ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ole Priess, Ditte Staun Fraværende:
INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2016 på Økonomiudvalgets eget område... 3 2. Budget 2016-2019 - Anlægsønsker - Teknisk Forvaltning... 4 3. Budgetstatus 2016... 5 4. Kommuneplan - Revision af Kommuneplan 2013-2025 - Status på campus... 9 5. Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag... 12 6. Områdefornyelse i Hald - bevillingssag... 15 7. Områdefornyelse i Durup - bevillingssag... 19 8. Pulje til cykelstier 2015 - Bevillingssag... 22 9. Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag... 28 10. Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling... 29 11. Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag... 31 12. ANLÆGSREGNSKAB 2014 OMBYGNING PÅ CKU... 34 13. ANLÆGSREGNSKAB 2014 ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN... 35 14. ANLÆGSREGNSKAB 2014 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER... 36 15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter... 37 16. Servicetjek af hjemmesygeplejen i Skive Kommune... 38 17. Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg... 40 18. Regler for optagelse i dagtilbud... 42 19. Anvendelse af Skovhuset, Lyngdalen 1, Glyngøre... 43 20. VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG... 44 21. Vækstpuljen - Ansøgning - 2015 - Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) - Etablering af lokale erhvervsnetværk... 47 22. Vækstpuljen - Ansøgning - 2015 - Erhvervsakademi Dania - Udvikling af kurser og konference om e-handel... 49 23. KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark... 52 24. Kulturpolitikken - til godkendelse... 54 25. Fremtidens Borgerservice... 56 26. Kriterier for indgåelse af markedsføringsaftale med elitesportudøvere... 59 27. Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd. 25... 61 28. Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig)... 62 29. Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive... 63 30. Resultatløn... 64 Underskriftsark... 65 Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1
SIDE 2
1. BUDGETFORSLAG 2016 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-177882 Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 31. august 2015. Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 244,6 mio. kr. svarende til budgetrammen, idet der kun er en enkelt mindre teknisk ændring med en mindreudgift til lovændring på økonomiudvalgets område. Beredskabsforslag. Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 17. februar 2015, at der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1% og at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen, idet der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018. Der er således ikke udarbejdet beredskabsforslag på økonomiudvalgets eget område. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: 1,0 mio. kr. til driftspulje til Landsbyudvalget, anlægsforslaget er tilsvarende reduceret fra 3,0 til 2,0 mio. kr. Reservation af 0,5 mio. kr. af Rent Liv puljen til pulje til flerårige projekter. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 4,0 mio. kr. i 2016 til opsætning af mobilmaster, finansieret af låneoptagelse. 2,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. 10,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til erhvervsudvikling. 1,0 mio. kr. i 2016 til nedrivning af kommunale ejendomme. 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-115608 Økonomiudvalgets driftsudvidelser 779-2015-115606 Økonomiudvalgets anlægsønsker SIDE 3
2. BUDGET 2016-2019 - ANLÆGSØNSKER - TEKNISK FORVALTNING Sagsnr. 779-2015-3936 Dok.nr. 779-2015-183058 Sagsbeh. Finn Dissing BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 10. AUGUST 2015 Fraværende: Godkendt FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til godkendelse. ÅBENT SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte 3 budgetoplæg vedrørende GreenLab Skive, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget på møde den 11. august 2015. Det er aftalt, at budgetoplæggene sideløbende forelægges Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse, hvilket hermed sker. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG 779-2015-183039 Budgetoplæg 2016 GreenLab Skive - 150805.docx SIDE 4
