side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:00 Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:00 Tilgår pressen

2 side 2 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse: 11. Dialogmøder Sager og skrivelser til orientering Budgetopfølgning pr. 31/ Budget Årsregnskab Englegårdskolen Fleksibel normering i daginstitutionerne i Kerteminde Kommune 2007 / Børnehaven Tangloppen - børnehave med knast og gæstepleje Pladskapacitet i dagpleje og institutioner i Langeskov by Eventuelt... 13

3 side Dialogmøder G01 sagsnr Der afholdes dialogmøder med følgende institutioner iht. Tidsplanen Kl Tandplejen Kl Den kommunale dagpleje Kl Ungeområdet Se fremsendte dagsordner herfor. Til drøftelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 11: Områdernes fremsendte dagsordner blev drøftet. 12. Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Bilag: 1. Orientering om den videre proces i forhold til udviklingsplanen for Hindsholm 2. Afslutningskonference den 10/5-07 for projekt Nye veje i Kerteminde Kommunes indsatser overfor børn i familier med misbrug 3. SFO-området i forbindelse med ny normering 4. Børnetopmøde den februar Rammeaftale Genetablering af modtagerklasse 7. Orientering om deltagende/fraværende ved Børn- og Skoleudvalgets møde d. 16/ Evaluering af dialogmødet med institutionerne 9. Institutionsstruktur i Langeskov By status. 10. Henvendelse fra Grønnegården 11. Notat vedr. høringssvar til Sundhedspolitikken Program for afslutningskonference, notat vedr. modtagerklasser samt notat vedr. rammeaftale 2008 er udsendt til udvalgets medlemmer

4 side 4 Til orientering. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 12: 1. Til orientering 2. Til orientering 3. Til orientering 4. Til orientering 5. Til orientering 6. Til orientering 7. Til orientering 8. Til orientering 9. Sættes på dagsorden i juni 10. Til orientering 11. Til orientering 13. Budgetopfølgning pr. 31/ Ø09 sagsnr Budgetopfølgning pr. 31/ Med baggrund i økonomirapport pr. 31/ viser det samlede forbrug for Børn- og Skoleudvalgets område 20,81 % for 1. kvartal Ved budgetopfølgningen er der udover den almindelige opfølgning indregnet ændringer i overførsler af rammebeløb med overførselsret fra 2006 til Jf. notat side 12 af den 31. marts 2007 om Økonomisk styring og udvikling udarbejdet af Økonomisk Forvaltning og Direktionen, indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på underskuddet i Børnehaven Solbakken på kr , Skolen ved Noret på kr og Grønnegården, integreret institution, kr Lønninger er vurderet centralt for hele Kerteminde Kommune. Budgetopfølgningen viser, at der på specifikke områder både er mer- og mindreforbrug, som for en dels vedkommende er vanskeligheder med bogføring i forbindelse med overgang til nye konti. Herudover bemærkes, at på visse områder er budgetopfølgningen ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter svarende til et kvartals forbrug. Det skyldes bl.a. at regninger til og fra kommuner fremsendes bagud. Note Konto Tekst Budget Till.bev. Korr.budget Forbrug 31/3-07 Forventet forbrug Behov for till.bev. Drift Folkeskoler PPR Skolefritidsordn Befordr. af elever Spec.uv.-region Komm. specialskoler

