Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder...3 02. Godkendelse af dagsorden...4 03. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020...5 04. Budgetrevision pr. 30.april 2014 for Børne og Uddannelsesudvalget...8 05. Budgetforslag 2015-2018 - budgetmøde i Børne- og Uddannelsesudvalget...22 06. Udmøntning af besparelser fra budget 2014-2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget30 07. Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne...38 08. Anlægsregnskab, Fremtidig SFO Espergærde, foranalyse...43 09. Anlægsregnskab, Helsingør Ungdomsskole asfaltgulve...45 10. Medarbejderes sygefravær i dagtilbud 2013 - orientering...47 11. Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion2016 - orientering...51 12. Høringssvar på skolernes ferieplan 2015/2016...53 13. Status på tosprogede elevers udbytte af undervisningen - orientering...55 14. Status på unges overgang til ungdomsuddannelse - orientering...59 15. Budgetanalyse og gennemgang af organiseringen på området for udsatte børn og unge...61 16. Forslag om placering af daginstitution i SFO-bygninger overfor Hornbæk Skole...65 17. Revurdering af beslutning om fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk...70 18. Konstituering af stedfortræder i forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgsformandens sommerferie 2014...78 19. Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering...79 20. Meddelelser...81 21. Eventuelt...82

22. Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet...83 23. Økonomien i Folkeskolereformen; opdateret notat - orientering...91 Bilagsliste...93

3 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valgruppe. Sagsfremstilling Lisbeth Læssøe (C) har meldt afbud på grund af ferie. Morten Westergaard (C) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Lisbeth Læssøe (C) har lovligt forfald. 2. af det godkendes, at Morten Westergaard (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Indstillingerne godkendt.

4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt. Tillægsdagsordenen blev behandlet først.

5 03. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet 2014-2017 Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv deltager Edda Heinskou, områdeleder, og Britta Andersen, udviklings- og proceskonsulent. Under punktet deltager Edda Heinskou, områdeleder, og Britta Andersen, udviklings- og proceskonsulent - begge fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision 2020. Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision 2020. Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet.

6 Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for 2015 2018 drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget 2015 2018. Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Opsamling på input fra C-MED eftersendes (efter fredag den 9. maj 2014 kl. 12.00, hvor der er deadline). Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget 2015 2018 for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Drøftet.

7 04. Budgetrevision pr. 30.april 2014 for Børne og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9044 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1 512 Ansøgning om frigivelser.pdf Bilag 2 513 ansøgning om frigivelser.pdf Bilag 3 515 Ansøgning om frigivelser..pdf Bilag 4-516 Ansøgning om frigivelse.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center og Økonomi og Styring i samarbejde med Center for dagtilbud og skoler udarbejdet budgetrevision pr. 30. april 2014. Der er to årlige budgetrevisioner en pr. 30. april og en pr. 31. august 2014. Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikkerammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces 2014 2017 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 2. Justeringer til budget 2014, oprettelse af puljer i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) til IT-licenser og telefoni 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget 2015-2018 indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget 2015-2018. Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume:

8 Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets Budgetområder 512 - Forebyggelse, 513 - Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og Daginstitutioner, 516 Børene og Ungerådgivningen og 517 Udsatte Børn, giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2014 med 4,1 mio. kr., se tabel 1a til 1f. 1.1. Budgetområde 512 - Forebyggelse Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 512 - Forebyggelse Årets priser, netto i 1.000 kr. Foreslåede Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.2014 Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* justeringer til budget 2014 Rammestyret område: 44.829 45.029 15.659 45.029 0-242 Sundhedsplejen 13.207 13.407 4.472 13.407 0-104 Tandplejen 24.068 24.068 8.670 24.068 0-138 SSPK 7.554 7.554 2.517 7.554 0 0 I alt 44.829 45.029 15.659 45.029 0-242 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere på det rammestyrede område. På budgetområde 512 anbefales det, at budget 2014 nedjusteres med 242.000 kr. som følge af norm og mængde regulering af Sundhedsplejen og på Tandplejen samt regulering i forbindelse med skift fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. 1.2. Budgetområde 513 - Skoler Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 513 Skoler Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.2014 Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: 621.568 607.557 195.210 613.006 5.449-388 Uddannelseshus Helsingør 11.195 13.370 3.351 14.170 800 0 Fællesudgifter skoleområdet 1.687 46-3.676-7.010-7.056 986 Øvrige aktiviteter skoleområdet 56.997 55.820 954 51.199-4.621-2.223 10. klasse skolen 9.631 9.631 3.458 9.473-158 0 Espergærde skole 140.928 138.668 48.329 142.500 3.832 0 Hellebæk skolen 45.303 43.793 16.109 44.672 879 0 Hornbæk skole 39.138 39.320 13.471 39.320 0 0 Helsingør skole 156.318 150.773 56.185 152.411 1.638 816 Tikøb skole 12.105 12.107 2.879 8.588-3.519 0 Snekkersten skole 105.605 103.034 37.405 111.997 8.963 0 Naturcentret 1.180 733 321 1.100 367 0

