P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S. Onsdag, den 26. august 2015 kl på Korsør Renseanlæg

Transkript

1 Side 1 af 9 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S Onsdag, den 26. august 2015 kl på Korsør Renseanlæg Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Flemming Erichsen, Henrik Brodersen, Villum Christensen, Niels Jørgensen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra direktionen. - Godkendelse, spildevandsplan - Projekt Nordvej status - Klageprocedurer kloakprojekter - Sørby Huset status - Status på Aarsleff-sagen - Store prisforskelle på vand i Danmark rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet - Opkrævning af vederlag for oplysninger om målerdata - dom afsagt i Østre Landsret - Status på forlig om vandsektorloven. 4. Regnskab og investeringsopfølgning for 1. halvår ØVRIGE: 5. Eventuelt. 6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 9 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Indstilling Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Beslutning Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. Indstilling Direktionen indstiller: At fællesprotokollen godkendes. Beslutning Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra direktionen. Godkendelse, spildevandsplan./. Slagelse Kommune har nu godkendt spildevandsplanen for perioden Planen er som tidligere nævnt udarbejdet i et tæt og konstruktivt samarbejde med SK Forsyning. Planen er set med SK Forsynings øjne - generelt afbalanceret og fornuftig, da forsyningssikkerheden forbedres ved, at der afsættes midler til renovering og klimasikring af eksisterende kloakker. Dette understøtter bestyrelsens strategi med hensyn til forsyningssikkerhed. I planen er der ligeledes lagt vægt på, at hverken takster eller gæld må stige yderligere, hvilket tillige er i fuld overensstemmelse med bestyrelsens målsætninger. I planperioden gennemføres der investeringer på ca. 400 mio. kr. Investeringerne omfatter følgende hovedområder: Renovering og klimasikring af eksisterende kloakker. I den kommende periode er det planlagt, at der skal ske separatkloakering af alle sideveje omkring Slots Alleen i Slagelse. Ledningerne i dette område er i meget dårlig stand. Det er derfor oplagt og naturligt, at området separatkloakeres samtidigt med, at der etableres fjernvarme i området. Da

3 Side 3 af 9 disse områder ligger i den højt beliggende del af Slagelse by, sikres det samtidigt, at de gamle fællessystemer i den indre by aflastes for regnvand. Separeringen vil derfor også have en effekt mht. klimasikring. I Korsør er der planlagt investeringer i kloakrenoveringer i en del af den indre by. Der vil i den forbindelse blive arbejdet på at håndtere regnvandet på overfladen. Herved opnås forhåbentlig, at renoveringen kan gennemføres ved at strømpefore de gamle ledninger. En opgravning i indre by vil være udfordrende, da mange huse ikke er funderet tilstrækkeligt samtidigt med, at de er bygget/funderet på gammel havbund. Herudover må der forventes at være høj grundvandsstand. I forbindelse med renoveringen i Korsør indre by forventes det også, at der kan findes en løsning på de oversvømmelsesproblemer, der er i området omkring Gasværksvej. I området, der dækker den tidligere Hashøj Kommune, er der planlagt med omkostninger til at separatkloakere mange af de landsbyer, som i dag er kloakeret efter Hashøjmodellen. Ledningerne i disse områder er utroligt dårlige, og der er akut behov for udskiftning. Mange af vandløbene i tidligere Hashøj lever i dag ikke op til de målsætninger, som fremgår af Statens vandplaner. Årsagen er uden diskussion tilledning af spildevand. Separatkloakering af landsbyerne vil således også medføre en kraftig forbedring af vandkvaliteten i vandløbene. Endelig er det planen, at der fortsat skal TV-inspiceres 100 km ledninger om året og foretages akutreparation og strømpeforring af de ledninger, som er i dårlig stand. Der er estimeret et finansieringsbehov på 10 mio. kr. til strømpeforring / reparationer om året. Hertil kommer driftsudgifterne til spuling og TV-inspektion. Det er således direktionens vurdering, at der i den kommende periode på baggrund af planen - vil kunne løses mange kendte udfordringer, og at planen derved har den rigtige retning. Der er dog rigtig mange dårlige ledninger, hvorfor der vil gå adskillige år inden alle kloakledninger er i god driftsmæssig stand. Mange års investeringsefterslæb bliver desværre ikke indhentet i løbet af få år. Samlet er der over de kommende 4 år skønnet en investering på ca. ¼ mia. kr. til ovennævnte formål. Sommerhusområder / Åbent land. Kloakeringen af sommerhusene i tidligere Slagelse