Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Tirsdag kl Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Tirsdag , D1/Rådhus Fraværende: Camilla Kann Fjeldsøe (K) og Anders Borgen (K) var fraværende under behandlingen af pkt. 56/07. Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Administrationen gav en orientering om: økonomiopfølgning på politikområdet for børn og unge med særlige behov en omlægning af sundhedsplejens indsats personalesituationen i Skole og Institution Formanden gav en orientering om: brev fra borger stilet til BSU Børnegården Alsvej vil gerne mødes med formanden vedr. institutionens placering under områdeledelsen fremadrettet vil der til hvert møde i BSU blive orienteret om ny lovgivning samt kommende dagsordenspunkter Børne- og Skoleudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet BSU-47/07-B Budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område Der er gennemført budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område. Administrationen vurderer, at der på BSU s område vil være en merudgift på kr. i 2007, og en mindreudgift i på kr. Budgetrevisionen for BSU vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 13. september og d. 24. september Beslutning: BSU godkendte administrationens forslag til indstilling til ØU og KB. Side 8 BSU-48/07-O Vurdering af støttebehovet på politikområde 30 og 31 På politikområderne 30 og 31 er der samlet budgetteret med kr. til brug for ekstra støtte til børn i form af tildelte støttetimer, henvisning til særlige skoletilbud m.v. Der har de senere år været en vækst i forbruget på dette område, og det må forventes, at budgettet med det nuværende serviceniveau vil blive overskredet i Beslutning: BSU tog orienteringen til efterretning og ønsker en fastholdelse af serviceniveauet en nærmere beskrivelse af serviceniveauet i lighed med politikområdet for børn og unge med særlige behov til godkendelse at administrationen kommer med forslag til omlægning af indsatsen på støtteområdet med henblik på at reducere væksten under fastholdelse af serviceniveauet Side 11 Børne- og Skoleudvalget Side 3

4 BSU-49/07-O Orientering om tilrettet Styrelsesvedtægt Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen er blevet rettet til så den er samlet i to dokumenter. Der er samtidigt fortaget en gennemgang, hvor der er konsekvensrettet i forhold til lovgivning og tidligere beslutninger. Ligeledes er styrelsesvedtægten tilpasset kommunens designline. Beslutning: BSU kan anbefale KB's godkendelse af den ændrede styrelsesvedtægt Side 14 BSU-50/07-B Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vallerødskolen Skolebestyrelsesmedlem på Vallerødskolen har ansøgt om udtræden af bestyrelsen i løbet af efteråret. Kommunalbestyrelsen skal godkende fritagelsen Beslutning: BSU kan anbefale KB's imødekommelse af ansøgningen. Side 16 BSU-51/07-B Farvergården, rammer for døgninstitutionens drift Administrationen ønsker tilsagn til, at Farvergården har et 100 % budget samt har mulighed for at overføre overskud/underskud efter de rammer, som Fredensborg har aftalt med døgninstitutionen. Beslutning: BSU kan anbefale, at Farvergården omfattes af et 100% budget og får overførselsadgang, som aftalt mellem Fredensborg Kommune og Farvergården.. Side 18 BSU-52/07-B Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal Børne- og Skoleudvalget Side 4

5 og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU- Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60- selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Beslutning: BSU kan anbefale KB's godkendelse af forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø som et 60-selskab. Borgerlisten ønskede følgende protokolleret: Borgerlisten er principielt modstander af 60-selskaber grunder manglende demokratisk indflydelse på et sådant selskab. Under hensyntagen til eleverne på vores skoler, og at de netop har været igennem en omlægning af vejledningsindsatsen accepteres beslutningen. Borgerlisten ønsker en drøftelse af den politiske indflydelse på 60-selskaber. Side 20 BSU-53/07-B Forslag til sunde initiativer BSU Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) vil sætte sundhed mere synligt på dagsordenen over for borgerne. Kommunens sundhedsforum har initiativ til at udarbejde forslag. Beslutning: BSU drøftede de foreslåede initiativer og kan anbefale alle forslagene. Såfremt der skal prioriteres bør initiativerne, der tager sigte på øget motion og bedre trafiksikkerhed fremmes. Side 22 BSU-54/07-B Dagplejens fremtidig placering I budgetforliget i 2006 blev det besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges i På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Af hensyn til de ansatte og brugerne, samt for at få områderne Nord og Syd endeligt defineret, skal dagplejens fremtidige placering afklares snarest muligt. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Dagplejens hus ikke sælges, men overtages af Slusen, således at Slusen kan udvides og dagplejen kan overtage Slusens bygninger på Stadionallé 8. Børne- og Skoleudvalget Side 5

6 Beslutning: BSU drøftede punktet og besluttede udsættelse til næste møde med ønske om, at punktet tilføres et supplerende bilag med forslag fra administrationen til hvorledes flere aktiviteter kan drages ind i en lokalemæssig rokade (Tosprogsundervisningen, Sprogundervisningen m.v.). Side 24 BSU-55/07-B Tilpasning af dagpasningsområdets samlede kapacitet Dagpasningsområdet har det seneste halve år oplevet en væsentlig stigning i efterspørgselen på pladser, hvilket har resulteret i en længerevarende merbelægning i foråret Årsagen har været en stor tilgang af børn fra andre kommuner i efteråret 2006 samt et større fødselstal end tidligere prognosticeret. En ny kapacitetsanalyse viser på den baggrund. at der i et vist omfang bør kompenseres for nedlukningen af Breeltegården. Beslutning: BSU drøftede punktet og kan anbefale KB, at der arbejdes videre med de nævnte 3 forslag samt yderligere initiativer til reduktion af den nuværende merbelægning. BSU kan anbefale, at der på sigt arbejdes for en alternativ anvendelse af arealet for tennisanlægget ved Bukkeballevej i form af en daginstitution, jvf. budgetaftalen for Side 26 BSU-56/07-B Masterplan for skoleudbygning/renovering i Hørsholm I budgetaftalen for 2007 og overslagsårene er der sat penge af til en udvidelse af kapaciteten på skoleområdet, til renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt renovering og modernisering af skolernes udearealer. Der er afsat i alt 35 millioner i budgetaftalen fordelt over årene. Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. Beslutning: BSU havde inviteret arkitektfirmaet Nielsen og Rubow til at give udvalget en gennemgang af masterplanen. Børne- og Skoleudvalget Side 6

7 BSU besluttede at udsætte selve drøftelsen af punktet til et ekstraordinært møde i september. Camilla Kann Fjeldsøe (K), Anders Borgen (K). Side 29 Børne- og Skoleudvalget Side 7

8 Børne- og Skoleudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BSU-47/07-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Børne- og Skoleudvalgets område. Administrationen vurderer, at der på BSU s område vil være en merudgift på kr. i 2007, og en mindreudgift i på kr. Budgetrevisionen for BSU vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenpunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen, henholdsvis d. 13. september og d. 24. september Forslag Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på kr. i 2007 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og at Kommunalbestyrelsen anviser finansiering for tillægsbevillingen at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budget som tekniske korrektioner tager målopfølgningen til efterretning Bilag Bilag 1. Økonomiopfølgning 2007 og Bilag 2. Målopfølgning for 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen foretager tre årlige budgetrevisioner. Budgetrevision 2 blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 22. maj. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Børne- og Skoleudvalget Side 8

9 Sagens fakta Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 3 er netto merudgifter på kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå som tekniske korrektioner i 2. behandlingen af budget Administrationen har endvidere foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Det skal nævnes at den endelige målopfølgning for 2007 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Budgetkorrektioner Administrationen har opgjort de ikke-budgetterede merudgifter til kr. Der har været gennemført en udbudsforretning af rengøringen af de kommunale bygninger. De afsmittende virkninger af de nye kontrakter er medtaget under alle politikområder. Løn- og personaleafdelingen har gennemgået tjenestemandspensionerne og foretaget de nødvendige reguleringer. Der har været tvivl om rigtigheden af lønbudgettet for SFO-området samt lærerområdet. Disse områder er derfor genberegnet på baggrund af normeringerne pr. 1/ Beregningen blev i lighed med andre områder for første gang beregnet med gennemsnitslønninger for de forskellige stillingskategorier. Denne nye fremgangsmåde samt det forhold at der har været fejl i det oprindelige beregningsgrundlag, med hensyn til antal stillinger, har resulteret i væsentlige reguleringer. En merudgift på SFO-området på 2,8 mio. kr., samt en mindreudgift på lærerområdet på 1,8 mio. kr. I årene er kun reguleringen af lærernormeringen taget med, da SFO området nåede at få reguleringerne med i materialet til augustkonferencen. På BSU mødet d. 25/9 vil der blive udarbejdet et punkt der omhandler normeringen pr. 1/ på de to områder, og de budgetmæssige konsekvenser for de sidste 5 måneder af Finansieringen af disse merudgifter finansieres (om muligt) af udgiftspreskontoen. De afsmittende virkninger af normeringen pr. 1/ for vil blive medtaget som tekniske korrektioner til 2. behandlingen. Børne- og Skoleudvalget Side 9

10 Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Institutioner for børn og unge Drift Institutioner for børn og unge Anlæg Undervisning Drift Børn og unges sundhed Drift Børn og unge med særlige behov Drift Ialt Drift Beslutning BSU godkendte administrationens forslag til indstilling til ØU og KB. Børne- og Skoleudvalget Side 10

11 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Unge Punkt: BSU-48/07-O Sagsbehandler: Birgitte Munk Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Vurdering af støttebehovet på politikområde 30 og 31 Resume På politikområderne 30 og 31 er der samlet budgetteret med kr. til brug for ekstra støtte til børn i form af tildelte støttetimer, henvisning til særlige skoletilbud m.v. Der har de senere år været en vækst i forbruget på dette område, og det må forventes, at budgettet med det nuværende serviceniveau vil blive overskredet i Forslag Administrationen foreslår, 1. at orienteringen tages til efterretning 2. at det overvejes hvorvidt serviceniveauet med baggrund i væksten skal fastholdes 3. at administrationen snarest kommer med forslag til omlægning af indsatsen på støtteområdet, der på sigt kan reducere væksten under fastholdelse af det fastlagte serviceniveau. Bilag bilag Sagsfremstilling Området er budgetmæssigt opdelt i: Støttepædagog-kontoen med et budget på kr. Børn i speciel institutioner udenfor kommunen med et budget på kr. Børn på skoler udenfor kommunen på kr. (Foranstaltninger i henhold til folkeskolenloven 20,stk.1) Sidste år var der en overskridelse på kontoen for børn på skoler udenfor kommunen og et mindreforbrug på de 2 andre konti. Samlet var der et mindreforbrug. Børne- og Skoleudvalget Side 11

12 Børn med særlige behov kan være: Børn, der har behov for støtte på grund af dårlig trivsel, for eksempel på grund af omsorgssvigt Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk langvarig lidelse. De foranstaltninger som kan bringes i værk er: 1. Støttetimer i daginstitution Der er på nuværende tidspunkt 23 børn, der har fået tildelt støtte i I gennemsnit har hvert barn 20 timer i støtte om ugen. Der er 5 børn der har mellem 25 og 35 timer i støtte om ugen. Støttetimerne tildeles af bredt sammensat visitationsudvalg og vedrører typisk børn, som har en diagnose eller ikke vil kunne klare en institutionshverdag uden støttetimer i et vist omfang. 3 af børnene har fået diagnosen Autisme, den ene er nu visiteret videre til specialbørnehaven Spiren, en institution for børn med Autisme i Karlebo. De 2 andre bliver indtil videre i deres institution. 1 barn har diagnosen ADHD, har haft 25 timer i støtte, men er nu blevet visiteret til specialbørnehaven Rudegård i Holte. 1 barn har muskelsvind, er normalt begavet, og har 35 timer i støtte, og det forventes, at han bliver i sin institution, til han skal starte i skole. Der er 3 børn med nedsat hørelse, 2 der er født for tidligt, 1 der har diagnosen Albino, 1 pige født med klumpfod, nedsat syn og med forsinket udvikling. 1 barn har multiallergi og astma. 1 barn med noget forsinket udvikling samt en let cerebral parese.(spastisk lammelse) En del af de børn der får støtte har på nuværende tidspunkt ingen diagnose, og får det måske heller ikke, enkelte venter på at komme til udredning på Hillerød Børnepsyk. Der er bevilliget 30 timer om ugen til Ådalsparkens fritidscenter, timerne er bevilliget til en gruppe børn med specielle behov. For at få tildelt støttetimer til institutionen sendes der en ansøgning med handleplan til visitationsudvalget i Skole og Institution. Udvalget er sammensat af en faglig leder fra Børn og Unge, tale-hørekonsulent, ledende psykolog og den pædagogiske konsulent fra Skole og Institution. Der bevilliges timer for en periode af 6 måneder. Børn med fysiske handicap/diagnose får bevillingen for mindst 1 år. 2. Anbringelser i specialinstitutioner udenfor kommunen I 2007 er der 5 børn, der er i specialinstitutioner i andre kommuner. Børne- og Skoleudvalget Side 12

13 2 af børnene er i Spiren, 1 i specialbørnehaven Lerbakken, institutionerne ligger i Fredensborg Kommune. 1 er på Geelsgård kostskole i Virum, og 1 i specialbørnehaven Rudegård i Holte. I de 4 tilfælde har der været prøvet med støtte i vores egne institutioner og i Svalegruppen. I Hørsholm Kommune har vi ikke mulighed for at tilbyde disse børn en institutionsplads, som de ville kunne have gavn af og som ville kunne tilgodese deres udvikling. 3. Anbringelse på skoler udenfor kommunen Der har i år været 34 børn, som er visiteret til skoler uden for Hørsholm Kommune, via 20, stk.1 De børn, der er visiteret til skoler uden for Hørsholm, er børn som vi ikke kan tilbyde et skoletilbud i egen kommune. 6 af børnene er med anden etnisk baggrund, de går i skole på Gentofte ungdomsskole/ Hillerød Internationale. 4 af børnene er anbragt i plejefamilier, og er ikke i stand til at gå i en almindelig folkeskole. 7 går på specielle efterskoler, 1 går på værkstedsskole, 1 er mongol og går på Søgårdsskolen i Gentofte. 3 er på Skydebanegård, en skole for utilpassede unge. 2 er anbragt på døgninstitution og kan ikke følge med i en almindelig folkeskole. En del har adfærds- og indlæringsvanskeligheder. De børn som er visiteret til skoler uden for Hørsholm, er alle kendt i Børn og Unge. Der er visitationsmøde 1 gang om måned. Visitationsudvalget består af afd. chefen, faglig leder, tale- hørekonsulenten, ledende psykolog fra Børn og Unge samt den pædagogisk konsulent fra Skole og Institution. Beslutning BSU tog orienteringen til efterretning og ønsker en fastholdelse af serviceniveauet en nærmere beskrivelse af serviceniveauet i lighed med politikområdet for børn og unge med særlige behov til godkendelse at administrationen kommer med forslag til omlægning af indsatsen på støtteområdet med henblik på at reducere væksten under fastholdelse af serviceniveauet Børne- og Skoleudvalget Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-49/07-O Sagsbehandler: Marianne Kron Mødedato: Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Orientering om tilrettet Styrelsesvedtægt Resume Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen er blevet rettet til så den er samlet i to dokumenter. Der er samtidigt fortaget en gennemgang, hvor der er konsekvensrettet i forhold til lovgivning og tidligere beslutninger. Ligeledes er styrelsesvedtægten tilpasset kommunens designline. Forslag Administrationen foreslår at kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede ændringer og at orienteringen om øvrige tilrettelser i styrelsesvedtægten tages til efterretning. Bilag Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Bilag 2: Bilag til Styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Sagsfremstilling Sagens fakta Styrelsesvedtægten har hidtil fysisk bestået af flere forskellige dokumenter. Disse dokumenter har ikke været tilpasset kommunens designline. Styrelsesvedtægten er nu samlet i to dokumenter og samtidigt tilpasset designlinen. Samtidigt er styrelsesvedtægten gennemgået og ført a jour, sådan at der er konsekvensrettet til forhold til gældende lovgivning og tidligere beslutninger. I bilagene er rettelser angivet med kursiv og tidligere tekst er overstreget. Der er to forslag til rettelser, som ikke tidligere er behandlet og som administrationen forslår godkendt: 1. Det foreslås at fjerne bestemmelsen om, at skoleledere skal undervise. 2. Det foreslås at ændre bestemmelsen om, at der skal være 200 skoledage på et skoleår til en ramme på mellem 195 og 205 skoledage, som skolebestyrelsen kan fastlægge ferieplanen indenfor. Børne- og Skoleudvalget Side 14

15 Ad. 1. Bestemmelsen om skoleinspektørernes undervisningsforpligtigelse er utidssvarende. Kravene administrativt og ledelsesmæssigt til en leder af en folkeskole, gør at en undervisningsforpligtigelse er svær at håndtere meningsfyldt. Kommunens egen tildelingsmodel for ledelsestid, opererer også med fuld ledelsestid til inspektøren. Ad. 2. Folkeskoleloven er ændret, så skoleåret ikke er reguleret via antallet af skoledage, men via det årlige antal timer eleverne skal undervises i de forskellige fag. Det foreslås, at bestemmelsen om 200 skoledage ændres i styrelsesvedtægten til en ramme på mellem 195 og 205 skoledage, da det vil give mulighed for en mere fleksibel og hensigtsmæssig planlægning af skoleår og ferieperioder. Kommunens regler angående SFO betaling afventer behandling og revidering, dette fremlægges som selvstændigt dagsordenspunkt når Økonomisk Sekretariat har færdiggjort en analyse af området. Lovgrundlag Folkeskoleloven 15, samt 40, stk. 2, pkt. 5. Beslutning BSU kan anbefale KB's godkendelse af den ændrede styrelsesvedtægt Børne- og Skoleudvalget Side 15

16 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-50/07-B Sagsbehandler: Marianne Kron Mødedato: Sagsforløb: BSU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vallerødskolen Resume Skolebestyrelsesmedlem på Vallerødskolen har ansøgt om udtræden af bestyrelsen i løbet af efteråret. Kommunalbestyrelsen skal godkende fritagelsen Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgningen. Bilag Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen lukket bilag Sagsfremstilling Sagens fakta Vibeke Ehlig-Jensen anmoder Kommunalbestyrelsen om at træde ud af skolebestyrelsen på Vallerødskolen i løbet af efteråret, når Kommunalbestyrelsen har behandlet anmodningen. Anmodningen er begrundet med helbredsmæssige årsager. Der er valgt stedfortrædere der vil kunne indtræde indtil nyt skolevalg i Lovgrundlag I henhold til Folkeskoleloven 43, stk. 2 gælder de samme bestemmelser, om fritagelse for valg og medlemskab, som er fastsat i lov om kommunale valg. Bekendtgørelse 903 af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen mv. 37, stk. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Børne- og Skoleudvalget Side 16

17 Beslutning BSU kan anbefale KB's imødekommelse af ansøgningen. Børne- og Skoleudvalget Side 17

18 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Unge Punkt: BSU-51/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Farvergården, rammer for døgninstitutionens drift Resume Administrationen ønsker tilsagn til, at Farvergården har et 100 % budget samt har mulighed for at overføre overskud/underskud efter de rammer, som Fredensborg har aftalt med døgninstitutionen. Forslag Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune i lighed med Fredensborg kommune beslutter, at Farvergården skal være omfattet af et 100 % budget og har overførselsadgang som aftalt mellem Fredensborg kommune og Farvergården. Bilag Mål og rammeaftale i Fredensborg kommune, aftale med Farvergården. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen forelagde den sagen Farvergården - aftale om kommunalt samarbejde med Fredensborg. Der var tale om en revision af den hidtidige aftale om driften af en fælles døgninstitution. Aftalen blev godkendt. I aftalens 5 står der; Institutionens udgiftsniveau og personalenormering fastsættes efter forhandling mellem de to kommuner. Efterfølgende har det vist sig, at der foreligger uklarheder i de to kommuners beslutningsgrundlag af den økonomiske ramme. Fredensborg har ud over aftalen med Hørsholm Kommune om driften af døgninstitutionen ligeledes en intern mål- og rammeaftale for Farvergården, som nærmere fastlægger rammen for normering og overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. I denne aftale står der om rammer; Kommunerne har valgt, at Farvergården som hidtil i aftalen skal være omfattet af et 100 % budget. Dette er begrundet i, at institutionen er en lille lokalinstitution, hvor der skal Børne- og Skoleudvalget Side 18

19 være en fleksibel mulighed for at kommunernes lokale faglige behov kan tilgodeses og udvikles indenfor institutionens rammer. Det betyder f.eks. at ved pladsledighed i længere perioder, skal der være mulighed for at benytte de pædagogiske ressourcer i institutionen, til foranstaltninger som kommunerne og institutionen finder relevante og hensigtsmæssige i forhold til institutionens rammer og indhold i øvrigt. Der er ligeledes en ramme for overførsel af overskud på 10 % og underskud på 5 % mellem Fredensborg og Farvergården. Hørsholm kommune har ikke efter amtets udtræden af driften forelagt en anbefaling af et 100 % budget for BSU, og der er ikke taget stilling til overførselsadgang. Generelt har Hørsholm Kommune en ramme for overførsel for de selvbærende enheder, hvor der må overføres et akkumuleret overskud på 5 % og et akkumuleret underskud på 5 %. Det er imidlertid uholdbart, at de to kommuner har forskellige retningslinjer for driften, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at Hørsholm Kommune tilpasser sig de rammer, som er aftalt mellem Fredensborg og Farvergården. Begrebet 100 % budget angiver at institutionsnormering er fastlagt efter en 100 % belægning. Farvergårdens belægning har de seneste 10 år været over 99 %. Amtet beregnede sædvanligvis en belægning på 95 % på institutionsområdet. Beslutning BSU kan anbefale, at Farvergården omfattes af et 100% budget og får overførselsadgang, som aftalt mellem Fredensborg Kommune og Farvergården.. Børne- og Skoleudvalget Side 19

20 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-52/07-B Sagsbehandler: Jesper Daugaard Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Aftale om etablering af 60 selskab UU-sjælsø Resume Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU-Sjælsø. Der foreligger et forslag om at ændre samarbejdet til et 60-selskab. Hørsholm skal derfor tage stilling til om man ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø som et 60-selskab. Forslag Administrationen indstiller, at det anbefales KB at godkende forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø som et 60-selskab. Bilag Forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Hørsholm har fra indførelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) været tilknyttet det fælleskommunale samarbejde i UU-Sjælsø bestående af Hørsholm, Allerød, Birkerød og Farum kommuner. Baggrunden var en faglig vurdering af, at Hørsholm på erhvervsuddannelsesområdet i højere grad orienterede sig mod syd end nord. UU-Sjælsø blev etableret som et fælleskommunalt selskab. Det er administrationens vurdering, at samarbejdet mellem de daværende 4 kommuner i UU-Sjælsø har været vellykket. Efter kommunalreformen har de nye sammenlægningskommuner Rudersdal og Furesø kommuner samt Allerød kommune ønsket at fortsætte i UU-Sjælsø. Der foreligger forslag om at samarbejdet fortsættes som et 60-selskab. Dette indebærer, at de opgaver som påhviler de enkelte kommuner i henhold til lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om Børne- og Skoleudvalget Side 20

21 valg af uddannelse og erhverv overdrages til bestyrelsen for UU-Sjælsø. Kommunerne bliver så medlemmer af 60-selskabet UU-Sjælsø. Det er aftalt, at UU-Sjælsø fortsat vil være fysisk placeret i Rudersdal Kommune, og at Rudersdal Kommune fungerer som administrationskommune indtil den endelige driftsform er på plads. Organisation UU-Sjælsø's overordnede ledelse består af en bestyrelse, som sammensættes af de deltagende kommuners forvaltningschefer for området. Én gang årligt afholdes møde mellem bestyrelsen og kommunernes borgmestre eller en af borgmesteren udpeget person (eks. formanden for Børne- og Skoleudvalget). På dette møde drøftes det forløbne års resultater samt selskabets overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi. Økonomi UU-Sjælsø tildeles årligt ved de enkelte medlemskommuners budgetbehandling en rammebevilling til løsning af opgaven. Der udarbejdes en årlig beretning, som sendes til kommunalbestyrelserne. Drifts- og etableringsomkostninger til det nye UU-Sjælsø forventes at kunne holdes indenfor den nuværende ramme. Beslutning BSU kan anbefale KB's godkendelse af forslag til aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø som et 60-selskab. Borgerlisten ønskede følgende protokolleret: Borgerlisten er principielt modstander af 60-selskaber grunder manglende demokratisk indflydelse på et sådant selskab. Under hensyntagen til eleverne på vores skoler, og at de netop har været igennem en omlægning af vejledningsindsatsen accepteres beslutningen. Borgerlisten ønsker en drøftelse af den politiske indflydelse på 60-selskaber. Børne- og Skoleudvalget Side 21

22 Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Unge Punkt: BSU-53/07-B Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til sunde initiativer BSU Resume Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) vil sætte sundhed mere synligt på dagsordenen over for borgerne. Kommunens sundhedsforum har initiativ til at udarbejde forslag. Forslag Administrationen foreslår, at BSU: Drøfter de beskrevne forslag til sunde initiativer på børne- og ungeområdet samt andre forslag, som udvalget selv opstiller. Tilkendegiver, hvilke indsatser FSU skal arbejde videre med i en samlet prioritering med økonomisk støtte og realisering i Bilag 1. Sunde initiativer BSU. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Parallelt til arbejdet med udformning af en sundhedspolitik ønsker Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU) at iværksætte forebyggende initiativer med baggrund i borgernes sundhedsprofil. FSU har på mødet d. 19. februar tilkendegivet, at øget fysisk aktivitet blandt børn og voksne har stor prioritet som indsatsområde, efterfulgt af forebyggelse af overvægt, kost, blodtryk og rygning. Der er holdt inspirationsmøder med sundhedsforum og lokale interessenter omkring sundhedspolitikken, og forslagene har vist en samstemmende interesse for at øge motion og bevægelse generelt, sund kost specielt i daginstitutioner og skoler, trafikforhold fx fremme af cykling samt forebyggelse af stress. Forslag til sunde initiativer i fagudvalgene FSU har tilkendegivet at sundhed skal mere synligt på dagsordenen, og derfor har kommunens sundhedsforum taget initiativ til at udarbejde forslag til sunde indsatser. Planen er, at fagudvalgene lader sig inspirere af disse forslag og eventuelt udvikler andre forslag, som beskrives og iværksættes i efteråret Børne- og Skoleudvalget Side 22

23 Forebyggelsesområdet har i 2007 ca. 2,7 mio. kr. til rådighed, som kan udmøntes i forebyggende indsatser for børn og unge, ældre samt den generelle befolkning. Forslag i forhold til børn og unge forelægges BSU til inspiration og prioritering. Plan for sunde initiativer i 2007 Det foreslås at: BSU drøfter og prioriterer, hvilke indsatser FSU skal arbejde videre med Forslag forelægges FSU d. 3. september til samlet prioritering af de projekter, som ønskes iværksat Administrationen udarbejder konkrete projektbeskrivelser og tilhørende ressourceforbrug Iværksættelse af de prioriterede initiativer i efteråret Beslutning BSU drøftede de foreslåede initiativer og kan anbefale alle forslagene. Såfremt der skal prioriteres bør initiativerne, der tager sigte på øget motion og bedre trafiksikkerhed fremmes. Børne- og Skoleudvalget Side 23

24 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-54/07-B Sagsbehandler: Jesper Daugaard Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Dagplejens fremtidig placering Resume I budgetforliget i 2006 blev det besluttet, at Dagplejens Hus skal sælges i På Børneog Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Af hensyn til de ansatte og brugerne, samt for at få områderne Nord og Syd endeligt defineret, skal dagplejens fremtidige placering afklares snarest muligt. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at Dagplejens hus ikke sælges, men overtages af Slusen, således at Slusen kan udvides og dagplejen kan overtage Slusens bygninger på Stadionallé 8. Forslag Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: Drøfter og anbefaler at Slusen skal overtage Stampevej 10 og dagplejen flytter ned på Stadionallé 8. Bilag Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Af budgetforliget for 2006 fremgår det, at Dagplejens hus skal sælges i Af Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2007 om at indføre områdeledelse fremgår det, at det forventes, at dagplejen vil blive placeret som en afdeling i en af de nuværende institutioner i område Syd. Det fremgår også, at der kan ske ændringer mht. hvilket område den enkelte institution placeres i. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. juni 2007 blev det besluttet at indstille til den øvrige Kommunalbestyrelse, at Dagplejens Hus ikke sælges, men bevares til fortsat anvendelse indenfor børne- og skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget Side 24

25 Sagens fakta Fra den 1. januar 2008 er dagplejen en del af områdeledelse. Inden denne dato skal det afklares hvor den fysiske placering af dagplejens legestue og kontor skal være. Dette er især nødvendigt af hensyn til de ansatte og brugerne, men også for at det kan blive endeligt afklaret, i hvilket område de forskellige institutioner, herunder dagplejen, hører til. Således har dagplejerne i et brev til Uffe Thorndal og Michael Medom Hansen bedt om, at der snart kommer en afklaring for at undgå for meget utryghed for medarbejdere og brugere. Som det fremgår af beslutningen om implementering af områdeledelse, er målet at placere dagplejen som en afdeling under en af de andre kommunale institutioner. Mht. Dagplejen anbefales det, at huset på Stampevej 10 ikke sælges, således at det bliver muligt at flytte Slusen op på Stampevej 10 og flytte dagplejen ned i Slusens nuværende bygning på Stadionallé 8. Dagplejen har ikke fysisk behov for den plads, der er på Stampevej 10, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale, at dagplejen bibeholder deres lokaler her. Derimod er der et ønske om at tilvejebringe de rette fysiske faciliteter, der gør det muligt at skabe den udvikling af Slusen, som er nødvendig. Slusen er kommunens lokale dagbehandlingstilbud. Det overordnede mål er at tilbyde hjælp til familier med psykiske og sociale problemer for at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet. Målgruppen er børn i alderen 6-13 år. Slusen udvider sit tilbud fra efteråret til at rumme såvel et eksternt tilbud som det hidtidige interne tilbud. På sigt er det målet ligeledes at kunne tilbyde behandling til familier med børn i aldersgruppen 0-6 år. For at kunne realisere denne udvikling af Slusens tilbud, er det nødvendigt at finde andre og større lokaler i lokalmiljøet. De fysiske rammer på Stadionallé passer fint til dagplejens behov, samtidig med at det vil give dagplejen en god placering i forhold til andre daginstitutioner. Dertil kommer, at de får deres egne lokaler, som ønsket af bestyrelsen. Sidst men ikke mindst vil det gøre det muligt at placere dagplejen i område Nord, hvor de fleste af de nuværende dagplejere bor. Beslutning BSU drøftede punktet og besluttede udsættelse til næste møde med ønske om, at punktet tilføres et supplerende bilag med forslag fra administrationen til hvorledes flere aktiviteter kan drages ind i en lokalemæssig rokade (Tosprogsundervisningen, Sprogundervisningen m.v.). Børne- og Skoleudvalget Side 25

26 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-55/07-B Sagsbehandler: Jesper Daugaard Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Tilpasning af dagpasningsområdets samlede kapacitet Resume Dagpasningsområdet har det seneste halve år oplevet en væsentlig stigning i efterspørgselen på pladser, hvilket har resulteret i en længerevarende merbelægning i foråret Årsagen har været en stor tilgang af børn fra andre kommuner i efteråret 2006 samt et større fødselstal end tidligere prognosticeret. En ny kapacitetsanalyse viser på den baggrund. at der i et vist omfang bør kompenseres for nedlukningen af Breeltegården. Forslag Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: Drøfter kapacitetsanalysen (bilag 1) og på denne baggrund anbefaler at der kompenseres for nedlukningen af Breeltegården. Drøfter og anbefaler forslag til udvidelse af kapaciteten. 1. Der opføres en pavillon ved Breeltegårdens Hovedhus således at der bliver plads til vuggestuebørnene fra Stalden pr. 1. januar Pavillonen bevares i den periode, som Stuehuset vil blive lejet af kommunen af køber. 2. Der udvides med en vuggestuegruppe på Lions institutionen svarende til ca. 15 pladser. 3. Der oprettes en skovbørnehave på ca. 20 pladser. Bilag Bilag 1: Analyse af kapacitetsbehovet på daginstitutionsområdet for Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Ifølge kapacitetsanalysen (bilag 1) er der behov for øget kapacitet på daginstitutionsområdet. Hvor stor behovet er, afhænger af hvilken befolkningsprognose, der lægges til grund. Ifølge den befolkningsprognose som Økonomiudvalget vedtog at følge i marts 2007, vil der blive født 192 børn i Ifølge den alternative befolkningsprognose, som Økonomiudvalget også behandlede, vil der blive født 220 børn i Udtræk fra folkeregisteret viser, at der i de første 6 måneder blev født 120 børn. Hvis antallet af fødsler Børne- og Skoleudvalget Side 26

27 bliver det samme i andet halvår af 2007 som i første halvår, vil der blive født 240 børn i Hørsholm i Til sammenligning blev der født 245 børn i Ifølge kommunens sundhedsplejersker er antallet af fødsler nogenlunde det samme i første og andet halvår. Der er således meget der tyder på, at både den vedtagne og den alternative (forkastede) befolkningsprognose er for konservative i deres estimater. Både den vedtagne og den alternative befolkningsprognose viser, at der er behov for mere kapacitet, end der i øjeblikket er jf. daginstitutionernes grundnormering. Dette skyldes blandt andet, at Hørsholm i efteråret 2006 oplevede en stor efterspørgsel på pladser fra nabokommunerne, hvilket resulterede i en lukning af ventelisten ved årsskiftet. Hørsholm har fortsat et merindtag af børn fra andre kommuner på netto 35 enheder, d.v.s svarende til godt en halv gennemsnitsinstitution. Hertil kommer, at Breeltegårdens lukning er fremskyndet og at der i foråret 2007 i forhold til prognosen fra juni 2006 var flere børn i pasningsalderen 0-5 år svarende til ca. 68 enheder. Ifølge den vedtagne befolkningsprognose er der behov for yderligere kapacitet frem til en gang i 2009, mens der ifølge den alternative prognose er behov for mere kapacitet frem til Ifølge de to prognoser er kapacitetsbehovet ikke større end, at daginstitutionerne kan løse problemet ved at køre med fuld overbelægning i de år, der er behov for mere kapacitet. Dette er dog en stor belastning for både medarbejdere og børn, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale dette. Viser det faktiske fødselstal for 2007, at de to befolkningsprognoser vurderer for lavt vil kapacitetsbehovet blive så stort, at problemet ikke kan løses ved, at daginstitutionerne kører med fuld overbelægning. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den af forvaltningen udarbejdede kapacitetsanalyse (bilag 1) og på den baggrund beslutter, om der er behov for en generel kapacitetsudvidelse. Forvaltningen anbefaler, at der tilvejebringes en generel kapacitetsudvidelse til daginstitutionsområdet, således at institutionerne ikke skal køre med overbelægning i de kommende år. Denne udvidelse skal være så begrænset som muligt af hensyn til økonomien og for ikke om nogle år at stå med for meget kapacitet når/hvis børnetallet falder. Administrationen skal anbefale at der arbejdes videre med følgende foreløbige udvidelse af kapaciteten: 1. Der opføres en pavillon ved Breeltegårdens Hovedhus således at der bliver plads til vuggestuebørnene fra Stalden pr. 1. januar Pavillonen bevares i den periode, som Stuehuset vil blive lejet af kommunen af køber. 2. Der udvides med en vuggestuegruppe på Lions institutionen svarende til ca. 15 pladser. 3. Der oprettes en skovbørnehave på ca. 20 pladser. Børne- og Skoleudvalget Side 27

28 Beslutning BSU drøftede punktet og kan anbefale KB, at der arbejdes videre med de nævnte 3 forslag samt yderligere initiativer til reduktion af den nuværende merbelægning. BSU kan anbefale, at der på sigt arbejdes for en alternativ anvendelse af arealet for tennisanlægget ved Bukkeballevej i form af en daginstitution, jvf. budgetaftalen for Børne- og Skoleudvalget Side 28

29 Børne- og Skoleudvalget Fra: Skole og Institution Punkt: BSU-56/07-B Sagsbehandler: Marianne Kron Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Masterplan for skoleudbygning/renovering i Hørsholm Resume I budgetaftalen for 2007 og overslagsårene er der sat penge af til en udvidelse af kapaciteten på skoleområdet, til renovering og modernisering af eksisterende bygninger samt renovering og modernisering af skolernes udearealer. Der er afsat i alt 35 millioner i budgetaftalen fordelt over årene. Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. Forslag Administrationen foreslår, at den foreslåede prioritering i masterplanens forslag vedtages. Administrationen foreslår, at der frigives anlægsmidler til projektering af projekterne. I alt kr. Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget 2008 afsættes kr. til en nærmere undersøgelse af behovet for og prisen på en renovering af A-bygningen på Hørsholm skole. Bilag Bilag 1: Rapport fra Tegnestuen Nielsen og Rubow. Bilag 2: Notat vedrørende masterplanen fra administrationen. Bilag 3: Notat vedrørende vurdering af plangrundlag. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På Børne- og skoleudvalgsmødet d blev der anbefalet en frigivelse af midlerne til en masterplan for alle skolerne. Frigivelsen blev endeligt besluttet på kommunalbestyrelsesmødet d Sagens fakta Tegnestuen Nielsen og Rubow har udarbejdet en masterplan for alle skolerne med kapacitetsudvidelse og moderniseringsforslag for bygninger og udearealer. I deres rapport Børne- og Skoleudvalget Side 29

30 kan forslagene ses sammen med deres økonomiske overslag. Arkitekterne der har udarbejdet masterplanen kommer og præsenterer planen på Børne- og skoleudvalgsmødet d Planen har været præsenteret på skolerne og både skolerne og administrationen finder planen både god og brugbar. Administrationen foreslår følgende prioritering: Bygninger 1. Kapacitetsudvidelse med 1 spor på Vallerødskolen 2. Idrætssal og renovering af Rungsted Skole 3. Vægge I storrum på Hørsholm Skole Udearealer 1. Hørsholm Skole 2. Usserød Skole (Den nærmere prioritering inden for projekterne kan ses i bilag 2) Det endelige beløb der tilføres projektet via Hørsholm Ungdomsskoles flytning til Vallerødskolen kendes endnu ikke. Når den kendes tages der stilling til, om PSC på Vallerødskolen skal prioriteres. Ellers må der prioriteres mellem de øvrige forslag. Plangrundlag og arkitektur Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: kr Politikområde: I alt kr Børne- og Skoleudvalget Side 30

31 Beslutning BSU havde inviteret arkitektfirmaet Nielsen og Rubow til at give udvalget en gennemgang af masterplanen. BSU besluttede at udsætte selve drøftelsen af punktet til et ekstraordinært møde i september. Camilla Kann Fjeldsøe (K), Anders Borgen (K). Børne- og Skoleudvalget Side 31

32 Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den Slut kl. Michael Medom Hansen formand Jens Frederiksen Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget Side 32