Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 1
Indholdsfortegnelse: Forord...3 Ide og forretningsgrundlag...4 Mission:...4 Vision:...4 Mål:...4 Marked og kunder - forretningsområder...5 Aktiviteter og produkter...5 Offentligheden/interessegrupper...6 Konkurrenter...7 Leverandører...7 Virksomhedsbeskrivelse m.m...7 Produktionsanlæg og fast ejendom...7 It situationen...8 Væsentlige forretningsprocesser...8 Struktur og organisation...8 Personale...8 Økonomiske forhold...9 Swot analyse og risikovurdering...10 Opdeling i forretningsområder...10 Mål/faktorer/handlingsplan...11 Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces...12 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 2
Forord Med udgangspunkt i interessentskabskontraktens 1 punkt 1.3.1 1.3.20 udfærdiger Djurs Mad I/S en forretningsplan. Forretningsplanen skal godkendes af bestyrelsen. Forretningsplanen er udarbejdet af lederen af Djurs Mad I/S. Bestyrelsen godkender hele forretningsplanen. Når Bestyrelsen har godkendt forretningsplanen vil denne tages til efterretning i MED-udvalget i Djurs Mad I/S. Djurs Mad I/S er et produktionskøkken, der er bygget for at udnytte stordriftsfordelene, og for at optimere kvaliteten af normalkosten og i særdeleshed diæterne. Brancheoplysninger Djurs Mad I/S Industrivej 27 8963 Auning Djurs Mad I/S er stiftet d. 23. marts 2009 som et interessentskab mellem Norddjurs og Syddjurs. Djurs Mad I/S er et produktionskøkken der producere køle/vaccum mad, til visiterede borgere samt plejecentre, i Norddjurs og Syddjurs. Køkkenet har en kapacitet til at producere ca. 247.000 kostdage om året. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 3
Ide og forretningsgrundlag Mission: at Djurs Mad som produktionsenhed leverer en omkostningseffektiv produktion af mad til ejerkredsens borgere. at Djurs Mad producerer mad af en høj kvalitet, der leveres på en sådan måde, at den er attraktiv for kunderne. Vision: at der altid er en sikker økonomisk opfølgning, der har til hensigt at sikre drift og skabe økonomisk råderum til udvikling at alle kunderne sætter så megen pris på Djurs Mads produkter, at kundekreds udvides at produkterne fra Djurs Mad altid er af en høj kvalitet at produkterne fra Djurs Mad produceres og leveres på en sådan måde, at de giver en god oplevelse af måltidet. Mål: at der er en sikker og en kompetent økonomisk styring af Djurs Mad, hvor der er løbende opfølgning i forhold til bestyrelsen at der sker en konstant kundetilgang, der er større end kundeafgangen, jf. den demografiske udvikling at der opleves en let og tilgængelig håndtering ved bulkleverancer hos centre at borgeren i eget hjem oplever at have lyst til at spise den leverede mad. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 4
Marked og kunder - forretningsområder Den primære kundekreds er ejerkredsen, Norddjurs og Syddjurs. I betjeningen af ejerkredsen er det primære mål for produktionen i Djurs Mad I/S borgere, der i de 2 kommuner er visiteret til at modtage kommunal madordning, i henholdsvis egen bolig og i plejebolig. Dernæst leverer Djurs Mad til andre kommunale institutioner i de 2 kommuner. Aktiviteter og produkter Djurs Mad I/S har tre produktkategorier: Hovedret Biret i form af forret, dessert, kage, salat m.m. Diæt i form af glutenfri, diabetes, energiberiget, saltfattig, hakket, blendet, dialyse m.m. Alle former for diæter leveres. I 2012 udvider selskabet med pålægspakker samt produkter til lune retter til de visiterede hjemmeboende borgere. I løbet af 2012 vil plejecentrene kunne bestille komponentopdelte menuer via online bestilling. I efteråret 2012 vil der være fokus på produktion af skolemad som en ny aktivitet. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 5
Offentligheden/interessegrupper Djurs Mad I/S er som producent og leverandør ansvarlig overfor ejerkredsen. Dvs. at medarbejderne ved Djurs Mad I/S repræsenterer en ydelse på vegne af ejerkredsen. Filosofien bag Djurs Mad I/S er at køkkenet er åbent for alle der ønsker at se eller vide mere om hvordan køkkenet fungerer. Selskabet bygger på en tæt kontakt mellem personale og kunder. F.eks. kan de hjemmeboende kunder tage en direkte snak med chaufførerne om f.eks. problemer eller ønsker. Interessegrupper der ønsker at vide mere, men ikke har mulighed for at komme til Djurs Mad I/S, kan altid få besøg af lederen, som gerne fortæller mere om det. Djurs Mad I/S har følgende Interessegrupper: Norddjurs Offentlige foreninger i Syddjurs Syddjurs Offentlige foreninger i Norddjurs Djurs Mad I/S Plejecentre i Norddjurs Ældrerådet i Syddjurs Ældrerådet i Norddjurs Plejecentre i Syddjurs Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 6
Konkurrenter Djurs Mad I/S har flere forskellige konkurrenter. Udover Djurs Mad I/S kan de visiterede borgere til mad service benytte private aktører, der også er godkendt som frit valgs leverandør i både Norddjurs og Syddjurs. Borgere der vælger ikke at benytte sig af mulighed for at blive visiteret til mad service, køber typisk produkterne i supermarkeder og/eller hos slagteren. Leverandører Djurs Mad I/S er i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser underlagt EU-retslige principper. Djurs Mad søger altid billigste leverandør, der kan levere en høj kvalitet. Djurs Mad søger, hvis det er muligt, at indgå i indkøbsfællesskaber, der kan være tilgængelige i forhold til interessentselskabets juridiske vilkår, hvis det giver selskabet en økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst. Virksomhedsbeskrivelse m.m. Produktionsanlæg og fast ejendom Djurs Mad I/S er på 1.200 m 2 med tilhørende 100 m 2. kælder. Rådgivende ingeniør: Søren Harde Larsen. Arkitekt: Bjarne Bang. Køkkenet er bygget efter LEAN princippet og indeholder alle moderne tekniske hjælpemidler. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 7
Produktionsanlægget er pt. det mest moderne i Danmark på sit felt. It situationen Det er et mål, at der til stadighed er et opdateret og velfungerende IT system, der understøtter produktion og økonomistyring. Køkkenets IT systemer skal leve op til de faglige og styringsmæssige krav, der er fra personale, ledelse og bestyrelse. Væsentlige forretningsprocesser Køkkenets produktion er den væsentligste forretningsproces, der består af både en personaledel og en maskinpark. Der søges til stadighed at optimere arbejdsprocesser i forhold til en effektiv produktion og et optimalt arbejdsmiljø. Derud over er der væsentlige forretningsprocesser i forhold til kontakten og leverancerne til kunderne. Struktur og organisation Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget af Syddjurs s byråd. 3 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. 2 medlemmer er udpeget af medarbejdere og 1. medlem er udpeget af ældrerådene i Syddjurs og Norddjurs i fællesskab. Der er blandt medarbejderne valgt medlemmer til et MED-udvalg samt arbejdsmiljøudvalg../. Se vedlagte organisationsplan. Personale Der er primo 2012 ansat følgende personale; 1 leder 1 administrativ medarbejder 1 pedel Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 8
25 ernæringspersonale. Alt ernæringspersonale indgår i rotationsordning, så alle har kendskab til samtlige arbejdsfunktioner i produktionen. Dette er en stor fordel i forbindelse med sygdom og ferie, hvor der altid er erfarent personale, der kan håndtere de forskellige processer. Det er ernæringspersonalet der bringer mad ud til kunderne hvilket giver kunden mulighed for at stille relevante spørgsmål ved leveringen og få kompetente svar med det samme. Chaufføren har pligt til at kontakte hjemmeplejen, hvis de finder at kundens almen tilstand ændre sig. Chaufføren har pligt til at melde tilbage til Djurs Mad I/S, hvis kunderne har kommentarer til de leverede produkter. Personalet arbejder ud fra 3 vedtagne værdier; I- Innovation D- Dialog E- Engagement IDE kendetegner hele organisationens måde at arbejde sammen på. Økonomiske forhold Styring af økonomien fastholdes løbende gennem leders daglige opmærksomhed på drifts- og forbrugsoptimering. Styringen af udgifter og indtægter sker løbende, og budgetopfølgninger tilgår bestyrelsen månedligt og regnskabet årligt. Model for månedlig budgetopfølgning til bestyrelse godkendes af bestyrelsen. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 9
Swot analyse og risikovurdering Fokus for denne analyse er primært Djurs Mad s økonomiske vilkår og eksistensgrundlag. Vurderingen af henholdsvis styrker/svagheder og muligheder/trusler er foretaget ud fra en overordnet betragtning af henholdsvis de interne og de eksterne forhold. Styrker = S - Kommunal investering - Kommunal skal ordning for plejecentrene - Loyale og dygtig faglige medarbejdere - produktkvalitet Trusler = T - Leverandør godkendt til frit valgs ordning - Dagligvare indkøbscentre - Restauranter/kroer - Lovgivning Svagheder = W - Ingen fleksibilitet i økonomi - Fastlåst i loven om markedsføring Muligheder = O - Levering af øvrige dagligvare - Tilbud på andre ting for at tiltrække kunder - Andre kommunale institutioner - Lovgivning Opdeling i forretningsområder Se Marked og Kunder Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 10
Mål/faktorer/handlingsplan Målene er også en del af den interne årsrapport, her er de opsat med handlingsplan Mål At der sker en konstant kundetilgang, der er større end kundeafgang, jf. den demografiske udvikling At der er sikker og kompetent økonomisk styring i Djurs Mad, hvor der er løbende opfølgning i forhold til bestyrelsen. Den økonomiske styring har til hensigt, at sikre budgetoverholdelse og optimere driftseffektivitet. At der etableres en hjemmeside Hjemmeboende får flere valgmuligheder At der uddannes en mentor til praktikanterne At der opleves en let og tilgængelig håndtering ved bulk leverancer Handlingsplan Konsekvens Vi følger udviklingen løbende, samt til bestyrelses møder Der er løbende kontrol af regnskabet samt opmærksomhed ved bestyrelsesmøder Submit mediehuset i Randers har fået til opgave at designe vores hjemmeside. Valgmuligheder udvides til også at omhandle valg til frokost I maj måned 2012 deltog en udpeget medarbejder i et uddannelsesforløb. Pakkemetoden tilrettes så der kan pakkes mere hensigtsmæssig Budgettet tilrettes udviklingen Den 1. juli ansætter vi en bogholder med erfaring i regnskab Plejecentrene får mulighed for at bestille menuerne komponentopdelt og online De hjemmeboende får flere valgmuligheder hvilket gerne skulle være med til at de bliver som kunde Praktikanterne får en fast person at henvende sig til under praktikforløbet. Plejecentrene kan pakke de leverede produkter ud på fornuftig vis. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 11
Målefaktoren vil for alle mål være ved års afslutning. Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces For at opfylde selskabets mission er der nedsat to kostudvalg. Et kostudvalg i Syddjurs og et kostudvalg i Norddjurs, med to ældrerådsrepræsentanter, en kommunal ansat, en hjemmeboende kunde og fire ansatte fra Djurs Mad I/S. Kostudvalget tester de producerede produkter, med henblik på at give kunderne det bedst mulige produkt. Ved gennemgang af produkterne og menuvalg, er kostudvalget kundernes talerør, og menuvalget skal afspejle kundernes ønsker. Plejecentrene får jævnligt besøg af Djurs Mad I/S, med henblik på at deres specielle behov bliver tilgodeset. Ved mødet gennemgås som minimum modtagelse, opvarmning, kvalitet, valgmuligheder mm. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 12