3. BUDGETSTATUS 2016 Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-184395 Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At de tekniske ændringer godkendes. At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2016. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 18. august 2015 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2016 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2016. Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 11. august 2015 en status for budget 2016. I forhold til budgetoplægget til mødet d. 11. august er samtlige tekniske ændringer nu indarbejdet i budgetforslaget, idet bl.a. arbejdsmarkedsområdets budgetterede udgifter er gjort op. Endvidere har KL foretaget beregninger over samtlige indtægter fra skatter og tilskud/udligning i overslagsårene. Skive Kommune følger altid KL s forudsætninger for overslagsårene. Der er således forudsat at kommunernes engangstilskud til styrkelse af likviditeten på 3,5 mia. kr. i 2016 ikke er indarbejdet i overslagsårene. Endvidere er det forudsat at der ikke tilbageføres noget af omprioriteringsbidraget på 1% årligt til kommunerne. Det ordinære driftsresultat udgør 68,0 mio. kr. i budgetoplægget 2016 mod 75,4 mio. kr. i mødet d. 11. august 2015. Reduktionen af det ordinære driftsresultat med 7,4 mio. kr. kan primært henføres til at der på arbejdsmarkedsområdet er merudgifter på 69,6 mio. kr., mens det ekstra bloktilskud mv. til formålet kun udgør 59,6 mio. kr. Den økonomiske politik forudsætter et ordinært driftsresultat på 50-60 mio. kr. I forhold til budgetstatus forelagt økonomiudvalget d. 11. august 2015 er der i overslagsårene betydelige ændringer i negativ retning i det ordinære driftsresultat og likviditetsforbruget i forlængelse af KL s udmelding af indtægter fra skatter og tilskud/udligning samt udgifterne til arbejdsmarkedsområdet for 2017-19, der først er kommet nu p.g.a. folketingsvalget. Skive Kommune anvender altid KL s forudsætninger for fremskrivningen af indtægterne. I budgetoverslagsårene er der således i overensstemmelse med KL s udmelding indregnet en reduktion i bloktilskuddet som følge af omprioriteringsbidraget på 1% årligt. Det svarer til 20, 40 og 60 mio. kr. i mindreindtægt i 2017-19. I KL s opgørelse er der ikke indlagt en forudsætning om, at en del af omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne. Omprioriteringsbidraget for 2017-19 er ikke en del af aftalen for 2016. Endvidere er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten i 2016 på 3,5 mia. kr. til kommunerne ikke indregnet i overslagsårene, da det ikke indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2016. I 2019 ændres det ordinære driftsresultat fra et overskud på 20,5 mio. kr. til et underskud på 72,6 mio. kr., en forringelse på godt 93 mio. kr., der primært kan henføres til en manko som følge af bloktilskudsreduktionen vedr. omprioriteringsbidraget på 60 mio. kr. SIDE 5
og merudgifter på arbejdsmarkedsområdet med 22 mio. kr. ud over kompensationen fra bloktilskuddet. I budget 2017-19 er det ordinære driftsresultat således væsentligt under den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i årene. Det aktuelle budgetforslag vil være udgangspunktet for budgetseminaret d. 31. august 2015. I henhold til budgetproceduren deltager Hoved-MED i Økonomiudvalgets møde, således at der er mulighed for drøftelse af budget 2016 med medarbejdersiden. Fagudvalgene har i perioden 10.-13. august 2015 foretaget prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret. Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 19. august 2015. Materiale til budgetseminaret udsendes d. 21. august 2015. Skattefinansieret drift. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 75,5 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.797,4 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder: En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end hidtil forventet. En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi. En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud. Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr. på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL. Merudgift til overførsler på arbejdsmarkedsområdet med 71,0 mio. kr. hvoraf der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet med 62,0 mio. kr. Mindreudgift til forsikrede ledige med 5,1 mio. kr., hvor beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, er reduceret med 6,1 mio. kr. Merudgift til ældreområdet, idet Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Merudgiften er udgiftsneutral, idet tilskuddet er omlagt til et bloktilskud fra 2016. Merudgift til integrationsområdet på 3,7 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til bl.a. bolig, forsørgelse, sprogundervisning, beskæftigelsesindsats og administration mm. Merudgiften er tillige med merudgiften på 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne delvist kompenseret via 3,7 mio. kr. i forventet ekstraordinært tilskud på flygtningeområdet. De tekniske ændringer er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for tekniske ændringer. SIDE 6
