Referat Økonomiudvalget tirsdag den 10. december 2013

Transkript

1 Referat tirsdag den 10. december 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Carsten Rasmussen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Lukket - ØU - Lukket Orientering ØU - Orientering Person - ØU - Personsag ØU - Fredningssag Grøn bydel, afgjort i Fredningsnævnet ØU - Erstatningskrav vedr. den varslede fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé Lukket - ØU - Ønske om overdragelse af p-plads ved Osted Kirke til Lejre Kommune Lukket - ØU - Oplæg til samarbejde med boligselskab om opførelse af almene familieboliger - Vestervang (fase 3) Lukket - ØU - Anmodning om tilbagekøb af byggegrund i Baunemosen, Osted ØU - Placering af Sundhedsplejen ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune ØU - Årlig afskrivningssag om debitorforhold Lukket - ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket - ØU - Ansøgning om fornyelse af alkolholbevilling ØU - Hans Hansen og Andrea Hansens legat ØU - Aftale om fælles Husleje- og Beboerklagenævn ØU - Udpegning til det fælleskommunale beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner ØU - Udpegning til det Fælles Huslejenævn for Roskilde og Lejre kommuner BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes Skoler 2013 efter høring BU - Sammenlægning af selvejende institutioner Rollingen og Hyllinge- Lyndby børnehave BU og KF - Frigivelse af puljer, Tilbud om aktiviteter for unge og SSP herunder skaterbane TM - Behandling af indsigelser til Lokalplan LK 30 for Søtorvet og fornyet høring TM - Forslag til Lokalplan LK 33 for Gershøj Kro TM -Kommuneplantillæg om klimatilpasning TM - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for kortlægningsområdet Lejre Nord TM - Olieberedskabslageret S3 på Egstallevej ny proces for VVM, kommuneplantillæg og miljøgodkendelse TM - Regulativ om Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser TM - Udbud af vintertjeneste...56

3 Side Lukket - SSÆ - Endelig beslutning vedrørende anskaffelse af el-biler til Center for Velfærd & Omsorg SSÆ - Anskaffelse af bil til hjælpemiddelsområdet ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Henvendelse fra Internationalt Forum Lejre...64

4 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 2 2. Lukket - ØU - Lukket Orientering Sagsnr.: 13/10 Beslutning den : Taget til orientering. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A)

6 Side 3 3. ØU - Orientering Sagsnr.: 13/10 Resumé: a) Administrationen fremlægger oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver Oversigten vedlagt. b) Sager på personaleområdet Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Kassebeholdning opgjort pr. måned oktober 2013 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned oktober 2013 Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver

7 Side 4 4. Person - ØU - Personsag Sagsnr.: 13/17764 Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A)

8 Side 5 5. ØU - Fredningssag Grøn bydel, afgjort i Fredningsnævnet Sagsnr.: 12/25684 Resumé: Lejre Kommune har i brev af den 3. juni 2013, anmodet Fredningsnævnet for Østsjælland om ophævelse af en del af fredningen på Ledreborg Gods. Baggrunden er Lejre Kommunes ønske om at skabe mulighed for, at Ledreborg Gods kan etablere en Grøn Bydel lige uden for Lejre By. Da projektet er i strid med fredningens formål kan fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra fredningen, og Lejre Kommune har derfor rejst fredningssag for at ophæve fredningen på området. Lejre Kommune har i brev af den 21. november 2013 modtaget Fredningsnævnet afslag i fredningssagen om delvis ophævelse af fredningen på Ledreborg Gods. I henhold til naturbeskyttelseslovens jf. 78, stk. 3, kan afgørelsen påklages til Naturog Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den 21. november Udvalget bedes tage stilling til om Lejre Kommune vil påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Fredningsnævnets afslag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i sin helhed, og at Natur- og Miljøklagenævnet samtidig anmodes om at sætte sagen i bero, idet der pågår overvejelser om at begrænse ankens omfang, alternativt at indgive en ny ansøgning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Ved rejsningen af fredningssagen om delvis ophævelse af fredningen, fremlagde Lejre Kommune en række argumenter for, at fredningen på arealet kunne ophæves. Disse samt yderlige argumenter fremført på det offentlige møde den 6. november har imidlertid ikke været tilstrækkelige for at Fredningsnævnet fandt det rimeligt at ophæve fredningen. Ved det offentlige møde den 6. november 2013 samt ved besigtigelsen samme dag fik ejer af ejendommen, Silvia Munro, ejerens repræsentanter, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening og andre mulighed for at udtale sig til sagen. Se bilag 1 Fredningsnævnets afgørelse. Hovedpunkterne i argumentationen for ophævelse af fredningen på arealet, fremført af Lejre Kommune og Ledreborg Gods er således: 1. Samtlige arealer under Ledreborg Gods blev fredet, uanset hvor de lå, og uanset deres konkrete værdi for fredningen. 2. Området indeholder ikke de værdier, der begrunder den øvrige fredning. 3. Arealet er uden naturlig landskabelig sammenhæng med de øvrige fredede arealer, der er afskåret af jernbanen.