Kommune fortsætter uændret. I 2019 forventes kloakeringen af Stillinge Strand og Bildsø Strand således at blive afsluttet. Når kloakeringen af ovennævnte sommerhusområder er afsluttet, vil der i Slagelse Kommune kun restere ganske få områder, hvor der ikke er kloakeret. Disse områder omfatter især Omegnens Fritidsforening i Korsør samt området omkring Frølunde. En kloakering af dette område kan gennemføres for ganske få midler for spildevandsselskabet, da ejendommene er beliggende på storparceller. Det er derfor på det gældende grundlag - grundejerne selv, som skal varetage en stor del af ledningsarbejderne. Samlet kan det konstateres, at vi i Slagelse Kommune er meget langt fremme i forhold til kloakering af sommerhusområder i Der er over de kommende 4 år estimeret en investering på ca. 100 mio. kr. til kloakering af sommerhusområderne. Renseanlæg. I den kommende periode er der ikke planlagt væsentlige investeringer på renseanlæggene. SK Spildevand A/S har ca. 20 renseanlæg i drift og mange af disse er af ældre dato. Det må derfor påregnes, at der i den kommende periode skal udarbejdes en plan for nedlæggelse / renovering af mange af disse.

4 Side 4 af 9./. Spildevandsplanen er vedlagt til orientering. Projekt Nordvej status Efter lang tids forcering og god fremdrift har det set ud til, at den optimistiske tidsplan ville holde, således, at man kunne åbne krydset Nordvej / Ndr. Ringgade med udgangen af uge 33. Projektet blev desværre ramt af skybrud på det værst tænkelige tidspunkt. Som følge af det voldsomme regnvejr (38 mm) lørdag den 25. juli, kunne interrimspumpningen ikke følge med. Dette til trods for at anlægget har en kapacitet på 1000 liter/sek. Det resulterede i en stor oversvømmelse af udgravningen. Det fyldte rørene med pladder og grus. Selvom der søndag blev gjort et stort stykke arbejde, forestår der fortsat et større arbejde med udskiftning af jord og bundgrus samt opbygning af nedstyrtede kanter. Det er ikke muligt at indhente denne forsinkelse, og åbningen af krydset bliver derfor forsinket med 2 uger, således at det åbnes i uge 35. Kunderne er naturligvis orienteret om forsinkelsen, men det har som forventet givet anledning til klager fra Silvan og Stark. Der er dog fortsat mulighed for tilkørsel til begge forretninger fra både Ndr. Ringgade og Dalsvinget. Efter genåbningen af krydset udestår den sidste strækning på Ndr. Ringgade, hvorfor omkørslen ad Spejlpladsen opretholdes, indtil arbejdet er helt færdigt i løbet af efteråret. Det er erfaringen, at denne omkørsel har fungeret upåklageligt, og der opstår hverken propper eller forsinkelser i trafikken. Samtidig undgås farlige situationer ved, at have tungt arbejde og dybe udgravninger tæt på trafikken. Nu krydses fingre for, at projektet ikke rammes af yderligere skybrud. Der bliver set frem til at få færdiggjort et langstrakt og kompliceret anlægsarbejde, som har været til stor gene for kunderne og trafikanterne i området. Klageprocedurer kloakprojekter På bestyrelsesmødet i maj anmodede bestyrelsen om en redegørelse for klageproceduren i forbindelse med kloakprojekter. SK Spildevand A/S har ingen formel klageprocedure, da der ikke er affattet regler i lighed med reglerne, som gælder for kommuner. Nedenfor er beskrevet, hvordan dialogen med kunderne håndteres i forbindelse med større projekter. Når der gennemføres større anlægsprojekter, inviterer vi kunderne til et informationsmøde. På mødet præsenteres kunderne for projektmedarbejderne. Hvis der anvendes ekstern rådgiver, præsenteres også de på mødet. På mødet orienteres kunderne om projektet herunder formålet med projektet. Orienteringen omfatter også en beskrivelse af projekt herunder omfang, proces og tidsplan. Borgerne får ligeledes information om, hvad projektet betyder for dem herunder økonomi. På mødet gøres kunderne opmærksom på, at de er meget velkommen til at kontakte projektlederen eller rådgiveren, hvis der er spørgsmål eller forhold som ønskes drøftet. Kunderne kan ligeledes løbende orientere sig om projektet på selskabets hjemmeside, hvor der bl.a. er oplysninger om rådgiver og projektleder. Projektleder og rådgiver håndterer i løbet af projektfasen mange henvendelser fra kunder. Disse henvendelser behandles altid imødekommende i videst muligt omfang. Når rådgiverne påbegynder projektering af kloakledningerne i nye områder, skriver de til kunderne, og anmoder dem om, at angive i hvilket hjørne af grunden, kunden ønsker, at kloakstikket føres ind. Rådgiveren forsøger, på baggrund af kundernes ønske, at placere tilslutningen, som ønsket. Ønskerne efterkommes, såfremt det er teknisk muligt og ikke medfører væsentlige meromkostninger.

