P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 11. november 2015 kl Nordvej 7, Slagelse

Transkript

1 Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i Onsdag, den 11. november 2015 kl Nordvej 7, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Henrik Brodersen, Flemming Erichsen, Niels Jørgensen, Anders Nielsen, Villum Christensen, Troels Christensen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra direktionen - Betalingsvedtægt tilføjelse iht. Forbrugerklagelovens Regnskab og investeringsopfølgning 3. kvartal Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan ØVRIGE: 6. Eventuelt. 7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 6 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra direktionen. Betalingsvedtægt tilføjelser iht. Forbrugerklagelovens 4 Den 1. oktober 2015 trådte den nye forbrugerklagelov i kraft. I loven foreskrives det, at Erhvervsdrivende skal give forbrugerne information om alternative tvistløsningsorganer, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. Informationen skal være klar, forståelig og lettilgængelig på den erhvervsdrivendes hjemmeside. Energistyrelsen har oplyst, at ovennævnte kan opfyldes ved at indsætte følgende tekst i betalingsvedtægten, Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Ovenstående er derfor indføjet i gældende betalingsvedtægt.

3 Side 3 af 6 Vedtægten sendes ikke til myndighedsgodkendelse i Slagelse Kommune, da rettelsen er lovfæstet og dermed ikke meningsfyldt kan opnå højere godkendelse endsige afvises ligesom rettelsen er yderst beskeden. At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Regnskab og investeringsopfølgning 3. kvartal Det fremgår af regnskabsopfølgning pr. 30. september 2015, at har realiseret et overskud på 36,2 mio.kr. hvilket er 4,4 mio.kr. lavere end budgetteret. Omsætningen er 2,9 mio.kr. lavere end budget, hvilket er ca. 2,5 % under end den budgetterede omsætning. Da omsætningen på nuværende tidspunkt er baseret på a conto opkrævninger, kan det ikke fastslås, om afvigelsen er udtryk for en reel nedgang i spildevandshåndteringen eller en periodeforskydning. Der følges løbende op på afvigelsen. Herudover er følgende medvirkende til de højere driftsomkostninger Afsluttende arbejder omkring idriftsættelse af det ombyggede Slagelse Renseanlæg har medført en overskridelse af omkostninger til drift og vedligeholdelse. Omkostninger til afholdelse af årsmøde for Spildevandsteknisk forening. Regulering af ejendomsskatter for perioden , foretaget af Slagelse Kommune. Som det fremgår af investeringsopfølgningen forventes det efter seneste gennemgang af projekter - og status på disse -, at årets investeringer vil udgøre 104,7 mio.kr. hvilket er 14,4 mio.kr. mere end oprindeligt budgetteret. Den øgede investering vil i 2015 blive dækket af allerede opsparede finansielle midler i selskabet. Der kan knyttes følgende kommentarer til de ændrede forventninger til årets investeringer: Slagelse Renseanlæg Den forventede stigning i investeringerne fra 4,5 mio.kr. til 9,0 mio.kr. skyldes afsluttende arbejder på renoveringen af renseanlægget. En del af disse var oprindeligt budgetlagt i 2014, men er afholdt primo Kloakering landsbyer Det oprindelige budget var bedste estimat fra planlægningsfasen. Efter det gennemførte udbud, der viste en stigning til 27 mio.kr. har blød bund og forurenet jord i Frølunde medført ekstraomkostninger, således at forventningerne til de samlede investeringer nu udgør 29,2 mio.kr. Nordvej Slagelse Kloakeringen på Nordvej har løbende medført overskridelse af det oprindelige investeringsbudget. Senest er forventningen, at omkostningerne i 2015 vil være 4 mio.kr. højere end oprindeligt forudsat. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2015, men har medført ikke uvæsentlige meromkostninger til håndtering af ukendte/ej registrerede ledninger, forurenet jord og et usikkert funderet hus.

4 Side 4 af 6 At regnskabsopfølgningen tages til efterretning. Regnskabsopfølgningen og investeringsopfølgningen blev taget til efterretning. Pkt. 5. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan Budget og investeringsplan budget og investeringsplan for 2016 fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 42,0 mio.kr., hvilket er 3,6 mio.kr. lavere end budgettet for Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger: Trappemodellen indfases fuldt ud i 2016, og giver for omfattede virksomheden væsentlig lavere takster Der er i budgettet indregnet en effektiviseringsgevinst på 2,0 mio.kr. Investeringer i kloakering af landsbyer og sommerhusområder vil forstsat være de væsentligste enkeltinvesteringer i året. For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag. Takstforslag Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag: Takst 2016 Beløb i t.kr. Takst Takst Ændring Takst 40,50 kr./m3 40,50 kr./m3 0 kr./m3 - Trappemodellen trin 2 32,40 kr./m3 37,26 kr./m3-4,86 kr./m3. - Trappemodellen trin 3 16,20 kr./m3 30,78 kr./m3-14,58 kr./m3 Abonnement 567 kr. 567 kr. 0 kr. Som det fremgår, er taksten for almindelig forbruger uændret i forhold til Takstreduktionen på trappemodellens trin 2 og 3 er som nævnt større end forudsat i lovgivningen, da modellen med hjemmel i gældende bekendtgørelse fuldt indfases for SK Spildevand A/S kunder allerede i 2016.

5 Side 5 af 6 At det fremlagte budget med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes. At takstforslaget efter godkendelse fremsendes til myndigheden Slagelse Kommune for legalitetsgodkendelse. Budgettet og taksterne for 2016 samt investeringsplanen for blev godkendt. Taksterne fremsendes til Slagelse Kommune for legalitetsgodkendelse.