KLIMATILPASNING. grundlaget. med kommune. AftaleEt samarbejde mellem Skanderborg Kommune. og Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Transkript

1 KLIMATILPASNING AftaleEt samarbejde mellem Skanderborg Kommune grundlaget og Skanderborg Forsyningsvirksomhed med kommune Aftale omkring styring og gennemførelse af klimatilpasningsprojektet 1 4. april 2017 Titel

2 FOKUS PÅ SYNERGI OG SAMSKABELSE - Omkostningseffektive løsninger mellem flere forskellige aktører i et samlet projekt Siden 1. februar 2013 har Spildevandsselskaberne haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. I 2014 har Byrådet gennem klimatilpasningsplanen og den tilhørende indsatsplan godkendt 16 indsatsområder (klimatilpasningsprojekter). Efterfølgende er de enkelte klimatilpasningsprojekter godkendt af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen til at kunne finansieres 100 % gennem taksterne hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Klimaprojekterne er designet som et samarbejdsprojekt med det formål, at klimasikre områderne udvalgt i Indsatsplanen, med løsninger der håndterer klimavand på terræn. Traditionelt ville løsningen bestå af en separatkloakering med etablering af nye og meget større regnvandsledninger. Ved at løse opgaven i samarbejde med flere aktører kan klimaprojekterne løse udfordringerne på en innovativ og teknisk god måde til en væsentlig laver pris. 2

3 Klimatilpasningsprojekterne 3

4 FINANSIERING Klimainvesteringer Medfinansiering finansieres 100 % gennem Forsyningens takster Etablering af strømningsveje, permable veje, hævning af kantsten Kommunen er projektejere, forsyningen varetager projektledelsen Kommunale følgeudgifter finansieres af Kommunen Forskønnelse, beplantning, borde og bænke Kommunen er projektejere, forsyningen varetager projektledelsen Fondsprojekter finansieres gennem fonde Cross-fit elementer Kommunen varetager projektledelsen Traditionelle omkostninger Kloaksanering Forsyningen Veje, fortove osv. Kommunen 4

5 ORGANISATIONEN Rammesætter og godkender Byrådet Forsyningens bestyrelse Forsyningssekretariatet Overordnet styring og ledelse Styregruppen (kommunen har formandsskabet) Bestående af teknisk og økonomisk ledelse i kommune, Kommunens anlægskoordinator samt to chefer og direktøren fra Forsyningen Projektledelse og daglig drift Forsyningens projektledere r Kommunens anlægskoordinator Forsyningens Projekt- og Udviklingschef Formanden for Styregruppen Der 5 o vis er re n teg r på lle åa p g n i kte e j o pr

6 Månedsrapportering Månedsrapporten sendes til styregruppens medlemmer og indarbejdes i Forsyningens månedsrapportering til direktion og formand Nej Månedsrapporten udarbejdes Viser månedsrapporten forventede budgetafvigelser? Ja Månedsrapporten sendes til styregruppens medlemmer og styregruppens formand. Desuden orienterer afdelingschef for Projekt- og Udvikling Direktør for Forsyning og teknisk chef for Kommunen Der udarbejdes en indstilling til budgetopfølgning, først i Forsyningens Bestyrelse og siden i Byrådet 6

7 FORRETNINGSGANGE Fakturaer 1.1. Skanderborg Kommune modtager faktura fra leverandør via EAN Skanderborg Forsyning modtager samme faktura på mail cc Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyning kvalitetssikrer fakturaen 1.3 Er faktura ok? 1.4 Ja Skanderborg Forsyning sender mail til Skanderborg Kommune om at regningen kan betales. Nej Skanderborg Forsyning meddeler Skanderborg Kommune, at der er uoverensstemmelse i faktureringsforholdet. Skanderborg Forsyning skaber enighed med entreprenør, evt. rådgiver om faktureringsforholdet.

8 Timer 2.2 Ja 2.1 Vedrører timer Skanderborg Kommunens interne timer? 8 Nej Timer konteres ud fra opsat kontoplan fra økonomi (bilag 6 i samarbejdsaftalen) Skanderborg Forsyning konterer direkte på sagen - fritekst : projektering, udbud, modellering Timer faktureres til Skanderborg Kommune opdelt på projekt Mail med specificeret timeopgørelse Skanderborg Kommune.

9 ANSØGNINGER OG BUDGETTER - Godkendt af Forsyningssekretariatet Projektbeskrivelse for det medfinansierede klimaprojekt Formål, tiltag, placering (planzone), levetid og serviceniveau Omkostninger til det medfinansierede klimaprojekt Fordeling af omkostninger på funktionsniveau samt på drift og anlæg Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for den billigste sædvanlige afhjælpning med samme serviceniveau Beregning af projektets omkostningseffektivitet Ansøgningerne er udarbejdet og budgetteret i 2014 og 2015 (før detailprojektering) Eksterne rådgivere har udarbejdet ansøgningerne for Vestergade, Låsby og Galten Midt. De øvrige ansøgninger har Forsyningen udarbejdet. Uforudseelige udgifter indgår i alle ansøgningerne, men det er forskelligt hvor stort et beløb (eller procentsats) der er afsat i de forskellige klimatilpasningsprojekter afhængig af risikovurderingen for det enkelte projekt. I udbudsmaterialet til entreprenørerne er stipulerede ydelser en del af den samlede tilbudssum. 9

10 Siimvej, Ry kr PROJEKTET ER FÆRDIG kr.

11 Galten Midt kr kr PROJEKTET ER FÆRDIGT kr. n relaterer sig til en nødvendig projektændring, for at forhindre problemer for ejendomme i området samt skærpede myndighedskrav, der ikke var kendte ved budgettering af projektet. 11

12 Låsby, 3. etape kr kr FORVENTES FÆRDIG FORÅR kr. n relaterer sig til øgede omkostninger til koordinering samt udgifter til og i forbindelse med eksterne rådgivere. 12

13 Vestergade, Skanderborg godkendt før detailprojektering kr kr. godkendt før detailprojektering kr. FORVENTES FÆRDIG MAJ 2017 n relaterer sig til en større forurening, råjordsreguleringer, justering af rendestensbrønde for klimavand samt forøgede rådgiver udgifter og udgifter til koordinering. 13

14 Galten Nord kr FORVENTES FÆRDIG SOMMEREN

15 Tinbæk søen, Skovby kr april 2017

16 Låsby, 4. etape FORVENTES FÆRDIG EFTERÅRET

17 Højvangens Torv, Skanderborg kr FORVENTES UDFØRT EFTERÅRET 2017 ELLER

18 Tippethøj, Ry kr FORVENTES FÆRDIG EFTERÅRET

19 Skanderupbækken, Skanderborg kr FORVENTES UDFØRT I 2018 OG

20 Pressalit, Ry kr FORVENTES UDFØRT I 2018 ELLER

21 Agnetevej, Ry kr FORVENTES UDFØRT I 2018 (2019) 21