Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 5. februar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 30. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-003-15 Den lille positive 01-004-15 Protokol fra mødet den 15. januar 2015 siderne 1264-1273
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-003-15 Forretningsudvalgsmøderne punkt 9-11 Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45 - Niels Afdelingerne 18 23 samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31, 32,35,37,40 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 Mohammad Afd. 30 - Mette Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle 02-004-15 Administrativ orientering Personalesager. Urafstemning afd. 7 omkring sammenlægning med afd. erne 4,5 og 12. Forslaget vedtaget med 18 ja mod 6 nej. Èn stemmeseddel var ugyldig. Afd. 65. HAB er i dialog med kommunen om en snarlig løsning på slag og nedrivning. Ældresagen i Haderslev har taget godt imod HAB s henvendelse om en guidet tur i Varbergparken. Den 21. januar deltog der 60+, den 2. februar 60, og p.t. er der tegnet 52 til den 18. februar og 45 til den 7. april. Stor tak til guiderne Diana og Christian og SPICE for dejlig mad. Der har efterfølgende været stor interesse for området og vore boliger fra de deltagende samt fra kommende deltagere. HAB har indgået aftale med DSU og er udtaget som én af 8 virksomheder, som får mulighed for at få universitetsstuderende til at kigge på vore marketing-udfordringer. Det betyder, at vi skal fremlægge vores marketing-udfordringer for ca. 250 studerende den 9. marts på SDU, Campus Kolding, Herefter vil der være et forløb, som munder ud i, at HAB får helt konkrete handlingsanbefalinger baseret på dybdegående analyser ganske gratis. I indeværende uge har HAB fremsendt ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering for om muligt at få forlænget mentorordningen i afd. 27 frem til afslutningen af byggeriet ca. 1. april 2016. HAB s donationer til børneafdelingen på Aabenraa sygehus. P.t. er vi i dialog med ledelsen fra afdelingen om evt. muligheder og procedure.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-002-15 Generel status Er udsendt 03-003-15 Solceller afd. 21 03-004-15 Afd. 56 salg af byggeretter Ad 03-003-15. Sagsfremstilling. Efter bestyrelsesbeslutningen bl.a. på baggrund af anbefalinger fra BL om at sætte afd. 21`s projekt med solceller i bero, har administrationen indhente en second opinion udtalelse fra det uvildige, rådgiverfirma Navitas, Århus. Der er udfærdiget et 2-siders notat, hvor der bliver stillet nogle konkrete tekniske spørgsmål. Det har HAB s tekniske afdeling anmodet rådgiverne på solcelleprojektet om at forholde sig til.. Indstilling. Når projektet til fulde lever op til de oprindelige stillede krav, samt de af Navitas påpegede tekniske udfordringer, sættes solcelleprojektet i afd. 21 i værk. Ad 03-004-15. Sagsfremstilling: Bestyrelsen har godkendt skema A og B for afdeling 56, som omfatter opførelse af 42 ungdomsboliger. HAB har erhvervet matrikel 4758 Haderslev Ejerlav fra Haderslev kommune. Herfra overdrages byggeretter til HFK Tribune ApS og til SE Fodbold Holding A/S for opførelse af sportel, skybokse, klub- og kontorlokaler. Arealet til sportel, skybokse, klub- og kontorlokaler overdrages i henhold til overdragelsesaftale med ejerlejlighed nr. 2, 3 og 4 til HFK Tribune og ejerlejlighed nr. 5 til SE Fodbold Holding A/S pr. den 1. juli 2014. Ejerlejlighedsopdelingen er foretaget af Landinspektør Trine Jervelund fra Hvenegaard & Jens Bo. Udstykningen og ejerlejlighedsopdelingen er myndighedsgodkendt. Indstilling: Det indstilles til godkendelse, at HAB, afdeling 56, videresælger byggeretter til ejerlejligheder nr. 2, 3 og 4 til HFK Tribune ApS samt ejerlejlighed nr. 5 til SE Fodbold Holding A/S, og at overdragelsen sker til aftalte byggeretspriser uden nogen form for provenu, da køber selv står for opførelsen af ejerlejlighederne.
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-002-15
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-009-15 Afvikling af afdelingsmøder 2015 Plan udsendt 05-010-15 Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? 05-011-15 Evaluering af GF 2015 herunder tidspunkt 2016. Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2015 5/3, 9/4, 7/5 og 4/6 Strategiseminar for bestyrelse og direktion. 22. februar 2015. INFO-møde 11. marts 2015
Dagsordenens punkt 6 Eventuelt 06-001-12