Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Transkript

1 Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen (bsbech) A Per Nørhave (hjpen) O Per Flor (pefl) A Tina-Mia Eriksen (tmer) O Line Lynnerup (lily) V Lars Tegl Rasmussen (latr) - R Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Per Flor (pefl) A, Line Lynnerup (lily) V, Lars Tegl Rasmussen (latr) - R Bemærkninger Mødet indledes med drøftelse vedr. budget 2020.

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. marts Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet (genoptaget) Orientering om årsredegørelse for brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for Orientering om tilsyn på Knud Lavard Centret Budget til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum Overførsel af uforbrugte bevillinger til Regnskab for Orientering fra formand og direktør marts

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. marts 2019 Åben sag Sagsid: 17/24264 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

4 Side 3 2. Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet (genoptaget) Åben sag Sagsid: 18/1405 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 til dagsordenspunkt om kvalitetsstandarder (3888/19) 2 Bilag 2 til dagsordenspunkt vedr. kvalitetsstandarder (3878/19) 3 Bilag 3 til dagsordenspunkt om kvalitetsstandarder (3883/19) 4 Bilag 4 - Bemærkninger fra Enhedslisten (29151/19) 5 Bilag 5 - Skema med alle bemærkninger og administrationens kommentarer (29154/19) 6 Bilag 6 - Alle eksisterende kvalitetsstandarder med markerede ændringer (29155/19) 7 Bilag 7 - Foreslåede nye kvalitetsstandarder (29157/19) 8 Høringssvar fra Handicaprådet møde 12. marts (38747/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kvalitetsstandarderne på voksenområdet skal revideres årligt. Byrådet besluttede den 20. juni 2017, at den årlige revision skal ske efter det vedtagne budget. De lovændringer, der træder i kraft pr. 1. januar 2018, er blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne. De reviderede kvalitetsstandarder fremlægges hermed med henblik på politisk behandling. Beskrivelse af sagen Formålet med kvalitetsstandarder er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune. Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager. Kvalitetsstandarderne er senest vedtaget af Byrådet den 15. januar Nedenfor oplistes de kvalitetsstandarder, der indeholder lovændringer/ændringer i retspraksis og dermed også serviceændringer: Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Omsorgstandpleje Ophold på kvindekrisecenter Ophold på forsorgshjem

5 Side 4 Praktisk hjælp Visiteret kørsel - Individuel handicapkørsel (Flexhandicap) Efterfølgende oplistes de kvalitetsstandarder, der indeholder foreslåede serviceændringer: Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Serviceændringen i kvalitetsstandarden om hjemmesygepleje vedrører indførsel af mulighed for hjælp til afhentning af medicin på apoteket for borgeren, når der er tale om et akut behov herfor. Borgeren vejledes desuden om, at denne i alle andre tilfælde selv skal afhente medicin på apoteket eller lave en aftale med apoteket om levering. Ændringen skyldes hensigtserklæringen i punkt 9 i kommunens budgetrapport for 2019, som siger, at forhold vedrørende medicinafhentning skal indarbejdes i kvalitetsstandarderne. Der er en del øvrige sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarden, som er en følge af indførsel af nyt indsatskatalog i forbindelse med overgangen til Fælles Sprog 3, som er en udrednings- og dokumentationsmetode, der anvendes på ældre- og sygeplejeområdet såvel i sagsbehandlingen som af det udførende personale, og som er noget, kommunerne i hele landet skal overgå til. Nedenfor oplistes kvalitetsstandarder der kun indeholder præciseringer og sproglige rettelser m.v. (f.eks. flytning af afsnit eller ensretning af sprogbrug): Aflastning og afløsning Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Boligindretning Borgerstyret personlig assistance Daghjem til borgere med demens Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap Forbrugsgoder Forebyggende hjemmebesøg Hjælp på plejecentre Hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Inkontinenshjælpemidler Klippekort Kontant tilskud ( 95) Kropsbårne hjælpemidler Ledsagerordning Længerevarende ophold i botilbud Madservice med udbringning Merudgifter Midlertidigt ophold i botilbud Midlertidigt ophold på plejecenter Mobilitetshjælpemidler Nødkald Opsøgende socialt arbejde Pasning af døende i eget hjem Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem Personlig pleje og ernæring Social behandling for stofmisbrug Socialpædagogisk støtte Støtte til bil

6 Side 5 Tildeling af handicapegnet bolig Tildeling af plejebolig Træning Visiteret kørsel Afprøvning af hjælpemidler Visiteret kørsel Aktivitets- og samværstilbud Visiteret kørsel Beskyttet beskæftigelse Visiteret kørsel Daghjem Visiteret kørsel Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Visiteret kørsel Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Visiteret kørsel Vederlagsfri fysioterapi Nye kvalitetsstandarder: Ledsagerordning for borgere over 67 Midlertidigt udlån af hjælpemidler 122 sygeplejeartikler Ledsagerordning for borgere over 67 år Den nye foreslåede kvalitetsstandard om ledsageordning for borgere over 67 år er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra en borger, som var bekymret over, at den eksisterende ledsagerordning i henhold til servicelovens 97 på nuværende tidspunkt ikke omfatter borgere, der er fyldt 67 år. Borgere, der bliver blinde eller stærkt svagsynede efter, at de er fyldt 67 år, vil således ikke på nuværende tidspunkt kunne modtage tilbud om ledsagelse. Ved ordningen kan borgeren få hjælp i form af ledsagelse til arrangementer og aktiviteter, som borgeren selv vælger. Man kan maksimalt få fem timers ledsagelse om måneden. I forhold til økonomien for så vidt angår den foreslåede nye ledsagerordning for borgere over 67 år skal det bemærkes, at en tilsvarende ordning har været kørt som en midlertidig forsøgsordning i hhv. Lyngby-Taarbæk og Viborg Kommuner siden I Lyngby-Taarbæk, som har cirka indbyggere - cirka det dobbelte af Ringsted Kommune, blev der i 2016 og 2017 faktisk brugt kr. årligt til ordningen. I Myndighedsenheden i Ringsted Kommune har der ikke været konkrete henvendelser vedrørende ønsker om den nævnte type ledsagerordning igennem de senere år. På den baggrund vurderer administrationen, at der ved indførsel af den foreslåede ledsagerordning for borgere over 67 år, bør budgetteres med en udgift på kr. årligt, hvilket kan holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Midlertidigt udlån af hjælpemidler Den foreslåede nye kvalitetsstandard er en følge af en ændring af serviceloven, som blev vedtaget i juni 2017, og som trådte i kraft den 1. januar Den nye bestemmelse i servicelovens 113 b giver hjemmel til, at der kan ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Myndighedsenheden har bevilliget midlertidige hjælpemidler i henhold til den nye lov, siden den trådte i kraft i januar 2018 på baggrund af byrådets politiske godkendelse heraf den 13. november Muligheden for midlertidige hjælpemidler benyttes primært i forbindelse med rehabiliteringsforløb. 122 sygeplejeartikler Den foreslåede nye kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra praksis, som har vist, at der af og til er forventninger til niveauet af hjælpen, som ikke kan indfries. En beskrivelsen af hjælpen vil derfor kunne medvirke til en forventningsafstemning af niveauet for hjælpen, ligesom der vil kunne henvises til kvalitetsstandarden i en klagesituation. Kvalitets-

7 Side 6 standarden vedrører hjælp i form af bevilling af sygeplejeartikler og lignende, f.eks. palliativ fysioterapi og ernæringspræparater mv. til døende borgere, som ønsker at blive plejet i hjemmet i den sidste tid. Derved sikres det, at disse borgere økonomisk ligestilles med borgere, som vælger at blive indlagt på et sygehus, hvor udgifterne betales af sygehuset. Læsevejledning til kvalitetsstandarderne: Tekst skrevet med grønt er tilføjet eller flyttet fra andet afsnit. Tekst skrevet med rødt er slettet eller flyttet til andet afsnit. Følgende bilag er knyttet til sagen: Bilag 1: Oversigt over alle kvalitetsstandarder på det sociale område inklusiv de foreslåede nye kvalitetsstandarder. Ud for hver kvalitetsstandard er det anført, hvilken type ændring, der er tale om (f.eks. præciseringer, sproglige rettelser, lovændring, serviceændring m.v.) Bilaget er samtidig en indholdsfortegnelse til bilag 2. Bilag 2: Den foreslåede version af kvalitetsstandarderne samlet i én fil med markering af, hvad der er slettet, og hvad der er tilføjet. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med den tekniske dannelse af den samlede pdf-fil til bilaget desværre er forsvundet noget af titlerne fra forsiden af enkelte kvalitetsstandarder. Det har ikke været muligt at udbedre dette. Den fulde titel står dog i alle tilfælde på kvalitetsstandardernes side 2. I de enkelte kvalitetsstandarder, som bliver lagt på kommunens hjemmeside, er titlen på forsiden med i sin helhed og vil således se korrekt ud. Bilag 3: De foreslåede nye kvalitetsstandarder. På baggrund af reglerne i den nye persondataforordning er det i de relevante kvalitetsstandarder rettet, at man kan kontakte kommunen på en nærmere angivet adresse. På grund af de nye regler må vi som kommune ikke længere på nogen måde opfordre borgerne til at fremsende personoplysninger over almindelig , da dette ikke er en sikker form for kommunikation. I stedet vejledes borgerne om at kontakte os via e-boks. I de berørte kvalitetsstandarder er adresse til kommunen derfor fjernet og ny vejledning om kontakt indsat. Inddragelse og høring Sendes i høring hos hhv. Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne med de foreslåede ændringer lever op til lovgivningen, som den ser ud pr. 1. januar Kvalitetsstandarderne er endvidere blevet gennemgået sprogligt. Der er desuden foreslået en enkelt serviceændring, som ikke er foranlediget af lovændringer, men som er en udløber af en hensigtserklæring fra budgetrapporten for Administrationen vurderer, at den nye kvalitetsstandard vedrørende sygeplejeartikler vil give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om niveauet for hjælpen og således medvirke til en forventningsafstemning. Administrationen vurderer desuden, at det er nødvendigt at indføre en ny kvalitetsstandard vedrørende midlertidigt udlån af hjælpemidler, idet denne mulighed er indført af lovgiver. Det er endelig administrationens vurdering, at den foreslåede ledsagerordning i et vist omfang kan medføre forskelsbehandling i forhold til andre målgrupper over 67 år, som fortsat ikke vil

8 Side 7 kunne få ledsagelse. Som eksempel kan nævnes borgere, som får svære fysiske og kognitive handicap efter det fyldte 67. år, og som har svært ved at komme ud. Det er administrationens vurdering, at de fleste at disse borgere vil kunne få hjælp via klippekortet eller anden hjælp via servicelovens regler, men det kan ikke udelukkes, at nogle vil falde udenfor. I forhold til ledsagerordningen skal det desuden bemærkes, at administrationen har overvejet at lægge ledsagelsesmuligheden ind under den eksisterende klippekortsordning. Dette ville dog gøre det nødvendigt at præcisere overfor disse borgere, at de kun kan bruge klippekortet til ledsagelse. Endvidere vil der formentligt være flere borgere, som ikke modtager hjælp efter servicelovens 83 (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice), hvilket er en betingelse for at få klippekortet. Administrationen har vurderet, at det ville blive unødigt kompliceret og vanskeligt forståeligt at skrive det ind i den eksisterende kvalitetsstandard om klippekortet, og derfor foreslås det at oprette vedlagte selvstændige kvalitetsstandard til ledsageordning for borgere over 67 år. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at den nye kvalitetsstandard vedrørende Midlertidigt udlån af hjælpemidler godkendes, 2. at den nye kvalitetsstandard for 122 sygeplejeartikler godkendes, 3. at den nye kvalitetsstandard vedrørende Ledsagerordning til borgere over 67 år godkendes, 4. at kvalitetsstandarderne i øvrigt med de foreslåede ændringer godkendes. Beslutning i Handicaprådet den DH-siden vil afklare, om de vil afgive et høringssvar inden Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen. Ej til stede: Jan V. Jakobsen Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet har følgende høringssvar til kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandard for kørsel til daghjem - under afsnittet Kommunens kvalitetsmål : Ældrerådet ønsker, at køreturen ikke må vare længere end 45 min. samt at turen ikke kan forlænges med op til 100%. Kvalitetsstandard for daghjem for borgere med demens og kvalitetsstandard for daghjem for ældre borgere med fysisk handicap under afsnittet øvrige relevante oplysninger: Ældrerådet foreslår, at teksten Ophold på daghjem er gratis flyttes ned sidst i afsnittet, for at undgå misforståelser. Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning under afsnittet Hvad er dit ansvar? Afløsning i hjemmet: Ældrerådet vil gerne have fjernet linjen Det er dit ansvar og foreslår, at der i stedet står: At du som borger beskriver i hvilke situationer du har brug for afløsning mv. Ældrerådet vil gerne have fjernet - at efterkomme hjemmeplejens anvisning og foreslår at der i stedet står I informationsmaterialet kan du som borger læse mere om, hvilke betingelser der kan stilles når dit hjem bliver en arbejdsplads for personalet. Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter under afsnittet Øvrige relevante oplysninger : Ældrerådet er uforstående overfor, at borgeren selv skal sørge for transport til en akutstue, da det skal sidestilles med en indlæggelse på et sygehus.

9 Side 8 Kvalitetsstandard 122 sygeplejeartikler: Ældrerådet foreslår at fjerne linjen Ydelsen kan ikke gives ved ophold i plejebolig. Kvalitetsstandard for kørsel og genoptræning efter sundhedslovens 140 og Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86: Jf. beslutning i Byrådet i forbindelse med budget 2019 tilføjes der i teksten: Ældre der venter på hjemtransport efter genoptræning får den fornødne hjælp til toiletbesøg og andre påtrængende fornødenheder. Kvalitetsstandard for midlertidigt udlån af hjælpemidler: Ældrerådet foreslår, at det beskrives hvordan hjælpemidlet bliver udleveret og afhentet hos borgerne. Generelle bemærkninger: Ælderådet oplever, at der er udfordringer med at komme i kontakt med kommunen. Ældrerådet ønsker, at det er muligt for borgerne at søge hjælp pr. brev og telefon. Ældrerådet opfordrer til en fornyet gennemgang af kvalitetsstandarderne, da sprogformulering/udtryksmåder til borgerne/pårørende nogle steder virker nedladende (tangére kommando sprog). Det er ikke hensigtsmæssigt. Ældrerådet foreslår, at kvalitetsstandarderne gennemgås af en kommunikationsmedarbejder. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Sagen udsættes til næste udvalgsmøde med henblik på at der kan rettes spørgsmål til kvalitetsstandard forslagene fra politisk side og administrationen kan forholde sig til spørgsmålene. Ej til stede: Line Lynnerup Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Sagen udsættes med henblik på at der kan stilles skriftlige politiske spørgsmål til sagen. Fremadrettet ønsker udvalget at forslag til kvalitetstandarder fremsendes tidligere til politikerne med henblik på muligheden for bedre forberedelse. Endvidere ønsker udvalget at forslag til standarder præsenteres uddybende af administrationen i forbindelse med den politiske behandling. Supplerende sagsfremstilling Ud over Ældrerådets bemærkninger har administrationen modtaget en række bemærkninger, som vedlægges som bilag 4. Administrationen har oprettet et skema med en oversigt over alle modtagne bemærkninger. Ud for hver enkelt bemærkning har Administrationen skrevet sine kommentarer. Skemaet vedlægges som bilag 5. En del af de bemærkninger, som administrationen har modtaget, handler om, at kvalitetsstandarderne ønskes gennemgået af en kommunikationsmedarbejder for at sikre brug af letforståeligt sprog til borgere og pårørende. På baggrund af de indkomne bemærkninger er der foretaget nogle ændringer, som udelukkende er af sproglig karakter, idet administrationen har vurderet, at ændringerne har gjort kvalitetsstandarderne mere læsevenlige og sprogligt imødekommende. Nogle af ændringerne er gennemført i samtlige kvalitetsstandarder, mens andre af ændringerne kun vedrører enkelte af kvalitetstandarderne. De nævnte sproglige ændringer er markeret med blå skrift i bilag 6. I samtlige kvalitetsstandarder er der desuden indarbejdet en generel læsevejledning, ligesom det er blevet tydeliggjort, hvilken del af kvalitetsstandarden der er målrettet borgere og pårørende samt medarbejdere.

10 Side 9 Beslutning i Handicaprådet den DH-siden planlægger at afgive et skriftligt høringssvar. Ej til stede: Karl Østergaard Hansen, Claus Nielsen Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Bent Jørgensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker udarbejdet et ønskeforslag om kørsel til daghjem til budgetprocessen, samt nogle yderligere præciseringer i kvalitetsstandarderne. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

11 Side Orientering om årsredegørelse for brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2018 Åben sag Sagsid: 19/2584 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udvalgene orienteres om brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet i Der skal årligt udarbejdes en redegørelse, som skal forelægges Byrådet, jf. bekendtgørelse nr af 13. november 2017 om magtanvendelse, 17, stk. 2. Byrådet har delegeret ansvaret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget. Beskrivelse af sagen Definition af magtanvendelse Det er magtanvendelse, når en person ikke frivilligt medvirker til en nødvendig foranstaltning, eller hvis personen aktivt modsætter sig, og personalet alligevel finder, at det er nødvendigt at gennemføre foranstaltningen, f.eks. for at varetage omsorgspligten. Reglerne om magtanvendelse findes i Lov om social service Målgruppen, over for hvem magtanvendelse kan komme på tale, er personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, f.eks. demente, hjerneskadede og psykisk udviklingshæmmede. Eksempler på magtanvendelse Magtanvendelse kan være nødvendig, hvis f.eks. en dement borger ikke ønsker den fornødne hjælp til personlig hygiejne, og personalet skønner, at det er nødvendigt af hensyn til borgerens helbred eller af hensyn til medborgeres og personalets helbred. Det kan være, at det er nødvendigt at vaske en borger, der har afføring på hænderne og som rører ved møbler i fællesrummet, eller det kan være nødvendigt at fjerne madrester eller fremmedlegemer i munden. Det kan også være en udadreagerende psykisk udviklingshæmmet borger, som kaster med ting, som kan forvolde skade på medborgere eller personale. Her kan personalet være nødsaget til at fastholde borgeren og føre borgeren væk fra fællesarealet.

12 Side 11 Betingelser for magtanvendelse Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at borgeren er i målgruppen for reglerne om magtanvendelse. Borgeren skal befinde sig i en for borgeren uværdig eller farlig situation. Borgeren eller andre er i risiko for at lide væsentlig person- eller helbredsmæssig skade. Indberetninger om magtanvendelse Der skal ske indberetning ved magtanvendelse til Myndighedsenheden i henhold til servicelovens 136. Ved indberetningen beskrives det blandt andet, hvilken type magt, der er anvendt, hvad omstændighederne og situationen var, da magtanvendelsen fandt sted, og hvorfor der blev anvendt magt over for borgeren i den givne situation. Myndighedsenheden vurderer herefter indberetningen, herunder om magtanvendelsen kan godkendes og var lovlig - eller ej, og skriver en begrundet, skriftlig afgørelse herom. Afgørelsen sendes til borgeren/værgen samt til afdelingen/botilbuddet, hvor magtanvendelsen har fundet sted. Det er op til borgeren, om der eventuelt skal klages til Ankestyrelsen over magtanvendelsen. Det har dog ikke konsekvenser for hverken kommunen eller det involverede personale, hvis en magtanvendelse ikke kan godkendes inden for servicelovens regler, men personalet skal naturligvis konstant arbejde for at undgå magtanvendelser. Der lægges stor vægt på en udførlig tilbagemelding med henblik på læring og forebyggelse som følge af den enkelte sag. Afgørelsen drøftes mellem lederen og det personale, der er omkring borgeren. På baggrund af afgørelsen revideres borgerens pædagogiske handleplan for at forebygge fremtidig brug af magtanvendelse. Indberetninger i 2018 I 2018 er der i alt 34 indberetninger om magtanvendelse fordelt på 13 borgere. Heraf er 20 blevet godkendt uden bemærkninger, 11 er ikke blevet godkendt, og 2 indberetninger er blevet delvist godkendt. En enkelt indberetning er behandlet af borgerens handlekommune, som ikke er Ringsted, og der er ikke modtaget kopi af afgørelsen. Der er i 2018 ikke modtaget nogen klager over kommunens afgørelse om magtanvendelser. Der er blevet udarbejdet eller revideret pædagogisk handleplan for borgerne i forbindelse med indberetningerne. De 34 indberetninger fordeler sig med 21 indberetninger på voksenhandicapområdet og 13 på ældreområdet. Udvikling i antallet af indberetninger Antal borgere Antal indberetninger Antal helt godkendte Antal ikke-godkendte

13 Side 12 Antal delvist godkendte Den væsentligste forskel på antallet af indberetninger skyldes, at der i 2017 blev indberettet 20 magtanvendelser fra Hjemmeplejen over en periode på to til tre måneder vedrørende en særlig sag med en enkelt ældre borger. I 2018 har hjemmeplejen derimod ikke indberettet nogen magtanvendelser. En anden del af forklaringen på forskellen er, at én af de ældre, som der flere gange er blevet anvendt magt overfor, er afgået ved døden i første halvdel af 2018 og således ikke herefter har givet anledning til indberetninger. I det hele taget har der således været væsentligt færre magtanvendelser overfor ældre i 2018, hvor der i alt er indberettet 13 magtanvendelser på ældreområdet, i forhold til 2017, hvor der blev indberettet 39 magtanvendelser på ældreområdet. Størstedelen af de ikke-godkendte magtanvendelser (7 ud af 11) vedrører situationer, hvor der kortvarigt er anvendt magt i forbindelse med en personlig hygiejnesituation, eksempelvis til at vaske en borger eller til bleskift, uden at dette på forhånd er godkendt af Myndighedsenheden. Magtanvendelsesreglerne kræver, at der er søgt om og givet forhåndsgodkendelse før der lovligt kan anvendes magt i hygiejnesituationer. Resten af de ikke-godkendte magtanvendelser vedrører situationer, hvor en borger er blevet fastholdt eller ført til et andet opholdsrum. Dette har eksempelvis i to tilfælde beroet på, at Myndighedsenheden har vurderet, at der i den konkrete situation ikke var så nærliggende risiko for, at borgeren led væsentlig personskade, at magtanvendelsen var absolut påkrævet. De delvist godkendte magtanvendelser kan f.eks. være en situation, hvor en borger bliver ført væk fra fællesrum og får skiftet ble. Det har været lovligt at føre borgeren væk, men ikke at skifte bleen uden en forhåndsgodkendelse, fordi reglerne kræver forhåndsgodkendelse ved bleskift. Derfor kan magtanvendelsen i eksemplet kun delvist godkendes. Fordeling mellem ældre- og voksenhandicapområdet Botilbud beliggende i Ringsted Kommune, hvor Ringsted er handlekommune Botilbud beliggende i andre kommuner, hvor Ringsted er handlekommune Botilbud beliggende i Ringsted Kommune, hvor Ringsted ikke er handlekommune Plejecentre i Ringsted Antal borgere Antal indberetninger Kommune Hjemmeplejen 0 0 I alt Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse I 2018 er der ikke modtaget nogen ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse. Dette er der efter loven mulighed for i de tilfælde, hvor det forgæves har været forsøgt med pædagogiske tiltag over en periode for at f.eks. få lov til at skifte ble på en borger, og det

14 Side 13 skønnes at være til fare for borgeren, hvis personalet ikke kan få mulighed for at gøre dette (f.eks. på grund af risiko for urinvejsinfektioner). Ansøgninger om forhåndsgodkendelser skal sendes af afdelingen/bostedet, hvor borgeren bor, til Myndighedsenheden, som tager stilling til, om betingelserne for forhåndsgodkendelse i serviceloven er opfyldt. Instruks om magtanvendelse samt undervisning Myndighedsenheden reviderede i 2017 den hidtil gældende instruks i håndtering af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet, hvorefter der indtil februar 2018 blev gennemført en undervisningsrække for alt personale på plejecentre og bo- og dagtilbud. Der blev desuden undervist i hjemmeplejen og i Myndighedsenheden. Nye regler om magtanvendelse i 2019 Børne- og socialministeren har den 6. februar 2019 fremsat et lovforslag, som bl.a. indeholder ændringer til magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demente. I henhold til lovforslaget skal de nye regler træde i kraft den 1. januar Inddragelse og høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at personalet generelt håndterer magtanvendelser ifølge de gældende retningslinjer. Det vurderes, at der som hovedregel ikke foretages unødvendige magtanvendelser. Det er administrationens opfattelse, at der tegner sig et billede af, at der kan være mange magtanvendelser i den første periode efter, at en borger har fået ophold på en institution eller pludselig har ændret adfærd. Som led i det fokus, der er på at minimere magtanvendelser, tilpasser personalet dog efterhånden den pædagogiske tilgang til håndtering af borgeren. Herved kan antallet af magtanvendelser i de fleste tilfælde nedbringes og minimeres til eksempelvis kun at blive brugt, hvis det er nødvendigt for at skærme andre beboere eller lignende. Det er administrationens vurdering, at personalet i hjemmeplejen, på plejecentre og botilbud er bevidst om at forsøge at undgå unødvendige magtanvendelser. Men det er ikke muligt at undgå magtanvendelser fuldstændigt på grund af borgernes psykiske funktionsniveau. Ledelsen indenfor de berørte områder er meget opmærksomme på, at der indberettes efter reglerne, og at personalet drøfter hændelserne for at tage læring af disse. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Orienteringen blev taget til efterretning. Ej til stede: Karl Østergaard Hansen, Claus Nielsen Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Bent Jørgensen

15 Side 14 Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

16 Side Orientering om tilsyn på Knud Lavard Centret Åben sag Sagsid: 18/373 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: 1 Tilsynsrapport KLC - Styrelsen for patientsikkerhed (2101/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ældre- og Genoptræningsudvalget besluttede den 20. april 2016, at de skal orienteres løbende om tilsyn på ældreområdet. I denne sag orienteres udvalget om tilsyn på Knud Lavard Centret. Beskrivelse af sagen Knud Lavard Centret (KLC) har haft risikobaseret tilsyn i september 2018 ført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynsrapporten vedlægges som bilag. Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn efter Sundhedslovens 213, og fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet føres som et risikobaseret tilsyn efter en vurdering af, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden. Tilsyn med de enkelte tilbud føres på baggrund af stikprøve eller på bagrund af konkrete henvendelser til styrelsen. Tilsynet med Knud Lavard Centret er ført på baggrund af stikprøve. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne efter, hvilken betydning tilsynets fund har for patientsikkerheden. Den mest kritiske kategorisering er Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden og den bedste kategorisering er Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynet har placeret KLC i kategorien Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at KLC har gode procedurer og systematik i praksis. Tilsynet har kontrolleret 16 forhold fordelt på 20 målepunkter. Heraf blev 14 målepunkter vurderet opfyldt på tilsynsdagen, fem målepunkter for ikke opfyldt og et målepunkt om instruks for rammedelegation for ikke aktuelt. To målepunkter, som ikke var opfyldt på tilsynsdagen, omhandler medicinhåndtering. De to målepunkter omhandler dels kravet om at aktuelt og ikke aktuelt medicin holdes adskilt, og dels kravet om, at det er det aktuelle handelsnavn der fremgår af medicinlisten. De aktuelle borgere, havde fået korrekt medicin. Tre målepunkter, som ikke var opfyldt, omhandler journalføring, herunder beskrivelse af patienternes aktuelle problemstillinger og sygdomme. Personalet kunne mundtligt redegøre for

17 Side 16 borgernes problemstillinger, men havde ikke i alle tilfælde fået dokumenteret det fyldestgørende i journalen. Plejecenteret har udarbejdet handleplaner, hvor de blandt andet planlægger gennemgang af journaler, medicinlister og medicinopbevaring i foråret Derudover er der fokus på styrelsens fund i det fremadrettede arbejde med implementering af det nye dokumentationssystem Fællessprog 3. Inddragelse og høring Til orientering i Ældrerådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at forholdene og den faglige kvalitet er tilfredsstillende. Det er endvidere vurderingen at KLC arbejder målrettet med tilsynets fund og anbefalinger, og at tilsynet dermed er med til at sikre en god udvikling i tilbuddet. Det er vurderingen, at KLC, ligesom de andre institutioner på ældreområdet, fortsat arbejder med dokumentationen, og at den kommende implementering af fællessprog 3 vil være med til at fastholde et nødvendigt fokus på kvaliteten i dokumentationen. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Bent Jørgensen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

18 Side Budget til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 Åben sag Sagsid: 18/21513 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Beslutning x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 11. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Genoptræningsudvalgets tur til KL s Sociale- og Sundhedspolitiske Forum den 9. til 10. maj 2019 godkendes. Beskrivelse af sagen KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum har overskriften Sundhed er noget, vi skaber sammen Program kan ses på link Udover udvalgene deltagere direktør Andreas Jegstrup, arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund og socialchef Alice Morsbøl. Transport og ophold Onsdag den 16. maj kl. ca er der afgang fra Amtstue Alle 71 i kommunens busser. Forventet hjemkomst er fredag den 18. maj kl Budget priserne er ex. moms ved 17 personer Transport bro og benzin af kommunens busser Ophold Hotel Hvide Hus Deltagergebyr Forplejning onsdag aften Ialt 17 personer Udgifter pr. person kr.

19 Side 18 Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Administrationen vurderer, at budgettet for udvalgsturen til KL s topmøde i Aalborg ligger inden for rammerne af Byrådsbeslutningen den 14. april 2016 Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign. Indstilling Direktionen indstiller, at budgettet for udvalgsturen til Social- og Sundhedspolitisk Forum den 9. til 10. maj godkendes. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

20 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (34619/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves: Administration centre: Der har i Børnecenterets administration været et merforbrug på i alt kr. Det vurderes, at centeret vil kunne afvikle merforbruget over en 4-årig periode med kr. årligt. Børnecenteret har i 2018 været igennem store udfordringer i forhold til bl.a. økonomistyring. Dette har medført udskiftninger i personalegruppen og ændringer i organisationen. Der er samtidig gennemført en analyse af udgiftsniveauet i Børne- og Familie Rådgivningen, hvor konklusionen er, at Ringsted Kommune har et udgiftsniveau langt over sammenlignelige kommuner. Dette bliver sat målrettet ind for at tilpasse i 2019.

21 Side 20 Administration fælleskonti: Der har i 2018 været afsat midler til en række IT-projekter, som ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i Det foreslås derfor, at der overføres kr. ud af et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på mio. kr. foreslås overført til Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug på kr. reduceres med kr., svarende til et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet Genopretningspulje 2017, idet der er et vist sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget, således at der overføres et merforbrug på kr. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende. Skoler projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud. Dagmarskolen: Skolens underskud på kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020, hvorfor det foreslås, at overførslen fordeles på disse to år. Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug på kr. overføres, idet skolen har foretaget opsparing til renovering af madkundskabslokale. Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt kr., idet skolen har foretaget opsparing til renovering af legeplads. Søholmskolen: Skolen har et underskud på mio. kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode, hvorfor det foreslås at overførslen fordeles på årene Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på kr. således, at der i alt overføres kr. Dagtilbud rammekonto: Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019 med kr. til merudgifter i pladsanvisningen og kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Dagtilbud - Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på kr. reduceres med kr., således, at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.

22 Side 21 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på kr., heraf foreslås kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering. Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, hvorfor midlerne foreslås overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter. Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Værdighedspulje: Der resterer et tilskud fra værdighedspuljen, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanding på i alt kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i Træningsfunktionen: Mindreforbrug på kr. foreslås overført som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Madhuset Zahles: Mindreforbrug er oparbejdet med henblik på anskaffelse af ny pakkemaskine, som forventes at koste kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til kr. Det foreslås derfor, at der overføres i alt kr. Ældreliv - Fælles administration og uddannelse: Kompensation vedrørende kompetenceudvikling foreslås videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye kompensationsmidler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio I alt foreslås overført kr. Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet Kunstdage i pinsen. Arrangementet er finansieret af 6 kommuner. Ringsted Kongrescenter: Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på kr. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på kr. foreslås overført til Optagne lån: Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler på i alt kr. I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ring-

23 Side 22 sted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt. Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive Negative Overføres Overførsler budgetbeløb der afvikles i 2019 budgetbeløb der afvikles i 2019 netto til 2019 der afvikles efter 2019 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5,8 0,0 5,8-2,6 Klima- og Miljøudvalget 2,5-0,1 2,4 0,0 Plan- og Boligudvalget 0,0-0,9-0,9 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,8-4,2 5,6-0,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 13,1-0,6 12,5 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 6,1-0,8 5,2 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,3 0,0 1,3 0,0 Skattefinansieret drift i alt 38,7-6,6 32,0-3,2 Anlæg Skattefinansieret 134,0 0,0 134,0 0,0 Byudvikling 18,8 0,0 18,8 0,0 Anlæg i alt 152,8 0,0 152,8 0,0 Resultat af skattefinansierer område 191,5-6,6 184,8-3,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 0,9 0,0 0,9 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 0,9 0,0 0,9 0,0 Finansielle poster Almene boliger 13,7 0,0 13,7 0,0 Optagne lån -20,9 0,0-20,9 0,0 Finansielle poster i alt 13,7 0,0 13,7 0,0 Resultat i alt 185,1-6,6 178,5-3,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

24 Side 23 Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,6 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej Restbudgettet på kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,5 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2018 genbevilges som anført. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

25 Side Regnskab for 2018 Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2018 (34667/19) 2 Bilag til regnskab - Anlægsregnskaber (30284/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2018 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet: Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.

26 Side 25 Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr. Vedtaget budget 1) Korrigeret Regnskab 1) Afvigelse til budget 1) korrigeret budget 2) Finansiering , , ,1-13,9 Skattefinansieret drift 2.096, , ,8 41,9 Renter 4,8 3,8 1,9 1,9 Resultat af ordinær drift 3) 94,0 81,6 111,5 29,9 Anlæg herunder byudviklingsfond 81,2 241,8 75,7 166,2 Resultat af skattefinansieret område 3) 12,8-160,3 35,8 196,1 Brugerfinansieret drift og anlæg -1,9 6,7 5,0 1,7 Resultat i alt før finansielle poster 3) 14,7-167,0 30,8 197,8 Finansielle poster 36,7 37,8 26,0 11,8 Ændring af likvide aktiver -22,0-204,8 4,8 209,6 Serviceudgifter 1.519, ,1 0,4 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. 3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge at forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til statens forventninger. Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: Ledelse og personale, Natur og Miljø, Trafik vej og park, Skoler Sundhed, Beskæftigelse og Ældreliv. Til gengæld er der merudgifter på områderne By og Bolig Dagtilbud til børn, Børn og unge og Handicap, social og psykiatri. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Der er anvendt 5,0 mio. kr. til drift og anlæg vedrørende Renovationsområdet (brugerfinansieret), hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 4,8 mio. kr. hvilket er 209,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,3 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 31,3 mio. kr. Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra