennemgribende renovering af de 2 tilbageværende tanke i 2015, Det er vigtigt, at understrege, at der ikke har været tale om en bakteriesituation/drikkevandskvalitet, som har kunnet give anledning til sygdomme hos forbrugerne, men at det forekommer at være rettidig omhu, at tage tankene midlertidigt ud af drift. Det er også værd at bemærke, at 2 beholdere skal bibeholdes af hensyn til forsyningssikkerheden. I den nuværende situation er SK Vand derfor udfordret på forsyningssikkerheden ved et brud på en af de større transportledninger i Slagelse. Til generel orientering kan oplyses, at der er indført kvalitetsstyring på vandforsyningen med det mål at opnå en høj drikkevandssikkerhed. Beholderne inspiceres derfor minimum hvert 10. år og i løbet af de senere år har alle beholdere været inspiceret dog med undtagelse af Etterbjerg. I forbindelse med inspektionen udbedres evt. skader, og der foretages en rengøring af tankene. Beholderen ved Etterbjerg blev sidst inspiceret i 2006, men ovennævnte skader tyder desværre på, at inspektionen ikke har været på det kvalitetsniveau, som kræves og anvendes i dag. Prisloft 2015 SK Vand A/S har den 3.september modtaget Forsyningssekretariatets endelige afgørelse på Prisloft Den samlede indtægtsramme for 2015 udgør 73,7 mio.kr. inkl. statsafgifter, svarende til 52,7 mio. kr. excl. statsafgifter. Indtægtsrammen for 2015 er dermed 3,6 mio.kr. højere end indtægtsrammen for 2014, hvilket skyldes, at indtægtsrammen tidligere år ikke har været udnyttet og dermed er overført til Det forventes derfor, at taksten for selve vandforsyningen for 2015 uændret vil være 5,36 kr./m3 SK Vand A/S er pålagt et samlet effektiviseringskrav på 1,43 mio.kr. bestående af et generelt krav på 0,44 % eller 0,12 mio.kr. samt et individuelt krav på 1,31 mio.kr. De tilladte driftsomkostninger i prisloftet udgør 24,9 mio.kr. og Forsyningssekretariatet har udmeldt at selskabets effektive driftsomkostninger udgør 14,9 mio.kr. I budget 2015, der er under udarbejdelse, forventes de prisloftsmæssige driftsomkostninger at udgøre ca mio.kr. Under forudsætning af, at benchmarkingen i de kommende år ikke påvirker selskabets effektive driftsomkostninger væsentligt i nedadgående retning, forventes det, at SK Vand i løbet af vil have driftsomkostninger, der svarer til de effektive driftsomkostninger. SK Vand vil så være blandt branchens mest effektive selskaber. Vandsektorloven er som bekendt for indeværende under revision. Det må derfor forventes, at der i de kommende år vil ske ændringer i forhold til opgørelse af såvel prislofter som benchmarking. Det er i sagens natur ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan disse ændringer vil påvirke hverken SK Vand A/S eller branchen som helhed. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker at modtage selve prisloftskemaet, der giver et godt overblik over prisloftelementerne.

4 Side 4 af 7 Pkt. 4. Regnskabs- og investeringsopfølgning for 1. halvår Regnskab for 1. halvår 2014 Regnskab for 1. halvår 2014 for SK Vand A/S følger nedenfor: Omsætningen i SK Vand er realiseret på niveau med det budgetterede. I hverken budget eller halvårsregnskab er der taget højde for en eventuel korrektion af den prisloftsmæssige overdækning, da denne afhænger af såvel resultat, som mængder og det endelige investeringsniveau. Resultatet før skat for 1. halvår er realiseret 1,4 mio.kr. bedre end budget. Denne positive afvigelse kan bl.a. begrundes i lavere drift- og vedligeholdelsesomkostninger på både produktions- og distributionsanlæg med 1,3 mio.kr. Samtidig er afskrivninger 0,4 mio.kr. lavere end budgetteret. Til gengæld er omkostningerne til hensættelser til tab på debitorer 0,1 mio.kr. højere end budgetteret. Investeringsopfølgning for 1. halvår 2014 Nedenfor følger investeringsoversigt pr. 30. juni Heraf fremgår, at der er anvendt 8,3 mio.kr.af den samlede ramme på 16,2 mio.kr. Der sker i ledelsen - løbende tilpasning af investeringerne og deres placering alt efter opståede behov. Senest opdaterede investeringsestimat fremgår ligeledes af nedenstående oversigt.

5 Side 5 af 7 Til væsentlige projekter kan knyttes følgende kommentarer. Sammenkobling af vandforsyninger (transportledninger) Projektet er nu i en indkøringsfase, hvor følgende problemer, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, er løst: Tæringer i rustfrie stålflanger er udbedret ved anvendelse af mere ædelt stål og nye pakninger, Udluftningsbrønde er udskiftet til bestilt type uden meromkostning, Der er etableret udpumpningsanlæg på Lillevang, hvor Krüger A/S har afholdt de nødvendige omkostninger, Anlægget forventes sat i endelig drift snarest. Herved opnås hygiejnisk vandkvalitet i ledningerne. Det forventes, at der kan afholdes officiel indvielse af hele projektet omkring efterårsferien. Der resterer herefter arbejder med endelig nedlæggelse af Forlev vandværk og Hovedværket i Slagelse. Det forventes færdiggjort i løbet af At halvårsregnskabet og investeringsopfølgningen tages til efterretning. en blev godkendt. Der er ønske om, at kvartalsrapporten fremover også omfatter balancen.