Referat af LSU-LAU for de centrale stabe

Referat af LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato 7. december 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Referat af LSU-LAU 07.12.17 Dokumentnummer 1278109 Arbejdsområde 0300-15332-2015 Referent atlu Sted: videomøde mellem VES 3.210 og NBA, G.120C Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen (formand) IT-, HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teknisk chef Christian Jansson IT Supportmedarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK) (næstformand) IT Supportmedarbejder Lone Petersen (AR for fællesadm. (-bygningsområdet) i Vejle og Odense) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) IT Supportmedarbejder Belinda Torndahl Hansen (TR Prosa) Studieadministrativ medarbejder Susanne Nedergaard Hansen (TR HK) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Studieadministrativ medarbejder Sussi Skjoldan, suppleant for Kathrine Bøtker Krogh Afbud: Studiechef Ambrosia Fladager Hansen Studieadministrativ medarbejder Kathrine Bøtker Krogh (AR Studieadministrationen) barsel Sekretariatsbetjening: Direktionskonsulent Anders Thomsen Lunde (ref.) side 1/8

Indhold 1. Godkendelse af dagsordenen... 3 2. Fusionen og den kommende organisering af fællesfunktioner... 3 3. 2018 og estimat 2017 for de centrale stabe... 4 4. Nyt fra HSU... 5 5. Jobs på særlige vilkår... 6 6. Nyt fra HAU... 7 7. Statistik på arbejdsskader... 7 8. Mødedatoer for foråret 2018... 8 9. Eventuelt... 8 side 2/8

1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen skal godkendes og punkter under eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU godkender dagsordenen. Beslutning: Indstillingen tiltrådt. 2. Fusionen og den kommende organisering af fællesfunktioner Formanden orienterer mundtlig om status på fusionsarbejdet mellem efter bestyrelsernes principbeslutninger primo oktober 2017 om at godkende en fusion mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt. Indstilling: Til orientering. Beslutning: Prorektor redegjorde for hovedelementerne på stabsområdet: at Carsten Vikkelsøe er udpeget som vicedirektør for HR og Kommunikation. at Ambrosia Fladager Hansen er udpeget som vicedirektør for Studieservice. at Ole Hjort Willatzen er udpeget som vicedirektør for ressourceområdet. at Ledelsessekretariatet videreføres med Ole Stig Jensen som afdelingschef. at Biblioteket fortsætter med Tove Schmidt som afdelingschef. at Ulla Refstrup Mulbjerg er udpeget som vicedirektør for Udvikling og Kvalitet (ikke en egentlig administrativ stabsfunktion). At Christian Jansson og Lars Valentin Lund fortsætter på deres respektive områder, men i nye rammer. side 3/8

Vicedirektørerne skal give bud på den nærmere organisering af deres respektive områder, og forslagene behandles den 8. december 2017 af dem, der udgør den kommende direktionsgruppe. Herefter kommer der en udmelding om den nærmere opbygning af organisationen fremadrettet. Studieadministrationen på Efter- og Videreuddannelsen, som 1. januar 2017 blev samlet med studieadministrationen for grunduddannelsesområdet, planlægges udskilt til området for Efter- og Videreuddannelse og Center for Undervisningsmidler. I det nye år er der i januar tilrettelagt et større seminar for ledere på niveau I og II. Næstformanden formidlede en bekymring for, at insourcing på jura, IT og økonomi vil medføre, at der skal overdrages medarbejdere fra andre institutioner til UCL, og at det vil medføre, at der bliver for mange. Ledelsessiden fastslog, at der som udgangspunkt ikke vil blive overdraget medarbejdere i forbindelse med insourcing. Eventuelle stillinger bliver slået op i relevant omfang. Drøftelserne kom endvidere omkring opbygningen af samarbejdsstrukturen i den kommende organisation. Der er en procesplan for, hvordan den nye samarbejdsstruktur bliver tilvejebragt, som påbegyndes i primo 2018. Der var enighed om, at der er en kvalitet i at have lokale samarbejdsudvalg, da det giver gode muligheder for at drøfte nærliggende udfordringer. Dette vil formentlig også være et element i den kommende model, men den præcise struktur skal overvejes ved denne lejlighed til at gøre netop det. Slutteligt blev det tilkendegivet, at medarbejderne naturligvis finder det vigtigt at have og få information om, hvornår man kan forvente konkret nyt/tidshorisont for realiseringen af diverse tiltag og omorganiseringer i forbindelse med fusionen. F.eks. hvornår omorganiseringen af de studieadministrative funktioner vil ske. 3. 2018 og estimat 2017 for de centrale stabe Økonomi- og personalechefen orienterer dels om estimat for resultatet af 2017, dels om det forslag for 2018, som behandles af bestyrelsen den 7. december 2017. Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen om estimat for 2017 og forslaget 2018 for de centrale stabe til efterretning. Beslutning: side 4/8

Økonomichefen gennemgik hovedbestanddelene i estimatet for UCLs årsresultat, hvilket viser et forventet resultat, som er dårligere end budgetteret. For stabene er estimatet dog 1,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Inden for stabsområdet er det i 2017 primært på Teknik og Bygninger, der ses et minus. Dette skyldes primært forbrugsafgifter og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet på Niels Bohrs Allé, som er større end forventet. Til opvejning af dette er der bl.a. holdt igen på udviklingsprojekter, da det efter 1. trimester viste sig at blive vanskeligt at nå årsresultatet. Samlet set har stabene bidraget til, at UCL har udsigt til at komme tæt på det budgetterede resultat for 2017. 2018 blev derefter gennemgået; og der blev særligt redegjort for, at den gennemførte besparelse på stabene ligger skjult i pris- og lønreguleringerne (P/L), og i at Tolderlundsvej forventes solgt. Derfor er rammen for stabene den samme i 2018 som i 2017, men kan siges at blive udhulet af lønningernes automatiske stigning. Til fusion er der afsat lønomkostninger på 2,5 mio. kr. og i alt er der beregnet 4 mio. kr. i til fusion i UCL-budgettet. Der er for ca. 16 mio. kr. investeringsønsker, heraf 11 til bygninger primært forbedringsarbejder på Niels Bohrs Allé. Med hensyn til ny løn forventes niveauet at ligge på et nogenlunde konstant niveau. Bilag 3.1 Overblik budget 2018 Bilag 3.2 Estimat efter 2. trimester 2017 4. Nyt fra HSU Formanden redegør for væsentlige, relevante drøftelser på HSU-mødet den 5. december 2017 herunder særligt behandlingen af forslaget 2018. Indstilling: Til orientering. Beslutning: UCLs budget 2018 blev behandlet af HSU, hvor tillidsrepræsentanterne for de uddannelsesfaglige medarbejdere stillede spørgsmål til realismen i omfanget af budgetterede fusionsomkostninger. Det nye bevillingssystem for 2019 og frem blev også kort drøftet i side 5/8

form af de foreløbige konsekvenser, som beregninger viser, formentlig vil være neutrale i forhold til UCL. Ledelsens oplæg til fremtidig praksis for arbejdsplanlægning og tidsregistrering for undervisere var genstand for en længere drøftelse i HSU. Der blev udtrykt nogen skepsis og usikkerhed i forhold til, hvad den enkelte medarbejder vil kunne danne sig af forventninger/planlægning om egne opgaver ud fra de skitserede rammer for planlægning. HSU gennemførte endvidere en indledende drøftelse af mulighederne for at mobilisere de lokale samarbejdsudvalg og medarbejderne om at finde gode idéer til realisering af potentialer i den fusionerede institution. 5. Jobs på særlige vilkår I bilaget ses oversigt over medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. Der er i 3. kvartal 2017 ansat 35 medarbejdere på særlige vilkår i UCL, hvilket er et fald på en medarbejder i forhold til 2016. Faldet skyldes en reduktion for ikkeakademikere på tre medarbejdere (-2 HK, 1 håndværker) samt en stigning for akademikere på to medarbejdere (+1 DM, +1 underviser). Medarbejdere ansat under HK og 3F er fortsat overrepræsenteret (knap 63 pct.), hvilket er et lille fald (4 pct.) i forhold til 2016. Nedenfor ses omfanget mellem medarbejdere på særlige vilkår på TAP-området i forhold til omfanget af de akademiske medarbejdere: Ikke-akademiske medarbejdere: Akademiske medarbejdere: 2017 80,0 % 20,0 % 2016 86,1 % 13,9 % 2015 86,4 % 13,6 % 2014 85,0 % 15,0 % 2013 82,5 % 17,5 % Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU tager orienteringen om antallet af ansatte på særlige vilkår til efterretning. Beslutning: LSU-LAU noterede sig, at Teknik og Bygninger fortsat tager sin (anseelige) del af organisationens bidrag til at skaffe beskæftigelsesmuligheder på særlige vilkår. Antallet i afdelingen er dog for nedadgående som følge af aldersfordelingen i denne medarbejdergruppe. Der efterspørges fremadrettet en ekstra kolonne, som angiver, hvor stor den del de ansatte på særlige vilkår udgør af den totale arbejdsstyrke i en afdeling. side 6/8

Bilag: 5.1 Ansatte på særlige vilkår pr. 2017 6. Nyt fra HAU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAU) har møde den 29. november 2017, og formanden for HAU redegør kort for særligt relevante drøftelser fra HAU-mødet. Indstilling: Til orientering. Beslutning: Arbejdspladsvurderingen 2017 (APV) var et af hovedpunkterne. Der er efter ledelsens opfattelse tale om et overvejende positivt resultat med en acceptabel svarprocent generelt sent, der dog dækker over en vis variation. Det er positivt, at ingen oplever vold eller uønsket positiv opmærksomhed. Desværre oplever 14 at blive mobbet, og ikke alle tilfælde angives at være håndteret. Der var enighed om, at det ofte er vanskeligt at identificere tilfældene, hvilket er nødvendigt for at kunne tage hånd om det; men det er vigtigt at gå så langt som muligt, da det naturligvis ikke kan accepteres af organisationen, at mobning finder sted. Derfor har UCL også et beredskab herfor. Der blev desuden orienteret om, at der er vedtaget en arbejdsmiljøplan og et årshjul. Kommentarer om fysisk arbejdsmiljø sendes til de relevante campuschefer til opfølgning. I LSU vil handleplanerne blive behandlet senere. 7. Statistik på arbejdsskader Arbejdsskader indberettet i Easy i 2017 vedrører for de centrale stabe en medarbejder, som ved fald i en garage over en græsslåmaskines træksnor slår den ene hånd og begge knæ. Indstilling: Til orientering. Beslutning: side 7/8

Indstillingen tiltrådt. Et forslag om etablering af hjælp til fysisk skade på lige fod med psykisk krisehjælp blev drøftet. Hjælp ved fysisk skade kræver, at en hændelse karakteriseres som en arbejdsskade. Den enkelte leder kan ikke bevilge hjælp. Andet vil kræve en politikændring for hele UCL. Det blev aftalt, at HR udreder retstilstanden på området. 8. Mødedatoer for foråret 2018 Grundet fusionen med Erhvervsakademiet Lillebælt planlægges møder i det eksisterende LSU-LAU for de centrale stabe kun for første halvår 2018. Følgende mødedatoer for foråret 2018 foreslås (og er afpasset med HSU s mødedatoer): 21. marts 2018 14. juni 2018 Indstilling: Det indstilles, at LSU-LAU godkender de foreslåede mødedatoer for foråret 2018. Beslutning: Indstillingen tiltrådt. 9. Eventuelt Formanden takkede Jørgen Markussen, som pensioneres, og Jens Peder Wojcik, som fratræder som AMR, for deres indsats i LSU-LAU. side 8/8

Overblik budget 2018 Ansvar: Direktion(1105) Øvrige indtægter 181.220 Omsætning i alt 181.220 Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -3.289.596-3.303.314-3.303.314-3.303.314-3.960.737 Driftsomkostninger -2.522.117-2.522.117-2.521.937-2.521.937-2.339.592 Resultat før afskrivninger -5.811.713-5.825.431-5.825.251-5.825.251-6.119.109 Resultat før renter -5.811.713-5.825.431-5.825.251-5.825.251-6.119.109 Renteudgifter -44 Periodens resultat -5.811.713-5.825.431-5.825.251-5.825.251-6.119.153 Ansvar: Sekretariat(1110) Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer 21.375 Intern køb timer Personaleomkostninger -4.833.949-4.887.972-4.924.671-4.958.591-4.566.176 Driftsomkostninger -466.185-412.185-376.285-342.285-1.502.885 Resultat før afskrivninger -5.300.134-5.300.157-5.300.956-5.300.876-6.047.686 Resultat før renter -5.300.134-5.300.157-5.300.956-5.300.876-6.047.686 Renteudgifter -30 Periodens resultat -5.300.134-5.300.157-5.300.956-5.300.876-6.047.715 Overblik budget 2018 Side 1 af 6

Ansvar: Økonomi og Personale(1120) Øvrige indtægter 228.191 Omsætning i alt 228.191 Intern salg timer 929.235 744.625 732.250 689.500 469.784 Intern køb timer Personaleomkostninger -10.198.516-10.365.992-10.424.164-10.479.164-10.233.009 Driftsomkostninger -3.569.008-3.569.008-3.521.033-3.497.033-3.899.236 0 Resultat før afskrivninger -12.838.290-13.190.376-13.212.948-13.286.698-13.434.270 Resultat før renter -12.838.290-13.190.376-13.212.948-13.286.698-13.434.270 294.881 Renteudgifter -161.000-368.788 Periodens resultat -12.999.290-13.190.376-13.212.948-13.286.698-13.508.176 Ansvar: Sum Studieadministration(1139) 36.695 Øvrige indtægter 77.000 77.000 77.000 77.000 169.916 Omsætning i alt 77.000 77.000 77.000 77.000 206.611 Intern salg timer 215.250 165.250 165.250 165.250 505.145 Intern køb timer -525.000-525.000-525.000-525.000-33.242 Personaleomkostninger -29.503.478-29.453.478-29.499.916-29.459.916-23.518.137 Driftsomkostninger -4.663.772-4.663.772-4.617.333-4.657.333-3.019.249 0 Resultat før afskrivninger -34.400.000-34.400.000-34.400.000-34.400.000-25.858.872 Resultat før renter -34.400.000-34.400.000-34.400.000-34.400.000-25.858.872 Renteudgifter -30 Periodens resultat -34.400.000-34.400.000-34.400.000-34.400.000-25.858.902 Overblik budget 2018 Side 2 af 6

Ansvar: Fælles administration(1150) 133.642.548 133.485.260 133.827.972 133.627.284 124.060.620 Øvrige indtægter 825.732 Omsætning i alt 133.642.548 133.485.260 133.827.972 133.627.284 124.886.352 Intern salg timer 12.000 12.000 12.000 12.000 36.000 Intern køb timer Personaleomkostninger -366 Driftsomkostninger -761.636-963.811-963.811-963.811-11.955 Resultat før afskrivninger 132.892.912 132.533.449 132.876.161 132.675.473 124.910.031 Resultat før renter 132.892.912 132.533.449 132.876.161 132.675.473 124.910.031 Renteudgifter -13 Periodens resultat 132.892.912 132.533.449 132.876.161 132.675.473 124.910.018 Ansvar: Elever(1155) Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer -60.000-60.000-60.000-60.000-60.000 Personaleomkostninger -2.360.593-2.342.708-2.342.708-2.342.708-2.742.168 Driftsomkostninger -215.612-215.612-214.082-214.082-152.310 0 Resultat før afskrivninger -2.636.205-2.618.320-2.616.790-2.616.790-2.954.478 Resultat før renter -2.636.205-2.618.320-2.616.790-2.616.790-2.954.478 Renteudgifter Periodens resultat -2.636.205-2.618.320-2.616.790-2.616.790-2.954.478 Overblik budget 2018 Side 3 af 6

Ansvar: Sum bygninger(1299) 42.305.487 43.075.253 41.831.810 42.180.631 42.171.822 Øvrige indtægter 4.569.975 1.695.000 1.695.000 1.695.000 2.262.093 Omsætning i alt 46.875.462 44.770.253 43.526.810 43.875.631 44.433.915 Intern salg timer 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Intern køb timer -303.915 Personaleomkostninger -7.116.275-7.376.218-7.499.870-7.554.870-8.385.746 Driftsomkostninger -35.443.301-35.855.934-34.994.062-34.585.362-50.156.934 0 Resultat før afskrivninger 4.339.886 1.562.100 1.056.879 1.759.400-14.388.680-15.848.691-16.011.175-15.731.828-16.699.150-9.961.522 Resultat før renter -11.508.805-14.449.075-14.674.949-14.939.750-24.350.202 105.594 Renteudgifter -10.243.629-9.174.382-8.975.557-8.746.893-2.393.643 Periodens resultat -21.752.434-23.623.457-23.650.506-23.686.643-26.638.251 Ansvar: Kantine Jelling(1310) Øvrige indtægter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.037.006 Omsætning i alt 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.037.006 Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -828.683-833.636-833.636-833.636-870.786 Driftsomkostninger -730.151-730.151-729.859-729.859-558.894 Resultat før afskrivninger -558.834-563.787-563.496-563.496-392.674 Resultat før renter -558.834-563.787-563.496-563.496-392.674 Renteudgifter Periodens resultat -558.834-563.787-563.496-563.496-392.674 Overblik budget 2018 Side 4 af 6

Ansvar: Læringsteknologi(1340) Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer 301.875 301.875 301.875 301.875 Intern køb timer -8.750 Personaleomkostninger -3.348.146-3.347.815-3.363.815-3.379.815 Driftsomkostninger -1.442.725-1.442.725-1.418.185-1.412.185 Resultat før afskrivninger -4.497.746-4.488.665-4.480.125-4.490.125 Resultat før renter -4.497.746-4.488.665-4.480.125-4.490.125 Renteudgifter Periodens resultat -4.497.746-4.488.665-4.480.125-4.490.125 Ansvar: Fælles puljer(1350) -1.875.000-2.900.000 Øvrige indtægter Omsætning i alt -1.875.000-2.900.000 Intern salg timer Intern køb timer -3.550.000-3.550.000-3.550.000-3.550.000-4.955.050 Personaleomkostninger -27.508 Driftsomkostninger -6.005.000-8.022.000-8.816.000-8.207.000-1.241.135 Resultat før afskrivninger -11.430.000-11.572.000-12.366.000-11.757.000-9.123.693 Resultat før renter -11.430.000-11.572.000-12.366.000-11.757.000-9.123.693 Renteudgifter Periodens resultat -11.430.000-11.572.000-12.366.000-11.757.000-9.123.693 Overblik budget 2018 Side 5 af 6

Ansvar: IT(1511) 7.660 Øvrige indtægter 450.000 400.000 400.000 400.000 120.000 Omsætning i alt 450.000 400.000 400.000 400.000 127.660 Intern salg timer 44.750 36.000 36.000 36.000 67.813 Intern køb timer -25.625 Personaleomkostninger -10.452.028-10.556.038-10.611.034-10.666.030-10.889.210 Driftsomkostninger -8.151.718-8.158.718-8.596.918-9.216.918-9.586.381 Resultat før afskrivninger -18.108.996-18.278.756-18.771.952-19.446.948-20.305.744-5.994.422-3.878.198-1.582.895-1.433.333-3.957.450 Resultat før renter -24.103.418-22.156.954-20.354.847-20.880.281-24.263.193 Renteudgifter -130 Periodens resultat -24.103.418-22.156.954-20.354.847-20.880.281-24.263.323 Ansvar: Sum HR og Kommunikation(1555) 7.660 Øvrige indtægter 120.492 Omsætning i alt 128.152 Intern salg timer 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Intern køb timer -552.000-552.000-552.000-552.000-575.250 Personaleomkostninger -8.807.012-8.923.678-8.972.078-9.022.978-9.646.258 Driftsomkostninger -4.404.165-3.699.165-4.247.742-3.665.742-4.289.224 0 Resultat før afskrivninger -13.703.177-13.114.842-13.711.819-13.180.719-14.322.579 Resultat før renter -13.703.177-13.114.842-13.711.819-13.180.719-14.322.579 Renteudgifter -177 Periodens resultat -13.703.177-13.114.842-13.711.819-13.180.719-14.322.756 Overblik budget 2018 Side 6 af 6

Estimeret årsresultat for 2017 Ansvar: Direktion(1105) 05-10-2017 Årsresultat 2017 Øvrige indtægter 181.220 36.278 36.278 Omsætning i alt 181.220 36.278 36.278 Intern salg timer Intern køb timer -19.969-19.969 Personaleomkostninger -3.960.737-3.245.510-3.131.143 114.367 Driftsomkostninger -2.339.592-2.358.701-2.159.848 198.853 Resultat før afskrivninger -6.119.109-5.604.211-5.274.682 329.529 Resultat før renter -6.119.109-5.604.211-5.274.682 329.529 Renteudgifter -44 Periodens resultat -6.119.153-5.604.211-5.274.682 329.529 Ansvar: Sekretariat(1110) Årsresultat 2017 Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer 21.375 Intern køb timer Personaleomkostninger -4.566.176-4.946.013-5.056.274-110.261 Driftsomkostninger -1.502.885-800.570-503.337 297.233 Resultat før afskrivninger -6.047.686-5.746.583-5.559.611 186.972 Resultat før renter -6.047.686-5.746.583-5.559.611 186.972 Renteudgifter -30 Periodens resultat -6.047.715-5.746.583-5.559.611 186.972 Side 1 af 6

Ansvar: Økonomi og Personale(1120) Årsresultat 2017 Øvrige indtægter 228.191 2.393 2.393 Omsætning i alt 228.191 2.393 2.393 Intern salg timer 469.784 404.888 663.776 258.889 Intern køb timer Personaleomkostninger -10.233.009-10.449.451-10.041.494 407.957 Driftsomkostninger -3.899.236-3.609.285-3.457.153 152.132 Resultat før afskrivninger -13.434.270-13.653.848-12.832.478 821.370 Resultat før renter -13.434.270-13.653.848-12.832.478 821.370 294.881 179.648 179.648 Renteudgifter -368.788-412.173-412.173 Periodens resultat -13.508.176-13.653.848-13.065.003 588.846 Ansvar: Sum Studieadministration(1139) Årsresultat 2017 36.695 Øvrige indtægter 169.916 77.000 127.615 50.615 Omsætning i alt 206.611 77.000 127.615 50.615 Intern salg timer 505.145 214.688 671.010 456.323 Intern køb timer -33.242-416.250-959.248-542.998 Personaleomkostninger -23.518.137-31.000.923-30.595.584 405.339 Driftsomkostninger -3.019.249-4.354.063-4.244.063 110.000 Resultat før afskrivninger -25.858.872-35.479.549-35.000.269 479.280 Resultat før renter -25.858.872-35.479.549-35.000.269 479.280 Renteudgifter -30 Periodens resultat -25.858.902-35.479.549-35.000.269 479.280 Side 2 af 6

Ansvar: Fælles administration(1150) Årsresultat 2017 124.060.620 135.768.612 135.768.612 Øvrige indtægter 825.732 Omsætning i alt 124.886.352 135.768.612 135.768.612 Intern salg timer 36.000 24.000 24.000 Intern køb timer Personaleomkostninger -366-1.993-1.993 Driftsomkostninger -11.955 960.000 958.870-1.130 Resultat før afskrivninger 124.910.031 136.752.612 136.749.489-3.124 Resultat før renter 124.910.031 136.752.612 136.749.489-3.124 Renteudgifter -13 Periodens resultat 124.910.018 136.752.612 136.749.489-3.124 Ansvar: Elever(1155) Årsresultat 2017 Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer -60.000-60.000-60.000 Personaleomkostninger -2.742.168-2.312.460-2.355.367-42.908 Driftsomkostninger -152.310-161.639-159.496 2.143 Resultat før afskrivninger -2.954.478-2.534.099-2.574.863-40.764 Resultat før renter -2.954.478-2.534.099-2.574.863-40.764 Renteudgifter Periodens resultat -2.954.478-2.534.099-2.574.863-40.764 Side 3 af 6

Ansvar: Sum bygninger(1299) Årsresultat 2017 42.171.822 41.395.432 41.494.105 98.673 Øvrige indtægter 2.262.093 2.156.260 1.994.199-162.061 Omsætning i alt 44.433.915 43.551.692 43.488.304-63.388 Intern salg timer 24.000 24.000 24.000 Intern køb timer -303.915 Personaleomkostninger -8.385.746-7.305.271-7.148.456 156.815 Driftsomkostninger -50.156.934-34.703.468-38.796.191-4.092.723 Resultat før afskrivninger -14.388.680 1.566.954-2.432.343-3.999.297-9.961.522-16.386.408-16.569.028-182.620 Resultat før renter -24.350.202-14.819.454-19.001.371-4.181.917 105.594 Renteudgifter -2.393.643-10.505.922-9.713.945 791.977 Periodens resultat -26.638.251-25.325.377-28.715.317-3.389.940 Ansvar: Kantine Jelling(1310) Årsresultat 2017 Øvrige indtægter 1.037.006 850.000 845.243-4.757 Omsætning i alt 1.037.006 850.000 845.243-4.757 Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger -870.786-762.847-708.827 54.020 Driftsomkostninger -558.894-652.863-671.878-19.015 Resultat før afskrivninger -392.674-565.710-535.462 30.248 Resultat før renter -392.674-565.710-535.462 30.248 Renteudgifter Periodens resultat -392.674-565.710-535.462 30.248 Side 4 af 6

Ansvar: Læringsteknologi(1340) Årsresultat 2017 Øvrige indtægter 500.000 500.000 Omsætning i alt 500.000 500.000 Intern salg timer 464.625 493.063 28.438 Intern køb timer -150.000-88.223 61.777 Personaleomkostninger -3.905.831-3.957.452-51.621 Driftsomkostninger -1.290.817-1.305.879-15.062 Resultat før afskrivninger -4.382.023-4.358.492 23.531-30.000-10.000 20.000 Resultat før renter -4.412.023-4.368.492 43.531 Renteudgifter Periodens resultat -4.412.023-4.368.492 43.531 Ansvar: Fælles puljer(1350) Årsresultat 2017-2.900.000-341.178-341.178 Øvrige indtægter Omsætning i alt -2.900.000-341.178-341.178 Intern salg timer Intern køb timer -4.955.050-3.700.250-2.583.257 1.116.993 Personaleomkostninger -27.508 Driftsomkostninger -1.241.135-4.999.750-3.964.065 1.035.685 Resultat før afskrivninger -9.123.693-8.700.000-6.888.499 1.811.501 Resultat før renter -9.123.693-8.700.000-6.888.499 1.811.501 Renteudgifter Periodens resultat -9.123.693-8.700.000-6.888.499 1.811.501 Side 5 af 6

Ansvar: IT(1511) Årsresultat 2017 7.660 Øvrige indtægter 120.000 180.000 195.000 15.000 Omsætning i alt 127.660 180.000 195.000 15.000 Intern salg timer 67.813 34.999 64.061 29.062 Intern køb timer -25.625-28.750-28.750 Personaleomkostninger -10.889.210-10.216.066-10.168.830 47.236 Driftsomkostninger -9.586.381-8.157.570-7.908.430 249.140 Resultat før afskrivninger -20.305.744-18.158.637-17.846.949 311.688-3.957.450-7.012.962-6.618.403 394.559 Resultat før renter -24.263.193-25.171.599-24.465.352 706.247 Renteudgifter -130-2 -2 Periodens resultat -24.263.323-25.171.599-24.465.354 706.246 Ansvar: Sum HR og Kommunikation(1555) Årsresultat 2017 7.660 Øvrige indtægter 120.492 23.035 23.035 Omsætning i alt 128.152 23.035 23.035 Intern salg timer 60.000 60.000 60.000 Intern køb timer -575.250-514.999-514.999 Personaleomkostninger -9.646.258-8.778.994-9.031.223-252.229 Driftsomkostninger -4.289.224-4.725.621-4.012.360 713.261 Resultat før afskrivninger -14.322.579-13.959.614-13.475.548 484.067 Resultat før renter -14.322.579-13.959.614-13.475.548 484.067 Renteudgifter -177-30 -30 Periodens resultat -14.322.756-13.959.614-13.475.578 484.036 Side 6 af 6

Ansatte på særlige vilkår, 3. kvartal 2017 2017 HK 3F FOA Håndværkere Prosa DM DJ ØF Socialrådgivere Underviser (tj.m and) I alt Økonomi & Personale 1 1 Bygninger 3 7 3 1 14 IT, HR og Kommunikation 2 1 3 Bibliotek 3 3 Studieadministrationen 4 1 1 6 Læreruddannelsen på Fyn 1 1 2 Pædagoguddannelsen i Odense 1 1 Pædagoguddannelsen i Jelling 1 1 Socialrådgiveruddannelsen 1 1 CFU 1 1 2 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 1 1 I alt 14 8 4 1 1 4 1 1 1 35 Ansatte på særlige vilkår, 3. kvartal 2016 2016 HK 3F FOA Håndværkere Prosa DM Socialrådgivere DJØF I alt Økonomi & Personale 2 2 HR og Kommunikation 1 1 Bygninger 3 7 3 2 15 IT-afdelingen 1 1 Bibliotek 3 3 Studieadministrationen 4 1 1 6 Læreruddannelsen på Fyn 1 1 2 Pædagoguddannelsen i Odense 1 1 Pædagoguddannelsen i Jelling 1 1 Samfundsfaglige uddannelser 1 1 CFU 1 1 2 Videreuddannelsen 1 1 I alt 16 8 4 2 1 3 1 1 36 side 1/1

side 2/2