5 Side 5 af 9 Opstår der utilfredshed hos kunderne omkring den valgte løsning, kontakter kunderne ofte SK Forsynings projektleder. Sker det, så undersøges mulighederne ofte i samarbejde med evt. rådgiver. Rådgiverne træffer normalt nogle fornuftige valg, hvor kundernes ønsker imødekommes, hvis det som nævnt - ikke medfører væsentlige ekstraomkostninger for projektet. SK Forsynings drøftelser med rådgiveren ændrer derfor sjældent på løsningen. Projektlederen kontakter efterfølgende kunden og orienterer denne om, hvorvidt vi kan imødekomme ønsket eller ej. Til orientering kan oplyses, at i projektet ved Stillinge Strand etape 1 var der ca. 4 ønsker ud af knap 100 tilslutninger, der ikke kunne imødekommes af økonomiske årsager. Når projektet er afsluttet sendes en orientering til kunderne, hvor det oplyses, at projektet er afsluttet, og der nu er mulighed for at tilkoble spildevandet til SK Spildevands anlæg. Det varsles i samme forbindelse, hvornår regningen på tilslutning fremsendes. I forbindelse med afslutning af projektet afholdes der vejsyn med grundejerforeningen og / eller Slagelse Kommune. Her gennemgås vejarealet for fejl og mangler, og der udarbejdes en protokol over de forhold, som skal ændres/udbedres. Disse forhold bringes efterfølgende i orden. Efter et år afholdes der endnu en gennemgang, hvor det ligeledes gennemgås, om der er opstået nye fejl og mangler. Disse rettes efterfølgende. Til orientering arbejdes der p.t. på at styrke egen anlægs-organisation, således at SK Forsyning A/S bliver i stand til at gennemføre flere projekter selv uden involvering af eksterne rådgivere. Herved bliver organisationen i højere grad gearet til selv at modtage og håndtere alle kundehenvendelser. Ved meget store projekter er det dog ikke hensigtsmæssigt at håndtere alle kundehenvendelse selv. Skulle det ske, ville det medføre en kraftig opnormering i Anlægsafdeling, hvilket ikke er realistisk eller ønskeligt p.t. Sørby Huset status Til bestyrelsens orientering arbejdes der fortsat på at skabe rimelige løsninger i forhold til situationen efter Sørby Husets konkurs. Der er indledt en god og konstruktiv dialog med såvel grundejerforeninger som grundejere i Sørbymagle og Flakkebjerg. Begrundet i de noget forskellige kloak- og ejerforhold i de berørte områder, er én enkelt og ukompliceret løsningsmodel desværre ikke gennemførlig. I et antal tilfælde skal aftaler indgås med den enkelte grundejer i andre med andelsboligforeningerne. Herudover er kloakkonstruktionerne og sammenhængene noget forskellige, hvilket også påvirker de fremtidige ejerforhold. Endelig udgør det faktum, at kun meget få grundejere reelt har indsigt i kloakforholdene en udfordring, da den begrænsede indsigt ikke er voldsomt befordrende for forståelsen af den samlede problemstilling. Det er dog fortsat direktionens vurdering, at der under den fornødne ressourceindsats både fra driftsorganisationen som direktionen vil kunne findes rimelige og tilfredsstillende løsninger set med såvel SK Spildevands som grundejernes øjne. Under begrebet rimelige skjuler sig naturligvis også det fornødne økonomiske hensyn til alle øvrige kunder i SK Spildevand A/S. Status på Aarsleff-sagen På sidste bestyrelsesmødet blev bestyrelsen orienteret om, at SK Spildevand havde valgt at anlægge voldgiftsag mod Aarsleff. Årsagen var, at der var konstateret deformationer på spildevandsledningerne på Kalundborgvej. Deformationer som kunne føre til et ledningskollaps. Ledningerne var renoveret umiddelbart før fusionen i 2008, og Aarsleff var gjort opmærksom på problemerne indenfor 5-års fristen. Aarsleff ville kun påtage sig en del af ansvaret, hvorfor SK Spildevand så sig nødsaget til at anlægge voldgiftssag. Til orientering kan oplyses, at Aarsleff efterfølgende har kontaktet SK Spildevand, og der er nu indgået et forlig, som medfører, at ledningerne skiftes medio Der er aftalt, at Aarsleff afholder udgifterne til opgravningen, som udgør langt størstedelen, mens SK Spildevand A/S afholder udgifterne til udskiftning af jord.