5 side Sprogstimulering Bidrag priv.skoler Efterskoler/ungd.sk UUO Produktionsskoler EGU Ungdomsskole Kommunal tandpleje Ergoterapi/ b&u Sundhedspleje Dagtilbud, fælles udg Dagpleje Børnehaver Integr. inst Klubber mm Særlige dagtilbud Tilskud puljeordn Plejefam., oph.steder Forebygg. foranst Døgninstitutioner Sikrede døgninst Kontante ydelser Anlæg Skoler I alt Noter: 1. Folkeskoler Overførsel af Børne- og Kulturchefens ramme er vurderet og med baggrund i igangværende projekter, vurderes det, at overførslen nedsættes med kr Skolen ved Noret har i 2006 haft et underskud på kr Der søges tillægsbevilling til dækning af underskuddet. Fra Indenrigsministeriet er der i 2006 modtaget tilskud til Naturvidenskabelige faglokaler. Da beløbet ikke er anvendt i 2006 overføres det til Bortfald af rammebeløb, som bl.a. omfattede tilskud fra Amtet. 2. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Budgetomplacering til Støttepædagogkorpset. 3. Skolefritidsordninger Skolen ved Noret: i forbindelse med overførsel af rammebeløb fra 2006 til 2007 skulle en del af beløbet have været placeret på SFO. Omplaceret. SFO Hindsholmskolen: Normeringen er 80 børn i stedet for, som budgetteret, 75 børn. - Der tilføres midler for de første 7 måneder i alt kr Spec.uv.-region Budgetomplacering til kommunale specialskoler. 5. Komm. specialskoler Der er tilført midler fra specialundervisningen regioner. 6. Dagtilbud til børn og unge Fælles formål: Støttepædagogordningen er tilført midler fra PPR, herudover er der omplaceret midler vedr. rengøring til børnehaven Balder. Årsagen er, at den bygning, som støttepædagogerne anvender er en del af Balder, derfor har børnehaven overtaget vedligeholdelsen. En tidligere rammebesparelse er nulstillet. 7. Dagpleje

6 side 6 Budgetregulering af pædagogtimer i dagplejen. Tilført 37 timer pr. uge. 8. Børnehaver Omplacering af beløb til økonomiske fripladser til integrerede institutioner. Børnehaven Solbakken: Underskud fra 2006 overføres ikke til 2007 pga. særlige forhold i børnehaven. Børnehuset Munkebo: I forbindelse med etablering af legestue i børnehaven blev der bevilget yderligere 2,25 timer pr. uge til rengøring. Disse blev ikke indregnet ved budgetlægning. Budgetreguleret. Mølleløkkens Børnehave: til et konkret barn er der bevilget 5 timer ekstra pr. uge i ½ år. Beløbet er omplaceret fra specialbørnehaver. 9. Plejefamilier, foranstaltninger, opholdssteder og døgninstitutioner. Budgetopfølgningen viser ikke et retvisende billede af udgiftsfordelingen, idet der på nogle områder ikke er bogført udgifter for første kvartal på nuværende tidspunkt. Regninger bl.a. fra de nye regioner sendes bagud. I forbindelse med kommunesammenlægningen og harmonisering på anbringelsesområdet vil der forventes et merforbrug. Merforbruget kan finansieres indenfor udvalgets område. Der foretages budgetomplaceringer. 10. Integrerede daginstitutioner Omplacering af udgifter til fripladser fra børnehaver. Korrektion af overførsel fra 2006 til 2007 for Grønnegården. 11. Særlige dagtilbud Omplacering til børnehaver. 12. Tilskud til puljeordninger Tilskud til Kerteminde Legestue reguleret i forhold til indgået aftale med Legestuen. 13. Anlæg Langeskov Skole Overførsel af rådighedsbeløb fra Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb. Bilag på sagen: Økonomirapport pr. 31/ Økonomisk Styring og Udvikling side 12 Økonomiafdelingens opgørelse over overførsler af beløb fra 2006 til 2007, drift og anlæg Det indstilles, at der gives tillægsbevillinger, incl. overførsler fra 2006 til 2007, på i alt kr , samt overførsel af anlægsbevilling fra 2006 på kr Samtidig søges anlægsbevillingen frigivet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 13: Indstillles godkendt med bemærkning om at tillægsbevillingen for så vidt angår Skolen ved Noret udgør kr i stedet for kr i kombination med at skolen udarbejder en handlingsplan for afvikling af den resterende del af underskuddet. Udvalget bemærker at tillægsbevillingerne til hhv. Solbakken og Skolen ved Noret burde have været forelagt SAMU.

7 side Budget A01 sagsnr Teknisk administrative ændringer til budgetforslag. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31/ er der søgt om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer. Af disse er der også en del, der får betydning for budget Der er udarbejdet en opgørelse over de tekniske korrektioner, der er kendt på nuværende tidspunkt, og som skal indarbejdes i basisbudgettet. Børn- og Skoleudvalgets nettodriftsudgifter i basisbudget for 2008 udgør: kr. Tekniske ændringer vedr. forsikringer og dækningsafgift kr. Børn- og Skoleudvalgets netto driftsbudget for kr. Hertil kommer tekniske ændringer jfr. budgetopfølgning 31/ kr. Børn- og Skoleudvalgets basisbudget udgør herefter kr. Bilag: Opgørelse over tekniske ændringer ligger på sagen Det indstilles, at udvalget tager korrektionerne til efterretning og videresender dem til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 14: Indstilling godkendt med bemærkning om at sagen ikke videre sendes. 15. Årsregnskab Englegårdskolen G01 sagsnr Der foreligger årsregnskab vedr og revisionsprotokollat for Englegårdskolen. Bilag: Årsregnskab for 2006 og revisionsprotokollat ligger på sagen. Til orientering.

8 side 8 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 15: Taget til efterretning. 16. Fleksibel normering i daginstitutionerne i Kerteminde Kommune 2007 / A00 sagsnr Fleksibel normering for Kerteminde Kommunes daginstitutioner i perioden 1. august 2007 til 1. august På baggrund af gennemgang af ventelisterne for perioden, foreslås tallene fastsat som nedenstående : Distrikt Munkebo Nuværende normering Børnetal Middeltal Max. børnetal - ( 10 % ) Børnehuset Munkebo Himmelblå Solbakken Rosendalen I alt Distrikt Langeskov Bulderby Pileby Kræmmerhuset Birkeby Rumleby I alt Distrikt Kerteminde Nymarken Rynkeby Balder Grønnegården Fjordvang Fyrrevænget Mølleløkken Tangloppen Bøgebjerg I alt Udfordringer for perioden : Gældende for distrikt Munkebo er, at ventelisterne for foråret 2008 viser, at der vil være 12 børn med pasningsbehov udover institutionernes max. belægning.

9 side 9 Børnehuset Munkebo har kvadratmeter til en evt. opnormering. Gældende for distrikt Langeskov er, at ventelisterne viser at foråret 2008 er at sammenligne fuldstændigt med foråret 2007, med overbelægning og manglende pladser. Gældende for Kerteminde er, at tallene gennemsnitligt går op, og at der hvor nogen har for mange børn på ventelisten, mangler andre. Undtagelsesvis er Tangloppen se andet punkt på dagsordenen. FLEKSIBEL NORMERINGSMODEL: 1. Visitation af nye børn til daginstitutionerne varetages af Børn- og Skoleforvaltningen under hensyntagen til forældrenes ønsker samt at normeringen i videst mulig omfang overholdes. 2. Institutionerne skal kunne rumme og være indrettet til det maksimale børnetal. 3. Ved ændring af middeltallet for det kommende år orienteres børnehavens bestyrelse og ledelse mindst 3. mdr. før ændringen skal træde i kraft. 4. Såfremt der i løbet af året sker væsentlige ændringer udover +/- 10% i forhold til middeltallet optages forhandling med institutionen om ændring af normeringen. 5. Hvert år i december måned laves en opgørelse af årets indskrevne børn med henblik på afregning i forhold til overskridelser af børnetallet. 6. Ved overskridelser på mere end 10% af middeltallet tilføres institutionen 1,25 time pr. barn pr. dag. 7. Ved mindre end 10% foretages ingen modregning. 8. Hvis børnetallet i mindst 2/3 af året når det maksimale middeltal fastsættes det maksimale tal som middeltal. 9. Daginstitutionernes samlede normering beregnes som: den ugentlige åbningstid * middeltallet * 6,08 54 t 10. middeltallet fastsættes til mindst 31 børn i institutioner, hvor der enten er vuggestue eller SFO kombineret med børnehavedelen. I institutioner som alene udgør en børnehave fastsættes middeltallet til mindst Institutionerne er tildelt en lønramme ud fra en normeringsfordeling på 65% pædagogisk uddannet personale og 35% pædagogmedhjælper 12. Ud over den samlede normering afsættes 3,5 % af normeringen til vikarer. 13. Daginstitutionen finansierer 75 % af pædagogpraktikantnormeringen som fradrages i den samlede normering 14. Den fleksible normering fastsættes pr 1.august for det kommende år (12 måneder) 15. Normeringen for det kommende år godkendes af Børne- og skoleudvalget på det første møde i maj måned og udsendes snarest derefter til institutionerne.

10 side 10 Forvaltningen indstiller at normeringen fastsættes som beskrevet, med særlig opmærksomhed på de beskrevne udfordringer. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 16: Indstilling godkendt. 17. Børnehaven Tangloppen - børnehave med knast og gæstepleje A00 sagsnr Pr. 1. august 2007 vil middeltallet for børnehaven Tangloppen falde fra 46 børn til 35 børn. Et fald på 11 pladser. Sideløbende opleves et pres på gæsteplejefunktionen på Hindsholm, dette kendes både på dagplejekontoret og i forældregruppen på Holmen. I debatten for udviklingsplanen for Hindsholm, fremgik det under dialogmødet, at flere forældre fandt gæsteplejeordningen utilfredsstillende. Ved at bibeholde normeringen i Tangloppen vil institutionen kunne tilbyde et dagligt gæsteplejetilbud for fem børn. Da forældrebetalingen ligger i dagplejen, vil ordningen være af en mindre udgift. Denne udgift skal opvejes mod en udgift på evt. nyetablering af en dagplejer, for at tilgodese gæsteplejetilbuddet til forældrenes tilfredshed. For dagplejen vil ordningen betyde luft i dagplejen for Holmen. Børnene vil kunne passes på Holmen ved sygdom i dagplejen, mod at skulle sendes til Kerteminde mm. som det er en realitet i dag. Udgiftsberegninger for projektet vedlægges som bilag. Ved gennemgang af børn med specialpædagogiske behov, er 4 børn kendt i dagpleje og i sundhedspleje, for området på Holmen. Det er børn mellem 0-3 år, som på sigt vil kræve plads i en special børnehave eller i et knasttilbud. Pt kan Kerteminde kommune ikke tilbyde knast-ordninger, vi køber pladser i Odense og Nyborg, til en pris af ca. kr ,- pr barn pr. år. Disse børn passes pt. i dagplejen, tæller for to børn pga. de vanskeligheder som de har. Tangloppen vil kunne bære et knast-tilbud til disse børn, og både personale og bestyrelse stiller sig interesseret i både gæsteplejetilbud og knast. Bilag: Udgiftsberegninger for projektet vedlægges som bilag. Udtalelse fra personale og bestyrelse i Tangloppen. Børn- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til om hvorvidt der skal oprettes gæstedagpleje- og knasttilbud i Børnehuset Tanglopppen.

11 side 11 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 17: Udvalget finder projekterne spændende og ønsker konkrete beregninger forelagt på næste møde. Udvalget ønsker sagen delt i 2 sager. 18. Pladskapacitet i dagpleje og institutioner i Langeskov by A00 sagsnr Ventelisten for børn i distrikt Langeskov viser at der i perioden 1. april til 1. august er 27 3-årige fra dagplejen, med behov for plads i børnehaverne. Parallelt til dette er der alene i perioden 1. maj til 1. juli 14 børn der har behov for plads i dagplejen. Situationen er den, at Langeskovs 5 institutioner er fyldt op til deres max. tal (+10 % af den egentlige normering) i fht. den fleksible normeringsmodel. Ligeså går flere af dagplejerne i Langeskov allerede nu med 5. barn. Ifølge retningslinierne for pladsanvisning skal barnet kunne tilbydes plads i institution i den måned barnet fylder tre år. Dette er muligt over den samlede kommunes pladser, men så kan vi ikke opfylde hensigtserklæringen i retningslinierne, der siger at barnet til bydes plads i bopælsdistriktet, hvor distrikterne defineres som de gamle kommuner. En erfaring gjort i perioden fra 1.januar2007 til nu er, at alene det at børn er tilbudt plads i Marslev med bopæl i Langeskov by, har betydet mange ressourcer i sagsbehandling af klager Historikken i pladsanvisning og i dagpleje er, at der i Munkebo og Kertemindes institutioner er så meget luft i institutionerne i de fysiske rammer og i antal pladser, at institutionerne har kunnet agere som buffere for daglejen, og at man derved har undgået midlertidige nyetableringer i dagplejen. Befolkningsprognosen for Langeskov viser et fald i børnetallet på 16 % i årene Parallelt til dette viser samme prognose for boligbyggeri, at der i området omkring Bakkegårdsskolen i samme periode udstykkes 141 parceller. Meget konkret udstykkes 20 byggegrunde i foråret og sættes til salg i foråret Så modsatrettet prognosen opleves en demografisk problematik for lokalområdet Langeskov by.

12 side 12 I flg. pladsanvisningen vil alle 3-årige på ventelisten kunne tilbydes institutionsplads pr. 1. august, men perioden fra 1. august til 31. december viser 23 børn i dagplejen, som fylder 3 år, hvilket kan betyde at institutionerne så igen fyldes op til max. sidst på året, og at vi så har en lignende situation til næste forår. Da der lige nu er et presserende behov for at få skabt luft på ventelisten har forvaltningen opstillet følgende forslag til at afhjælpe situationen akut. Der vil efterfølgende være behov for fremadrettede beslutninger omkring distrikt Langeskov: 1) Pladsanvisning til Kerteminde distrikt på trods af hensigtserklæringen om distrikter i retningslinierne for pladsanvisning : Rynkeby Børnehave er pt. fyldt op til max. men er villig til en midlertidig opnormering. Udgiften er her 1,25 time pr. barn pr. dag. Ved 15 børn vil det betyde en 1,25 fuldtids pædagogstillinger og en 33 timers medhjælperstilling, svarende til en udgift på kr ,- for perioden 1. maj til 1. august ) Alternativ kunne der nyetableres midlertidigt i dagplejen. En nyetablering af en dagplejer koster ca ,- i inventar, legeplads mm. Hertil kommer løn svarende til kr ,- for perioden 1.maj til 1.august 2007.Af den samlede udgift på ,- fratrækkes forældrebetalingen for samme periode på ,-, hvilket giver en samlet udgift på ,- for 1 dagplejer i 3 mdr. Perioden vil kræve 4 dagplejere, hvis vi som minimum skal løfte børn af ventelisten svarende til dem der presser på. 4 dagplejere i perioden 1. maj til 1. august udgør en samlet udgift på kr Tænkningen omkring etablering af småbørnsgrupper er ikke aktuel på nuværende tidspunkt for Langeskov, da institutionerne ikke har mulighed for at rumme flere børn i de fysiske rammer, med det nuværende pres på ventelisten. Dette vil være muligt at indtænke i en mere langsigtet løsning. Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter løsninger for kapacitetsproblemet i Langeskov by, gældende for perioden indtil 1/8-07. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 6: Alternativ 1 indstilles godkendt. Finansiering indstilles dækket ved en tillægsbevilling. Det indstilles at en langsigtet løsning indgår i kommende budgetlægning. Sagen genoptages d. 7. maj På baggrund af ændring i antallet af børn med pasningsbehov, samt en ændring i mulighed for anvisning, 1. juni i stedet for 1.maj, er der ændringer i den økonomiske beregning fra forvaltningen. I perioden 1. juni til 1.august er der behov for tilkøb af 10 pladser i Rynkeby Børnehave. Bruttoudgiften hertil er svarende til kr ,-. Fratrukket forældrebetalingen på kr ,-, svarer det til en nettoudgift på kr

13 side 13 Indstilling : Forvaltningen indstiller at tilbuddet oprettes og at udgiften søges finansieret via udvalgets ramme. Dog med bemærkning om at der i forbindelse med halvårsopfølgningen kan vise sig behov for en tillægsbevilling på området. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 18: Indstilling godkendt. 19. Eventuelt G01 sagsnr Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 19: Intet.