Idræts- og Fritidsunderudvalg 1. juni 2006, Kl Møde nr. 5 Aagaardens Rideskole

Transkript

1 FURESØ KOMMUNE Idræts- og Fritidsunderudvalg 1. juni 2006, Kl Møde nr. 5 Aagaardens Rideskole Medlemmerne mødt. Ingen afbud og/eller fravær. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Meddelelser Teknisk budget 2007 for Idræts- og Fritidsområdet - oplæg til rammebesparelser Oprettelse af Furesøens Idrætsråd... 3 Til behandling 4. Kompetencefordeling mellem Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget Organisatorisk og systemmæssig forankring af lokalebooking i Furesø Kommune Idræts- og Fritidspolitik i Furesø Kommune Tilskudsstruktur i Furesø Kommune - tilkendegivelse af rammerne...11

2 Til efterretning 1. Meddelelser Sag / Beslutningstema Formand og forvaltning orienterer om aktuelle sager Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, til udvalgets efterretning. Beslutning Formanden orienterede yderligere om at: - Hareskov Værløse Tennisklub er kåret som årets Tennisklub af Dansk Tennis Forbund - Farum Sø Løb afvikles den 4. juni - Farum Kommune, Folkeoplysningsudvalget, har uddelt årets lederpris samt hædret sportsudøvere for præstationer i 2005 Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sagens indhold Rundvisning på Aagaardens Rideklub. Udvalget vil bl.a. blive orienteret om: - Nyt fra Team Danmark Kommunikation Lovgrundlag Bilag 1

3 2. Teknisk budget 2007 for Idræts- og Fritidsområdet - oplæg til rammebesparelser Sag / Beslutningstema Med udgangspunkt i 1. tekniske budgetudkast for Idræts- og Fritidsområdet i Furesø Kommune, skal udvalget tilkendegive hvordan de ønsker at opfylde besparelseskrav på kr. 1,1 mio. Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, til drøftelse. Beslutning Drøftet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen særlige bemærkninger Sagens indhold Det tekniske budgetudkast for Idræts- og Fritidsområdet i Furesø Kommune udviser en samlet udgiftsbevilling på kr ,- og en samlet indtægtsbevilling på kr Netto budgettet er derfor kr. 39,1 mio. Denne netto ramme fordeler sig med kr. 17,5 mio. på Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter samt med kr. 21,6 mio. på driften af fritidsfaciliteter. I ovennævnte bevillinger er ikke medtaget samlet besparelseskrav for området på kr. 1,1 mio. Ovennævnte bevillingsramme er fremkommet gennem en sammenføring af de eksisterende budgetter for Idræts- og Fritidsområdet i hhv. Værløse og Farum Kommuner. Forvaltningen har sammenholdt de eksisterende budgetter med det udsendte tekniske budget for Furesø Kommune, og kan konstatere følgende: - De bevillinger, der er overført fra de to kommuners eksisterende områder til IFområdet i Furesø Kommune, stemmer. - Der er flere bevillinger, som enten er flyttet væk fra IF-området og over til andre forvaltningsområder, lige som at der er bevilliger, der tidligere har ligget under andre forvaltningsområder, som nu er flyttet til IF-området. Forvaltningen har kunnet konstatere, at sidstnævnte centralisering eller decentralisering af bevillinger, ikke er konsekvent for ens typer af bevilliger, ligesom der i flere tilfælde er fejl i de anførte budgettal sammenholdt med de reelle regnskabstal. Disse forhold uddybes nærmere i notat vedlagt som bilag. Således kan det udleverede 1. tekniske budgetudkast ikke siges endeligt at indeholde de bevillinger, der i sidste ende kommer til at ligge under udvalgets område. I.f.t. implementering af besparelser differentierer IF-områdets to hovedbevillingsområder sig således, at det som udgangspunkt ikke kan forventes, at der under Folkeoplysningsområdet kan genereres besparelser grundet synergier i f.m. sammenlægningen, da der her er tale om tilskudsområder, hvor besparelser direkte vil betyde mindre tilskud til foreningerne. På driftsområdet forholder det sig dog anderledes, idet forvaltningen har en forventning om at der på enkelte områder kan skabes stordriftsfordele. Samtidig vurderer forvaltningen, at der kan genereres flere netto indtægter gennem udlejning af idrætsfaciliteter. I største grad vil denne 2

4 udlejning nok finde sted blandt de faciliteter der p.t. ligger i Farum Kommune, da disse har en størrelse og en udformning som lejere normalt efterspørger. En sådan udvidet udlejning vil dog kun kunne lade sig gøre ved at inddrage samtlige kommende idrætsanlæg i Furesø Kommune, da de faste brugere så kan henvises til andre træningsfaciliteter. Således er det forvaltningens opfattelse, at den samlede rammebesparelse på kr. 1,1 mio. vil kunne implementeres uden at påvirke aktivitetsniveau, åbningstider, eller tilskud til foreningsområdet, men udelukkende gennem stordriftsfordele og en større mængde indtægtsdækket virksomhed. Forvaltningens forslag til besparelser på IF-området fordeler sig som angivet herunder: - Kr ,- øgede indtægter fra udleje af Idrætsfaciliteter (især kunstgræsbaner og Farum Arena). - Kr ,- stordriftsfordele ved driften af udendørs idrætsarealer kræver at bevillingen forbliver / lægges decentralt under udvalgets område. - Kr ,- Energibesparelse m.m. på samtlige idrætsejendomme kræver at bevillingen lægges decentralt under udvalgets område. - Kr ,- samdrift af samtlige Idrætsanlæg, herunder især svømmehalsområderne (inkl. Furesøbad). Bilag Notat, Kommentarer til 1. tekniske budgetudkast for Idræts- og Fritidsområdet under Furesø Kommune. 3. Oprettelse af Furesøens Idrætsråd Sag / Beslutningstema Furesøens Idræts Råd ønsker en tilkendegivelse af hvorvidt man fra udvalgets side er interesseret i at indgå i et samarbejde og en dialog med et sådan råd i den kommende Furesø Kommune. Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, til drøftelse. Beslutning Drøftet. Udvalget anbefaler, at arbejdet vedr. oprettelse af Furesøens Idrætsråd fortsættes. 3

5 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen. Sagens indhold Forvaltningen har den 10. maj 2006 modtaget skriftlig henvendelse fra Farum Idræts Unions (FIU) formand, der sammen med en gruppe af valgte repræsentanter fra idrætsforeninger i Værløse er ved at udforme retningsliner m.m. for et kommende Idræts Råd i Furesø Kommune. Vel vidende at retningsliner, love og vedtægter for et sådan Idræts Råd endnu ikke foreligger, ønsker denne arbejdsgruppe udvalgets tilkendegivelse af om hvorvidt man i det hele taget ønsker et sådan råd. I sit brev sidestiller FIU s formand det forventede samarbejde med dette råd, med det samarbejde der p.t. finder sted mellem FIU og Idræts- og Fritidsudvalget i Farum Kommune. Til dette kan forvaltningen oplyse, at samarbejdet med FIU i Farum hovedsageligt har haft omdrejningspunkt omkring tre forhold: - Væsentlige ændringer på idrætsområdet har været sendt i høring hos FIU - FIU har deltaget aktivt i fordelingen af lokaler m.m. - FIU har repræsenteret Idrætsforeningerne i div. arbejdsgrupper, nedsat af udvalget. Der ud over har Farum Kommunes forvaltning en løbende dialog med FIU i relation til daglige driftsmæssige udfordringer, der relatere sig til idrætsforeningerne i Farum. Forvaltningen i Farum kan kun anbefale at man i Furesø Kommune får en lign. union / råd. Bilag Brev fra Farum Idræts Union v/ Jørn Damm Til behandling 4. Kompetencefordeling mellem Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget. Sag / Beslutningstema Underudvalget har i flere tilfælde tidligere diskuteret den kompetencemæssige fordeling mellem Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget i r.t. kulturelle foreninger. Diskussionen tog sit udgangspunkt i udvalgets behandling af sag omkring sammensætning af et kommende Folkeoplysningsudvalg i Furesø Kommune. Udvalget bør tilkendegive deres holdning til hvordan de anser en kommende fordeling mellem de to udvalg. 4