6 Side 6 af 9 Det er således fundet en tilfredsstilende løsning på ovennævnte sag. Det bliver dog en udfordring at gennemføre projektet, da mulighederne for omlægning af trafikken i området er begrænset. Store prisforskelle på vand i Danmark rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet Traditionen tro har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udgivet publikationen Priser for drikkevand og afledning af spildevand denne gang for Med ligeså usvigelig præcision konkluderes der i presse og i forskellige interesseorganisationer m.fl. - med løs hånd på de forskelle, som kan iagttages og dokumenteres imellem vand- og spildevandsselskaber over det ganske land. F.eks. har Foreningen af Vandværker i Danmark (de private) fundet anledning til, at foreslå en privatisering af alle kommunalt ejede vandværker../. Rapporten udsendes til bestyrelsens behagelige selvstudie og i øvrigt til orientering, med henblik på, at bestyrelsen på mødet kan stille spørgsmål og direktionen i øvrigt kommentere rapportens tal og disse baggrund om ønsket. Opkrævning af vederlag for oplysninger om målerdata dom afsagt i Østre Landsret Snogebæk Vandværk har, med Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) som biintervenient, ført sag mod Bornholms Spildevand A/S, med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) som biintervenient, om betaling for målerdata. Østre Landsret har den 29. juni 2015 afsagt dom, og Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sagen. Sagen omhandler den pris, som et spildevandselskab skal betale for at modtage/købe målerdata (til brug for afregning af stats- og spildevandsafgifter) af et vandselskab, som i sagens natur har adgangen til forbrugsdata i kraft af ejerskabet til rent-vandsmåleren. Kernen i den afsagte dom er, at et spildevandsselskab ikke må betale et vandselskab et højere beløb, end hvad der svarer til vandselskabets faktiske meromkostninger ved at stille data til rådighed for spildevandsselskabet. Afregningsbeløbet pr. måler/datasæt, skal således kunne dokumenteres at svare til de faktiske meromkostninger for vandselskabet. I Snogebæksagen anføres disse omkostninger til et beløb så lavt som 1,27 kr. pr. målerenhed. Til sammenligning betaler SK Spildevand A/S p.t. efter aftale med Vandrådet mere end 30,- kr. pr. aflæsning/målerenhed. Herudover følger af dommen, at intet vandværk kan opkræve betaling for data fra ukloakerede områder, da disse data af spildevandsselskabet alene skal anvendes til afregning af statsafgifter, og altså ikke udgør en del af spildevandsselskabets egne indtægtsforudsætninger. Med baggrund i den afsagte dom, er der telefonisk rettet henvendelse til Vandrådets formand, med henblik på, at SK Spildevand A/S, så hurtigt det er muligt, kan tilpasse aftalegrundlaget til gældende retstilstand. For at opretholde det gode samarbejde med Vandrådet, påregner direktionen at indlede forhandlinger med rådet snarest muligt. Dette så en fremtidig afregningspris kan fastlægges med udgangspunkt i de faktiske omkostninger for vandværkerne set under ét, da der også af administrative grunde ikke ønskes differentierede priser i forhold til de enkelte værker. Herudover vil en fremtidig pris i sagens natur ikke kunne overstige den omkostning, som SK Spildevand A/S selv ville have ved at indhente bemeldte aflæsninger. Status på forlig om vandsektorloven I forlængelse af indgåelse af det forlig om vandsektorloven, der blev indgået 29. april 2015 er arbejdet med den praktiske udmøntning af forliget iværksat. Det hersker på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed omkring udmøntningen af flere af forligets enkelte elementer.

7 Side 7 af 9 Der er fra Forsyningssekretariatets side igangsat dataindsamling, der skal danne grundlag for den fremtidige resultatorienterede benchmarking efter en TOTEX-model. Dataindsamlingen afsluttes i august 2015, og der arbejdes frem til forår 2016 med etablering af en ny benchmarkmodel. Denne vil efter de foreliggende oplysninger være baseret på målinger af henholdsvis den driftsmæssige og den investeringsmæssige effektivitet. SK Forsyning har aktivt taget del i det indledende arbejde med opstilling af den nye model, ved deltagelse i en referencegruppe i DANVA-regi. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, hvordan den i forliget vedtagne undersøgelse af beskatningsproblemet vil blive gennemført. Formålet med undersøgelsen er at afdække, om de nuværende regler i tilstrækkelig grad sikrer intentionen om, at vandselskaberne ikke skal betale skat i nævneværdig grad. Direktionen vil fortsat løbende informere bestyrelsen om forligets konsekvenser for SK Spildevand A/S. Indstilling Direktionen indstiller: At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Regnskab og investeringsopfølgning for 1. halvår Regnskab pr. 30. juni 2015 Regnskab for SK Spildevand pr. 30. juni 2015 fremgår af side 15 i bilaget Regnskabsopfølgning 30. juni Det realiserede resultat før skat udgør 22,9 mio.kr. og er dermed 4,3 mio.kr. lavere end det budgetterede resultat før skat på 27,2 mio.kr. Omsætningen er 1,6 mio.kr. lavere end budget, hvilket er ca. 2 % under end den budgetterede omsætning. Da omsætningen på nuværende tidspunkt er baseret på a conto opkrævninger, kan det ikke fastslås, om afvigelsen er udtryk for en reel nedgang i spildevandshåndteringen eller en periodeforskydning. Der følges løbende op på afvigelsen. Afsluttende arbejder omkring idriftsættelse af det ombyggede Slagelse Renseanlæg har medført en overskridelse af omkostninger til drift og vedligeholdelse. Endelig er regnskabet påvirket af omkostninger til afholdelse af årsmøde for Spildevandsteknisk forening. Der udestår for øjeblikket endelig viderefakturering til involverede eksterne parter såsom Spildevandteknisk Forening. SK Spildevand har af eget budget anvendt ca. 0,5 mio.kr. i eksterne omkostninger og 2/3 årsværk i forbindelse med arrangementet. Endelig er regnskabet påvirket af regulering af ejendomsskatter for perioden foretaget af Slagelse Kommune. Selskabets balance giver ikke anledning til bemærkninger.

8 Side 8 af 9 Investeringsopfølgning pr. 30. juni 2015 Investeringsopfølgning for SK Spildevand A/S fremgår af side 16 i bilaget Regnskabsopfølgning 30. juni Det fremgår heraf, at der er anvendt 27,5 mio.kr. til investeringer i året. I forbindelse med seneste gennemgang af projekter og status på disse forventes årets samlede investeringer at udgøre 98,3 mio.kr., hvilket er 7,9 mio.kr. mere end oprindeligt budgetteret. Der kan knyttes følgende kommentarer til de ændrede forventninger til årets investeringer: Slagelse Renseanlæg Den forventede stigning i investeringerne fra 4,5 mio.kr. til 6,0 mio.kr. skyldes afsluttende arbejder på renoveringen af renseanlægget. Disse var oprindeligt budgetlagt i 2014, men er afholdt primo Kloakering landsbyer Det oprindelige budget var bedste estimat fra planlægningsfasen. Der er nu efter borgermøder m.m. - gennemført udbud. Det har vist, at investeringerne vil udgøre 27 mio.kr. med de valgte løsninger. Ledningsanlæg ny-tilslutninger Trelleborgs frivillige tilslutning medfører en øget investering på ca. 2,5 mio.kr., hvilket dog er delvist finansieret ved tilslutningsbidrag. Andre ledningsarbejder Stigningen i de forventede investeringer på 7,1 mio.kr. skyldes primært indledende arbejder i forbindelse med renoveringer af spildevandsledninger, der vurderes økonomisk hensigtsmæssige at fremskynde i forbindelse med etablering af fjernvarme i Slagelse (område 9 og 10). Indstilling Direktionen indstiller: At halvårsregnskabet og investeringsopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen blev godkendt.