REFERAT SOCIALUDVALGET

Transkript

1 REFERAT SOCIALUDVALGET den Birkevangen, Grønningen 2 Bramming

2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Socialudvalget besøger Birkevangen, Grønningen 2, Bramming Regnskab Socialudvalget Budget Status pr for Socialudvalgets område Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi Udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse Idéoplæg til samling af 12 særforanstaltninger i specialtilbud - Udviklingscenter Ribe Udsatterådet. Indstilling fra SAND Sydvestjylland, Socialudvalget Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 27

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Socialudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Side 3 af 27

4 Sagsnr Socialudvalget besøger Birkevangen, Grønningen 2, Bramming Indledning Socialudvalget besøger Birkevangen, Grønningen 2, Bramming. Sagsfremstilling Mødet starter med en kort introduktion til Birkevangen maks. 15 minutter. Mødet slutter med en kort rundvisning. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Der orienteres om Birkevangen Socialudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Orienteret Side 4 af 27

5 Sagsnr Regnskab Socialudvalget Indledning Regnskabet for 2012 foreligger nu, og skal ifølge Kasse- og regnskabsregulativet godkendes i de respektive fagudvalg. Sagsfremstilling Der er jf. Kasse- og regnskabsregulativet udarbejdet regnskab for Socialudvalgets område. Materialet omfatter en samlet ledelsesberetning for Socialudvalgets område med bemærkninger til politikområderne Sociale ydelser og Handicappede. Af talmaterialet fremgår overførsler fra 2012 til 2013 og Nedenfor er nævnt de væsentligste forhold inden for hvert hovedområde. På området sociale ydelser er der i 2012 som hidtil ydet tilskud til en række forskellige frivillige foreninger på handicap- og socialområdet, herunder huslejetilskud til blandt andet Café Paraplyen, Vindrosen og X-House. Der er et mindreforbrug på 0,15 mio. kr., som søges overført til 2013 med henblik på forbedring af lokalerne til det frivillige sociale arbejde. Et mindreforbrug på 0,48 mio. kr. vedrørende primært transportudgifter til læge søges overført til Det samlede antal førtidspensionister er stort set uændret i løbet af 2012, men nettoudgiften er fortsat stigende, da antallet af pensionister på gammel ordning falder, medens antallet af pensionister på ny ordning stiger. Regnskabet vedrørende pensionsudgifter udviser et merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. Antallet af boligsikringsmodtagere er fortsat stigende, mens antallet af boligydelsesmodtagere (pensionister) stort set er stabilt. Udgifterne til boligstøtte under ét svarer stort set til det budgetterede. Inden for Borgerservice har der i 2012 været fokus på overlevering af opgaverne børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse, barselsdagpenge og kontrol af socialt bedrageri til Udbetaling Danmark. På området handicappede har der i 2012 fortsat været arbejdet med at forbedre styringsgrundlaget - Masterplanen. Arbejdet med Masterplanen har medført, at organisationen pr. 1. januar 2012 er tilpasset den nye tænkning og opgaveløsning. 18 institutioner er blevet samlet til 8 centre heraf et helt nyt center, Kraftcentret. Derudover skal Masterplanen rumme hjemløsestrategien, der fortsætter til september I 2012 er der arbejdet med planlægning og gennemførelse af en række anlægs- og moderniseringsprojekter blandt tilbuddene. Det drejer sig blandt andet om: Etablering af botilbud til 9 autister med Aspergersyndrom på Edelsvej Side 5 af 27

6 Etablering af 6 udslusningsboliger og 4 permanente boliger i tilknytning til Forsorgshjemmet i Ribegade Flytning af den selvejende institution Skjoldbo til nye fysiske rammer på Randersvej Etablering af 18 skæve boliger på Gl. Vardevej til kvinder og mænd Flytning af Refugium til nye fysiske rammer på Gl. Vardevej Start på afvikling af pladser på Birkevangen (psykiatri) - fra 51 pladser til 15 pladser i løbet af borgere får egen bolig med Voksenstøtte Renovering af de fysiske rammer til den selvejende institution Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC) Afvikling af Multicentret (aktivitets- og samværstilbud) i Bramming med virkning fra 1. januar 2013 I løbet af året har et stigende antal borgere fået ændret deres støtte fra individuel voksenstøtte til støtte i Kraftcentret. På beskæftigelsesområdet er der arbejdet med at få borgere flyttet fra beskyttet beskæftigelse til forskellige former for støttet beskæftigelse. Center for specialundervisning for voksne (CSV) er organisatorisk flyttet fra Børn & Familieudvalget til Socialudvalget pr. 1. januar CSV er flyttet til renoverede rammer på Vester Nebel skole. På handicapområdet er der behov for at forbedre den fysiske standard i nogle af botilbuddene, blandt andet i Udviklingscenter Ribe. Der er i 2012 udarbejdet en Ribelundplan som grundlag for en lokalplan for den fremtidige udvikling, herunder byggeprojekter, på Ribelundområdet. Der er et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på den rammebelagte del af handicapområdet. Heraf søges 2,8 mio. kr. overført til 2013 til dækning af merudgifter til voksenstøtte. 3,7 mio. kr. overføres til Sundhed & Omsorgsudvalget til finansiering af mellemkommunal afregning i forbindelse med, at opgaven Borgerstyret Personlig Assistance blev overført til Sundhed & Omsorg i Endvidere søges 4,5 mio. kr. overført til anlæg til finansiering af ombygning af Birkevangen i forbindelse med samling af særforanstaltninger. På det ikke rammebelagte område, som består af statsrefusion fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager, er indtægterne blevet 0,6 mio. kr. større end forventet. Socialudvalgets rådighedsbeløb blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 overført til Heraf er et beløbet på 0,5 mio. kr. blevet frigivet i 2012 i forbindelse med samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet. På 2 mindre ombygningsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Nettobeløbet på 0,4 mio.kr. søges overført til 2013 sammen med 4,5 mio.kr. til Birkevangen finansieret af driftsmidler. Lovgrundlag, planer m.v. Kasse- og regnskabsregulativets regler. Side 6 af 27

7 Økonomi Budget og forbrug mv. indenfor hovedområderne fremgår af nedenstående tabel. (mio. kr.) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2011 Korr. budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift - rammebelagte 598,5-0,7 15,4 613,2 601,5-11,7 3,5-8,2 Sociale ydelser 10,8 0,0 0,1 10,9 10,3-0,6 0,6 0,0 Handicappede 587,6-0,7 15,3 602,2 591,2-11,0 2,8-8,2 Drift ikke rammebelagte 661,6 0,2 0,0 661,8 662,8 1,0 0,0 1,0 Sociale ydelser 677,1 2,1 0,0 679,3 680,8 1,5 0,0 1,5 Handicappede -15,5-1,9 0,0-17,5-18,0-0,6 0,0-0,6 Anlæg 10,9-11,5 0,6 0,0 0,4 0,4 4,2 4,6 Handicappede 10,9-11,5 0,6 0,0 0,4 0,4 4,2 4,6 I alt 1.271,0 1,1 13, , ,7-10,3 7,7-2,6 Af bilagsmaterialet fremgår den nærmere specifikation af ovennævnte poster samt de korrektioner, der er foretaget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at ledelsesberetning og afrapportering for Socialudvalgets område godkendes, Side 7 af 27

8 dokumenterne indgår i den samlede regnskabssag 2012 til både Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Overførsel 2012 anlæg skema Handicappede Overførsel 2012 Handicappede myndighed skema Overførsel 2012 Handicappede tilbud skema Overførsel 2012 Sociale ydelser skema R2012 Skema 1 Ledelsesberetning Socialudvalget Socialudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Side 8 af 27

9 Sagsnr Budget Status pr for Socialudvalgets område Indledning Der gennemføres 3 statusopgørelser i 2013, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Statusopgørelsen indeholder en opgørelse af det aktuelle forbrug sammenholdt med det forventede forbrug (det periodiserede budget) på de 3 opgørelsestidspunkter. Sagsfremstilling Overblik over forventet og aktuelt forbrug pr. 31. marts 2013 fremgår af nedenstående tabel. Forbrug pr er ikke retvisende dels pga. periodiseringer og dels tekniske forhold i forbindelse med at Udbetaling Danmark overtog udbetalingen af førtidspensioner pr kr. Periodiseret budget pr Forbrug pr Afvigelse Rammebelagt Sociale ydelser Handicappede Ikke rammebelagt Sociale ydelser Handicappede Anlæg Handicappede Rammebelagt Sociale ydelser: Særlige sygesikringsydelser og støtte til frivilligt socialt arbejde Afvigelsen skyldes primært, at tilskuddene til en række frivillige sociale arbejder udbetales samlet forud 1 eller 2 gange om året. På årsbasis udlignes forskellen mellem budget og regnskab. Handicappede: Dag og døgntilbud til voksne handicappede, sindslidende misbrugere og socialt udsatte Det rammebelagte område er blevet analyseret. Analysen viser blandt andet, at færre pladser sælges til andre kommuner og at de manglende takstindtægter i 2013 kan forventes at udgøre 13,7 mio. kr. Socialudvalget blev orienteret om situationen på mødet den 2. april Side 9 af 27

10 Når opgørelsen pr. 31. marts udviser et mindreforbrug, skyldes det, at der endnu ikke er modtaget opkrævning på betaling for en række borgere i tilbud i andre kommuner, samt at en række besparelsesbeløb teknisk er periodiseret til årets sidste måned. De periodiseringsmæssige forhold søges afhjulpet således, at rapporten fremover bliver mere retvisende. Ikke rammebelagt Sociale ydelser: Førtidspensioner, personlige tillæg, enkeltydelser og sygebehandling m.v. samt boligstøtte. Afvigelsen skyldes primært afvigelser mellem periodiseret budget og forbrug vedrørende pensioner. Afvigelsen skyldes tekniske forhold i forbindelse med, at Udbetaling Danmark overtog udbetalingen af førtidspensioner pr og forventes udlignet hen over året. Handicappede: Statsrefusion vedr. den centrale refusionsordning (dyre enkeltsager) De første 3 måneder omfatter kun acontoudbetalinger. Herudover ingen bemærkninger. Anlæg Handicappede Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Ingen bemærkninger Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialområdet tager orienteringen til efterretning. Bilag Socialudvalget pr Side 10 af 27

11 Socialudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Taget til efterretning Side 11 af 27

12 Sagsnr Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi Indledning Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne efter almenboligloven og af regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober. Sagsfremstilling Udviklingsstrategi Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien, og som sammen med kommunernes temaer udgør grundsubstansen i Udviklingsstrategien. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategi 2014 er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition, skal borgeren tilbydes den rigtige støtte, så denne kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens oplevede livskvalitet er i centrum. Udviklingsstrategien skal understøtte, at det normale rum bliver mere rummeligt. Det er også centralt i arbejdet med at indfri denne ambition, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region. Herunder, at der også samarbejdes med borgerens pårørende og netværk generelt. Der vil i 2014 fortsat blive arbejdet med tidligere års temaer og andre fælles udviklingsprojekter. Udviklingsstrategi 2014 sætter fokus på følgende nye temaer: - Godkendelse og tilsyn (Ministeremne) - Takster som understøtter målet med indsatsen - Anvendelse af velfærdsteknologi på socialområdet Socialdirektørforum vil i 2014 prioritere, hvornår og hvordan der arbejdes med temaerne. Udviklingsstrategien beskriver endvidere koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger/botilbud. Endelig skal udviklingsstrategien omfatte en særlig udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser (Udviklingscenter Ribe). Side 12 af 27

13 Lovgrundlag, planer m.v. Lov om social service, 6. Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Lov om specialundervisning for voksne, 6 h. Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Udviklingsstrategi 2014, idet de bygger på eksisterende forhold. Regeringens beslutning om etablering af et nyt socialtilsyn vil dog medføre, at der skal flyttes et endnu uafklaret beløb til tilsynet i Faaborg Midtfyn Kommune. Som led i budgetprocessen i Esbjerg Kommune kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Personaleforhold Ingen direkte konsekvenser. Planmæssige konsekvenser Ingen direkte konsekvenser. Konsekvenser for andre udvalg Rammeaftalen vedrører Socialudvalget og Børn & Familieudvalget. Høring Handicaprådet har haft Udkast til Udviklingsstrategien 2014 til orientering den 18. april Vurdering herunder alternativer Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som der allerede arbejdes med i Esbjerg Kommune på det specialiserede socialområde. Der er således god overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer, som udgør grundlaget for masterplanen på voksenhandicapområdet. På dette grundlag vurderes, at det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 opfylder Esbjerg Kommunes behov for udviklingsstrategi i aftalegrundlaget. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Side 13 af 27

14 Socialudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2014 til byrådets godkendelse Bilag Udviklingsstrategi endelig udgave Socialudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Side 14 af 27

15 Sagsnr Udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse Indledning På handicapområdet er der behov for at forbedre den fysiske standard i nogle af botilbuddene. I en del af handicapområdets botilbud til voksne med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser er der utidssvarende indrettet med værelser og fælles toilet/badefaciliteter. I dette projektet er det planlagt, at de utidssvarende botilbud skal erstattes med tidssvarende botilbud enten ved ombygning eller nybygning. Botilbuddene skal etableres som almene ældreboliger. I boligerne skal der i nødvendigt omfang kunne tages hensyn til borgerens funktionsnedsættelse, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt til medarbejdernes arbejdsvilkår. Social & Tilbud har i samarbejde med Ejendomme udarbejdet en plan for, hvorledes de erstatningsbyggerier, der er opført i anlægsbudgettet, kan gennemføres i perioden Til start på projektet ansøges der om en bevilling til bygherrerådgivning til forprojektering på kr. Denne udgift modregnes af tilsvarende indtægter i efterfølgende år, hvor udgiften indeholdes i projektudgifterne. Bevillingen er nødvendig for, at Ejendomme kan sætte arbejdet i gang omkring EU-udbud samt projektering af ét projekt, der ikke kræver EU-udbud. Sagsfremstilling Social & Tilbud har i det tilhørende bilag redegjort nærmere for projektets gennemførelse, herunder om baggrunden for at renovere botilbuddene. I bilaget er de delprojekter, der er omfattet beskrevet, og der er redegjort for, hvorledes projektet kan tilrettelægges udført samt hvilke udgifter, der vil være forbundet med delprojekterne. Baggrunden for projektet er sektorplanen på socialområdet, hvori der er opstillet politiske mål for bo- og dagtilbud til handicappede. Målene beskriver, at boliger som udgangspunkt skal bygges så fleksible, at de kan tilpasses, hvis borgernes behov ændres. Det er et mål, at støtten følger borgerens behov, og at det ikke er borgeren, der skal flytte for at få den støtte, der er behov for. En tidssvarende permanent voksenbolig er som udgangspunkt en 2-rumsbolig med eget badeværelse og køkkenafsnit. I forhold til medarbejdernes arbejdsforhold, skal der sikres forhold, der opfylder personalets behov for et godt fysisk arbejdsmiljø. I budget 2013 er det politisk vedtaget, at der i budgetperioden skal etableres følgende erstatningsbotilbud: Socialt Rehabiliteringscenter: bygninger til samling af særforanstaltninger på Birkevangen (2013) Udviklingscenter Ribe: Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i et specialbotilbud på Farupvej ( ) Side 15 af 27

16 Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere med multihandicap på Ribelund-området ( ) Etablering af botilbud til med 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere på Ribelund-området ( ) Udviklingscenter Esbjerg: Etablering af 20 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere samt etablering af fælles administration på grund i Esbjerg som erstatning for Udviklingscenter Esbjergs afdeling på Kornvangen 9 ( ) Uafklaret målgruppe: Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud, placering uafklaret (2014) Årstallene i parentes henviser til, i hvilke år anlægsmidlerne er afsat i budget Projekterne er forudsat opført som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Kommunens udgift er begrænset til opførelse af serviceareal, og til afholdelse af kommunal grundkapital pt. nedsat til 10 %. I det omfang projekterne inddrager eksisterende kommunale bygninger og grunde, forudsættes værdien heraf at indgå i finansieringen af projektet. Det er forudsat, at de bygninger, der ikke fremover skal anvendes til botilbud, enten sælges eller overgår til anden anvendelse. I projektøkonomierne er salgsindtægter fra salg af bygninger, der sælges til f.eks. privat bolig ikke indregnet i finansiering. Da der er tale om foreløbige overslag, kan der dog blive brug for, at indtægterne fra salg af ejendomme indgår i finansieringen ved etablering af servicearealer. Projektets gennemførelse betyder en reduktion med 12 botilbudspladser i Ribe, idet det er forudsat, at et tilsvarende antal borgere kan flytte i egen bolig med voksenstøtte. Det er pt. ikke opgjort, hvilken voksenstøtte borgerne skal have i egen bolig og dermed heller ikke de driftsøkonomiske konsekvenser. Projektet omfatter derudover et delprojekt vedr. Særforanstaltninger psykiatri Birkevangen. Dette projekt er på vej gennem de politiske udvalg og fortsætter uafhængigt af de øvrige delprojekter. Der er til styring af projektet nedsat en styregruppe, som har til opgave at planlægge, godkende oplæg fra arbejdsgrupperne og styre processen i det samlede projekt. En arbejdsgruppe skal følge og afdække udviklingen i det fremtidige pladsbehov. Derudover vil et antal arbejdsgrupper skulle udarbejde ideoplæg for de enkelte delprojekter, som skal forelægges til politisk godkendelse for herefter at danne baggrund for udarbejdelse af projektforslag. På baggrund af projektforslag vil der blive ansøgt om bevilling inden delprojekterne bringes til udførelse. Der er til projektet opstillet en detaljeret tidsplan. Ifølge tidsplanen forelægges det samlede projekt til politisk godkendelse med ansøgning om frigivelse af midler til bygherrerådgivning til forprojektering. Handicaprådet vil modtage orientering om projektet, når Byrådets godkendelse foreligger. I tidsplanen er indeholdt, at projektet har en størrelse, der kræver at opgaver sendes i EU udbud. Hertil kommer, at botilbuddene skal opføres som støttet boligbyggeri efter lov om almene boliger, hvilket kræver tid til godkendelser af de tilhørende indberet- Side 16 af 27

17 ningsskemaer. I projektet er der taget hensyn til brugerinddragelse, og at delprojekter skal forelægges til høring i Handicaprådet. Projektet skal gennemføres etapevis, da beboerne også skal have et botilbud i byggeperioden. Det stiller krav til tilrettelæggelsen af delprojekterne og at tilbuddene har en genhusningsplan. Endelig er der i tidsplanen afsat tid til udarbejdelse af de nødvendige lokalplaner. I løbet af projektets gennemførelse kan der imidlertid opstå uforudsete forhold, som der ikke er taget højde for. Det kan f.eks. være krav om arkæologiske undersøgelser i Ribe. Lovgrundlag, planer m.v. Servicelovens 107 og lov om almene boliger og støttede boliger mv. (også kaldet almenboligloven) 105 stk. 3 og 115 stk. 2 og 4. Økonomi Ifølge tidsplanen, vil der være behov for, at de i budgettet afsatte anlægsbeløb flyttes i henhold til følgende oversigt: (1.000 kr.) I alt Anlægsbeløb handicapområdet Revideret fordeling af anlægsbeløb Tidsforskydning I bilag til sagen vises fordelingen af projekterne i anlægsbudgettet og fordeling af projekterne følger den nye tidsplan jf. nedenstående. (1.000 kr.) Prioritet Bygninger til samling af særforanstaltninger på psykiatriområdet (Inkl. overførsel af driftsmidler til anlæg) P Bevilling til forprojektering Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe P Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere med multihandicap fra UCR P3A Etablering af 20 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere samt etablering af fælles administration som erstatning for UCE s afdeling på Kornvangen P3B Etablering af 12 tidssvarende boliger på udviklingscenter Ribe ved ombygning af Bøge Allé Jfr. note P4A Etablering af 12 tidssvarende boliger på udviklingscenter Ribe ved nybygning. Jfr. note P4B Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud (uafklaret målgruppe) P Ombygninger vedr. handicappede (heraf reserveret til CSV s multibane 104,35 kr.) Politikområde i alt Note: Projektet Etablering af botilbud til med 24 tidssvarende boliger til udviklingshæmmede borgere fra UCR er opdelt i 2 mindre projekter. Den reviderede fordeling af anlægsbeløb indeholder udgifter til bygherrerådgivning til forprojektering, som er anslået til ca kr., som efterfølgende vil blive fordelt Side 17 af 27

18 mellem projekterne og indgå i deres finansiering. I økonomioversigten er der i 2014/2015 opført indtægter, der modsvarer de kr. Bygherrerådgivning vil være en post i alle projekter, men ved at lave et samlet EU-udbud kan tidsplanen for delprojekterne afkortes. Servicearealerne er omfattet af mulighederne for medfinansiering via kvalitetsfondsmidler. Projekterne er forudsat gennemført inden for Socialudvalgets driftsramme, da det er de samme beboere, der skal genhuses i nye fysiske rammer. Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger til uafklaret målgruppe (P5) er i anlægsbudgettet planlagt til gennemførelse i 2014 med afledte besparelser på driftsmidler på kr. i 2015 og Ved udskydelse af projektet til 2015/2016 vil driftsbesparelsen også blive forskudt. Planmæssige konsekvenser Lokalplan for Ribelundområdet er pt. til høring. Lokalplanen er en forudsætning for nybygninger på området. I Esbjerg vil der formentlig skulle udarbejdes lokalplan for det område, hvor erstatningsbyggeriet for Udviklingscenter Esbjergs afdeling skal opføres. Konsekvenser for andre udvalg Projektet kræver et tæt samarbejde med Teknik & Forsyningsudvalget, som skal forestå udførelsen af projekterne. Høring Høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen. Økonomi anbefaler, at der ved den kommende budgetlægning samt ved kommende sagsfremstillinger arbejdes med Bruttotal således, at det fremgår, hvad der samlet investeres i f.eks. projekter med støttet boligbyggeri. Vurdering herunder alternativer Forvaltningen vurderer, at den forelagte plan for renovering af botilbuddene er rimeligt begrundet, og at projekterne kan gennemføres i henhold til tidsplanen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget indstiller til Byrådet, at plan for udvikling af tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse godkendes Socialudvalget sender planen til orientering i Handicaprådet der i 2013 afsættes et rådighedsbeløb på kr., som finansieres af den samlede afsatte anlægsramme under Social & Tilbud til afholdelse af udgifter til bygherrerådgivning til forprojektering, som tilføres Teknik & Forsyning som en anlægsbevilling sagen oversendes til Teknik & Forsyningsudvalget med anmodning om, at foranledige, at det afsatte rådighedsbeløb frigives til bygherrerådgivning til forprojektering Side 18 af 27

19 driftsbesparelsen på kr. ved samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger til uafklaret målgruppe med planlagt gennemførelse i 2014 udskydes til 2017 når tilbuddet er etableret. Den budgetterede driftsbesparelsen i 2015 og 2016 nulstilles i forbindelse med teknisk budget 2014 tidsforskydninger i anlægsbudgettet i henhold til sagsfremstillingen indarbejdes i teknisk budget 2014 Bilag Plan for byggeprojekter vedr. udvikling af tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse Socialudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Side 19 af 27

20 Sagsnr Idéoplæg til samling af 12 særforanstaltninger i specialtilbud - Udviklingscenter Ribe Indledning Som led i socialområdets plan for udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne er der udarbejdet idéoplæg til samling af 12 særforanstaltninger i specialtilbud på Udviklingscenter Ribe. Botilbuddet forudsættes opført som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Idéoplægget skal danne baggrund for, at Ejendomme kan udarbejde projekteringsforslag som grundlag for, at der kan træffes politisk beslutning om projektets gennemførelse. Sagsfremstilling Idéoplægget (vedhæftet som bilag) vedr. samling af 12 enkeltmandsprojekter beskriver følgende punkter: Organisation Lovgrundlag Forudsætninger om den økonomiske ramme Målgruppen Tilrettelæggelse af processen Målgruppens særlige behov i relation til de fysiske rammer Specialtilbuddets geografiske placering Beskrivelse af et nyt specialtilbud Specielle krav til indretningen af boligerne Krav til indretningen af personalefaciliteterne Udvendige forhold Idéoplægget er grundlaget for, at Ejendomme i samarbejde med en bygherrerådgiver kan udarbejde et projektforslag. I tilknytning til projektforslaget udarbejdes et mere præcist skøn over projektets økonomi. Projektforslaget vil blive fremsendt til politisk godkendelse med ansøgning om frigivelse af anlægsmidler, inden projektet sættes til udførelse. Særforanstaltninger kræver ofte meget personale og er omkostningstunge foranstaltninger. Men ved at sætte fokus på at skabe den rette skærmning, ro og indsats omkring den enkelte borger, kan der sikres forudsætninger for, at borgeren over tid evt. kan klare sig med en mindre indgribende foranstaltning, og i nogle tilfælde kan udgifterne til foranstaltningen reduceres. Esbjerg Kommune har særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter beliggende separat flere steder i kommunen. Udviklingscenter Ribe har pt. 12 særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter etableret spredt på flere afdelinger. I Esbjerg Kommune er der ønske om så vidt muligt at samle nogle af disse foranstaltninger. Side 20 af 27

21 Ved at samle særforanstaltninger er det erfaringen fra andre steder i landet, at der er en række fordele, som f.eks. handler om at give mulighed for: - at styrke fagligheden, og kvaliteten i indsatsen overfor borgeren (større livskvalitet, færre voldsepisoder og magtindberetninger) - at styrke arbejdsmiljøet med større variation i opgaveløsningen - at opnå et økonomisk rationale I budget 2013 er der godkendt forslag om, at etablere en samling af 12 særforanstaltninger på Udviklingscenter Ribe. Botilbuddet forudsættes opført på Farupvej 8 som erstatning for Udviklingscenter Ribes afdelinger på Farupvej 8 A-D med en fysisk indretning, der er målrettet 12 borgere med særlige behov. Boligarealet vil udgøre ca. 780 m 2, svarende til et boligareal på 65 m 2 pr. borger. Servicearealet vil udgøre ca. 300 m 2. I projekteringen skal det afklares, om de eksisterende afdelinger skal fjernes eller evt. anvendes som en del af servicearealet. Projektet skal opføres etapevis, således at de 3 nuværende beboere i særforanstaltninger på Farupvej 8 B kun skal flytte én gang. De nuværende borgere på Farupvej 8 A, C og D skal genhuses, når projektet sættes i gang. Genhusning kan dels ske på Udviklingscenter Ribes afdelinger og evt. ved leje af Ribe Boligforenings boliger. Der vil i projektet ske en endelig afklaring af, hvilken personalenormering der skal være i botilbuddet, da denne afhænger af, hvem der konkret skal bo i specialtilbuddet. Der er foreløbigt anslået en personalenormering på 40. Det skal i projekteringen overvejes, hvilke muligheder der er for etablering af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Lovgrundlag, planer m.v. Botilbuddet skal etableres efter almenboliglovens 105 stk. 3 og 115 stk. 2 og 4, hvor beboerne får egen lejekontrakt. Esbjerg Kommune skal stå for opførelsen af byggeriet. Økonomi Der er på anlægsoversigten afsat et nettobeløb på 3 mio. kr. til projektet i Ifølge ny tidsplan for det samlede projekt vedr. tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse, vil projektet først skulle finansieres i Der er i anden sag på Socialudvalgets dagsorden ansøgt om midler til bygherrerådgivning til forprojektering, herunder til igangsættelse af forprojektering for botilbuddet på Farupvej. Anlægsprojektet med 12 almene ældreboliger og tilhørende serviceareal har en økonomi på ca. 23 mio.kr. inkl. moms. Kommunens udgift er begrænset til opførelse af serviceareal og til afholdelse af kommunal grundkapital, beregnet til ca. 3 mio.kr. Den kommunale grundkapital udgør ca. 1,7 mio.kr. og udgiften til servicearealer inkl. servicearealtilskud udgør ca. 4 mio. kr. I finansiering indgår grund- og ejendomsværdi for det eksisterende tilbud med indtægter på ca. 2,7 mio. kr. I forbindelse med forprojekteringen vil der i samarbejde med bygherrerådgiveren blive anslået en mere præcis økonomi på projektet. Side 21 af 27

22 I budget 2013 er indregnet en årlig driftsbesparelse på kr. ved samling af 4 særforanstaltninger på Udviklingscenter Ribe. Personaleforhold Der er anslået en personalenormering på 40. Personalenormeringen vil dog afhænge af, hvem der konkret skal tilbydes botilbuddet. Planmæssige konsekvenser Det omhandlede område på Farupvej 8 er udlagt til institutioner af almennyttig karakter som skoler, kirker, kultur- og fritidscentre, ældrecentre o.l. Der må ikke gives tilladelse til at etablere boligbebyggelse, undtagen boliger i tilknytning til institutioner i området. Planafdelingen har oplyst, at ejendommene Farupvej 8 A-D ikke er bevaringsværdige, at der kan forventes en nedrivningstilladelse efter ansøgning. Nyt byggeri skal tilpasses omgivelserne, specielt afdelingen Farupvej 8 E, som er et nyere byggeri. Konsekvenser for andre udvalg Projektet skal gennemføres i samarbejde med Ejendomme. Teknik & Forsyningsudvalget skal godkende projektet, når projektforslag foreligger, inden sagen forelægges Byrådet. Høring Ingen. Vurdering herunder alternativer Projektets igangsætning afventer Byrådets godkendelse af plan for udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med fysisk og eller psykiske funktionsnedsættelser, som indeholder ansøgning om bevilling af midler til bygherrerådgivning til forprojektering. Samling af særforanstaltninger er en forudsætning for, at der kan opnås et økonomisk rationale i disse foranstaltninger. I et nyt botilbud til samling af 12 særforanstaltninger vil der i tidssvarende fysiske rammer være mulighed for at give beboere og personale et fagligt løft og et bedre arbejdsmiljø. De fysiske rammer har stor betydning for beboernes udviklingsmuligheder, og det forventes, at behovet for anvendelse af magtindgreb kan reduceres betydeligt. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget godkender idéoplæg til samling af 12 særforanstaltninger på Udviklingscenter Ribe som grundlag for udarbejdelse af projektforslag Bilag Ideoplæg til samling af 12 særforanstaltninger på Udviklingscenter Ribe Side 22 af 27

23 Socialudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Godkendt Side 23 af 27

24 Sagsnr Udsatterådet. Indstilling fra SAND Sydvestjylland, Socialudvalget Indledning Esbjerg Kommune har den 17. april 2013 modtaget en indstilling af Peter Marqvard Rasmussen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Peter Marqvard Rasmussen indstilles af SAND Sydvestjylland. Socialudvalget samt Børn & Familieudvalget skal behandle indstillingen. Sagsfremstilling Ifølge forretningsordenen for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges medlemmerne til rådet af Socialudvalget og Børn & Familieudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune. Udsatterådet skal bestå af 8-12 medlemmer og være sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet desuden rummer viden om prostitution og vold. Udsatterådet har opfordret lokale sociale foreninger i Esbjerg Kommune til at indstille personer til rådet. SAND Sydvestjylland indstiller Peter Marqvard Rasmussen til Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Peter Marqvard Rasmussen blev for nylig formand for SAND Sydvestjylland og vil fremover deltage som foreningens repræsentant i landsorganisationens bestyrelsesmøder. SAND er landsorganisationen for hjemløse. SAND beskriver sig selv som de hjemløses talerør og arbejder for at fremme hjemløses indflydelse lokalt, regionalt og nationalt. I indstillingen lyder det: Peter Marqvard har et indgående kendskab og netværk til dele af udsatteområdet. Vi er overbevist om, at han vil kunne bidrage positivt til rådets aktiviteter. Peter Marqvard Rasmussen har vist interesse for rådets arbejde og deltaget som gæst på et rådsmøde. Tidligere behandling af indstillinger Politisk behandling : Socialudvalget : Børn & Familieudvalget : Børn & Familieudvalget : Socialudvalget : Socialudvalget : Børn & Familieudvalget Beslutning Udvalgene udpegede 10 personer til Udsatterådet. Udvalgene udpegede Mona Ditlevsen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd Udvalgene udpegede Peter Rostgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd Side 24 af 27

25 : Børn & Familieudvalget : Socialudvalget Udvalgene udpegede Dennis Voss Stensgaard som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd Udsatterådets nuværende medlemmer: Pernille Egholm Hermansen, Vindrosen, Ventilen Ole Bjørn Kruuse, SAND Sydvestjylland Erik Gram, Unge på vej Kids n Teens Lars Johansen, De Hjemløses Venner Mona Ditlevsen, Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Peter Rostgaard, Kids n Teens Dennis Voss Stensgaard, Ungdomsgadepræst Seks medlemmer er siden udpegningen i marts 2010 trådt ud af rådet. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Indstillingen behandles i både Socialudvalget og Børn & Familieudvalget. Høring Sagen har ikke været i høring. Vurdering herunder alternativer Det er forvaltningens vurdering, at udsatterådet vil blive styrket af Peter Marqvard Rasmussens indtræden. Peter Marqvard Rasmussen har vist engagement og lyst til at indgå i rådets arbejde. Han har igennem sit engagement i SAND Sydvestjylland et bagland, som matcher udsatterådets målgruppe og er en del af en organisation, som har stor viden om hjemløse i Danmark. Peter Marqvard Rasmussen har desuden vist, at han er villig til at kæmpe de udsattes sag, bl.a. i forbindelse med kommunens salg af ejendomme på Ved Skoven. Side 25 af 27

26 INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget udpeger Peter Marqvard Rasmussen som medlem af Esbjerg Kommunes Udsatteråd Socialudvalget, den punkt nr. 8 Beslutning Godkendt Side 26 af 27

27 Sagsnr. 9 Information, forespørgsler og orientering Socialudvalget, den punkt nr. 9 Beslutning Orienteret Side 27 af 27