9 Side 6 4. En ophævelse af fredningen vil ikke skabe præcedensvirkning på grund af den marginale placering og fraværet af fredningsrelevante landskaber samt biologiske og historiske kvaliteter. 5. Projektet vil bidrage med et væsentligt større naturindhold og rekreativ værdi, end det, arealet rummer i dag. Hovedpunkterne i argumentationen imod ophævelse af fredningen ved det offentlige møde, fremført af Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen var følgende: 1. En ophævelse af fredningen vil have en skadelig præcedensvirkning for andre fredede områder. 2. En ophævelse af fredningen efter praksis kun sker helt undtagelsesvist, og kun hvis tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt eller hvis fredningen har mistet sin betydning. 3. I fredningsmæssig sammenhæng er alle arealer under fredningen i princippet lige vigtige. Fredningsnævnet lægger særligt to ting til grund for sit afslag i sagen. Nævnet finder ikke, at fredningen har mistet sin betydning for det pågældende areal, og dermed er formålet med fredningen fortsat gældende for arealet. I den sammenhæng lægger nævnet vægt på, at der er visuel kontakt mellem arealet og de øvrige fredede arealer på den anden side af banen. Endvidere vurderer nævnet, at der skal ligge tungtvejende samfundsmæssige hensyn til grund for en ophævelse, og sådanne hensyn vurderes ikke at være til stede i kommunens og godsets projekt. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de begrundelser, som Fredningsnævnet lægger til grund for sit afslag bør afprøves af Natur- og Miljøklagenævnet. Det er administrationens vurdering, at det i dette tilfælde ikke kan lægges til grund, at det nye projekt for området skal indeholde tungtvejende samfundsmæssige interesser, da det er tydeligt, at arealet ingen fredningsmæssig værdi har. Fredningen er pålagt alle godsets arealer, uden at det er undersøgt, om de enkelte arealer havde fredningsværdi. Fredningsnævnet lægger som den anden del af deres begrundelse vægt på, at der er visuel kontakt til de fredede arealer på den anden side af jernbanen. Men denne kontakt findes ligeledes fra andre tilstødende arealer, der på fredningstidspunktet ikke var ejet af godset, og som fredningsudvalget ikke fandt grundlag for at frede. Det er således fortsat administrationens vurdering, at der for det pågældende areal hverken på fredningstidspunktet eller på nuværende tidspunkt er fredningsmæssige værdier, der kan begrunde opretholdelse af fredningen på arealet. Administrationen har drøftet Fredningsnævnets afgørelse med Ledreborg Gods og med godsets advokat. Der er enighed om, at afgørelsen bør påklages, men det overvejes også, om der kan være alternative muligheder for at komme videre med projektet. Derfor anbefaler administrationen, at afslaget påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i sin helhed, og at Natur- og Miljøklagenævnet samtidig anmodes om at sætte sagen i bero, idet der pågår overvejelser om at begrænse ankens omfang, alternativt at indgive en ny ansøgning. Handicappolitik: Ikke relevant.

10 Side 7 Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Fredningsnævnet afgørelse

11 Side 8 6. ØU - Erstatningskrav vedr. den varslede fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé Sagsnr.: 12/21082 Resumé: Fredningsnævnet for Østsjælland har den 11. november 2013 fremsendt brev vedrørende erstatningskrav i forbindelse med den varslede fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Brevet er vedlagt de berørte lodsejeres egne beregninger af erstatningskrav. I alt har 16 forskellige lodsejere fremført deres erstatningskrav, heraf er 12 bosiddende i Lejre Kommune de øvrige i Roskilde Kommune. I brevet anmodes Lejre Kommune om senest den 25. november 2013, at fremkomme med eventuelle bemærkninger til kravene. Den korte tidsfrist for at fremkomme med bemærkninger har ikke levnet tid til politisk behandling. Administration har derfor fremsendt svar til Fredningsnævnet med forbehold for s godkendelse og eventuelle yderligere bemærkninger på s møde den 10. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrationens forslag til svar til Fredningsnævnet godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. oktober 2013 varslet fredning af et område ved Gl. Lejre og et område omkring Ledreborg Allé. Forud for den varslede fredning ligger en længere fredningsproces med opstart den 12. oktober 2012, efter opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening. Den 12. oktober 2012 blev Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag fremsendt til udtalelse hos Lejre Kommune. Danmarks Naturfredningsforening vurderede de samlede erstatninger til kr. Lejre Kommune havde på det tidspunkt ingen bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag. I henhold til naturbeskyttelseslovens 39, stk. 1,2, skal der fastsættes erstatning til ejere og brugere for det tab, som fredningen påfører dem, uanset om de har fremsat krav om erstatning efter reglerne 37, stk. 7. Lejre Kommune har den 11. november 2013, modtaget brev fra Fredningsnævnet, hvori kommunen anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger til de af lodsejerende fremsatte erstatningskrav med frist den 25. november Lejre Kommune er ikke blevet præsenteret for Fredningsnævnets egen erstatningsudmåling. Administrationen har fået oplyst, at Fredningsnævnet ikke sender nævnets egen erstatningsudmåling i høring hos Lejre Kommune, før nævnet træffer afgørelse i sagen. Efter den 25. november 2013 vil Fredningsnævnet træffe endelig afgørelse i fredningssagen. Da nogle af de nuværende nævnsmedlemmer udskiftes efter nytår er det Fredningsnævnets hensigt at træffe endelig afgørelse i fredningssagen inden årsskiftet. På den måde undgår Fredningsnævnet, at en del af fredningsprocessen skal gentages.

12 Side 9 Når Fredningsnævnet har afgjort sagen vil den automatisk blive afprøvet i Natur- og Miljøklagenævnet, jfr. lovens 42. På dette tidspunkt vil Lejre Kommune få mulighed for at påklage erstatningsudmålingen samt fredningsindholdet i henhold til 43, stk. 2 nr. 3. Udtalelser: Følgende ejendommen i Lejre Kommune har valgt at fremkomme med egne beregninger på erstatningskrav for deres tab: Ledreborg Allé nr. 12, 16, 18, 24, 26, 28 og 30 Glimvej nr. 19b Helvigmaglevej nr. 5 Ravnshøjvej nr. 25 Orehøjvej nr. 15a, 23 og 29 Erstatningskravene ligger fra kr. til kr. Se bilag 1 Brev fra Fredningsnævnet. Administrationens vurdering: Det er administrationens forventning, at Fredningsnævnet fastsætter erstatningerne efter praksis. Det følger af sagsrejsers budgetoverslag, af den 12. oktober 2012, samt af den kommenterede naturbeskyttelseslov 36, stk. 5, at fredningserstatninger tager udgangspunkt i de faste takster, som Natur- og Miljøklagenævnet benytter i forbindelse med nævnets erstatningsfastsættelse i fredningssager. Naturstyrelsen yder teknisk bistand i Fredningssager, og det er administrationens forventning, at Naturstyrelsen også vil bistå med teknisk bistand i forbindelse med erstatningsopgørelsen. Administrationen mener ikke, at Lejre Kommune på dette tidspunkt har et tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere om lodsejerende erstatningskrav er ret og rimeligt opgjort, da kommunen ikke har Fredningsnævnets erstatningsopgørelse at sammenligne med, og da de enkelte erstatningskrav fra lodsejerne ligger meget langt fra hinanden. Derfor er administrationens svar til Fredningsnævnet af mere overordnet karakter og indeholder en opfordring til nævnet om, at erstatningerne bliver fastsat ud fra gældende praksis i lignende fredningssager, sådan at de berørte lodsejere på rimelig vis kompenseres for de tab, som fredningen påfører dem. Handicappolitik: Ingen relevans. Økonomi og finansiering: Det er administrationens forventning, at erstatningerne fastsættes efter gældende praksis i tidligere fredningssager afprøvet i Natur- og Miljøklagenævnet. Samtidig forventer administrationen, at staten skal afholde tre fjerdedele og kommunerne den sidste fjerdel, jfr. naturbeskyttelseslovens 49, stk. 4. Hvis fredningen vurderes at have national betydning eller medfører udgifter, der større end 2 mio. kr. kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningen, jfr. 49, stk. 5. Den endelige erstatningsudmåling bliver fastsat af Fredningsnævnet og efterfølgende prøvet i Natur- og Miljøklagenævnet jfr. naturbeskyttelseslovens 42, stk. 1. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Brev fra Fredningsnævnet

13 Side Brev til Fredningsnævnet

14 Side Lukket - ØU - Ønske om overdragelse af p-plads ved Osted Kirke til Lejre Kommune Sagsnr.: 13/15515 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen anbefales. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A)

15 Side Lukket - ØU - Oplæg til samarbejde med boligselskab om opførelse af almene familieboliger - Vestervang (fase 3) Sagsnr.: 13/16940 Beslutning den : Indstillingerne anbefales. ønsker på temamødet at have en bredere strategisk drøftelse af boligbehov og udvikling i Lejre Kommune. Grethe Saabye deltog ikke under behandlingen af punktet. Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt der udarbejdes oplæg til udbudsmateriale for opførelse af almene familieboliger og forberedes en temadrøftelse i.

16 Side Lukket - ØU - Anmodning om tilbagekøb af byggegrund i Baunemosen, Osted Sagsnr.: 13/19811 Beslutning den : Udvalget besluttede at forelægge sagen for Kommunalbestyrelsen, med følgende bemærkninger: Mette Touborg (F), Jan Vedel Heine (I) og Asta Rasmussen (B) anbefaler indstillingerne. Flemming Jensen (V), Hans Olsen (A) og Grethe Saabye (C) anbefaler at Lejre Kommune tilbagekøber byggegrunden til den oprindelige købspris. Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Kommunalbestyrelsen beslutter, at byggegrunden tilbagekøbes til den oprindelige købspris.

17 Side ØU - Placering af Sundhedsplejen Sagsnr.: 11/25284 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplanen. Som led i dagtilbudsplanen frigives en del af bygningen på Bogøvej 13 i Såby. Administrationen foreslår at Sundhedsplejen, som i dag sidder i midlertidige lokaler i Hvalsøhallen, placeres på Bogøvej 13 i Såby. De frigjorte lokaler i Hvalsøhallen kan dermed anvendes til kursuslokaler og folkeoplysende aktiviteter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Sundhedsplejen placeres på Bogøvej 13 i Såby, når bygningen er ledig, 2. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til etablering af nyt slidlag/gulv på Bogøvej 13, 3. at der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb til budget Rådighedsbeløbet finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb til den centrale ejendomsvedligeholdelse, 4. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til renovering af Bogøvej 13, 5. at der meddeles tilsvarende rådighedsbeløb til budget Rådighedsbeløbet finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb på kr. til frigjorte kommunale bygninger, 6. at Sundhedsplejen i 2014 får tilført driftsbudget på kr., hvoraf de kr. anvendes til flytteomkostninger, 7. at Sundhedsplejen fra 2015 får tilført driftsbudget på kr. årligt, 8. at driftsbudgettet finansieres af Hvalsøhallens nuværende driftsbudget på årligt kr. for at huse Sundhedsplejen, 9. at det overskydende driftsbeløb fra 2015 på kr. indgår som besparelse i forbindelse med frigjorte bygninger, 10.at Sundhedsplejens nuværende lokaler i Hvalsøhallen efter flytningen af Sundhedsplejen overdrages til halområdet og anvendes til bl.a. kursuslokaler og folkeoplysende aktiviteter. Beslutning den : Sagen udsættes med henblik på en samlet drøftelse i af mulighederne for at samle relevante funktioner, herunder Sundhedsplejen, i et eventuelt Sundhedshus. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: I takt med at kommunale bygninger frigøres som følge af politiske beslutninger, fremlægger administrationen de konkrete bygninger til politisk behandling. Nærværende sag er affødt af den i Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2012 godkendte Dagtilbudsplan. Som led i dagtilbudsplanen frigives en række bygninger i 2013 og 2014 i Hvalsø og Såby. Nærværende sag vedrører en del af bygningen Bogøvej 13 i Såby, som frigives i december Administrationen har undersøgt begrænsninger og muligheder for anvendelse af bygningen på Bogøvej 13 i Såby. I henhold til lokalplanen kan bygningen på Bogøvej 13 i

18 Side 15 Såby kun anvendes til skoleformål. Samtidig er skolesundhedsplejersken for Kirke Saaby Skole placeret på 1. salen i bygningen. Administrationen har været i dialog med Sundhedsplejen, som ønsker at flytte fra deres midlertidige lokaler i Hvalsøhallen, hvor de har haft til huse siden 2007 til permanente lokaler med mulighed for afholdelse af kurser og med tættere placering til samarbejdspartnere så som PPR, jf. bilag 1. Sundhedsplejen har givet udtryk for, at en placering på Bogøvej 13 vil være i overensstemmelse med deres ønsker og behov for en permanent placering. En sundhedspleje på Bogøvej 13 i Såby er inden for lokalplanens rammer. Fremtidig anvendelse af bygningerne Søpavillonen (Søvej 12), Søhus (Sandbechs Allé 2), Remisen (Tølløsevej 3) og Legestuen (Sandbechs Allé 10) i Hvalsø vil blive politisk behandlet primo i Udtalelser: Sundhedsplejen udtaler, jf. bilag 1, at Sundhedsplejen ønsker at blive placeret tæt på deres primære samarbejdspartnere, herunder Center for Social & Familie, som flytter til Hvalsø Rådhus i 2014, samt PPR, som er placeret på Bogøvej 9 i Såby. Ved gennemgang af bygningen på Bogøvej 13 i Såby, udtaler Sundhedsplejen, at der er behov for en række mindre konkrete ændringer, såfremt Sundhedsplejen skal kunne fungere i lokalerne. Ledende halinspektør i Lejre Kommune udtaler, at Hvalsøhallen ønsker at gøre brug af Sundhedsplejens nuværende lokaler i Hvalsøhallen til bl.a. kursusaktiviteter, idrætsaktiviteter og udlån. Der er i dag stort pres på de øvrige lokaler i Hvalsøhallen som udlånes til såvel kommunale, private og folkeoplysningsformål. Sundhedsplejen har i dag intet driftsbudget, da driftsudgifterne betales af Hvalsøhallen. Sundhedsplejen vil ved placering på Bogøvej 13 få en række driftsudgifter, hvorfor Sundhedsplejen gør opmærksom på, at en driftstilførsel er nødvendig. Ledende halinspektør udtaler, at Hvalsøhallen fortsat vil have udgifter til ejendomsvedligehold i de to lokaler, som i dag anvendes af sundhedsplejen, idet budgettet for ejendomsvedligehold er placeret decentralt på halområdet. Derfor ønsker Hvalsøhallen, at beholde en del af det nuværende driftsbudget, som Hvalsøhallen har modtaget for at huse Sundhedsplejen. Det drejer sig om kr. årligt. Administrationens vurdering: I takt med at kommunale bygninger frigøres som følge af politiske beslutninger, fremlægger administrationen de konkrete bygninger til politisk behandling. Administrationen arbejder ud fra den forudsætning, at Lejre Kommune fokuserer sine kommunale aktiviteter på de nyeste og/eller bedste bygninger. Dette vurderes ud fra en kombination af vedligeholdelsesstand, energihensyn, stordriftsfordele og beliggenhed. Med udgangspunkt i dette lægger administrationen op til følgende prioriteringsorden for, hvad der skal ske med de frigjorte bygninger: 1. bygningen sælges eller nedrives, 2. bygningen anvendes til at løse kommunens boligudfordringer på akutboliglisten og flygtninge, 3. bygningen anvendes til andre kommunale formål.

19 Side 16 I alle sager om frigjorte bygninger vurderer administrationen de konkrete bygninger ud fra de tre kriterier og belyser anvendelsesmuligheder og begrænsninger. På den baggrund har administrationen afsøgt mulighederne for anvendelse af Bogøvej 13. Et salg af bygningen på Bogøvej 13 kræver ny lokalplan, udmatrikulering samt at der skal findes ny placering til skolesundhedsplejersken, som i dag er placeret på 1. sal i bygningen. Andre anvendelsesmuligheder så som omdannelse til lejebolig eller flygtningebolig vil kræve en ny lokalplan og vurderes at være en omkostningstung aktivitet. Det er således administrationens vurdering, at bygningen på Bogøvej 13 i Såby har begrænsede anvendelsesmuligheder som følge af lokalplanen, men at placering af Sundhedsplejen i bygningen vil være en optimal løsning. Administrationen vurderer, at størstedelen af de af Sundhedsplejen ønskede indvendige bygningsændringsforslag og ejendomsvedligeholdelsestiltag bør gennemføres. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at skifte slidlag og gulv i entre og på trappen pga. løse gulvklinker og slitage, som udgør en sikkerhedsrisiko. Toiletterne i stueetagen er for nuværende adskilt med spanske vægge og trænger til renovering. Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt i den forbindelse at etablere handicaptoilet, hvilket kan etableres for samme udgift som et almindeligt toilet. Handicappolitik: Administrationen har i sagen taget højde for krav til handicaptilgængelighed. Økonomi og finansiering: Administrationen har afdækket afledte driftsudgifter og behovet for indvendige bygningsændringstiltag og ejendomsvedligeholdelsestiltag ved placering af Sundhedsplejen på Bogøvej 13 i Såby og fremlægger konkrete finansieringsbehov og finansieringsforslag. Administrationen vurderer, at etablering af handicaptoilet i stueetagen vil være forbundet med en udgift på ca kr. Administrationen anbefaler, at Sundhedsplejen søger om midler via tilgængelighedspuljen, hvilket er indforstået med Sundhedsplejen. Administrationen vurderer, at bygningsændrings- og ejendomsvedligeholdelsestiltag og flytning m.m. kan gennemføres for i alt kr., som fordeler sig på følgende poster: Nyt slidlag/gulv på trappe og entre: kr. Mindre ombygninger: kr. Flytning m.m.: kr. Sundhedsplejen vil ved placering på Bogøvej 13 få årlige driftsudgifter for estimeret ca kr. Sundhedsplejen har i dag intet driftsbudget. Da Sundhedsplejen blev flyttet til Hvalsøhallen i 2007, fik Hvalsøhallen tilført kr. årligt til deres budget til at dække de driftsudgifter, der vurderes at være forbundet med Sundhedsplejens brug af lokaler i Hvalsøhallen. Administrationen anbefaler, at Sundhedsplejen årligt fra 2014 tilføres kr. til drift, som finansieres af den nuværende driftstilførsel til Hvalsøhallen. Administrationen anbefaler, at de resterende kr. i 2014 anvendes til flytteomkostninger m.m.. Administrationen anbefaler samtidig, at de resterende kr. fra 2015 indgår som besparelse i forbindelse med frigjorte bygninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

