Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt nr. 9
REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 28.06.2006 Sagsbehandler: Carsten Tinggaard Nielsen Tlf.: 87 28 54 10 E-mail: CTN@RM.dk Journalnr.: 1.21.5.06 Notat om ansøgning fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Der er fremsendt to ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner fra henholdsvis Vejle Amt og Århus Amt. Ansøgningerne beskrives i det følgende: Ansøgning fra Vejle Amt: Det bemærkes, at for Vejle Amt udøves godkendelsesbeføjelsen af Forberedelsesudvalgene for Region Syddanmark og Region Midtjylland i forening. 1. Ansøgning om godkendelse af iværksættelse af anlægsprojekt vedrørende erstatningsbyggeri for Fjordglimt på i alt 17,812 mio. kr. I 2006 afholdes alene udgift til projektering på 0,6 mio. kr. Socialudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2005, at der skulle laves erstatningsbyggeri for Spurvetoftens afdeling Fjordglimt. Efterfølgende har Socialudvalget, i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2006, besluttet, at det planlagte erstatningsbyggeri skal udvides med 4 boliger til i alt 12 boliger. Erstatningsbyggeriet forudsættes opført efter Lov om Almene Boliger I anlægsbudgettet er der i 2006-07 afsat 15,327 mio. kr. til boligerne og 1,729 mio. kr. til servicearealet. Anlægsprojektet er blevet forsinket, således at der i 2006 kun forventes udgifter til projektering på ca. 0,6 mio. kr., hvilket finansieres af de til formålet afsatte beløb i budgettet. Det samlede projekt, der på grund af forsinkelsen først forventes færdigt i 2008, forventes at medføre en nettomerudgift på 0,648 mio. kr. for boligarealet og på 0,108 mio. kr. for servicearealet, hvilket primært skyldes justeringer i håndværkerudgiften pr. kvadratmeter, og at der er indregnet et væsentligt lavere beløb vedrørende salg af bygningen for at kunne overholde maksimum for kvadratmeterpris. Denne merudgift vedrører 2007 og 2008 og må derfor indarbejdes i modtagende myndigheds budget (Region Syddanmark).
Udvidelsen med 4 pladser (11,39 helårsstillinger) samt byggeri efter Lov om Almene Boliger forventes brutto at give merudgifter på driften på 3,783 mio. kr., hvoraf 3,518 mio. kr. skyldes udvidelsen og 0,265 mio. kr. skyldes brugen af Lov om Almene Boliger. Samtidig hermed nednormeres institutionen Trindvold dog med 6 pladser (svarende til i alt 3,160 mio. kr.), således at der ikke samlet set er tale om en udvidelse af antallet af pladser. Det bemærkes, at Spurvetoften, herunder Fjordglimt, pr. 1. januar 2007 overgår til Region Syddanmark. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 1. 2. Ansøgning om godkendelse af køb af nabohus til boformsafdelingen Yding Gl. Skole til indretning af personalefaciliteter og 2 beboerværelser. Århus Amtsråd besluttede på møde den 4. marts 2003 at oprette et særligt tilbud med 4 pladser i tilknytning til Elbæk Højskole til unge voksne med DAMP/ADHD, som samtidig har sociale problemstillinger i Yding Gl. Skole. I 2005 blev det besluttet at udvide tilbuddet, så det efter ændringerne omfatter i alt 14 boformspladser. Ejendommen i Yding har fælles indkørsel med den oprindelige førstelærerbolig, og ejeren af denne boliger har tilbudt at sælge sit hus til Århus Amt for kontant betaling på i alt 995.000 kr., fraregnet amtsudgiften til tinglysning af skødet. Huset vil skulle anvendes som personalefaciliteter og 2 beboerværelser. Ejendommen foreslås erhvervet, idet der foreslås meddelt en anlægsbevilling på 995.000 kr. Denne tillægsbevilling til anlægsbudgettet vil kunne afholdes af driftsmidler fra fælleskontoen for dag- og døgninstitutioner for voksne handicappede, idet planlagte ombygnings- og istandsættelsesarbejder på selve Elbæk Højskole udskydes. Ansøgningen er nærmere beskrevet i bilag 2. Side 2
Bilag 1 Til Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 8. juni 2006 Erik Østergaard godkendelse regioner eo12 1.41-44 Godkendelse af anlægsprojekt Med henvisning til 4, stk. 1 i bekendtgørelsen om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner ansøges om godkendelse af iværksættelse af anlægsprojekter vedrørende: Fjordglimt, programoplæg - godkendelse./. Nærmere oplysninger om baggrunden for projektet fremgår af vedlagte udskrifter fra Socialudvalgets møde den 5. maj 2006. Projekterne skal i henhold til amtets interne bevillingsregler ikke forelægges amtsrådet, da der er tale om projekter med et rådighedsbeløb på under 5 mio. kr. I henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 3 skal såvel Region Midtjylland som Region Syddanmark godkende projektets iværksættelse. Ansøgningen sendes dog alene til forberedelsesudvalget for Region Syddanmark, der i henhold til 15 modtager ansøgninger og afgiver samlet svar fra de to forberedelsesudvalg. Med venlig hilsen Erik Østergaard Vejle Amt Damhaven 12 Telefon 7583 5333 Telefax 7582 5678 Budgetafdelingen 7100 Vejle Direkte telefon E-mail: eo@vejleamt.dk 7572 3144-2077
EKSTRAKTUDSKRIFT fra ordinært møde i Socialudvalget fredag den 5. maj 2006 kl. 10:00 i mødeværelse 2 Afbud: Pierre Topaz. B.75. J.nr. 99.4..31.1-1 - MES Fjordglimt, programoplæg - godkendelse Indstilling: Forvaltningen indstiller til Socialudvalgets godkendelse, at at Programoplæg vedr. erstatningsbyggeri for Fjordglimt under Spurvetoften godkendes, herunder: der på konto 5.30 og konto 5.32 meddeles anlægsbevilling på henholdsvis 0,500 mio. kr. inkl. moms og 0,100 mio. kr. ekskl. moms til projektering til og med byggeprogram/dispositionsforslag, at bevillingen finansieres af de til formålet afsatte beløb i 2006, at arkitektfirmaerne C.F. Møller, Vejle, Søgaard & Hansen, Vejle, Vestergaard Arkitekter, Vejle, Brahe og Partnere, Fredericia og DAI-Gruppen, Fredericia indbydes til at give tilbud på opgaven som totalrådgiver. Sagsfremstilling: Socialudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2005, at der skulle laves erstatningsbyggeri for Spurvetoftens afdeling Fjordglimt. Efterfølgende har Socialudvalget, i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2006, besluttet, at det planlagte erstatningsbyggeri skal udvides med 4 boliger til i alt 12 boliger. Erstatningsbyggeriet forudsættes opført efter Lov om Almene Boliger Projektet Erstatningsbyggeriet planlægges opført på H.O. Wildenskovsvej, hvor Vejle Amt ejer en grund på 4.869 m². Børkop Kommune har
Møde i Socialudvalget den 5.05.2006 indvilget i at lave en lokalplan der muliggør erstatningsbyggeri i to etager indbygget i skrænten mod Troldehuset. Der foreslås afsat 75 m² boligareal pr. beboer, i overensstemmelse med notat om byggestandard, hvorefter der afsættes 70 75 m² og 5 10 m² serviceareal pr. bolig i alt ca. 80 m². Endvidere foreslås der afsat 15 m² serviceareal pr. bolig. Samlet foreslås der således afsat 90 m² pr. bolig. Vedrørende boligstørrelsen er der lagt vægt på, at beboergruppen har behov for ekstra kvadratmeter som følge af beboernes handicap. Det er nødvendigt at dele de 12 beboere op i 2 grupper, der har egen indgang og køkken samt spise-/opholdsarealer. Formålet med denne opdeling er overskuelighed og undgå konflikter både mellem beboere og med personale. Vedrørende størrelsen af servicearealet bemærkes, at byggeri i to etager på skrænten betyder, at der ikke kan opnås dagslys i de rum i underetagen der er bygget længst ind i skrænten. Disse rum vil derfor kun kunne benyttes til depot, rengøringsrum, redskabsskur og lignende. Der vil med andre ord blive nogle kvadratmeter, der er svære at udnytte effektivt som servicearealer, men som også forventes at kunne etableres for ca. halv pris i forhold til de øvrige servicearealer. Anlægsøkonomi og finansiering I anlægsbudgettet er der på konto 5 i 2006-07 til boligerne afsat 15,327 mio. kr. og 1,729 mio. kr. til servicearealet. Der forventes en nettomerudgift på 0,648 mio. kr. for boligarealet og på 0,108 mio. kr. for servicearealet. Den nærmere fordeling af anlægsudgifterne fremgår af bilag 2. Merudgiften vedr. boligerne skyldes delvis, at det har været nødvendigt at justere håndværkerudgiften pr. kvadratmeter til et realistisk niveau (11.300 kr./m² ekskl. moms). Den tidligere afsatte kvadratmeterpris var ca. 1.000 kr. lavere end tilsvarende byggerier. Desuden er der i forhold til det budgetterede indregnet et væsentligt lavere beløb vedr. salg af grunden for at kunne overholde kvadratmeterpris maksimum. Merudgiften vedr. servicearealet skyldes de ovenfor nævnte lokaler i nederste etage uden dagslys. Driftsøkonomi og finansiering Udvidelsen med 4 pladser (11,39 helårsstillinger) samt byggeri efter Lov om Almene Boliger forventes brutto at give merudgifter på driften på 3,783 mio. kr., hvoraf 3,518 mio. kr. skyldes udvidelsen og 0,265 mio. kr. skyldes brugen af Lov om Almene Boliger. Samtidig nednormeres Trindvold med 6 pladser (svarende - 2 -
Møde i Socialudvalget den 5.05.2006 til i alt 3,160 mio. kr.). Der er således ikke tale om en udvidelse af antallet af pladser. Tidsplan Ifølge den foreløbige tidsplan forventes byggeperioden at begynde august 2007 og afsluttet februar 2008. Tidsplanen vil dog være afhængig af lokalplan. Rådgivervalg Det foreslås, at der indbydes 5 rådgivere til at give tilbud på totalrådgivning: C.F. Møller, Vejle, Søgaard Hansen, Vejle, Vestergaard Arkitekter, Vejle, Brahe og Partnere, Fredericia og DAI-Gruppen, Fredericia. Strukturreform Spurvetoften, herunder afdeling Fjordglimt overgår 1. januar 2007 til Region Syddanmark. Bevillingen skal derfor forelægges forberedelsesudvalgene til godkendelse. Bilag: Bilag 1: Programoplæg af april 2006 Bilag 2: Anlægsøkonomi af april 2006 Beslutning: Indstillingerne godkendtes. Udskriftens rigtighed bekræftes Vejle, den 08-05-2006-3 -
Bilag 2