Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget sprotokol :30 Møde D pers Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tif: wwwsilkeborgkommunedk

2 Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse af dagsorden 4 2 [Offentlig] Godkendelse af forslag til budget 2015 bevilling 51 Social service samt bevillingsaftale for bevilling [Offentlig] Godkendelse af forslag til budget 2015 bevilling 59 - sociale institutioner samt bevillingsaftale for bevilling [Offentlig] Drøftelse af indgåelse af ny takst- og forsyningsaftale med Godrum Gruppen 6 5 [Offentlig] Godkendelse af den fortsatte udvikling af kommunalt forsorgstilbud 8 6 [Fortrolig] Lukket Sorringshus Aktivtetslokaler mfl 12 7 [Offentlig] Drøftelse af udbud af hjælpemiddeldepot 12 8 [Offentlig] Godkendelse af budgetforslag på Bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering 13 9 [Offentlig] Drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forberedelse af Byrådets budgetseminar [Offentlig] Godkendelse af budgetforslag 2015 for Handicap- og Psykiatriafdelingens bevilling 53 Socialpsykiatrisk center [Offentlig] Godkendelse af input til anlægsbudget for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center [Offentlig] Godkendelse af konstituering af formand sommeren Side 2

3 13 [Offentlig] Orientering om lægernes overenskomst 2014 s betydning for kommunerne [Offentlig] Til orientering 18 Side 3

4 1 [Offentlig] Godkendelse af dagsorden Dr00591 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Godkendt 2 [Offentlig] Godkendelse af forslag til budget 2015 bevilling 51 Social service samt bevillingsaftale for bevilling 51 Dr22807 Godkendelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til budget for 2015 til 2018 for bevilling 51 - social service samt bevillingsaftalen for bevilling 51 I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2015 for Silkeborg Kommune skal Sundheds- og Forebyggelsesudvalget senest 13 juni 2014 fremsende forslag til budget og bevillingsaftalen for bevilling 51 Job- og Borgerserviceafdelingen har udarbejdet budgetforslag i forlængelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets tidligere drøftelser og Økonomiudvalgets beslutning om Silkeborg Kommunes økonomiske situation Bevilling 51 indeholder primært udgifter til alkohol-og misbrugsbehandling samt midlertidig og længerevarende bostøtteophold Bevillingsaftale og budgetforudsætninger er vedlagt som bilag Job-og Borgerservicechefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender budgetforslaget samt bevillingsaftalen for bevilling 51 Bilag Bevillingsaftale for bevilling 51 Budgetforudsætninger for bevilling 51 Side 4

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 3 [Offentlig] Godkendelse af forslag til budget 2015 bevilling 59 - sociale institutioner samt bevillingsaftale for bevilling 59 Dr22807 Godkendelse af forslag til budget 2015 bevilling 59 - sociale institutioner samt bevillingsaftale for bevilling 59 I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2015 for Silkeborg Kommune skal Sundheds- og Forebyggelsesudvalget senest 13 juni 2014 fremsende forslag til budget og bevillingsaftalen for bevilling 59 Job- og Borgerserviceafdelingen har udarbejdet budgetforslag i forlængelse af økonomiudvalgets udmeldte ramme og tidsplan Bevilling 59 er en 0-bevilling og indeholder primært udgifter og indtægter til botilbud til personer med særlige problemer samt behandling af stofmisbrugere Bevillingsaftale og budgetforudsætninger er vedlagt som bilag Job-og Borgerservicechefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender budgetforslaget og bevillingsaftalen for bevilling 59 Bilag Bevillingsaftale for bevilling 59 Budgetforudsætninger for bevilling 59 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt Side 5

6 4 [Offentlig] Drøftelse af indgåelse af ny takst- og forsyningsaftale med Godrum Gruppen Dr16370 Drøftelse af perspektiver ved henholdsvis indgåelse af ny takst- og forsyningsaftale med Godrum Gruppen og ved etablering af et kommunalt evidensbaseret forsorgstilbud Som det tidligere Socialudvalg samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget løbende er blevet orienteret om så har Silkeborg Kommune den seneste tid været i dialog med Godrum Gruppen og deres revision Den 31 december 2013 var Godrums udestående til Silkeborg Kommune på 75 mio kr og pr 3 juni 2014 er det udestående beløbet på knap 83 mio kr da Godrum Gruppen i 2012 havde fået for mange indtægter i forbindelse med den nye driftsoverenskomst Hertil skal dog fratrækkes cirka 18 mio kr da Silkeborg Kommune har tilbageholdt takstbetalingen til Godrum Godrum Gruppen har fremsendt forslag om indgåelse af en forsyningsaftale samt takst- og betalingsaftale som de beder Sundhedsog Forebyggelsesudvalget tage stilling til Begge vedlagt som bilag Socialudvalget godkendte på sit møde 13 august 2013 opsigelse af driftsoverenskomsten med Godrum Gruppen og besluttede på det efterfølgende møde 10 september at der i stedet skal udvikles et kommunalt forsorgstilbud Siden har Job- og Borgerserviceafdelingen foretaget en grundig analyse af erfaringerne omkring forsorgstilbud og peger på Socialstyrelsens evidensbaserede metoder under Housing First tilgangen Et kommunalt tilbud vil sikre sammenhæng i indsatsen for borgeren den metodiske tilgang til indsatserne vil tage afsæt i nyeste viden på området om hvad der virker i forhold til målgruppen og dermed sikre en indsats med bedre effekt Analysen og udviklingen af et kommunalt forsorgstilbud der bygger på Housing First tilgangen beskrives nærmere i følgende dagsordenspunkt Hovedpunkterne i forsyningsaftalen Godrum foreslår i forsyningsaftalen blandt andet at: Taksten øges med virkning fra og med regnskabsåret 2014 med 1 mio kr til at dække omkostninger til nattevagt på Landlyst og Side 6

7 indvendig bygningsvedligeholdelse på Godrum som der ikke hidtil har været afsat midler til Derudover fjernes i takstberegningen overhead til administration pr september 2014 og fremover For fordeles det takstmæssige underskud på 22 mio kr fra regnskabsåret 2012 på disse to regnskabsår For øges taksten midlertidigt årligt med 1 mio kr til afvikling af gælden over for Silkeborg Kommune Der foretages ikke i perioden til og med regnskabsåret 2018 reduktioner i taksten og heller ikke efter den gældende styringsaftale Besparelser takstreduktioner mv sker således alene såfremt sådanne krav følger af lov Eventuelt driftsoverskud i perioden hensættes til konsolidering og ekstraordinære afdrag på gælden i lige forhold 50/50 således at der ikke overføres overskud Takstfastsættelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende styringsaftale herunder principper for takstfremskrivning mv Godrum er i perioden til og med regnskabsåret 2018 berettiget til at optage anden gæld på op til kr til finansiering af indtægtsgivende virksomhed Aftalen løber indtil videre til 31 december 2018 og er uopsigelig mellem parterne Hovedpunkter i takst- og betalingsaftalen Godrum foreslår blandt andet at: Gælden afvikles over fem regnskabsår til afslutning pr 31 december 2018 I 2014 foretages der et afdrag på 15 mio kr på tidspunktet for indgåelse af aftalen Med virkning fra 1 januar 2015 betales der løbende månedlige afdrag på kr indtil gælden er afviklet De månedlige afdrag betales sidste dag i måneden Gælden er rentefri i 2014 og 2015 Vedlagt som bilag er desuden tre regneark som Godrum Gruppen har fremsendt der kan læses for yderligere uddybning Økonomiske forhold En godkendelse af forslaget fra Godrum Gruppen vil betyde en merudgift for Silkeborg Kommune til Godrum Gruppens institutioner på 37 mio kr i perioden Silkeborg Kommune anvender kun en del af pladserne på Godrum Gruppens institutioner De økonomiske konsekvenser for andre kommuner er opgjort til yderligere 59 mio kr Job- og Borgerservicechefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fastholder beslutning af 13 august 2013 og at Silkeborg Kommune derfor ikke indgår i forsyningsaftale med Godrum Gruppen Side 7

8 Bilag Juridisk og økonomisk analyse af forslag fra Godrum Gruppen Takst- og forsyningsaftale mellem Godrum Gruppen og Silkeborg Kommune Aftale om afvikling af gældsforhold mellem Godrum Gruppen og Silkeborg Kommune Takst sondringer for årene 2014 og frem Takst sondringer for årene 2014 og frem Landlyst opgørelse vedr takster 2013 oplæg til Silkeborg Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 5 [Offentlig] Godkendelse af den fortsatte udvikling af kommunalt forsorgstilbud Dr16052 Godkendelse af den fortsatte udvikling af et nyt kommunalt forsorgstilbud i Silkeborg Kommune baseret på forsøgskommunernes erfaringer med Housing First tilgangen Baggrund Silkeborg Kommune har opsagt sin driftsoverenskomst med Godrum Gruppen som driver 21 akutte forsorgshjemspladser 12 pladser med trænende botilbud samt 9 såkaldte alternative plejehjemspladser I alt omfatter den opsagte driftsoverenskomst 42 døgnpladser hvoraf de 33 drives efter SEL 110 plejehjemspladserne er 7 lejeboliger med 85- støtte og to boliger 108 Driftsoverenskomsten har 1 års opsigelse og Silkeborg har orienteret de øvrige kommuner i Region Midtjylland om beslutningen samt om at man forventer at have alternative tilbud klar den 1 oktober 2014 På sit møde 10 september 2013 besluttede Socialudvalget i forlængelse med opsigelsen af forsyningsaftalen med Godrum Gruppen at Silkeborg Kommune som alternativ skal etablere kommunale forsorgspladser Det er samtidig besluttet at man skal øge sammenhængen mellem de forskellige indsatser overfor udsatte borgere herunder skæveboliger plejetilbud bostøtte væresteder gadeplansarbejde sundhedsindsats for udsatte samt rusmiddelbehandling og skadesreduktion Socialsektionen i Silkeborg Kommune har derfor siden været i gang med en udvikling af helhedsorienterede tilbud om forsorgspladser der tænkes ind i en sammenhæng med de øvrige tilbud til kommunens udsatte borgere Side 8

9 Silkeborg Kommunes socialpolitik stiller fordring om borgernes deltagelse i egen sag og et forsorgstilbud må støtte op om dette Målsætningen for Socialsektionen er at borgere skal bo kortest muligt på et forsorgshjem og at der bør foreligge en fremadrettet opholdsplan i samarbejde med borgeren og andre relevante parter efter 14 dages ophold Begge målsætninger imødekommes i Housing First tilgangen samtidig med at der tages afsæt i evidensbaserede metoder Housing First danner derfor grundlag for tænkningen omkring udvikling af et nyt tilbud Læs evt mere om Housing First: g-first-princippet Den indledende fase af projektet er brugt til en analyse af Silkeborg Kommunes behov for pladser til de forskellige målgrupper samt ansøgning til Socialstyrelsens projekt Udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgningsrunden er desværre forlænget for at få flere kommuner med i projektet så der er stadig ikke afklaring på omfanget af Silkeborg Kommunes deltagelse i projektet Der vil komme afklaring på dette i august 2014 Der er flere centrale aspekter af etableringen af et kommunalt forsorgstilbud der skal således være fokus på forankring organisering og dimensionering af indsatsen Alt dette samt beslutning om de fysiske rammer for tilbuddet forventes afklaret efteråret 2014 Tilbud i overgangsperioden Mens der arbejdes med etablering af et kommunalt tilbud som alternativ til Godrum vil der være mulighed for at benytte forsorgstilbud i nærliggende kommuner Her vil særligt Viborg og Horsens være oplagte med deres gode tilbud og kapacitet på området Dette vil være en midlertidig løsning som ikke forventes at være til gene for borgerne da mange i målgruppen i forvejen bevæger sig fleksibelt mellem kommunegrænser Forankring af indsatsen Socialsektionen peger på at der med etableringen af et kommunalt forsorgstilbud vil være behov for at etablere et nyt team til at varetage opgaver med udsatte borgere herunder forsorgs- og omsorgstilbud Sektionsledelsen er derfor i gang med at udvikle en ny teamstruktur for sektionen som vil imødegå behov for tydelig opgavefordeling optimal ledelse samt danne grundlag for et stærkt tværgående samarbejde i sektionen Organisationsændringen forventes på plads efterår 2014 Organisering af indsatsen Housing First tilgangen har fokus på en tidlig indsats og hurtig udslusning til egen bolig hvilket peger på et behov for et antal tilgængelige akutpladser samt tilgængelige blivende boliger Samtidig skal akutpladser tænkes sammen med indholdet i indsatsen herunder behov for døgnvagt samt faglige synergieffekter Der udarbejdes et forslag til en organisering der imødekommer kravene om en helhedsorienteret og tværgående indsats hvor både forsorgspladser og omsorgspladser indgår i den mest hensigtsmæssige organisering Forskellen på de to typer beskrives i det følgende Side 9

10 Målgruppen for forsorgs- og omsorgstilbud De problemstillinger som præger målgruppen i alle de typer af botilbud der her er tale om er meget komplekse og er ofte af både social økonomisk beskæftigelsesmæssig og misbrugsmæssig art Der er ofte tale om flere psykiske/psykiatriske personlighedsmæssige kognitive eller somatiske problemer som optræder samtidigt Borgerne i målgruppen vil i mange tilfælde benytte flere typer tilbud i deres forløb Forsorgspladser (efter servicelovens 110) Boformer efter servicelovens 110 er døgntilbud der henvender sig til personer med særlige sociale problemer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte omsorg og efterfølgende hjælp der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller anden lovgivning Der er således tale om funktionelt hjemløse borgere Optagelse på en 110 institution sker på institutionen uden kommunal visitation Borgere kan således komme ind på institutionen fra gaden Fra opholdet på institutionen Godrum kan forløbet forlænges med en udslusningsplads på Lysbro hvor bostøtte hjælper borgeren til at kunne klare sig i egen bolig Et ophold i egen bolig vurderes at være langt mindre indgribende end et ophold på et etableret forsorgshjem Derfor arbejdes der i Housing First med metoder til en systematisk indsats for udslusning til egen bolig I 2013 har Silkeborg Kommune benyttet 33 forsorgspladser hos Godrum hvoraf cirka halvdelen er benyttet til borgere fra Silkeborg Kommune mens den anden halvdel er benyttet til borgere fra andre kommuner Det er kendetegnende for hjemløseområdet at der til stadighed opstår nye behov som følge af udviklingen i samfundet og ændringer i systemer der har betydning for indsatsen Over tid kommer nye brugergrupper til og tilbuddene skal derfor løbende tilpasses ud fra brugernes behov ligesom tilbuddene skal være rummelige og fleksible Det kan feks meget vel være en konsekvens af kontanthjælpsreformens nedsættelse af taksten til uddannelsesparate unge at vi vil se flere unge hjemløse i Silkeborg Kommune Omsorgs- og behandlingspladser (efter servicelovens 107 og 108) Udover forsorgspladser skal kommunen stille såkaldte omsorgspladser til rådighed for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer I praksis rummer 107 bestemmelsen forskellige botilbudstyper og der skelnes i den forbindelse mellem omsorgspladser og behandlingspladser Der er under 107 tale om midlertidige botilbud samt behandlingstilbud til borgere der kan være feks stofmisbrugere alkoholmisbrugere og/eller akut psykisk syge Silkeborg Kommune har siden 2001 haft et særligt botilbud i kommunen i form af Enghusene (de såkaldt skæve boliger ) Der er ti pladser og i februar 2014 var de 9 besat Boligerne er målrettet gruppen af enlige Side 10

11 mellem med et kronisk misbrug af hash og alkohol og som ikke kan rummes i kommunens øvrige tilbud Enghusene er udlejningsboliger som udlejes gennem Arbejdernes Byggeforening og med 85-støtte fra Silkeborg Kommune I alt har 21 borgere fra Silkeborg i 2013 haft indskrivning på forskellige 107 institutioner rundt omkring i landet De 21 forløb dækker over både behandlingspladser og omsorgspladser og pladserne er benyttet i/udenfor kommunen/regionen samt på private/selvejende institutioner I alt har Silkeborg Kommune i 2013 haft 13 borgere på såkaldte omsorgspladser jf LSS heraf 2 på egentlige behandlingspladser men som dog kunne have profiteret af en omsorgsplads Der er generelt tale om indskrivninger af en lang varighed Borgere der indskrives på omsorgspladser jf 107 har i en midlertidig periode af deres liv behov for tæt omsorg og praktisk hjælp herunder også træning i struktur og rammer Det er typisk borgere der efter et langt liv med misbrug begynder at have så store begrænsninger fysisk eller kognitivt at der er behov for en periode hvor der er nogen der drager omsorg for dem Under 108 skal tilbydes ophold i boformer der er egnet til længerevarende ophold til borgere som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis I 2013 har Silkeborg Kommune benyttet 9 såkaldte alternative plejehjemspladser hos Godrum (Landlyst) Heraf er 2 pladser som botilbud under 108 og de øvrige 7 er bostøtte i egen bolig under 85 Økonomiske forhold De økonomiske gevinster ved etablering af et kommunalt forsorgstilbud vil være: - At undgå øgede udgifter til takstforøgelsen fra Godrum - En styrket kvalitet i tilbuddene vil kunne resultere i mere og tidligere effekt af indsatserne - En effektivisering af bostøtteområdet idet bostøttemedarbejdere fra Rusmiddelcenter Silkeborg kan varetage en del af forsorgsopgaverne Derved hører opgaverne under 110 som giver refusion - Øget brug af eksisterende tilbud i Rusmiddelcentret til afrusning I 2013 var brug af eksterne tilbud årsag til en budgetoverskridelse på bevilling 51 på næsten kr - Kortere indskrivning på dyre forsorgstilbud ( 107) da brugen af interne tilbud i højere grad kan målrettes og kvalitetsudvikles Borgeren vil med den rette indsats hurtigere kunne klare sig i eget hjem hvilket også er til gavn for den enkelte borger Job- og Borgerservicechefen indstiller at Side 11

12 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender den fortsatte udvikling af det kommunale forsorgstilbud Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 6 [Fortrolig] Lukket Sorringshus Aktivtetslokaler mfl Dr00583 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Udsat 7 [Offentlig] Drøftelse af udbud af hjælpemiddeldepot Dr20519 Drøftelse af mulighederne for et udbud af drift af hjælpemiddeldepot Sundhed og Forebyggelsesudvalget drøftede på mødet den 13 maj mulighederne for at foretage et udbud af driften af hjælpemiddeldepot Administrationen blev bedt om at udarbejde en beskrivelse af opgaver og funktioner som i dag varetages på hjælpemiddeldepotet Af bilag 1 fremgår en kort beskrivelse af de væsentligste opgaver og funktioner der varetages af hjælpemiddeldepotet herunder hvilken sammenhæng disse opgaver har med andre dele af den kommunale drift Bilaget omfatter således en kort beskrivelse af følgende opgaveområder: Vask og alm Vedligehold af hjælpemidler Udbring og transport Værksted og reparation Administration (indkøb lager logistik mm) Boligtilpasninger Hjælpemiddelhuset Opsætning af nødkald og nøglesystem Side 12

13 Servicering af velfærdsteknologi Depotkoordinering rengøring mm Endvidere indeholder bilaget en kort beskrivelse af omfanget af en udbudsproces Der ønskes på mødet en drøftelse af den videre proces Sundheds- og Omsorgschefen indstiller at Den videre proces drøftes Bilag Notat Beskrivelse af funktioner og opgaver varetaget af hjælpemiddeldepotet i Silkeborg Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Drøftet 8 [Offentlig] Godkendelse af budgetforslag på Bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Dr23975 Godkendelse af budgetforslag 2015 for bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering På baggrund af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelse den 2 juni er der udarbejdet et budgetforslag for Budgetforslaget overholder samlet Økonomiudvalget udmeldte ramme på i alt kr for bevilling 52 Sundhedsområdet Det bemærkes at budgetmidler til vederlagsfri fysioterapi ikke anses for tilstrækkelige idet budgetniveau 2014 er fastholdt Problemstillingen drøftes i sammenhæng med at aktivitetsbestemt medfinansiering når prognoserne og forudsætninger herfor er kendte Der er for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet fastsat en ramme på kr Budgetlægningen heraf afventer prognoserne og forudsætninger fra Region og KL Ændringer i budget fremgår af ændringsskemaet Side 13

14 Borgerinddragelse Ældreråd og OmrådeMED har i maj været inddraget i en dialog med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i forhold til bevillingsmål for 2015 Budgetforslag på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingsområder bliver sendt i høring hos Ældreråd og OmrådeMED august 2014 efter Byrådets budgetseminar og inden Byrådets første behandling Sundheds-og Omsorgschefen indstiller: At budgetforslag for bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering godkendes Bilag Bilag 1: Bevilling 52 Budgetforudsætninger 2015 Bilag 2: Bevilling 52 Ændringsskema budget 2015 Bilag 3: Bevilling 52 Bevillingsaftale Bilag 4: Bevilling 56 Budgetforudsætninger 2015 Bilag 5: Bevilling 56 Ændringsskema Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 9 [Offentlig] Drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forberedelse af Byrådets budgetseminar Dr20519 Drøftelse af sundheds- og forebyggelsesudvalgets forberedelse af Byrådets budgetseminar Der ønskes en drøftelse af hvilke temaer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil fremlægge til drøftelse på Byrådets budgetseminar således at det tværgående perspektiv i sundhed og sundhedsfremme sikres Sundheds- og Omsorgschefen indstiller at Side 14

15 Sagen drøftes Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Drøftet 10 [Offentlig] Godkendelse af budgetforslag 2015 for Handicap- og Psykiatriafdelingens bevilling 53 Socialpsykiatrisk center Dr22251 Godkendelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til budget 2015 til 2018 for bevilling 53 Socialpsykiatrisk center Den 2 juni 2014 drøftede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Handicapog Psykiatriafdelingens udarbejdet budgetforslaget 2015 for bevilling 53 Socialpsykiatrisk center I henhold til den overordnede tidsplan godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 7 april 2014 for udarbejdelse af budget 2015 for Silkeborg Kommune skal Sundheds- og Forebyggelsesudvalget senest den 13 juni fremsende forslag til budget for udvalgets områder Bevillingsaftale og budgetforudsætninger er vedlagt som bilag Handicap- og Psykiatrichefen indstiller: At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender forslag til budget 2015 for bevilling 53 Socialpsykiatrisk center At udvalget bemyndiger Handicap- og Psykiatrichefen til efter udvalgets anvisning at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetforslaget inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget Bilag Bilag 1: Forside bilag 53 Socialpsykiatrisk center Bilag 2: Bevillingsaftale bevilling 53 Socialpsykiatrisk center Side 15

16 Bilag 3: Budgetforudsætninger bevilling 53 Socialpsykiatrisk center Bilag 4: Ændringsskema bevilling 53 Socialpsykiatrisk center Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 11 [Offentlig] Godkendelse af input til anlægsbudget for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Tinne Grangaard Nyby (22251) Godkendelse af mindre tekniske ændringer til anlægsbudget for bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte den 2 juni 2014 input til anlægsbudget for bevilling 53 - Socialpsykiatrisk Center Der er efterfølgende foretaget en sammenlægning af to ensartede anlægsposter Der er alene tale om en teknisk ændring der ikke påvirker hverken størrelse eller formål af det foreslåede anlægsbudget Oversigt over anlægsprojekter 2015 til 2017 fremgår af bilag 1 Oversigt over anlægsprojekter Prioriteringen af anlægsprojekter i 2018 fremgår af bilag 2 Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2018 Handicap- og Psykiatrichefen indstiller at udvalget godkender sammenlægningen af de to ensartede anlægsposter at den redigerede oversigt over anlægsprojekter i fremsendes som input til udarbejdelse af forslag til anlægsbudget at den prioriterede oversigt over anlægsprojekter i 2018 fremsendes som input til udarbejdelse af forslag til anlægsbudget Bilag Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter i Bilag 2: Prioriteret oversigt over anlægsprojekter i 2018 og senere Side 16

17 tiltrådt 12 [Offentlig] Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2014 Dr00591 Godkendelse af konstituering af formand i forbindelse med formandens afholdelse af ferie sommeren 2014 Elin Sonne har meddelt at hun holder ferie i ugerne og 30 Direktør Jens Peter Hegelund Jensen indstiller At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender at Hans-Jørgen Hørning konstitueres som formand i ugerne og 30 da Elin Sonne holder ferie i denne periode Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 tiltrådt 13 [Offentlig] Orientering om lægernes overenskomst 2014 s betydning for kommunerne Dr15043 Orientering om lægernes overenskomst 2014 s betydning for kommunerne Side 17

18 I lægernes overenskomstaftale 2014 er det blandt andet besluttet at kommunerne og regionerne tilsammen afsætter 200 mio kr til lokale aftaler der understøtter praksisplanerne I det vedhæftede notat orienteres nærmere om dette Chefen for Sundhed og Omsorg indstiller At orienteringen tages til efterretning Bilag Lægernes OK2014 s betydning for kommunerne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Taget til efterretning 14 [Offentlig] Til orientering Dr00591 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10 juni 2014 Intet Side 18