20 Side 17 Bilag: 1. Notat fra Sundhedsplejen

21 Side ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både på den korte bane med henblik på budgetoverholdelse i 2014 og på den længere bane med henblik på at kunne indfri kravene om effektiviseringer og produktivitetsforbedringer. I denne sag forelægges en status på de tiltag, som koncerndirektionen vil gennemføre for at forbedre økonomistyringen, og sikre budgetoverholdelse i Det nye Økonomiudvalg vil få forelagt en opdateret status som et led i sin opstart af arbejdet primo Planlægningen af indsatserne kan imidlertid ikke vente til januarfebruar, hvorfor sagen bringes op nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at indsatserne i forbindelse med forbedret økonomistyring godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Lejre Kommune står i disse år over for en presset økonomi, og denne situation forventes også at gøre sig gældende de kommende år. Der tegner sig fremover en række udfordringer, som kræver en fokuseret og træfsikker økonomistyring, der giver gennemsigtighed og råderum til prioriteringer og omprioriteringer for Kommunalbestyrelsen. Det er derfor et politisk og administrativt mål for 2014, at den nuværende økonomistyring bliver forbedret. Arbejdet med at indfri målet indgår i Koncerndirektionens arbejdsprogram for vinter 2013 og Formålene er: Budgetvalidering: Sikre retvisende budgetter bl.a. ved at give budgetforudsætninger et servicetjek, herunder udarbejde budgetforudsætninger for de væsentligste omkostningsdrivere, hvis forudsætningerne ikke allerede findes og/eller er uklare. Der er ikke tid og rum til at bruge flere år på dette, og derfor ønsker koncerndirektionen at gennemføre en intensiv proces januar-marts 2014 under overskriften: Budgetvalidering. Herigennem tilvejebringes et bedre og mere sikkert grundlag for Kommunalbestyrelsen beslutninger og prioriteringer i budgetproces Budgetoverholdelse Der er igangsat handleplaner for omkostningsreduktioner på de områder, der har merforbrug i Handleplanerne er under fortsat kvalificering, og forelægges de nye fagudvalg i januar-februar. Der gøres systematisk status på handleplanerne ifm. Forventet Regnskab i løbet af året. Parallelt med arbejdet med handleplaner forberedes et samlet katalog over Kommunalbestyrelsens muligheder for at reducere omkostningerne gennem effektiviseringer og besparelser. Kataloget har to formål: A) At sikre en administrativ kapacitet til hurtigt at forelægge besparelsesmuligheder, der kan

22 Side 19 have effekt i 2014, hvis Forventet Regnskab viser at det er nødvendigt for at overholde budget B) At afdække hvilke muligheder Kommunalbestyrelsen har for at omprioritere midler. Ifm. budgetprocesserne prioriterer Kommunalbestyrelsen således ganske få penge ud af det samlede budget kataloget skal vise omprioriteringsmuligheder og vil naturligt kunne indgå som en fast del af budgetprocessen fremover. Bedre styringspraksis. Ovenstående og særligt budgetvalidering handler om at forbedre Lejre Kommunes styringsgrundlag. Herudover er der behov for at arbejde mere langsigtet med at udvikle styringspraksis. Hermed menes især tre ting: A) evnen til at koble faglig styring og økonomisk styring. B) God datakvalitet og evnen til at omsætte data til relevant styringsinformation for den administrative og politiske ledelse (ledelsesinformation). C) Evnen til at aktivitetsog ressourcestyre, dvs. målrette ressourceanvendelsen, så der skabes størst mulig målopfyldelse. Hermed sætter vi fokus på de store penge i Lejre Kommune, dvs. de penge Lejre Kommune bruger hver dag ca. 4 mio. kr. om dagen fremfor alene på merforbrugene. Sammenfattende er der således tale om at gennemføre et samlet løft af styringen i Lejre Kommune, som øger organisationens forståelse for budgetforudsætninger, sikrer rettidig omhu i forhold til identifikation af risikoområder med henblik på rettidig handling, og som skaber en fælles forståelse for god økonomistyring og forbedret styringspraksis. Konkrete indsatser Målene er omsat til 7 indsatser, som beskrives nedenfor: A. Vurdering, validering, og kvalitetssikring af samtlige budgetområder: Senest ved udgangen af 1. kvartal 2014 skal der være tilvejebragt et samlet og validt overblik over potentielle ubalancer i budgettet, herunder en risikovurdering og et skøn for eventuelle nødvendige budgettilpasninger og/eller besparelseskrav for at få balance i Det kræver en samlet gennemgang af Budget 2014, hvor alle udvalgs- og politikområder er valideret på baggrund af en gennemgang af budgetforudsætninger, samt aktivitets- og udgiftsudvikling. En synliggørelse af budgetforudsætningerne på de enkelte områder er et nødvendigt grundlag for det videre arbejde med en forbedret økonomistyring, da forudsætningerne har betydning for en lang række af de øvrige indsatser, eksempelvis budgetmodeller og udarbejdelse af effektiviserings- og sparekatalog. Indsatsen skal desuden sikre en fælles metodisk tilgang til arbejdet med budgetforudsætninger i kommunen, ligesom arbejdet vil skabe en bedre indsigt i sammenhængene mellem aktiviteter, udgifter, mål og effekter inden for de enkelte fagområder. B. Udarbejdelse af budgetmodeller for samtlige budgetområder:

23 Side 20 På nuværende tidspunkt varierer det meget, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for de tildelte budgetter. På en del områder foretages alene en pris- og lønfremskrivning af tidligere års budgetter; på andre områder indgår betydelige op- eller nedjusteringer, fx som følge af demografiske ændringer, i den tekniske fremskrivning. Disse justeringer behandles kun indirekte af de politiske udvalg. Klare budgetmodeller vil øge gennemsigtigheden i de årlige budgetfremskrivninger, samt sikre muligheden for på længere sigt at vurdere budgetternes validitet og robusthed. Samtidig giver budgetmodeller et grundlag for bedre budgetopfølgninger, der har fokus på udviklingen i budgetforudsætningerne. C. Eksekvering af handleplanerne på de udfordrede områder: Elementerne i handleplanerne skal udfoldes og forberedes, sådan at de efterfølgende reelt kan gennemføres. Det indebærer opfølgning på de enkelte elementer og i nogle tilfælde forberedelse af politiske beslutninger, som er en forudsætning for gennemførelse af handleplanen. På nogle områder kan det desuden være nødvendigt med ny beregning af effektiviserings- og besparelsespotentialer. Der er handleplaner på følgende områder: - Specialiseret socialområde (børn og voksne): Forventet merforbrug i 2013 er 17,6 mio. kr. Der er igangsat en samlet analyse og handleplan, som forelægges Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt på de første møder i Der er tilknyttet ekstern bistand. - Sociale ydelser: Forventet merforbrug i 2013 er 4,5 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, som er forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Sundhed, aktivitetsbestemt medfinansiering: Forventet merforbrug i 2013 er 6,0 mio. kr. Analyse af ind- og genindlæggelsesmønstre er under udarbejdelse med henblik på at kvalificere handleplan. - Dagtilbud: Forventet merforbrug i 2013 er 6,2 mio. kr. Der er gennemført en budgetanalyse fase 1 som blev afrapporteret til Byrådet på budgetseminar 3 i august. Den viste, at budgetoverholdelse i 2014 er muligt, men vil kræve handling, og at der er et potentiale i størrelsesordenen 6 mio. kr. i og Udvalget for Børn Ungdom har besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse fase 2 i 1. halvår Job- og arbejdsmarkedsområdet: Forbruget i 2013 er nu nedbragt, så der forventes budgetoverholdelse. Der arbejdes videre med elementerne i handleplanen for at sikre budgetoverholdelse også i D. Tilrettelæggelse af budgetproces 2015: Det er væsentligt at budgetprocessen bliver tilrettelagt med henblik på at opnå et så gennemsigtigt og retvisende budget som muligt. Budgetprocessen forholder sig til den politiske inddragelse der skal ske, og de politiske beslutninger, der skal træffes i løbet af budgetlægningen. Budgetproces for 2015 til tage afsæt i indsatserne A, B og C. Der forelægges forslag til budgetproces medio 1. kvartal E. Udarbejdelse af effektiviserings- og sparekatalog for samtlige budgetområder: Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke effektiviserings- og sparekataloger, som kan i værksættes i forbindelse med merforbrug eller politiske ønsker om råderum til omprioriteringer. I de forudgående års budgetprocesser har sparekataloger indgået ad hoc, men ikke i fast form eller som et fast element i budgetforberedelsen. Et katalog skal ses som et dynamisk værktøj, der løbende vil skulle udvikles og opdateres, og på den måde kan indgå i de årlige budgetprocesser. Arbejdet vil tage udgangspunkt i den lokale viden om aktiviteter og udgifter, og inkluderer afholdelse af miniworkshops.

24 Side 21 Medarbejdere og ledere også fra institutions-/virksomhedsniveau vil blive inddraget, så den viden og de ideer, der findes i den samlede organisation bringes i spil i arbejdet. F. Forbedret ledelsesinformation: Den nuværende ledelsesinformation varierer betydeligt fra område til område. Derfor er kommunens ledere også klædt forskelligt på til at håndtere både daglig økonomisk drift og særlige udfordringer. I foråret 2014 overgår Lejre Kommune til nyt økonomi-, løn- og debitorsystem (KMD Opus), hvilket på kort sigt optager store dele af kommunens personaleressourcer inden for økonomiområdet, men på længere sigt vil give et bedre grundlag for relevant og gennemsigtig ledelsesinformation. I sammenhæng med udvikling af egentlige ledelsesinformationskoncepter for de enkelte fagområder, skal der skabes en større integration af den økonomiske styring og den faglige ledelse. G. Udvikling af fælles forståelse af økonomistyringsprincipper Der skal oparbejdes en fælles forståelse blandt kommunens ledere og økonomimedarbejdere af, hvad god økonomisk styring er. Der vil blive gennemført en kursusdag for Koncernledelsen og økonomikonsulenter, hvor fælles principper for god økonomistyring drøftes. På denne baggrund gennemføres kursus i økonomistyring for alle ledere i kommunen. Undervisningen vil foregå i forbindelse med implementeringen af KMD Opus, hvor de samme medarbejdere vil være indkaldt til OPUS-kurser. Fællesnævneren for de 7 indsatser er, at de vil bidrage til en systematisering af arbejdet med økonomistyring i Lejre Kommune, og derigennem understøtte chefer og ledere bedre i deres arbejde. Initiativerne skal naturligvis gennemføres i tæt kobling med allerede igangsatte projekter, herunder særligt konsulentprojekter på dagtilbudsområdet og det specialiserede socialområde. Implementering af initiativerne Gennemførelse af initiativerne vil lægge et betydeligt arbejdspres på kommunens økonomifunktion, der allerede er udfordret af implementeringen af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der købes derfor ekstern bistand til arbejdet med budgetvalidering, hvor alle politikområder vil blive gennemgået i en intensiv proces for at forbedre grundlaget for budgetproces Samarbejdspartneren vil være konsulentfirmaet reflexio, ejet af Mads Rieper. Han har flere års erfaring med økonomistyring i det offentlige, bl.a. fra konsulenthuset Deloitte, men driver nu selv reflexio. Firmaet er et lille firma med 4 medarbejdere, der vil og kan tilpasse sig den konkrete opgave i Lejre Kommune. Reflexio har deltaget i Moderniseringsstyrelsens kortlægning af økonomistyringen i 10 kommuner (udløber af Økonomiaftalen 2013), og har erfaring fra såvel den statslige som den kommunale sektor. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at indsatserne vil forbedre økonomistyringen. Der er behov for ekstern bistand for at kunne løfte opgaverne i især 1. kvartal. Netop 1. kvartals indsatser er afgørende for at opnå et bedre og mere retvisende grundlag for budgetprocessen Handicappolitik: Ingen. Økonomi og finansiering: Udgifter til reflexio finansieres af konsulentkontoen under Bevilling Fælles Funktioner. Beslutningskompetence:

