Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.

Transkript

1 25. september DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet afsluttet: Kl. DAGSORDEN 1. Regnskabsopgørelse for 1. halvår Flaskehåndtering 3. Erhverv på genbrugspladser, gebyrer Eventuelt køb af materielgårde 5. Frigivelse af midler, Trynbakke 6. Formanden orienterer 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 8. Administrationen orienterer 9. Eventuelt

2 25. september Regnskabsopgørelse for 1. halvår 2012 J.nr.: S08/ Resumé Der fremlægges, med bemærkninger, økonomirapporter for driften i første halvår 2012 for de respektive afdelinger, til bestyrelsens orientering og behandling. Sagsfremstilling Opgørelse driftsafdelinger: Genbrugscentret: Opgørelsen viser et underskud på kr. hvilket skyldes et merforbrug af personale og større driftsomkostninger end forventet. Det forventes at der i 2. halvår kan opnås forbedringer, blandt andet ved nedlæggelse af flaskesorteringen. Der tilstræbes opnået personalebesparelser. Forbrændingsanlægget: Der er i forhold til det oprindelige budget vedtaget en nedsættelse af forbrændingstaksterne, hvilket betyder en reduktion af behandlingsindtægterne på kr. Der mangler udbetaling af forsikringsbeløb for hhv. kaskoforsikring og driftstabsforsikring på ca kr. ved skaden med eksplosion i ovn 3 i februar Ovnlinje 2 vil være ude af drift det meste af 2. halvår, og der må derfor forventes en reduktion i behandlingsindtægterne, ligesom der vil ske en forholdsmæssig reduktion af produktionsomkostningerne. Der forventes udover reduktionen i taksterne ( kr.) yderligere underskud på driften i størrelsesorden ca kr. Miljøanlæg: Der er modtaget en større mængde affald til behandling end forudsat i budgettet. Blandt andet brændbart affald i forbindelse med skade på forbrændingsanlægget. Der forventes et overskud i året på niveau med halvårsresultatet, hvilket skal ses i sammenhæng med underskuddet på deponeringsområdet, da der her er et driftsfællesskab. Deponi: Underskuddet på kr. skyldes, at der ikke er modtaget de forventede mængder til deponi, der er modtaget ca. 30%. Resultatet skal se i sammenhæng med økonomi for miljøanlæg jævnfør ovenstående. Kørselsafdeling: Der er i første halvår opnået balance på driften.

3 25. september Opgørelse kommunale ordninger: Genbrugspladser: Der er i 1. halvår et underskud på kr. Der har i perioden været variable udgifter svarende til 60% af budgettet Betaling for erhvervsaffald er kr. svarende til 30% af det forventede. Ordningen forventes at give et underskud, og de variable omkostninger forventes fortsat at være over det budgetterede. Bobleordningen: Underskuddet på kr. skyldes manglende indtjening på salg. Ordningen forventes i året at give et beskedent underskud, primært på grund af manglende indtægter ved salg af flasker. Storskraldsordningen: Stort set som budgetteret. Miljøservice: Stort set som budgetteret. Administration og teknisk ledelse: Der mangler at periodisere indtjeningen fra administration af anlægsprojekter. Der forventes i året en indtægt på ca kr. Lovgrundlag Regnskabslovgivning Økonomiske konsekvenser Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen Bilag Økonomirapporter for afdelingerne At økonomirapporterne tages til efterretning.

4 25. september Flaskehåndtering J.nr.: A00/ Resumé I forbindelse med, at emballageafgiften på vinflasker blev halveret d. 1/1-2011, er forudsætningerne for genbrug af hele vinflasker blevet økonomisk forringet. Sagsfremstilling Emballageafgiften blev fra 1. januar 2011 nedsat med det halve fra 1,80 kr./enhed til 0,90 kr./enhed. Denne nedsættelse, har haft den betydning, at AVV kun får 0,05 kr./flaske, hvilket ikke er lønsomt, i forhold til at aflevere alle indsamlede flasker som skår. Skal AVV fortsat sortere flasker, vil det betyde behandlings omkostninger på kr. årligt eksklusiv indsamlingsomkostninger. Bliver flasker afleveret som skår vil der til sammenligning være omkostninger på kr. årligt. Alternativt kan flasker afleveres til sortering hos en ekstern behandler, her vil de årlige omkostninger udgøre kr. Økonomiske konsekvenser Er beskrevet i sagsfremstillingen Personalemæssige konsekvenser Der er p.t. et personaleforbrug på 1 mandeår. De personaler der er beskæftiget på området kan flyttes til andre arbejdsområder. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der vil ved direkte genbrug af de genanvendelige flasker være en energibesparelse på ca kwh. og en mindre CO 2 udledning på ca. 720 tons. Bilag Ingen.

5 25. september At materialet fra glasboblerne afleveres og behandles som skår. 3. Erhverv på genbrugspladser, gebyrer 2013 J.nr.: / Resumé AVV har i maj 2012 foretaget brugerundersøgelse for erhverv på 8 udvalgte genbrugspladser. Resultatet af undersøgelsen viser blandt andet: Flere virksomheder end forventet afleverer genanvendeligt affald som papir, pap og plastic Knap halvdelen bruger pladserne 1-2 gange om måneden De fleste bruger genbrugspladsen mellem kl. 13 og kl. 18 Virksomhederne er gode til at spørge pladsfolkene, men bruger også AVVs hjemmeside Fordelingen af affald viser, at der er en overvægt af affald med positiv værdi (papir/ pap/ plastic) Ud fra brugerundersøgelsen vurderes det nu, at en virksomhed i gennemsnit afleverer 175 kg. affald pr. besøg På baggrund af undersøgelsen er der udregnet forslag til gebyrer i 2013, og de foreslås nedsat med ca.10% i forhold til Sagsfremstilling Ordningen i dag. Virksomhederne tilmelder sig ordningen på AVVs hjemmeside, eller ved henvendelse til pladsmanden, eller teknisk afdeling Når virksomheden tilmelder sig via hjemmeside, får de tilsendt bekræftelse på mail, som de kan bruge som kvittering, indtil de får det fysiske mærke

6 25. september Virksomheden placerer mærket i forruden på det tilmeldte køretøj På baggrund af henvendelser vi har fået fra virksomheder, er der blevet åbnet op for, at en trailer også kan tilmeldes ordningen Al kontrol af mærker håndteres i dag manuelt. Det er således pladsmanden, der tjekker virksomhederne, når de kommer på genbrugspladsen Sådan funger ordningen i praksis Pladsmanden kontrollerer de køretøjer der kommer på pladsen, og gør følgende: o Tjekker om de har mærke o Hvis de har et BLÅ mærke, noterer han nummeret på nummerpladen, og registrerer det på intranettet, så der kan blive skrevet en regning o Grønne, gul og røde mærker tjekkes blot o Hvis der ikke er noget mærke på bil eller trailer, tager pladsmanden dialogen med virksomheden, udleverer flyer med information og tilbyder at tilmelde virksomheden med det samme (via blanket) Status på tilmeldinger Solgte mærker, til Omsætning, til BLÅ mærke 312 stk. Kr GRØN mærke 251 stk. Kr GUL mærke 88 stk. Kr Rød Mærke 13 stk. Kr I alt 664 stk. Kr Tilmeldte virksomheder 490 Ny registreringsmåde: Hos AVV foregår registrering af virksomhedernes brug af genbrugspladsen manuelt. I andre kommuner, blandt andet Aalborg og Rebild, foretages denne registrering elektronisk ved indgang til genbrugspladsen. Aalborg kommune har kun en plads til erhvervsaffald, Sundsholmen, Nr. Sundby, her registreres virksomhederne elektronisk ved indkørslen til pladsen, ved hjælp af. det intelligent affaldssystem. Det er undersøgt, hvad det vil koste, at indføre et lignende system på alle AVVs 18 genbrugspladser. Investeringen vil beløbe sig til ca kr., hertil kommer årlige driftsudgifter på kr kr.

7 25. september Investeringen i et elektronisk registreringssystem står for nuværende ikke mål med den omsætning vi har for ordningen Mærk affaldet, men på sigt må det overvejes, at indføre elektronisk registrering. Lovgrundlaget Affaldsbekendtgørelsen af , med ikrafttrædelse Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af gebyrer Med udgangspunkt i brugerundersøgelsen, samt budgettet for 2013, er følgende forslag til gebyr for virksomheder der bruger genbrugspladserne i 2013 udarbejdet. Til sammenligning er udregningerne for 2012 taget med Udgiftsposter Kr. Kr. Personale og Drift 44,00 58,00 Affaldsbehandling 62,00 68,00 Adm. og information 20,00 13,00 Afskrivninger 9,00 11,00 Kommunal Adm. 5,00 5,00 I alt 140,00 155,00 Det foreslås hermed, at gebyret for Erhverv på genbrugspladserne i 2013 bliver 140,00 kr. pr. 300 kg./ besøg.

8 25. september Dette vil giver følgende priser for øvrige mærker og ydelser. Klippekort/ bon (BLÅ mærke) Op til 300 kg. pr gang Over 300 kg. pr. gang Abonnement GRØN vignet: op til 2 besøg pr. måned GUL vignet: mellem 3 og 5 besøg pr. måned kr. pr. gang 280 kr. pr. gang kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år 155 kr. pr. gang 310 kr. pr. gang kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år RØD vignet: op til 12 besøg pr. måned Efter vægt 675 kr. pr. ton 750 kr. pr. ton Farligt affald 8 kr. pr. kg 8 kr. pr kg. Der er gjort overvejelser om at indføre differentieret afregning ud fra affaldets værdi, f.eks. rene læs med pap eller haveaffald. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt at indføre dette i den nuværende ordning. I stedet henvises til at bruge genbrugscentret, miljøanlægget i Rønnovsdal og på Stadevej, samt affaldscentret i Dronninglund. Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der forventes en forsat øget miljømæssig gevinst med mere affald til genbrug. Bilag Ingen. Administrationen indstiller: At Mærk affaldet ordningen bibeholdes i den nuværende form. Gebyret for 2013 fastsættes til kr. 140,00 pr. besøg, og prisen på de øvrige mærker tilpasses denne reduktion jævnfør punktet økonomi.

9 25. september Eventuelt køb af materielgårde J.nr.: 82.00P00/ Resumé Hjørring Kommune har rettet henvendelse til AVV om eventuel køb af materielgårdene i Tårs og Bindslev i tilknytning til AVVs genbrugspladser. Genbrugspladserne er inden for de sidste par år blevet udvidet og moderniseret. Eventuelle yderligere udvidelser af pladserne om nogle år, vil kræve erhvervelse af nye arealer, da de nuværende grunde er fuldt udnyttet. Sagsfremstilling Hjørring Kommune er i gang med at ændre strukturen for materielgårdene i kommunen. I den forbindelse ønsker man at afhænde materielgårdene i Tårs og Bindslev. I begge tilfælde har AVV en genbrugsplads, der støder umiddelbart op til materielgårdene. Hjørring Kommune har rettet henvendelse til AVV for at høre, om man er interesseret i at købe de to materielgårde. Hjørring Kommune har fået en ejendomsmægler til at vurdere de to ejendomme. Genbrugspladserne i Tårs og Bindslev er blevet udvidet og moderniseret indenfor de sidste par år. De nuværende pladser og indretninger forventes at kunne opfylde ønsker og krav en del år frem i tiden. Der er ikke muligheder for yderligere udvidelse af pladserne indenfor de nuværende matrikler. Eventuel senere udvidelse med blandt andet nedsænkede containere vil kræve tilkøb af yderligere arealer. Materielgården i Bindslev omfatter et areal på m 2, hvor der er placeret to bygninger. Bygning 1 er en garage/værkstedsbygning incl. mandskabsforhold med et samlet bygningsareal på 404 m 2. Bygning 2 er en lagerbygning til opbevaring af vejsalt og er på 150 m 2. Bygningerne er opført i henholdsvis 1973 og Bygningerne fremstår i rimelig stand og vil med fordel kunne anvendes af AVV til opbevaring og lager. Arealet i Bindslev er i Kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Den offentlige ejendomsværdi er kr, heraf grundværdi på kr. Hjørring Kommunes ejendomsmægler har for den samlede ejendom vurderet en pris på kr. Materielgården i Tårs omfatter et areal på m 2, hvor der er placeret en bygning på 885 m 2. Bygningen er fra 1971 og omfatter lagerhal og mindre mandskabsfaciliteter. Bygningen er i meget ringe stand og skal gennemgå en større renovering eller rives ned. Arealet i Tårs er i Kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Den offentlige ejendomsværdi er kr., heraf grundværdi på kr.

10 25. september Hjørring Kommunes ejendomsmægler har for den samlede ejendom vurderet en pris på kr. Lovgrundlaget Bekendtgørelse om affald. Økonomiske konsekvenser Eventuelle køb af materielgårdene skal finansieres over driften og afskrives efter sædvanlige regler. Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser umiddelbart. Bilag Intet bilag Administrationen indstiller: - At der tages stilling til eventuel erhvervelse af de to materielgårde - At administrationen indgår i forhandlinger med Hjørring Kommune om køb af ejendommene - At formanden bemyndiges til eventuelt at købe de to ejendomme 5. Frigivelse af midler, Trynbakke J.nr.: 09.02P17/ Resumé Vi søger om frigivelse af yderligere anlægsmidler til etablering af deponeringsetapen til mineralsk affald på Miljøanlæg Trynbakke.

11 25. september Sagsfremstilling Projektet er blevet dyrere end forventet af to årsager: 1. Yderligere etableringskrav tilføjet i miljøgodkendelsen efter høringsfasen, efter ønske fra Miljøstyrelsen. Ikke indeholdt i licitationen. 2. Højere licitationsresultat. Lovgrundlag Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 719, 29. juni Overgangsplan for Miljøanlæg Trynbakke. Økonomiske konsekvenser Det samlede anlægsarbejde forventes at beløbe sig til: Tidligere Nu Anlægsarbejder inkl. ekstra krav 4,60 mio. kr. 5,39 mio. kr. Kloakering, pumper, flowmåler m.v. 1,10 mio. kr. 1,10 mio. kr. Rådgivning 0,30 mio. kr. 0,30 mio. kr. Diverse uforudsete 0,37 mio. kr. 0,37 mio. kr. Administration (2 %) 0,13 mio. kr. 0,14 mio. kr. I alt 6,50 mio. kr. 7,30 mio. kr. Der er tidligere frigivet i alt kr. til dette projekt, som stammer fra godkendte midler på anlægsplanen til Anlæg ny etape. I 2011 er afsat kr. til affaldsbehandling på miljøanlæg og deponi. Heraf er frigivet kr. til myndighedsbehandling, projektering og opstart på Rønnovsdal. Af de resterende kr. ansøges frigivet kr. i forbindelse med yderligere etableringskrav tilføjet i miljøgodkendelsen efter høringsfasen, efter ønske fra Miljøstyrelsen og et højere licitationsresultat. Etableringskravene er ikke indeholdt i licitationen. Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser udover ændrede arbejdsrutiner på Miljøanlæggene Rønnovsdal og Trynbakke.

12 25. september Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ny deponeringsenhed Den nye etape opbygges med en membran af 0,5 m komprimeret ler og dels en plastmembran, perkolatopsamlingssystem og systemer for monitering af perkolat og grundvand. Projektet giver mulighed for, at flere affaldstyper kan deponeres lokalt, hvilket betyder kortere transportafstande med deponeringsegnet affald og dermed mindre udledning af CO 2 til følge. Kloakering Projektet medfører at perkolatvandet fra Miljøanlæg Trynbakke udledes til det kommunale kloaksystem, hvilket mindsker risikoen for overløb fra perkolatbrønden på Miljøanlæg Trynbakke. Projektet vil også betyde, at vi helt kan undgå at transportere perkolatvand i tankvogne, og hermed opnå en reduceret CO 2 udledning. Bilag Ingen. Administrationen indstiller, at der frigives yderligere kr. fra anlægsplanen for affaldsbehandling på miljøanlæg og deponi. 6. Formanden orienterer, herunder Dagrenovation til Godkendelse af budget At orienteringen tages til efterretning.

13 25. september Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer, herunder Ingen aktuelle punkter ved udarbejdelse af dagsorden. Ingen ved udarbejdelse af dagsorden. 8. Administrationen orienterer, herunder Opfølgning på visionsseminar Business case, rør i jord Ovn 2 Affaldsplanlægning Elektronikaffald fra Færøerne Varmeaftale Nye og renoverede genbrugspladser 25 års jubilæum hos At orienteringen tages til efterretning. 9. Eventuelt