9 Nyruphus Løvdal og Bregnehøj 12.545 11.810 4.884 13.665 1.855 0 Sprogstimulering 7.551 7.551 2.705 8.220 669 0 Helsingør Ungdomsskole 15.119 15.119 6.377 15.919 800 0 Kørerteknisk anlæg 22-33 8-33 0 33 International ungdomsklasse 1.200 811 587 1.811 1.000 0 A-klasser 5.044 5.004 1.863 5.004 0 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 Der er ikke noget ikke-rammestyret på området I alt 621.568 607.557 195.210 613.006 5.449-388 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Foreslåede justeringer på Fællesudgifter på skoleområdet på samlet 1,0 mio. kr. består af: norm og mængdereguleringer på skoler på -0,5 mio. kr. Regulering som følge af skolereformen på 1,0 mio. kr. Regulering på grund af stillingsskift fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse på 0,8 mio. samt flytning af budget til Dialogportalen fra 2014 til 2015 på -0,3 mio.kr. Foreslåede justeringer på Øvrige aktiviteter på samlet -2,2 mio. består af: norm og mængde regulering på Efterskoler, Produktionsskoler samt Bidrag til statslige og private skoler. Helsingør Skole foreslås opjusteret med 0,8 mio. som følge af behov for oprettelse af en ekstra modtagerklasse. Der må i henhold til lovgivningen maximalt være 12 elever pr. klasse, og Helsingør Skole har p.t. 19 elever. I 2014 forventes der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på decentrale enheder, skolerne m.fl. på 17,1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på fælleskonti på 11,7 mio. kr. Den Internationale Ungdomsklasse forventer et forbrug på 1,8 mio. kr., da de jævnfør ungdomsskoleloven skal tilbyde en særlig tilrettelagt undervisning for unge indvandrere mellem 14 og 18 år i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Tidligere har den internationale ungdomsklasse haft en del elever fra andre kommuner og derfor modtaget en del indtægter. Antallet af elever fra andre kommuner er faldet markant, mens antallet af elever fra Helsingør har været stigende. Nettoudgifterne er derfor vokset voldsomt. Problematikken er ved at blive undersøgt med henblik på at finde en løsning. 1.2.1. Folkeskolereform Der vil på skoleområdet ske en række ændringer i skoleåret 2014/15 som følge af Skolereformen Ny tildelingsmodel

10 Inklusion Ændringerne er blevet meldt ud til skolerne, men er endnu ikke indarbejdet i økonomisystemet. Vurderingen af merforbruget i tabel 1b sker derfor ikke på det helt rigtige grundlag. Børne- og Ungeudvalget blev i november 2013 forelagt et notat, der præsenterede den foreløbige opgørelse af økonomien i folkeskolereformen. I 2014 var vurderingen dengang, at der ville være et overskud på 3,2 mio. kr. i skolereformen. Efterfølgende er tallene i skolereformen blevet opdateret til skoleåret 2014/15, og skolerne har fået udmeldt et nyt budget for dette skoleår. Udvalget vil få omdelt et opdateret notat over økonomien i skolereformen på mødet. I budgetrevisionen er det alene flytning af budgetmidler mellem budgetområder og reduktioner/forhøjelser af budget på de enkelte budgetområder, der fremgår. Det er derfor alene følgende elementer i folkeskolereformen, der er synlige i budgetrevisionen: Reduktion af klubbernes budget som følge af kortere åbningstid med 3,275 mio. kr. (budgetområde 515) Forhøjelse af skolernes budgetter tilsvarende med 3,275 mio. kr. (budgetområde 513) De øvrige elementer til at finansiere den længere skoledag som følge af folkeskolereformen er dels, at lærerne skal undervise to timer ekstra om ugen, og dels at SFO erne skal reducere åbningstiden med 10 timer om ugen. Både SFO er og skoler ligger på budgetområde 513, og de bagvedliggende reduktioner af SFO ernes budget og forhøjelser af skolernes budget vil derfor ske som tekniske korrektioner indenfor budgetområde 513 i økonomisystemet i forlængelse af vedtagelsen af budgetrevisionen. Samlet set vil der i 2014 blive overført 7,5 mio. kr. fra SFO erne (budgetområde 513) og 3,3 mio. kr. fra klubberne (budgetområde 515) til skolerne (budgetområde 513) til finansiering af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning. 1.2.2. Ny budgettildelingsmodel Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 10. marts 2014 i forbindelse med den nye budgettildelingsmodel, at der skulle være en indfasningsperiode for Snekkersten Skole og Hellebæk Skole, idet den nye model ville medføre relativt store ændringer i de to skolers budgetter. Den samlede forskel på budgettildelingen for de to skoler ved den nye og den gamle model er knap 6 mio. kr. I skoleåret 2014/15 skal de to skoler kun finansiere 10 % af denne forske, hvilket betyder, at merudgiften i budgetåret 2014 bliver 2,2 mio. kr. Tabel 1c Økonomi i indfasning af ny tildelingsmodel Samlet konsekvens 1.000 kr. af ny tildelingsmodel Kalenderår 2014 Kalenderår 2015 Kalenderår 2016 Hellebæk Skole - 3.462-1.298-2.359-1.010 Snekkersten Skole -2.488-933 -1.695-726 Total -5.950-2.231-4.054-1.736 Udvalget besluttede samtidig, at den 3-årige indfasningsperiode for Hellebæk Skole og Snekkersten Skole ikke skulle finansieres af budgettet til de øvrige skoler, og at der skulle tages stilling til finansieringen i forbindelse med den førstkommende budgetrevision.