25 Side 22

26 Side ØU - Årlig afskrivningssag om debitorforhold Sagsnr.: 13/20215 Resumé: Der vil én gang årligt være behov for at afskrive de tilgodehavende beløb, som kommunen af forskellige årsager ikke har mulighed for at inddrive. I 2013 udgør disse tilgodehavender i alt 3,2 mio. kr. For hver enkelt tilgodehavende fremlægges årsagen til, at den ikke kan inddrives. skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte tilgodehavender. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender, at Lejre Kommune afskriver ,67 kr. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: En mindre del af kommunens tilgodehavender vil normalt ikke kunne inddrives. Dette kan være tilfældet ved dødsfald, forældelse, gældssanering, manglende dokumentation eller uforholdsmæssigt store udgifter ved inddrivelse mv. Sådanne beløb skal i henhold til gældende regler afskrives. Nedenfor vises en samlet oversigt over de beløb, som kommunen i 2013 ikke har haft mulighed for at inddrive. Alle beløb og de konkrete årsager fremgår af bilag 1. Oversigt over tilgodehavender til afskrivning i 2013 Kr. Krav er forældet jf. Aktivloven ,72 Krav er forældet jf. Forældelsesloven ,13 Krav bortfaldet, da betalingsordning ikke har været mulig i henhold til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ,81 Dødsboer ,45 Sager retur fra SKAT på grund af forældelse og lignende ,73 Sager om dagpenge - arbejdsgiver/borgere vedr afledt af manglende dokumentation ,06 Gældssanering ,06 Andre årsager, såsom differencer vedr. ATP og A-skat, barsel der ikke reguleres via SKAT jf. aftale med revision, ,71 uerholdelighed, fejl mv. Sager retur fra SKAT afledt af for store opkrævningsudgifter ,00 I alt afskrives ,67 Samlet er der således i 2013 behov for at afskrive ,67 kr. af kommunens tilgodehavender. Til sammenligning afskrev i 2011 tilgodehavender for 1,4 mio. kr., og i 2012 afskrev tilgodehavender for 2,7 mio. kr. samt ekstraordinært yderligere 3,2 mio. i forbindelse med oprydning på afstemningsområdet.

27 Side 24 At beløbet i 2013 er væsentligt større end beløbet i 2011 afspejler hovedsageligt en mere systematisk årlig gennemgang af sager efter oprydningen på afstemningsområdet. Af yderligere betydning for beløbets størrelse i 2013 kan også peges på følgende: Der har været en række sager, hvor inddrivelse er indstillet pga. forældelse, eller hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning ud fra gældende praksis. Der er sager, hvor skifteretten i forbindelse med en borgers dødsfald har afgjort, at dødsboet ikke har midler til at tilbagebetale kommunens tilgodehavende, eller at skifteretten har truffet afgørelse om gældssanering. Der er fra SKAT kommet sager retur, som enten er forældede, eller hvor SKAT har vurderet, at der er for store udgifter forbundet med opkrævning. Der er i kommunen sket afklaring af en række sager fra vedrørende dagpenge, hvor det ikke har været muligt at fastholde krav pga. manglende dokumentation for, hvilke oplysninger der ligger til grund for den ændring, der medførte tilbagebetalingskrav af tidligere udbetalt refusion. Der er beløb vedr. differencer på barselsområdets ATP og A- skat, som vedrører tidligere frafaldne krav, hvor der efter aftale med revisionen ikke reguleres via SKAT, da borgernes årsopgørelse efterfølgende ikke vil stemme overens med den faktiske udbetaling til borgeren. Endelig vedrører en række mindre beløb uerholdelighed, tvangsakkord uden for konkurs i skifteretten, fejl mv. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det angivne beløb ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivningerne betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavender over balancekonto (egenkapitalen). For bevillingsområderne renovation og erhvervsaffaldsgebyr bliver de manglende beløb tilbageført til drift, da disse områder er brugerbetalte. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag debitorafskrivningssag beløbsoversigt.xlsx

28 Side Lukket - ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Sagsnr.: 11/12026 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Rasmussen (A)

29 Side Lukket - ØU - Ansøgning om fornyelse af alkolholbevilling Sagsnr.: 13/20463 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Rasmussen (A)

30 Side ØU - Hans Hansen og Andrea Hansens legat Sagsnr.: 13/18584 Resumé: Hvert år i december måned skal økonomiudvalget tage stilling til uddeling af legat efter bestemmelser i FUNDATS FOR GÅRDEJER HANS HANSEN OG ANDREA HANSENS LEGAT. Støtten tages af legatets renteindtægt, og skal uddeles med halvdelen til en ung mand og halvdelen til en ung pige fra Allerslev sogn. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at træffer beslutning om uddelingen af legatet i Beslutning den : Vedtaget at tildele legatet i 2013 til Sofie Kirk Vejstrup og Simon Severin Andersen. Carsten Rasmussen Sagsfremstilling: I 2013 har 5 ansøgt om tildeling af legat, og kan opfylde betingelserne i fundats 3, om tilknytning til Allerslev sogn. (Se vedlagte oversigt). Vedrørende 2. afsnit om de økonomiske forhold modtager alle 5 ansøgere Statens Uddannelsesstøtte. Der er 1 af ansøgerne, som kun modtager SU. Der er yderligere 2 af ansøgerne, som har både SU og arbejdsindtægt, som giver en samlet indtægt på mellem kr. og kr. om året. SU for 2013 er kr. De sidste 2 ansøgere har søgt og modtaget rejselegater i forbindelse med deres uddannelse i hhv. USA og England. Af de 5 ansøgere til legatet, søger 2 af dem legatet til brug for studieophold i udlandet. Alle ansøgerne er på videregående uddannelse med afslutning i 2016 og Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Fra team Økonomi er oplyst, at kan uddele legatstørrelse, svarende til kr. Beslutningskompetence: Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. Fortegnelse over legatudbetaling fra årene 1986 og frem.doc 3. Notat af 3 december 2013 vedr. uddeling af legatet 4. Fundats for Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens legat.pdf

