Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21. august 2009 190 147 Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2010-2013 190 148 Budget 2010-2013, kommunens samlede budget 191 149 Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater 196 150 Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2008 197 151 Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2008 198 152 Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 199 153 Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån 200 154 Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune 201 155 Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet 203
Indholdsfortegnelse 156 Digitaliseringsstrategi 203 157 Orientering 204 158 Lukket punkt: Salg af ejendom 204 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 2
00.01.00-G00-96-08 146. Program for budgetseminar 20. - 21. august 2009 Der er udarbejdet udkast til program for Byrådets budgetseminar den 20. - 21. august 2009. Bilagsliste Udkast til program for Struer Byråd til Administrationen indstiller, at programmet godkendes at invitationen udsendes til Byrådets medlemmer. Programmet godkendt som indstillet. Udvalgene anmodes om at prioritere deres forslag til såvel udvidelser som reduktioner. 00.30.00-S02-2-09 147. Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2010-2013 På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Udvidelser og reduktioner Bilag 2, Strukturelle ændringer 1. Udvidelser og reduktioner Udvalget beslutter, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Byrådet. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. 2. Strukturelle ændringer Udvalget skal fremkomme med forslag til strukturelle ændringer på 1 % af serviceudgifterne i 2010 stigende til 1½ % fra 2011 og hvert år fremover. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedkommende drejer det sig om 1.499.871 kr. i 2010 og 2.249.806 kr. fra 2011 og fremover. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. Bilagsliste Bilag 1, forslag til udvidelser ØEU forslag til strukturelle ændringer fra 2010 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 190
Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte - herunder en prioritering af forslagene. Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget gennemgået. Forslag til udvidelser på drift og anlæg prioriteret. 00.30.00-S02-1-09 148. Budget 2010-2013, kommunens samlede budget Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til hver enkelt af efterfølgende underpunkter vedrørende Budget 2010-2013. Bilagene vil først være klar på fredag hvor de udsendes med post til udvalgets medlemmer. A. Kommunens aktuelle økonomiske situation A.1 Forventet resultat Bilag A.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2010 vedlægges til orientering. Der gøres opmærksom på, at der stadig er budgetmæssige hængepartier som ikke er på plads endnu. Endvidere skal nævnes: 1. At resultatet af budgetopfølgning pr. 1. august ikke er indregnet. 2. At strukturelle ændringer (mindreudgifter), som udgør 8,6 mio. kr. i 2010 og 12,9 mio. kr. i 2011 og hvert år derefter, er indregnet i forventet resultat. Det er sket med udgangspunkt i Budgetdirektiv 2010. Heri står: Beløbet indarbejdes forlods på én konto pr. udvalg modpost er kommunekassen. Alternativt kunne beløbene hensættes til brug for kommende udviklingstiltag mv. Kassebeholdningen i de enkelte år ville så udgøre: o 2010: 11,5 mio. kr. o 2011: 11,4 mio. kr. o 2012: 9,3 mio. kr. o 2013: -5,2 mio. kr. Til gengæld vil der være en hensættelse/reserve på en udviklingskonto set over de fire budgetår på 49,8 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til hvordan mindreudgiften ved strukturelle ændringer ønskes håndteret. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. A.2 Skatter og generelle tilskud Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 191
På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91% i de generelle tilskud. Det skal herudover nævnes, at Struer Kommune i 2010 vil modtage et ekstraordinært stort beløb i selskabsskat for 2007 - nemlig 29,765 mio. kr. I 2009 modtager kommunen 5,039 mio. kr. i selskabsskat. Se bilag A.2.1, beregning af skatter og bilag A.2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. A.3 Investeringsoversigt Bilag A.3. er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. I efterfølgende pkt. B. redegøres der nærmere for Kvalitetsfondstilskuddet. B. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden 2009-2013. I lyset af den aktuelle konjunktursituation er regeringen og KL enige om, at der i 2010 udmøntes i alt 4 mio. kr. af kvalitetsfonden Det bemærkes, at der sidste år blev udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene 2010-2013 med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 fremrykkes til 2010. Struer Kommunes andel af kvalitetsfondstilskuddet udgør: 2010 16.344.000 kr. 2011 8.157.000 kr. 2012 8.130.000 kr. 2013 *) 8.072.000 kr. *) KL har beløbet med i 2013 uanset at der sker en fremrykning fra 2013 til 2010. Spørgsmålet undersøges nærmere. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondsområderne inden for en ramme på 800 mio. kr. i 2010. Lånemuligheden målrettes kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 192
Kvalitetsfondstilskuddet er indregnet i budgettets indtægtsside (under generelle tilskud). For så vidt angår udgiftssiden er der p.t. indarbejdet følgende anlægsbudgetter på de fire områder: Kr. Dagtilbud Folkeskoler Ældreområdet Idrætsfaciliteter I alt 2010 11.083.000 1.371.000 16.993.000 0 29.447.000 2011 845.000 6.143.000 0 6.988.000 2012 845.000 1.749.000 0 8.258.000 2013 845.000 9.182.000 0 10.027.000 Set over de fire år er der således afsat mere end krævet. C. Spildevand overgår til selskabsdrift fra 2010 Som en konsekvens af, at spildevandsområdet selskabsgøres fra 2010, er drifts- og anlægsbudgetterne nulstillet fra 2010. Med udgangen af 2009 forventes det, at Struer Kommune har 6 mio. kr. tilgode hos spildevandsområdet (kloakfonden). Miljøministeriet vil fastsætte nærmere regler om afvikling af mellemværendet mellem kommunen og spildevandsområdet over en 10-årig periode. D. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Til orientering vedlægges bilag D, oversigt over indarbejdede ændringer af budgettet på de udgiftsområder der er defineret som Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv.. I henhold til budgetdirektivet betragtes disse som en teknisk budgetkorrektion udenfor rammen. De fremsendte ændringer giver totalt set følgende beløb i de enkelte år: 2010 merudgift 6.420.000 Kr. 2011 merudgift 5.975.000 Kr. 2012 merudgift 5.602.000 Kr. 2013 merudgift 10.136.000 kr. I alt for alle fire år en netto merudgift på 28.133.000 kr. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. E. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010-budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget 2009. Bilag E viser i oversigtsform hvad der er indarbejdet i budgetforslaget - udvalg for udvalg. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 193
F. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgettet for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010- budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget 2008. De enkelte udvalg udarbejder og vedtager budgetter for de brugerbetalte og fælleskommunale områder. Bilag F. viser i oversigtsform de vedtagne ændringer. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. G. Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2010 fremskrives udgifterne på de tre store områder fra 2010 til 2013 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto - benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være indarbejdet følgende beløb: kr. 2010 2011 2012 2013 Folkeskoler -344.835-1.166.067-2.633.881-4.373.375 Børnepasning 137.766-1.407.544-1.876.944-4.402.987 Ældreområdet 6.035.431 10.931.305 17.304.383 28.024.659 I alt 5.828.362 8.357.694 12.793.558 19.248.297 Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter De forventede stigninger/fald i udgifterne kan ses i vedlagte Bilag G. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til, om ovennævnte beløb skal forblive i budgetforslag 2010-2013. H. Servicerammen i 2010 Servicerammeberegningen er ikke klar endnu da en del ting ikke er på plads endnu. Såfremt beregningen er klar til mødet vil den blive uddelt. I. Forslag til prioritering Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i Økonomiog Erhvervsudvalget. Se: Bilag I.1 Økonomi og Erhvervsudvalgets forslag Bilag I.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag I.3 Socialudvalgets forslag Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 194
Bilag I.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag I.5 Sundhedsudvalgets forslag Bilag I.6 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag I.7 Beskæftigelsesudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. J. Lånemuligheder Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. Der kan søges om lånedispensation på op til 50% af anlægsudgifterne. Som udgangspunkt er lånepuljen forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 2. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 3. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 4. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 14. august. 5. En særlig lånepulje på 500 mio. kr. over årene 2010-2011 til medfinansiering af større infrastrukturprojekter. Lånepuljen kan søges til udgifter der ligger udover 1.000 kr. pr. indbygger altså i Struer investeringer udover 22,7 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 15. september. 6. En særlig bloktilskudsfordelt lånepulje på 1,0 mia. kr. til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. Struer Kommune har fået udmeldt en andel af puljen på 4.085.000 kr. som er indarbejdet i budgettet. Bilag J. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. K. Særtilskud Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet. Ansøgningsfrist er 4. august. 2. Tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 195
L. Strukturelle ændringer De enkelte udvalg har arbejdet med forslag til strukturelle ændringer, således at disse forslag kan foreligge i prioriteret form til Byrådets budgetseminar den 20.-21. august. Arbejdet er i gang, men ikke afsluttet. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til de enkelte punkter. Ad A) Til efterretning. Strukturelle ændringer på 1% i 2010 i reduktion fastholdes, således det er indregnet i resultatopgørelsen. Ad B - L) Til efterretning. Ad J) Der ansøges om div. lånemuligheder jf. oplæg. Ad K) Der ansøges om særtilskud. 22.01.04-G01-1-09 149. Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Spillehallen Struer, Kildegården 10, 7600 Struer. Spilleautomaterne flyttes fra eksisterende spillehal Det Lille Apotek, beliggende Vestergade 17, 7600 Struer, såfremt der opnåes tilladelse på ansøgningen. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til tilladelse. Bilagsliste Høring fra SKAT - Spillemyndigheden Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der er ikke bemærkninger til det fremlagte forslag. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 196
08.00.00-S08-1-09 150. Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2008 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsregnskab 2008 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen sender årsregnskabet via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med 9 i Bestyrelsesvedtægt for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab 2008. Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab 2007. Regnskab 2008 Regnskab 2007 Driftsindtægter 1.937.568 kr. 1.734.999 kr. Driftsudgifter -1.296.291 kr. -1.258.612 kr. Renter 250.726 kr. 154.347 kr. Resultat før afskrivninger 892.003 kr. 640.734 kr. Afskrivninger Avance ved salg havnetrekanten -187.667 kr. 0 kr. -198.358 kr. 7.920.000 kr. Årets resultat 704.336 kr. 8.362.376 kr. Når der ses bort fra den ekstraordinære post vedrørende salg af landareal i 2007, blev resultatet i 2008 noget bedre end året før. Fremgangen skyldes især stigende indtægter fra lystbådepladsleje, mens udgifterne har været forholdsvis konstante. Resultatet blev godt 407.000 kr. bedre end budgetteret, og må anses for meget tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør 11.616.365 kr. pr. 31. december 2008. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 197
Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse. 08.00.00-S08-1-09 151. Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2008 Holstebro-Struer Havnebestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsrapport 2008 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. Havnebestyrelsen sender årsrapport 2008 via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro- Struer Havn. Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab 2008. Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab 2007. Regnskab 2008 Regnskab 2007 Nettoomsætning 3.788.886 kr. 4.047.384 kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) 2.301.431 kr. 1.576.685 kr. Andre eksterne omkostninger -1.830.218 kr. -1.850.223 kr. Personaleudgifter -1.441.786 kr. -1.088.058 kr. Afskrivninger -1.103.018 kr. -1.042.312 kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) -1.652.413 kr. -1.023.418 kr. Resultat før finansielle poster 62.882 kr. 620.058 kr. Finansielle indtægter 245.470 kr. 212.163 kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat 308.352 kr. 832.221 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 198
Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital -142.525 kr. 450.877 kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december 2008 27.790.295 kr. Som følge af aftalen om drift af Haahr Benzins tankanlæg har der været en kraftig stigning i omsætningen på tanklageret, mens der har været en faldende omsætning på trafikhavnen som følge af den generelle økonomiske afmatning. Årets resultat blev ca. 96.000 kr. dårligere end budgetteret, men må anses for tilfredsstillende markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse. 03.11.02-S55-2-09 152. Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 Boligselskabet Midtvest har fremsendt sit årsregnskab for 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008, sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, medmindre boligorganisationens eller enkeltafdelingers regnskaber udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Boligselskabet Midtvests regnskab fremsendes til politiske godkendelse, da to afdelinger udviser underskud. Regnskabet omfattet Boligorganisationen og 3 afdelinger i Struer Kommune. Boligselskabet har endvidere afdelinger i en række andre kommuner. Regnskabet er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 199
Afdeling Antal lejemålsenheder Resultat 2008 Resultat 2007 301 12-21.232 kr. 23.149 kr. 350 1) 111 20.608 kr. 368 3-7.042 kr. 0 kr. Boligorganisationen 260.355 kr. -575.659 kr. 1: Afd. 350 er dannet pr. 1/1 2008 ved en sammenlægning af et antal mindre afdelinger, jfr. Byrådets godkendelse fra den 20/11 2007 (sag nr. 191). Underskuddet i afd. 301 og 368 hænger sammen med en omlægning af administrationsbidraget, som betyder, at de små afdelinger belastes relativt hårdere. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til almindelig vedligeholdelse i afd. 301 end budgetteret, mens der er afholdt ikke-budgetterede afskrivninger på forbedringsarbejder i afd. 368. Pr. 31/12 2008 havde afdelingerne følgende henlæggelser: Afdeling Vedligeholdelse Istandsættelse Tab ved fraflytning I alt pr. lejemål 301 726.986 kr. 231.443 kr. 42.130 kr. 83.380 kr. 350 1.910.341 kr. 736.926 kr. 327.309 kr. 26.798 kr. 368 31.083 kr. 50.433 kr. 14.129 kr. 31.882 kr. Revisionen påpeger, at der kan være risiko for, at der ikke er henlagt tilstrækkeligt til tab på fraflytninger i afd. 301. Økonomiafdelingen finder ikke forholdet problematisk. Ved godkendelsen af regnskabet for 2007 udgjorde den disponible del af boligorganisationens dispositionsfond 3.006 kr. pr. lejemålsenhed, hvor minimumskravet er 3.950 kr. Samtidig var der frygt for et yderligere fald som følge af lejetab. Situationen har imidlertid stabiliseret sig i løbet af 2008, så dispositionsfonden ved regnskabsårets afslutning udgjorde 3.753 kr. pr. lejemålsenhed. Regnskaberne findes i deres helhed i Økonomiafdelingen, hvorfra de kan rekvireres. Økonomiafdelingen indstiller, at Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 godkendes Fremsendes til Byrådet med anbefaling om at årsregnskabet godkendes. 03.02.00-Ø52-2-09 153. Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 200
Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Ordningen indebærer en huslejereduktion på 11-12 % de første år. Afhængig af udviklingen i nettoprisindekset indsnævres reduktionen de følgende år, men med den nuværende prisudvikling vil der være en besparelse i hele løbetiden. For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Ansøgning herom skal indsendes til kommunens godkendelse senest den 1. oktober 2009. Struer Boligselskab har fremsendt ansøgning om at få de relevante nybyggerier med under ordningen. Det drejer sig om: 6 almene familieboliger, Majasvej 2A-6B, Humlum 6 almene familieboliger, Majasvej 8A-12B, Humlum 8 almene familieboliger, Skolevej 8B-8I, Hjerm En imødekommelse af ansøgningen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser, men kan have en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Det forudsættes, at den reducerede beboerbetaling på de støttede lån fuldt ud slår igennem på huslejen. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier. Fremsendes til Byrådet med anbefaling at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier. 16.06.00-P00-2-09 154. Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune Resumé Udsat fra møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. juni 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (20. april 2009), at sende udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune i høring. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 201
Der er kommet 9 høringssvar. Heraf 1 fra Sektorudvalget for dagtilbud, 2 fra MEDudvalg (Fuglereden og Thyholm Børnehus), 5 fra forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen, StruerSkolens Børnehave og Thyholm Børnehus) samt 1 samlet svar fra Bangsbo s MED-udvalg og forældrebestyrelse. Til spørgsmålet om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder er vandende delt. Sektorudvalget og 4 forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen og StruerSkolens Børnehave) anbefaler, at suppleanter kan deltage i forældrebestyrelsens møder og 3 MED-udvalg (Bangsbo, Fuglereden og Thyholm Børnehus) samt 2 forældrebestyrelser (Bangsbo og Thyholm Børnehus) anbefaler, at suppleanter ikke deltager i forældrebestyrelsens møder. I forbindelse med ændringsforslag til Byrådets, forældrebestyrelsens og lederens kompetence er der følgende bemærkninger: Thyholm Børnehus foreslår, at forældrebestyrelsen også har ret til at deltage ved ansættelse af personale. Øvrige ændringsforslag: Bangsbo foreslår, at souschefen ikke kan vælges som medarbejderrepræsentant. Forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om, at souschefen kan deltage i forældrebestyrelsens møder. MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "souschefen kun deltager i forældrebestyrelsens møder, hvis han/hun er valgt som medarbejderrepræsentant eller som sekretær ved lederens fravær". MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med dagpleje og vuggestue skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i dagpleje og personale i vuggestue/børnehave (set som én institution). forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med vuggestue og/eller dagplejetilknytning skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i vuggestuen, personale i dagplejen og personale i børnehaven. Jævnfør ovenstående ændringsforslag, er "Udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune" blevet tilrettet (ændringer står med blåt). Der er dog fortsat et hængeparti i forhold til om suppleanter skal deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Sekretariatet indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning, om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder, samt fremsender de tilrettede styrelsesvedtægter med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalget udsatte (8. juni 2009, pkt. 73) sagen. Bilagsliste Udkast af 27. maj 2009 til nye Styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner Høringssvar fra Bangsbo Høringssvar fra Baunegården Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Fuglereden Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 202
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Krudtuglen Høringssvar fra MED udvalget i Fuglereden Høringssvar fra MED udvalget i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Sektorudvalget for dagtilbud Høringssvar fra StruerSkolens Børnehave Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (29. juni 2009, pkt. 86) at suppleanter ikke må deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Godkendt iøvrigt. Godkendt som indstillet. 81.03.00-G01-365-09 155. Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet I forbindelse med at direktør Anders Kjærulff fratræder pr. 31. juli 2009 har Direktionen drøftet arbejdsfordeling til ny direktør kan tiltræde. Af hensyn til entydighed i forhold til de store ansvars- og myndighedsområder vurderes et behov for en formaliseret konstituering på børne- og uddannelsesområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder. Indstilles til Byrådet med anbefaling, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder 00.15.10-P20-2-08 156. Digitaliseringsstrategi Den 4. og 5. juni blev der afholdt workshop for kommunens administrative ledere på Tambohus Kro om udarbejdelse af input til Struer Kommunes nye digitaliseringsstrategi, som skal danne grundlag for det videre arbejde omkring digitalisering i Struer Kommune. Output fra workshopdagen er sammenskrevet til en digitaliseringsstrategi som blev godkendt den 2. juli 2009 på direktionsmødet. Digitaliseringsstrategien skal ses som et arbejdsredskab for ledelsen til det videre arbejde omkring digitalisering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 203
Bilagsliste Digitaliseringsstrategi for Struer Kommune v 1.2 Overordnet Administrationen indstiller (HB), at digitaliseringsstrategien sendes til byrådet med anbefaling om godkendelse. Digitaliseringsstrategien sendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse. 00.01.00-A14-97-08 157. Orientering Ansættelse af ny direktør. Der er indgået aftale med KL om bistand. Politisk repræsentation drøftet. Der er tilslutning til at udpege 3 fra den borgerlige gruppe og 2 fra den socialdemokratiske gruppe til ansættelsesudvalg. Orientering om resultat ved licitation af 3 børnehaver. Der gives orientering på førstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 204