11 Det anbefales, at merudgifterne i indfasningsperioden finansieres af de forventede frie midler i folkeskolereformen. Der vil i de første år ikke være tilstrækkelige frie midler i folkeskolereformen, så de første år vil udgifterne til indfasningen blive finansieret af kassetræk, men i takt med at de frie midler øges lægges pengene tilbage i kassen, jf. opdateret notat om økonomien i folkeskolereformen, som omdeles på udvalgsmødet. 1.3. Budgetområde 514 UU-Øresund Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 514 UU-Øresund Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.2014 Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: 9.728 11.628 5.302 11.628 0 0 UU-Øresund 9.243 11.143 5.118 11.143 0 0 Vejledere 485 485 184 485 0 0 Ikke-rammestyret område: 2.612 2.612 1.447 2.612 0 0 Erhvervsgrunduddannelserne 2.612 2.612 1.447 2.612 0 0 I alt 12.340 14.240 6.749 14.240 0 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgettet på det rammestyrede og på det ikke rammestyrede område forventes at balancere. 1.4. Budgetområde 515 Dagplejen og Daginstitutioner Tabel 1e Budgetrevision for budgetområde 515 Dagleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprinde - ligt budget 2014 Rammestyret område: 256.790 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.201 4 Forvente t regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåede justeringer til budge t 2014 239.71 9 91.445 252.654 13.884 4.044 Fællesudgifter dagområdet 18.162 8.324 2.560 4.354-3.970 2.728 PAU-uddannelser 901 901 122 901 0 0 Forældrebetal,friplads,privatinsti t. -24.669-24.669-8.392-19.993 4.676 1.316 Dagpleje for særlig sårbare børn 5.001 5.001 2.768 5.001 0 0 Børnehaven Krible Krable 5.122 4.871 1.719 4.900 29 0 Børnehaven Nyrup 5.320 5.789 2.192 5.789 0 0

12 Vuggestuen Kringlen 4.319 4.052 1.404 4.052 0 0 Børnehaven Mariahjemmet 2.532 2.607 986 2.800 193 0 Børnehuset Hornbæk/Vandtårnet 2.966 1.738 1.100 3.049 1.311 0 Børnehaven Stokrosen 2.934 2.627 1.028 3.087 460 0 Helsingør Børneasyl 1.417 1.403 479 1.403 0 0 Børnehuset Møllen 5.009 5.096 1.940 4.596-500 0 Tikøb Familiehus 3.673 3.760 2.662 6.980 3.220 0 Børnehuset Sommerlyst 5.845 5.618 2.121 5.600-18 0 Børnehuset Tusindfryd 4.101 3.443 1.556 4.176 733 0 Børnehuset Stauningegården 8.099 8.153 2.560 8.153 0 0 Børnehuset Fyrtårnet 7.388 7.535 2.652 7.685 150 0 Børnehuset Troldehøj 8.447 8.546 3.011 9.500 954 0 Børnehuset Montebello 7.325 7.060 2.756 7.562 502 0 Børnehuset Kasserollen 7.615 7.144 2.582 7.294 150 0 Børnehuset Mælkebøtten 7.575 7.649 3.060 6.700 0 0 Børnehuset Blæksprutten 5.589 5.799 2.112 5.920 121 0 Børnehuset Bøgen 5.843 6.131 2.052 6.100-31 0 Børnehuset Søstjernen 5.585 5.652 2.219 5.825 173 0 Børnehuset Himmelblå 5.765 5.105 2.130 5.850 745 0 Børnehuset Mariehønen 8.190 8.105 2.496 7.958-147 0 Børnehuset Snerlen 5.741 6.144 2.083 6.144 0 0 Børnehuset Rosenkilde 5.703 5.702 2.087 5.702 0 0 Børnehuset Nørremarken 8.203 8.278 2.857 8.278 0 0 Børnehuset Abildvænget 7.983 8.182 3.120 8.378 196 0 Børnehuset Hallandsgården 6.247 5.735 2.309 6.621 886 0 Børnehuset Skovparken 5.730 5.819 2.340 5.819 0 0 Børnehuset Søbæk 10.763 11.101 4.106 11.200 99 0 Børnehuset Hellebæk 4.228 3.104 1.462 4.321 1.217 0 Børnehuset Elverhøjen 8.108 8.108 3.194 9.143 1.035 0 Børnehuset Globus 3.831 3.379 1.602 3.500 121 0 Børnehuset Snekkersten 6.041 4.762 2.875 6.053 1.291 0 Børnehuset Stjernedrys 6.402 5.634 2.360 6.400 766 0 Fritidsklubben Fiolen 3.003 2.878 1.022 2.878 0 0 Fritidsklubben Krudtuglen 3.364 3.254 1.037 3.254 0 0 Fritidsklubben Bølgen 8.187 7.771 2.682 7.800 29 0 Villa Fem 11.030 11.301 4.066 12.199 898 0 Abildtræet 5.354 5.244 1.379 3.885-1.359 0 Espergærde Fritidscenter 13.183 12.546 4.583 12.500-46 0 Fritidsklubben Puk 7.801 7.503 2.441 7.503 0 0 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.834 5.834 1.965 5.834 0 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 Der er ikke noget ikkerammestyret på området 0 0 0 I alt 256.790 239.71 9 91.445 252.654 13.884 4.044 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

13 Budgetområde 515 forventes i 2014 at have et samlet merforbrug på 13,9 mio. kr. Det anbefales, at budgettet samlet opskrives med 4,0 mio. kr. Fællesudgifter på dagområdet udviser et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. I forbindelse med norm og mængderegulering opskrives budgettet med 6 mio. kr. Reguleringen sker som følge af flere indmeldte 3-5 årige end tidligere budgetteret. Derudover sker der en omplacering af budget fra klubberne til skoleområdet i forbindelse med den reducerede åbningstid. Den endelige regulering vil ske fra klubbernes totalrammer. Samlet foreslås en justering på 2,7 mio. kr. På området for forældrebetaling, fripladstilskud og driftstilskud til de private daginstitutioner forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det anbefales, at det nuværende budget samlet opskrives med 1,3 mio. kr. Anbefalingen sker på baggrund af forventning om antal børn og udvikling i udbetalinger af tilskud på de følgende poster: Forældrebetaling: Der forventes en samlet stigning i indtægter på 2,3 mio. kr. Økonomisk og pædagogisk friplads samt søskende tilskud: Der forventes en stigning i udgifter med 1,0 mio. kr. Økonomisk og pædagogisk friplads samt søskendetilskud til indmeldte i de private daginstitutioner: Det anbefales, at der budgetteres med udgifter på 1,3 mio. kr., idet der før ikke har været afsat budget hertil. Driftstilskud til private daginstitutioner: Budget opskrives med 1,7 mio. kr. som følge af en stigning i indmeldte fra 220 til 259 børn. Heraf afsættes 1,0 mio. kr. til tilskud til den nye institution Skorpebørnehaven, som åbnede sidste år. Da institutionerne tildeles budget på baggrund af antallet af indmeldte, vil den forventede stigning i antallet af indmeldte børn i de private daginstitutioner udløse et tilsvarende fald i udgifterne til pasningen i de kommunale daginstitutioner. Institutionernes rammer udviser et samlet forventet merforbrug på 13,2 mio.kr. Dette skyldes dels en negativ driftsoverførsel fra 2013 på 10,4 mio. kr., dels at flere institutioner er i gang med at tilpasse normeringen til det stadigt faldende børnetal. Den økonomiske tilpasning har på grund af opsigelsesvarsler mv. en forsinket effekt. Det bør dog bemærkes, at der under Tikøb Familiehus fremgår forbrug for hele familiehuset, herunder også SFO. Da SFO-budgettet hører under budgetområde 515, fremgår det ikke af tabel 1d. Iberegnes SFO-budgettet, er forventningen, at Tikøb Familiehus samlet vil overholde deres budgetramme. Generelt er det for daginstitutionerne vanskeligt at forudse forventet regnskab 2014 allerede pr. 30. april 2014, da deres budget reguleres løbende som følge af tildelingsmodellen Pengene følger barnet. Børnetallet forventes fortsat generelt at falde, hvilket vil betyde en nedregulering af institutionernes budgetter. En del institutioner har ved besvarelsen af forventet regnskab 2014 tilkendegivet, at institutionen forventer balance ved udgangen af 2014. De forventer altså at kunne tilpasse udgifterne i forhold til reguleringer af budgettet hen over året. Men da størrelsen af det korrigerede budget ved udgangen af 2014 er afhængig af børnetallet, er der nogen usikkerhed om det forventede regnskab. Som nævnt sker der på klubområdet, i forbindelse med skolereformen, en omplacering på 3,3 mio. kr. fra klubbernes nuværende budget til skoleområdet. Institutionernes endelige regnskab vil derfor i høj grad afhænge af de individuelle samarbejdsaftaler med skolerne og en tilpasning af personalet herefter, og institutionernes nuværende skøn bør derfor ses i lyset af denne usikkerhed.

14 1.5. Budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen Tabel 1f Budgetrevision for budgetområde 516 - Børne og Ungerådgivningen Årets priser, netto i 1.000 kr. Foreslåede Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr. 30.4.2014 Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* justeringer til budget 2014 Rammestyret område: 35.889 35.826 11.593 35.826 0 0 Børne- og Ungerådgivningen 22.856 22.793 7.596 22.793 0 0 Støttepædagogkorpset 13.033 13.033 3.957 13.033 0 0 0 Vidtgående specialundervisning 0 0 40 0 0 0 I alt 35.889 35.826 11.593 35.826 0 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere på det rammestyrede område. 1.6. Budgetområde 517 Udsatte Børn Tabel 1g Budgetrevision for budgetområde 517 Udsatte Børn Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprinde -ligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug pr. 30.4.2013 Forventet regnskab 2013 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2013 Budgetområde 517 i alt 178.284 177.856 57.999 174.591-3.290 711 Rammestyret område 517: 173.850 173.355 53.603 170.427-2.953 711 Myndigheden - Udsatte børn 125.372 123.853 36.529 120.900-2.953 670 Helsingør Lokalcenter 35.979 37.381 12.174 37.381 0 41 Familiehuset 12.524 12.146 5.029 12.146 0 0 Kvindekrisecentret Røntoften -25-25 -129 0 0 0 Ikke-rammestyret område 517: 4.434 4.501 4.396 4.164-337 0 Myndigheden - Udsatte børn 4.434 4.501 4.396 4.164-337 0 I alt 178.309 177.856 57.999 174.591-3.290 711 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på det rammestyrede område fordelt på det rammestyrede område med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes, at der forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på udgifter til anbringelser på opholdssteder. Derimod forventes et merforbrug på udgifterne til ophold på kvindekrisecentre på 0,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område skyldes mindreforbruget færre udgifter til

15 handicapydelser til børn og unge. Årsagen til det høje forbrug pr. 30. april 2014 er, at der endnu ikke er hjemtaget statsrefusion. På budgetområde 517 anbefales det, at budget 2014 opjusteres med 0,7 mio. kr. Årsagen er, at budgettet til kvindekrisecentre i 2013 blev overført fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Børn, Unge og Familier. I den forbindelse skal der overføres 450.000 kr. mellem de to centre. Endvidere overføres 220.000 kr. af budgettet til objektiv finansiering fra budgetområde 618 Psykiatri og Handicap til budgetområde 517 Udsatte Børn. 2. Justeringer budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni På IT- og telefoniområdet bruges der hvert år uhensigtsmæssigt mange ressourcer i forbindelse med den interne afregning mellem Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) og de decentrale enheder. Arbejdsgangen kan forenkles ved en budgetmæssig overførsel fra de lokale enheder til BID, som i forvejen står for afregningen eksternt. Center for Økonomi og Styring (ØS) foreslår derfor i samråd med BID en overflytning af budget i forbindelse med dækning af udgifter til IT og telefoni. Flytningen vil ikke have nogen likviditetsmæssig virkning, idet budgetterne blot flyttes mellem budgetområder. Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2013, at ovenstående justering blev foretaget i budget 2013. For budget 2014 sker denne justering ved budgetrevisionen pr. 30. april 2014, og for budget 2015-2018 indgår driftskorrektionen i budgetprocessen. Det anbefales, at budgettet nedjusteres på budgetområde 512 Børn og Unge-Sundhed og forebyggelse med 0,2 mio. kr., på budgetområde 513 Skoler med 0,6 mio. kr., på budgetområde 514 Job og Uddannelse med 0,1 mio. kr., på budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner med 0,3 mio. kr., på budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen med 0,1 mio. kr., og på budgetområde 517 Udsatte børn med 0,1 mio. kr. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under 50.000 kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 25 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 7,7 mio. kr. på udvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516, 517 jf. tabel 1h. Tabel 1h Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i 1.000 kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivelse r 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse 2014 Rest til frigivelse r Budgetområde 512 3.844 3.341 528 528 503 Den kommunale sundhedstjeneste 1.336 833 191 191 503 Den Kommunale Tandpleje 394 394 190 190 0

16 SSPK 0 0 147 147 0 UU-Øresund 2.114 2.114 0 0 0 Budgetområde 513 13.613 6.710 3.317 1.209 9.011 10 klasse skolen 22 0 108 130 0 Hellebæk skolen 829 620 0 0 209 Tikøb skole 501 50 144 123 472 Hornbæk skole 427 350 178 233 22 Løvdal og Bregnehøj 259 0 0 0 259 Uddannelseshuset 10.505 5.000 2.237 0 7.742 Sprogstimulering 290 290 307 0 307 Ungdomsskolen samlet 780 400 343 723 0 Budgetområde 515 9.975 5.882 6.468 5.310 5.251 Dagplejen for særligt sårbare børn 116 0 1.368 700 784 Abildtræet 235 160 514 589 0 Børnehaven Mariahjemmet 254 181 80 80 73 Børnehaven Nyrup 540 318 351 131 442 Børnehuset Abildvænget 487 47 606 399 647 Børnehuset Blæksprutten 211 211 92 92 Børnehuset Bøgen 609 402 267 410 64 Børnehuset Montebello 18 0 0 0 18 Børnehuset Fyrtårnet 0 0 189 0 189 Børnehuset Mælkebøtten 567 567 263 263 0 Børnehuset Møllen 628 413 206 206 215 Børnehuset Nørremarken 189 135 76 75 55 Børnehuset Rosenkilden 258 193 40 65 40 Børnehuset Skovparken 339 120 162 96 285 Børnehuset Snerlen 474 379 211 200 106 Stauningegården 0 0 514 100 414 Børnehuset Søbæk 1.121 818 354 345 312 Børnehuset Søstjernen 258 258 173 173 0 Børnehuset Troldehøj 1.049 578 467 467 471 Børnehuset Vestergården 312 0 0 0 312 Espergærde Fritidscenter 825 125 0 700 0 Fritidsklubben Fiolen 53 53 0 0 0 Fritidsklubben Krudtuglen 429 429 311 311 0 Fritidsklubben Puk 231 200 0 0 31 Helsingør Børneasyl 11 11 0 0 0 Specialbørnehaven Himmelhuset 412 60 36 0 388 0 Tikøb Familiehus 125 0 172 0 297 Vapnagårdparken 224 224 16 0 16 Budgetområde 516 946 329 668 668 617 BUR 617 0 0 0 617 Støttepædagogkorpset 329 329 668 668 0 Budgetområde 517 557 557 1.150 0 1.150 Helsingør Lokalcenter 557 557 1.150 0 1.150 Udvalget i alt 28.935 16.819 12.131 7.715 16.532

17 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516 og 517 beløber sig til i alt 7,7 mio. kr. jf. tabel 1h. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1-4. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området. 4.1. Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Børne og uddannelsesudvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt Hele 1.000 2013 Budgetområde 512 reguleringer -242 Norm- og mængderegulering på Tandplejen -215 Norm- og mængderegulering af sundhedsplejen -104 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 77 Budgetområde 513 reguleringer -388 Fællesudgifter på skoleområdet 986 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 779 Norm- og mængdereguleringen skoler 1.232 Projektledelse på Dialogportalen -250 Udgiftsneutral budgetomplacering klubbudget overført til skolerne som følge af skolereform 3.275 Norm- og mængderegulering til faktisk børnetal Helsingør Ungdomsskole 85 Plejebørn, betalinger til og fra andre kommuner -226 Socialpædagogiske opholdssteder -644 Døgninstitutioner -262 Norm og mængderegulering af SFO"erne -1665 Forældrebetaling SFO"erne 4.809 Reduceret forældrebetaling SFO"erne som følge af skolereform. Forældrebetaling -2.293

18 Pædagogiske fripladser SFO"erne -153 Økonomiske fripladser SFO"erne -49 Folkeskoleelever til og fra Frit Valg -2.400 Søskendetilskud SFO"erne -1.252 Øvrige fællesudgifter - 2.223 Bidrag til statslige og private skoler -3.375 Efterskoler 560 Produktionsskoler 592 Ekstra modtagerklasse på Helsingør skole 816 Udgiftsneutral Budgetomplacering - Kørerteknisk anlæg Sindshvile til Center for Ejendomme Budgetområde 514 0 33 Budgetområde 515 4.044 Fællesudgifter dagområdet 2.728 Norm- og mængderegulering af Dagtilbudsområdet 6.003 Udgiftsneutral budgetomplacering klubbudget overført til skolerne som følge af skolereform -3.275 Forældrebetaling, friplads, privatinstitutioner 1.316 Forældrebetaling -2.269 Reduceret forældrebetaling Klubberne som følge af skolereform. -514 Søskendetilskud -568 Økonomiske fripladser 1632 Pædagogiske fripladser -36 Privatinstitutioner pædagogiske, økonomiske fripladser og søskendetilskud 1.290 Private daginstitutioner - driftstilskud Norm og Mængde regulering 1.691 Fritvalgsordning (privat pasning) 320 Pasning af eget barn -230 Budgetområde 516 0 Budgetområde 517 711 Omplacering budget til objektiv finansiering 220 Omplacering af budget Kvindekrisecentre 450 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 41 Børne- og Ungeudvalget reguleringer i alt 4.125 Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni 2014. De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at der til budgetområde 512 - Forebyggelse gives en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. på det rammestyrede område. 2. at der til budgetområde 513 - Skoler gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. på det rammestyrede område.

19 3. at der til budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner gives en positiv tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. på dagområdet på det rammestyrede område. 4. at der til budgetområde 517 Udsatte Børn gives en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til på det rammestyrede område. 5. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgetområde 512 - Forebyggelse, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til budgetområde 513 - Skoler, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til budgetområde 514 UU- Øresund, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 9. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til budgetområde 516 Børne og Unge rådgivningen, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 10. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til budgetområde 517 Udsatte Børn, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 11. at der til budgetområde 512 - Forebyggelse frigives 0,5 mio. kr. 12. at der til budgetområde 513 - Skoler frigives 1,2 mio. kr. 13. at der til budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner frigives 5,3 mio. kr. 14. at der til budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen frigives 0,7 mio. kr. 15. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Ad 1-14: Indstillingerne godkendt. Ad 15: Alle ansøgninger indgår i den videre budgetproces.

20 05. Budgetforslag 2015-2018 - budgetmøde i Børne- og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9021 Byrådet 2014-2017 Bilag 1: 512 Forebyggelse - ringefordeling Bilag 1: 513 Skoler Ringeopdeling Bilag 1: 514 UU-Øresund - ringefordeling Bilag 1: 515 Dagpleje og daginstitutioner Bilag 1: 516 Børne- og Ungerådgivningen Bilag 1: 517 - Udsatte børn Bilag 2: Udvalgets ringebeskrivelser 2015-18-version 2.pdf Bilag 3: Udvalgets driftskorrektioner 2015-18.pdf Bilag 4: Forslag til nye serviceopgaver.pdf Bilag 5: Anlægsforslag BU budget 2015-2018 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 512 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 513 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 514 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 515 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 516 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 517 Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget 2015-2018 skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for 2015-2018. Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet udvalgets budgetforslag for 2015-2018. I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts- og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Elisabet Bühring (BUF-MED, stedfortræder for næstformand Cora Vangkilde), Vera Sandberg Hansen (næstformand i DS-MED) samt Mikkel Elkjær (områdeleder i Center for Økonomi og Styring) deltager under punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget 2015-2018. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Børne- og Uddannelsesudvalgets budget har 6 budgetområder: Budgetområde 512 Forebyggelse

21 Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 514 UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte Børn Forslaget til budget 2015-2018 på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts- og anlægskorrektioner 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Dagtilbud og Skoler og Center For Børn, Unge og Familier har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1. Det samlede budget på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er på 1.149,7 mio. kr. fordelt med 981,8 mio. kr. i ring 1 og 167,9 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 3,0 mio. kr. i ring 2 som nye driftsforslag i 2015. Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder 1.000 kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring2 Budget 2016 ring1 Budget 2016 ring2 Budget 2017 ring1 Budget 2017 ring2 Budget 2018 ring1 Budget 2018 ring2 512 Forebyggelse 35.026 9.235 33.732 8.292 32.743 8.158 32.201 8.158 513 Skoler 572.75 9 51.235 556.92 1 48.965 545.13 9 49.081 538.63 0 49.251 514 UU-Øresund 9.613 2.818 9.680 2.818 9.678 2.818 9.678 2.818 515 Dagpleje og daginstitutioner 215.66 8 36.024 204.59 9 35.621 198.49 7 35.782 196.88 3 35.855 516 Børne- og Ungerådgivninge n 30.648 5.585 30.310 5.523 29.970 5.461 29.970 5.461 517 Udsatte børn 118.09 8 63.000 116.32 6 63.000 114.51 4 63.000 114.51 4 63.000 Udvalget i alt 981.81 2 167.89 7 956.15 7 164.21 9 934.00 8 164.30 0 925.18 5 164.54 3 Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag 2. 2. Drifts- og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler samt

22 Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet driftskorrektioner, jf. bilag 3. Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 7,8 mio. kr. i 2015, 6,2 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og -2,0 mio. kr. i 2018. Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder 1.000 kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 512 Forebyggelse -213-370 -515-1.056 513 Skoler 6.343 7.552 8.218 1.721 514 UU-Øresund 23 23 23 23 515 Dagpleje og daginstitutioner 304-2.272-2.421-3.953 516 Børne- og Ungerådgivningen 75 73 70 70 517 Udsatte børn 1.218 1.207 1.197 1.197 Udvalget i alt 7.750 6.213 6.572-1.998 I budget 2015-2018 er der indarbejdet driftskorrektioner som primært vedrører norm og mængdereguleringer med afledte følgevirkninger på forældrebetaling og fripladser. Derudover er der foretaget enkelte udgiftsneutrale budgetomplaceringer og enkelte tekniske korrektioner. 2.1. Skolereform Fra skoleåret 2014/15 vil der ske en række budgetmæssige ændringer på området som følge af skolereformen, indførelse af en ny budgettildelingsmodel og udlægning af den resterende del af budgetmidler vedr. inklusion. Børne- og Ungeudvalget blev i november 2013 forelagt et notat, der præsenterede den foreløbige opgørelse af økonomien i folkeskolereformen. I 2015 var vurderingen dengang, at der ville være et overskud på 3,6 mio. kr. i skolereformen. Efterfølgende er tallene i skolereformen blevet opdateret til skoleåret 2014/15, og skolerne har fået udmeldt et nyt budget for dette skoleår. Udvalget vil få omdelt et opdateret notat over økonomien i skolereformen på mødet. På nuværende tidspunkt vurderes overskuddet at være reduceret til 0,1 mio. kr. i 2015. Samlet set vil skolernes udgifter stige med 46,3 mio. kr. som følge af skolereformen. Heraf vil skolerne selv kunne finansiere 24,4 mio. kr. dels ved, at lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen og dels ved at gennemføre forskellige afbureaukratiseringstiltag, som er indeholdt i folkeskolereformen, jf. tabel 3. De resterende 22,1 mio. kr. skal finansieres ved den reducerede åbningstid i SFO erne og klubberne. Tabel 3. Skolernes netto merudgifter i 2015 ved skolereformen Kr. 2015 (2104 pl) Lærertid som anvendes til klassisk undervisning 7.273.500 Lærertid som anvendes til understøttende undervisning 15.516.800 Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning 12.630.400 Pædagogtid - dobbeltbemanding ved frivillig lektiecafe (første 2 år) 1.973.500 Ekstra tildeling til skolerne til pædagogisk personale 5.000.000 Undervisningstillæg 1.710.654 Kompensation for bortfald af aldersreduktion 1.654.800

23 Udfasning af aldersreduktion 573.612 Udgifter i alt på skoler 46.333.266 Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning -23.275.200 Afbureaukratisering -1.000.000 Finansiering i alt på skoler -24.275.200 Samlet netto merudgift for skolerne 22.058.066 I budgetforslag 2015-2015 er der alene indarbejdet korrektioner vedr. flytning af budgetmidler mellem budgetområder. Det er derfor alene følgende elementer i folkeskolereformen, der indgår i budgetforslaget som driftskorrektioner: Reduktion af klubbernes budget som følge af kortere åbningstid med 7,921 mio. kr. (budgetområde 515) Forhøjelse af skolernes budgetter tilsvarende med 7,921 mio. kr. (budgetområde 513) SFO ernes budgetter ligger på budgetområde 513, og omplaceringen af budget fra SFO erne til skolerne vil derfor ikke optræde som budgetkorrektioner i budgetforslaget. Reduktionen af SFO ernes budget og forhøjelsen af skolernes budget vil derimod ske som tekniske korrektioner indenfor budgetområde 513 i økonomisystemet. Samlet set vil SFO ernes budget blive reduceret med 17,9 mio. kr. (2104 pl). 2.2. Driftskorrektioner Tabel 3 b. Oversigt over samtlige driftskorrektioner 1.000 kr. Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 512 Forebyggelse -213-370 -515-1.056 Pl regulering februar 2014 97 90 87 87 Norm og mængderegulering -127-176 -222-398 af Sundhedsplejen Norm og mængderegulering -262-363 -459-824 af Tandplejen Stillingskift mellem tjenestemandsog 79 79 79 79 overenskomstansatte 513 Skoler 6.343 7.552 8.218 1.721 Pl regulering februar 2014 1.609 1.531 1.469 1.469 Omplacering af midler fra -800-800 -800-800 Uddannelseshuset til PO Norm og mængderegulering 22 6-16 -38 ungdomsskoler Bidrag til statslige og private skoler -2.937-2.937-2.937-2.937 Efterskoler 567 567 567 567 Køreteknisk anlæg (udgiftsneutral) -22-22 -22-22 Ekstra modtageklasse - Helsingør Skole 833 833 833 833 Produktionsskoler 600 600 600 600 Plejebørn -234-234 -234-234 Døgninstitutioner -264-264 -264-264 Socialpædagogiske opholdssteder -633-633 -633-633 FRIT VALG Folkeskoleelever til og fra andre kommuner -2.444-2.444-2.444-2.444