31 Side ØU - Aftale om fælles Husleje- og Beboerklagenævn Sagsnr.: 13/14119 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede i 2006 at lade Lejre Kommune indgå i et fælleskommunalt husleje- og beboerklagenævn med Roskilde Kommune. Der blev indgået kontrakt for perioden 1. januar december 2009 der den 23. november 2009 blev forlænget for perioden 1. januar 2010 til 31. december Roskilde Kommune har nu fremsendt udkast til aftale for perioden 1. januar 2014 til 31. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at aftale vedrørende det fælleskommunale husleje- og beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommune for perioden 1. januar december 2017 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Carsten Ramussen (A) Sagsfremstilling: Ved møde i Sammenlægningsudvalget den 12. oktober 2006, blev det besluttet, at lade kommunen indgå i et fælleskommunalt husleje- og beboerklagenævn. Direktionen blev bemyndiget til at indgå aftale med Roskilde kommune. Der blev udarbejdet kontrakt med Roskilde Kommune for perioden 1. januar december Den 23. november 2009 blev indgået ny kontrakt for perioden den 1. januar 2010 til 31. december Kontrakten betyder, at Roskilde Kommune etablerer nævnene samt udpeger repræsentanter hertil. Derudover stiller Roskilde Kommune lokaler og sekretariatsbistand til rådighed. Udgifter til vederlag/diæter samt arkivplads er ligeledes pålagt Roskilde kommune. Lejre kommune betaler ,65 kr. svarende til den oprindelige aftale ( kr. der reguleres hvert år per 1. januar efter KL s generelle pris- og lånindeks) Den nuværende kontrakt udløber den 31. december Roskilde kommune har fermsendt udkast til kontrakt for perioden 1. januar december Kontrakten dækker de samme forhold som ovenfor nævnt. Det årlige honorar er sat til ,63 kr. svarende til den oprindelige aftale fremskrevet med KL s generelle prisog lønindeks. Beløbet er også i år beregnet på 18 sager vedrørende Lejre Kommune. Den nye kontrakt afviger indholdsmæssig på følgende punkter: 2: Roskilde Kommune har fået ny postadresse og der er oplyst om en adresse. 11: Perioden er ændret til 1. januar 2014 til 31. december : Honoraret er splittet op i Huslejenævn og Beboerklagenævn 13: Forfaldsdato er ændret til den 1. april, i steder for den 1. januar 15: Mulighed for regulering ved stigende antal sager Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at kontrakten underskrives og ordningen videreføres med det indhold der er foreslået af Roskilde Kommune.

32 Side 29 Hvis Lejre Kommune vælger at hjemtage opgaven, vil det kræve, at der oprettes egne nævn og rekrutteres særlig specialiserede kompetencer inden for området. I lyset heraf samt antallet af sager (forventeligt 18 årligt) kan administrationen anbefale, at ordningen videreføres. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der er i 2014 afsat kr. hvilket forventes at kunne dække udgiften. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Aftale for perioden

33 Side ØU - Udpegning til det fælleskommunale beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner Sagsnr.: 13/14119 Resumé: Såfremt aftale om fælles Husleje- og Beboerklagenævn godkendes, skal der udpeges medlemmer til Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner for perioden 1. januar 2014 til 31. december Samme sagsfremstilling behandles i i Roskilde Kommune den 4. december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Roskilde Kommunes indstilling til Byrådet tiltrædes, således: a. at Byrådet indstiller til Statsforvaltningen, at cand. jur. Jens Axel Pedersen indstilles som formand med cand. jur. Anne Balleby som suppleant. b. at Lisbeth Berthelin udpeges som de almene boligorganisationers repræsentant med Anette Sørensen som 1. suppleant, Helge Brøsch som 2. suppleant og Bodil Nielsen som 3. suppleant. c. at Henrik Stougaard Petersen udpeges som lejerforeningsrepræsentant med Jakob Lindberg som 1. suppleant og Jens Juul som 2. suppleant. d. at Christina Søby udpeges som socialt sagkyndig med Marianne Kruse som suppleant. e. at Formandens årlige honorar udgør kr. pr. år, som reguleres efter KL s/kto s regler. f. at De 2 nævnsmedlemmers årlige honorar udgør kr., som reguleres efter KL s/kto s regler. g. at Alle suppleanter aflønnes med almindelig diæt. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Carsten Ramussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : s indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: Efter Almenlejelovens kap. 17 nedsættes i kommuner med almene boliger et Beboerklagenævn til afgørelse af tvister. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale beboerklagenævn. Der har siden 1. januar 2007 eksisteret Fælleskommunalt Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner. Indeværende valgperiode udløber den 31. december Formanden og dennes suppleant beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. De 2 nævnsmedlemmer og deres suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i Roskilde og Lejre Kommuner.

34 Side 31 I sager efter Almenlejelovens kap. 13, lejerens brug af det lejede (husordensager) udpeges en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, af kommunalbestyrelsen i Roskilde og Lejre Kommuner. Formanden gennem mange år, cand.jur. Jens Axel Pedersen, Roskilde, har erklæret sig villig til at fortsætte som formand. Den nuværende suppleant for formanden, cand. jur. Anne Balleby, Lejre, har erklæret sig villig til at fortsætte som suppleant for formanden. De almene boligorganisationer har indstillet Lisbeth Berthelin (Roskilde Nord Boligselskab). Anette Sørensen (Boligselskabet Sjælland) indstilles som 1. suppleant, Helge Brøsch (Lejre-Bramsnæs Alm. Boligselskab) som 2. suppleant og Bodil Nielsen (Boligselskabet Sjælland) er indstillet som 3. suppleant. Lejerforeningen, Roskilde Lejerforening, har (gen)indstillet Henrik Stougaard Petersen. Som suppleanter (gen)indstilles Jakob Lindberg som 1. suppleant og Jens Juul som 2. suppleant. Som socialt sagkyndig har Roskilde Kommune indstillet Christina Søby, og Lejre Kommune har indstillet Marianne Kruse som suppleant. Aflønning Formanden er i indeværende periode aflønnet med et fast årligt honorar på kr. (i 2013), som er blevet reguleret efter KL s generelle lønindeks. Suppleanten aflønnes med almindelig diæt. Nævnsmedlemmerne er blevet aflønnet med et fast årligt honorar på kr.(i 2013), som er blevet reguleret efter KL s generelle lønindeks. Suppleanterne aflønnes med almindelig diæt. Administationen foreslår, at - formanden aflønnes med kr. i fast, årligt honorar, som reguleres efter KL s/kto s regler - nævnsmedlemmerne aflønnes med kr. i fast, årligt honorar, som reguleres efter KL s/kto s regler - suppleanter aflønnes med almindelig diæt. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering at Lejre Kommune bør tiltræde Roskilde Kommunes sagsfremstilling, således at der er overensstemmelse mellem udpegningerne i kommunerne. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Ingen budgetmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen