Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:43

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:43 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Line Lynnerup (lily) V Mazlum Øz (maoz) V Timo Jensen (tije) V Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) O Tina-Mia Eriksen (tmer) O Finn Andersen (hjfian) C Andreas Karlsen (akar) C Henrik Kjær (henkj) Ø Jan Jakobsen (jja) Ø Lars Tegl Rasmussen (latr) R Torben Lollike (tlo) B Britta Nielsen (hjbrni) F Lisbeth Andersen (lika) A Sadik Topcu (hjsato) A Benny Christensen (bsbech) A Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Per Flor (pefl) A Fraværende Mazlum Øz (maoz) V, Sadik Topcu (hjsato) A, Benny Christensen (bsbech) A Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. april Andreas Karlsen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. luftrensere Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. forslag om obligatorisk politisk behandling af henvendelser til Byrådet Borgerdrevet forslag: Ringsted mangler et frivillighus Udpegning af bestyrelsesmedlem til VUC Vestsjælland Syd Udpegning af ny Kontaktperson til Ringsted Ungdomsforum (RUF) Indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten for Ringsted Byråd Evaluering af projekt fleksibel arbejdstid (ØK) Social investeringsfond - Nedsættelse af 17, stk. 4-udvalg (ØK) Orientering om årsrapport 2018 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (ØK) Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (ALLE) Regnskab for 2018 (ALLE) Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (BUU) Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klassetilbud (BUU) Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup - genoptaget efter høring (KMU) Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal (PBU, KFU) Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af FGU skole samt anmodning om tillægsbevilling (PBU, BUU, SAMU) Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej (PBU) Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset (PBU) Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus (PBU) Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte (PBU) Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park (PBU) Kvalitetsstandarder 2018 på voksenområdet (genoptaget) (SAMU, ÆGU) Godkendelse af projekt for Erhvervsudvikling Jordemodervej og bevilling for anlæg (PBU) Evt. salg af ejendommen Lindegårdsvej 23 (PBU) Evt. salg af del af matr.nr. 5cr Vigersted By, Vigersted (PBU) Anlægsbevilling til udbud af parceller ved Annexvej i Høm (PBU) Personalesag (ØK)...77

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. april 2019 Åben sag Sagsid: 17/24256 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

4 Side 3 2. Andreas Karlsen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. luftrensere Åben sag Sagsid: 19/6505 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Luftrensere. (44013/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Andreas Karlsen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen Beskrivelse af sagen Af henvendelsen fremgår: Lad os få raske børn og pædagoger i vores daginstitutioner. Og spare udgifter i kommunen. Kan man få flere raske børn i vores daginstitutioner, færre sygedage for vores pædagoger og spare penge for kommunekassen? Det lyder næsten for godt til at være sandt, ikke desto mindre er det netop det, der kan ske, hvis man danner et sundt indeklima på vores daginstitutioner. I Hedensted Kommune satte man i juni 2017 via et forsøg luftrensere i kommunens børnehave Giraffen for at mindske antallet af skadelige partikler, og resultaterne taler for sig selv. Ifølge TV2 og Hedensted Kommune øgede børnene i Giraffen deres fremmøde med 53 procent, og de ansattes sygedage i daginstitutionerne blev sænket med seks dage per medarbejder. Konkret betyder det, at fra at der på en gennemsnitlig dag i første kvartal af 2017 mødte 21 børn op, mødte der i første kvartal af 2018 hele 32 børn op. Sådan skriver TV2 i denne artikel: res-fremmoede-er-simpelthen-steget?fbclid=iwar2oy_zhflu9aqdtzwb5- GgErV6BF_VasZ55S4JNSDeqLehPMzA-pLt2AdU Her er grafikken tilføjet fra TV2 s artikel om forsøget:

5 Side 4 Før forsøget havde institutionens pædagoger i 2017 cirka 13 sygedage i første kvartal. Det tal var i 2018 kommet ned på cirka syv i samme kvartal. Her er grafikken fra daginstitutionens sygedage lavet af TV2. Hedensted Kommune har efter de meget lovende resultater nu installeret luftrensere i syv andre af kommunens institutioner. Kommunen oplyser, at prisen for en børnehave med tre stuer er cirka kroner per år. Maskinerne lejes af firmaer, så der er altså ingen etableringsudgift.

6 Side 5 I Ringsted Kommune bruger vi årligt millioner på at hyre vikarer for syge pædagoger og lærere i vores institutioner og på vores skoler. I 2019 gik ca. 6 mio. kr. i løn alene til syge pædagoger og pædagogmedhjælpere i vores daginstitutioner. De økonomiske konsekvenser for kommunekassen ved sygdom er altså væsentlige. Det Konservative Folkeparti ønsker, at Ringsted Kommune går forrest i kampen for børns og deres familiers sundhed og trivsel samt forholdene for kommunens ansatte. Hvis vi i samme omgang kan spare penge, som meget tyder på, er det en stor sidegevinst. Det Konservative Folkeparti ønsker, at sagen drøftes med henblik på at igangsætte et lignende forsøg i en daginstitution i Ringsted Kommune. Den konservative byrådsgruppe har bevidst ikke rejst sagen i Børne- og Undervisningsudvalget men direkte i byrådssalen, da vi ønsker en bred drøftelse på tværs af udvalg. Vi mener, at drøftelsen er relevant for alle byrådets partier, da resultaterne fra luftrensere meget vel kan overflyttes til kommunens plejehjem eller andre af kommunens arbejdspladser, når de foreligger. Det Konservative Folkeparti ser dog ingen problemer i, at sagen sendes til et udvalg efter en eventuel drøftelse, og at man her kan få administrationen til at kvalificere et lignende forsøg i Ringsted Kommune. Det Konservative Folkeparti ser frem til en god debat og håber på opbakning til at øge kommunens fysiske såvel som økonomiske sundhed. Se bilag Indstilling Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes Beslutning i Byrådet den Sagen sendes til Børne- og Undervisningsudvalgets behandling. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

7 Side 6 3. Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag på Byrådets møde vedr. forslag om obligatorisk politisk behandling af henvendelser til Byrådet Åben sag Sagsid: 19/6808 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Initiativretten - politisk behandling af henvendelseer til byrådet (46979/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Lars Tegl Rasmussen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen. Beskrivelse af sagen Af henvendelsen fremgår: Når borgerne retter henvendelse til det samlede byråd forventer de formentlig, at disse henvendelser også behandles politisk. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Medlemmerne af byrådet får kopi af henvendelsen, med besked om, at den besvares af det relevante direktionsmedlem. Efterfølgende får byrådets medlemmer kopi af direktionens svar. At henvendelser til byrådet de facto behandles administrativt er uheldigt. Mange henvendelser har baggrund i at borgerne er utilfredse med kommunens ageren. At sætte det direktionsmedlem som har ansvaret for det der klages over, til at svare på byrådets vegne, er næsten som at lade ræven vogte gæs. Ringstedlisten foreslår derfor at fremover skal alle henvendelser til hele byrådet behandles i det relevante politiske udvalg forinden der svares. Se bilag. Indstilling Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Byrådet den Forslaget blev bragt til afstemning. Forslaget faldt efter afstemning. For Imod Undlod

8 Side 7 V Henrik Hvidesten X V Klaus Hansen X V Johnny Dahlgaard X V Line Lynnerup X V Mazlum Øz Ej til stede V Timo Jensen X O Per Nørhave X O Daniel Nørhave X O Tina-Mia Eriksen X C Finn Andersen X C Andreas Karlsen X Ø Henrik Kjær X Ø Jan Jakobsen X R Lars Tegl Rasmussen X B Torben Lollike X F Britta Nielsen X A Lisbeth Andersen X A Sadik Topcu Ej til stede A Benny Christensen Ej til stede A Mette Ahm-Petersen X A Per Flor X Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

9 Side 8 4. Borgerdrevet forslag: Ringsted mangler et frivillighus Åben sag Sagsid: 18/24128 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 13. november 2017, at der skulle etableres en mulighed for borgerdrevne forslag. Et borgerdrevet forslag med titlen Ringsted mangler et frivillighus har opnået 200 stemmer og Byrådet skal tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget. Beskrivelse af sagen Forslaget har følgende ordlyd: Vi har brug for din støtte, da der mangler et frivillighus i Ringsted Kommune. Ved at underskrive, støtter du op om at kommunen etablerer e frivillighus. Vi er mange frivillige organisationer, der gør en stor indsats for de udsatte grupper her i kommunen. Udover at vi får et sted hvor vi kan opbevare de ting vi har brug for i det frivillige arbejde, samt kan have personlige, vigtige samtaler under private former med de borgere vi hjælper i en svær hverdag, kan de frivillige organisationer dele deres videns erfaring og trække på hinandens ressourcer, hvilket vil komme brugerne til gode. Alle organisationer er her for at løfte i fællesskab uanset baggrund. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Byrådet den Sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

10 Side 9 5. Udpegning af bestyrelsesmedlem til VUC Vestsjælland Syd Åben sag Sagsid: 19/3453 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til at udpege ét bestyrelsesmedlem til VUC Vestsjælland Syd i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Slagelse og Sorø Kommuner. Beskrivelse af sagen Byrådet udsatte den 11. marts en sag om generel bemyndigelse til borgmesteren til udpegelser hvor flere kommuners kommunalbestyrelser i enighed skulle udpege én repræsentant i stedet fremlægges de enkelte udpegelser løbende. I denne sag drejer det sig om at udpege en repræsentant til bestyrelse for VUC Vestsjælland Syd i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Slagelse og Sorø Kommuner. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser. I den sidste bestyrelsesperiode har Slagelse Kommune, Helle Jacobsen (V), været repræsenteret i bestyrelsen. Funktionsperioden er fra 1. januar april VUC Vestsjælland Syd udbyder almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med stemmeret. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Sorø og Slagelse kommunalbestyrelser har begge udpeget Helle Jacobsen til bestyrelsen og administrationen i Ringsted finder ikke anledning til at pege på andre. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger Helle Jacobsen (V), Slagelse Kommune som bestyrelsesmedlem til VUC Vestsjælland Syd. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

11 Side 10 Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

12 Side Udpegning af ny Kontaktperson til Ringsted Ungdomsforum (RUF) Åben sag Sagsid: 19/6963 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag: Fratrædelse fra Ringsted Ungdomsforum (47839/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning X BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med det konstituerende møde den 6. december 2017 blev Line Lynnerup og Daniel Nørhave udpeget som kontaktpersoner til Ringsted UngdomsForum (RUF). Line Lynnerup har via mail til borgmesteren fremsat ønske om at ophøre som Kontaktperson til Ringted UngdomsForum p.gr.a. manglende tid, da hun er udpeget til flere udvalg og råd, der skal derfor udpeges en ny kontaktperson. Beskrivelse af sagen Når et Byrådsmedlem er udpeget af Byrådet til at varetage et hverv er valget som udgangspunkt bindende for hele valgperioden, jf. styrelsesloven 17, stk. 3. Der er ikke nogen direkte hjemmel i loven til at et medlem kan fratræde. Det er imidlertid fast antaget i praksis, at Byrådet godt kan fritage en person for hvervet resten af funktionsperioden, hvis Byrådet skønner, at der er rimelig grund til det. Skønnet er rimelig frit og i praksis ses bl.a. sygdom, arbejdsmæssige forhold og andre krævende borgerlige ombud ofte som årsager der vurderes at være rimelige. Administrationen har forudsat, at styrelsesloven 28 finder anvendelse ved valg af Kontaktperson til Ringsted UngdomsForum (RUF). Af styrelseslovens 28 fremgår, at Byrådet kan besætte pladsen, hvis et medlem har lovligt forfald mindst 1 måned og at den ledige plads besættes med en person udpeget af samme gruppe. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at Line Lynnerups anmodning om at udtræde som Kontaktperson for Ringsted UngdomsForum p.gr.a. af manglende tid i forbindelse med flere borgerlige ombud er rimelig grund til fritagelsen. Indstilling Borgmesteren indstiller:

13 Side at Line Lynnerup fritagelse for hvervet som kontaktperson for Ringsted Ungdoms- Forum 2. at Byrådet, såfremt indstilling 1. følges, udpeger en ny kontaktperson for Ringsted Ungdomsforum (RUF) i stedet for Line Lynnerup. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Mette Ahm-Petersen udpeges som ny kontaktperson for RUF. Ej til stede: Mazlum Øz, Tina-Mia Eriksen, Sadik Topcu og Benny Christensen

14 Side Indskrivning af borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten for Ringsted Byråd Åben sag Sagsid: 19/178 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Forslag til ændret styrelsesvedtægt (16407/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet taget stilling til forslag om ændring af styrelsesvedtægten for Ringsted Byråd som følge af etableringen af borgerrådgiverfunktionen. Beskrivelse af sagen Den 9. oktober 2017 besluttede Byrådet at etablere en borgerrådgiverfunktion i Ringsted Kommune i henhold til kommunestyrelseslovens 65 e. Ifølge denne bestemmelse kræver etableringen af en uafhængig borgerrådgiverfunktion, at der optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten for Ringsted kommune indeholder ikke aktuelt en bestemmelse om, at kommunen har en borgerrådgiverfunktion. Ændringen foreslås gennemført i kapitel VII og forslaget til formuleringen følger den organisatoriske placering og opgavebeskrivelse, der fremgår af kommunestyrelseslovens 65 e: Kapitel VII BORGERRÅDGIVER 22. Der er etableret en borgerrådgiverfunktion, som er ansat direkte under Byrådet og alene undergivet Byrådets instruktion. Stk. 2. Borgerrådgiveren varetager nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledninger, samt bistår Byrådet med dettes tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og administrationsområder. Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed i funktionsbeskrivelsen for Ringsted Kommunes borgerrådgiver. Som konsekvens af ændringen, vil der herefter blive indsat et nyt kapitel VIII om ikrafttrædelse og ændringer i vedtægten. Forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt i bilag 1.

15 Side 14 Inddragelse og høring Forslaget har ikke været i høring. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at styrelsesvedtægten bør ændres, så borgerrådgiverfunktionen indføres i styrelsesvedtægten. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag om ændring af styrelsesvedtægten godkendes. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Tina-Mia Eriksen, Sadik Topcu og Benny Christensen

16 Side Evaluering af projekt fleksibel arbejdstid (ØK) Åben sag Sagsid: 17/7980 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Evaluering på projekt fleksibel arbejdstid.docx (170586/18) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag er en evaluering af pilotprojekt om fleksibel arbejdstid og Økonomiudvalget skal tage stilling til hvorvidt fleksibel arbejdstid skal indføres eller ikke indføres i hele Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen På Byrådets møde den 13. marts 2017 blev forslaget om fleksibel arbejdstid for de ansatte i Ringsted Kommune videresendt til Økonomiudvalget med henblik på, at der skulle igangsættes et pilotprojekt. Økonomiudvalget godkendte 20. juni 2017 projektbeskrivelse samt proces- og tidsplan. Pilotprojektet skal evalueres og behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Fleksibel arbejdstid er iværksat efter inspiration fra Københavns Kommune, som i slutningen af 2018 har udrullet fleksibel arbejdstid i Social- og Sundhedsforvaltningen. Formålet med fleksibel arbejdstid er, at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres aktuelle ønsker og behov og så de opnår en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Endvidere skulle pilotprojektet indsamle viden om hvordan fuld implementering af fleksibel arbejdstid kunne ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift. Evaluering af pilotprojektet, bilag 1, er nu afsluttet. På baggrund af projektet om fleksibel arbejdstid vurderer arbejdsgrupperne, at det er en god idé, at øge fokus på muligheden for ændret arbejdstid, på de enkelte arbejdspladser. Spørgeskemaundersøgelserne viser, at medarbejderne i overvejende grad ønsker, at muligheden for fleksibel arbejdstid fortsætter, og at mange medarbejdere ser det som et personalegode. Arbejdsgrupperne vurderer, at det skal være de enkelte LMU er, der tager stilling til, om fleksibel arbejdstid skal være et tilbud på deres arbejdsplads. Hvis LMU et vælger dette som

17 Side 16 et tilbud, skal LMU et udarbejde retningslinjer for, hvordan fleksibel arbejdstid skal udmøntes hos dem. Erfaringerne indtil nu viser, at det har været nemmere at imødekomme ønsker om ændret arbejdstid fra medarbejdere, der arbejder i dagtiden samt i administrative stillinger, hvor man ikke er tilknyttet bestemte borgergrupper og ikke er afhængig af en fast normering døgnet rundt, end på arbejdspladser, hvor dette gør sig gældende. Erfaringerne viser endvidere, at det kan være sværere at imødekomme ønsker om at gå op i tid på områder, hvor man er afhængig af personaledækning hele døgnet, og hvor man for at få vagtplan og budget til at hænge sammen, er nødsaget til at have mange deltidsansatte. Hvis man vælger at udrulle fleksibel arbejdstid i hele kommunen, må det derfor forventes, at de arbejdspladser, der vil få de største udfordringer med at indføre dette, vil være arbejdspladser med døgnbemanding, samt hvor man er afhængig af åbningstider samt flere hænder i spidsbelastningsperioder. Pilotprojektet viser, at opgaverne ikke altid kan flyttes fra én medarbejdergruppe til en anden på grund af specialistviden, f.eks. fra pædagog til social- og sundhedsassistent eller fra lønog personalekonsulent til økonomikonsulent. Der kan være økonomiske udfordringer, da alle medarbejdere ikke oppebærer den samme timeløn. Nogle ledere har set spørgsmålet om fleksibel arbejdstid som en naturlig del af MUS. Inddragelse og høring HMU har været med til at foreslå de 2 arbejdspladser og har været inddraget i såvel beskrivelse og tidsplan for projektet. De 2 LMU/CMU har været med undervejs i projektet og repræsentanter herfra har indgået i de 2 arbejdsgrupper. Evalueringsrapporten har være t behandlet i arbejdsgrupperne og i HMU. HMU har anbefalet, at fleksibel arbejdstid indføres i hele Ringsted Kommune. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift. Vurdering På baggrund af projektet om fleksibel arbejdstid vurderer arbejdsgrupperne, at det er en god idé, at øge fokus på muligheden for fleksibel arbejdstid, på de enkelte arbejdspladser. Spørgeskemaundersøgelserne viser, at medarbejderne i overvejende grad ønsker, at muligheden for fleksibel arbejdstid fortsætter, og mange medarbejdere ser det som et personalegode. Arbejdsgrupperne vurderer, at det skal være de enkelte LMU er, der tager stilling til, om fleksibel arbejdstid skal være et tilbud på deres arbejdsplads. Hvis LMU et vælger dette som et tilbud, skal LMU et udarbejde retningslinjer for, hvordan fleksibel arbejdstid skal udmøntes hos dem.

18 Side 17 Hvis fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift, så er det vigtigt, at den måde fleksibel arbejdstid udmøntes på, bliver aftalt på den enkelte arbejdsplads, i forhold til de udfordringer der kan være. Det vurderes, at være vigtigt, at fleksibel arbejdstid ikke bliver et retskrav for medarbejderne, men en mulighed, hvor der tages hensyn til driften på de enkelte arbejdspladser. Indstilling Direktionen indstiller, at fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker en årlig redegørelse om ordningen. Supplerende sagsfremstilling Ny sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen er godkendt i Økonomiudvalget og videresendes nu til Byrådet. I sagen til Økonomiudvalget var der ved en fejl ikke skrevet, at sagen skulle besluttes i Byrådet. Beslutning i Byrådet den Evalueringsrapport taget til efterretning. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

19 Side Social investeringsfond - Nedsættelse af 17, stk. 4-udvalg (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1: Kommissorium udvalget vedr. sociale investeringer (7282/19) 2 Bilag 2: Kandidater til 17.4-udvalg vedr. Social Investeringsfond.pdf (41632/19) Indledning Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen vedrører udpegning af medlemmer til 17, stk. 4 udvalg jf. Styrelsesloven. Udvalget får til opgave at rådgive Byrådet i relation til behandlingen af ansøgninger til den sociale investeringsfond og udmøntning af midler fra fonden. Beskrivelse af sagen Af kommissorium for udvalget, som blev behandlet af Byrådet den 14. januar 2019, fremgår at udvalget består af 5 medlemmer af Byrådet og 4 interessentrepræsentanter. Der skal ligeledes udpeges stedfortrædere for samtlige medlemmer. På mødet blev følgende byrådsmedlemmer udpeget: Tina Mia Eriksen (Dansk Folkeparti) Britta Nielsen (Socialistisk Folkeparti) Lisbeth Andersen (Socialdemokratiet) Henrik Hvidesten (Venstre) Henrik Kjær (Enhedslisten) Interessenter har haft mulighed for at fremsende forslag til repræsentanter til 17, stk. 4-udvalget frem til den 14. januar Administrationen har modtaget 3 forslag til interessentrepræsentanter. Af bilag 2 fremgår oplysninger om de forslåede kandidater. Kommissorium for udvalget er vedlagt som bilag 1. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

20 Side 19 Vurdering Da der kun er indsendt 3 forslag til interessentrepræsentanter er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udpege repræsentanter til alle 4 pladser. Det er dog ikke nogen hindring for at udvalget kan varetage sin opgave. Der vil således være mulighed for at lade den resterende plads i udvalget stå vakant. En eventuel stillingtagen til udpegning af medlem til pladsen kan efterfølgende ske ved senere indsendelse af forslag til repræsentant. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet på baggrund af indsendte forslag udpeger interessentrepræsentanter samt stedfortrædere til 17, stk. 4 - udvalget vedr. sociale investeringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Det anbefales at sagen udsættes med henblik på at der søges efter flere interessent repræsentanter således alle pladser kan besættes. Ej til stede: Henrik Hvidesten Supplerende sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget søgt efter flere kandidater til interessentrepræsentanter i udvalget. For at skabe fornyet opmærksomhed omkring fonden og muligheden for at indstille kandidater til 17.4-udvalget er der fremsendt ny invitation til at indstilling af kandidater til udvalget pr. mail til sociale foreninger i kommunen. Herudover er der annonceret på hjemmeside og i lokalavisen. Der er indgået yderligere fire kandidater. Der er således i alt 7 kandidater til de 4 pladser i udvalget fra følgende foreninger: DGI Midt- og Vestsjælland Hjerteforeningen Kirkens Korshær Parkrådet Ringsted Krisecenter Street Studies Venligboerne Af bilag 2 fremgår oplysninger om kandidaterne. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet på baggrund af indsendte kandidater udpeger interessentrepræsentanter samt stedfortrædere til 17, stk. 4 - udvalget vedr. sociale investeringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Det anbefales, at DGI, Hjerteforeningen, Kirksen Korshær og Ringsted Krisecenter udpeges som interessentrepræsentanter. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

21 Side 20

22 Side Orientering om årsrapport 2018 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (ØK) Åben sag Sagsid: 19/5732 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Årsrapport 2018 MSBR.pdf (38303/19) 2 Bilag 2 - Referat Beredskabskommissionen (38305/19) 3 Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2018 (38300/19) 4 Bilag 4 - Revisionspåtegning (38302/19) 5 Bilag 5 - Revisionsberetning nr. 4 vedr. årsregnskabet 2018 (38301/19) 6 Bilag 6 - Anlægsaktiver (38299/19) Indledning Sagsgang: Orientering x x Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender årsrapport 2018 til Byrådets orientering. Beskrivelse af sagen I henhold til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender beredskabskommissionen årsrapport for 2018 (bilag 1) til de fire ejerkommuner. Endvidere fremsendes følgende dokumenter (bilag 2 6): Referat fra Beredskabskommissionens behandling af årsrapport 2018, Ledelseserklæring, Revisionspåtegning Revisionsberetning nr. 4 Oversigt over anlægsaktiver Beredskabskommissionen godkendte årsrapporten den 13. marts Resultatopgørelsen for hele år 2018 viser et samlet overskud på driften på ca kr. Herfra skal der dog fratrækkes udgiften vedr. samlede finansielle poster på ca kr. samt hensættelser og udbetalinger vedr. arbejdsskader på kr. således at det samlede resultat på driften udgør et underskud på ca kr. I bilag 1 er regnskabet specificeret yderligere. Årsrapporten omhandler endvidere opgaveløsningen. Årets væsentligste begivenheder for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

23 Side 22 I 2018 har der ud over det fortsatte arbejde med etableringen af MSBR, primært været fokus på implementering af nyt serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet, samt forberedelse af ny kontrakt vedr. driften af brandstationen i Præstø og Stege. Derudover var året præget af en langvarig varm og tør sommer, der medførte et øget antal udrykning til natur- og markbrande. I perioden 1. maj til 15. august er der registeret 169 udrykning til natur- og markbrande, hvor det gennemsnitlige niveau for samme typer udrykning i samme periode for årene ligger på 35 udrykning svarende til ca. 5 gange flere udrykninger af denne type i I 2018 er der registreret udrykninger/opgaver, fra Ringsted Brandstation er der udført 251 af disse. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO og har ifølge deres revisionsprotokollat og revisorerklæringer ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten dækker hele regnskabsåret og det vurderes at den giver et retvisende billede af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings overordnede aktiviteter og økonomi for 2018 Indstilling Direktionen indstiller, at den fremsendte årsrapport 20158for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

24 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (ALLE) Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (34619/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer. I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves: Administration centre: Der har i Børnecenterets administration været et merforbrug på i alt kr. Det vurderes, at centeret vil kunne afvikle merforbruget over en 4-årig periode med kr. årligt. Børnecenteret har i 2018 været igennem store udfordringer i forhold til bl.a. økonomistyring. Dette har medført udskiftninger i personalegruppen og ændringer i organisationen. Der er samtidig gennemført en analyse af udgiftsniveauet i Børne- og Familie Rådgivningen, hvor konklusionen er, at Ringsted Kommune har et udgiftsniveau langt over sammenlignelige kommuner. Dette bliver sat målrettet ind for at tilpasse i 2019.

25 Side 24 Administration fælleskonti: Der har i 2018 været afsat midler til en række IT-projekter, som ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i Det foreslås derfor, at der overføres kr. ud af et samlet mindreforbrug på kr. Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på mio. kr. foreslås overført til Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug på kr. reduceres med kr., svarende til et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet Genopretningspulje 2017, idet der er et vist sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget, således at der overføres et merforbrug på kr. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende. Skoler projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på kr.vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud. Dagmarskolen: Skolens underskud på kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020, hvorfor det foreslås, at overførslen fordeles på disse to år. Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug på kr. overføres, idet skolen har foretaget opsparing til renovering af madkundskabslokale. Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt kr., idet skolen har foretaget opsparing til renovering af legeplads. Søholmskolen: Skolen har et underskud på mio. kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode, hvorfor det foreslås at overførslen fordeles på årene Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på kr. således, at der i alt overføres kr. Dagtilbud rammekonto: Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019 med kr. til merudgifter i pladsanvisningen og kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale. Dagtilbud - Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på kr. reduceres med kr., således, at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.

26 Side 25 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på kr., heraf foreslås kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering. Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, hvorfor midlerne foreslås overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter. Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Værdighedspulje: Der resterer et tilskud fra værdighedspuljen, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanding på i alt kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i Træningsfunktionen: Mindreforbrug på kr. foreslås overført som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i Madhuset Zahles: Mindreforbrug er oparbejdet med henblik på anskaffelse af ny pakkemaskine, som forventes at koste kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til kr. Det foreslås derfor, at der overføres i alt kr. Ældreliv - Fælles administration og uddannelse: Kompensation vedrørende kompetenceudvikling foreslås videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye kompensationsmidler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio I alt foreslås overført kr. Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet Kunstdage i pinsen. Arrangementet er finansieret af 6 kommuner. Ringsted Kongrescenter: Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på kr. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på kr. foreslås overført til Optagne lån: Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler på i alt kr. I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ring-

27 Side 26 sted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt. Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg: Beløb i mio. kr. Positive Negative Overføres Overførsler budgetbeløb der afvikles i 2019 budgetbeløb der afvikles i 2019 netto til 2019 der afvikles efter 2019 Finansiering Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5,8 0,0 5,8-2,6 Klima- og Miljøudvalget 2,5-0,1 2,4 0,0 Plan- og Boligudvalget 0,0-0,9-0,9 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget 9,8-4,2 5,6-0,6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 13,1-0,6 12,5 0,0 Ældre- og Genoptræningsudvalget 6,1-0,8 5,2 0,0 Kultur- og Trivselsudvalget 1,3 0,0 1,3 0,0 Skattefinansieret drift i alt 38,7-6,6 32,0-3,2 Anlæg Skattefinansieret 134,0 0,0 134,0 0,0 Byudvikling 18,8 0,0 18,8 0,0 Anlæg i alt 152,8 0,0 152,8 0,0 Resultat af skattefinansierer område 191,5-6,6 184,8-3,2 Brugerfinansierede områder Anlæg (Klimatilpasning) 0,9 0,0 0,9 0,0 Brugerfinansieret drift og anlæg 0,9 0,0 0,9 0,0 Finansielle poster Almene boliger 13,7 0,0 13,7 0,0 Optagne lån -20,9 0,0-20,9 0,0 Finansielle poster i alt 13,7 0,0 13,7 0,0 Resultat i alt 185,1-6,6 178,5-3,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

28 Side 27 Skattefinansieret drift serviceudgifter Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under Beskæftigelsesområdet, men også under andre områder som eksempelvis Børn og unge. Det fremgår af, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,6 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. som afvikles i Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år. Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Klimatilpasning Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til Almene boliger Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej Restbudgettet på kr. foreslås overført til Likviditetsmæssig virkning af overførsler Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,5 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2018 genbevilges som anført. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der indstilles at: Dagmarskolen og Søholmsskolen kan afvikle deres merforbrug på op til fire år 75% af merforbruget på 3,5 mio. til de vidtgående specialtilbud dækkes ifm. overførselssagen af regnskab Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt.

29 Side 28 Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Johnny Dalgaard Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling samt at henvendelse fra Ung Ringsted behandles i Børne- og Undervisningsudvalget. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

30 Side Regnskab for 2018 (ALLE) Åben sag Sagsid: 19/2306 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2018 (34667/19) 2 Bilag til regnskab - Anlægsregnskaber (30284/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU x x x x x x x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2018 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning. Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet: Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.

31 Side 30 Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr. Vedtaget budget 1) Korrigeret Regnskab 1) Afvigelse til budget 1) korrigeret budget 2) Finansiering , , ,1-13,9 Skattefinansieret drift 2.096, , ,8 41,9 Renter 4,8 3,8 1,9 1,9 Resultat af ordinær drift 3) 94,0 81,6 111,5 29,9 Anlæg herunder byudviklingsfond 81,2 241,8 75,7 166,2 Resultat af skattefinansieret område 3) 12,8-160,3 35,8 196,1 Brugerfinansieret drift og anlæg -1,9 6,7 5,0 1,7 Resultat i alt før finansielle poster 3) 14,7-167,0 30,8 197,8 Finansielle poster 36,7 37,8 26,0 11,8 Ændring af likvide aktiver -22,0-204,8 4,8 209,6 Serviceudgifter 1.519, ,1 0,4 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. 2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. 3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge at forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til statens forventninger. Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: Ledelse og personale, Natur og Miljø, Trafik vej og park, Skoler Sundhed, Beskæftigelse og Ældreliv. Til gengæld er der merudgifter på områderne By og Bolig Dagtilbud til børn, Børn og unge og Handicap, social og psykiatri. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet. Der er anvendt 5,0 mio. kr. til drift og anlæg vedrørende Renovationsområdet (brugerfinansieret), hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 4,8 mio. kr. hvilket er 209,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,3 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 31,3 mio. kr. Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra

32 Side til 2018 til service på i alt 24,6 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold: Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. der ikke er anvendt. Pris- og lønudviklingen i 2018 har været 0,3 % lavere end forudsat ved budgetlægningen. Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 var i budgettet for 2018 forudsat 31 indbyggere højere end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2018 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar Økonomisk politik Regnskab 2018 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 5 mio. kr. Budgetårets afdrag Målsætningen er således overholdt. Budgetårets anlægsinvesteringer. Udgifter til Almene boliger. Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter. Se tabel nedenfor. Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2018 udgjort 83,9 mio. kr. Herudover overføres 134,0 mio. kr. til 2019 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 udgjort 311,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 153,7 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 157,7 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

33 Side 32 Økonomisk politik Regnskab 2018 Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den Der er i 2018 foretaget gældsafdrag på 25,1 ordinære afvikling af eksisterende lån mio. kr. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion der fra 2018 ikke foretages ekstraordinære Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de afdrag. aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser. Regnskab Beløb i kr. Budget Forbrug Prognose 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Forskel Forskel i kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Prognose Forskel i Forskel kr. i % Direktion , , ,1 Koncerncenter , , ,9 Skolecenter , , ,7 Børnecenter , , ,0 Arbejdsmarkedscenter , , ,9 Social- og Sundhedscenter , , ,5 Teknik-og Miljøcenter , , ,6 Vej- og Ejendomscenter , , ,6 Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter , , ,8 I alt , , ,6 Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring i centrene. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen 2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

34 Side 33 Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

35 Side Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (BUU) Åben sag Sagsid: 18/16323 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der træffes beslutning om bevilling fra Socialstyrelsen til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til implementering af de nye styrkede læreplaner jf. Dagtilbudsloven fra Beskrivelse af sagen I forbindelse med den nye Dagtilbudslov, blev der afsat 165 mio. i en ministeriel ansøgningspulje til implementering af de nye styrkede læreplaner. Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere og faglige frytårne i dagtilbud, herunder også i private dagtilbud. Der er fastsat en række kriterier for anvendelsen midlerne, herunder hvilke medarbejdergrupper midlerne skal anvendes til og at kompetenceløftet skal foregår i perioden Børne- og undervisningsudvalget blev i møde d. 22. oktober 2018 orienteret om Ringsted Kommunes ansøgning i forbindelse med sagen om Orientering om status på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Ringsted Kommune har nu modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen om, at der er reserveret i alt kr. til kompetenceløft til pædagogisk personale i Ringsted Kommune. Midlerne frigives på baggrund af Socialstyrelsens endelige godkendelse et revideret budget for anvendelse af midlerne. Det er bl.a. et krav, at 30 % af midlerne skal anvendes til kompetenceløft i dagplejen og 70 % af midlerne skal anvendes til kompetenceløft for ledere og medarbejdere i daginstitutioner. Der er desuden en række krav til det faglige indhold i kompetenceløftet, samt at der i budgettet skal afsættes vikardækning for medarbejdere på kursurs og uddannelse. Professionshøjskolen Absalon skal forestå undervisningen som kommer til at foregå lokalt her i kommunen. I forbindelse med kommunens gennemførelse af kompetenceudviklingen vil kommunen i nogen udstrækning være medfinancierende. Kompetenceløftet for dagplejen starter ultimo marts 2019 og ca. et halvt år frem. Administrationen er i gang med at designe kompetenceløft for de øvrige medarbejdergrupper, som forventes at starte umiddelbart efter sommerferien i år og ca. 1½ år frem.

36 Side 35 Inddragelse og høring Dagtilbudslederne inddrages løbende i processen om design af kompetenceløft for de forskellige medarbejdergrupper. Økonomi Socialstyrelsens tilskud til kompetenceløft på dagtilbudsområdet indebærer følgende bevillinger i perioden til dagtilbudsområdet: Udgiftsbevilling på kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på kr. Vurdering Arbejdet med de nye styrkede læreplaner er igangsat på dagtilbudsområdet. Det er administrationens vurdering, at de forestående aktiviteter qua kompetenceløft vil bidrage bredt til implementering af de styrkede læreplaner for medarbejdere på dagtilbudsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at det anbefales godkendt at dagtilbudsområdet tilføres hhv. indtægtsog udgiftsbevilling på kr. i Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

37 Side Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klassetilbud (BUU) Åben sag Sagsid: 18/4220 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tilsynsrapport pdf (184723/18) 2 ZBC10 Nøgletal.pdf (184722/18) 3 Bilag - Fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf (184986/18) 4 Selvevaluering 10. kl. januar 2019 ZBC.docx (12370/19) 5 Driftsoverenskomst ZBC-Næsteved 2017.pdf (11521/19) 6 ZBC 10. kl. - anmeldt tilsyn pdf (14899/19) 7 UVMs analyse - Rambøll-Qvartz.pdf (17769/19) 8 Kommunernes opmærksomhedspunkter.pdf (34414/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag orienteres om status for afdækning af nyt 10. klassetilbud jævnfør Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den om at sagen genoptages, når der foreligger en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Der skal med baggrund i orienteringen tages stilling til det videre forløb. Beskrivelse af sagen På mødet den fik Børne- og Undervisningsudvalget en orientering om dialog med ZBC-Ringsted (Zealand Business College), om eventuelt samarbejde om drift af kommunens undervisning i 10. klasse og fik forelagt en procesplan for det videre arbejde med henblik på eventuel indgåelse af en driftsoverenskomst med ZBC herom. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at genoptage sagen, når der forelå en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Der foreligger nu en selvevaluering og to tilsynsrapporter (alle 3 bilagt). Af selvevalueringen (foretaget af ZBC-Næstved i januar 2019) fremgår i hovedtræk følgende: Målgruppen er unge, som ønsker at udvikle deres faglige, social og personlige kompetencer. At der udbydes tre linjer: gymnasielinjen, erhvervslinjen og EUD10-linjen som alle har hvert deres fokus (gymnasielinjen er for dem, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse med fokus på studiefaglighed, erhvervslinjen har fokus på praksisnær undervisning og er for elever, som gerne vil videre på en erhvervsuddannelse og EUD10-

38 Side 37 linjen for de elever, som er uafklarede omkring deres valg af uddannelsesretning og som har brug for et fagligt løft). Fælles for de tre linjer er, at der samtidig er fokus på det sociale fællesskab og den personlige udvikling. At elevoptaget er steget fra 130 elever i skoleåret 16/17 (hvor Næstved Kommune selv drev 10. klasse) til 170 elever i skoleåret 18/19. At flere elever har fået løftet deres boglige kompetencer, idet antallet af ikke uddannelsesparate elever er faldet fra 16,1 % til 11,7 % og at andelen af elever som mindst har karakteren 02 i dansk og matematik er steget fra 68,8 % til 88,2 %. At andelen af elever, som har søgt videre på en erhvervsuddannelse, er steget fra 34,8 % til 49 %. At ZBC har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). At der arbejdes med at styrke interessen for de kreative kompetencefag (fx musik og design), da disse også vil bidrage til elevernes generelle erhvervs- og almendannelseskompetencer. At der er et stort og tydeligt studie- og ungdomsmiljømiljø, som også understøtter elevernes sociale og relationelle kompetencer. At ZBC10 fremadrettet har yderligere fokus på karakterer og elevfrafald. Der foreligger endvidere en evaluering i form af en tilsynsrapport dateret den omhandlende 10. klasse på ZBC i Næstved fra den til den , samt en tilsynsrapport fra et anmeldt tilsyn den Tilsynsrapporten giver en beskrivelse af skolen (ZBC10 i Næstved), skolens personale, elevtal, undervisningsfaciliteterne, skolens værdiregelsæt/ordensregler, specialundervisningen, samarbejde med UU, samarbejde med ungdomsuddannelserne, pædagogisk-psykologisk rådgivning, arbejdet med kommunens målsætninger samt budget og regnskab (driftsoverenskomst bilag). Selve tilsynsdelen beskriver rammerne for undervisningen i form af timetal, fagrække, tilbud om målrettet læseundervisning, den selvvalgte opgave, vejledning, standpunktskarakterer, uddannelsesparathedsvurdering, undervisningsmiljøvurdering, antimobbestrategi, overgange til ungdomsuddannelser samt observation af undervisning. I den seneste tilsynsrapport skriver tilsynet, at skolen vurderer, at den ikke har resurser til at rumme elever, som har psykiske problemer. Dette kommenteres i afsnittet med skolens kommentarer, idet skolen mener, at den allerede løfter en stor opgave i forhold til socialt udfordrede elever (blandt andet dokumenteret ud fra, at en stor del af eleverne kommer direkte fra specialtilbud eller har haft støttetimer i folkeskolen, samt at en del af eleverne har diagnoser og der har været tilknyttet støttekontaktpersoner og mentorer). Som supplement til tilsynsrapporterne har ZBC fremsendt nøgletal for ZBC-Næstved (bilag) omhandlende elevoptag, fraværsprocent, karakterer, andel af elever med karakteren 02 i dansk og matematik, andel ikke uddannelsesparate elever samt andel elever som søger en erhvervsuddannelse (EUD) efter 10 klasse. Nøgletal fra ZBC fremgår herunder og hvor nøgletal for Campusskolen i Ringsted Kommune er, hvor det kan lade sig gøre, til sammenligning indsat. Hvad angår elevtal/elevoptag så det således ud: 2016/2017 Næstved Kommune 2016/2017 Campusskolen 2017/2018 (ZBC) 2017/2018 Campusskolen 2018/2019 (ZBC) /2019 Campusskolen

39 Side 38 Hvad angår elevernes fraværsprocent så det således ud: 2016/201 7 Næstved Kommune 2016/2017 Campusskolen 2017/201 8 ZBC inkl. EUD10 Gennemsnitlig månedligt fravær elever* 9,0 % 5,5 % 8,9 % 7,0 % 7,6 % 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018** *tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket påvirker det samlede fravær markant, så sammenligningsgrundlaget for 2016/2017 til 2017/2018 er med forbehold. Tallet er også inklusive indskrevne elever, som har skullet finde en afklaring om deres videre situation i et andet forløb. **landsgennemsnittet er inklusiv efterskolerne. Hvad angår karakterer så det således ud: 2016/ /2017 Næstved Campusskolen Kommune 2017/2018 (ZBC inkl. EUD10 elever)* 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018** Dansk 6,5 7,75 5,0 5,82 6,6 mundtlig Engelsk 6,6 6,68 6,8 6,34 6,6 mundtlig Matematik 4,7 5,42 4,9 5,37 5,6 mundtlig Dansk 3,9 4,84 5,7 4,22 4,7 skriftlig Engelsk 5,7 4,49 6,3 6,45 5,6 skriftlig Matematik 4,4 5,20 4,1 4,83 5,2 *der skal tages højde for at tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse er optaget/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik. **landsgennemsnittet er inklusive resultatet fra efterskolerne. Hvad angår elever med karakteren 02 i dansk/matematik så det således ud: 2016/2017 Næstved 2016/2017 Campusskolen 2017/2018 (ZBC) 2017/2018 Campusskolen Landsgennemsnit 2017/2018 Kommune Andel elever med 02 i dansk/matematik 68,8 % 95 % 88,2 % 96 % 87,8 % Hvad angår andel af elever fra 10. klasse som ikke var uddannelsesparate (IUP) pr. 1. marts så det således ud: 2016/ /2018 (ZBC 2017/2018 Landsgennemsnit Næstved Kommune inkl. EUD10 elever)* Campusskolen IUP 10. klasse 16,1 % 11,7 % 22 % 6,1 % *tallet for 2017/2018 er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse optages/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik. Tallet indeholder kun elever, som ikke opfylder det faglige krav til den ungdomsuddannelse, de ønskede. For nogle elever ville

40 Side 39 det således være muligt, at blive vurderet uddannelsesparate, hvis de ønskede en anden ungdomsuddannelse. Ved starten af skoleåret var halvdelen af eleverne vurderet IUP. Hvad angår andel af elever som søgte EUD efter 10. klasse så det således ud: 2016/ / / /2018 Landsgennemsnit Næstved Kommune Campusskolen (ZBC) Campusskolen Andel som søger EUD efter 10 klasse 37,9 % 30,1 % 49 % 20,6 % 25 % Tilsynsrapporterne med supplerende nøgletal samt selvevalueringen udgør således evalueringen af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Administrationen har som supplement haft kontakt med et antal kommuner (Ballerup, Billund, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers og Ringkøbing-Skjern), der i et år eller i en årrække har haft et samarbejde med en erhvervsskole, som via en driftsoverenskomst, har varetaget kommunens 10. klasses undervisning. Disse kommuners erfaringer med samarbejdet kan generelt beskrives som positive med hensyn til at mindske frafald, større tilslutning til erhvervsuddannelser samt et generelt ubesværet samarbejde med en anden skoleform. Kommunerne har derudover nogle opmærksomhedspunkter som er opsummeret i bilag. Med hensyn til en vurdering af den generelle faglige udvikling for elever i 10. klasse på en erhvervsskole, er det pt. vanskeligt at give en konkret vurdering, idet det tilgængelige datamateriale er mangelfuldt og svært sammenligneligt, da undervisningsministeriets datavarehus endnu ikke er fuldt udbygget på dette område. Undervisningsministeriet har dog i 2018 fået lavet en analyse omkring søgning og gennemførelse på erhvervsuddannelser bilag. Analysen indeholder også nogle generelle vurderinger af 10. klasse i forskellige former herunder EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb (som Ringsteds 10. klassecenter også har)), 20/20 ordning (kombineret 10. klasse og første del af en erhvervsuddannelses grundforløb (som Ringsteds 10. klassecenter også har)) og 10. klasse på en erhvervsskole. Analysen viser blandt andet: At 10. klasseelever på en række variable vedrørende social og faglig trivsel og socioøkonomiske forhold ligger lavere end de elever, som går direkte videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. At EUD10-elever har lavere karakterer fra folkeskolens afgangseksamen og lavere faglig trivsel end andre 10. klasseelever (og 20/20-eleverne har et højere karaktergennemsnit og en lidt højere faglig trivsel end EUD10-eleverne). At der generelt sker en positiv udvikling i elevernes faglige niveau i matematik og dansk hos de elever, der gentager folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse. Sandsynligheden for at opnå adgangskravet til EUD (erhvervsuddannelse) på 02 i dansk og matematik er signifikant lavere for elever, der tager en almen 10. klasse på folkeskole, end for elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassestilbud. At det er mere sandsynligt, at elever på EUD10 eller 20/20 vælger EUD, end elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassetilbud.

41 Side 40 At elever der tager 10. klasse på en folkeskole er mindre tilbøjelige til at gennemføre erhvervsuddannelsens grundforløb 2, end elever på andre 10. klassetilbud. Det tilføjes i øvrigt at et bredt flertal i Folketinget ultimo november 2018 har indgået en aftale ( Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden (bilag)), der skal øge søgningen og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Blandt flere initiativer i denne aftale skal nævnes Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokaliteter. Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10 klasse på vegne af kommunen Mere konkret er der enighed om, at for at understøtte at flere erhvervsskoler og kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse, afsættes der 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen. Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskomster for mellem elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås. Præmien udbetales i den rækkefølge, driftsoverenskomsterne indsendes til Undervisningsministeriet. Såfremt der indgås flere driftsoverenskomster, end der er afsat midler til i det pågældende finansår, skubbes præmieudbetalingen til det følgende finansår. Præmieordningen evalueres i For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet en vejledning m.v. til kommuner og erhvervsskoler. Det præciseres i den forbindelse, at driftsoverenskomsten skal omhandle procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterede muligheder for at udskrive en elev i 10. klasse, jf. 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. I relation til ovenstående præmiepulje, skal opmærksomheden henledes på, at en eventuel udbetaling vil være udregnet efter elevtal i det skoleår, hvor en eventuel driftsoverenskomst indgås. Hvis elevtallet på Campusskolen i skoleåret 2019/2020 er over 100, vil der således kunne udbetales kr. 2,0 mio. til ligelig deling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Og hvis elevtallet i 2019/2020 er mellem , vil der kunne udbetales kr. 1,5 mio. til ligelig deling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Elevtallet på Campusskolen i 2018/1209 er som nævnt 90. Administrationen har endnu ikke kunne indhente nærmere oplysninger om implementering af aftalen ud over, at lovforslaget forventes sendt i høring i januar 2019 og at der forventes fremsættelse af konkret lovforslag om aftalen i Folketinget den Inddragelse og høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

42 Side 41 En elev i 10. klasse på Campusskolen kostede i skoleåret 2017/2018 kr I skoleåret 2018/2019 koster en elev i 10. klasse på Campusskolen kr (tildeling pr. elev samt tildeling til ledelse og administration). En elev på ZBC i Næstved kostede henholdsvis kr i 2017/2018 og kr i 2018/2019. Vurdering Administrationen vurderer det fortsat relevant, at undersøge potentialet i eventuelt at lade ZBC Ringsted drive 10. klassetilbuddet for Ringsted Kommune med det formål, at elevernes valg af ungdomsuddannelse kvalificeres og at muligheden for gennemførelse af en ungdomsuddannelse øges. Med baggrund i ovenstående vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at fortsætte dialogen med ZBC og arbejde videre med sagen, når ovennævnte aftale med præmiepulje implementeres og udmøntes i lovgivning og bekendtgørelser herunder vejledning til indgåelse af driftsoverenskomster mellem kommune og erhvervsskoler samt anbefalinger fra det nævnte ekspertudvalg. Administrationen vurderer det endeligt hensigtsmæssigt, at ovennævnte erfaringer fra andre kommuner samt de generelle vurderinger i undervisningsministeriets analyserapport indgår i den løbende dialog med henblik på eventuelt indgåelse af driftsoverenskomst med ZBC-Ringsted for skoleåret 2020/2021. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at dialogen med ZBC-Ringsted med henblik på eventuel indgåelse af driftsoverenskomst for kommunens 10. klasse undervisningstilbud fortsætter 2. at sagen genoptages, når der foreligger en udmøntningsplan for aftalen benævnt Fra folkeskole til faglært Erhvervsuddannelser til fremtiden og der er gennemført drøftelser og eventuelle forhandlinger om forslag til en driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/2021 med ZBC-Ringsted. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

43 Side Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup - genoptaget efter høring (KMU) Åben sag Sagsid: 18/3717 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Høringsmateriale (28708/19) 2 Bilag 2 - Hvidbog inkl underbilag (34160/19) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag redegør administrationen for de indkomne høringssvar, og indstiller, at der træffes fornyet beslutning om valg af løsning igennem Mulstrup. Beskrivelse af sagen Valg af løsning igennem Mulstrup er tidligere behandlet i: Byrådet den 6. februar 2017 pkt. 14, hvor der blev besluttet at der skulle arbejdes videre med det Mørkeblå scenarie som bestod af en 2 minus 1 løsning igennem Mulstrup. Byrådet den 11. juni 2018 pkt. 21, hvor det blev besluttet at gennemføre en løsning hvor Nordrupvej, igennem Mulstrup, sideflyttes mod nord for at gøre plads til, at den dobbeltrettede cykelsti kan føres helt frem til Haslevvej. Samtidigt blev det besluttet at udføre en egentlig venstresvingsbane i krydset Haslevvej / Nordrupvej. Klima og Miljøudvalget den 20. december 2018 pkt. 5, hvor udvalget indstillede at sende begge løsningsforslag i høring inkl. skitsering af overkørsler/krydsninger og sagen herefter skulle genoptages i udvalget. I den tidligere sagsfremstilling redegjorde administrationen for forhold der betød, at den tidligere beslutning var truffet på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag, samt at den økonomiske forskel mellem de to løsningsforslag var mindre end tidligere oplyst, nemlig en difference på 0,564 mio. kr. Inddragelse og høring Høringen blev gennemført i perioden 17. januar til 17. februar 2019 og blev udsendt direkte til de berørte lodsejere samt beboere i lokalområdet, ligesom høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Høringsmaterialet fremgår af bilag 1. Kommunen har modtaget i alt 22 høringssvar fra 28 personer. To høringssvar blev afleveret efter svarfristen men er medtaget trods dette.

44 Side 43 Høringssvarerne behandles i Hvidbogen bilag 2, hvor høringssvarenes indhold kun er medtaget i hovedtræk. Høringssvarerne kan ses i deres helhed i underbilagene til hvidbogen. De 22 høringssvar fordeler sig på løsningsforslagene således: 25 % for løsningen hvor cykelstien forsættes langs Nordrupvej igennem Mulstrup. 64 % for løsningen hvor Nordrupvej omlægges til en ny placering syd om Mulstrup. 11 % forslår enten en alternativ linjeføring eller angiver at det er uden betydning for dem hvilken løsning der vælges. Flere af høringssvarene angiver forudsætninger for at det ene eller andet forslag foretrækkes, ovenstående procentfordeling skal ses med det forbehold. Høringssvar 12 - hvor der foreslås en alternativ løsning i form af cykelbaner igennem Mulstrup er i ovenstående procentfordeling sat til et høringssvar der er for løsningen igennem Mulstrup. Følgende forhold går igen i flere af høringssvarerne: Eksisterende Nordrupvej ønskes ikke nedklassificeret til privat fællesvej. Hvis eksisterende Nordrupvej lukkes skal den lukkes helt også for cyklister og i nogle høringssvar gående. Høringssvar 22 forslår en modificeret udgave af løsning 3, hvor det eksisterende kryds mellem Nordrupvej og Haslevvej holdes åbent, men hvor der ikke etableres en forbindelse mellem den eksisterende og omlagte Nordrupvej. Såfremt der ikke etableres selvgjorte forbindelser, vil antallet af både bløde og hårde trafikanter på den lukkede del af Nordrupvej herved blive mindre end i dag. Udførte fartdæmpende foranstaltninger. På trods at dette ikke var en del af høringsmaterialet, angiver flere høringssvar at de udførte fartdæmpende foranstaltninger er for voldsomme. Administrationen er opmærksom på at de etablerede pudebump opleves voldsomme af mange billister og har derfor netop gennemført en opfølgende trafiktælling på Nordrupvej. Udover et ønskeligt fald i gennemsnitshastigheden fra 71 km/t til 41 km/t (måling foretaget i en nyetableret 40 km/t zone), viser målingerne også et fald i årsdøgnstrafikken på 46 %, svarende til at knapt 600 trafikanter nu anvender alternative veje. En stor del af faldet i trafikmængden må tilskrives de etablerede fartdæmpende foranstaltninger, herunder særligt pudebumpene, hvilket naturligvis ikke var meningen med projektet. Administrationen vil derfor i løbet af de kommende måneder: Forsat undersøge hvorvidt pudebumpene kan modificeres således at den oplevede effekt mindskes. Vurdere hvorvidt antallet af fartbump kan reduceres, dette også set i lyset af løsning igennem Mulstrup. Udskifte bumpene til anden type såfremt de anvendte gummibump ikke kan modificeres med tilfredsstillende resultat. Evt. udskiftede bump vil kunne genbruges andre steder i kommunen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til henholdsvis løsning 2 og 3 vil kunne afholdes inden for anlægsbevillingen. Høringssvar 22 er modtaget så sent, at administrationen ikke har haft mulighed for at regne på besparelsen, men anslår at en besparelse i størrelsesordenen 0,2 0,3 mio. kr. for løsningsforslag 3 vil kunne opnås.

45 Side 44 Vurdering De modtagne høringssvar understøtter administrationens vurdering af, at løsning 3 - hvor Nordrupvej forlægges til en ny placering syd om Mulstrup - samlet set er den bedste løsning. Løsning 3 løser de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger bedre end løsning 2, ligesom færre lodsejere vil blive påvirket af projektet og samtidigt vil få en reduceret trafik og støjbelastning. Omvendt vil en omlagt Nordrupvej betyder gener for ejendommen beliggende Haslevvej 171 i form af reduceret markudsigt, indkigsgener samt en generel forøgelse af trafik og støjgener, omend beregninger viser at støjbidraget ligger under bidraget fra Haslevvej og ligger under gældende grænseværdier. Trods en naturlig modstand mod at nedklassificere en lukket Nordrupvej, vurderer administrationen at det vil være en naturlig beslutning set i sammenhæng med, at andre lukkede boligveje i kommunen også er private fællesveje, hvor brugerne selv betaler for drift og vedligehold. Såfremt eksisterende Nordrupvej lukkes helt ved Haslevvej, også for bløde trafikanter, vil samtlige trafikanter skulle benytte det nye T-kryds mellem en omlagt Nordrupvej og Haslevvej. Herved opnås de bedste oversigtsforhold, ligesom cyklistkrydsningen mellem eksisterende Nordrupvej og en omlagt Nordrupvej undgås. Omvendt kan der være flere forstyrrende faktorer i det nye T-kryds som kan nedsætte trafikanternes opmærksomhed. Ruten syd om Mulstrup er ca. 100 m. længere end ruten igennem Mulstrup, svarende til ca. 20 sekunders længere cykeltid ved 20 km/t. For beboere i Mulstrup, der plejer at benytte Nordrupvej som adgangsvej til cykelstier og busstoppesteder på Haslevvej, kan der dog være tale om en større omvej på op mod ca. 500 m. Da cyklister og gående har en tendens til at vælge den korteste vej, også selvom den opnåede tidsbesparelse er lille, vil der ved en totallukning være risiko for at der opstår smuthuller, trampestier m.m., hvorved den sikkerhedsmæssige gevinst ved at lukke Nordrupvej forsvinder. Risikoen for at der etableres smutveje reduceres ved den modificerede udgave af løsning 3 foreslået i høringssvar 22, særligt hvis der etableres en grøft eller lignende mellem eksisterende og omlagte Nordrupvej. Herved bliver antallet af både bløde og hårde trafikanter på den lukkede Nordrupvej mindre end i dag, hvorved trafikforholdene i krydset ved Haslevvej bliver meget lig dem der ses på andre mindre sideveje uden svingbane og krydsningshelle. Risikoen for påkørslen af ventende venstresvingende trafikanter, problemer med oversigtsforhold samt forholdene for krydsende bløde trafikanter vil ikke blive forbedret med denne løsning for dem der benytter den lukkede Nordrupvej. Såfremt der er risiko for at eksisterende Nordrupvej anvendes som genvej for bløde trafikanter, vurderer administrationen at der grundet trafiksikkerheden bør etableres to krydsningsheller - en i krydset mellem den omlagte Nordrupvej og Haslevvej og en i krydsningen mellem eksisterende Nordrupvej og Haslevvej. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der arbejdes videre med den skitserede løsning 3, hvor Nordrupvej forlægges til en ny placering syd om Mulstrup inkl. etablering af svingbane og i alt to krydsningsheller på Haslevvej, herunder at: a. godkende, at Kommunen med hjemmel i Vejlovens 96 er villig til at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til etablering af vej og cykelsti, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås.

46 Side 45 b. nedklassificeringen til privat fællesvej for den lukkede del af Nordrupvej igangsættes. 2. der anvendes en vejbredde på 6.0 meter igennem Mulstrup såfremt at det alternativt besluttes uændret at fortsætte med løsning 2. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Benny Christensen stillede forslag om, at den eksisterende Nordrupvej gennem Mulstrup lukkes i den østlige del af Mulstrup, således at den ikke tilsluttes den nye vej jf. høringssvar nr. 22. B A A V V O C Torben Lisbeth Benny Christensen Johnny Klaus Per Nør- Finn An- Lollike Andersen Dahlgaard Hansen have dersen For X X Imod X X X X X Undlod Herefter anbefales indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: - Der etableres kun én krydsningshelle, og denne etableres ved den omlagte Nordrupvej/ Haslevvej - Den eksisterende Nordrupvej gennem Mulstrup lukkes fysisk ved Haslevvej for al færdsel inkl. gående og cyklister - Det undersøges efterfølgende om det er muligt at det vejstykke mod Haslevvej, der ikke længere bruges som vej, kan overdrages til tilstødende matrikler. Vedrørende kommentarer i høringen om vejbump på Nordrupvej indstiller udvalget, at de fire på Mulstrupvej udgår, og at de fire resterende laves om til tre asfaltbump efter nærmere aftale med politiet.. Beslutning i Økonomiudvalget den Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Klima- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med bemærkningen om, at afstanden mellem vej og Haslevvej 171 øges med cirka 25 m. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

47 Side Ændring af tidsplan og ændring af område for udskiftning af fliser i Ringsted Svømmehal (PBU, KFU) Åben sag Sagsid: 18/11181 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til ændring af tidsplan samt at ændre renoveringen af 3 omklædningsrum til kun at omhandle omklædningsarealet ved familie og handicap området Beskrivelse af sagen I forbindelse med renovering af Ringsted Svømmehal efter 5 års gennemgangen har Byrådet i alt bevilliget kr. 4,03 mio. kr. til udbedring af bl.a. omklædningsrummene for herre, damer og familie. x Anlægsbevillinger: 25. juni april december december 2016 Rådighedsbeløb 2017 Rådighedsbeløb februar Forbrug til diverse reparationer efter 5 års gennemgangen pr. dags dato (i årene ) Restbevilling (bevilling minus forbrug) Rådighedsbeløb Der har været afholdt licitation på renoveringssagen og den samlede udgift til renoveringen er på kr Årsagen til prisforskellen, mellem det budgetterede og licitationsresultatet, skyldes det byggeboom der er i Danmark, hvor priserne typisk ligger % over normale håndværkspriser.

48 Side 47 Siden licitationen har administrationen søgt efter løsningsforslag således, at svømmehallen kan få renoveret omklædningsområderne. Med vedtagelsen af senarie 5 i ESCO aftalen for 2019 har Byrådet besluttet at udskifte ventilationsanlægget i svømmehallen. Følgende tiltag i ESCO på Ringsted Svømmehal blev vedtaget i Byrådet den 14. januar 2019 Ringsted Svømmehal CTS og optimering af varmeanlæg og ventilation Etablering af bassinoverdækning Pumpeudskiftninger Udskiftning af belysning VE03 - Ventilatorudskiftning VE01 - Aggregatudskiftning Der er i senarie 5 i ESCO projektet ikke medtaget at etagedækket renoveres. Denne beslutning betyder at det først og fremmest er varmtvands og handicap området der skal renoveres, da der trænger klorholdigt vand gennem revner i etagedækket. Klorvandet drypper ned på ventilationsanlægget og har været medvirkende til at det eksisterende ventilationsanlæg er tæret. Efter en række møder internt i administrationen i Vej- og Ejendomscenter, Erhvervs-, fritidsog kommunikaionscenteret og Ringsted Svømmehal har administrationen følgende løsningsforslag. 1. Det bevilligede budget bruges til at renovere varmtvands og handicap området i det i budgettet afsatte beløb i 2020 til udskiftning af fliser på promenadedækket på kr bruges til renovering af herre og dame omklædningsområderne. 3. restbeløbet bruges på udskiftning af fliser på de mest udsatte områder af promenadedækket. Inddragelse og høring Ikke relevant i denne sag Økonomi Ingen Vurdering Det er administrationens vurdering at varmtvands og handicap området renoveres før der skiftes ventilationsanlæg i ESCO projektet. Dette vil bevirke at det nye ventilationsanlæg ikke tager skade af nedsivende klorholdig vand. Det er også administrationens vurdering at de afsatte midler i 2020 bruges på renovering af de øvrige omklædningsområder. Dette vil bevirke at resten af etagedækket bliver tæt og der ikke sker nedsivning af klorholdig vand. Dette er ligeledes administrationens vurdering af restbeløbet bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Indstilling Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

49 Side 48 Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget: 1. at, de afsatte og frigivne midler i budgettet bruges på renovering af varmtvands og handicap området således, at etagedækket er tæt før ventilationsanlægget udskiftes 2. at, midlerne i budget 2020 bruges på renovering af de øvrige 2 omklædningsområder 3. at, de resterende midler bruges på udskiftning af fliser i de mest belastede områder af promenadedækket. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

50 Side Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af FGU skole samt anmodning om tillægsbevilling (PBU, BUU, SAMU) Åben sag Sagsid: 18/11176 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Skitse over det der udføres iht. til budget.pdf (38342/19) 2 Bilag - Budgetoverslg FGU Ringsted ink.ny hal ved Campusskolen (38343/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling samt anmodning om tillægsbevilling til etableringen af FGU-skolen og opgradering af faglokalerne mv. på Campusskolen. Beskrivelse af sagen Folketinget besluttede i oktober 2017, at Produktionsskolerne og dele af VUC skulle erstattes af den nye uddannelse Forberedende grunduddannelse (FGU). Økonomiudvalget traf på mødet den 8. maj 2018 beslutning om at en kommende FGU-skole skal placeres på Campusskolen i bygning 3a, hvor der pt. er placeret nogle faglokaler. Økonomiudvalget beslutter, at kommunesamarbejdet mellem Køge, Faxe, Stevns, Sorø og Ringsted kommuner godkendes under forudsætning af, at der placeres en FGU-skole i Ringsted. Skolen placeres i Campusområdet med udgangspunkt i dels undervisningslokalerne på nuværende VUC og dels værkstedslokalerne på Campusskolen. Lokalerne suppleres af lokaler beliggende i tilknytning til de eksisterende lokaler evt. som nybyggeri. Der forelægges en sag, hvor mulige bygningsmæssige ændringer beskrives således, at der eventuelt kan udfærdiges et budgetønske, der kan indgå i budgetforhandlingerne for budget Økonomiudvalget anbefaler, at i forbindelse med den kommende sag inddrages muligheden for, at den nuværende Produktionsskole i Haraldsted sættes til salg og at salgsprovenuet tilgår kassen med henblik på, at salgsprovenuet efterfølgende indgår i økonomien omkring etablering af FGU-skole i Campus-området. Byrådet vedtog på mødet den 8. oktober 2018, at FGU s bestyrelse skulle beslutte om FGU skulle vælge Byrådets løsningsforslag om placering på Campus eller om man ønskede en alternativ placering. Beslutningen vedrørende FGU skolen fremgik af budgetaftalen:

51 Side 50 En ny FGU-skole i Ringsted Kommune skal have gode fysiske rammer, når undervisningen starter efter sommerferien i 2019 eller snarest muligt derefter. Der afsættes derfor 9 mio. kr. i 2019 til etablering af FGU-skole. FGU-skolen kan etableres i kommunale lokaler som kan frigøres på Campusskolen jfr. forslag B i pkt. 17 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 4. september Ud over de i forslaget forventede 5,925 mio. kr. afsættes 1 mio. kr. til imødekommelse af kommentarer fremkommet i høringsfasen jfr. supplerende sagsfremstilling i førnævnte sag samt 2 mio. kr. til yderligere tiltag som f.eks. gruppelokaler på den nye FGU-skole. Det vil være op til bestyrelsen i den nye FGU-institution at træffe beslutning om løsningsforslaget på Campusskolen anvendes eller om institutionen kan finde finansieringsmuligheder til alternative muligheder som f.eks. nybygning eller leje af andre lokaler. Såfremt løsningsforslaget på Campusskolen ikke anvendes, vil Ringsted Kommune være indstillet på at bidrage med 8 mio. kr. til etablering af en alternativ campusnær løsning, der ikke involverer kommunale bygninger evt. i form af en kommunal grund. Såfremt FGU-institutionen vælger løsningsforslaget på Campusskolen, skal der udarbejdes en ny tidsplan, der tager højde for, at det er en forudsætning at Campusskolens undervisning og eksaminer i bestående faglokaler kan finde sted uden at blive berørt af ombygningen. I budgetforliget for 2019 afsatte Byrådet således et rådighedsbeløb i alt 9 mio. kr. til etablering af FGU, herunder er de 3 mio. kr. afsat til en opgradering af såvel FGU-skolen som Campusskolen, hvor anvendelsen af de ekstra midler skulle aftales i et tæt samarbejde med Campusskolen og repræsentanter for den kommende FGU-skole. På FGU s bestyrelsesmøde den 16. november 2018, besluttede FGU s bestyrelse at FGUskolen i Ringsted skulle placeres i bygning 3a på Campusskolen. Den 14. januar 2019 gav Byrådet en anlægsbevilling på kr. til dækning af rådgiverhonorar mv. finansieret via det afsatte rådighedsbeløb. Imidlertid har et flertal i folketinget i januar 2019 indgået en aftale omkring justering af folkeskoleloven. Denne justering bevirker, at udskolingen nu bl.a. skal tilbyde valgfagene Håndværk og Design, samt at valgfagene madkundskab, musik og billedkunst kan udbydes. Alle disse valgfag kan fremover indgå som eksamensfag i udskolingen. Konsekvenserne af lovændring (lov nr. 209 af ) var ikke kendt ved Byrådets behandling omkring placering og økonomi for FGU. Der gives ikke DUT kompensation til kommunerne i forbindelse med behov for eventuelle fysiske ændringer i forlængelse af lovgivningen. Den nye lovgivning og detailprojekteringen medfører, at udgifterne til etableringen af FGU-skolen på Campus og genetableringen af faglokaler på Campusskolen ikke kan afholdes inden for det afsatte beløb. Efter tilretning af projektet i samarbejde med styregruppen, FGU og Campusskolen har arkitekterne fremlagt et budget på 10,2 mio. kr., som dækker omkostningerne for såvel etablering af FGU-skolen samt opgradering af faglokaler på Campusskolen til de krav, der er fastlagt i forbindelse med skolereform en. Der er således indarbejdet nyetablering af 3 faglokaler håndværk og design, madkundskab og et ekstra fysiklokale på Campusskolen samt opgradering af andre faglokaler på skolen, således at der fuldt ud leves op til intentionerne i lovgivningen. Det skal bemærkes, at det under alle omstændigheder havde været nødvendigt med en opgradering af håndværk og design faglokalet, uanset valget om at placere FGU skolen på Campusskolens arealer.

52 Side 51 Det påvirker endvidere økonomien i etableringen af FGU-skolen, at det har vist sig, at inventaret fra madkundskabslokalet fra Produktionsskolen kun i meget begrænset omfang kan genanvendes på FGU-skolen, idet det ikke overholder de nødvendige standarder og at det er nødvendigt med en række yderligere tekniske ændringer (fedtudskillelses filtre mv.) som ikke var forudsat i det oprindelige overslag. Ændringerne har vist sig nødvendige med henblik på overholdelse af lovgivning vedrørende produktionskøkkener. I arkitektens forslag indgår hensynet til, dels de fremsatte ønsker fra samarbejdet med Campusskolen og den kommende FGU-skole, dels genbrug af eksisterende inventar i det omfang inventaret ikke er slidt ned, og dels ombygning af lokaler, der samtidig sikrer overholdelse af de bygningsmæssige krav til undervisnings- og eksamensfaciliteter. Endelig påvirker det økonomien, at det er valgt at medtage et meget stort ønske fra medarbejdere og ledelse på campusskolen, om at ændre og delvis fjerne trækonstruktioner i 9 fælleslokaler på campusskolen. Det har som sådant ikke noget at gøre med etableringen af FGU-skolen. Samlet set vurderes det, at håndteringen af ændringer i folkeskolelovgivningen om obligatoriske tilvalgsfag samt opfyldelse af ønsker om bygningsændringer giver merudgifter på kr. i relation til Campusskolen. De øvrige merudgifter skyldes større omkostninger end forventet i relation til etablering af FGU produktionskøkken. Tegninger og nyeste overslag fra arkitekterne er vedlagt som bilag. Inddragelse og høring Der har været en omfattende inddragelse af interessenter under hele procesforløbet. Økonomi Der er i alt afsat 9 mio. kr. i rådighedsbeløb til etablering af FGU-skolen på Campus samt udførelse af ombygningen ud fra de ønsker, der kom frem under samarbejdet med Campusskolen og den kommende FGU-skole. Der resterer et rådighedsbeløb på 8,134 mio. kr. efter Byrådet har bevilget 866 t.kr. til rådgiverhonorar mv. Detailprojekteringen har vist at der bliver merudgifter vedrørende etableringen af FGU på Campus samt merudgifter til opgradering af faglokaler på Campusskolen iht. kravene fra ændringer i folkeskolelovgivningen. Den samlede anlægssag vil beløbe sig til i alt 10,2 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr. 1,2 mio. kr. til etableringen af FGU på Campus samt opgradering af faglokaler på Campusskolen. Tillægsbevillingen foreslås finansieret via provenu fra salg af produktionsskolen nuværende lokaler i Haraldsted. Indtil salget er realiseret foreslås det at der foretages en mellemfinansiering via kassen. Vurdering Administrationen vurderer, at med en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vil man kunne skabe en god FGU-skole på Campus, samt sikre at faglokalerne på Campusskolen skaber en fornuftig og hensigtsmæssig ramme for udskolingselevernes læringsmiljø og for lærernes undervisning og arbejdsmiljø.

53 Side 52 Alle elementer som indgik i forslag B jf. pkt. 17 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 4. september 2018, samt yderligere ønsker der er fremkommet fra interessenters side i den efterfølgende proces opfyldes i herværende anlægssag. Anlægsarbejdet planlægges således, at det ikke vil gribe forstyrrende ind i forbindelse med afholdelse af eksamener på Campusskolen. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Byrådet giver en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af FGU på Campus mellemfinansieret via kassen. 2. at der tilføres 1,2 mio. kr. til kassen fra provenuet af salget af produktionsskolens lokaler i Haraldsted. 3. at Byrådet giver en anlægsbevilling på i alt 9,334 mio. kr. til iværksættelse af byggeriet. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Timo Jensen og Lars Tegl Rasmussen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Timo Jensen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

54 Side Godkendelse af navn for Erhvervsområde ved Jordemodervej (PBU) Åben sag Sagsid: 18/2374 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag til forslag til navn for erhvervsområde (28712/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende navnet af erhvervsområdet ved Jordemodervej. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede den 14. januar 2019 pkt. 16, processen for navngivning af erhvervsområdet ved Jordemodervej, herunder sammensætning af et dommerpanel til konkurrencen. Dommerpanel består af: Jeanette Amdal, formand for Ringsted Erhvervsforum og Center Manager i Ringsted Outlet Lene Stengade, direktør i PBI Holding A/S Tine Christiansen, teknisk direktør i Ringsted Kommune Mads S. Kristiansen, centerchef for Erhvervs-, Fritids og Kommunikationscentret Dommerpanelet har vurderet 115 indkomne forslag og er blevet enige om, at anbefale at navnet på erhvervsområdet ved Jordemodervej skal være Business Park Ringsted og bruge navet part of Greater Copenhagen som såkaldt tagline. Dommerpanelet begrunder deres valg med følgende: Ved at bruge benævnelsen Business Park fungerer navnet i både en international og en dansk kontekst. Business Park er almindelig brugt inden for dansk erhverv. Det er vigtigt at få Ringsted med i navnet for at understrege, hvor vi er i Danmark, samtidig med at det vil bidrage til at skabe en identitet omkring Ringsted. Ved at bruge benævnelsen Business Park begrænser det ikke, hvilken type virksomheder der vil kunne etablere sig i erhvervsområdet og det vil invitere til en bred vifte af virksomhedstyper. Ved at bruge taglinen part of Greater Copenhagen placeres erhvervsområdet tydeligt internationalt som en del af det storkøbenhavnske område, hvilket vurderes at være vigtigt for internationale virksomheder og det giver mulighed for at markedsføre erhvervsområdet i sammenhæng med øvrige aktører i området. Efter Byrådets beslutning vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse, hvori de tre udtrukne vindere af navnekonkurrencen også vil blive oplyst.

55 Side 54 Inddragelse og høring Navngivningskonkurrencen blev annonceret i Dagbladet, på kommunens hjemmeside og på kommunens facebookside. 55 personer har afgivet 115 forslag. De 115 forslag, med tilhørende argumentationer, er vedlagt som bilag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der har været en god interesse for navnekonkurrencen og at anbefalingen er et godt valg som godt kan bruges i forbindelse med salgsarbejdet for erhvervsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet godkender dommerpanelets anbefaling og navngiver erhvervsområdet Business Park Ringsted. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt efter afstemning A Per Flor A Lisbeth Andersen V Timo Jensen V Line Lynnerup O Daniel Nørhave R Lars Tegl Rasmussen For X X X Imod Ej til stede stede Ej til x Ej til stede Undlod Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen Ø Henrik Kjær

56 Side Godkendelse til projekt og låneoptag i 2202 Hovmarkshuset (PBU) Åben sag Sagsid: 19/1955 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Ansøgning om kommunal godkendelse til projekt og lånoptag (10433/19) 2 Bilag 2 - Referat af afdelingsmøde 6. november 2018.pdf (10427/19) 3 Bilag 3 - projektbeskrivelse - bilag til beslutning ved afdelingsmødet.pdf (10430/19) 4 Bilag 4 - Referat af møde i selskab 6. december.pdf (10428/19) 5 Bilag 5 - Låneindikation inkl. betingelser.pdf (10429/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til almenboliglovens 29 kræver boligorganisationers optagelse af et lån i et realkreditinstitut en kommunal godkendelse. Ringsted Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et realkreditlån til udskiftning af stigestrenge (vandinstallationer) samt opsætning af individuelle vandmålere i afdeling Hovmarkshuset, se bilag 1. Beskrivelse af sagen Afdelingen består af 52 boliger fordelt på to etageejendomme på hhv. Sjællandsgade og Jørgen Roedsvej 2-6. Afdelingens stigstrenge er over 65 år gamle og trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med udskiftningen af stigestrenge vil afdelingen opsætte individuelle vandmålere. På det ordinære afdelingsmøde den 6. november 2018 blev der rejst forslag om at udskifte stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, se bilag 2. Projektet er beskrevet i bilag 3. Projektet forventes efter udbud at koste 3,49 mio. kr. Projektet finansiereres ved at bruge 1 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og optage et realkreditlån på det resterende beløb, forventeligt 2,49 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 6. december 2018 godkendt projektet, lånoptag samt huslejestigning, se bilag 4.

57 Side 56 Det ønskede realkreditlån er et fastforrentet kontaktlån med en løbetid på 30 år, se bilag 5. Lånet gives mod pant i afdelingens bygninger. I henhold til 29 i almenboligloven skal låntagningen godkendes af kommunalbestyrelsen: Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lånefinansieringen af projektet vil medføre en huslejestigning på ca. 1,3 %. For de mindste lejemål på 68,1 m 2 udgør huslejestigningen 51 kr. pr. mdr. og for de største lejemål på 105 m 2 udgør stigningen 79 kr. pr. mdr. Da huslejestigningerne er under 5 % af den nuværende leje kræver huslejestigningerne ikke kommunalbestyrelsens godkendelse. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer ikke at pantsætning i forbindelse med realkreditlånet udgør en væsentlig risiko for kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, at renoveringsplanen med de forelagte arbejder vedr. stigestrenge og opsætning af individuelle vandmålere godkendes. at projektets finansiering, samt afdelingens optag af et 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 2,49 mio. kr. godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

58 Side Vedståelse af garantiforpligtelse i forbindelse køb af areal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus (PBU) Åben sag Sagsid: 19/4304 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til, om Ringsted Kommune i forbindelse med køb af grundareal til brug for opførelse af Ringsted Sundhedshus skal vedstå garantiforpligtelse over for staten i relation til opførte handicapvenlige ældreboliger ved Knud Lavard Centret. Beskrivelse af sagen Køb af areal i 2018 Ringsted Kommune indgik den 17. april 2018 aftale om køb af delareal på m2 af matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder. Sælger var Andelsboligforeningen af Købesummen udgjorde kr ekskl. moms. Arealet blev overtaget af Ringsted Kommune den 1. maj Arealerhvervelsen blev gennemført som følge af behov for arealet i forbindelse med opførelse af Ringsted Sundhedshus, der på nuværende tidspunkt er under opførelse. Ringsted Sundhedshus er en tilbygning til det eksisterende Knud Lavard Center. Relaksation og panthavers krav om vedståelse af garantiforpligtelse Andelsboligforeningen af 1941 opførte i perioden handicapvenlige ældreboliger i tilknytning til Knud Lavard Centret på matr.nr. 1bm. Byggeriet blev opført med offentlig støtte fra Ringsted Kommune, herunder en garantiforpligtelse fra kommunens side svarende til de sidst prioriterede 28,6 % af lånerestgælden. Finansieringen udgjorde i 2004 et 30-årigt kontantlån med rentetilpasning. Lånet var baseret på to pantebreve på hhv. kr og kr , i alt kr For at kunne frigøre det købte delareal for den eksisterende gæld på matr.nr. 1bm, skal der foretages en relaksation. Ved relaksation frigøres det frastykkede areal for den gæld, der hviler på den ejendom, hvorfra det pågældende areal frastykkes. Gælden samles dermed på hovedrestejendommen i dette tilfælde de handicapvenlige ældreboliger med tilhørende grundareal på matr.nr. 1bm.

59 Side 58 Jyske Realkredit er panthaver i ejendommen på matr.nr. 1bm. Jyske Realkredit er af Andelsboligforeningen af 1941 blevet anmodet om at godkende, at det af Ringsted Kommune købte areal udgår af pantet. Som betingelse for at lade pantet udgå har Jyske Realkredit stillet krav om, at Ringsted Kommune skal erklære at ville vedstå den i 2004 afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden for de ovenfor nævnte lån. Lånerestgælden for de to lån er pr. 1. januar 2019 nedbragt til samlet kr Jyske Realkredit har endvidere over for administrationen oplyst, at værdien af det frastykkede areal alene i marginal grad vurderes at påvirke værdien af hovedrestejendommen, hvorfor Jyske Realkredit er indstillet på at lade det købte areal udgå af pantet uden ekstraordinær nedbringelse af gæld. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Det er administrationens vurdering, at kommunen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse påtager sig en marginalt højere risikoforpligtelse end tilfældet er i dag. Administrationen vurderer endvidere, at risikoen ved at vedstå den oprindeligt afgivne garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden alene vil blive relevant i det tilfælde, hvor panthaver kræver pantet realiseret. Skal pantet realiseres, vurderer administrationen, at der foreligger en teoretisk mulighed for, at værdien af det samlede realiserede pant vil kunne være marginalt lavere end ellers, idet delarealet på m2 ikke vil indgå i værdiansættelsen. Det er yderligere administrationens vurdering, at pantebrevene ikke vil kunne relaksationspåtegnes, såfremt garantiforpligtelsen ikke vedstås af Ringsted Kommune. Kan pantebrevene ikke relaksationspåtegnes, så vil arealoverførelsen ikke kunne gennemføres. Indstilling Direktionen indstiller, at det godkendes, at Ringsted Kommune over for panthaver vedstår garantiforpligtelse på 28,6 % af lånerestgælden på ejendommen matr.nr. 1bm, Ringsted Markjorder, uanset at der udgår et areal på 1057 m². Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

60 Side Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Vigersted Bymidte (PBU) Åben sag Sagsid: 18/20775 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 2.pdf (29482/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 2 ændring af rammer for Vigersted Bymidte, skal udsendes i offentlig høring i 4 uger. Beskrivelse af sagen Plan- og Boligudvalget besluttede i september 2018 (sag nr ), at udarbejde kommuneplantillæg for Vigersted Bymidte. Forslag til kommuneplantillæg er nu udarbejdet. Forslag til kommuneplantillæg (vedlagt som bilag) indeholder en rammeændring af rammeområde 13D1. En del af området overføres til rammeområde 13B1, og vil herefter kunne anvendes til boligformål. En del af området overføres til en nyt rammeområde13r1, der kan anvendes til rekreative formål, og den resterende del forbliver en del af rammeområde 13D1. Der er en lokalplan under udarbejdelse, der giver mulighed for, at opføre boliger i den del af rammeområde 13B1, som ligger inden for Vigersted Bymidte. Inddragelse og høring Kommuneplantillæg nr. 2 har været udsendt i forhøring, og der er kommet 2 bemærkninger, som er i overensstemmelse med kommuneplantillægget. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at etableringen af et rekreativt bymiljø med sø, fitness- og legefaciliteter kan etableres inden for kommuneplantillæggets rammer. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 udsendes i 4 ugers offentlig høring Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Daniel Nørhave

61 Side 60 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mazlum Øz, Sadik Topcu og Benny Christensen

62 Side Orientering om økonomisk genopretning af det almene boligområde Sønder Park (PBU) Åben sag Sagsid: 19/2179 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Foreløbig helhedsplan.pdf (13365/19) 2 Bilag 2 - Sønderpark_referat+fra+besigtigelse+med+LBF.pdf (13364/19) 3 Bilag 3 - Afsætninger Renoveringsstøtte - Brev 1.pdf (13363/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt med almene boligorganisationer i Ringsted Kommune har administrationen gennemgået årsregnskabet 2017 for Ringsted Almene Boligselskab. I årsrapporten fremhævede revisor at der var Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift for afdeling Sønderpark. Afdelingen har massive byggetekniske udfordringer. Opnås der ikke ekstern drifts- og finansieringsstøtte til afhjælpning af udfordringerne vil huslejen stige voldsomt med huslejeledighed til følge. Kommunen kan potentielt miste 400 almene boliger hvis der ikke opnås ekstern drifts- og finansieringsstøtte på et betydeligt trecifret millionbeløb. Kommunen må forvente at være en del af den eksterne drifts- og finansieringsstøtte. Derfor denne orientering. Beskrivelse af sagen På baggrund af revisors bemærkninger har administrationen i samarbejde med boligselskabet udarbejdet en orientering som dækker: Den foreløbige helhedsplan, Bilag 1 (ansøgning om økonomiske støtte i Landsbyggefonden, herefter LBF) Processen henimod en endelige helhedsplan Kommunens rolle Ved udarbejdelse af en tilstandsregistrering i 2015 konstaterede RAB massive byggetekniske udfordringer i Sønderpark I og II. Konklusionen var at det var nødvendigt at afhjælpe flere væsentlige fejlkonstruktioner og udtjente bygningsdele, således at bygningerne fremadrettet blev sikret mod tiltagende nedslidning og dårligt indeklima. Tilstandsregistreringen blev suppleret med supplerende undersøgelser, herunder miljøscreening og termografering. Der blev nedsat et byggeudvalg som består af formand og næstformand fra selskabet samt formand og kasserer fra afdelingen, der begge er beboere i Sønder-

63 Side 62 park. Byggeudvalget har på baggrund af informationer og forslag fra DAB/teknisk rådgiver udarbejdet den foreløbige helhedsplan, se bilag 1, og indsendt ansøgning om støtte til renovering i LBF i henhold til 91 i almenboligloven. Følgende elementer indgår i den foreløbige fysiske helhedsplan/ansøgning om støtte til renovering, som ligger til grund for LBFs vurdering af afdelingen: Genopretning: Konstruktionsmæssig ændring i trappe- og altantårne ved sammenbygning ved tag Udbedring af følgeskader på facadeplader, vinduer og døre på trappe- og altantårne Udskiftning af facadebeklædningen, herunder den opfugtede vindspærre og isolering Efterisolering af facade, herunder udbedring af kuldebroer Udbedring af utætte opgangsdøre Boligforbedringer: Opretning/renovering af badeværelser inkl. vådrumssikring Udskiftning af vinduer og altandøre Etablering af tilgængelighedsboliger, herunder indbygning af elevator i pågældende opgange Øvrige bygningsdele: Asbestsanering af loft inkl. udskiftning af isolering og tilpasninger i loftsrum Installationer: Udskiftning af faldstammer Udskiftning af vandrør Etablering af mekanisk balanceret ventilation Den overordnede tidsplan for helhedsplanen ser ud som følger: