side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

2 side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 151. Sager og skrivelser til orientering Fleksibel normering i dagsinstitutionerne Kerteminde Kommune 2008/ Forslag til dagtilbudsstruktur Munkebo Helhedsplan - distrikt Langeskov By Budget Budgetopfølgning pr. 31. marts Frigivelse af rådighedsbeløb Daginstitutioner renovering og udbygning Frigivelse af rådighedsbeløb Folkeskoler renovering og udbygning Betaling til andre kommunr for 10. klasse undervisningstilbud i Ungdomsskoler Udvidelsesareal ved Grønnegården Eventuelt Punkter på lukket møde: 162. Omkonventering af midler - gæstedagplejen Godkendelse af a'jourført lejeaftale mellem Kerteminde Kommune og Østfyns Produktionsskole, fra Liste over entreprenører til fagentreprise - Langeskov Skole

3 side Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Kommunalt specialklassetilbud placeret på Nymarksskolen 2. Regnskab Udpegning af repræsentant til ansættelsesudvalget (leder Mølleløkkens børnehave) 4. Skema over høringssvar vedr. 10. klasse Til orientering. BSU_bemrk_ doc Sektorbeskrivelse Notat vedr. kommunalt specialklassetilbud placeret på Nymarksskolen Skema med høringssvar vedr. 10. klasse vil blive eftersendt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 151: 1) Til efterretning 2) Til efterretning 3) Annette Vilhelmsen udpeget 4) Til efterretning. Fremtidig organisering afventer beslutning vedrørende organisering af specialundervisningen i Kerteminde Kommune Fleksibel normering i dagsinstitutionerne Kerteminde Kommune 2008/ sagsnr Normering af pladsantallet i de enkelte børnehaver fastlægges en gang årligt for perioden august juli på baggrund af den registrerede efterspørgsel pr. 17. april Børn- og Skoleforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til middeltal for de enkelte dagtilbud for perioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jfr. nedenstående oversigt fordelt på skoledistrikter.

4 side /09 behov nuv. forslag nyt sk.dir. dagtilbud - navn gensn. max middeltal max 1 Naturbørnehaven Bøgebjerg 39, Børnehuset Tangloppen 36, I alt Hindsholm 76, Børnehaven Fyrrevænget 36, Børnehaven Mølleløkken 38, Børnehaven Balder 43, Børnehaven Fjordvang 46, Grønnegården - børneh.pl. 31, I alt Kerteminde By 195, Børnehuset Nymarken 58, Børnehaven Rynkeby 38, I alt Kølstrup/Rynkeby 96, Børnehaven Bulderby 54, Børnehaven Kræmmerhuset 67, Børnehaven Pileby 43, I alt Langeskov By 165, Børnehaven Birkeby, Birkende 41, Børnehaven Rumleby, Marslev 65, Børnehaven Rosendalen 38, Børnehaven Solbakken 59, Naturbørnehaven Himmelblå 55, Børnehuset Munkebo 56, I alt Munkebo By 209, I alt Kerteminde Kommune 849, Model for øvrige tildelingsfaktorer for normeringen i daginstitutionerne vedlægges som bilag. I forhold til fastsættelse af normeringen skal Børn- og Skoleforvaltningen oplyse følgende: Når det ikke har været muligt at ramme tæt på gennemsnitsbehovet i enkelte distrikter skyldes det primært, at der ikke er fysisk kapacitet nok. Dette er især gældende for institutionerne i Langeskov by, Birkende og Marslev. Generelt for hele kommunen gælder det at vi mangler pladser til 38 børn i perioden maj juli Der er udvidelses muligheder i de fysiske rammer på Holmen, i Rynkeby, Fjordvangen og i Børnehuset Munkebo, svarende til 38 pladser, men behovet er koncentreret i Langeskov institutionerne, hvor der samlet for de fem institutioner mangler plads til 40 børn ( se bilag ): Langeskov by : Institutionerne kan ikke udvides i de fysiske rammer der pt. er og der mangler 27 pladser i perioden februar juli Birkende, Birkeby : Institutionen kan udvides ved renovering af nærliggende satellit. Kræver udvidelse af toiletforhold, garderobe mm. Der mangler 5 pladser i perioden juni juli 2009.

5 side 5 Marslev, Rumleby : Mangler 8 pladser i perioden marts juli Der kan tænkes i alternativer i den nye landsbymodel, som skole og børnehaver har organiseret sig i pr. 1. august I perioden 1.aug juli 2009 er der behov for et samlet optag af 219 børn. Stigningen går fra 745 børn til 961 børn over de tolv måneder. ( se bilag ) Forvaltningen indstiller at udvalget godkender de foreslåede middeltal, samt drøfter de manglende pladser i institutionerne i Langeskov by, Birkende og Marslev. bilag - tildelingsmodel normering.doc middeltal Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 152: Udvalget indstiller de foreslåede middeltal godkendt. Pladssituationen i Langeskov, Birkende og Marslev drøftet Forslag til dagtilbudsstruktur Munkebo sagsnr Med udgangspunkt i det manglende gæstedagplejetilbud i Munkebo, traf Børn og skoleudvalget d. 4.feb.08 beslutning om at igangsætte en arbejdsproces omhandlende den fremtidig organisering af dagtilbudsstrukturen i Munkebo. Arbejdsgrupper med repræsentanter fra både forældrebestyrelse, personale og ledelse blev nedsat, og fik til opgave at beskrive fremtidige modeller ud fra en fælles skabelon. Opgaven bestod også i at indtænke fleksibilitet i forhold til svingende børnetal, samt at indtænke den stigende efterspørgsel på vuggestue pladser. Elementer som renoveringsplan for Børnehaven Rosendalen og vakant lederstilling i Børnehaven Himmelblå har ligeledes været til debat i arbejdsgrupperne. Fra arbejdsgrupperne er der stillet tre forslag til organisering: (se vedlagte bilag) Model 1 - Det sammenhængende børneliv. Modellen baserer sig på salg af de fire eksisterende institutioner og nybyggeri af to institutioner i tilknytning til Møllekærskolen og Skolen v. Noret afd. Toften.

6 side 6 Model 2 Sammenlægning og oprettelse af to integrerede institutioner Børnehuset og Himmelblå sammenlægges og udvides med vuggestuepladser og spiregruppe / knast for børn med særlige behov. Rosendalen og Solbakken sammenlægges på Solbakkens grund, som udvides, og hvorpå der bygges ny institution, som sammen med den eksisterende Solbakken rummer både knast, vuggestue, gæstedagpleje og børnehave. Rosendalen sælges. Model 3 Parken Et alternativt forslag som supplement til de to øvrige forslag. Etablering af en stor natur-park til fritidslivet i Munkebo, samt til brug for institutioner og skoler. Gæstedagpleje: Organisering af gæstedagplejehus / gruppe Ejendomsvurderinger af de fire institutioner Forvaltningen bemærker at der er indkommet opsigelse fra leder af Børnehuset. Leder går på efterløn pr Dertil kommer at lederstillingen i Børnehaven Himmelblå er vakant fra Souschefen har her været konstitueret i lederstillingen siden Forvaltningen vurderer at der er behov for politisk stillingtagen til ledelsessituationen på både kort og lang sigt, set i lyset af den fremtidige dagtilbudsstruktur i distrikt Munkebo. Økonomi: Det har ikke været muligt for arbejdsgrupperne at lave konkrete beregninger for alle elementer i modellerne. Forvaltningen vil kunne lave konkrete beregninger afhængigt af hvilke elementer udvalget ønsker at få nærmere beskrevet. Forvaltningen indstiller at udvalget træffer beslutning vedr. fremtidig organisering af dagtilbuddene i Munkebo, samt drøfter den nuværende situation med vakante stillinger i to af institutionerne. Bilag til modeller - dagpleje.doc ejendomsvurderinger Munkeboinst 2008.doc Model 1 - Det sammenhængende børneliv.doc Model 2 - Sammenlagte institutioner.doc Model 3 - Parken.doc Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 153: Ledelsessituationen drøftet. Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forudsætninger og regelgrundlag for så vidt angår sammenlægning af institutioner. Udvalget indstiller at der afholdes et dialogmøde med alle intressenter den 3. juni 2008, kl i Børnehuset i Munkebo.

7 side Helhedsplan - distrikt Langeskov By A21 sagsnr Byrådet besluttede i august 2007, at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på at synliggøre langsigtede løsninger i forhold til Kerteminde Kommunes tilbud til de 0-18 årige i distrikt Langeskov By. Overordnet set, er der et ønske om, at skabe kommunale tilbud, som er præget af kvalitet, helhed og sammenhæng i barnets/den unges institutions- og skoleliv. Byrådets beslutning udspringer af flere forhold: På daginstitutionsområdet er der i Langeskov By mangel på institutionspladser Der er et ønske om nye tilbud i form af eksempelvis vuggestuepladser samt etablering af tilbud til børn med særlige behov Langeskov Skoles organisering på én eller to matrikler Etablering af tidssvarende tilbud til børnene / de unge i fritiden juniorklub/ungdomsklub Proces: Børn og skoleudvalget inviterede alle interesserede interessenter til et indledende møde d. 1. november 2007, hvor baggrunden for igangsætning af arbejdet blev præsenteret herunder forslag til tids- og procesplan. På mødet blev det aftalt at der i perioden frem til 10. januar 2008 skulle arbejdes i baglandet med henblik på at fremkomme med mulige modelforsalg. Jf. tids- og procesplanen inviterede Børn og Skoleudvalget til nyt møde d. 10. januar På dette møde blev alle modelforslag præsenteret og det blev besluttet at der skulle arbejdes videre med 3 modeller. Efterfølgende er to modeller slået sammen. Forvaltningen udarbejdede skabelon til beskrivelse af modellerne, og der blev aftalt 2 milepælsmøder, hvor repræsentanter fra grupperne mødtes med forvaltningen, med henblik på at sikre fremdrift i processen, samt sikre afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål undervejs. Der har jf. tids- og procesplanen været afholdt offentligt møde d. 25. marts 2008, hvor grupperne fremlagde deres modelforslag. Til mødet var alle interessenter samt Byrådet inviteret. Formålet med mødet var gennem i dialog at sikre at modellernes udfordringer, fordele og ulemper blev synliggjort. Skitser samt fulde modelbeskrivelser vedlægges som bilag. Sagen genoptaget Børn- og Skoleforvaltningens bemækrning af 22/4-08: Med baggrund i Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 31.marts 2008 punkt 143 har forvaltningen udarbejdet økonomiske overslagsberegninger for de ønskede modeller: 1. En skole på én matrikel. Samling af dagpasning incl. 2 vuggestuegrupper og 1 skovgruppe på afdeling Pilen. 2. En skole på 2 matrikler. Etablering af skovgruppe i forbindelse med Pileby Børnehave. En samling af Kræmmerhuset og Bulderby på Kræmmerhusets grund i kombination med etablering af 2 vuggestuegrupper. 3. En skole på 2 matrikler. Etablering af en fælles daginstitution på Kræmmerhusets grund incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe. De økonomiske overslagsberegningenr fremgår af vedlagte bilag.

8 side 8 Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til helhedsplan for distrikt Langeskov by med henblik på godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 143: Udsat til næste møde. Forvaltningen anmodes om at lave økonomiske beregninger på: 1) en skole på én matrikel. Samling af dagpasning incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe på afdeling Pilen. 2) en skole på 2 matrikler. Etablering af skovgruppe i forbindelse med Pileby Børnehave. En samling af Kræmmerhuset og Bulderby på Kræmmerhusets grund i kombination med etablering af 2 vuggestuegrupper. 3) en skole på 2 matrikler. Etablering af en fælles daginstitution på Kræmmerhusets grund incl. 2 vuggestuegrupper og skovgruppe. Gruppe 2's oplæg Kommissorium helhedsplan - distrikt Langeskov By Oplæg til Børne unge området samlet udgave nr 1 Sammendrag helhedsplan modeller Skabelon Tids- og Procesplan Økonomiske beregninger distrikt Langeskov Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 154: Et flertal i udvalget (F og A) indstiller model 1. V og C indstiller model Budget Ø02 sagsnr Der foreligger foreløbigt teknisk budgetforslag samt forslag til tekniske ændringer.

9 side 9 Børn- og Skoleudvalgets nettodriftsudgifter i basisbudget for 2008 udgør: kr. Tekniske ændringer vedr. specialpædagoger vedtaget i Byråd 18/ kr. Regulering vedr. afregninger med Englegårdsskolen kr. Børn- og Skoleudvalgets netto driftsbudget for kr. Hertil kommer tekniske ændringer jfr. skema over tekniske ændringer kr. Børn- og Skoleudvalgets foreløbige basisbudget udgør herefter kr. Prioriteringsramme / Perspektivnotater I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er det et politisk ønske, at der bliver skabt et økonomisk råderum for at sikre politikerne mulighed for omprioriteringer og budgettilpasninger. Derfor skal Børn- og Skoleudvalget fremlægge regneeksempler på, hvordan serviceudgifter kan reduceres med 4% i såvel 2009 som i de kommende overslagsår. Børn- og Skoleudvalgets skal bidrage til prioriteringsrammen med i alt på 15,8 mill. kr. Der er derfor udarbejdet forslag Perspektivnotater for følgende områder: Undervisning Dagtilbud til børn og unge Børn og unge med særlige behov m.v. Sundhedsområdet Perspektivnotaterne indeholder Status/udvikling Handlemuligheder Overordnede mål Regneeksempler med forslag til reduktionsmål Perspektivnotaterne og regneeksemplerne er ikke endelige, men skal tilrettes efter drøftelse i Børn- og Skoleudvalget. Opgørelse over tekniske ændringer. Foreløbigt teknisk budget for 2009 samt overslagsårene Perspektivnotater for de 4 områder Det indstilles, at udvalget godkender de tekniske ændringer og videresender dem til Økonomiudvalget. perspektivnotaterne gennemgås og drøftes i Børn- og Skoleudvalget med henblik på udarbejdelse af budget herunder konkretisering af de områder i perspektivnotaterne, der skal arbejdes videre med. Børn- og Skoleudvalget anmodes om at udpege de områder, der skal udarbejdes regneeksempler på til brug ved den kommende budgetbehandling. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 155: Udvalget tager de tekniske ændringer til efterretning og videresender dem med anbefaling til økonomiudvalget. Perspektivnotaterne blev gennemgået og drøftet. Udvalget udpegede områder, der skal arbejdes videre med i forhold til den kommende budgetbehandling.

10 side Budgetopfølgning pr. 31. marts Ø09 sagsnr Med baggrund i økonomirapport pr. 31/ viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 22,65 % for 1. kvartal Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder både er mer- og mindreforbrug, som vil blive korrigeret med budgetomplaceringer indenfor Børn- og Skoleudvalgets område, Herudover bemærkes, at på visse områder giver forbruget ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. Det skyldes bl.a. at regninger til og fra kommuner og regioner fremsendes bagud. Till.bev./ ompl. Forbrug 31/ Forventet forbrug Note Konto Tekst Budget Korr.budget Drift Folkeskoler PPR Skolefritidsordn Befordr. af elever Spec.uv.-region Komm. specialskoler Sprogstimulering Bidrag priv.skoler Efterskoler/ungd.sk UUO Produktionsskoler EGU Ungdomsskole Kommunal tandpleje Ergoterapi/ b&u Sundhedspleje Dagtilbud, fælles udg Dagpleje Børnehaver Integr. inst Klubber mm Særlige dagtilbud Tilskud puljeordn Plejefam., oph.steder Forebygg. foranst Døgninstitutioner Sikrede døgninst Kontante ydelser Tjenestemandspension I alt drift og refusion

11 side 11 Anlæg Skoler Kommunal Tandpleje Børnehaver Døgninstitutioner I alt anlæg Noter: Drift og anlæg i alt Løn til ledere: Ved budgetlægningen er der anvendt gennemsnitslønninger. Det har i regnskab for 2007 vist sig, at løn til ledere er budgetteret for lavt i alt kr for ledere i Børn- og Skoleudvalgets regi. Det må forventes, at løn til ledere også i 2008 er budgetteret for lavt, men det er først muligt at udregne det nøjagtige beløb, når lønnen for april 2008 er udbetalt. Budgetopfølgning 31/3 2008: Alle områder er gennemgået og det er forvaltningens vurdering, at der på nogle områder ses et merforbrug og andre et mindre forbrug. Grundet usikkerhedsfaktorer, vil der først ved næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2008 blive nærmere vurderet, om der vil blive tale om en budgetoverskridelse på området. Det vurderes derfor, at der ikke ansøges om tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 31. marts Anlægsprojekter: Forvaltningen har foretaget en gennemgang over forventet aktivitet af anlægsbevillinger for Bilag på sagen: Økonomirapport pr. 31/ Anlægsoversigt pr. 31/ Økonomirapporten pr. 31. marts 2008 indstilles til Børn- og Skoleudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalget. anlægsoversigt pr 31 marts 2008 til udvalget.xls BSU rapport funktion3_ xls Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 156: Indstilles godkendt.

12 side Frigivelse af rådighedsbeløb Daginstitutioner renovering og udbygning S05 sagsnr På forvaltningens foranledning har daginstitutionerne fremsendt ansøgninger om mindre anlægsønsker. Der er indkommet ansøgninger fra: Himmelblå Rosendalen Bøgebjerg Grønnegården Børnehuset, Munkebo Kræmmerhuset Balder Nymarken Solbakken Fyrrevængets Børnehave Derudover er der en ansøgning fra døgninstitutionen Dyrehaven Samtlige ønsker beløber sig til kr Økonomi: På sted nr Daginstitutioner renovering og udbygning er der i 2008 et restbeløb på kr Børn- og Skoleforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget beslutter hvilke ønsker, der skal imødekommes der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 157: Udsat.

13 side Frigivelse af rådighedsbeløb Folkeskoler renovering og udbygning S05 sagsnr På forvaltningens foranledning har skolerne fremsendt ansøgninger om mindre anlægsønsker. Der er indkommet ansøgninger fra: Fjordvangsskolen Marslev Skole Skolen ved Noret Mølkærskolen Langeskov Skole Kerteminde Skole Ungdomsskolen Samtlige ønsker beløber sig til kr Fortegnelse over de enkelte anlægsønsker Økonomi: På sted nr Folkeskoler renovering og udbygning er er i 2008 et restbeløb på kr Børn- og Skoleforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget beslutter hvilke ønsker, der skal imødekommes der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 158: Udsat Betaling til andre kommunr for 10. klasse undervisningstilbud i Ungdomsskoler Ø36 sagsnr

14 side 14 Forvaltningen har modtaget en ansøgning om betaling for elevs skolegang i 10. klasse på Dalum Ungdomsskole i skoleåret 2008/09. Skolegang i 10. klasse på en Ungdomsskole er ikke omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg indenfor og over kommunegrænsen. Folkeskolelovens bestemmelser er kun gældende for frit valg i folkeskoler. Økonomi: 10. klasse på Dalum Ungdomsskole koster for skoleåret 2008/2009 kr ,00 pr. elev. Taksten svarer til den almindelige mellemkommunale takst på folkeskoleområdet. På baggrund af den konkrete henvendelse ønsker Børn og Skoleforvaltningen en generel stillingtagen til, hvorvidt der skal ydes betaling til elevers skolegang i 10. klasse på Ungdomsskoler. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at etablere en ny 10. klassestruktur i Kerteminde Kommune. Med arbejdstitlen: taltentfabrikken arbejder en nedsat arbejdsgruppe med at etablere et attraktivt og konkurrencedygtigt 10. klassetilbud i Kerteminde Kommune. Skal et nyt kommunalt 10. klassetilbud være attraktivt for de unge og samtidigt være konkurrencedygtigt med andre kommuners 10. klassetilbud, mener forvaltningen ikke, at der også kan findes finansiering til at indføre frit skolevalg i andre kommuners ungdomsskoletilbud. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler at den konkrete ansøgning ikke imødekommes. Børn og Skoleforvaltningen anbefaler at der ikke gives adgang til frit skolevalg på 10. klassetrin på andre kommuners Ungdomsskoler. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 159: Indstilling godkendt Udvidelsesareal ved Grønnegården P15 sagsnr I kommuneplanen er reserveret et areal på 1,1 ha (A) + 0,55 ha (C) til evt. fremtidig udvidelse af den integrerede institution Grønnegården. Kommunen ejer et areal på godt 1,1 ha nord for Grønnegården (B), som MT-udvalget har vedtaget at sætte til salg, når lokalplanlægningen er færdiggjort.

15 side 15 Aktivgruppen, der gerne i gang med lokalplanlægningen for området, har indgået aftale med ejeren af landbrugsejendommen Hans Schacksvej 240, der er nabo til Grønnegården mod vest og har spurgt om kommunen vil være indstillet på at ændre kommuneplanen sådan, at arealet (A) byttes med det kommunalt ejede areal (B). Inden planprocessen sættes i gang forelægges forslaget til udtalelse og eventuel accept i Børn- og Skoleudvalget. kort over Grønnegården Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 160: Udvalget indstiller mageskiftet godkendt Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 161: Intet.