24 Regulering af budget i forbindelse 792 792 792 792 med tjenestemandsskift Norm og mængderegulering skoler 3.881 5.591 6.612 1.355 Klubbudget overført til skoler 7.921 7.830 7.736 7.736 Skolereform - færre -7.298-7.178-6.947-6.644 forældreindtægter Projektledelse af Dialogportalen 250 0 0 0 Norm og mængderegulering SFO -1.582-1.767-2.220-4.890 Søskendetilskud og fripladser -3.505-3.505-3.529-4.177 Forældrebetaling SFO 9.587 9.586 9.655 11.452 514 UU-Øresund 23 23 23 23 Pl regulering februar 2014 23 23 23 23 515 Dagpleje og daginstitutioner 304-2.272-2.421-3.953 Pl regulering februar 2014 666 608 569 569 Klubbudget overført til skoler -7.921-7.830-7.736-7.736 Norm og mængderegulering 5.546 2.859 2.661 623 daginstitutioner Søskendetilskud og fripladser 493 234 208 27 Pasning af eget barn -226-257 -243-227 Frit Valg på dagområdet 343 94 246 392 Forældrebetaling Norm og -1.266-323 -202 564 mængderegulering Norm og mængderegulering 1.428 1.182 968 744 private daginstitutioner Søskendetilskud og fripladser 1.241 1.161 1.108 1.091 private institutioner 516 Børne- og Ungerådgivningen 75 73 70 70 Pl regulering februar 2014 75 73 70 70 517 Udsatte børn 1.218 1.207 1.197 1.197 Pl regulering februar 2014 482 471 461 461 Stillingskift mellem tjenestemandsog overenskomstansatte 42 42 42 42 Omplacering af budget 450 450 450 450 kvindekrisecentre Omplacering objektiv finansiering 220 220 220 220 Nulstilling af Kvindekrisecentret 24 24 24 24 Røntofte Driftskorrektioner i alt 7.750 6.213 6.572-1.998 En uddybende beskrivelse af de enkelte driftskorrektioner fremgår af bilag 3. 3. Forslag til nye serviceopgaver I tabel 4 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier. Tabel 4. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne 1.000 kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 512 Forebyggelse 2.864 3.005 3.005 3.005 Tidligt barselsbesøg 167 167 167 167 Børnefysioterapi - regulering af ressourcerne 1.545 1.545 1.545 1.545 Familie Iværksætterne 992 1.133 1.133 1.133 Sommeråbent i Tetriz 160 160 160 160

25 513 Skoler 104 104 104 104 Genanskaffelser af computere til personalearbejdspladser 2.050 2.050 HH Skole - kultursamarbejde 100 100 100 100 Udvidelse af Hipp-Hopp programmet 104 104 104 104 Udvalget i alt 2.968 3.109 3.109 3.109 Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag 5. 4. Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) Børne- og Uddannelsesudvalget 513 Skoler 513-01 Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) 515 Dagpleje- og Daginstitutioner 515-05 Multiparken - Lydisolerende bagvæg til scenen (naboklager) 515-09 Renovering af gulvkonstruktioner i Troldehøj og Kasserollen 515-10 Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd (nuværende ikke tidssvarende) 515-11 IT kabler og fornyet IT installationer i Stokrosen (svag netværksdækning) 2015 2016 2017 2018 500 0 0 0 700 0 0 0 10.000 0 0 0 650 0 0 0 35 0 0 0 Tabel 6: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg 2015 2016 2017 2018 Område (1.000 kr.) Børne- og Uddannelsesudvalget 513 Skoler Ingen 2015-2018 0 0 0 0 515 Dagpleje- og Daginstitutioner 515-02 Fremtidig SFO, Espergærde Skole afd. 8.450 27.230 5.600 0 afd. Gl. Espergærde, afd. Tipperup og afd. Mørdup (SFO ind på alle skoler i Espergærde). Note: 825-07 (lovkrav/prioritet 1): SFO-afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der p.t. er placeret i pavillonbyggeri udgår, hvis denne vedtages 515-03 Registrering og tilstandsvurdering af 1.000 0 0 0 daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion 515-04 Pulje til mindre forbedringer i daginstitutionerne 1.000 0 0 0