REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. juni 2013 Onsdag den 19. juni 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Pernille Fendrich Schmidt, Kit Claudi, Lone Njor Hulth, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Boris Eriksen Eidemak, Finn Juul Munk, Rasmus Lillemose, Morten Kampp Rasmussen, Laust Joen Jakobsen, Lisbeth Harsvik, Tove Hvid, Henrik Pedersen, Anna H. Sørensen, Jonas Kjær- Westermann, Martin Dons Demsig Kirsten Jensen, Dorthe Pedersen, Ingo Østerskov Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Formanden indledte med at byde velkommen til Rasmus Lillemose, ny bestyrelsesrepræsentant for de studerende. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra den 19. marts 2013 fra mødet den 19. marts 2013 blev godkendt. 3. Økonomi Til økonomipunktet var fremsendt indstilling med bilag. Der var en kort orientering i forbindelse med fremlæggelse af økonomipunktet; - Fremlæggelse af forslag til revideret budget 2013 Budgetrevisionen ændrer ikke ved forventningerne til årets resultat, men indeholder en opskrivning af såvel indtægter som omkostninger på 24,6 mio. kr. Indtægterne er opskrevet hovedsageligt som følge af overførsel af ubrugte globaliseringsmidler fra 2012 samt eksterne bevillinger til en række udviklingsprojekter. Samtidig nedskrives STÅ-indtægter på flere uddannelser væsentligste ændringer er på psykomotorikuddannelsen, tegnsprogstolkeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og akademiuddannelse i socialpædagogik. - Orientering om budgetopfølgning for april 2013 - Fremlæggelse af regnskab pr. 31. marts 2013 Budgetopfølgningen for april 2013 tager udgangspunkt i det reviderede budget for 2013. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at ændre på forventningen til det budgetterede resultat. Der var ikke særlige bemærkninger til budgetopfølgning og regnskab. Side 1 af 7
- Status salg af ejendomme Der blev fremlagt et statusnotat pr. juni 2013 vedrørende salg af ejendomme. Notatet indeholder en oversigt over UCC's ejendomme til salg/solgt, oversigt over merprovenu samt overskud/underskud i forbindelse med de solgte ejendomme. Notatet vil løbende blive opdateret mhp. bestyrelsens orientering. Der blev orienteret om interessetilkendegivelser vedrørende de udbudte ejendomme. Mæglerkontrakt Der blev orienteret om, at den nuværende kontrakt med ejendomsmægler ikke kan forlænges. Der er iværksat et nyt udbud. UCC forventer at indgå en ny mæglerkontrakt pr. august 2013. Bestyrelsen tiltrådte revideret budget 2013 Bestyrelsen tog orientering om budgetopfølgning for april 2013 bilagt regnskab pr. 31. marts 2013 til efterretning. Bestyrelsen tog status for salg af ejendomme maj 2013 til efterretning. 4. Forslag til strategi for UCC for perioden 2013-2017 Rektor orienterede om udkast til strategi for UCC for perioden 2013-2017. Strategien præsenterer UCC's mission og ambition og UCC's prioriterede aktuelle indsats for ambitionens indfrielse ekspliciteret i seks særlige fokusområder for perioden. Rammen for UCC's virke de kommende år beskrives i princippet i tre papirer: Strategi for UCC med bilag, som er arbejds- og handleplan for bestyrelsen samt Masterplan, der omhandler campus (organisering og byggeri) og Arbejdstidsaftale for undervisere. UCC ønsker med strategien at sætte retning for indfrielsen af campusstrategiens uddannelsesmæssige rationale. I tilknytning til strategien er udarbejdet en liste over institutionelle og politiske indsatsområder, der i særlig grad vil have ledelsens opmærksomhed i den kommende periode. Bestyrelsen drøftede strategiforslaget. Der var generel tilslutning til strategien, med forslag til præciseringer der fremhæves nedenfor: - Begrunde, perspektivere og tydeliggøre rationalet bag strategiens fokus på det internationale. - Fremhæve praksisforankring og udvikling af uddannelserne i samarbejde med praksis. Samarbejde med aftagerne. - Studenterindflydelse burde være end del af strategien. De studerende vil gerne bidrage, særligt under punktet der vedrører studenteraktivitet og Side 2 af 7
kompetence. Der blev spurgt til strategiprocessens forløb. Rektor orienterede om, at ledelsen har udarbejdet strategien. Den har været forelagt HSU og chef- og ledermødet. Der har ikke været en stor involverende proces i formuleringen af det strategiske grundlag, som er retningsgivende. Strategien skal herefter udfoldes i forretningsstrategier i programområderne. Her kommer eksemplerne. Og her sker den brede involvering. Ved det kommende bestyrelsesmøde fremlægges forslag til endelig strategi på baggrund af bestyrelsens kommentarer. 5. Status for etablering af Campus Carlsberg, herunder orientering om arbejdet med første version af masterplan for campus Til punktet var udsendt en indstilling med bilag. Jonas Kjær-Westermann gav en status for etablering af Campus Carlsberg. Ved fremlæggelsen blev anvendt en PPpræsentation, der sendes med referatet. Nedrivningsarbejde pågår. Byggegrunden forventes klar til "første spadestik" medio august 2013.(13. august kl. 13.00) Forudsætningerne for campus rumprogram blev kort gennemgået. Materiale blev udleveret. Der blev orienteret om elementerne i masterplan for etablering af Campus Carlsberg. Bestyrelsen drøftede kort mulighed for indplacering af kunst i campus. Både med henblik på bevaring af uddannelsesstedernes eksisterende kunst som en del af deres kultur og historie og også muligheder for anskaffelse og placering af ny kunst. JKW orienterede om de overvejelser der allerede er gjort, herunder i samarbejde med bl.a. Carlsbergs arkitekter vedrørende indretning og farvelægning og design. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med campusprojektets fremdrift og præsentationen på mødet. Bestyrelsen tog status til efterretning. 6. Status for ny arbejdstidsaftale for underviserne. Gennem de senere år har det været et stærkt ønske fra UCC's ledelse at finde mulighed for at erstatte de tidligere lokalaftaler med et paradigme, hvor den lokale ledelse får en styrket mulighed for at allokere og prioritere opgaver og ressourcer dynamisk og fleksibelt i tæt dialog med medarbejderne. Der har været nedsat en forhandlergruppe af ledelse og medarbejdere, som Side 3 af 7
har gennemført vanskelige forhandlinger. Rationalet har været med baggrund i OK13-forliget at kunne skabe et øget uddannelsestilbud, et bedre videngrundlag samt et styrket fagprofessionelt arbejde. Ledelse og medarbejdere har nu indgået en "Aftale om principper for fordeling af medarbejdernes opgaver og ressourcer i UCC's kerneopgaver". Bestyrelsen drøftede aftalen. Aftalen skal nu formidles i organisationen. Der holdes dialogmøder for medarbejdere den 24, 25, og 26. juni på tre uddannelsessteder, hvor UCC-ledelse og tr-repræsentanter vil give oplæg om den nye aftale og svare på spørgsmål. De studerende udtrykte bekymring for om nedskæring på forberedelsesfaktoren vil betyde forringelse i undervisningen. - Der blev givet eksempler på hvordan studieaktivitetsmodellen kan bidrage til at tilbyde flere aktiviteter / mere kvalitet til de studerende. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at det var lykkedes forhandlergruppen at opnå en aftale. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Ny læreruddannelse Orientering om ny studieordning for læreruddannelsen, forslag til procedure for godkendelse af studieordningen. Ny læreruddannelse. På baggrund af indstilling med bilag redegjorde Tove Hvid for arbejdet med ny studieordning og gav en status. Bilagene med disposition som det sammenbindende dokument illustrerer tænkningen med ny læreruddannelse i UCC, hvad der prioriteres og hvordan strukturen udformes. Arbejdet med ny studieordning er meget omfangsrigt og har været vanskeliggjort af, at der på samme tid udvikles ny læreruddannelse på national plan, hvilket har forsinket arbejdet med den lokale studieordning for læreruddannelsen i UCC. En tidsplan fremgår af indstillingsbilaget. Det lokale arbejde har haft særligt fokus på udarbejdelse af strukturmodel for såvel kommende 1. årgang som nuværende 1. årgang, der skal overgå til ny uddannelse, udformning af lokale moduler, udvikling af praktik og praksissamarbejde, beskrivelse af modulevaluering og beskrivelse af en række lokale forhold. TH's gennemgang tog udgangspunkt i modulbeskrivelse i fransk. Beskrivelsen er fortsat i proces. Der blev peget på det særligt nye, herunder kompetencemål, omstilling til kompetencemålsstyring, inddragelse af praksis, praktikken får en ny rolle. Der skiftes fra en mere statisk til en mere dynamisk læreform. Skabelonen vil gælde alle fag, dog ikke de tværprofessionelle moduler. Der vil blive særlige forløb /regler for det område. Side 4 af 7
Studieordningen blev drøftet. Bestyrelsen anerkendte det store arbejde der har pågået nationalt og lokalt med henblik på at få en studieordning klar til det kommende studieår. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede på baggrund af indstilling med bilag rektor til at godkende ny studieordning for læreruddannelsen i UCC. 8. Forslag til ny studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning Forslag til ny studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning blev fremlagt. Forslaget blev kort gennemgået og enkelt elementer fremhævet. Uddannelsen er akkrediteret og godkendt af Uddannelsesministeriet. Uddannelsen har været udbudt som forsøgsuddannelse siden august 2011. Forslag til studieordning har været forelagt for uddannelsesudvalg for tegnsprogstolkeuddannelsen, der har indstillet den til godkendelse. Bestyrelsen godkendte studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning. 9. Meddelelser Status for ansøgninger til UCC's uddannelser - frem mod fristen den 5. juli Notat med hovedtal blev omdelt. UCC på Folkemødet på Bornholm UCC gennemførte i fællesskab med Metropol debatmøder og events på folkemødet i Allinge. Torsdag om børn og overvægt, fredag om digitale medier i folkeskolen og lørdag om socialt udsatte børn. Uddannelsesmøde (FIVU Morten Østergaard) den 6.-7. juni 2013 Debatten havde tre hovedoverskrifter: De videregående uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet Et fleksibelt videregående uddannelsessystem - nye uddannelsesveje til fremtiden Bedre uddannelser for alle studerende mere kvalitet og intensitet Forlig om fremtidens folkeskole Der er indgået forlig om fremtidens folkeskole, der bliver til virkelighed allerede fra 2014. Ny aftale om erhvervsakademierne Der er indgået en politisk aftale, der understøtter udviklingen af en selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede uddannelser af høj kvalitet. 10. Eventuelt Bestyrelsen ønskede formanden tillykke med 75 års fødselsdagen. Side 5 af 7
Side 6 af 7
et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Pt. vakant Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Rasmus Lillemose Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Boris Eriksen Eidemak Side 7 af 7