6 Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, til drøftelse. at udvalget klart tilkendegiver deres holdning til kompetencemæssig fordeling mellem Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget. at sagen oversendes til underudvalget for Kultur. Beslutning Drøftet. Bemyndiger formanden til sammen med formanden for Kulturunderudvalget at indgå i dialog med de berørte foreninger/kulturelt Samråd med henblik på at finde en løsning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen særlige bemærkninger. Sagens indhold Udvalgsstrukturen i Furesø Kommune tegner til, at blive kendetegnet ved, bl.a. en opdeling mellem Kulturområdet og Idræts- og Fritidsområdet. Der er dog levn fra de to eksisterende kommuner, som bevirker, at der ikke er klare retningsliner for en kompetencefordeling mellem disse to udvalg. En sådan afklaring anses for nødvendig i det fremadrettede arbejde med bl.a. udarbejdelse af politikker for de to områder, samt uddelegering af ansvarsområder til bl.a. Folkeoplysningsudvalg m.fl. I f.t. de større selvstændige kulturelle institutioner hersker der ingen tvivl om, at disse henhører under Kulturudvalget. Det er de mindre kulturelle foreninger, der aktivitetsmæssigt udgør en del af kulturlivet, men som foreningsmæssigt i flere sammenhænge opfattes som folkeoplysende foreninger. Flere af de dilemmaer, forvaltningerne er stødt på, skyldes hovedsageligt at der p.t. i Farum op Værløse Kommune ikke er samme retningsliner, praksis eller udvalgsstruktur for disse områder. Eksempler på dilemmaer der bør drøftes er bl.a.: - Skal et kommende Folkeoplysningsudvalg også repræsentere de kulturelle foreninger? - Skal evt. puljemidler til disse foreningers kulturelle aktiviteter, bevilges fra Kulturudvalget eller skal en sådan opgave ligge i regi af Folkeoplysningsudvalget (under Idræt og Fritidsudvalget budget)? - Under hvilket af udvalgenes kommende politik for området skal disse foreninger medtages? - Den organisatoriske (udvalgsmæssige) placering af mindre fritidsejendomme herunder bl.a. forsamlingshuse? 5

7 5. Organisatorisk og systemmæssig forankring af lokalebooking i Furesø Kommune Sag / Beslutningstema I Farum og Værløse Kommuner er lokalebookingen organisatorisk forankret forskelligt, og der benyttes to uafhængige systemer fra forskellige leverandører. Der skal træffes beslutning om hvordan lokalebookingen organisatorisk skal forankres i Furesø Kommune samt hvilket/hvilke system(er) der skal anvendes. Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, at udvalget sender sagen til udtalelse i Kulturunderudvalget med anbefaling overfor Organisations- og Økonomiudvalget samt Sammenlægningsudvalget om at Furesø Kommune anvender KMD Booking inkl. InterBook fra og i 1. og 2. kvartal 2007 benytter både KMD Booking, og Webbok. at udvalget sender sagen til udtalelse i Kulturunderudvalget med anbefaling overfor Organisations- og Økonomiudvalget samt Sammenlægningsudvalget om at lokalebookingen systemmæssigt forankres i Idræts- og Fritidsforvaltningen pr. den at udvalget sender sagen til udtalelse i Kulturunderudvalget med anbefaling overfor Organisations- og Økonomiudvalget samt Sammenlægningsudvalget om at placeringen af lokalebookingfunktionen opdeles således at de faste sæsonbookinger placeres under Idræts- og Fritidsforvaltningen, men at alle andre former for bookinger placeres i forbindelse med kommunens biblioteksfunktion. 6

8 Beslutning Udvalget anbefaler sekretariatet for underudvalgets samlede indstilling. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Omkostningerne i forbindelse med oprettelse af licenser/arbejdspladser vil være 1615 kr. pr. stk for Farum Kommunes lokalebookingløsning. Herudover vil der være variable omkostninger til webhotel hos KMD på ca. kr pr. år. På nuværende tidspunkt er support i forhold til KMD Booking og InterBook dækket af Farum Kommunes rammeaftale med KMD, og det er således en forudsætning for omkostningsfri support, at Furesø Kommune har andre ydelser hos KMD. Der er ingen omkostninger forbundet med at udvide anvendelsen af Værløse Kommunes lokalebookingsystem. Der er dog en årlig udgift på ca. kr til support og hosting. Afhængigt af hvilken organisatorisk løsning der træffes beslutning om, vil det være nødvendigt at 3-4 medarbejdere på bibliotekerne eller i de kommende borgerbetjeninger undervises i samt betjener lokalebookingsystemet i forhold til løbende bookinger og justeringer i forbindelse med sæsonbookinger. For begge systemer vil der være tale om en udgift i størrelsesordenen kr for denne uddannelse. Sagens indhold Der er den truffet beslutning i Sammenlægningsudvalget om, at samkøringen af lokalebookingerne for så vidt angår sæsonfordelingen og lokaler med fast udlån sker senest pr såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte den generelle dispensationsansøgning på folkeskole- og ungdomsskoleområdet, som pt. er fremsendt gennem KL, hvilket er sket. Der skal i øvrigt træffes beslutning om hvor lokalebookingen skal forankres organisatorisk samt hvornår dette skal ske, og der skal træffes beslutning om hvilket system, der skal anvendes i Furesø Kommune. Organisering: I Farum Kommune er lokalebookingen forankret i Idræts- og Fritidsforvaltningen på Rådhuset, hvor 1 medarbejder har det overordnede ansvar for opgaven og er systemadministrator og 2 medarbejdere i forvaltningen i øvrigt kan supplere ved fravær mv. I Farum fungerer lokalebookingen som en central booking. Alle lokaler til offentligt udlån/leje kan således bookes ved lokalebookingen. Det gælder Kulturhus, 4 skoler samt Ellegården. I Værløse Kommune er lokalebookingen forankret på Biblioteket, hvor 1 medarbejder har det overordnede ansvar for opgaven og er systemadministrator og øvrige medarbejdere på biblioteket kan supplere i dagligdagen. I Værløse er der decentral booking. Lokalebookingen varetager bookinger af lokaler på Biblioteket, Jonstrup Gl. Seminarium og i Kulturhuset. Bookinger på skoler og 3 selskabslokaler finder sted decentralt de respektive steder. I f.t. den organisatoriske placering af lokalebookingen i Furesø Kommune er der to sammenhængende beslutninger der skal træffes. 1) Den overordnede forankring af lokalebookingen (systemansvar, m.m.). 2) Placering af lokalbookingsfunktionen (selve arbejdet med bookingerne). Overordnet forankring: Sekretariatet for underudvalget ser 2 relevante løsninger for, hvordan man kan forankre lokalebookingen i Furesø Kommune. 1. Lokalebookingen forankres i Idræts- og Fritidsforvaltningen. 7

9 2. Lokalebookingen forankres i på Biblioteket. Idræts- og Fritidsforvaltningen administrerer lovgivningen omkring oprettelse af foreninger og deres berettigelse i forhold til lån af lokaler, har kontakt til alle typer af foreninger og behandler ansøgninger om træner- og instruktør- samt medlemstilskud. Herudover har Idrætsog Fritidsforvaltningen det administrative ansvar i forhold til Folkeoplysningsudvalget, og den lovgivning der ligger bag hvilke lokaler der skal indgå i lokalefordelingen, fordeling af lokaler mv. Set i lyset af at lokalebookingen lovgivningsmæssigt via Folkeoplysningsudvalget er forankret i Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler sekretariatet for underudvalget, at lokalebookingen i Furesø Kommune organisatorisk forankres i Idræts- og Fritidsforvaltningen. Fordeling af lokalebookingfunktionen: Selve arbejdet med lokalebooking deler sig primært i to kategorier: 1. Faste sæson-bookinger kendetegnet ved foreninger der booker sig ind på faste tider i samme lokale for en hel sæson 2. Ad-hoc bookinger kendetegnet ved enkeltstående booking af lokale, typisk af private borgere eller lign. Under denne kategori findes også foreninger, der skal booke eller afbooke et lokale for en enkelt gang. I en fremtidig organisering af lokalebookingsfunktionen skal der tages stilling til hvor man organisatorisk vælger at placere ovennævnte to opgaver. Forvaltningen ser to mulige scenarier at lokalebookingsfunktionen placeres to forskellige steder i organisationen fordelt ud fra ovennævnte to kategorier, eller at lokalebookingsfunktionen i sin helhed samles ét sted. Da de folkeoplysende foreninger står for stort set alle faste sæson-bookinger og disse foreninger lovgivningsmæssigt er placeret under Folkeoplysningsudvalget og hermed Idrætsog Fritidsområdet, kan det kun anbefales at denne del af lokalebookingen placeres i regi af Idræts- og Fritidsforvaltningen. Ad-hoc bookingerne er derimod kendetegnet ved en kundegruppe der hovedsageligt udgøres af borgere i al almindelighed samt dag-til-dag bookinger. Ud fra et servicemæssigt synspunkt ville betjeningen af denne kategori være langt mere hensigtsmæssigt placeret under et forvaltningsområde der i forvejen har en sådan borgerkontakt. Forvaltningen anbefaler derfor at denne del af lokalebookingen eksempelvis placeres i sammenhæng med Furesø Bibliotekerne hvor de udvidede åbningstider er et yderligere incitament. En alternativ placering kunne være i forbindelse med Borgerservicefunktionen. Systemmæssig forankring: I Farum Kommune anvendes KMD Booking inkl. InterBook, som er et system leveret af Kommunedata (KMD). I Værløse Kommune anvendes Webbook, som er et mindre internetbaseret system. KMD arbejder løbende på forbedringer og ændringer i systemet (indeholdt i rammeaftalen). Det er muligt at tilkøbe forskellige funktionaliteter som f.eks. årsplanlægningsmodul, tilskudsmodul mv. til listepriser. Webbook derimod videreudvikles af leverandøren efter ønske. Her afgives der tilbud på det enkelte tilkøb. Begge systemer er brugervenlige og fungerer uden nævneværdige driftsforstyrrelser. I begge systemer skal brugeren være tildelt en kode, for at være i stand til at benytte systemet over internettet af eksterne brugere. 8

10 Der hvor de to systemer adskiller sig væsentligt fra hinanden er i forhold til håndtering af bookinger foretaget via internettet. I Interbook har brugeren mulighed for at se ledige tider og lave en forespørgsel, som efterfølgende skal godkendes af lokalebookingen, inden bookingen aktiveres. I Webbook har brugeren mulighed for at se ledige tider, hvem der har booket den enkelte tid samt lave konkrete bookinger i systemet. Der er endnu ikke er givet mulighed for eksterne bookinger. InterBook giver derudover mulighed for, at den enkelte forening kan foretage rettelser i foreningsdata, og der kan i øvrigt søges i systemet på foreninger i forhold til geografisk placering, aktiviteter mv. Sekretariatet for underudvalget ser 3 mulige løsninger i forhold til den systemmæssige forankring af lokalebookingen: 1. KMD Booking og InterBook anvendes fuldt ud fra den , når lokalebookingerne lægges sammen i forhold til sæsonbookinger. 2. Webbook anvendes fuldt ud fra den , når lokalebookingerne lægges sammen i forhold til sæsonbookinger 3. Både KMD Booking, InterBook og Weebbook anvendes, således at der f.eks for skolernes vedkommendee kan anvendes et andet system end i Kulturhuse. Det vil være hensigtsmæssigt, at begge systemer benyttes i 1. og 2. kvartal af 2007 indtil den , da alle sæsonbookinger allerede nu er lagt ind de respektive systemer for sæsonen 2006/2007. Sekretariatet for underudvalget vurderer, at en løsningsmulighed, hvor begge systemer ibrugtages, vil være for tung administrativt og en ufleksibel løsning i betjening af borgere og foreninger. Sekretariatet anbefaler at KMD Booking og InterBook anvendes fra den , da forvaltningen vurderer, at der størst udviklingsmuligheder og sikkerhed i systemerne fra KMD. Det vil dog være nødvendigt at anvende begge systemer indtil den af hensyn til de sæsonbookinger, som allerede nu er lagt ind i begge systemer for sæsonen 2006/

11 6. Idræts- og Fritidspolitik i Furesø Kommune Sag / Beslutningstema Med ref. til vedtaget visions- og dialogproces (sag 11116/88555, pkt. 5 på underudvalgets møde den 2/3-2006) samt beslutning om at overdrage det videre arbejde til Folkeoplysningsudvalgenes arbejdsgruppe (sag / 91753, pkt. 3 på underudvalgets møde den 4/5-2006), har udvalgets udkast til overordnet Idræts- og Fritidspolitiske ramme og vision for Furesø Kommune været forelagt arbejdsgruppen ved et fælles møde den 15/5-06. På baggrund af dette møde og den åbne dialog mellem arbejdsgruppen og medlemmer fra udvalget, er arbejdsgruppen fremkommet med et forslag til den videre proces, som vil bevirke, at den tidligere vedtagne tidsplan for visions- og dialogarbejdet vil blive skubbet. Inden arbejdsgruppen fortsætter arbejdet ønsker de derfor en tilkendegivelse fra udvalget om hvorvidt man accepterer denne udsættelse af deadline samt om man accepterer de af arbejdsgruppens foreslåede ændringer til selve opbygningen af en Fritidspolitik for Furesø Kommune Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, - til drøftelse - at udvalget klart tilkendegiver over for arbejdsgruppen inden for hvilke rammer deres arbejde med Fritidspolitikken for Furesø Kommune kan foregå. Herunder hvilke delområder der skal medtages, samt hvorvidt de af udvalget allerede tilkendegivede overordnede mål og fokusområder skal fastholdes (helt, delvist eller slet ikke). Beslutning Drøftet. Udvalget tilkendegav, at arbejdsgruppens videre arbejde hovedsagligt skal fokusere på idræt, voksenundervisning samt idébestemt børne- og ungdomsarbejde. Ligeledes tilkendegav udvalget, at arbejdsgruppens arbejde med den idrætspolitiske del skal tage udgangspunkt i den af udvalget tidligere tilkendegivne ramme (politik). Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen særlige bemærkninger. Sagens indhold Med ref. til vedlagte bilag, ønsker Arbejdsgruppen: IFUU s tilkendegivelse af, om man fra udvalgets side ønsker at arbejdsgruppen arbejder videre med denne opgave (udkast til Fritidspolitik; red.), i en sådan form at de fremkommer med forslag til en overordnet Fritidspolitik samt de underliggende områder en sådan bør omfatte. Ovennævnte beror på, at arbejdsgruppen var af den opfattelse af det af udvalget udarbejdede udkast, udelukkende berørte Idrætsområdet og ikke omfattede den resterende del af forenings- og fritidsområdet, som er kendetegnet ved flere aktører, herunder bl.a., Mindre kulturelle foreninger, Voksenundervisningen, børn og unge samråd (Spejdere, m.f.), samt andre folkeoplysende eller idébestemte foreninger. 10

12 Således er det arbejdsgruppens ønske at lave en overordnet Fritidspolitik (paraply), med underordnede politikker for de enkelte områder. Udkast til en sådan politik mener arbejdsgruppen at kunne have klar inden sommerferien, hvorved den kan behandles på udvalgets møde den 10. august Samtidig vil arbejdsgruppen allerede nu indkalde samtlige foreninger til dialogmøde ultimo august (dato er endnu ikke fastsat) for at drøfte såvel oplæg til politik samt udkast til tilskudsstruktur i Furesø Kommune. Bilag: Referat fra Arbejdsgruppens møde den 15/ Tilskudsstruktur i Furesø Kommune - tilkendegivelse af rammerne Sag / Beslutningstema For at tilsikre forvaltningens og Folkeoplysningsudvalgenes arbejdsgruppes mulighed for at udarbejde et endelige udkast til retningsliner og regler for tilskudsstrukturen i Furesø Kommune, er det nødvendigt at udvalget tager stilling til arbejdsgruppens anbefalinger vedr. tilskudsstrukturen / -modellen for Furesø Kommune 11

13 Indstilling Sekretariatet for underudvalget indstiller, - Til beslutning o Arbejdsgruppens indstilling om samlet tilskudsstruktur i Furesø kommune, herunder Den generelle opbygning af tilskudsordningerne Tilskudskriterier Samlet ramme for Aktivitets og Puljetilskud Samlet bevilling for lokaletilskud Samlet ramme til voksenundervisningen o At udvalget overdrager fordelingen af ovennævnte samt udarbejdelsen af retningsliner og regler til arbejdsgruppen og forvaltningen. Beslutning Udvalget tiltrådte sekretariatet for underudvalgets samlede indstilling. Herunder at arbejdsgruppen og forvaltningen udarbejder udkast til endelige retningslinier og regler for tilskudsstrukturen i Furesø Kommune. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I f.t. aktivitetstilskud og puljetilskud tager arbejdsgruppens udkast udgangspunkt i en samlet økonomisk ramme på kr. 7 mio. På voksenundervisningsområdet og lokaletilskudsområdet tager arbejdsgruppens udkast udgangspunkt i summen af de to kommuners bevillinger for de tilsvarende eksisterende områder. Det udarbejdede tekniske budget for tilskudsområdet i Furesø Kommune udviser følgende: Samlet aktivitetstilskud: kr ,- Tilskudspuljer: kr ,- (heraf har ca. kr ,- tidligere været øremærket kulturelle aktiviteter) Voksenundervisning: kr ,- Lokaletilskud: kr ,- Øvrige bevillingsområder: kr ,- (bl.a. lederprisuddeling og sommerferieaktiviteter) Det samlede budgetbeløb for aktivitets- og puljetilskud, indeholder bla. særbevillinger. I Farum gives der p.t. fast en bevilling til billedskolen på kr ,-/år og i Værløse gives der tilsvarende en fast bevilling til Værløse garden på kr ,-/år. Fratrækkes disse to bevilliger fra det samlede beløb, bliver rammen på kr ,-. I arbejdsgruppens forslag er der afsat kr ,- til diverse puljetilskud. I dette beløb er der medtaget de kr ,- der tidligere (i FK) har været øremærket kulturelle aktiviteter. Såfremt der træffes beslutning om at placere denne del af bevillingen i eksempelvis kulturudvalget, nedjusteres arbejdsgruppens forslag til størrelsen af puljetilskud til kr ,- Sagens indhold På Idræts- og Fritidsunderudvalgets møde den 30/ blev arbejdsgruppens udkast til tilskudsstruktur gennemgået. I forlængelse heraf bad Idræts- og Fritidsunderudvalget arbejdsgruppen genoverveje/uddybe deres anbefaling om, at de tilskudsberettigede medlemmer har deltaget i regelmæssige, kontinuerlige og tilrettelagte aktiviteter. 12

14 Arbejdsgruppen har på deres møde den 26/4-06 drøftet udvalgets spørgsmål og ført nedenstående til referat: Arbejdsgruppen ønsker at uddybe ordvalget i forhold til hvordan man sikrer sig, at tilskudsberettigede medlemmer har deltaget i regelmæssige, kontinuerlige og tilrettelagte aktiviteter. I Folkeoplysningsloven 4 stk.3, punkt 8 står der, at en forening skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Bestemmelserne svarer til de krav, som stilles til en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. I bemærkningen til loven står de, at bestemmelsens krav om, at foreningens virksomhed skal være kontinuerlig, har som baggrund, at det ikke er tanken med loven, at der skal kunne gives støtte til foreninger, der etableres alene med det formål at afholde et enkeltstående arrangement eller et årligt folkeoplysende arrangement. Der skal være tale om faste, planlagte (tilrettelagte) aktiviteter, som primært forventes at løbe over hele året. Hertil har arbejdsgruppen tilføjet, at en aktivitet skal være regelmæssig, som dækker over en definition, hvor aktiviteten både kan være f.eks. planlagt fodboldtræning hver torsdag, men at det også er tilskudsgivende at sejle 17 gange på ulige fordelte dage i en sejlsæson (majseptember). Arbejdsgruppen ønsker med ordvalget overfor for foreningerne at udtrykke, at Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune skal have mulighed for en eller flere gange årligt at gennemgå de folkeoplysende foreningers tilskudsansøgninger, og bede om uddybende oplysninger for at få belyst aktiviteterne/antallet medlemmer mv. Samtidig er det en ubureaukratisk løsning for foreningerne, som ikke vil være nødt til at dokumentere deres oplysninger i f.eks. aktivitetstimer pr. medlem eller lignende ordninger. På baggrund af ovenstående fastholder arbejdsgruppen sin oprindelige formulering og dermed sin samlede indstilling til ny tilskudsmodel i sin helhed. Vel vidende at der budgetmæssigt endnu ikke er helt klarhed over den endelige fordeling af bevillinger for 2007 anser forvaltningen det for nødvendigt at udvalget tager stilling til hvilke rammer og bevillinger de anser som værende udgangspunktet for tilskudsområdet i budget Ligeledes anser forvaltningen det for nødvendigt at udvalget klart tilkendegiver hvilken tilskudsstruktur de vil anbefale som værende gældende for Furesø Kommune. Først når disse tilkendegivelser forefindes vil forvaltningen i tæt samarbejde med arbejdsgruppen være i stand til at udarbejde udkast til de endelige retningsliner for det samlede tilskudsområde under Folkeoplysningen for Furesø Kommune. Det vil være disse retningsliner udvalget får forelagt til endelig beslutning ved et senere møde, og som vil kunne danne udgangspunkt for evt. budgetforhandlinger. De endeligt vedtagede retningsliner samt de endeligt besluttede rammer og bevillinger inden for Folkeoplysningens tilskudsområde vil efterfølgende skulle anbefales over for Organisationsog Økonomiudvalget samt Sammenlægningsudvalget. Lovgivning Dele af tilskudsområdet skal opfylde betingelserne fra Folkeoplysningsloven. Bilag 13

15 Oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger for den samlede tilskudsstruktur under Folkeoplysningsområdet i Furesø Kommune. 14