Indholdsfortegnelse. 2 S i d e

Transkript

1 Årsrapport 2014 Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer S i d e

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Erhvervsstyrelsen (CVR-nr ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven: Erhvervsstyrelsen ( ), Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen ( ), Frekvensauktioner ( ), Frekvens- og nummerafgifter ( ), Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. ( ), Vejnings- og målingsfonden ( ), Tilskud til standardisering mv. ( ), Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland ( ), Markedsmodningsfonden ( ), Program for brugerdreven innovation ( ), Iværksætteri- og innovationsinitiativer ( ), Væksthusene og grønt iværksætterhus ( ), Design ( ), Kultur- og oplevelsesøkonomi ( ), Byggeri ( ), Hjemmeservice ( ), Reserve til grøn omstillingsfond ( ), Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder ( ), Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ( ), Værftsstøtte ( ), Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder ( ), Danmarks deltagelse i verdensudstillinger ( ), Regionaludvikling mv. ( ), Europæiske Socialfond programperiode ( ), Europæiske Socialfond programperiode ( ) og Regional erhvervsudvikling ( ). Det tilkendegives hermed: 1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2) at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 13 / København, den 17 / S i d e

4 2. Beretning Formålet med beretningen er at give en kortfattet introduktion til Erhvervsstyrelsen og regnskabsårets faglige og økonomiske resultater. 2.1 Præsentation af Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under finanslovskonto Erhvervsstyrelsen. Erhvervs- og Vækstministeriets overordnede opgave er: At skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi Erhvervsstyrelsen arbejder for at udmønte ministeriets opgave via styrelsens mission, som lyder: I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i Danmark Erhvervsstyrelsens vision er: At skabe Europas bedste vækstvilkår Erhvervsstyrelsen arbejder efter denne mission og vision inden for følgende fem overordnede hovedopgaver: Erhvervsvilkår og regulering Analyse og teleregulering Vækst og erhvervsfremme Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice Internationale forhold De fem hovedopgaver afspejler opgaverne på finansloven i Erhvervsstyrelsens omfang Dette afsnit giver et samlet overblik over Erhvervsstyrelsens samlede økonomiske aktiviteter i Tabel 1: Erhvervsstyrelsens samlede aktivitet (mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 674,1 600,1 Indtægter -210,6-113,5 Administrerede ordninger mv. Udgifter 993,0 508,6 Indtægter ,5-527,7 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 2.3 Årets faglige resultater Erhvervsstyrelsen har i 2014 opnået væsentlige faglige resultater. Resultaterne er skabt med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens resultatkontrakt med departementet og i forhold uden for kontrakten. Af de væsentligste resultater kan følgende nævnes: På området for Erhvervsvilkår og regulering har 2014 båret præg af lovbehandling samt styrket kontrol og tilsyn. En ny ejendomsmæglerlov er blevet implementeret, en ny lov om erhvervsdrivende fonde er blevet vedtaget, og der er fremsat forslag til ny årsregnskabslov. Der har også pågået et arbejde med 4 S i d e

5 aktionærrettighedsdirektivet, som fortsat vil blive forhandlet i Der er i 2014 blevet indført digitale regnskaber, som har reduceret omfanget af især formelle fejl i virksomhedernes regnskabsoplysninger. Der har været fokus på styrelsens kontrol og tilsyn, herunder kontrolstrategien og hvidvasktilsynet. I den forbindelse har styrelsen bidraget til en skattelypakke, som tæller en række initiativer på styrelsens område. Derudover er Komiteen for God Fondsledelse blevet nedsat, og der er afholdt et topmøde, der skal fremme ansvarlig vækst i danske virksomheder. Endelig har kystradionettet til den maritime nød og sikkerhed været i udbud. På området for Analyse og teleregulering har Erhvervsstyrelsen arbejdet for, at Danmark skal blive blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Det er sket gennem udarbejdelsen af en vækstplan for digitalisering i Danmark, som blev offentliggjort i december. Der er ligeledes foretaget et udbud for at udmønte midlerne i Vækstplan DK til bedre bredbånd på Bornholm. En ny engrosprismodel for dominerende teleselskabers priser er blevet udviklet, og der er fastsat engrospriser for Der er desuden foretaget kontrol af markederne for fastnettelefoni med udgangspunkt i markedsafgørelserne på fastnettelefonimarkederne 1, 2 og 3. Som forberedelse til den kommende 1800 MHz-auktion har der været afholdt dialogmøder med branchen. Der har været en løbende indsats for at styrke adgangen til højhastighedsbredbånd og mobildækning i hele landet, bl.a. som led i gennemførelsen af koncernprojekt om bredbånds- og mobildækning. Denne indsats har også omfattet en vejledningsindsats, som skal understøtte kommunernes indsats på mobil- og bredbåndsområdet. Endelig er der foretaget en kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning, som forventes lanceret i første halvdel af 2015 på tjekditnet.dk. På området for Vækst og erhvervsfremme har Erhvervsstyrelsen i 2014 arbejdet for at styrke vækstvilkårene for virksomhederne regionalt, nationalt og internationalt. Der har generelt været fokus på eksekvering af initiativer i regeringens vækstplaner. Desuden er en række forslag fra Virksomhedsforum implementeret, og der er udviklet en ny metode til kvantificering af erhvervsøkonomiske omkostninger i konsekvensvurderinger. På det regionale område er partnerskabsaftalen og programmerne for strukturfondene godkendt af Kommissionen. Markedsmodningsfonden har gennemført tre ansøgningsrunder målrettet virksomheder og fire ansøgningsrunder vedr. innovative offentlige indkøb. Fonden har desuden i 2014 haft særlig fokus på udvikling af projektdatabasen og måling af effekter i porteføljeprojekterne. Taskforce for Grøn Industrisymbiose er videreført i regi af Grøn Omstillingsfond. Desuden er der som led i Aftale om en Vækstpakke igangsat en taskforce til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet samt et træningsforløb for medarbejdere inden for ressourceeffektivitet. På området for Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice har fokus i 2014 været på at lette virksomhedernes administration og øge kundetilfredsheden. Der er udarbejdet en servicestrategi, der udstikker mål og midler til videreudvikling og optimering af hele organisationen. Der er foretaget væsentlige systemforbedringer, der understøtter det nye design af Virk.dk, og der er sket en succesfuld lancering af Virk Data. Modernisering af selvbetjeningsløsningerne er fortsat efter planen, og det er blevet muligt at registrere flere selskabsformer digitalt. Styrelsen har i 2014 fået plads i styregruppen for den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og deltager aktivt i arbejdet med henblik på at sikre virksomhedernes interesser heri. Det gælder bl.a. videreudvikling af Virk.dk og etablering af en fællesoffentlig brugervenlighedsstandard. I telefonsupporten er ventetiden og kundetilfredsheden forbedret i Parallelt med implementeringen af Moderniserings- og Serviceprogrammet er det forventningen, at supporten vil opleve løbende forbedringer fremover. Området for Internationale forhold har i 2014 varetaget væsentlige opgaver i forbindelse med at håndtere sanktioner over for Rusland, herunder eksportkontrol. Der har derudover været fokus på øget hjemtagning af konkurrenceudsatte EU-midler og fortsat fokus på at afklare regler og nedbryde eksportbarrierer for danske virksomheder i det indre marked. Der er udarbejdet en ny strategi for bedre anvendelse af standarder, som er godkendt i regeringen. I 2014 er der desuden arbejdet for at løfte den globale internetpolitik, bl.a. gennem deltagelse i den internationale telekommunikationsunions (ITU s) 5 S i d e

6 generalforsamling i Sydkorea. I EU-koordinationen har fokus været på en række store sager, herunder særligt telepakken og aktionærrettighedsdirektivet. Området for internationale forhold har tillige arbejdet strategisk med tidlig interessevaretagelse ift. EU. Det er konkret sket i form af vækstinitiativer, som blev spillet ind til ny Europa-Kommission og Europa-Parlament og i form af et nyt koncept for tidlig interessevaretagelse. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabellen nedenfor viser de økonomiske hovedtal for Erhvervsstyrelsens driftsbevilling ( ). Tabel 2: Erhvervsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -526,5-555,3 Heraf indtægtsført bevilling -435,3-463,5 Heraf eksterne indtægter -91,2-91,8 Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 548,7 584,6 Heraf løn 296,4 308,5 Heraf af- og nedskrivninger 30,6 47,1 Heraf øvrige omkostninger 221,7 229,0 Resultat af ordinær drift 22,2 29,3 Resultat før finansielle poster 13,8 15,8 Årets resultat 19,0 23,1 Balance Anlægsaktiver 142,8 196,2 Omsætningsaktiver 232,1 178,1 Hensættelser -16,3-25,0 Samlet egenkapital -56,7-33,6 Langfristet gæld -111,3-165,6 Kortfristet gæld -190,6-150,1 Låneramme 208,8 208,8 Træk på lånerammen (FF4) 133,3 186,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 63,8% 89,4% Negativ udsvingsrate 5,0% 2,5% Overskudsgrad -3,6% -4,2% Bevillingsandel 82,7% 83,5% Soliditetsgrad 15,1% 9,0% Personaleoplysninger Antal årsværk 548,8 568,3 Årsværkspris (t.kr.) 549,0 541,1 Lønomkostningsandel 56,3% 55,6% Lønsumsloft (mio.kr.) 281,4 277,7 Lønforbrug (mio. kr.) 301,2 307,5 Erhvervsstyrelsens ordinære driftsindtægter har i 2014 været 555,3 mio. kr. Heraf udgør 83,5 pct. bevillingsindtægter, mens de resterende 16,5 pct. er salg af varer og tjenesteydelser, tilskud til egen drift samt gebyrindtægter. De ordinære driftsomkostninger har i 2014 været 584,6 mio. kr. Heraf udgør 52,8 pct. personaleomkostninger, mens afskrivninger og øvrige omkostninger tegner sig for henholdsvis 8,0 pct. og 39,2 pct. 6 S i d e

7 Stigningen i af- og nedskrivninger af anlægsaktiver skyldes, at Erhvervsstyrelsen har besluttet at afkorte levetiden af og dermed fremrykket afskrivninger på en lang række it-systemer. Baggrunden herfor er, at styrelsen vurderer, at den teknologiske udvikling i kombination med den faglige udvikling inden for de opgaveområder, som understøttes af de pågældende it-systemer, medfører, at en lang række af de udviklede it-systemer forventes at have en væsentligt kortere teknisk levetid og dermed ringere økonomisk værdi end tidligere antaget. Hovedårsagen er, at udviklingen og implementeringen af Moderniseringsprogrammet for alvor slår igennem på systemerne nu. Balancesummen har ultimo 2014 været 374,3 mio. kr., hvoraf anlægsaktiverne tegner sig for de 52,4 pct. af aktiverne. Der er i 2014 sket en forskydning i aktivmassens sammensætning set i forhold til 2013, hvor stigningen i anlægsaktiver skyldes aktivering af en række færdiggjorte udviklingsprojekter. Omsætningsaktiverne er af samme årsag faldet tilsvarende. Egenkapitalens andel af balancen (soliditetsgraden) har ultimo 2014 udgjort 9,0 pct. Erhvervsstyrelsen har ultimo 2014 udnyttet 89,4 pct. af lånerammen på 208,8 mio. kr. Lånerammen er således ikke overskredet. Den stigende udnyttelse af lånerammen i forhold til 2013 skyldes især gennemførelsen af Moderniseringsprogrammet og de mange reinvesteringer i forbindelse hermed. Den negative udsvingsrate er i 2014 på 2,5 mod 5,0 i Styrelsen har med et underskud på 23,1 mio. kr. en overskudsgrad på -4,2 pct. Personaleforbruget har i 2014 været i alt 568,3 årsværk, hvilket kunne rummes inden for loftet for årsværk. Den gennemsnitlige omkostning pr. årsværk har været ca. 541 t.kr., hvilket er på niveau med Lønomkostningsandelen har i 2014 været 55,6 pct. De økonomiske forventninger til det kommende år Erhvervsstyrelsens finanslovsbevilling udgør i ,6 mio. kr. Bevillingsniveauet afspejler bl.a., at styrelsen i 2015 skal gennemføre en række nye aktiviteter som led i bl.a. aftalerne om finansloven for 2015 og regeringens vækstpakke, samt at styrelsens moderniseringsprogram skal afsluttes. Det forventes, at bevillingen vil blive fuldt udnyttet til at gennemgøre styrelsens aktiviteter i 2015, og der vil være løbende fokus på budgetopfølgning og prognosepræcision med henblik på at sikre bevillingsoverholdelse. 2.5 Opgaver og ressourcer Formålet med dette afsnit er at beskrive Erhvervsstyrelsens opgaver og ressourceforbrug for disse. Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Erhvervsstyrelsens opgaver Opgave Indtægtsført Øvrige indtægter Omkostninger (mio. kr.) bevilling 7 S i d e Andel af årets resultat Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration -164,8-18,5 167,4-16,0 Erhvervsvilkår og regulering -30,8-33,3 80,2 16,1 Analyse og teleregulering -64,8-1,2 67,1 1,1 Vækst og erhvervsfremme -54,1-0,8 59,3 4,4 Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice -117,3-58,8 194,1 18,0 Internationale forhold -31,7-0,8 32,0-0,5 Hovedtal -463,5-113,4 600,1 23,1 I tabellen er finanslovsbevillingen fordelt manuelt på baggrund af grundbudgettet for 2014, som udgør det mest retvisende billede og følger budgetlovens bestemmelser.

8 Som det fremgår af tabellen, har Erhvervsstyrelsen anvendt flere midler end forventet på hovedformålene Erhvervsvilkår og regulering, Analyse og teleregulering, Vækst og erhvervsfremme samt Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice, mens der for Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og Internationale forhold er anvendt færre midler end forventet. For Erhvervsvilkår og regulering skyldes underskuddet, at omkostningerne har været højere end budgetteret i styrelsens grundbudget. Underskuddet svarer til 20,1 pct. af omkostningerne. For Vækst og erhvervsfremme har der været et underskud på 4,4 mio. kr., hvilket svarer til 7,4 pct. af omkostningerne. For Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice skal resultatet ses i lyset af lavere indtægter end budgetteret. Endvidere er der ekstraordinært hensat 16 mio. kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævede gebyrer vedrørende Næringsbasen. Ses der bort fra denne, udgør underskuddet 2 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af omkostningerne. For Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration skal resultatet ses i lyset af, at en fejl i forbindelse med TB 2013 er blevet rettet i Herved er der modtaget en bevillingsindtægt på 18,3 mio. kr. Ses der bort herfra, ville hovedformålet have haft et underskud på 2,3 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af omkostningerne. 2.6 Målrapportering Afsnittet har til formål at vise Erhvervsstyrelsens målopfyldelse for samtlige mål og gennem nærmere analyse af udvalgte mål at vurdere målopfyldelsen. Målrapporteringen er opbygget efter Erhvervsstyrelsens hovedopgaver. Rapporteringen omfatter alle de resultatmål med tilhørende resultatkrav, som indgår i resultatkontrakten for Rapporteringen omfatter en gennemgang af den samlede målopfyldelse samt en analyse af udvalgte områder Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Nedenfor er i skemaform afrapporteret for samtlige resultatmål, idet det er angivet, om målene er opfyldt, om ressourceforbruget i forbindelse hermed er holdt på det budgetterede niveau og endelig, hvor mange point det enkelte mål opgøres til (ud af max. 100). 8 S i d e

9 Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score Erhvervsvilkår og regulering 1 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Der nedsættes en Komite for God Fondsledelse og fondene understøttes i deres omstilling til den nye lovgivning. Komite for God Fondsledelse får endvidere bred opbakning til anbefalingerne fra de væsentligste interessenter. (Væsentligste interessenter er de organisationer, der har afgivet høringssvar i forbindelse med høringen af forslaget til ny lov om erhvervsdrivende fonde.) 2. Inden udgangen af 2014 afleverer den tværministerielle arbejdsgruppe, som Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i, en rapport, der indeholder en model for skattemæssig succession ved stiftelse af en erhvervsdrivende fond ved indskud af en erhvervsvirksomhed. 3. Der gennemføres lovforslag, som forenkler ejendomsmæglerlovgivningen og reducerer de administrative byrder med ca. 30 millioner kr. 4. Der er afholdt et topmøde for ansvarlig vækst mhp. at udbrede erfaringerne fra danske frontløbervirksomheder på området. 5. Inden udgangen af 3. kvartal 2014 er der gennemført en opfølgning på andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan i de 1200 virksomheder, der har pligt til at opstille måltal og politikker herfor. Komiteen for God Fondsledelse blev nedsat umiddelbart efter sommerferien og anbefalingerne for god fondsledelse blev udstedt i december. Da komiteens udkast til anbefalinger var i høring i perioden frem til 5. december var der bred opbakning fra de hørte organisationer m.v. Rapporten er afleveret til Ø-udvalget. Forslaget vedtaget i maj 2014 med byrdelettelser for ca. 30 mio. kr. Arrangementet er afholdt med deltagelse af ca. 50 virksomheder i DI den 25. september 2014 Den forudsatte opfølgning er gennemført inden udgangen af 3. kvartal Rapporten blev således afleveret til DEP i september 2014 og offentliggjort på styrelsens hjemmeside den 2. oktober Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Med henblik på at styrke kvaliteten af revisorers arbejde og regnskabskvaliteten iværksættes en handlingsplan på revisions- og regnskabsområdet. 2. Inden udgangen af 2014 er egnede operatører blevet prækvalificeret til at deltage i udbuddet om nyt kystradionet, og Erhvervsstyrelsen har sendt udbudsmateriale ud til de prækvalificerede med henblik på at afgive endeligt tilbud, så leverandører kan udpeges senest primo februar Der er i forhold til målets ressourceforbrug konstateret en budgetafvigelse på mere end 20 pct., hvilket medfører en reducering i målets score på 25 point. Der er udarbejdet et udkast til en 3-årig handlingsplan for området med konkrete initiativer inden for regnskab og revision. Fem bydere blev prækvalificeret i september Der er i november 2014 afholdt forhandlinger med tre bydere og i december 2014 sendt endeligt udbudsmateriale ud med henblik på afgivelse af bud 5. januar Udpegning er sket primo februar Analyse og teleregulering 3 Delvist opfyldt: 3 ud 4 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er delvist opfyldt. Budget: 0,28 mio. kr. Regnskab: 0,26 mio. kr. Budget: 1,99 mio. kr. Regnskab: 3,05 mio. kr. Ikke omfattet af budget 100 ud af 100 (10 %) 75 ud af 100 (5,25 %) 50 ud af 100 (5 %) 9 S i d e

10 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score 1. Der skal udarbejdes og eksekveres en vækstplan for Vækstteamet for IKT og digital vækst. Vækstplanen skal indeholde konkrete initiativer, der bl.a. bidrager til, at flere virksomheder øger deres digitalisering og deres anvendelse af data som vækstdriver og til at styrke økosystemet for digitale iværksættere. Dette skal skabe vækst og jobskabelse. Vækstplanen for digitalisering i Danmark blev lanceret den 9. december 2014 og indeholder initiativer, der skal bidrage til at øge digitaliseringen af og brugen af data i dansk erhvervsliv. Det blev besluttet at emnet digitale iværksættere tages ud af planen. Vækstplanen vil på grund af den sene lancering først blive eksekveret i Målet anses for ERST s vedkommende som op- 2. Der er i gennemsnit en årlig stigning på 4 pct. point i udbredelsen af højhastighedsbredbånd med 100 Mbit/s til husstande og virksomheder. 3. Udmøntning af midlerne i Vækstplan DK til bedre bredbånd på Bornholm er gennemført og midlerne er disponeret i 2014 ved udpegning af en modtager af tilskud. 4. Inden 1. december 2014 er der udarbejdet interaktiv portal med ny og mere detaljeret bredbånds- og mobilkortlægning, som skaber bedre grundlag for at husstande, virksomheder og offentlige myndigheder kan træffe beslutninger om køb af mobil- og bredbånd. fyldt. Bredbåndskortlægningen for 2014 er endnu ikke offentliggjort. I henhold til de foreløbige tal vil stigningen være større end 4 pct. point i 2014 i forhold til 2013, som var på 70 pct. Det bemærkes, at bredbåndskortlægningen er udarbejdet efter en ny metode som har været efterspurgt politisk. Bl.a. har Erhvervsstyrelsen bedt teleselskaberne om at indrapportere data på adresseniveau frem for på postnummerniveau som det tidligere var tilfældet. Ansøgningsrunde om udmøntning af midlerne i Vækstplan DK blev gennemført i andet halvår 2014, og tilsagn om tilskud blev givet d. 18. december 2014 til modtager. Ikke Arbejdet med at udarbejde en ny og mere detaljeret bredbåndskortlægning og en interaktiv portal er blevet forsinket således at første version af hjemmesiden først lanceres primo marts Det skyldes bl.a. længere udviklingstid hos teleselskaberne samt forsinkelse i indrapportering og kvalitetssikring af data fra teleselskaberne. 4 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Der er udviklet en ny LRAIC-model og truffet prisafgørelse, der fremmer konkurrencen og investeringer i højhastighedsbredbånd 2. Der er udarbejdet et analysekoncept for de kommende bredbåndsmarkedsanalyser efter Kommissionens nye henstilling om relevante markeder. Analysekonceptet er Der blev truffet prisafgørelse efter den nye LRAIC-model den 4. december Analysekonceptet blev sendt i høring den 19. november med høringsfrist inden jul sendt i høring inden udgangen af Vækst og Erhvervsfremme 5 Delvist opfyldt: 10 ud af 12 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Markedsmodningsfonden skal ultimo marts 2014 have truffet beslutning om, hvorvidt fonden kan medfinansiere et designpartnerskab. Endvidere skal fonden inden udgangen af 2014 have truffet beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes et forarbejde til et partnerskab på IKTområdet. Medfinansiering af designpartnerskab blev fra Markedsmodningsfondens side godkendt af bestyrelsen i marts Den første milepæl forventes opnået juni Bestyrelsen godkendte endvidere på sit møde den 24. november 2014, at der igangsættes et erhvervspartnerskab inden for datadrevne forretningsmodeller på IKT om- 10 S i d e Budget: 5,01 mio. kr. Regnskab: 4,82 mio. kr. Budget: 3,14 mio. kr. Regnskab: 3,50 mio. kr. 100 ud af 100 (7 %) 50 ud af 100 (7 %)

11 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score rådet. 2. Etableringen af et nyt partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder (Industrial Energy), samt partnerskabets virksomhedsforsøg med simulering af øgede udsving i elprisen finansieres af aktstykke. Erhvervsstyrelsen bidrager med en indsats ift. etableringen af partnerskabet (tilsagn, rammer, vedtægter mv.), der skal være afsluttet i 1. halvår I 2. halvår 2014 vurderer Markedsmodningsfonden, hvorvidt der er behov og mulighed for fondsfinansiering af eventuelle yderligere partnerskabsaktiviteter. 3. Markedsmodningsfonden og de deltagende kommuner/regioner i hhv. Klimatilpasningspartnerskabet og Partnerskabet for sundheds- og sygehusinnovation skal inden 1. november 2014 have igangsat en PCP (Precommercial Procurement) konkurrence og indgået udviklingskontrakter med konkrete virksomheder mhp. gennemførelse af 1. fase i PCP forløbet. 4. Erhvervsstyrelsen vil i 2014 bidrage til initiativet i vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger om udpegning af forsøgsprojekter om markedsudvikling i regi af de nye sygehusbyggerier, herunder bl.a. sekretariatsbetjene den nedsatte arbejdsgruppe herfor, samt deltage i arbejdet med den efterfølgende eksekvering af forsøgsprojekterne. 5. Erhvervsstyrelsen tilrettelægger og gennemfører i 2014 og 2015, med inddragelse af Danmarks Vækstråd initiativet i vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger om større værdi af udviklingsprojekter, der skal udmunde i et sæt af principper for, hvor dan der skabes bedst mulig værdi af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet. I 2014 vil ERST igangsætte de nødvendige analyser og oprette en styregruppe med repræsentanter fra KL og Danske Regioner. Stiftende generalforsamling for Industrial Energy-Partnerskabet (IEP) blev afviklet 2. juni 2014 med CLEAN (fusionering af LEC og Copenhagen Cleantech Cluster), Energinet.dk og EVM som stiftere og CLEAN, Energinet.dk og ERST i bestyrelsen. Der er afholdt yderligere 2 bestyrelsesmøder i partnerskabet i Erhvervsstyrelsen har videre haft dialog med IEP om rammerne for Markedsfondens indsats og muligheder for at opnå støtte til partnerskabet og har vurderet, at det ikke vil være relevant eller kunne bygges på et tilstrækkeligt grundlag at inddrage Markedsmodningsfonden på nuværende tidspunkt i projektforløbet. Der blev i maj/juni igangsat en PCPkonkurrence/udbud og efterfølgende (sept./okt.) indgået fase 1-udviklingskontrakter med virksomheder under begge partnerskaber. Initiativet blev i første halvdel af 2014 omformuleret, således at der ikke skulle nedsættes en arbejdsgruppe. Ligeledes blev det besluttet, at initiativet skulle gennemføres som en ansøgningsrunde under Markedsmodningsfonden målrettet regionerne og de nye sygehusbyggerier. Der blev primo december 2014 givet tilsagn om støtte til 4 forsøgsprojekter i regionerne / i regi af de nye sygehusbyggerier. ERST har deltaget i den indledende eksekvering af forsøgsprojekterne ultimo 2014, dvs. igangsætning af projekterne og fortsætter løbende gennem projekternes løbetid frem til 2017 i overensstemmelse med Markedsmodningsfondens praksis herfor. ERST har etableret et samarbejde om initiativet med Danske Regioner (DR) og KL, og initiativet indgår i oplægget til de regionale vækstpartnerskabsaftaler for 2014, der blev drøftet på ØU 17. september. Der er inddraget en konsulentvirksomhed som primo september har fremsendt forslag til analysearbejdet, som kan sendes til DR og KL mhp. aftale og nedsættelse af styregruppe bestående af konsulentvirksomheden, DR, KL og ERST. SUM har ønsket plads i arbejdsgruppen, og FM har tilkendegivet interesse for initiativet. Analysearbejdet er planlagt til perioden 4. kvt kvt. 2015, hvorefter et færdigt oplæg til principper kan præsenteres for Danmarks Vækstråd medio 2015, og forankring kan finde sted i 2. halvdel af S i d e

12 7. I samarbejde med det private erhvervsliv og andre interessenter udvikles et nyt sparrings- og udviklingsforløb målrettet særligt lovende vækstvirksomheder (Team Vækstdanmark). 8. Erhvervsstyrelsen vil bidrage til departementets analyse af udvalgte rammevilkår med særlig betydning for vækstvirksomheder. På baggrund af analysen vil Erhvervsstyrelsen i tæt samarbejde med departementet udarbejde forslag til, hvordan rammevilkårene kan forbedres. Forslagene skal være udarbejdet inden udgangen af Erhvervsstyrelsen tilrettelægger og indleder i efteråret 2014 drøftelserne med Kommunernes Landsforening, der skal lede til en aftale om videreførelse af en erhvervsfremmestruktur for flere vækstvirksomheder i Danmark efter Gennem Early Warning reddes hvert år mere end 600 virksomheder, der har været igennem et turn around forløb. Herved mindskes statens tab alene i moms og skat med mellem 9 og 13 mio. kroner om året. Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score 6. Markedsmodningsfonden vil igennem ansøgningsrunderne i 2014 give tilsagn til markedsmodningsprojekter i virksomheder, som samlet forventer at skabe mindst 1200 nye arbejdspladser inden for en femårig periode fra projektstart. Første ansøgningsrunde medfinansierede 11 projekter, der samlet forventer at skabe 860 jobs inden for en femårig periode. Anden ansøgningsrunde medfinansierede 15 projekter, der samlet forventer at skabe 451 jobs. Tredje runde medfinansierede 25 projekter, der samlet forventer at skabe 691 jobs. I alt forventer virksomhederne altså at skabe 2002 jobs inden Ikke opfyldt: ERST og de regionale vækstfora planlægger at fremme et tættere samarbejde mellem succesfulde vækstvirksomheder, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere et program, hvor op til 150 potentielle vækstvirksomheder i kan komme igennem et intensivt sparrings- og acceleratorforløb. Der stiles mod en samlet volumen på op til 100 mio. kr. Udviklingen af det konkrete projekt har afventet en beslutning hos de regionale vækstfora om både medfinansiering og fælles tilgang. Beslutningen udestår fortsat. ERST har besluttet at anvende den nationale pulje til gennemførelsen af et pilotprojekt via en ansøgningsrunde i 1. halvår Analyse afleveret til DEP december Analysen inkluderer en række anbefalinger til forbedring af rammevilkårene med henblik på at øge antallet af vækstvirksomheder. Der var ultimo 2014 enighed mellem parterne om at videreføre væksthusene som operatør for specialiseret erhvervsservice. Temaer for ny rammeaftale foreligger og drøftes på sættemøde mellem parterne medio januar. Ikke opfyldt: Gennem Early Warning har 577 virksomheder været igennem et turnaround forløb. Den manglende opfyldelse skyldes forskydninger af kunderne omkring årsskiftet, hvor der har været mindre aktivitet i november og december 2014 og mere aktivitet i januar og februar Grøn Omstillingsfond vil i 2014 give tilsagn til projekter, partnerskaber og pilotprojekter, som samlet forventer at skabe mindst 500 nye arbejdspladser inden for en femårig periode fra projektstart. Dertil varetager fonden en indsats for at fremme Grøn Industrisymbiose. 12. Erhvervsstyrelsen indgår i regeringens arbejde med at afdække barrierer for at involvere private virksomheder i spildevandsrensning, herunder mulighederne Grøn omstillingsfond har givet tilsagn om tilskud til otte projekter samt fire partnerskaber i Projekterne forventer samlet set at have skabt 646 nye job fem år efter projektstart. Fondens indsats for at fremme Grøn Industrisymbiose har givet tilsagn om tilskud til 26 projekter i I forhold til spildevandsrensning har ERST afholdt interessentmøde for at afklare centrale aktørers interesse for øget privat involvering. 12 S i d e

13 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score for at fremme teknologisk udviklings og markedsmodning yderligere, samt i at understøtte virksomheder i at udnytte de erhvervsmæssige potentialer, der fremadrettet kan opstå i forbindelse med en modernisering af affaldssektoren. ERST har desuden fået gennemført analyser af barrierer for privat involvering på hhv. det centrale og decentrale spildevandsområde. Derudover viser analyserne, hvor det potentielt kan være rentabelt at øge involveringen af private virksomheder. I forlængelse heraf har Markedsmodningsfondens bestyrelse i december 2014 reserveret 18 mio. kr. til at gennemføre et Prækommercielt udbud på spildevandsområdet mhp. at øge den private involvering. På affaldsområdet har ERST gennem Markedsmodningsfonden støttet et projekt, der fremmer private virksomheders udnyttelse af de erhvervsmæssige potentialer i øget udsortering af plastik gennem en innovativ udbudsform. Under Grøn Omstillingsfond er der gennemført analyser af erhvervsmæssige potentialer på affaldsområdet i forhold til hhv. bioøkonomi og genfremstilling. 6 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Når forslag til ny regulering både nationale og fra EU indeholder administrative byrder, kommer Erhvervsstyrelsen, hvor det er relevant, med konkrete anbefalinger til regelforenkling, digitalisering, vejledning, kommunikation mm. 35 pct. af anbefalingerne i 2014 skal følges. 2. Størsteparten af forenklingsforslagene fra Virksomhedsforum skal følges i 2014, og virksomhedsforum får forelagt status for implementering, herunder ressortministeriernes beskrivelse af de forventede effekter til godkendelse. 3. Der udarbejdes og offentliggøres i 2014 en status på implementering af de helt eller delvist gennemførte forslag fra Virksomhedsforum. 50 pct. af de angivne anbefalinger blev fulgt i Regeringen modtog 159 nye forenklingsforslag fra Virksomhedsforum og svarede på 105 i Af de 105 forslag gennemføres 83, svarende til 79 pct. Siden 2012 har regeringen modtaget 422 forslag og svaret på 348 af disse, hvoraf 282 gennemføres helt eller delvist, svarende til 81 pct. Status på implementering af forslag fra Virksomhedsforum, herunder beskrivelser af forventede effekter er offentliggjort på enklereregler.dk (og de væsentligste beskrevet i redegørelsen Erhvervslivet og reguleringen ). Implementeringsstatus blev forelagt og drøftet på møde i Virksomhedsforum d. 18. juni I maj 2014 offentliggjorde regeringen den første implementeringsstatus. Status viste, at 60 af de på det tidspunkt 166 forslag, regeringen havde svaret gennemføres helt eller delvist, var implementeret. 7 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. ERST medvirker til at udarbejde og udmønte et set-up for Danmarks Vækstråds høring og opfølgning på de nye erhvervs- og udviklingsstrategier, særligt de erhvervs- og vækstrettede bidrag fra vækstfora. ERST har med bistand fra OECD udarbejdet en række spørgsmål, der bruges som grundlag for Danmarks Vækstråds drøftelser af de erhvervsog vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier. I 2014 er strategierne fra Region Sjælland, Region Nordjylland og Bornholm drøftet i Danmarks Vækstråd. ERST udar- 13 S i d e Budget: 2,25 mio. kr. Regnskab: 1,81 mio. kr. Ikke omfattet af budget. 100 ud af 100 (7 %) 100 ud af 100 (7 %)

14 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score bejder udkast til høringssvar fra rådet for alle strategier. 2. ERST bidrager med konkrete løsningsforslag til Danmarks Vækstråds opgave med at fremme en ensartet regional evalueringspraksis (opfølgning på kommunalreformen), og leverer i forlængelse heraf bidrag til Danmarks Vækstråds løbende evalueringsopgaver. 3. ERST bidrager i 2014 til at udvikle mindst to større initiativer til de nye fokuserede vækstpartnerskaber, der med afsæt i regionale styrkepositioner understøtter regeringens vækstplaner. 4. Alle strukturfondsprojekter, som får tilsagn i 2014, bygger på en klar forandringsteori (effektkæde) og kan forventes at yde et målbart bidrag til at opfylde de mål, som er opstillet i programmerne for ERST forelagde i september 2014 Danmarks Vækstråd fire konkrete principper, som kan udgøre en fælles ramme for evaluering af den regionale erhvervs- og vækstindsats: 1) Krav om solide effektkæder for alle støttede projekter, 2) systematisk opfølgning på projekternes succeskriterier, 3) ensartet evalueringspraksis på tværs af projekter og regioner, 4) systematisk læringsog erfaringsudveksling på tværs af regioner. Inden Danmarks Vækstråd endeligt fastlægger evalueringsrammen, skal det besluttes, om der skal anvendes fælles eksterne evaluatorer på tværs af regioner. Målet anses for ERST s vedkommende som opfyldt. ERST har spillet en række initiativer ind til vækstpartnerskaberne, heriblandt koordination af tiltag vedr. sundhed og velfærd, samarbejde om bredbånd og mobildækning, samarbejde om evaluering af strukturfondene og øget hjemtag af EU-midler til forskning. De danske strukturfondsprogrammer for blev - som de første i Europa - godkendt i august Ved udgangen af 2014 var der givet tilsagn til ét socialfondsprojekt, som både ERST og det regionale vækstforumsekretariat vurderede har en klar effektkæde og vil bidrage til at opfylde målene i socialfondsprogrammet. Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice 8 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. ERST vil med etablering af det nye Virk.dk personalisere brugergrænseflader, således at det i 2014 bliver lettere for virksomhederne at finde indberetninger, og at få relevant og målrettet information ledsaget af vejledning og hjælp. Der lanceres nye brugergrænseflader, nyt CMS, og et MitVirk 2.0 med ny kalenderfunktion og en beskedklient, der i første omgang udbredes til ATP. 2. Det bliver lettere at finde indberetninger og relevant information. Andelen af virk-brugere, der synes, at det er nemt at finde informationer og indberetninger på virk.dk, skal i 2014 øges med 6 procentpoint fra 2013-niveau. (Måles i den årlige kendskabs og holdningsundersøgelse, hvor brugerne spørges om det er let at finde de indberetninger og informationer, de har brug for niveauet er, at 53 % er helt eller overvejende enig i, at det er let at finde informationer og indberetninger på Virk.dk) Virk er relanceret med nye brugergrænseflader, en ny teknisk struktur (cms) og en videreudviklet personaliseret del - MitVirk 2.0, der er tilpasset den enkelte virksomhed. Kalenderfunktion og beskedklient er lanceret og ATP og SKAT har startet brugen af dem. Virk.dk s nye brugergrænseflader er udviklet med det formål at gøre det nemmere og hurtigere for virksomheder at finde information og indberetning. Det nye Virk blev lanceret 28. august og i december er der lavet en fokusgruppeundersøgelse, der viser at 82 % synes det er nemt at finde informationer og indberetninger på Virk. Målet er på den baggrund opfyldt. Det bemærkes, at fokusgruppeundersøgelsen erstatter kendskabs- og holdningsundersøgelsen, fordi en gennemgang har vist, at der kan rejses tvivl om validiteten af undersøgelsen vedr. spørgsmålet om, 14 S i d e Budget: 3,32 mio. kr. Regnskab: 2,95 mio. kr. 100 ud af 100 (9 %)

15 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score hvor let det er at finde informationer og indberetninger på Virk. Besvarelserne viser således, at det er vanskeligt for brugerne at skelne Virks introsider med hjælpeunivers fra myndighedernes indberetninger, som Virk henviser til, men som myndighederne selv har ansvar for at vedligeholde. Det blev derfor besluttet at højne validiteten af brugernes besvarelse ved udelukkende at evaluere virksomhedsportalen. Et af spørgsmålene understøttede nærværende mål om, at det er let at finde indberetninger og informationer på virk. 3. Digital indberetning på Virk.dk medfører administrative lettelser for virksomhederne, fordi det er nemmere at kommunikere med myndighederne via Virk.dk. Årsværksbesparelse for virksomhederne skal øges med 10 % i forhold til 2013-niveauet som er 948 årsværk niveauet er baseret på AMVAB-måling for perioden 1. januar 11. december 2013). Virksomhedernes administrative lettelser er opgjort vha. Erhvervsstyrelsens AMVAB-metode. Oprindelig måling indeholdt indtastningsfejl. Korrigeret for fejl er årsværksbesparelsen i 2012 ændret fra 512 til 787 ÅV; i 2013 fra 617 til 948 ÅV og i 2014 fra 674 til 1024 ÅV. Korrigeret for fejl har virksomhederne i måleperioden ( ) opnået administrative lettelser på i gennemsnit 14 % årligt ved digital indberetning på Virk. Baggrunden for, at der anvendes en gennemsnitsbetragtning i perioden skyldes, at det nominelle krav for 2014 er betydeligt højere end for 2013 (stigning fra 2012 til 2013 på 21 pct.). En gennemsnitsbetragtning for hele måleperioden er derfor mere rimelig og er aftalt med DEP i forbindelse med fastlæggelsen af virk.dk målet til styrelsesresultatkontrakten for Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1. Inden 30. oktober 2014 foreligger der en for-analyse der estimerer omkostninger og potentialer ved etablering af et fællesoffentligt call center, der servicerer virksomheder på tværs af myndighedernes ressort. 2. For-analysen kan præsenteres for Virksomhedsforum. På baggrund af analysen kan Virksomhedsforum tage initiativ til en egentlig analyse af fordele og ulemper ved sammenlægning af call centre og til en Business Case, der kan ligge til grund for beslutning vedr. evt. reorganisering af statens virksomhedsrettede call-centre. 10 Moderniseringsprogrammet 1. I 2014 følger fremdriften i programgennemførelsen de rammer, der er fastlagt ved det nye aktstykke, således at 1 projekt Foranalysen er afsluttet juli 2014 og viser ved estimering af omkostninger, at der er et muligt potentiale ved at samordne statslige supportfunktioner. Foranalysen er udarbejdet og spilles ind som analysetema i forberedelsen af den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Delvist opfyldt: 1 ud af 2 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er delvist opfyldt. Følgende projekter er igangsat i 2014: Virksomheder underlagt hvidvasklovgiv- 15 S i d e Budget: 0,60 mio. kr. Regnskab: 0,59 mio. kr. Budget: 6,83 mio. kr. Regnskab: 5,84 mio. kr. 100 ud af 100 (7 %) 50 ud af 100 (5 %)

16 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score igangsættes, og 4 projekter afsluttes i løbet af året. ningen Følgende projekter er afsluttet i 2014: Produktionsenheder Betalingsmotor Implementering af servicestrategi, Ejerregistrering/ejerbog 2. Ultimo 2014 er der en sammenhæng mellem programmets fremdrift og økonomi, således at det fortsat vurderes, at moderniseringsprogrammet kan gennemføres indenfor de årlige økonomiske rammer, der er fastlagt ved det nye aktstykke. Der henvises til s. 23 for en uddybende forklaring af projekterne. Ikke opfyldt: Det er fortsat forventningen, at programmets fremdrift betyder, at det gennemføres indenfor den samlede udgiftsramme og med en positiv business case. Målet går på om udgifterne følger det fastlagte inden for årene. Her må konstateres flytning af udgifter fra 2014 og Dette skyldes udskydelse af ER3s idriftsættelse som vil have afledte effekter i form af, at de gamle systemer Prodsys og Webreg vil skulle være i drift længere end planlagt. Der vil samtidig pga. manglende data i VR være en række løsninger (virkdata, ejerregister og ERST distribution), hvor der vil skulle laves midlertidige løsninger, som skal ændres ved idriftsættelsen af ER3. Internationale forhold 11 Alle resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er opfyldt. 1.a Der udarbejdes en ny standardiseringspolitisk strategi, som er godkendt af departementschefen og ministeren inden udgangen af b a 11.2.b Styrelsen foretager tidlig kortlægning og analyse af danske interesser, når EU iværksætter antidumpingundersøgelser. I tilfælde, hvor der identificeres væsentlige danske interesser i form af potentielle konsekvenser for beskæftigelsen, virksomhedernes konkurrenceevne eller prisniveauet, udøves tidlig interessevaretagelse i samarbejde med relevante interessenter og ved at rådgive danske virksomheder. IMC behandler 100 virksomhedshenvendelser i Serviceskranken behandler 400 virksomhedshenvendelser. Der er i forhold til målets ressourceforbrug konstateret en budgetafvigelse på mere end 20 pct., hvilket medfører en reducering i målets score på 25 point. Departementet udsatte offentliggørelsen af en ny strategi for standardisering til primo 2015 af hensyn til offentliggørelsen af Vækstplanen. Formuleringen af resultatkravet er ændret, så det afspejler dette. Vækstplanen (2014) indeholder en reference til strategien. For ERST s vedkommende anses målet som opfyldt. Kommissionen har i 2014 indledt 12 antidumpingundersøgelser, hvor der er i identificeret væsentlige danske interesser. Det gælder bl.a. regnbueørred fra Tyrkiet og glasfiberfilamenter fra Kina. De danske interesser er kortlagt, og der er etableret dialog med direkte berørte virksomheder og brancheorganisationer, særligt i forhold til sidstnævnte sag. Der er i perioden 1. jan dec modtaget 211 virksomhedssager, hvoraf 190 er afsluttet, mens 21 fortsat er under behandling. Der er i perioden 1. jan dec modtaget 444 henvendelser fra udenlandske virksomheder, der enten er afsluttet eller er under be- 16 S i d e Budget: 2,61 mio. kr. Regnskab: 1,71 mio. kr. 75 ud af 100 (5,25 %)

17 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score handling. Heraf er 411 unikke henvendelser, og 33 er gengangere, hvor virksomhederne har henvendt sig med spørgsmål inden for et nyt område Styrelsen bidrager til øget hjemtag af konkurrenceudsatte EU-midler fra hovedsageligt COSME og Horizon 2020 gennem udvikling af værktøjer, der understøtter EU-DK support rådgivernetværket og gennem etablering af et nationalt kontaktpunkt for EU s finansielle instrumenter Styrelsen bidrager til udarbejdelsen af konkrete forslag til initiativer, som kan indgå i arbejdet for at få afspejlet danske vækstprioriteter i den nye Europa- Kommission og Europa-Parlaments arbejde fra Danske virksomheder tilbydes en sammenhængende rådgivningsindsats. Der er identificeret mindst 1 finansiel formidler af lånegarantifaciliteterne eller egenkapitalfaciliteterne, som er i proces med at blive godkendt af EIF. Danske finansielle formidlere opnår i tilsagn om 10 mio. euro i Der er afholdt netværksmøder for EU-DK Support den 10. juni 2014 og den 3. november ERST har lanceret et intranet for netværket og bidrager desuden med oplysninger om danske virksomheder, der har ansøgt nationale ordninger til brug for en regional opsøgende indsats over for virksomheder. Det nationale kontaktpunkt for finansielle instrumenter blev etableret den 1. februar Styrelsen har bidraget med en række konkrete forslag til vækstinitiativer i forhold til det indre marked (15 i alt). 12 af disse forslag indgår i EVM's vækstindspil til ny Europa-Kommission og Europa-Parlament, der blev offentliggjort i december EVM's vækstindspil omfatter således flere af styrelsens sager (bl.a. 3 indre markedsforslag, roaming, TDI-modernisering, EU-USA-handelsaftale, aktionærrettighedsdirektivet, cookie-reglerne, "følg eller forklar" som princip i regelforenklingsindsatsen). Det finansielle kontaktpunkt har afholdt møder og etableret dialog med relevante finansielle aktører i Danmark. Der er desuden afholdt to infomøder for henholdsvis banker (9. sept. 2014) og leasingselskaber (23. oktober 2014) i samarbejde med EIF/EIB. Målsætningen for Danmarks hjemtag af EU midler via EU s finansielle instrumenter i er nået, idet Nordea i februar 2014 underskrev en 70 mio. euro stor kaution med EIF under et pilotinstrument. Ligeledes er en aftale på ca. 67 mio. euro mellem EIF og Vækstfonden blevet godkendt i starten af 2015 (offentliggøres ultimo januar 2015). 12 Tværgående mål Delvist opfyldt: 3 ud af 4 resultatkrav er opfyldt, hvorfor målet samlet set er delvist opfyldt. 1. Budgettering og regnskabsregistrering foretages i 2014 i en ny koncernfælles registreringsramme med henblik på at understøtte den tværgående prioritering af ministeriets råderum. 2. Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på styrelsens driftskonto ( ), overstiger ikke det prognosticerede forbrug for hele året ved 2. udgiftsopfølgning og må ikke være mere end 20 mio. kr. under det prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. Styrelsen anvender og registrerer på den nye registreringsramme. Styrelsen forventede ved UO2 et forbrug af opsparing på 9,9 mio. kr. Der er herefter godkendt et forbrug af opsparing på yderligere 2,9 mio. kr. vedr. lempet revisionspligt, nedbringelse af sagsbehandlingstid for IVS er og forprojekt om impact investment. Derudover har departementet godkendt forbrug af opsparing til hensættelse vedr. næringsbasen på 16 mio. kr. Siden UO2 er der således godkendt merforbrug på yderligere 18,9 mio. kr. set ifht. UO2, så der i alt er godkendt et forbrug på 28,8 mio. kr. Styrelsens regnskabsresultat viser et forbrug af opsparing 17 S i d e Ikke omfattet af budget 50 ud af 100 (2,5 %)

18 Mål Resultatmål og resultatkrav Målopfyldelse Budget Opnået score på 23,1 mio. kr. Dette er 5,7 mio. kr. lavere end det godkendte, og ligger dermed inden for den udsvingsmargin, der er fastsat i målet på 20 mio. kr. 3. Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de øvrige hovedkonti, styrelsen har ansvar for, overstiger ikke det prognosticerede forbrug for hele året ved 2. udgiftsopfølgning og må ikke være mere end 15 mio. kr. under det prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. Ved prognose 2 var der forventet et årligt nettoforbrug på ca. 350,0 mio. kr. Årets resultat udgør ca. 362,3 mio. kr., dvs. en afvigelse på 12,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a., at en række hovedkonti i 2. halvår har fået tilført ekstra midler på i alt 18,9 mio. kr. på tre aktstykker, det drejer som aktstykke nr. 63, nr. 75 og nr. 76., som ikke var forventet i forbindelse med prognose 2. Da aktstykkerne er godkendt af departementet anser ERST på den baggrund resultatkravet som opfyldt. 4. Styrelsen igangsætter målrettede initiativer med henblik på at nedbringe styrel- Det gennemsnitlige sygefravær i Erhvervsstyrel- Ikke opfyldt: sens samlede gennemsnitlige sygefravær sen i 2014 på baggrund af ISOLA opgørelsen nedbringes til 6,1 dage i gennemsnit pr. var 6,6 dage pr. medarbejder. Målet er dermed medarbejder i 2014 (opgøres på baggrund ikke opfyldt. ISOLA opgør alene gennemsnitstallet. Ifølge ministeriets egne opgørelser lå me- af ISOLA tal). dianen til gengæld på 2,0 dage og øvre kvartil på 5,4 dage i 2014, hvilket er en forbedring på hhv. 0,4 dage og 0,6 dage pr. medarbejder i forhold til Det gennemsnitlige sygefravær er derfor trukket op af langtidssyge Ved sammenregning og vægtning af de anførte point på målene, fås en målopfyldelsesgrad på 77 pct Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Erhvervsstyrelsens resultatkontrakt for 2014 indeholdt 12 resultatmål. Som det fremgår af oversigten på side 9-18 har Erhvervsstyrelsen ifølge kontraktens scorebog opfyldt 8 mål, mens 4 er delvist opfyldt. Dette giver en målopfyldelsesgrad på 77 pct. 4 af de 12 resultatmål blev ved indgåelsen af resultatkontrakten for 2014 anset for at være strategisk væsentlige mål 1. Alle strategisk væsentlige mål er opfyldt eller delvist opfyldt og opfyldelsen af disse mål må derfor betegnes som tilfredsstillende. På baggrund af målopfyldelsesgraden på 77 pct. og indsatsen i forhold til Erhvervsstyrelsens strategisk væsentlige mål anses årets samlede målopfyldelse for at være tilfredsstillende. Ressourceforbruget ved to af målene afviger med mere end 20 pct. i forhold til resultatkontraktens budgettal (mål 2 og 11). Afvigelserne har ikke haft konsekvenser for opgavevaretagelsen og dermed opfyldelsen af resultatmålene. På denne baggrund vurderes der, at være en tilfredsstillende sammenhæng mellem ressourceforbruget og målopfyldelsen. I det følgende foretages en analyse af udvalgte strategisk væsentligste mål. Udvælgelsen af mål til analysen er sket i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. 2 De udvalgte strategisk væsentligste mål behandles i rækkefølge efter Erhvervsstyrelsens hovedopgaver. 1 De strategisk væsentlige mål udgøres af de højest vægtede mål dvs. målene 1, 3, 5 og Ved udvælgelsen af strategisk væsentlige mål tillægges målene allerede ved kontraktforhandlingerne med departementet en vægtning. Denne vægtning afspejler, hvor væsentligt målet anses for at være, i relation til styrelsens mission, vision og strategi. I kontrakten for 2014 er målene tildelt en vægtning, der varierer fra 5 til 14, hvor 14 indikerer den højeste væsentlighedsgrad. 18 S i d e

19 Erhvervsvilkår og regulering Mål 1 for 2014: Erhvervsregulering Erhvervsstyrelsen har i 2014 arbejdet på en række fronter for, at virksomhedernes vækstvilkår og samfundsansvar understøttes. Således har Erhvervsstyrelsen i 2014 fortsat arbejdet med modernisering af de erhvervsdrivende fonde gennem bl.a. nedsættelse af en komite for god fondsledelse og udarbejdelse af en model for skattemæssig succession. Resultatkrav 1.1: Der skulle nedsættes en komite for god fondsledelse og fondene skulle understøttes i deres omstilling til den nye lovgivning. Komiteen for god fondsledelse skulle endvidere opnå bred opbakning til komiteens anbefalinger fra de væsentligste interessenter. Komiteen for god fondsledelse blev nedsat umiddelbart efter sommerferien og anbefalingerne for god fondsledelse blev udstedt i december. Da komiteens udkast til anbefalinger var i høring i perioden frem til 5. december, var der bred opbakning fra de hørte organisationer mv., og d. 22. december 2014 kunne komiteen derfor udstede sine endelige anbefalinger. Det vurderes, at den nye lov og de tilhørende anbefalinger vil sikre, at de erhvervsdrivende fonde fremadrettet vil være underlagt en moderne regulering, der samtidigt understøtter en kvalificeret ledelse af de erhvervsdrivende fonde, således at der også fremadrettet er tillid til de erhvervsdrivende fonde og de virksomheder de ejer. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 1.2: Inden udgangen af 2014 skulle den tværministerielle arbejdsgruppe, som EVM deltager i, aflevere en rapport, der indeholder en model for skattemæssig succession. Rapporten er afleveret til regeringens økonomiudvalg og indeholder en model for skattemæssig succession, der vil gøre det muligt at anvende modellens regler ved stiftelsen af en erhvervsdrivende fond. Regelsættet vurderes at være af central betydning for erhvervsdrivende fondes fortsatte ejerskab af danske virksomheder og en væsentlig årsag til, at det er lykkedes at bevare en række virksomheder på danske hænder med deraf afledt vækst og beskæftigelse i Danmark. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 1.3: Der skulle gennemføres et lovforslag, som forenkler ejendomsmæglerlovgivningen og reducerer de administrative byrder med ca. 30 mio. kr. Forslaget blev vedtaget i maj 2014 med byrdelettelser for ca. 30 mio. kr. og har således bidraget til en modernisering af lovgivningen til gavn for både forbrugere og erhvervet. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 1.4: Der skulle afholdes et topmøde for ansvarlig vækst mhp. at udbrede erfaringerne fra danske frontløbervirksomheder på området. Arrangementet blev afholdt med deltagelse af ca. 50 virksomheder i DI den 25. september Topmødets fokus var på barrierer og muligheder for forretningsdrevet samfundsansvar. Konklusionerne er samlet i et idekatalog, som bl.a. indgår i Rådet for samfundsansvars videre arbejde med at styrke dansk erhvervslivs konkurrencemæssige fordel inden for samfundsansvar. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 1.5: Inden udgangen af 3. kvartal skulle der gennemføres en opfølgning på andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan i de omfattede virksomheder. Den forudsatte opfølgning blev gennemført inden udgangen af 3. kvartal Et udtræk fra selskabsregisteret viser således, at antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra 2013 til august 2014 er steget fra 8 til 11 pct. Der er dermed fortsat plads til forbedring, og ERST vil følge udviklingen tæt. Resultatkravet er opfyldt. Resultatmålet er samlet set opfyldt. Gennem bl.a. nedsættelsen af komiteen for god fondsledelse med tilhørende anbefalinger for god fondsledelse samt udarbejdelsen af en model for skattemæssig succession har ERST bidraget væsentligt til at indfri styrelsens strategiske mål om, at den erhvervsrettede regulering skal understøtte virksomhedernes vækstvilkår og samfundsansvar. Tilsvarende understøtter forenklingen af ejendomsmæglerlovgivningen og reduktionen af erhvervets administrative byrder med ca. 30 mio. kr. den forventede realisering af ERST s strategiske mål om øget gennemsigtighed på ejendomsmæglerområdet. 19 S i d e

20 Analyse og teleregulering Mål 3 for 2013: Analyse og Teleregulering Erhvervsstyrelsen har i 2014 fortsat arbejdet med at forbedre rammerne for styrket digital vækst i Danmark. Således har styrelsen bl.a. udarbejdet en vækstplan for det digitale område, som forventes at styrke rammerne for en velfungerende digital infrastruktur på mobil- og bredbåndsområdet. Resultatkrav 3.1: ERST skulle udarbejde og eksekvere en vækstplan for det digitale område, som bidrager til at øge digitaliseringen og brug af data i dansk erhvervsliv samt styrker økosystemet for digitale iværksættere. Vækstplanen for digitalisering i Danmark blev lanceret den 9. december 2014 og indeholder 23 initiativer, der skal bidrage til at fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet, og til at øge digitaliseringen og brugen af data i dansk erhvervsliv. Eksekveringen af vækstplanens initiativer iværksættes, når den politiske aftale om planen er på plads. Målet anses for ERST s vedkommende som opfyldt. Resultatkrav 3.2: Adgangen til bredbånd med 100 Mbit/s download til hustande og virksomheder skal være stigende med i gennemsnit 4 pct. point om året. Bredbåndskortlægningen for 2014 er endnu ikke offentliggjort. I henhold til de foreløbige tal vil stigningen dog være større end 4 pct. point i 2014 i forhold til 2013, hvor adgangen var på 70 pct. Det bemærkes, at bredbåndskortlægningen er udarbejdet efter en ny metode, som har været efterspurgt politisk. Bl.a. har Erhvervsstyrelsen bedt teleselskaberne om at indrapportere data på adresseniveau frem for på postnummerniveau, som det tidligere var tilfældet. Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 3.3: Som led i Vækstplan DK skulle styrelsen udmønte midler til bedre bredbånd på Bornholm. Der har været gennemført to offentlige høringer om udpegningsområdet. Ansøgningsrunde om tilskud blev gennemført i august til november 2014, og tilsagn om tilskud blev givet den 18. december Resultatkravet er opfyldt. Resultatkrav 3.4: Inden 1. december 2014 skulle der udarbejdes en interaktiv portal med ny og mere detaljeret bredbånds- og mobilkortlægning, som skal skabe et bedre grundlag for, at husstande, virksomheder og offentlige myndigheder kan træffe beslutninger om køb af mobil- og bredbånd. Data til kortlægning af fastnetbredbånd er indhentet fra teleoperatørerne og bearbejdet. Den interaktive portal Tjekditnet.dk forventes imidlertid først lanceret marts Det skyldes bl.a. længere udviklingstid samt at dataindberetninger om mobildækning er blevet forsinket. Mobiloperatørerne kan først indberette data til kortlægningen, når de er klar med en ny model for udarbejdelse af dækningskort. Tjekditnet.dk forventes derfor først at kunne udvides med data for mobildækningen primo juni Resultatkravet er ikke opfyldt. Selvom resultatkrav 3.4 er delvist opfyldt anses den samlede målopfyldelse som tilfredsstillende. Vækstplan for digitalisering i Danmark blev lanceret og er af central betydning for styrelsen, idet vækstplanen forventes at styrke rammerne for vækst og beskæftigelse på det digitale område. Tilsvarende forventes vækstplanen at bidrage til at øge digitaliseringen og brug af data i dansk erhvervsliv. Dermed leveres et væsentligt bidrag til realiseringen af styrelsens strategiske mål om, at Danmark skal have en digital infrastruktur i verdensklasse og være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IKT. Mål 5 for 2013: Vækst og erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen har i 2014 arbejdet for at sikre optimale rammevilkår for vækst via fremme af iværksætteri, grøn omstilling, kreative erhverv og markedsmodning. Således har bl.a. Markedsmodningsfonden medfinansieret et erhvervspartnerskab til designdrevet innovation samt bidraget med medfinansiering til etablering af et nyt partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder. Resultatkrav 5.1: Markedsmodningsfonden skulle ultimo marts 2014 have truffet beslutning om medfinansiering af et designpartnerskab. Der blev givet tilsagn til at etablere et partnerskab med Dansk Design 20 S i d e