TIL BEBOERNE I AFDELING 75

TIL BEBOERNE I AFDELING 75 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab 26. august 2015

Dato 26. august 2015 Afdeling 75 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleslokalet tirsdag den 8. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Anne Sofie Vinther og Kauri Drøgemüller) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (på valg er Sigrid Mathiasen) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 75 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 75 Herningvej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 2% i 2016 Din husleje stiger med 2% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (41 m2) 3.439 kr. 3.508 kr. 69 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 142 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 174 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 127.867 75.000 100.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 576.272 594.500 596.000 Drift af fællesvaskeri 84.091 90.000 90.000 Drift af fællesfaciliteter 24.459 15.000 20.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 22.661 33.805 33.917 El og varme 59.908 75.000 65.000 Renovation m.m. 89.981 92.045 74.694 Ændring (betyd.) Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 375.000 465.000 500.000 +8% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 136.984 136.984 140.000 +2% Afvikling af underskud m.v. 204 - - Andre udgifter - 3.155 1.466 Ydelser på prioritetslån 1.735.934 1.775.000 1.815.000 +2% Administrationsbidrag 349.164 349.164 349.164 Forsikringer 26.771 35.302 35.981 Overført til resultatkonto 58.888 - - I alt 3.668.184 3.739.955 3.821.222 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 3.471.648 3.541.080 3.540.900 Renter 55.923 22.000 20.000 Afvikling af overskud m.v. 17.551 44.875 64.504 Ændring (betyd.) Andre indtægter 123.064 132.000 125.000-5% I alt 3.668.185 3.739.955 3.750.404 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 3% 3% 15% 17% 9% 47% 5% Du kan få det fulde budget for afdeling 75 Herningvej på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 75 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 75 Herningvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Støttemure Rep. og maling af havemur 85.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold udv. kloakanlæg * 5.684 Varmeanlæg (samlet) Varmepumpe til værksted. 15.000 Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre * 5.000 Indvendig dør Udskiftning af indv. døre * 3.000 Gulv Udskiftning trægulve incl. strøer på tagterrasser * 50.000 Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder * 120.000 Overflader Rep. indv. fuger, fliser, klinker incl. i vådrum * 15.000 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * 30.000 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * 60.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier * 19.000 Tagkonstruktion Rep./vedligehold tagkonstruktion * 2.320 Trappe Rep. /vedligehold betontrapper * 1.159 Trappe Rep./vedligehold af trappe gelænder/værn altangang * 1.450 Vindue Rep./vedligehold døre, vinduer og termoruder * 33.000 Vindue Fornyelse af udv. elastiske fuger 50.000 Vindue Rensning af elpaneler * 22.000 Vindue Rengøre mellemrum ved vinduer. * 15.000 Ydervæg Rep./udskiftning ydervægge/beton/murværk * 4.639 Ydervæg Udskiftning af skadet vindgips til egnet materiale 1.500.000 Opsamling Rep./vedligehold skotrender/nedløb/stern * 2.899 Opsamling Rep./vedligehold afløbs installationer * 2.320 Opsamling Rep. vedligeholde inddækning ved trappetårne 7.500 Belysningsanlæg Udskiftning af lamper 175.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold afbrydere/kontakter * 8.118 Transportsystem (samlet) Rep./vedligehold elevator * 23.192 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør/målere * 6.840 Vandsystem (samlet) Rep./udskiftning toiletter/hv/bl.batterier/brus/kv * 20.000 Målerarrangement Rep./vedligehold bimålere * 3.475 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold rør/radiatorer * 1.158 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold af termostater * 3.475 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri / vaskekort * 20.000 Vaskemaskiner Udskiftning 4 vaskemaskiner 139.153 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg * 10.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afast diverse * 11.596 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold emfang * 5.798 Køkkeninventar Rep./vedligehold komfurer/droppinetter * 12.000 Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkenvaske * 2.000 Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkeninventar * 25.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj * 25.000 Maskiner og maskinanlæg Indkøb tilbehør maskiner og værktøj 10.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 2.551.777 Optagelse af lån 2.150.000 Budgetteret henlæggelse 500.000 Henlæggelser først på året 508.441 Henlæggelser sidst på året 606.664 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 75 Herningvej er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 75 Herningvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 16.950.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Ny belægning foran garager 56.844 56.844 Belægninger Rep. og maling af havemur 20.000 40.000 60.000 Belægninger Afstribning af P-pladser 2.000 2.000 4.000 8.000 Støttemure Rep. og maling af havemur 85.000 85.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold udv. kloakanlæg 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 5.684 56.844 113.687 Varmeanlæg (samlet) Varmepumpe til værksted. 15.000 15.000 30.000 Borde og bænke Vedligehold/udskiftning borde/stole i fælleslokale 30.000 30.000 60.000 Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre 2.320 2.320 Indvendig dør Udskiftning af indv. døre 611.927 611.927 Indvendig dør Rep./vedligehold indv. døre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Indvendig dør Udskiftning af indv. døre 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 57.000 Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder 100.000 100.000 Gulv Udskiftning trægulve incl. strøer på tagterrasser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Gulv Slibning og lakering af gulve i flyttelejligheder 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000 2.280.000 Overflader Rep. indv. fuger, fliser, klinker incl. i vådrum 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder 30.000 30.000 Overflader Udskiftning indv. fliser og klinker 207.618 207.618 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.140.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af vægge / lofter i fælleslokaler 28.422 28.422 28.422 28.422 28.422 142.109 284.218 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af trappetårne (2016) 56.844 56.844 113.687 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af træværk i fælleslokale, kontor,vaskeri 25.000 25.000 25.000 75.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000 361.000 Port Port til traktor garage 15.000 15.000 Tagkonstruktion Rep./vedligehold tagkonstruktion 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 23.199 46.397 Tagkonstruktion rep. / vedligehold paptag på garage 10.000 10.000 20.000 Trappe Rep. /vedligehold betontrapper 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 11.594 23.188 Trappe Rengøring af betontrapper (2016) 30.000 30.000 60.000 120.000 Trappe Rep./vedligehold af trappe gelænder/værn altangang 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 14.500 29.001 Trappe Rengøring Trappetårne, fælleslokaler og vaskerier 11.369 11.369 Trappe Pulverlakere gelænder i trappe opgange 50.000 50.000 100.000 Vindue Rep./vedligehold døre, vinduer og termoruder 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 231.000 561.000 Vindue Udskiftning termoruder til lydtermoruder 457.000 457.000 Vindue Fornyelse af udv. elastiske fuger 50.000 50.000 100.000 Vindue Rensning af elpaneler 17.053 17.053 Vindue Rensning af elpaneler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 220.000 418.000 Vindue Rengøre mellemrum ved vinduer. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 285.000 Ydervæg Rep./udskiftning ydervægge/beton/murværk 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 4.639 46.386 92.773 Ydervæg Nye sålbænke 20.762 20.762 Ydervæg Beton rep. udvendig dæk/søjler 30.000 30.000 30.000 90.000 Ydervæg Udskiftning af skadet vindgips til egnet materiale 1.500.000 1.500.000 Opsamling Rep./vedligehold skotrender/nedløb/stern 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 28.990 57.980 Opsamling Udskiftning køkkenvaske 174.836 174.836 Opsamling Rep./vedligehold afløbs installationer 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320 23.199 46.397 Opsamling Rep. vedligeholde inddækning ved trappetårne 7.500 7.500 Belysningsanlæg Udskiftning af lamper 175.000 175.000 350.000 Belysningsanlæg Udskiftning HPFI relæer 382.454 382.454 Belysningsanlæg Rep./vedligehold afbrydere/kontakter 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 8.118 81.179 162.357 Belysningsanlæg Udskiftning Afbrydere/kontakter 273.182 273.182 Kommunikationsanlæg (samlet) TV til beboerlokalet 30.900 30.900 61.800 Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning server ( EDB) 25.750 25.750 51.500 Transportsystem (samlet) Rep./vedligehold elevator 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 23.192 231.920 463.841 Transportsystem (samlet) Udskiftning af olie til elevator 35.000 35.000 70.000 Boligkontoret Århus afdeling 75

Målerarrangement Udskiftning bimålere 34.000 68.000 102.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør/målere 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 68.405 136.809 Vandsystem (samlet) Udskiftning pumper /veksler 154.636 154.636 Vandsystem (samlet) Rep./udskiftning toiletter/hv/bl.batterier/brus/kv 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Målerarrangement Rep./vedligehold bimålere 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 34.749 69.497 Målerarrangement Batteriskift i varmemålere 53.045 53.045 Målerarrangement Udskiftning varmemålere 150.000 150.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold rør/radiatorer 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 1.158 11.583 23.166 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning rør/radiatorer 2.048.863 2.048.863 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold af termostater 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 3.475 34.749 69.497 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri / vaskekort 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 140.000 340.000 Vaskemaskiner Udskiftning 4 vaskemaskiner 139.153 139.153 278.307 Vaskemaskiner Udskiftning 2 tumblere 150.000 150.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning ventilationsanlæg 289.903 289.903 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning ventilationsanlæg 79.581 79.581 159.162 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 2.100.000 2.100.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativafast diverse 11.596 11.596 11.596 34.788 Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat diverse 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 85.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 3.500.000 3.500.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold emfang 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 5.798 57.980 115.960 Hårde hvidevarer Udskiftning emfang 204.886 204.886 Køkkeninventar Rep./vedligehold køkkeninventar 14.000 14.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold komfurer/droppinetter 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 240.000 Køkkeninventar Udskiftning køkkeninventar 437.091 437.091 Køkkeninventar Fælleslokale komfur, opvasker og køl/frys 45.000 45.000 Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkenvaske 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 38.000 Køkkeninventar Rep./udskiftning køkkeninventar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 475.000 Køkkeninventar Køkkenudskiftning 2.500.000 2.500.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj 20.000 20.000 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning traktor 300.000 300.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./ udskiftning maskiner og værktøj 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 475.000 Maskiner og maskinanlæg Indkøb tilbehør maskiner og værktøj 10.000 10.000 Total 569.131 1.021.777 2.068.545 754.109 561.949 563.528 618.599 1.163.812 593.949 655.371 19.728.532 28.299.303 Boligkontoret Århus afdeling 75

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 569.131 1.021.777,0 2.068.545 754.109 561.949 563.528 618.599 1.163.812 593.949 655.371 19.728.532 28.299.303 Optagelse af lån 550.000 1.600.000 300.000 700.000 13.800.000 16.950.000 Budgetteret henlæggelse 465.000 500.000 535.000 570.000 605.000 605.000 605.000 605.000 605.000 605.000 6.050.000 11.750.000 Henlæggelser sidst på året 508.441 536.664 603.119 719.010 762.060 803.533 789.934 931.122 942.172 891.801 1.013.269 1.013.269 Vedtages vedligeholdelsesplanen for 2016 vil der blive behov for optagelse af 10-årigt lån kr. 550.000. Lånet vil betyde en månedlig lejeforhøjelse på ca. kr. 65,00 udover den lejestigning der er anført i budgettet. 2.500.000 2.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 75

Regnskab 2014 Afdeling 75 Herningvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.735.934 1.810.177 1.775.000 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 89.981 104.563 92.045 Afdelingens energiforbrug 59.908 57.000 75.000 Administrationsbidrag 349.164 349.164 349.164 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 6.384 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 26.771 31.620 35.302 Offentlige og andre faste udgifter i alt 525.824 548.731 551.511 Ejendomsfunktionær og renholdelse 562.330 551.000 572.000 Almindelig vedligeholdelse 127.867 75.000 75.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 322.602 405.021 569.130 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -322.602-405.021-569.130 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 104.170 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -104.170 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 108.550 90.000 105.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 36.604 51.708 59.460 Variable udgifter i alt 835.351 767.708 811.460 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 511.984 511.984 601.984 Samlede ordinære udgifter 3.609.093 3.638.600 3.739.955 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 Tab ved lejeledighed m.v. -198 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 198 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 3.090 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -3.090 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 204 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 204 0 0 Udgifter i alt 3.609.297 3.638.600 3.739.955 Årets overskud overført til resultatkonto 58.888 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.668.185 3.638.600 3.739.955 Indtægter Leje 3.471.648 3.467.049 3.541.080 Renter 55.923 22.000 22.000 Drift af fællesfaciliteter 123.064 132.000 132.000 Overført fra resultatkonto 17.551 17.551 44.875 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.668.185 3.638.600 3.739.955 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 3.668.185 3.638.600 3.739.955 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.668.185 3.638.600 3.739.955

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 54.841.875 54.841.875 Omsætningsaktiver i alt 1.660.450 1.732.991 Aktiver i alt 56.502.326 56.574.867 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 612.572 560.174 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 131.842 99.029 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 179.843 182.934 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 175.965 134.628 Langfristet gæld i alt 54.841.875 54.841.875 Kortfristet gæld i alt 560.229 756.228 Passiver i alt 56.502.326 56.574.867 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.