Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Refer Do 03. marts 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Laura Sø Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 3. marts Godkendelse af totalrådgiver og skitseprojekt - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling. - LUKKET SAG Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Skoleklubtilbud for eleverne på Kompetencecenter Kalvehave Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler Orienteringspunkter - 3. marts Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. marts Eventuelt - 3. marts Bilagsoversigt...23 Underskriftsside...24

3 Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af dagsorden - 3. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, og det blev tiltrådt, udvalget behandler den fremsendte tillægsdagsorden. 2

4 Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af totalrådgiver og skitseprojekt - Modernisering og renovering af indskolingsafdelingen på Svend Gøngeskolen, Lundby afdeling. - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen 3

5 Børne-, Unge- og Familieudvalget Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Det foreløbige regnskab 2014 viser, Børne-, Unge- og Familieudvalget kommer ud med et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr., fordelt på de 3 politikområder jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Børn-, Unge- og Familieudvalget Børn og Familie Dagtilbud Skoler = mindreforbrug og + = merforbrug Da Dagtilbud og Skoler har større mindreforbrug end de tilladte 4 % og Børn og Familie meget gerne vil undlade overføre det fulde merforbrug til 2015, fremsættes derfor en samlet overførselssag for udvalget. Børne-, Unge- og Familieudvalgets indstilling videreføres til den samlede overførselssag, som behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling d. 18. marts og Kommunalbestyrelsen d. 26. marts. Børn og Familie Børn og Families foreløbige regnskab udviser et merforbrug på 4,6 mio. kr. heraf udgør budgetramme 1 et merforbrug på 4,3 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Børn og Familie Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme Budgetramme = mindreforbrug og + = merforbrug Der er ikke overførselsadgang på budgetramme 2 Merforbruget på den øvrige udvalgsramme udgør 3,9 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. kan henføres til forebyggende foranstaltninger. Merforbruget skyldes ændret konteringspraksis på området for aflastning til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Udgifterne har tidligere været konteret på budgetramme 2 uden overførselsadgang. Dertil kommer, der tidligere har været indhentet stslig refusion på 50 %. Derudover blev der ved konteringsændringen ikke tilført ekstra budget til budgetramme 1 til dække udgiften til aflastning til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Der har været udgifter på 4,0 mio. kr. i 2014, til denne aflastningstype. Børne- og Familiechefen anbefaler, merforbruget på forebyggelse på 3,4 mio. kr. ikke overflyttes til Dette begrundes i, området ikke er kompenseret for de ændrede konteringsregler og 4

6 Børne-, Unge- og Familieudvalget området i 2015 skal spare godt 4,0 mio. kr. hvilket kan blive svært, hvis også der skal afvikles merforbrug af samme størrelse. Dagtilbud Dagtilbuds foreløbige regnskab viser, området kommer ud med et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Dagtilbud Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme = mindreforbrug og + = merforbrug Mindreforbruget skyldes primært beslutningen om omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. Dette har medført en større proces med ombygninger og justeringer, hvor der har været en tilbageholdenhed med nye nødvendige investeringer, før ombygningerne er tilendebragt. Hertil kommer, der midt i 2014 blev indført ansættelsesstop i institutionerne med henblik på sikre et tilstrækkeligt antal ledige jobs til de dagplejere, som ønskede tage imod tilbuddet om nyt job i en daginstitution. Endelig har der på dagplejeområdet været stor tilbageholdenhed med udgiftsforbrug, da der var usikkerhed omkring de nødvendige udgifter til mulige frrædelsesgodtgørelser. Herudover kan det konsteres, der, i modsætning til tidligere år, er et budgetmæssigt overskud i forhold til mellemkommunale betalinger, da flere forældre fra andre kommuner vælger have deres børn i en daginstitution i Vordingborg Kommune, og samtidig vælger færre af Vordingborg Kommunes borgere have deres børn i en daginstitution i en anden kommune. Endelig er der et mindreforbrug på søskendetilskud, fripladstilskud og betaling til priv pasningsordning. Dagtilbudschefen anbefaler, mindreforbruget vedrørende virksomhederne og den øvrige ramme overføres ubeskåret, da det skal bruges til dække følgeomkostninger i forbindelse med den omftende strukturændring på dagtilbudsområdet, hvor ni børnehaver omdannes til 0-6 års institutioner. Der er nurligvis afs anlægsmidler til de konkrete nødvendige ombygninger, men ud fra resultet af den første udbudsrunde tegner det til, den bevilgede anlægsramme til formålet ikke er tilstrækkelig. Dertil kommer ikke forventede udgifter til beholde de kommende skolebørn i perioden 1. maj til 1. august i 2015, hvor flere institutionerne samtidig er i gang med ombygninger, og derfor i en midlertidig periode har behov for finde alternive metoder til udvide deres fysiske ramme. Skoler Skoler kommer ud med et mindreforbrug på 19,1 mio. kr., som fordeler sig på virksomheder og øvrig udvalgsramme jf. nedenstående: i kr. Foreløbigt regnskab 2014 Korrigeret budget Mer-/mindreforbrug ift. korr. budget Skoler Budgetramme Virksomheder Øvrig udvalgsramme = mindreforbrug og + = merforbrug Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes flere forskellige faktorer. De primære årsager er uforbrugte puljemidler, ubrugte kompetencemidler, ubrugte midler til IT, færre udgifter til 5

7 Børne-, Unge- og Familieudvalget søskenderab, færre udgifter til pensioner, forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner samt merindtægter vedr. inkluderede elever fra andre kommuner. For en nærmere gennemgang af mindreforbruget på Skoler henvises til bilaget Foreløbigt regnskab 2014 Skoler. Ud af fællesområdets mindreforbrug på 21,5 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Dette efterlader 18,5 mio. kr., som ansøges overført til De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. foreslås tildelt skolerne til inklusion. Disponeringen for mindreforbruget på 18,5 mio. kr. fremgår af nedenstående: Mio. kr. Disponering i 2015 af mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Allerede disponeret i 2014 til brug i Avnø Nurcenter 0,4 2. IT - indkøb af devices og licenser 2,1 3. Pulje - demografi 2,1 4. Kompetenceløft - betaling af regning vedr ,6 5. Specialundervisning forskydning af betaling til andre kommuner mellem årene 2,7 I alt 10,0 Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i Anlæg - ombygning af SFO til daginstitution i Mern 0,4 7. Dækning af forskydning i betaling til fri- og privskoler 1,6 8. Dækning af udgifter til opsagte SFO ledere 2,0 I alt 4,0 Til rådighed i 2015, som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Central reserve 3,6 10. Inklusion 0,8 I alt 4,5 *Sammentælling af de enkelte formål giver 18,3 mio. kr. Forskellen til de reelle 18,5 mio. kr. skyldes op- og nedrundinger Allerede disponeret i 2014 til brug i Minderforbruget på Avnø Nurcenter og Projektet Udine skyldes, der ikke er blevet afregnet til Nurstyrelsen i Mindreforbruget skal overføres til 2015 til brug for dækning af omtalte afregning. 2. Det blev i 2014 besluttet udskyde ellers planlagte indkøb til De 2,1 mio. kr. skal anvendes til indkøb af devices og licenser jf. beslutningen på udvalgets møde d. 13. januar Der har i budgettet for 2014 været afs 2,1 mio. kr., som hele tiden har været planlagt overført til 2015, til afbødning af demografireguleringen. 4. Ud af de kompetenceløftforløb der blev iværks i 2014, manglede der i regnskabsåret blive opkrævet for 2,6 mio. kr. af ekstern kursusudbyder. Denne regning er nu modtaget, og de 2,6 mio. kr. skal anvendes til dækning heraf. 6

8 Børne-, Unge- og Familieudvalget De 2,7 mio. kr. skal anvendes til dækning af de regninger, som vedrører undervisning af ekskluderede elever i andre kommuner i 2014, som endnu ikke var modtaget i regnskabsåret Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i På udvalgets møde d. 3. februar 2015 blev det besluttet, der skulle afsættes yderligere midler til anlægget vedr. flytning af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skoles SFO lokaler på Mern afdelingen. De 0,4 mio. kr. er Skolers bidrag til dette projekt. 7. Der er i 2014 oprettet to nye friskoler, hvilket har indflydelse på elevtallet i Vordingborg Kommune. Dette har medført, udgiften til friskoleelever er forhøjet med ca. 6,5 mio. kr. i Idet elevtalsfaldet først får indflydelse på skolernes budgetter pr. 1. august 2015 og betalingen til sten for friskoleelever har helårsvirkning, var der ubalance ved budgetlægningen for For dække merudgifterne ved betalingen for friskolelever, blev distriktsskolerne ved tildelingen for budget 2015/2016 trukket 923 kr. pr. elev svarende til 3,9 mio. kr. i skoleåret 2015/2016. Helårsvirkningen er 1,6 mio. kr. i Denne regulering foreslås tilbagerullet, og skolerne tilføres de oprindeligt trukne 1,6 mio. kr. i Strukturændringen på SFO området vil i 2015 medføre ekstraordinære udgifter til feriepenge mv. til de opsagte SFO ledere i Det foreslås, lønudgiften i opsigelsesperioden samt de ekstraordinære udgifter til feriepenge for de opsagte SFO ledere dækkes af mindreforbruget i 2014, for ikke belaste skolernes tildelte budgetrammer. Til rådighed i 2015 som engangsbeløb, foreslås disponeret til 9. Der foreslås overført 3,6 mio. kr. til 2015 til brug for uforudsete udgifter. En del af denne reserve kan anvendes til dækning af udgifterne til nedrivning af bygning på Fanefjord afdelingen, Stege Skole, som behandles på særskilt punkt. I forlængelse heraf vil den kunne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med indretning af lærings- og skoleklubrum, så skoleklub og undervisningslokaler kan understøtte gode læringsmiljøer. Derudover kan den centrale reserve anvendes til ekstraordinære vikarudgifter i 2015 (efter konkret ansøgning fra skolerne), da det antages, det relivt høje vikarforbrug i 2014 vil fortsætte ind i 2015, hvilket giver store økonomiske udfordringer for skolerne. 10. Som et result af flere elever fra andre kommuner, hvor der kan opkræves for undervisning (inkluderede elever), har det vist sig, indtægtsbudgettet vedr. mellemkommunale betalinger er s for lavt. Overskuddet for 2014 på dette område foreslås tilført skolerne, da det reelt set er skolerne, der har haft undervisningsudgifterne. Samtidig foreslås det, indtægtsbudgettet på fællesområdet opskrives med tilsvarende 0,8 mio. kr. fra 2015, og beløbet permanent vil indgå i tildelingen til skolerne. Skolechefen anbefaler, merforbruget på virksomheder overføres fuldt ud, mens 18,5 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige udvalgsområde, bliver overført til De resterende 3 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige fællesområde, anbefales anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i Bilag: 1 Åben Foreløbigt regnskab Skoler 20268/15 Indstilling Administrionen indstiller, der overføres mindreforbrug på kr. til dagtilbudsområdet til 2015, der overføres mindreforbrug på kr. til skoleområdet til 2015, der overføres et merforbrug på kr. til børne- og familieområdet i 2015, merforbruget vedr. forebyggende foranstaltninger på kr. i 2014 dækkes af mindreforbrug på skoleområdet med kr. og af mindreforbrug på dagtilbudsområdet med kr. 7

9 Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen anbefales. 8

10 Børne-, Unge- og Familieudvalget Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2015 Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet et forslag til en revideret vedtægt for forældrebestyrelsens arbejde på dagtilbudsområdet. Vedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsens arbejde. Årsagen til den foreslåede vedtægtsændring er beslutningen om, skolebørnene fremover først overgår til skoleområdet pr. 1. august i stedet for 1. maj. Det gør det nurligt ændre den nuværende valgperiode, så den passer med skolestarten, og derfor først starter den 1. september i stedet for 1. juni som hidtil. Ændringerne vedrører: En flytning af forældrebestyrelsesvalget fra maj måned til august måned. En flytning af valgperioden, så den starter 1. september i stedet for 1. juni. Ændringen er markeret med rødt i vedtægten i bilag. Forslaget til ny vedtægt sendes i høring i alle dagtilbudsbestyrelser og Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur i perioden 6. marts til 10. april Forventes behandlet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 5. maj 2015 og med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den. 25. maj Herefter træder den nye vedtægt i kraft pr. 1. september Bilag: 1 Åben Forslag til revidering af styrelsesvedtægt for Dagtilbud 21024/15 Indstilling Administrionen indstiller,. forslag til ny styrelsesvedtægt drøftes og udvalget sender den reviderede styrelsesvedtægt i høring. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 9

11 Børne-, Unge- og Familieudvalget Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Ungdomsskoleloven. Resumé Kommunalbestyrelsen behandler på mødet den 26. februar 2015 det fremtidige indhold og organisering af 10. klasse, inklusiv en ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10). Under forudsætning af, Kommunalbestyrelsen følger Børne-, Unge og Familieudvalgets indstilling om, 10. klasse fra august 2015 skal være en del af Vordingborg Ungdomsskole fremlægges nedenstående tids- og procesplan for nedlæggelse af 10. Klasse Centret som selvstændig skole, og Ungdomsskolens fremadrettede varetagelse af undervisningen. Sagsfremstilling Såfremt Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. februar 2015 har godkendt Børne-, Unge- og Familieudvalgets indstilling af 3. februar 2015 om Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse fremlægger administrionen følgende plan for den videre proces. Tids- og procesplan Marts Ungdomsskolen indleder forhandlinger med ungdomsuddannelserne om brobygningsforløb og EUD10. Marts: Ungdomsskolen planlægger det kommende skoleårs indhold. Marts Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler forslag til sammensætning af ny samlet bestyrelse for 10. klasse og Ungdomsskolen, og forslaget sendes herefter i høring hos de to nuværende bestyrelser. Marts/ Principper for ny samlet skolebestyrelse drøftes i de nuværende April bestyrelser. April: Ungdomsskolen arbejder forts med planlægning af skoleåret 2015/2016. Maj: Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler forslag til overenskomst om EUD10. Maj: Kommunalbestyrelsen indgår overenskomst med relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner om min. 30 % af undervisningen på EUD10. Maj: Sammensætning af en fremtidig samlet bestyrelse behandles af Børne-, Unge- og Familieudvalget. Juli: 31. juli 2015 ophører 10. KlasseCentret som selvstændig skole. August Pr.1. august 2015 har alle medarbejdere på 10. KlasseCentret tjenestested ved Ungdomsskolen på uændrede vilkår. September Valg til ny samlet bestyrelse med repræsentanter for 10. klasse og Ungdomsskolen. Samarbejdsaftale Rammerne for varetagelsen af 10. klasseundervisningen er beskrevet i en samarbejdsaftale, som indgås mellem Ungdomsskolen og skolechefen. Der tages udgangspunkt i lovgivningen om 10. klasse og EUD10, og der lægges særlig vægt på, der etableres en 10. klasse som medvirker til, eleverne bliver uddannelsespare og i stand til gennemføre en ungdomsuddannelse 10. klasse skal være indskoling til ungdomsuddannelserne. For følge udviklingen tæt skal der udarbejdes årlige evalueringer, med fokus på: Elevsammensætningen falder den inden for målgruppen for 10. klasse jf. folkeskoleloven 10

12 Børne-, Unge- og Familieudvalget Elevernes faglige progression Samlet karakterløft over tre år med 1 karakter i forhold til skoleåret 2014/2015 Progression i elevernes sociale og personlige kompetencer Anvendes elevernes uddannelsesplaner aktivt til sikre den enkelte elevs udbytte af 10. klasse og overgang til ungdomsuddannelse? Bliver elever, der er faldet fra en ungdomsuddannelse i stand til starte på en ungdomsuddannelse igen efter 10. klasse? Antal elever der starter på en ungdomsuddannelse øges fra 91 % i 2015 til 96 % i 2018 Antal elever der gennemfører en ungdomsuddannelse efter 10. klasse øges til 95 % i 2018 Antal elever der starter på en erhvervsuddannelse øges fra 35 % i 2015 til 40 % i 2018 Sammensætning af samlet bestyrelse med repræsentanter for 10. klasse og Ungdomsskolen Når 10. KlasseCentret nedlægges som selvstændig skole og bliver en del af Ungdomsskolen, skal der sammensættes en ny samlet bestyrelse med repræsentanter fra begge. Administrionen foreslår, der sker en harmonisering i forhold til de øvrige skolebestyrelser, således der ikke fremadrettet udpeges repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til den nye samlede bestyrelse. Administrionen forestår følgende sammensætning: - 1 repræsentant for organisioner med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter - 1 forældrerepræsentant for 10. klasse (valgt for ét år) - 2 forældrerepræsentanter for den almene ungdomsskoledel (valgt for fire år) - 1 elevrepræsentant for skole/uddannelsesdelen (10. klasse, heltidsundervisningen, MK, valgt for ét år) - 1 elevrepræsentant for Ungdomsskolens fritidsdel (fritidsundervisning og klubber, valgt for ét år) - 1 medarbejderrepræsentant for skole/uddannelsesdelen (valgt for ét år) - 1 medarbejderrepræsentant for fritidsdelen (valgt for ét år) Bilag: 1 Åben Tids- og procesplan 10. klasse som en del af Ungdomsskolen.pdf 28278/15 2 Åben Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen 28273/15 Indstilling Administrionen indstiller, tids- og procesplanen godkendes, samarbejdsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole godkendes, forslaget til ny bestyrelsessammensætning godkendes og sendes i høring hos 10. KlasseCentrets betyrelse og Ungdomsskolens bestyrelse. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Første tiltrædes. 11

13 Børne-, Unge- og Familieudvalget Udvalget ønsker, det undersøges, hvilke muligheder lovgivningen giver i forhold til skolebestyrelsens sammensætning. Sagen genoptages til behandling på næstkommende møde. 12

14 Børne-, Unge- og Familieudvalget Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget besluttede på mødet den 17. november 2014, man ønsker en sag på dagsordenen vedrørende den fremtidige anvendelse af SFO bygningerne på Møn Skole, Fanefjord og Hjertebjerg afdelinger. På mødet ønskes således en drøftelse af mulighederne for nedrivning eller andre brugsmuligheder. Endvidere har Skolebestyrelsen ved Møn Skole fremsendt skrivelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget vedrørende fraflytning af SFO bygningerne på Fanefjord afdeling og på Hjertebjerg afdeling. Skolebestyrelsen ved Møn Skole beder udvalget om genoverveje beslutningen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal fraflytte SFO bygningerne, idet skoleklubberne skal rummes i de arealer, der også anvendes til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud. Administrionen har tidligere anslået, mindreudgiften til bygningsdrift til i alt kr. Mindreudgiften er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter i forhold til afdelingernes samlede arealer og SFO-arealet. Mindreudgifterne vedrører: El vand og varme Servicepersonale Rengøring Med hensyn til rengøring er der indregnet 50 % reduktion i udgiften, idet der påregnes en merudgift for rengøring af de arealer, der fremover anvendes til både undervisning og skoleklub. Administrionen kan oplyse, der ikke er truffet beslutning om nedrive bygningerne. Der er således ikke i budgettet for 2015 og overslagsårene afs ressourcer til en evt. nedrivning. Med udgangspunkt i en anslået pris for nedrivning på kr. pr m2, har administrionen beregnet omkostningerne til en eventuel nedrivning af de to SFO bygninger til i alt kr. for Fanefjord afdelingen og kr. for Hjertebjerg afdelingen. I beregningen er der ikke medtaget udgifter til efterfølgende reetablering af arealet. Omkostningerne til reetablering af de to arealer afhænger af, hvordan arealerne ønskes reetableret. Omkostningerne til reetablering med græs anslås til kr. og reetablering med asfalt anslås til kr. Det er vigtigt præcisere, nedrivningsomkostninger er overslag, og der ikke er taget hensyn til eventuel miljøsanering for farlige stoffer. Det kan afstedkomme yderligere udgifter og kræver en forudgående screening af bygningen, inden den udbydes til nedrivning. Administrionen kan endvidere oplyse, nedrivningen ikke er omftet af Byfornyelsesloven / Indsspuljen, idet Byfornyelsesloven ( 38c) ikke har anvendelse på offentligt ejede erhvervsbygninger. Skolebestyrelsen ved Møn Skole gør i den fremsendte skrivelse opmærksom på, bestyrelsen ikke finder, der er dokumention for den indregnede besparelse, og Bestyrelsen finder, der ikke er 13

15 Børne-, Unge- og Familieudvalget taget højde for merudgifterne til opvarmning af undervisningslokalerne i en længere periode, når lokalerne også skal anvendes til skoleklub. Bestyrelsen påpeger desuden, der i budgettet ikke er afs midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne og beder om, udvalget genovervejer beslutningen om nedlukning, idet bestyrelsen mener, beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Administrionen kan oplyse, udviklingen for elevtallet på Møn Skole er følgende: Skoleår 2013/1 4 Samlet Elevantal Elev tal Hjertebje rg Elevtal Fanefjord 2014/ / /1 7 (prognos e) 2017/1 8 (prognos e) 2018/1 9 (prognos e) 2019/2 0 (prognos e) Kommunens befolkningsprognose forløber indtil Såfremt skolens faktiske elevtal fremskrives i henhold til denne prognose, og der tages i udgangspunkt uændret andel af børn til friskoler, vil elevtallet på Fanefjord afdelingen i 2027 falde yderligere, således der i år 2027 forventes være i alt 76 elever. Elevtallet på Hjertebjerg afdelingen forventes i 2027 falde til i alt 56 elever. Administrionen kan desuden oplyse, grundlaget for beregningen af den forventede driftsbesparelse, såfremt de nuværende SFO-lokaler ikke længere skal anvendes til skoleformål er en forholdsmæssig beregning af de to skoleafdelingers andel af afdelingernes udgifter til bygningsdrift. Beregningen er sket i forhold til bygningernes arealer. De arealer på de to afdelinger, der løbende frigøres som en konsekvens af faldet i børnetallet kan bl.a. anvendes til en udbygning af arbejdsfaciliteterne for lærere og pædagoger. Heraf SFO bygning Bebygget areal (m2) Bygningsareal (m2) Møn Skole, Fanefjord afdeling /* 283 Møn Skole, Hjertebjerg afdeling */ Der er 536 m2 kælder med faglokaler. I beregningen af de forventede mindreudgifter til bygningsdriften er medtaget de forholdsmæssige udgifter til el, vand og varme, servicepersonale samt 50 % af udgiften til rengøring. Antallet af klasselokaler blev opgjort i forbindelse med kommunens projekt om Fokus på folkeskolen og er følgende: Antal klasselokaler Møn Skole, Fanefjord afdeling Møn Skole, Hjertebjerg afdeling 7 12 Ud over klasselokalerne er der fælleslokaler, faglokaler, personalefaciliteter og administrion. Administrionen vurderer forts, bygningmassen i Fanefjord og Hjertebjerg afdelingerne er tilstrækkelige uden anvendelsen af de to SFO bygninger. 14

16 Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Der er i budget 2015 og overslagsårene ikke afs midler til nedrivning af de to SFO bygninger. En nedrivning af bygningerne vil beløbe sig til totalt kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for udgifterne til reetablering af arealerne. En reetablering med græs vil medføre yderligere udgifter på kr. for de to bygninger, mens en reetablering med asfalt vil medføre yderligere udgifter på kr. for de 2 bygninger. Hvis det besluttes, bygningerne skal nedrives skal de anslåede udgifter på 1,3 mio. kr. finansieres inden for udvalgets egen rammer eller finansieres fra kassebeholdningen. De anslåede besparelser ved en fraflytning af bygningerne på i alt kr. er allerede indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. Såfremt det besluttes bygningerne ikke skal fraflyttes, men fors anvendes til skolens brug, skal de kr. finansieres inden for skolens egen ramme. Bilag: 1 Åben fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling /14 2 Lukket 3 Åben Skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn 7927/15 4 Åben Svar fra Ørsmønhallen og Ørsmøn Fodboldklub.pdf 28851/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget træffer beslutning, om bygningerne skal nedrives, inklusiv forslag til finansiering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, administrionen snarest undersøger, om der er nogle kommunale institutioner eller frivillige foreninger, som ønsker anvende de to bygninger uden nogle former for kommunalt driftstilskud. Forts sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 3. marts 2015 Administrionen har i overensstemmelse med udvalgets beslutning fra den 13. januar 2015 udsendt en skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn. I skrivelsen anmodes der om tilkendegivelser af eventuel interesse for anvendelse af de nuværende SFO-bygninger på Fanefjordafdelingen og Hjertebjergafdelingen på Møn Skole. Administrionen har modtaget 1 tilkendegivelse, som er fra Østmønhallen og Østmøn Fodboldklub. Af tilkendegivelsen fremgår det, den selvejende Institution Østmønhallen godt kunne have interesse i anvende bygningen, idet der er planer om etablering af et motionsrum/spinningsrum. I foreningernes nuværende rammer er der ikke mulighed for dette, uden en eller anden form for udbygning af bestående faciliteter. Det anføres, den nævnte bygning ville være rigtig fin til et sådanne formål og ville kunne benyttes uden større ombygninger. Der har været kontakt med Fodboldafdelingen under Østmøn Skytte, Gymnastik og IF som også kunne bruge dele af bygningen til klubhus, mødelokaler og til sociale arrangementer. Det anføres desuden, såfremt det bliver aktuelt, skal foreningen nurligvis have regnet mere konkret på det, idet bygningen i givet fald åbenbart ikke vil kunne oppebære alm. lokaletilskud. Med hensyn til finansiering af eventuel nedrivning af SFO-bygninger henvises til sagen vedrørende regnskab 2014 overførselssag Børne, Unge- og Familieudvalget. Idet det er besluttet, skolen ikke længere disponerer over SFO-lokalerne i Fanefjord og Hjertebjerg, medfører det et behov for en afklaring af, hvorledes skolens samlede aktiviteter bedst muligt kan foregå i de resterende lokaler, herunder fx indretning samt den pædagogiske tilrettelæggelse. Administrionen foreslår derfor, der tilbydes skolen pædagogisk konsulentbistand til gennemførelsen af denne proces på de to afdelinger. 15

17 Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrionen indstiller, der arbejdes videre med, bygningerne i Hjertebjerg kan anvendes af Østmønhallen og Østmøn Fodboldklub, SFO-bygningen i Fanefjord anbefales nedrevet, udgiften til nedrivning af bygningen i Fanefjord anslået til kr. inkl. reetablering finansieres af overførte ikke anvendte midler fra 2014, der afsættes et beløb til pædagogisk konsulentbistand, der finansieres af overførte ikke anvendte midler fra Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Udvalget udste sagen. 16

18 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoleklubtilbud for eleverne på Kompetencecenter Kalvehave Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsår er det i besluttet reducere pasningstilbuddet på Kompetencecenter Kalvehave (KcK) reduktionsforslag 15. Det er således besluttet, der fra starten af det kommende skoleår 2015/16 ikke længere skal være pasningstilbud på KcK på ikke-skoledage for eleverne på klassetrin. Administrionen har udarbejdet et forslag til den nærmere udmøntning af reduktionsforslaget. Sagsfremstilling KcK har hidtil været åbent fra klokken 08:00 15:30 både på skoledage og ikke-skoledage for alle elever på centret, uanset klassetrin. Gældende fra den 1. august 2015 reduceres åbningstiden i centrets fritidstilbud. Det foreslås derfor, der fra det kommende skoleår tilbydes pasning således: Gældende fra den 1. august 2015 På skoledage er Kompetencecenter Kalvehave åben for eleverne på kl fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Udenfor denne åbningstid tilbydes klassetrin pasning på distriktsskolens skoleklub, og der opkræves almindelig forældrebetaling. Kck foranstalter kørsel fra/til distriktsskolen. På ikke-skoledageer Kompetencecenter Kalvehave åbent for pasning for elever på klassetrin fra klokken 08:00 til klokken 15: klassetrin tilbydes pasning på distriktsskolens skoleklub, og der opkræves almindelig forældrebetaling. Kck foranstalter kørsel fra/til distriktsskolen (10.) klassetrin- Centret er lukket på ikke-skoledage og der tilbydes ikke pasning. Administrionen kan oplyse, ca. 11 elever fra klassetrin hidtil har benyttet sig af pasningstilbuddet. Indstilling Administrionen indstiller, forslaget til udmøntningen af reduktionsforslaget godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Sagen uds. 17

19 Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Undervisningsministeren skriver til alle kommunalbestyrelser om undervisning i førstehjælp. Ministeren minder om, hjerte/lunge-redning er en del af undervisningen på folkeskolens ældste klassetrin. Ministeren forventer, kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for undervisningen i kommunens folkeskoler sikrer, alle skoler giver undervisning i førstehjælp i overensstemmelse med Fælles Mål. Sagsfremstilling Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligoriske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folkeskolens idrætsundervisning. Center for Interventionsforskning har i slutningen af sidste år lavet en undersøgelse, som viser, mange skoler ikke i tilstrækkelig grad underviser i livreddende førstehjælp. Af de skoleledere, der har deltaget i undersøgelsen, har kun 60 pct. svaret, deres skoler har haft undervisning i hjerte-lunge-redning på klassetrin i skoleårene 2010/11, 2011/12 og/eller 2012/13. Ifølge de deltagende lærere har 37 pct. svaret, der er gennemført eller planlagt undervisning i hjerte-lunge-redning på klassetrin. Se hele undersøgelsen her: 0skolen/Foerstehjaelpsundervisning%20i%20folkeskolen.pdf Afdelingen for Skoler har på den baggrund anmodet distriktsskolerne om beskrive stus for undervisningen i førstehjælp. Af skolernes svar fremgår det, der på alle kommunens skoler undervises i førstehjælp. Bilag: 1 Åben Stus på distritsskolerne om undervisning i førstehjælp 24136/15 2 Åben Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjæ_1.docx 23712/15 Indstilling Administrionen indstiller, skolerne opfordres til gøre brug af Røde Kors i forbindelse med åben skole, orienteringen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet det undersøges, om dagtilbud kan blive omftet af samme muligheder. 18

20 Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter - 3. marts 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrionen a) Sygefravær de 5 folkeskoler, Administrionen har udarbejdet en sygefraværsstistik i perioden : Folkeskoler Sygefravær 2010 Sygefravær 2011 Sygefravær 2012 Sygefravær 2013 Sygefravær 2014 Fravær de fem folkeskoler i alt 5,46 % 4,95 % 6,22 % 5,64 % 7,06 % Som det fremgår, er sygefraværet højest i årene 2012 og Administrionen bemærker, der i de nævnte to år blev gennemført forandringer og reformer som følge af hhv. Fokus på folkeskolen samt Folkeskolereformen. Det skal endvidere bemærkes, sygefraværsprocenten i 2013 påvirkes af lærernes lockout i april måned. b) Lovligheden af udlejning af elevskabe på kommunens skoler På foranledning af et spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Steen Jørgensen om lovligheden af, der opsættes elevskabe, som forældrene kan leje, har skoleafdelingen sammen med kommunens jurist rettet henvendelse til Undervisningsministeriet og Stsforvaltningen. Begge instanser oplyser, opsætning af skabe og udlejning til forældrene kan ske inden for gældende lovgivning. Bilag vedhæftet. c) Brandsikkerhed i Sellitten for Børnehuset Kastanjen og Børnehuset Parkhaven Der er fulgt om på de sikkerhedsmæssige forhold i Sellitten, som startede 5. januar 2015, som en midlertidig afdeling for de kommende skolebørn fra henholdsvis Børnehuset Kastanjen og Børnehuset Parkhaven. Der var allerede ved indflytningstidspunktet en godkendt evakueringsplan, som personalet blev orienteret om. Herudover er der indkøbt brandslukningsudstyr og røgalarmer i forbindelse med ibrugtagningen. Det fremgår af den eksisterende evakueringsplan, der er flugtvej via trappen til 1. sal. Der har herudover været taget kontakt til kommunens brandmyndigheder, som har besigtiget institutionen ud fra de gældende regler (brandsikring af byggeri, 2012). Dette har medført et påbud, som skal udføres inden udgangen af marts måned Det fremgår heraf, der skal etableres en yderligere flugtvej. Det skyldes, de nuværende vinduer efter de nuværende regler ikke er tilstrækkelig store til opfylde kravene til redningsåbninger, da det kræver vinduer med en frihøjde og bredde på tilsammen 1,5 meter. Dette iværksættes efter brandmyndighedernes anvisninger. Bilag: 1 Åben Not om lovlighed af udlejning af elevskabe /15 2 Åben Spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen om evt. politisk besluttede rammer for placering af eleverne i klasser 31944/15 Indstilling Administrionen indstiller, punktet tages til efterretning. 19

21 Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Sagen blev taget til efterretning. Administrionen undersøger praksis vedr elevskabe på alle skoler. På foranledning af spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen vedr. klasseplacering af uledsagede flygtningebørn, blev der orienteret om praksis i Vordingborg Kommune. 20

22 Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Sagsfremstilling For højne informionsniveauet og for skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrionen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2015, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Administrionen foreslår, der afholdes fællesmøde om Innovion og entreprenørskab med Erhvervsudvalget den 9. marts kl. 17:30 18:30 og fællesmøde om den åbne skole - indhold, hidtidige erfaringer og samspil mellem foreninger, kulturelle aktører og institutioner med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april kl. 16:15 17:00. Indstilling Administrionen indstiller, det fremlagte forslag til årshjul drøftes, der afholdes fællesmøde med Erhvervsudvalget den 9. marts kl. 17:30 18:30 og fællesmøde med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april kl. 16:15 17:00. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, mødet den 9. marts skal slutte kl Udvalgets møde i juni flyttes til den 10. juni kl

23 Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt - 3. marts 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Intet. 22

24 Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 3. Regnskab overførselssag - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Foreløbigt regnskab Skoler (20268/15) 4. Revidering af styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet Forslag til revidering af styrelsesvedtægt for Dagtilbud (21024/15) 5. Tids- og procesplan for fremtidig 10. klasse 1. Tids- og procesplan 10. klasse som en del af Ungdomsskolen.pdf (28278/15) 2. Samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Ungdomsskole om varetagelsen af 10. klasseundervisningen (28273/15) 6. Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne 1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling (139981/14) 2. (Lukket bilag) 3. Skrivelse til kommunale institutioner og frivillige foreninger på Møn (7927/15) 4. Svar fra Ørsmønhallen og Ørsmøn Fodboldklub.pdf (28851/15) 8. Orientering om undervisning i førstehjælp på kommunens skoler 1. Stus på distritsskolerne om undervisning i førstehjælp (24136/15) 2. Brev til alle kommuner om undervisning i førstehjæ_1.docx (23712/15) 9. Orienteringspunkter - 3. marts Not om lovlighed af udlejning af elevskabe. (27584/15) 2. Spørgsmål fra Mette Høgh Christiansen om evt. politisk besluttede rammer for placering af eleverne i klasser (31944/15) 23

25 Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 24