Indtægter. Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2013-16 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør 54.000 kr. pr. indbygger. Der forventes mellem 1. og 2. behandlingen at kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet der på dette tidspunkt er slutlignet over 99% af skatteyderne for indkomståret 2014 og indbyggertallet efter fraflytningen af de unge til de store uddannelsesbyer er kendt. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan. I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende om kommunernes indtægter. Bloktilskud. Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra 2016-19 svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr. Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finasieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr. mere end i 2015. Skive Kommunens andel heraf udgør 45,1 mio. kr. I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i 2016. Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet. Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL hidtil har forudsat for 2016. Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i 2016. Skive Kommunes andel heraf forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over de anførte udgifter til modtagerklasser. Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folketinget vedtager lovforslaget. Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer. Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune søger i lighed med foregående år ikke om låneadgang. Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune søger om låneadgang fra puljen. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udlig- SIDE 7
ning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Skive Kommune har i denne forbindelse foretræde for Social- og Indenrigsministeriet d. 17. august 2015. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015. Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015. Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september 2015. Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. Forsyningsvirksomheder. På forsyningsvirksomheder er der fra bestyrelsen i Nomi4s godkendt et budgetoplæg for affaldsområdet, der giver anledning til en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i 2016. Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016. Måned Aktivitet August Udvalgene afleverer budgetoplæg primo/medio måneden udskudt fra juni Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Budgetsimuleringsmodel udsendes 19. august Materiale til budgetseminar udsendes d. 21. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august September 1. behandling af budget 2016, 15. september Oktober 2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR er 7. oktober JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-159740 Budget 2016-2019 Tekniske ændringer v.2 SIDE 8
4. KOMMUNEPLAN - REVISION AF KOMMUNEPLAN 2013-2025 - STATUS PÅ CAMPUS Sagsnr. 779-2014-15930 Dok.nr. 779-2015-183777 Sagsbeh. Jørgen Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at begrebet Campus revurderes/nytænkes således: ÅBENT At den ret omfattende arealreservation mellem Sdr. Boulevard, Jægervej, Dalgas Alle og Egerisvej opgives eller væsentligt indskrænkes. At Campus fremadrettet defineres som Campus, perler på en snor. At den endelige definition og afgrænsning af Campus afventer revisionen af Kommuneplanen, der for Skive Bys vedkommende foregår hen over efteråret. SAGSFREMSTILLING De første tanker om Campus fremkom i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. I Planstrategi og kommuneplan fra 2009 er der peget på muligheden for at skabe et Campus område for de mange undervisningsinstitutioner og idrætsfaciliteter, der er i Egeris området. Tanken var bl.a. også at udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af erhvervsområdet ved Bilstrupvej H.C. Ørstedsvej. Alle disse gode tanker om Campus og samarbejde og synergieffekt mellem de enkelte institutioner i området har endnu ikke resulteret i en samlet, konkret fysisk plan for området. Der har gennem årene været kontakt til de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe udvikling og samarbejde. Det har af forskellige årsager givet anledning til nogen usikkerhed, måske fordi det har været vanskeligt på de givne forudsætninger at skabe interesse for arbejdet, eller fordi man fra starten ikke i tilstrækkeligt omfang har fået formuleret en strategi for samarbejdet, og hvad det indebærer. Reservationen af det større erhvervsområde ved H.C. Ørstedsvej og Bilstrupvej til Campus har medført nogen usikkerhed hos nogle virksomhedsejere vedrørende reservation af deres ejendomme, idet Campus måske ikke har været entydigt defineret i forhold til, hvad det kunne indebære af muligheder/begrænsninger for de pågældende private ejendomme i området. Man har formentlig forventet, at der blev udarbejdet en bydelsplan og efterfølgende lokalplan, som fastlagde en nærmere anvendelse og udformning af området. Planmæssigt er det svært at udarbejde en bydelsplan med mulighed for at etablere en lang række ikke nærmere definerede funktioner, som der tilsyneladende ikke er den store efterspørgsel efter. Er det realistisk at fastholde en reservation af omhandlende størrelse til nye uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger m.v.? Behøver nuværende og fremtidige uddannelsesinstitutioner(campus) at ligge tæt på hinanden? Hvad har f.eks. Gymnasiet og Teknisk Skole tilfælles, ud over selvfølgelig undervisning af unge mennesker? SIDE 9
Opstår behovet for at etablere nye større uddannelsesinstitutioner i Skive, kan det godt være, der kunne peges på andre, mere velbeliggende og attraktive arealer, f.eks. ved Åen eller Fjorden. I Teknisk forvaltnings notat, Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015, som er tiltrådt af Byrådet, anbefales, at hele Campusområdet revideres og reduceres til kun at omfatte ejendomme der i dag benyttes til uddannelsesinstitutioner. De øvrige ejendomme udlagt til Campus udlægges til andre og mere relevante formål. Med baggrund i ovennævnte anbefales, at Campus fremadrettet defineres, ikke som en stor samlet bydel, men enkelte Campusområder, som ligger som Perler på en snor. Begrebet Perler på en snor går igen i Skive kommunes Turistpolitik i forhold til lokale turistattraktioner. Vi har måske ikke 1-2 meget store attraktioner, men vi har lang række gode og spændende attraktioner, som ligger som perler på en snor. Som det fremgår af vedlagte kortbilag, er Campus i et bredere perspektiv meget mere end idrætsanlæg og uddannelsesinstitutioner i Egeris, så Campus er f.eks. også Krabbesholm Højskole og Produktionsskolen ved Marienlyst. Campus kunne måske også være et eventuelt fremtidigt Klima og Energi Center i Skive By i forbindelse med Å-planen. Dette koncept har tidligere været bragt i spil i forbindelse med tidligere planlægning og formuleringen af den første Klima og Energistrategi fra 2010 (se denne), hvor begrebet Energy Valley blev italesat som et bredt spektrum af forskellige energitiltag og klimatilpasning m.m. Det kan bl.a. oplyses at Krabbesholm Højskole, i internationale medier og tryksager, omtales som Krabbesholm Campus. Der bør selvfølgelig fortsat arbejdes med at etablere samarbejde og skabe synergieffekt mellem de enkelte Campus. Skive skal selvfølgelig fortsat holde fast i begrebet Campus, som så bør udvikles og udbygges efter en lidt anden strategi. I forbindelse med det videre arbejde med revisionen af Kommuneplanen vil der blive taget stilling til, hvad de arealer der ikke fremover reserveres til Campus, skal udlægges til og, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til allerede gældende lokalplaner for de enkelte områder. I mellemtiden er igangsat forskellige omfattende aktiviteter, der vil kunne give bud på fremadrettede aktiviteter og udvikling i Skive By. Konkret afventer man resultatet af foroffentligheden omkring Big Blue Skive, der igangsættes et projekt med titlen RENT LIV mellem husene med Gehl Architects som idémager, og den forestående udviklingsmesse 9.-10. september med deltagelse af borgere og erhvervsvirksomheder forventes også at give ideer og forslag til den fremtidige udvikling af Skive. Alle disse forhold forventes at blive indarbejdet i den nye Kommuneplan. Ud over den generelle offentlighed, der etableres i forbindelse med projekter og løbende aktiviteter, foreslås det, at URIS løbende orienteres om udviklingen på de jævnlige møder, der afholdes i dette regi. Næstkommende møde afholdes 2. oktober. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 10
779-2015-184776 Kortbilag vedr. nuværende Campus 779-2015-185753 Campus oversigtskort SIDE 11
5. INDSATS OMKRING NEDRIVNING AF SUNDHEDSFARLIGE BOLIGER - BE- VILLINGSSAG Sagsnr. 779-2011-9839 Dok.nr. 779-2015-135685 Sagsbeh. Flemming Schwartz BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Skive byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT at der til konto 015.066 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 1,150 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger - i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan af oktober 2009, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 0,815 mio.kr. til at oppebære indtægten/statsrefusionen, tillæg til rådighedsbeløb i 2015: udgifter indtægter 1,150 mio.kr. 0,815 mio.kr. nettomerudgifter i 2015 på kr. 335.000 finansieres fra konto 015.070 - Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2015. SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i møde den 27.10.2009 at godkende handlingsplan af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Skive kommune fik ved brev af 20.4.2011 fra ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter et tilsagn om tilskud fra 2011-indsatspuljen på 3,115 mio.kr. til opkøb, nedrivning m.v. af faldefærdige ejendomme. Med henblik på at fortsætte indsatsen efter handlingsplanen af oktober 2009 omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger, meddelte byrådet den 29.10.2013 en ny anlægsbevilling på 2,3 mio.kr. Anlægsbevillingen søges forhøjet, dels fordi der er ejendomme, som efter aftale med ejere vil være klar til nedrivning og dels med henblik på at opbruge det statslige tilsagn på 3,115 mio.kr. fuldt ud. Bevillingen søges forhøjet med kr. 1,15 mio.kr. til i alt 4,45 mio.kr. Den statslige refusion af udgifterne på 4,45 mio.kr. er i 2011-puljen på 70% - svarende til 3,115 mio.kr. SIDE 12
På nuværende tidspunkt er der under denne bevilling nedrevet 61 ejendomme. Der forventes yderligere nedrevet 15 20 ejendomme inden udgangen af 2015, så der i alt vil være nedrevet omkring 80 ejendomme under denne bevilling. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 13
ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Indsats omkring sundhedsfarlige boliger konto 015.066 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny / forhøjelse af anlægsbevilling 3.300.000 1.150.000 2.300.000 815.000 Anlægsbevilling i alt 4.450.000 3.115.000 Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb 1.150.000 0 815.000 0 0 0 0 0 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb 1.150.000 815.000 0 0 Finansiering: Teknik- og miljøudvalget 015.070 nedrivning af huse i landdistrikter Likvide aktiver (- = forbrug) -1.150.000-815.000 0 0 0 Finansiering i alt -1.150.000-815.000 0 0 Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Bygninger 0 0 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Anlægsbevilling: Der er herefter bevilget i alt 4,45 mio.kr. til at fortsætte gennemførelsen af handleplanen af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Af de 4,45 mio.kr. betaler staten 3,155 mio. kr. Det bemærkes, at det statslige tilskud er indbetalt til Skive kommune i 2011, og såfremt Skive kommune ikke fuldt ud afholder udgifter for 4,45 mio.kr. vil der skulle ske tilbagebetaling til staten på 70% af et eventuelt mindreforbrug. BILAG 779-2009-1145216 Rev forslag til handlingsplan, Skive efter møde.docx SIDE 14
6. OMRÅDEFORNYELSE I HALD - BEVILLINGSSAG Sagsnr. 779-2013-24477 Dok.nr. 779-2015-176428 Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto 015.057 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,85 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hald i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 0,95 mio.kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen at der i 2015 meddeles rådighedsbeløb på, o udgifter kr. 400.000 o indtægter kr. 190.000 at at nettorådighedsbeløbet på kr. 210.000 i 2015 finansieres fra konto 015.069 områdefornyelsesprojekter i by/landbyer de årlige afledte driftsudgifter på kr. 25.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej, som anført under afsnittet Økonomi SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den 26.8.2014 en bevilling på kr. 150.000 til at udarbejde et program for områdefornyelse i Hald. I løbet af efteråret 2014/vinteren 2014/15 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Hald udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den 24.3.2015 at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Hald. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den 7.5.2015 tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. Tilsagnet fra ministeriet er på 1,0 mio.kr. Skive kommune bidrager med 2,0 mio.kr. til projektet, så den samlede investering vil blive på 3,0 mio.kr. På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse og, at de årlige afledte driftsudgifter på kr. 25.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om byfornyelse og udvikling af byer SIDE 15
SIDE 16
ØKONOMI Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG Projekt: Områdefornyelse i Hald konto 015.057 Anlægsbevilling Udgift Indtægt Tidligere meddelt anlægsbevilling 150.000 50.000 Ny / forhøjelse af anlægsbevilling 2.850.000 950.000 Anlægsbevilling i alt 3.000.000 1.000.000 Rådighedsbeløb Teknik- og miljøudvalget 2015 Overslagsår 2016-2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlægsudgift / -indtægt Afsat rådighedsbeløb 500.000 100.000 190.000 0 2.400.000 800.000 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb 400.000 190.000 2.400.000 800.000 Finansiering: Teknik- og miljøudvalget 015.069 OF-projekter i by/landsbyer Likvide aktiver (- = forbrug) 400.000 0 190.000 0 2.400.000 0 800.000 Finansiering i alt 400.000 190.000 2.400.000 800.000 0 Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde Park & vej 0 25.000 Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Hald er på kr. 3,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 1,0 mio.kr. Rådighedsbeløb Områdefornyelsesprojektet i Hald forventes gennemført i perioden 2015 2019. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger: (Hele 1.000 kr) I alt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter 3.000 100 500 800 800 600 200 Indtægter 1.000 0 200 265 265 200 70 Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.069, hvor der i budgettet for 2015 2018 er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer. Afledte driftsudgifter Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter, således: drift/vedligehold, hovedgaden / hastighedsdæmpende tiltag kr. 5.000 drift/vedligeholdelse plads/torv kr. 10.000 vedligeholdelse stier kr. 10.000 I alt kr. 25.000 De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget politikområde Park & Vej for 2016-2019 i takt med at investeringerne tages i brug - således: SIDE 17
2016 2017 2018 2019 Udgifter 5.000 10.000 25.000 25.000 BILAG 779-2015-116312 Områdefornyelse - Hald - pdf-udgave af program 13.5.2015 SIDE 18
7. OMRÅDEFORNYELSE I DURUP - BEVILLINGSSAG Sagsnr. 779-2009-142872 Dok.nr. 779-2015-177965 Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 11. AUGUST 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at der til konto 015.051 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,855 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med det godkendte program, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 2,855 mio.kr. til at oppebære indtægten fra Durup Sparekassefond at der i 2015 meddeles tillæg til rådighedsbeløb, udgifter kr. 2.482.000 indtægter kr. 3.087.000 at nettorådighedsbeløbet/-indtægt i 2015 på 0,605 mio.kr. tilgår likvide aktiver. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den 26.8.2008 og 24.6.2009 udgiftsbevillinger på i alt 11,24 mio.kr. og indtægtsbevillinger på 5,62 mio.kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med program af 6.1.2009. Programmet af 6.1.2009 indeholder medfinansiering fra Durup Sparekassefond på 5,620 mio.kr., svarende til Skive kommunes andel af udgifterne til områdefornyelsesprojektet. Fonden har i foråret 2015 givet tilsagn om yderligere medfinansiering på kr. 350.000. På tidspunktet for bevillingsafgivelse til projektets gennemførelse var der ikke klarhed over, i hvilket omfang Durup Sparekassefond selv skulle afregne medfinansieringen direkte til entreprenører m.v. eller medfinansieringen hel eller delvis skulle afregnes som et tilskud til Skive kommune. Der blev derfor ikke taget bevillingsmæssig stilling til medfinansieringen fra Durup Sparekassefond, hvilket var anført i sagsfremstillingen i forbindelse med bevilling godkendt af byrådet i møde den 24.6.2009. Under projektets gennemførelse er det opgjort, at Durup Sparekassefond direkte udbetaler 2,51 mio.kr. for en række arbejder/ydelser, som indgår i områdefornyelsesprojektet. Den resterende medfinansiering på 3,46 mio.kr. udbetales til Skive kommune som et tilskud. Skive kommune skal af medfinansieringen på 3,46 mio.kr. afregne moms på SIDE 19