Økonomicenteret, d. 15. marts Frederikshavn Kommune Teknisk Udvalg Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 #

Transkript

1 Økonomicenteret, d. 15. marts 2013 Frederikshavn Kommune Teknisk Udvalg Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 #

2 "+" = underskud "-" = overskud i kr. Drift Center Forbrug 2013 Korrigeret budget Resultat før bankbog Bankbog *) Årets resultat Direktørens område Center for Teknik og miljø Ejendomscenter - Havne Park og Vej Drift Park og Vej Vintertjeneste Teknisk Udvalg drift *) bankbogen udgør de over-/underskud fra 2012 som ikke er frigivet eller udlignet i løbet af regnskab 2013 Anlæg Center Forbrug 2013 Korrigeret budget Årets resultat Direktørens område Center for Teknik og miljø Ejendomscenter Park og Vej Teknisk Udvalg anlæg

3 Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Teknisk Udvalgs områder. 1. Indledning 2. Direktørens vurdering af regnskab Teknisk regnskabsforklaring 4. Årsberetning Center for Teknik og Miljø 5. Årsberetning Ejendomscentret - havne 6. Årsberetning Center Park og Vej - drift 7. Årsberetning Center Park og Vej - Vintertjeneste 8. Årsberetning Center for Teknik og Miljø - Renovationen 9. Anlæg 1. Indledning Teknisk Udvalg dækker over 4 områder Direktørens område, Center for Teknik og Miljø, Ejendomscenter og Center for Park og Vej. Direktørens område omfatter mindre projekter og uudmøntede besparelsespuljer. Teknik og Miljøs opgaver består bl.a. i miljøbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. Ejendomscentret udfører opgaver vedrørende havnene. Park og Vej har ansvaret for kommunens gader, veje, trafik, parker og grønne områder. Her planlægges, koordineres og udføres den daglige pasning og vedligeholdelse. Park & Vej har endvidere en anlægsafdeling, der udfører renoveringsopgaver og nyanlæg. I budgetforliget for 2013 var der en bemærkning vedr. Vintertjenesten, faktiske udgifter i forbindelse med vintervedligeholdelse afholdes af kommunekassen. Det betyder at, når der ses bort fra den tekniske tillægsbevilling, er underskuddet for 2013 på 18,7 mio. kr. der efterlades i 2013 regnskabet. 2. Direktørens vurdering af regnskabet for Teknisk Udvalg Årets drift udviser et merforbrug på 6,2 mio. kr., heraf vedrører 6,0 mio. kr. vintervedligeholdelse. På anlægsområdet udviser regnskab 2013 et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Af særlige områder kan nævnes at: I 2013 har Center for Park og Vej vendt flere år negative uvikling til et overskud. Forbedringen er på 1,9 mio. kr. i fht I 2013 bevilgede Teknisk Udvalg 1,2 mio. kr. til øget oplapning af asfaltbelægninger på boligveje. Forbruget på Vintertjenesten var i 2013 det lavest siden 2009 og det tredje laveste siden kommunesammenlægningen. Regnskab er forbedret med 2,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august. 3

4 3. Teknisk regnskabsforklaring I kr. forbrug Oprindeligt budget Overførsel Tillægsbevillinger Korrigeret budget ink. bankbøger Forventning 31/8 Direktørens område Teknik og Miljø Ejendomscenter - Havne Park og Vej - drift Park og Vej - Vintertjeneste I alt Resultatet for Teknisk Udvalg viser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr. heraf er de 6,0 mio. kr. vintertjeneste. Årets resultat sammen med bankbøgerne giver at Teknisk Udvalg overfører 24,0 mio. kr. i underskud. heraf 18,7 mio. kr. i vintertjeneste, hvilket er mere end et års budget. I løbet af 2013 er budgettet for Teknisk Udvalg blevet ændret. De væsentligste ændringer på budgettet i 2013 var i kr.: Overførsel fra regnskab Teknisk tillægsbevilling Frigivet fra bankbogen til anlæg Den tekniske tillægsbevilling er ikke indregnet i skemaerne. 4. Årsberetning 2013 Center for Teknik og Miljø I kr. Fakta oplysninger Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på -333 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) Kort præsentation Fagcenter for Teknik og Miljø er politisk forankret i Teknisk Udvalg Center for Teknik og Miljø er organiseret i følgende teams: Konsulenter - Økonomi, sagsbehandling i forhold til kollektiv trafik, taxikørsel, juridisk bistand og tilsyn med boligorganisationernes bygninger, herunder fugt og skimmelsvamp samt konsulentarbejde inden for byggeog planloven. Kort og GIS Digitale kortdata til brug for sagsbehandling, analyse og information til borgere, virksomheder og andre brugere. 4

