Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Transkript

1 REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Anne Aastrup Fritz Birk Sørensen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) Rita Melin Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmiljøarbejdet Drøftelse af lokale retningslinjer til hovedudvalget Orientering om valg til OMU Foreløbigt regnskab Budgetopfølgning januar Orientering og drøftelse af kompetenceudviklingsplan Ønsker til emner til fælles OMU i Velfærdsforvaltningen Orientering om digital post fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver Orientering om ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre Orientering om forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Orientering om nye kvalitetsstandarder Orientering om omstrukturering på kommunikationsområdet Orientering om Must-Win Battles i Sundhed og Orientering om forslag til Whistleblowerordning Orientering om området for børn og unge med handicap Orientering om projekt "styrkelse af senhjerneskadeindsatsen" Information fra medarbejdere Information fra ledelsen Eventuelt Evaluering af mødet...39 Bilagsoversigt...40 Norddjurs Kommune

3 1. Godkendelse af dagsorden A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der lægges op til, at mødet afholdes efter den skitserede dagsorden. Forventet tidsplan: Kl. 10:30 formøde for medarbejdersiden (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 11:30 formøde for ledersiden (afholdes på Rådhuset i Gæstekantinen) Kl. 12:30 mødet starter (afholdes på Rådhuset mødelokale 2) Kl. 15:30 mødet slutter Bemærkninger: Frokost kl i kantinen Fotografering af alle medlemmer Der bydes desuden velkommen til to nye medlemmer: Velkommen til Liselotte Lønsgren nyvalgt AMR og velkommen til Anne Ahrensbach ny områdeleder i område Vest. Indstilling Formanden indstiller, at dagsorden godkendes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Godkendt. 1

4 2. Arbejdsmiljøarbejdet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling 1. Arbejdsskadestatistik: Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 4. kvartal Sygefravær, udfordringer, tiltag På mødet gives en status på sygefravær fra de enkelte LMU er. Der er udarbejdet en ny fraværsstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. 3. Arbejdsmiljørapporter Den faste arbejdsmiljørapport til hovedudvalget udarbejdes i løbet af foråret. Skema til udarbejdelse af arbejdsmiljørapport er det samme som sidste år. I den forbindelse lægges op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelsen af rapporten til HMU. Rapporten skal godkendes på OMUs møde i juni. Skema til udfyldelse af arbejdsmiljørapport er vedlagt som bilag. Indstilling Formanden indstiller at: - Arbejdsskadestatistikken drøftes - Fraværsstatistik og lokale udfordringer drøftes - Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af arbejdsmiljørapport til hovedudvalget 2

5 Bilag: 1 Åben Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg 32065/15 2 Åben Arbejdsskadestatistik 33134/15 3 Åben Fraværsstatistik 33142/15 4 Åben Årshjul OMU /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den 1. Arbejdsskadestatistik Bemærkning om at arbejdsskader og sygedage lægges sammen i statistikken er misvisende. Udvalget vil gerne opfordre til, at alle er opmærksomme på at få anmeldt både psykiske og fysiske arbejdsskader. En anmeldelse har betydning for senere mulighed for at behandle anmeldelsen som en arbejdsskade. Det er oplevelsen, at stigningen i antallet af arbejdsskader både skyldes, at vi er blevet bedre til at anmelde og der er flere skader pga. flere komplekse borgere. Tema til arbejdsmiljødagen. Nærved ulykker er et emne til senere drøftelse. Punktet sættes på dagsorden til næste OMU møde. Lone Munk og Laila Christensen forbereder oplæg. 2. Sygefravær, udfordringer, tiltag De enkelte LMU er arbejder målrettet med sygefravær. Mere generelle udfordringer tages op i OMU. 22 ugers reglen har givet anledning til utryghed for medarbejderne. Afsættet er personalepolitikken og et fælles leder og TR informations ansvar. 3. Arbejdsmiljørapporter Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for sammenskrivning af de lokale arbejdsmiljørapporter til hovedudvalget. 3

6 Arbejdsgruppen består af: Anette Hjelm, Laila Christensen, Liselotte Lønsgren, Christina Rumley og Malene Poulsen. Deadline for fremsendelse af lokale arbejdsmiljørapporter er fastsat til 1. maj Mail med materiale og deadline udsendes til formand og næstformand for alle LMU er. 4

7 3. Drøftelse af lokale retningslinjer til hovedudvalget A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Områdeudvalget fremsendte januar 2015 personalepolitiske retningslinjer fra området til hovedudvalget. Hovedudvalget drøftede det indkomne materiale på mødet den 16. februar. Hovedudvalget besluttede, at udsætte emnet til retningslinjer fra alle områder foreligger Hovedudvalget opfordrer i mellemtiden til, at områdeudvalgene benytter lejligheden til, at indsamle eventuelle retningslinjer, der ikke er kommet med i første omgang. Derudover opfordres udvalgene til, at bede lokaludvalgene om at rydde op i eksisterende personalepolitiske og arbejdsmæssige retningslinjer, herunder drøfte, om nogle af retningslinjerne er overflødige. Hovedudvalget udarbejder en central beskrivelse af, hvad der menes med begreberne retningslinjer, procedurer, politikker etc. Oplæg fra hovedudvalget er derfor, at der er så få retningslinjer som muligt i områderne og så meget dialog som muligt. Vægten er på den værdibaserede tilgang. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om arbejdet med personalepolitiske retningslinjer. Udvalget drøftede arbejdet med de personalepolitiske retningslinjer. Det blev besluttet, at 5

8 formand og næstformand tager kontakt til de LMU er, hvor der er behov for oprydning i retningslinjer. Udvalget afventer definitionen fra hovedudvalget før der arbejdes videre. Udvalget foreslår afholdelse af en temadag, på et senere tidspunkt, hvor retningslinjer og eventuelle fælles retningslinjer drøftes. 6

9 4. Orientering om valg til OMU A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På områdeudvalgsmødet den 3. december blev det besluttet, at valg til områdeudvalget sættes på til orientering. I den nye MED aftale fik alle områdeudvalg tildelt 12 medarbejder repræsentanter. Områdeudvalget i Sundhed og fik dog tildelt 13 medarbejder repræsentanter, da Sundhedsafdelingen blev en del af Sundhed og Områdeudvalget i Sundhed og er sammensat efter følgende fordeling: OAO 6 pladser udpeget af organisationerne FTF 3 pladser udpeget af organisationerne AMR 3 pladser 2 til OAO og 1 til FTF Plads 13 Sundhedsafdelingen Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges hvert andet år (i lige år) på arbejdsmiljødagen i november. De faglige organisationer udpeger selv repræsentanter til udvalget. Repræsentanterne udpeges i marts måned i lige år. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7

10 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen orienterede om valg og fordeling af pladser til OMU. Punktet blev drøftet. Der er uklarhed om den 13. plads og hvilken organisation pladsen tilhører. Der er behov for en afklaring af, hvilken fagorganisation der har udpegningsretten. Malene Poulsen kontakter Thøger Terp fra HR. Det er besluttet, ved afklaring af den 13 plads, skrives fordeling af pladser og valg ind i forretningsordenen. 8

11 5. Foreløbigt regnskab A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling (Mio. kr.) Korrigeret budget 2014 Regnskab pr Afvigelse Sundheds- og sområdet 482,8 471,0 11,8 Der er et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. sundheds- og sområdet. På området uden for servicerammen er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker over 1,3 mio. på den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt 3,2 mio. på boligområdet [1]. Heraf kan 0,6 mio. til tomgangsleje i forbindelse med ældrebolighandlingsplanen overføres til På området inden for servicerammen er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest en ændret regnskabspraksis i forbindelse med mellemkommunale afregninger. Tidligere har der været anvendt mellemregningskonti til overførsel af midler til regninger, som ikke er modtaget før regnskabsafslutningen. For at øge gennemsigtigheden i budgetstyringen anvendes disse konti ikke fremadrettet. Dette har medført en merindtægt i 2014, hvoraf en del er anvendt til at dække bl.a. merforbrug på hjælpemidler, som ellers er uden overførselsadgang. Lukningen af Bakkely har medført en besparelse hurtigere end ventet, som er anvendt til dækning af stigende udgifter til tomgangshusleje. Herudover er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til implementering af sundhedsaftalerne, der afventer politisk udmøntning, samt 0,8 mio. kr. vedrørende flerårige projekter med ekstern finansiering, som området et forpligtet til at overføre til

12 Opmærksomhedspunkter Der har i 2014 været stigende udgifter på området på grund af mere komplekse borgere som følge af tidligere udskrivelse fra sygehusene. Det har særligt gjort sig gældende på: Træning Hjemmepleje Hjemmesyge Hjælpemidler Udviklingen i det nære sundhedsvæsen har medført et fald i forbruget af sygehusydelser, og deraf et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Hjælpemiddelområdet har i 2014 været særligt presset. Dette skyldes primært revisiteringer til bilkøb og flere dyre boligsager. Derudover er der et større behov for hjælpemidler, som følge af tidligere udskrivning fra sygehus. Væsentlige dele af demenspolitikken er implementeret i 2014, herunder er der åbnet et nyt demenstilbud på Fuglsanggården og de skærmede boliger på Violskrænten er flyttet til Fuglsanggården og Møllehjemmet. Der er i 2014 gennemført flere tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet, som følge af påbud fra arbejdstilsynet. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 10

13 [1] I tallet er indregnet 1,8 mio. kr. til tomgangshusleje, som forventes at skulle dækkes af området inden for servicerammen i forbindelse med overførselssagen. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Orienteringen blev taget til efterretning. 11

14 6. Budgetopfølgning januar A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på sundheds- og sområdet overholdes i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2015 Forbrug Januar 2015 Forventet Regnskab 2015 Afvigelse Sundhed og sområdet 492,0 25,4 492,0 0,0 Opmærksomhedspunkter: På sundheds- og sområdet har der være stigende udgifter til tomgangshusleje. Der blev givet en engangsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af tomgangsleje i forbindelse ældrebolighandlingsplanen til anvendelse i både 2014 og Der blev brugt 2,4 mio. heraf i 2014, så det må forventes at der kommer et betydeligt merforbrug i Udgiften til tomgangshusleje er placeret på området uden for servicerammen. Det undersøges, om der er evt. mindreforbrug på f.eks. den aktivitetsbestemte medfinansiering, der kan medvirke til at finansiere merudgiften. Alternativ vil merudgiften blive finansieret via et mindreforbrug på området inden for servicerammen. Der er fortsat dyre enkeltsager som belaster områdets økonomi. Én af disse sager har givet 2,2 mio. i statsrefusion for Som udgangspunkt er statsrefusionen uden for servicerammen, og kan derfor ikke anvendes inden for sundheds- og sområdet. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 12

15 Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning januar /15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Punktet blev drøftet. Informationen blev taget til efterretning. 13

16 7. Orientering og drøftelse af kompetenceudviklingsplan A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Projektet omhandlende jobrotation og kompetenceudvikling begynder at tage form, og der sker i disse dage hurtig udvikling på området. På nuværende tidspunkt er der særlig fokus på formulering af forslag og afvikling af kompetenceudvikling. Formålet med kompetenceudviklingen er, at imødekomme detstigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg, særligt med baggrund i at borgerne udskrives tidligere fra det sekundære sundhedsvæsen, samt at langt flere undersøgelser og behandlinger nu udføres ambulant i borgerens eget hjem.formålet med kompetenceudvikling er, at alle medarbejdere i Sundhed og, Norddjurs Kommune får et strategisk kompetenceløft, dvs. kompetenceløft ud fra et opgaveløsende perspektiv. Fremtidens medarbejdersammensætning Fremtidens opgaver ændrer sig. Derfor er fremtidens medarbejderprofil også ændret. Der arbejdes konkret med at få ønskerne og behovene til fremtidens medarbejdere formuleret ind i konkrete profiler. Allerede nu er det tydeligt, at der meget hurtigt vil blive behov for, at en større del af medarbejderstaben er autoriserede Social og Sundhedsassistenter. Dette har medført, at der er sat fokus på dels muligheden for at øge elev optaget, dels at autorisere nuværende medarbejdere. Her er der i samarbejde med FOA sar fokus på følgende grupper Plejehjemsassistenter, hvor autorisationsforløb er sat i værk Sygehjælpere, hvor vi mangler afdækning af, hvor mange medarbejdere, det vil være relevant for; mulighederne i den nye uddannelsesreform samt vilkår for den enkelte medarbejder. De fleste kommuner har tidligere gennemført disse autorisationsforløb, og der er derfor tale om sidste chancer for at gennemføre forløbet med merit. 14

17 Status på planer for konkrete uddannelser Planlægningen af forslag til indhold i kompetenceudviklingsforløb for alle faggrupper er påbegyndt. Der arbejdes meget konkret med indholdet i uddannelserne. Kompetenceudviklingsforløbene tænkes påbegyndt i efteråret Medarbejdernes vilkår for deltagelse i kursus En lille arbejdsgruppe arbejder med vilkårene for den enkelte medarbejders deltagelse. Det konkrete notat er under udarbejdelse. Materialet læner sig op ad vilkårene for medarbejdere på socialområdet og skoledagtilbudsområdet På mødet vil ovenstående blive uddybet. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ninna Thomsen informerede om kompetenceudviklingsprojektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på et oplæg til indhold for hver faggruppe. Materialet drøftes på styregruppemøde den 14. april, hvor der tages endelig beslutning. Medarbejdernes vilkår for deltagelse i kursus drøftes ligeledes på styregruppemødet den 14. april. 15

18 8. Ønsker til emner til fælles OMU i Velfærdsforvaltningen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Den 16. juni 2015 har Velfærdsforvaltningen inviteret til fælles OMU. I den forbindelse er der ønske om, at de enkelte områdeudvalg indsender ønsker til temaer for mødet. Indstilling Formanden indstiller, at ønsker til temaer for fællesmøde i Velfærdsforvaltningen drøftes. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Udvalget drøftede forslag til emner til fælles OMU i Velfærdsforvaltningen. Følgende emner blev foreslået: - Tidligere involvering i budget Velfærdsteknologi - Synlig ledelse værdibaseret ledelse - Borgerinddragelse - Samskabelse 16

19 9. Orientering om digital post fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Pr. 1. november 2014 er Norddjurs Kommune forpligtet til at sende al post digitalt og alle borgere har i samme anledning fået oprettet en digital postkasse. Pr. 1 april 2015 vil alle breve fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver derfor blive sendt til medarbejderens digitale postkasse, herunder indkaldelse til tjenestelige samtaler, partshøringsbreve, afskedigelser med videre. Der sendes brev ud til alle medarbejdere i Norddjurs Kommune i løbet af marts måned om denne ændring. Ved alle nyansættelser oplyses om ovenstående i ansættelsesbrevet. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Udvalget drøftede punktet og konkluderede, at det er vigtigt at bibeholde den dialog, der er i dag i forbindelse med afsendelse af skriftlige meddelelser. 17

20 10. Orientering om ansøgning om puljemidler til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev det besluttet at afsætte 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Norddjurs Kommunes andel af puljen til klippekortsmodellen udgør kr. i 2015 og kr. i Det fremgår af finanslovsaftalen, at midlerne skal sikre, at de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp, og er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgerne kan selv bestemme, hvad den skal bruges til. Det er op til den enkelte kommune selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel. For at få del i puljemidlerne skal kommunerne indsende en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvoraf det fremgår, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til klippekortsmodellen, og hvordan målgruppen konkret afgrænses i den enkelte kommune. Ansøgningsfristen var den 18. februar Generelt om klippekortordningen Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan f.eks. være højtlæsning, en gåtur, købe tøj, sko og gaver, en tur til frisøren eller besøg hos venner og familie. Dvs. aktiviteter, som ligger udenfor det kommunale serviceniveau for hjemmehjælp. Borgeren får 30 minutter én gang om ugen, men kan også vælge at spare tid op. Borgeren og den faste hjælper aftaler, om aktiviteten skal være ugentlig, eller om borgeren vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Borgerens kan maksimalt opspare 4 timer hver 2. måned. Aktiviteten kan finde sted på alle hverdage mellem kl

21 Målgruppe Sundhed og har anbefalet, at målgruppen afgrænses til de svageste borgere, der dagligt modtager støtte fra hjemmeplejen, og som er i stand til at administrere klippekortet i samarbejde med hjemmehjælpen, og som har et begrænset eller intet netværk, der kan støtte borgeren i hverdagen, og: hvor borgeren ikke fysisk og/eller psykisk selv magter at få dækket behovet for eksempelvis samvær, at komme ud til frisør, købmand og lignende. eller hvor borgerens livskvalitet vil forbedres væsentlig ved aktiviteter i hjemmet, som ligger udenfor de ydelser Norddjurs Kommune ellers leverer. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan få dækket behovet via andre eksisterende kommunale tilbud eller fra frivillige. Omfang På baggrund af Norddjurs Kommunes andel af den afsatte pulje vil der i gennemsnit kunne være 138 borgere tilknyttet ordningen, når timerne placeres på hverdage og i dagtimerne. Den 1. januar 2015 var der i alt borgere, der modtager hjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget af disse borgeres hjemmehjælp fordeler sig på følgende måde: Antal borgere der kun modtager praktisk hjælp 730 Antal borgere der modtager daglig hjælp til personlig pleje 690 Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over timer/uge Antal borgere der modtager hjælp til personlig pleje Over timer/uge Det er sundhed og s vurdering, at antallet af borgere, der vil være omfattet af den foreslåede målgruppebeskrivelse, svarer nogenlunde til de 138 klippekort, der er midler til at etablere. 19

22 Økonomiske konsekvenser I forbindelse med Finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra og med 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre, der modtager hjemmehjælp. Midlerne til klippekortsordningen er i 2015 og 2016 samlet i en pulje, som kommunerne skal ansøge om at få del i. Fra 2017 indgår midlerne til klippekortordningen i kommunens bloktilskud. Der er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Norddjurs Kommunes andel af puljen udgør kr. i 2015 og kr. i Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Dorthe Milthers orienterede om ansøgning til pulje til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste ældre (klippekortsordningen). Visitationen vil være ansvarlig for selve visitationen til ordningen. Herefter er det borgeren og borgerens kontaktperson der skal efterspørge ydelsen. Punktet blev drøftet og informationen blev taget til efterretning. 20

23 11. Orientering om forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget et tilskud på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til løft af ældreområdet. Af disse midler har der været et mindreforbrug på 0,661 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tidsperioden for anvendelsen af puljemidlerne har vist sig at være kortere end den budgetterede projektperiode for nogle af indsatserne. Herudover har der været lavere omkostninger til hjemmepleje, idet færre end forventet har ønsket at få udvidet hjælpen til rengøring. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har givet tilsagn om, at de overskydende midler kan overføres fra 2014 til Det er en betingelse, at de uforbrugte midler anvendes inden for rammerne for puljen til løft af ældreområdet. Det kan være til et yderligere løft af de igangsatte indsatser eller til etableringen af nye indsatser. I tilfælde af nye indsatser skal puljen genansøges hos ministeriet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne anvendes til et yderligere løft af de indsatser, hvor aktivitetsniveauet i 2015 ellers vil blive lavere end i Et konkret forslag til anvendelsen af de uforbrugte midler i 2014 fremgår af den følgende tabel: 21

24 (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) VPU besluttede den 3. februar, at sende punktet til høring i ældrerådet. Forslag til anvendelse af mindreforbrug Økonomiske konsekvenser De uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015 i forbindelse med godkendelsen af regnskab Såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne af puljen til løft af ældreområdet, skal de tilbagebetales til ministeriet. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Søs Fuglsang orienterede om anvendelsen af uforbrugte midler fra ældrepuljen. VPU har siden udsendelse af dagsorden drøftet punktet, hvilket har resulteret i en ændring jf. nedenstående. Informationen blev taget til efterretning. 22

25 (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Forslag til anvendelse af mindreforbrug 23

26 12. Orientering om nye kvalitetsstandarder A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der er i Velfærdsforvaltningen påbegyndt et arbejde med at udarbejde ensartede kvalitetsstandarder i en ny skabelon. Arbejdet med kvalitetsstandarderne er igangsat på 2 temadage den 19. og 20. februar, hvor fagpersoner fra relevante afdelinger på tværs i Velfærdsforvaltningen har deltaget. Med de nye kvalitetsstandarder skal borgeren opleve sammenhæng og ikke være tvunget til at kende organisationen for nemt at finde oplysninger om, hvad de har ret til og kan forvente. Kvalitetsstandarderne skal være: Borgerrettede dokumenter, der beskriver, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau Politisk godkendt Skal sikre, at borgeren modtager den hjælp, de har behov for og krav på (efter gældende serviceniveau og lovgivning), og at der skabes balance mellem de politiske prioriteringer, de konkrete afgørelser, den leverede hjælp og økonomien på området. Når visitator laver en konkret individuel vurdering af borgerens behov tager de afsæt i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden rummer ikke, beskrivelse af hvilke forskellige niveauer i ydelserne, da det vil blive for omfattende og uhåndterbart/uforståeligt for borgeren. Dette beskrives i et ydelseskatalog Kvalitetsstandarden indgår som et dokument i en klage og sendes sammen med klagen til Ankestyrelsen For borgerne vil det betyde mere konkrete og borgerrettede kvalitetsstandarder, med korte og præcise formuleringer. 24

27 Kvalitetsstandarderne forventes løbende godkendt i VPU og BUU efter arbejdsplanerne. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Informationen blev taget til efterretning. 25

28 13. Orientering om omstrukturering på kommunikationsområdet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Siden 2011 har der været en proces i gang for at afdække udfordringer og forbedringspotentialer på kommunikationsområdet. Kommunikationsområdet omfatter ydelser vedrørende tale, høre og syn samt hjælpemidler på området. Formålet har været at sikre sammenhæng, overskuelighed og koordinering på området samt at højne kvaliteten og serviceniveauet for borgerne. Processen har udmundet i en beslutning om en ny organisering af kommunikationsområdet i Norddjurs Kommune. Intentionen er, at alle opgaver samles mest muligt på såvel udførerniveau som myndighedsniveau med udgangspunkt i, hvad der er praktisk muligt. Det vil sige, at alle myndighedsopgaver, der knytter sig til området, samles i en sagsbehandlerfunktion, der placeres i visitationen. Sagsbehandleren skal: Varetage bevilling af hjælpemidler, ydelser og kørsel på kommunikationsområdet. Være kontaktperson for borgerne Tilbyde rådgivning og vejledning til borger og pårørende om kommunikationsvanskeligheder og muligheder for hjælp og støtte Stillingen forventes opslået i maj På udførerniveau har Norddjurs Kommune ansat en hørevejleder samt en talepædagog, der varetager taleundervisning af voksne med erhvervet hjerneskade. Disse funktioner samles fysisk og organisatorisk under træningsområdet i Posthaven. Processen finder sted i løbet af foråret 2015, og det forventes at alle funktioner er flyttet og oprettet pr. 1. september Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 26

29 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Dorthe Milthers informerede om omstruktureringen på kommunikationsområdet. Informationen blev taget til efterretning. 27

30 14. Orientering om Must-Win Battles i Sundhed og A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Områdeudvalget blev på mødet den 3. december præsenteret for arbejdet med Must-Win Battles (MWB) i Velfærdsforvaltningen. Siden da er der formuleret overordnede Must-Win Battles for hele sundhed og samt på aftaleholderniveau. Deadline for MWB på aftaleniveau var den 1. marts. I løbet af marts måned vil der bliver arbejdet med beskrivelser af indsatser for, hvordan der skal arbejdes med de enkelte MWB. Arbejdet med MWB i sundhed og er dermed godt i gang og alle aftaleenheder har udarbejdet MWB. Der forventes løbende opfølgning og status på realiseringen af de opstillede MWB både på hjemmesiden samt fire planlagte dialogmøder med ekstern konsulent. Hvert MWB forventes realiseret indenfor en periode på ca. 2 år. I januar 2016 er planlagt et stop op møde for hele Velfærdsforvaltningen, hvor status på arbejdet med MWB drøftes. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben MWB for sundhed og 34572/15 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Punktet er udsat. 28

31 15. Orientering om forslag til Whistleblowerordning A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til whistleblowerordning for medarbejdere i Norddjurs Kommune. Forslaget tager udgangspunkt i den ordning, der er indført i Randers Kommune i Ordningen fungerer via henvendelse til borgerrådgiveren og skal være et supplement og ikke et alternativ til gængse kommunikationsveje og til MED-udvalgsstrukturen. Begrundelse for forslaget: Whistleblowerordning er en ekstra sikkerhed for medarbejdere, som der jævnligt er ytret behov for, især indenfor arbejdsmarkedsområdet. Ordningen kan passende indføres nu, hvor der sker en omorganisering og styrkelse af dette område. Der er positive erfaringer i andre kommuner. Randers Kommune har oprettet ordningen med inddragelse af borgerrådgiveren i oktober 2014, og Norddjurs Kommune har samme borgerrådgiver. Derfor vil Randersordningen være et godt udgangspunkt. Medarbejdersiden er enige om, at man ikke ønsker en sådan ordning. Medarbejdersiden i hovedudvalget har derfor indsendt følgende: Vi ønsker, at værdierne også lever i relationen mellem medarbejdere og ledelse, hvorfor vi pointerer, at der i Norddjurs Kommune er åbenhed, ligeværdighed og dialog. Vi er modstander af sådan en ordning, sådanne sladremetoder går vi ikke ind for. Vi mener, at en sådan ordning kan være med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø Skulle der opstå problemer/ulovligheder på en arbejdsplads, kan medarbejderen i første omgang rette henvendelse til nærmeste leder og tillidsrepræsentanten. Skønnes dette ikke tilstrækkelig indsats, foreligger muligheden for at inddrage den faglige organisation og Kommunaldirektøren. Forslaget blev nedstemt i Kommunalbestyrelsen. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. 29

32 Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Informationen blev taget til efterretning. 30

33 16. Orientering om området for børn og unge med handicap A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling I velfærdssekretariatet er der igangsat en undersøgelse af den kommunale indsats for børn og unge med handicap (såsom erhvervet hjerneskade, kommunikationsvanskeligheder, betydelige fysiske funktionsnedsættelser, CP, mv). Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle relevante områder i velfærdsforvaltningen. Formålet med undersøgelsen er at styrke sammenhængen på området og at udarbejde en anbefaling om evt. hjemtagelse og organisering/koordinering af området. Desuden skal det afklares, hvordan vi lever op til forpligtelserne i sundhedsaftalerne. Arbejdet skal udmunde i et kvalitetsløft og en øget gennemskuelighed for såvel medarbejdere som borgere. Borgerne skal opleve sammenhæng i indsatsen. Og vi skal sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. Arbejdet finder sted i løbet af foråret 2015 med forventet afslutning i juni. Når undersøgelsen er gennemført, skal der udarbejdes en anbefaling til fremtidig varetagelse af opgaver og organisering. Dette vedrører kompetencer, fysiske rammer, økonomi, organisering og evt. hjemtagelse. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Informationen blev taget til efterretning. 31

34 17. Orientering om projekt "styrkelse af senhjerneskadeindsatsen" A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Projektet er overordnet inddelt i to områder udvikling af eksterne projekter som er iværksat på tværs af de 19 kommuner i regionen, samt et internt projekt som kun vedrører Norddjurs Kommune. Eksterne projekter: De eksterne projekter har omhandlet: 1) Kompetenceudvikling og efteruddannelse af 12 medarbejdere fra Norddjurs Kommune som til daglig arbejder med hjerneskaderamte borgere 2) Understøttelse af specialiserede hjerneskadesager, med rådgivning fra Hammel Neurocenter. 3) Fælles informationsmateriale der skal oplyse og informere borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende om de rehabiliterende indsatser, der tilbydes både regionalt og i kommunen. 4) Kompetenceudvikling vedr. apopleksi af 1 medarbejder fra Norddjurs Kommune på Hammel Neurocenter. Status: Projekterne er afsluttet. Der laves en samlet evaluering af de eksterne projekter ved sekretariat for rammeaftaler i Viborg Kommune, som skal være færdig ultimo marts Internt projekt: Det overordnede formål med det interne projekt i kommunen er, at borgere med erhvervet hjerneskade sikres et sammenhængende og velkoordineret rehabiliteringsforløb. Projektet er blevet forlænget frem til slutningen af juni 2015, hvorfor den endelige evaluering endnu ikke er færdiggjort. Der er igennem projektperioden blevet udviklet forskellige indsatser, hvor status på disse vil fremgå i nedenstående: 1) Hjerneskadekoordinering: I en afprøvningsperiode, er der nedsat et modtagelsesteam bestående af de udøvere, der arbejder med den konkrete borger. Sideløbende med dette afprøves en hjerneskadekoordineringsfunktion hvor udskrivningskoordinator samarbejder med Neurofaglig koordinator fra træningsafdelingen om planlægning af borgerens samlede rehabiliteringsforløb, inden udskrivelse fra sygehus. 32

35 Status: Disse indsatser er stadig i en afprøvningsperiode, men vil blive evalueret med udgangen af juni 2015, hvor det besluttes om indsatserne skal køres i drift, eller om der skal findes en anden løsning. 2) Hjerneskadecafeen: Cafeen har været i gang i område øst siden 5. maj 2014 og er blevet taget positivt imod, både for medarbejderne og borgerne. I oktober 2014 blev der oprettet en cafe i vest, som ligeledes har fået positive tilbagemeldinger. Både medarbejdere og borgere ønsker at tilbuddet fortsætter efter endt projektperiode. Status: Hjerneskadecafeen kører frem til juni 2015, hvorefter det besluttes om tilbuddet skal køres i drift. 3) Taletræning v. logopæd: Ansættelse af logopæd til taletræning for borgere med erhvervet hjerneskade, har øget serviceniveauet idet: antallet af flere borgere har mulighed for at få undervisning i hjemmet, antallet af borgere som benytter tilbuddet er øget og der er bedre mulighed for opfølgning og tværfagligt samarbejde med terapeuter, plejepersonale mm. Status: Ansættelsen af logopæd er permanent. 4) Synlighed: Som en del af de tværkommunale projekter er der blevet udarbejdet et fælles informationsmateriale: Genstart trivsel efter erhvervet hjerneskade. Der har i den forbindelse været nedsat en lokal arbejdsgruppe til at revidere materialet så det er tilpasset Norddjurs Kommune. Sideløbende er der blevet oprettet en sektion på kommunens hjemmeside om er hvervet hjerneskade hvor borgere og pårørende kan finde råd og vejledning. Status: Informationsmaterialet er opdateret og den nyeste version ligger tilgængelig på hjemmesiden under sektionen erhvervet hjerneskade. Ved afslutningen af projektperioden besluttes det om informationsmaterialet skal genoptrykkes. Link: 33

36 Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Informationen blev taget til efterretning. 34

37 18. Information fra medarbejdere A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra medarbejdersiden informeres om aktuelle emner. - Der afholdes TR valg i foråret for FOA - Status på overenskomst 2015 Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Ellen Birthe Christensen informerede om TR valg i løbet af foråret samt overenskomst Informationen blev taget til efterretning. 35

38 19. Information fra ledelsen A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Fra ledelsen orienteres om aktuelle emner. På mødet vil blive givet en kort status på arbejdet med: - Byggeri af træningsfaciliteter i Glesborg - Sundhedsaftale vedtaget - Orientering om Pharmakonomens rundtur på Plejecentrene - IPad udfordringer Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den - Byggeri af træningsfaciliteter i Glesborg Der er på nuværende tidspunkt to tilgange til byggeriet i Glesborg. Begge forslag fremsendes til VPU til beslutning. Der vil blive mulighed for, at afgive høringssvar. - Sundhedsaftale vedtaget Søs Fuglsang orienterede om, at der pt. er et stort implementeringsarbejde i gang. - Orientering om Pharmakonomens rundtur på Plejecentrene Pharmakonomen har allerede været på en del af Plejecentrene og fortsætter rundt til resten. Der vil til slut blive udarbejdet en samlet rapport. - IPad udfordringer 36

39 IPad udfordringer blev drøftet. Carsten Povlsen er undersøgende på løsningsforslag indtil næste møde. Det er vigtigt, at alle kender deres Appel-id og kode, da den skal anvendes hvis IPaden skal nulstilles. 37

40 20. Eventuelt A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben Arbejdsplan 2015.xlsx 39059/15 38

41 21. Evaluering af mødet A00 15/3471 Åben sag Sagsgang: OMU Sagsfremstilling På OMU-mødet den 5. marts 2014 blev det besluttet, at møderne fremover evalueres. Indstilling Formanden indstiller at mødet evalueres. Beslutning i Områdeudvalg sundhed og den Mødet blev evalueret. 39

42 Bilagsoversigt 2. Arbejdsmiljøarbejdet 1. Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg (32065/15) 2. Arbejdsskadestatistik (33134/15) 3. Fraværsstatistik (33142/15) 4. Årshjul OMU 2015 (36897/15) 6. Budgetopfølgning januar 1. Budgetopfølgning januar (37424/15) 14. Orientering om Must-Win Battles i Sundhed og 1. MWB for sundhed og (34572/15) 20. Eventuelt 1. Arbejdsplan 2015.xlsx (39059/15) 40

43 Underskriftsside Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch Dorthe Milthers Lone Juncher Karina Kreutzfeldt Ninna Thomsen Ellen Birthe Christensen Carsten Jens Christian Povlsen Christina Rumley Fritz Birk Sørensen Hanne Andersen Inge Bang Laila F. R. Christensen Liselotte Lønsgren Lone Munk Rita Langelund Thomassen Rita Melin Susan Bach Vibeke Binnerup Malene Poulsen (Sekretær) 41

44 Bilag: 2.1. Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32065/15

45 Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Dato for sidste APV: Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet: Har arbejdstilsynet givet påbud til arbejdspladsen og i så fald hvilke? Arbejdsmiljøgruppens medlemmer d.d.: Helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Gør rede for både arbejdsmiljømæssige udfordringer og de ting der fungerer godt og giver trivsel. Giv et samlet billede af arbejdsmiljøets tilstand.

46 Udfordringer fysisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst Udfordringer psykisk arbejdsmiljø Er der udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst Udfordringer med trivsel på arbejdspladsen Er der udfordringer med trivslen på arbejdspladsen? Skriv de udfordringer I prioriterer som de vigtigste at få løst Har der været arbejdsbetinget sygefravær på arbejdspladsen i indeværende periode? Igangsatte aktiviteter Beskriv de aktiviteter I har igangsat eller planlægger at igangsætte. Beskriv også effekterne af de igangsatte aktiviteter samt de forventede effekter af nye tiltag.

47 Hvor mange arbejdsskader er der registreret på arbejdspladsen siden sidst? Hvad er der gjort med henblik på at forebygge lignende arbejdsskader? Gode erfaringer Del jeres gode erfaringer så andre arbejdspladser kan lære af dem. Hvilke tiltag har øget trivslen? Hvad medvirker til at jeres arbejdsplads er et godt sted at være? Dato: Lederens underskrift Arbejdsmiljørepræsentantens underskrift

48 Tjekliste Har vi husket at: give en nuanceret og grundig helhedsbeskrivelse af arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads både det der går godt og det der skal blive bedre? gøre rede for konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen (både igangsatte og kommende) samt registrerede og forventede effekter af disse? Dele konkrete gode erfaringer til styrkelse af trivslen? Evt. sat kontaktperson på så andre arbejdspladser kan søge viden hos os? tilføje dato for seneste APV? indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets juni-møde? Vejledning til brugen af arbejdsmiljørapporten Alle MED-udvalg er forpligtet til at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljødrøftelsen er en samlet drøftelse af arbejdsmiljøet på det område som MEDudvalget repræsenterer. Det vil sige, at det lokale MED-udvalg både drøfter de områder, der kræver forbedringer og de områder der fungerer godt. Arbejdsmiljørapporten er et helhedsbillede af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørapporten skal medvirke til at sikre at både lokaludvalg, områdeudvalg og hovedudvalg har de bedste forudsætninger for at drøfte det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune og sætte ind, hvis der er behov for det. Lokaludvalgene gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse (APV mindst hvert 3. år) og indsender arbejdsmiljørapporten til områdeudvalget. Efter endt behandling af alle rapporter fra lokaludvalgene sender områdeudvalget en samlet rapport til hovedudvalget. Hovedudvalget har nu et godt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøindsatsen og udstikke rammer for det fremtidige arbejde. For yderligere information henvises til Norddjurs Kommunes personalepolitik, MED-aftalen og HR-afdelingen.

49 Bilag: 2.2. Arbejdsskadestatistik Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 33134/15

50 Arbejdsskadestatistik kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Skader i alt Sygedage i alt I alt kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Skader i alt Sygedage i alt I alt Skadekategorierne psykisk, ryg, vold og arme/ben er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i fordeler sig således 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Hovedtotal Psykisk Ryg Vold Arme / ben I alt Fordeling af skader under "andet" Allergi 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Hovedtotal Briller Brok Bækken Finger Forbrænding Hals Hofte Hoved Kroppen Nakke Ribben Skulder Stikskader Sårskader Tandskader Tå Udslæt 1 1 Øjenskade Død 1 1 I alt

51 Arbejdsskadestatistik Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Skader i alt Sygedage i alt 4. kvartal 2014 Administrationen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau Jobcenter Kontor 1 0 IT-afdelingen Leif Raaby Pedersen IT Kontor 1 1 Myndighedsafdelingen Helle Støve Myndighed Kontor 1 0 Skole- og dagtilbudsområdet Finn Nørskov Mikkelsen Skole- og dagtilbud Kontor 1 0 Administrationen Total 4 1 Serviceområdet Vej og ejendom Kim T. Jensen Entreprenørgaarden Andet 2 0 Serviceområdet Total 2 0 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning 2 0 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk SFO Pædagog 1 0 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Undervisning Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagtilbud Pædagog 1 0 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skole Andet 1 0 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Pædagog Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Undervisning 1 90 Kattegatskolen Allan Vestrup SFO Pædagog 1 0 Område Auning Doris Bang Dagtilbud Pædagog 2 3 Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Pædagog 2 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Andet 1 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning 3 0 Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Børnecenter Pædagog 2 0 Område Ørum Ulrik Nørgaard Jensen Ørum Bo- og aktivitetscenter Plejen 2 0 Psykiatri Øst Jan Hoel Psykiatri Øst Andet 1 0 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Ravnholtskolen Pædagog 1 3 Socialområdet Total 6 3 Ældreområdet Bakkely Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 13 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Andet 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Plejen 4 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Pædagog 2 0 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen 2 3 Sundhed og VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen 5 13 Sundhed og ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen 5 29 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 1 13 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Plejen 1 0 Ældreområdet Total kvartal 2014 Total Hovedtotal

52 Arbejdsskadestatistik Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Sygedage i alt Ryg Arme / ben Psykisk Vold Andet 4. kvartal 2014 Administrationen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau Jobcenter Kontor IT-afdelingen Leif Raaby Pedersen IT Kontor 1 1 Myndighedsafdelingen Helle Støve Myndighed Kontor Skole- og dagtilbudsområdet Finn Nørskov Mikkelsen Skole- og dagtilbud Kontor Administrationen Total Serviceområdet Vej og ejendom Kim T. Jensen Entreprenørgaarden Andet 0 2 Serviceområdet Total 0 2 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk SFO Pædagog Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Undervisning Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagtilbud Pædagog Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skole Andet Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Pædagog Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Undervisning Kattegatskolen Allan Vestrup SFO Pædagog Område Auning Doris Bang Dagtilbud Pædagog Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Pædagog 0 2 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Andet Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Børnecenter Pædagog Område Ørum Ulrik Nørgaard Jensen Ørum Bo- og aktivitetscenter Plejen Psykiatri Øst Jan Hoel Psykiatri Øst Andet 0 1 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Ravnholtskolen Pædagog Socialområdet Total Ældreområdet Bakkely Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 13 1 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 0 1 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Andet 0 1 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Plejen Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Pædagog Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen Sundhed og VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen Sundhed og ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 13 1 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Plejen Ældreområdet Total kvartal 2014 Total Hovedtotal

53 Bilag: 2.3. Fraværsstatistik Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 33142/15

54

55

56

57 Bilag: 2.4. Årshjul OMU 2015 Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 36897/15

58 Årshjul OMU Sundhed og Marts - faste punkter Arbejdsmiljøarbejdet Orientering fra medarbejderne Orientering fra ledelsen Budgetopfølgning Evaluering af personalepolitik og lokale aftaler Sygefravær, udfordringer, tiltag status fra LMU Juni faste punkter Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljødag Orientering fra medarbejderne Orientering fra ledelsen Budgetopfølgning Arbejdsmiljørapport til HU Budgetmøde juni 2015 December faste punkter Arbejdsmiljøarbejdet Orientering fra medarbejderne Orientering fra ledelsen Budgetopfølgning Implementering af nye indsatser Mødeplan for næste år September - faste punkter Arbejdsmiljøarbejdet Orientering fra medarbejderne Orientering fra ledelsen Budgetopfølgning Udfordringer i Arbejdsmiljødag november 2015 Budgetmøde september 2015

59 Bilag: 6.1. Budgetopfølgning januar Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37424/15

60 Oversigt over forbrug ultimo januar 2015 Acadre 15/113 Forbruget ultimo januar burde være ca. 7,81% Forbrug Korr. Budget Forbrug i % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest - Distrikt Allingåbro ,04% Særlig dyr enkeltsag Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Allingåbro ,66% Hjemmepleje Vest - Distrikt Glesborg ,40% Hjemmesygepleje Vest - Distrikt Glesborg ,46% I alt hj.pl. Vest ,64% Manglende refusioner får området til at fremstå med et merforbrug. Dette udjævner sig, således at det forventes at gå 0 i nul. Træning Vest, Ambulant + Café ,29% Skal have tilført midler til pedel - opgaveoverført fra Møllehjemmet. Træning Vest, Døgn ,73% I alt Træning Vest ,42% Farsøhthus ,61% Bakkely ,55% Møllehjemmet ,72% Glesborg plejecenter ,32% pt. 4 tomme boliger. I alt plejecentre vest ,87% Total område vest ,17% Hjemmepleje Øst - Distrikt midtby ,41% Forventer kr. fra regionen for respiratorborger - ophæver merforbruget. Udfordring med slidte biler. Hjemmesygepleje Øst - Distrikt midtby ,62% Hjemmepleje Anholt ,17% Hjemmesygepleje Anholt ,77% I alt hj.pl. Øst ,36% Træning Øst, Ambulant ,45% Behov for udskriftning af motionsmaskiner til kr. og ønske om nye stole. Træning Øst, Døgn ,23% I alt Træning Øst ,89% Fuglsanggården ,26% Der iværksættes et arbejde for at afdække budgettet. Videnscenter for demens #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fuglsanggården - projekter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fugls.gården toldmoms ,90% Digterparken ,02% Mindreforbrug på kr. - pengene benyttes til skyllerum, have, cykelskur. En midlertidig plads lukkes for at gøre 0 plads til skyllerum - budget reguleres fra 1. maj og tildelingsmodellen justeres. Grønnegården ,20% Violskrænten ,65% I alt plejecentre ØST ,25% Total område øst ,25% Visitationen ,22% Hjælpemidler ,38% Forskydninger i regninger - forventer ikke mindreforbrug. Leasing betalt for helt år på kr. Ekstra lønudgift - 0 berigtigelse fra tidligere år. Følger særligt udgifterne for biler og bleer. Visitationen konto ,03% Total område Visitationen ,92% Sundhed og fælles ,47% Administrationen konto 6 ØK ,08% Der mangler at blive overført overhead fra ældreboliger Total Sundhed, administration og udvikling ,88% Total ,83% Mindreforbrug i alt Tillæg ifølge bilag 0 0 Overførsler fra Mer/Mindreforbrug ekskl. overførsler Mer/ Mindreforbrug i alt er mindreforbrug + er merforbrug

61 Udenfor servicerammen Begge er en del af Sundhed og fælles. Ældreboliger, Boliger ,25% Der er ikke overført overheadudgifter til konto 6. Nye boliger på Fredensgade er fortsat uafhklaret økonomisk. Ældreboliger, Tomgangshusleje, Grønnegården, Dystrupvej 4 (Ørum), Stenvadvej 3 (Ørum) 0 0 Ældreboliger, Tomgangshusleje, Holbæk, Rimsø 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering ,00% Total Udenfor servicerammen Total Total hele området ,95% Mindreforbrug for hele Sundhed og : -0,02% AFTALTE BUDGETFLYTNINGER SAMLET KONKLUSION: Jens sender budgetfordeling af ældrepuljen. OBS på arbejdsgangen med pengestrømmen for hjemmepleje øst der får fra regionen til respiratorborger. Reduktion i tildelingsmodellen på plejecentrene (Digterparken lukker midlertidig bolig til skyllerum) skal anvendes til uforudsete reguleringer,. I forbindelse med flytning af cafe fra Møllehjemmet til træning vest, skal der overflyttes den faktiske udgift til pedel (beregners). Der laves intern omplacering således at områdeledernes (NT og AHA) løn og diverse ( kr. pr. områdeleder) skal flyttes til samme sted under Anne Aastrup. Ny BEK om træning af borger på avanceret niveau - vurderes at det vil medføre en merudgift på kr. til træningsudstyr. Derudover er der behov for justeringer i de fysiske rammer og tid til opgaven. Opmærksom på Budget 2016 LC eller teknisk korrektion - hvilken normering er påkrævet? Der laves intern omplacering på fælleskontoen således at områdelederne NT og AHA hver får kr. på diversekonto. OBS punker: BEK træning Tomgangshusleje ældrebolighandlingsplanen - anslået mangler 1,8 mio. kr. Tomgangshusleje generelt Husleje til midlertidige boliger - er der givet korrekt budget? Undersøge mulighed teknisk korrektion budget Hjælpemidler Sygeplejen pt. overskridelser Akutpladser - skal være sygeplejersker døgnet rundt. Træningspladser behov for døgnvagt pga. øget kompleksitet i plejetyngden. Særlig dyr enkeltsag Formodning om påbud fra Arbejdsmiljøtilsynet på hjælpemiddeldepotet - udsugning og depotsystem ifht tunge løft. Behov for udskiftning af telefoner + ipads.

62 Oversigt over forbrug vedr. ÆLDREPULJEN, ultimo januar ,81% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Hjemmepleje Vest #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Hjemmesygepleje Vest #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Træning Vest #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Bakkely #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Er der flere tilbage på Bakkely, eller kan det være en fejlkontering? Farsøhthus #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Glesborg Plejecenter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Møllehjemmet #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Område Vest #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Hjemmepleje Øst #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Sygepleje Øst #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Træning Øst #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Digterparken #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Fuglsanggården #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Violskrænten #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Område Øst #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Hurtig visitering #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Hjælpemidler #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Visitationen 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Patientsikkerhed #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Revision #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 IT og telefoni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Sundhed og fælles #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Indtægt - månedlig indbetaling fra staten #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Fælles 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Anderledes procentsats fordi Ældrepuljen kun er givet for marts til december i 2014.

63 Oversigt over forbrug vedr. SUNDHED OMSORG FÆLLES, ultimo december ,81% Forbrug Budget % merforbrug mindreforbrug Leders vurdering Bemærkninger Sundhed og fælles ,51% Sundhed, administration og udvikling #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sundhedsfremme og forebyggelse ,21% Adm. Konto ,08% Total ,49% Sundhed og fælles (specificeret ud i mindre grupper) 0 0 Kommunal genoptræning og vederlagsfri fys ,57% Hospice ,00% Sundhed og fælles ,77% Tilskud fritvalgsordning ,00% Mad pensionister ,00% MED-systemer ,33% Projekter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Betaling offentlige myndigheder 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fælleshus Stadionpariken 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Forebyggende hjemmebesøg ,83% Plejeverlag, døende ,96% * Kommunikationsområdet ,00% Uddannesesområdet ,43% Sundhed og fælles ,51%

64 Bilag: MWB for sundhed og Udvalg: Områdeudvalg sundhed og Mødedato: 11. marts Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 34572/15

65 Must Win Battles for Sundhed og Sundheds- og sområdet 1. Borgerne skal opleve, at rehabilitering og sundhedsfremme indgår som centrale elementer i alle sundheds- og sområdets tilbud, så indsatsen giver den enkelte mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. 2. Borgerne skal opleve, at velfærdsteknologiske løsninger er en integreret del af de indsatser, der bliver tilbudt på sundheds- og sområdet, så de i videst mulig omfang kan leve et liv uafhængig af offentlig hjælp og støtte. 3. Borgerne skal opleve, at de har adgang til en bred vifte af nære og let tilgængelige sundhedstilbud, så der kan iværksættes en tidlig og forebyggende sundhedsindsats. 4. Borgere med komplekse behov for hjælp skal opleve, at de forskellige serviceydelser koordineres på tværs af Norddjurs Kommunes organisation, så der er sammenhæng og kontinuitet i indsatsen. 5. Borgerne skal opleve, at personer med demens og deres pårørende modtager et specialiseret og individuelt tilrettelagt servicetilbud, så de bliver i stand til at bevare et værdigt liv.