5 Journal & Arkiv Ajourføring og udlevering af arkivmateriale, herunder Byggesagsarkiverne i Frederikshavn og Sæby. Ejendomsdata Ajourføring af Ejendomsstamregister (ESR) og Bygnings- og Boligregister (BR) samt tildeling og ændringer af vejnavne og adresser. Natur og vandmiljø Sagsbehandling og tilsyn med kommunens vand- og naturressourcer. Administration efter naturbeskyttelseslovens regler om beskyttet natur, offentlighedens adgang til naturen og beskyttelseslinjer omkring fx fortidsminder og skove. Teamet fører også tilsyn med kommunens mange arealfredninger (fx ved Grenen, Bangsbo og Tolshave mose). Landbrug Varetager kommunens lovmæssige forpligtelse til at føre tilsyn med kommunens landbrug samt miljøgodkendelser og tilladelser efter husdyrloven. Teamet behandler henvendelser fra borgere, der klager over gener fra landbrug, det være sig lugt, støj og andet. Virksomhed Varetager kommunens lovmæssige forpligtelser i relation til industrivirksomhedernes eksterne miljøforhold. De forhold, der tages stilling til, er støjemission, luftforurening, udledning af spildevand, skadedyrsbekæmpelse, håndtering og bortskaffelse af affald, anvendelse af renere teknologi samt risiko for forurening af jord og grundvand. Plan Udstykningssager, påtegning af deklarationer, strategiske miljøvurderinger af lokalplaner, kommuneplaner og sektorplaner, dispensationer ift. lokalplaner, udtalelser i bl.a byggesager miljøsager samt ved køb og salg, høringspart ved nye lokalplaner, helårsbeboelse i sommerhuse, herunder pensionisttilladelser, lokalplanlægning i samarbejde med interne og eksterne aktører Byg Myndighedsopgaver under byggeloven, herunder Bygningsreglement BR10, byggesagsbehandling og udstedelse af tilladelser. Herudover varetager teamet landzoneadministration for gl. Sæby Kommune. Vej og trafiksikkerhed Myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i forhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til at råde over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer. Parkeringskontrol, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser. Skadedyrsbekæmpelse har det grundlæggende princip for fastsættelse af gebyret efter hvile-i-sig-selvprincippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. Der opkræves et beløb via ejendomsskatten svarende til 0,005 % af ejendomsværdien til rottebekæmpelse. Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Resultatet for 2013 udviser et underskud på kr. Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013 i forhold til budgetforudsætninger/aktiviteter Center for Teknik og Miljø i 2013 opkrævet færre p-bøder end forudsat i budgettet. Herudover har centret blandt andet arbejdet med takstfastsættelser for udeservering, stadepladser og udlejningsbånd. 5. Årsberetning 2013 Ejendomscentret - Havne Fakta oplysninger Alle beløb i kr. Budgetrammen for 2013 er -27 Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på -164 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud)

6 Kort præsentation Havne er administrativt en del af ejendomscenteret og havne er politisk placeret på Teknisk Udvalgs Område. Skagen Lystbådehavn er ejet af kommunal selvstyrehavn som er kommunalt drevet. Sæby Havn er kommunalt ejet og kommunalt drevet. Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, og Voerså Havn er kommunalt ejet som er foreningsdrevet. Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen og også mange turister, der hvert år besøger landsdelen. Drifts- og vedligeholdelses indsats koordineres mellem Ejendomscenteret og de pågældende havne. På Ålbæk havn, Rønnerhavnen og Voerså havn udføres der et stort frivilligt arbejde af foreninger i lokalområdet. De 5 havne har 1200 faste pladser. Skagen Lystbådehavn er en del af Skagen Havn og benyttes kun i perioden Havnen benyttes udelukkende af gæstesejlere og anløbes årligt af ca både. Sæby Havn har 275 faste pladser. De 235 udlejes til faste lejemål, de resterende forbeholdes gæster. Der er udlejet 220 pladser. Havnen har ca gæstesejlere pr. år. I 2013 er der installeret betalingsanlæg til el, så alt forbrugt el på havneområdet afregnes direkte. Aalbæk Havn har gennemført havneudvidelsen. Der er 110 faste pladser. Havnen har ca gæstesejlere om året. Rønnerhavnen har 380 faste pladser, hvoraf 354 var udlejet. Der har i 2013 været ca. 650 gæstesejlere. Havnen har modtaget den første af de planlagte flydebroer som produceres i kommunalt regi. Voerså Havn har 137 faste pladser og har ca. 50 gæstesejlere. Alle havne har et antal besøg af autocampere. Betalingen for disse er alle steder blevet positivt modtaget. Havneteamet, som om vinteren producerer flydebroer, har været i alle havnene og hjulpet til med diverse vedligeholdelsesopgaver. Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Havnene udviser et samlet underskud på 164 t. kr. 6. Årsberetning Park og Vej - Drift Fakta oplysninger Alle beløb i kr. Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på 96 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) Kort præsentation Center for Park & Vej er et fagcenter, som politisk er forankret i Teknisk Udvalg. 6

7 Centret varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i kommunen, samt vintertjeneste og grøn udsmykning i det offentlige rum. Centeret har således ansvaret for kommunens gader, veje, stier, parker, strande, skove og grønne områder. Det betyder, at centret planlægger, koordinerer og udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for Park & Vej udfører derudover renoveringsopgaver og nyanlæg samt en række kontraktopgaver indenfor det grønne såsom pleje af boldbaner og græsarealer. Park og Vej udfører også renoveringsopgaver for forsyningsselskaberne. Dette er opgaver som løses i bud og i samarbejde med lokale entreprenører. Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Positivt regnskab Økonomien og forbruget er fulgt meget tæt igennem hele 2013 i Center for Park & Vej. Der er løbende iværksat ressourcemæssige effektiviseringstiltag og taget ledelsesmæssige beslutninger omkring forbrug og driftsinvesteringer. Samlet set kommer Center for Park & Vej således ud af 2013 med et overskud. Dette betyder, at vi nu kan afdrage på bankbogens gæld. P- indtægter: Isoleret set ligger P indtægterne i 2013 på 0,7 mio. kr. under det budgetterede. Dette skyldes, at der i perioder har været driftsstop på parkeringsautomaterne, ligesom indtægtskravet på denne post generelt må anses for at være optimistisk. Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013 i forhold til budgetforudsætninger/ aktiviteter Året 2013 har økonomisk set været kendetegnende ved en meget tæt budgetopfølgning for Center for Park & Vej. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Center for Park & Vej oplevet en meget stor reduktion i såvel økonomiske som personalemæssige ressourcer. I 2007 var der ca. 250 ansatte i Center for Park & Vej, og i dag pr. 1. april 2014 er der ca. 130 medarbejdere til centerets opgaveportefølje. Et fald på 120 medarbejdere eller 48 % af medarbejderstyrken over 7 år påvirker organisationen kraftigt på mange områder. På driftsområdet er driftsoptimeringer og effektiviserings tiltag en absolut nødvendighed, ligesom det konstant er vigtigt at holde fokus på digitalisering og teknologiske fremskridt. I 2013 har vi arbejdet intenst på implementeringen af helhedsorienteret drift, HOD. Her er det altafgørende i tankegangen, at sikre flest mulige ressourcer til de borgerrettede driftsydelser og skabe et godt helhedsindtryk af driftsindsatsen på trods af besparelser og på tværs af faglige skel, rutiner og procedurer. I kølvandet på disse driftsoptimeringstiltag arbejdes der ligeledes på, at Center for Park & Vej overgår fra at have sæsonansatte driftsmedarbejdere til helårsansættelser. Dette skal sikre den nødvendige kontinuitet på driftsopgaverne og en jævn arbejdstilrettelæggelse over hele året, der samtidig kan sikre og udvikle sammenhængskraften, arbejdsglæden og korpsånden på tværs i organisationen. For at fremtidssikre Center for Park & Vej som driftsorganisation er der i 2013 også gjort det forberedende arbejde for at få godkendt centerets køretøjer hos SKAT til medarbejdernes tjenstlige kørsel i arbejdets medfør til og fra arbejdsstedet. Dette initiativ forventes igangsat primo 2014 og repræsenterer en ressourceoptimering, da langt hovedparten af medarbejderne herefter kan møde direkte på deres igangværende arbejdsprojekt eller driftsopgave og således ikke længere skal køre ud fra materielgårdene. Samtlige ressourcemæssige og driftsrelaterede effektiviseringstiltag sker her i en løbende og tæt dialog med vores TR og MED system. 7

8 Inden for vejområdet udgør nyværdien af den samlede vejkapital 1,116 mia. kr. I forhold til det mest optimale serviceniveau på vejvedligeholdelsen, var der ved afslutningen af 2013 et efterslæb på ca. 72 mio. kr. Herudover er der behov for mere end 30 mio. kr. pr. år for at kunne bevare vejkapitalens værdi. Samlet set forringes vejkapitalen dermed drastisk med de givne midler. I 2013 var der afsat 5,8 mio. kr. til nye asfaltbelægninger, og der blev afsat yderligere 1,2 mio. kr. til ekstra asfaltoplapning. Disse økonomiske udfordringer betyder, at der samtidig med de begrænsede ressourcer til vejnettet må flyttes økonomiske ressourcer fra den planlagte vedligeholdelse af slidlag og belægninger og til mere akut vejdrift i form af f.eks. oplapning og revneforsegling. 7. Årsberetning Park og Vej - Vintertjeneste Fakta oplysninger Alle beløb i kr. Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2013 (minus foran = underskud) Kort præsentation Center for Park & Vej forestår kommunens vintertjeneste, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier. Vintertjeneste indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Ressourceforbrug og Regnskabsresultat Forbruget i 2013 har været på 17,0 mio. kr. set i forhold til et budget på 10,9 mio. kr. Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013 i forhold til budgetforudsætninger/ aktiviteter I vinteren 2013/2014 har Center for Park & Vej udbudt saltning- og snerydningsruter igennem et 1-årigt offentligt udbud. Arbejdet med udarbejdelse af tilbudsmaterialet og gennemførelse af opgaven har været stort og lærerigt. På baggrund af disse erfaringer er det fremadrettet besluttet, at der indgås 3-årigt udbud på vintertjenesten, da der generelt er en række økonomiske rationaler forbundet hermed, ligesom der over 3 år kan opnås en væsentlig erfaring hos entreprenørerne til brug i udførslen af vintertjenesten. 8

9 8. Årsberetning Teknik og Miljø - Renovation Fakta oplysninger I kr. Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på -502 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Et grundlæggende princip for fastsættelse af takster og gebyrer inden for affaldsområdet er hvile-i-sig-selvprincippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. Husholdning Husholdningerne betaler for affaldsordningerne gennem en renovationsafgift på dagrenovationsordningen samt gennem en miljø- og genbrugsafgift, som dækker drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for glas og flasker samt papir og pap og storskrald, udgifter til Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.v. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre. Erhverv Virksomheder betaler et grundgebyr for administration af de ordninger som tilbydes i kommune. Grundgebyret dækker udgiften til adm. af abonnement ordningen for erhvervsadgang til genbrugspladserne, indsamling af farligt affald via Modtagestation Vendsyssel I/S samt kommunens administrationsudgifter til opkrævning, vejledning m.v. herunder halvdelen af kommunens udgifter til drift af centrale affaldsregistre. Ressourceforbrug og Regnskabsresultat for 2013 var 1,7 mio. kr. Forbruget har været på 2,2 mio. kr. hvilket giver et yderligere træk på opsparingen på 0,5 mio. kr. i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet. Økonomien på affaldsområdet følger udgifterne ved AVØ. Udgifterne til renovationen er stort set uændret, mens udgifterne til miljø- og genbrugsområdet har været svagt stigende som følge af ekstra omkostninger til behandling af perkolat (spildevand) fra lossepladsen. Det konstaterede regnskabsunderskud i 2013 agtes anvendt således Underskuddet på miljø- og genbrugsområdet dækkes ved afvikling af opsparede midler. For at udjævne afviklingen af opsparede midler og undgå en fremtidig større takststigning er der for 2013 vedtaget en mindre stigning af taksterne for miljø- og genbrugsområdet. Den samlede opsparing på affaldsområdet udgør efter dækning af underskud i ,7mio. kr. 9

10 9. Årsberetning 2013 Anlæg Anlægsforbruget på Teknisk Udvalgs område udviser i forhold til korrigerede budget et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Forbruget i 2013 har været på 66,9 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 68,7 mio. kr. Det oprindelige budget var på 46,6 mio. kr. i løbet af regnskabsåret blev der givet tillægsbevillinger på i alt 22,1 mio. kr. Heraf er de 35,6 mio.kr. er låneberettigede anlæg. De væsentligste ændringer på anlægsbudgettet i 2013 var i kr.: Overførsel fra regnskab Vejafvandingsbidrag efterbetaling for Vejafvandingsbidrag efterbetaling for Ekstra Asfalt Grundvandsprojekt Af store projekter på Teknisk Udvalgs område kan nævnes 1. etape af byggemodning ved Boelsmindevej Sæby på 5,1 mio. kr. Forbedring af trafiksikkerhed i forbindelse med etableringen af Nordstjerneskolen på 4,0 mio. kr. Kystfodring ved gammel Skagen på 2,4 mio. kr. Herudover har Kommunen betalt 10,2 mio. kr. i vejafvandingsbidrag til Frederikshavn Forsyning. 10