Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06 Sted : Grenaa rådhus, rådssalen Dato : 4. maj 2010 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.40 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (O) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Kommunalbestyrelsen beslutter at de to punkter på dagsorden til kommunalbestyrelsens lukkede møde overføres til behandling på kommunalbestyrelsens åbne møde. Disse to punkter optages som punkt 28 og 29 på nærværende dagsorden. Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse: 1. Spørgetid... 1 1.1 Spørgsmål fra Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej 21, 8500 Grenaa... 1 2. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune... 3 3. Årsrapport fra opkrævningskontoret... 4 4. Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009... 5 5. Ændring af mødeplan 2010 kommunalbestyrelsen... 8 6. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010... 9 7. Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset... 13 8. Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården)... 14 9. Udlæg af nyt boligområde i Ørum... 16 10. Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup... 18 11. Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening... 20 12. Udbud af cykelsti fra Allingåbro til Ørsted... 22 13. Godkendelse af affaldsplan... 24 14. Godkendelse af takster og gebyrer... 25 15. Fælles redningsberedskab: Anskaffelse af ny vagtcentral... 27 16. Fælles redningsberedskab: Godkendelse af samordningsaftale... 29 17. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen... 30 18. Ressourceudmålingsnøgle, specialklasser og Djurslandsskolen... 31 19. Revision af kommunens restaurationsplan... 33 20. Djurs Mad I/S ændring af interessentskabskontrakt... 34 21. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde... 36 Norddjurs Kommune
22. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger... 39 23. Opgradering af køkkener i daginstitutioner... 41 24. Ombygning af Vestervang... 43 25. Anlæg Allingåbroskolen... 46 26. Frigivelse af anlægsbevilling idrætshaller... 50 27. Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 53 28. Istandsættelse og ombygning af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted... 59 29. Istandsættelse og ombygning af 12 kommunalt ejede boliger i Allingåbro... 63 Norddjurs Kommune
1. Spørgetid. I henhold til de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for spørgetid i kommunalbestyrelsens møder, skal spørgsmål til kommunalbestyrelsens møder fremsættes skriftligt og være direktionssekretariatet i hænde senest 8 dage før det møde, hvor spørgsmålene ønskes besvaret. I henhold til de nævnte retningslinier, behandles spørgsmålene ved mødets start, og det forudsættes, at spørgeren er til stede ved besvarelsen. Det fremgår også af til retningslinierne, at spørgsmål kun kan fremsættes til kommunalbestyrelsens ordinære møder, og at spørgsmål ikke kan fremsættes til det møde, hvor kommunalbestyrelsens årsbudget er til 2. behandling. 1.1 Spørgsmål fra Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej 21, 8500 Grenaa./. Spørgsmålene stilles vedrørende et referat fra møde mellem Norddjurs Kommune og Vejdirektoratet omkring nordlig omfartsvej, Grenaa. Referatet er vedlagt som bilag. Spørgsmålene er således: Kommunen/politikerne har lovet, at vi berørte borgere ville blive inddraget i sagen på et meget tidligt tidspunkt. Hvad har kommunen reelt gjort siden, for at efterleve det som de lovede borgerne op til kommunalvalget? I referatet fremgår at der som udgangspunkt minimum nu er to linieføringsforslag. Kan man regne med at kommunen snarest melder dette ud i offentligheden, således at de nu nye og ganske uvidende grundejere kan deltage i debatten? Hvad er der i grunden galt ved at udbygge og benytte den allerede eksisterende linieføring fra vest via Hovedvejen og videre af Ringvejen, som fører direkte ned til Grenaa Havn. Det er for det første den korteste vej, den mest lige linieføring som tænkes kan, det billigste projekt samt der er uanede 1
muligheder for at udvide vejen, da der er skov og eng på begge sider på hele strækningen. Ved idrætscentret kan der etableres tunnel eller gangbro for at beskytte de bløde trafikanter. Hvad skulle problemet være i at anvende en, i så forvejen god linieføring? Forslag til besvarelse blev udleveret ved mødets begyndelse til kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til svar. 2
2. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune 00.01.00G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har udarbejdet oplæg til opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune. Strategien er gældende for tidspunktet for vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for, at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Formålet med opkrævningsstrategien er, at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer er så effektiv som muligt. Kommunalbestyrelsen kan igennem planen sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og den arbejdsindsats der i praksis sker på opkrævningsopgaven. Opkrævningsstrategien indeholder følgende: Beskrivelse af opkrævningskontorets opgaver Målsætning for opkrævningen Målsætning for forebyggelse af nye restancer Målsætning for service Afskrivningspolitik Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse./. Opkrævningsstrategien og tabeltræk vedlægges som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at opkrævningsstrategien godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sti møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 3
3. Årsrapport fra opkrævningskontoret 00.01.00.G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har fremsendt årsrapport 2009 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2009 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er, at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i 2010./. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen tager årsrapporten til efterretning. 4
4. Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009 I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt., aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010, 8, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. Regnskabet for 2009 viser en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009, således er udgifterne på driftsområdet 31 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet viser, på trods af forbedringen, et underskud på den ordinære drift på 28,2 mio. kr. Underskuddet på den ordinære drift bidrager til at regnskab 2009 resulterer i et betydeligt træk på kassebeholdningen. Anlæg og afdrag på lån er således primært finansieret af kassebeholdningen og nye lån. Der overføres fra 2009 til 2010 i henhold til overførselsreglerne væsentlige opsparede beløb. Der henvises til sagen om overførsler for en nærmere specifikation. Positive tal = udgifter / aktiver. Negative tal = indtægter / passiver. 1.000 kr. 1. 2. 3. 4. Regnskabsopgørelse Budget Korr. budget Regnskab Forskel 2009 2009 2009 2-3 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.287.861-1.287.861-1.287.884 23 Tilskud og udligning -597.065-614.033-613.668-365 Indtægter i alt -1.884.926-1.901.894-1.901.552-342 Driftsudgifter i alt 1.846.318 1.950.895 1.919.894 31.001 Driftsresultat før finansiering -38.608 49.001 18.342 30.659 Renter m.v. 5.860 10.340 9.871 469 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED -32.748 59.341 28.213 31.128 Anlægsudgifter i alt 60.622 94.586 74.969 19.617 Jordforsyning Drift (indtægter-udgifter) -671-873 -687-186 Køb og salg af jord incl. byggemodning -19.700 15.308 11.440 3.868 Jordforsyning i alt -20.371 14.435 10.753 3.682 RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE 7.503 168.362 113.935 54.427 5
B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) -3.300-3.306-591 -2.715 Anlæg (indtægter-udgifter) 0 0 0 0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHE- DER -3.300-3.306-591 -2.715 C. RESULTAT I ALT (A+B) 4.203 165.056 113.344 51.712 Finansiering m.v. Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) 22.996 25.152 33.020-7.868 Finansforskydninger -5.308-18.245-67.747 49.502 Optagne lån -10.000-23.956-13.925-10.031 Finansieret af/henlagt til kassebeholdning 11.891 148.007 64.692 83.315 Der henvises til side 40 i årsberetningen, som indeholder en specificeret oversigt over det udgiftsbaserede regnskab 2009. I regnskab 2009 bruges i alt 64,7 mio. kr. af kassebeholdningen til at finansiere underskuddet på den ordinære drift. Kassebeholdningen udgør ultimo 2009 i alt -60,3 mio. kr. (negativ beholdning). Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af 2009 83,8 mio. kr. mod 137,6 mio. kr. ved udgangen af 2008. Uden for kassebeholdningen er der ultimo 2009 deponeret 88,3 mio. kr. i henhold til lånereglernes bestemmelser. Deponeringen vedrører hovedsagelig udligning af mellemværende med Aqua Djurs A/S. På driftsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 91,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2007 til 2009 og fra 2008 til 2009. På anlægsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 69,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2008 til 2009 samt fremrykninger fra 2010 til 2009. Det fremgår også af regnskabet, at finanskrisen har haft stor betydning for jordforsyningsområdet, idet det samlede område netto (køb og salg af jord incl. byggemodning) har haft et underskud på 31,1 mio. kr. i forhold til det forventede ved budgetvedtagelsen for året 2009../. Økonomi- og lønafdelingen, budget- og regnskabsteamet, har udarbejdet årsregnskabet for regnskabsåret 2009 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer og oversigter hertil (bind 2, 6
del 1 og 2). Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2. Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune, om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivninger på i alt 1.776.000 kr. Dette bilag vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. årsregnskabet for 2009 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, godkendes. 3. afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt 1.776.000 kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1 (særskilt bilag), godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 7
5. Ændring af mødeplan 2010 kommunalbestyrelsen 00.22.02P07 09/20243 I henhold til lov om kommunernes styrelse træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2010 er besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 3. november 2009. Mødeplanen er bindende, dog kan et møde aflyses, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed herom, ligesom der i enighed kan fastlægges en ændret mødeplan, der herefter skal bekendtgøres. Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. marts 2010 procedure og tidsplan for budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014, herunder at: kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2011 ændres fra torsdag den 16. september 2010 til onsdag den 22. september 2010. kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2011 flyttes fra torsdag den 7. oktober 2010 til torsdag den 14. oktober 2010. På den baggrund foreslås kommunalbestyrelsens mødeplan ændret således, at den er i overensstemmelse med den godkendte procedure og tidsplan for budget 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014. Borgmesteren indstiller, at ovennævnte forslag indarbejdes i kommunalbestyrelsens mødeplan 2010. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8
6. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 er budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 11.311-2.184 9.127 Arbejdsmarkedsudvalget 45 0 45 Børne- og ungdomsudvalget 20.511 8.303 28.814 Kultur- og udviklingsudvalget 4.791 1.532 6.323 Miljø- og teknikudvalget 2.122 7.824 9.946 Sundhedsudvalget 1.172 0 1.172 Voksen- og plejeudvalget 8.686 4.246 12.932 I alt 48.638 19.721 68.359 Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2009 til 2010. Dette gælder dog ikke jordforsyningsområdet, som ikke længere omfattes af overførselsadgang mellem budgetårene i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2009. Undtaget herfor er konkret anlægsprojekt Byggemodning. Åbyen, hvor kommunalbestyrelsen den 10. februar 2010 besluttede en dispensation, således at uforbrugt rådighedsbeløb kan overføres til 2010. Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres ikke../. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, som er vedlagt som bilag. Det fremgår blandt andet heraf, at der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. 9
./. Der er kommet forslag om følgende ændringer i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang (nærmere beskrevet i bilag - Beskrivelse af væsentlige ændringer til fortegnelsen over områder uden overførselsadgang): 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Ikke styrbart område Lovbundne udgifter 03.35.64 Udlejning indtægter Ikke styrbart område 04.82 Kommunal genoptræning og Ikke styrbart område Vedligeholdelsestræning grp. 003 05.35 Hjælpemidler sted 535.001 Lovbundet område 05.40 Rådgivning og rådgivningsinst. Ikke styrbart område Lovbundne udgifter Forslag til ændringer er indarbejdet med kursiv i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, og konsekvenser af ændringerne er medtaget som korrektioner til overførslerne. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2009 til 2010 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 3.691 0 3.691 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 Børne- og ungdomsudvalget -1.606 0-1.606 Kultur- og udviklingsudvalget 0 0 0 Miljø- og teknikudvalget 319 0 319 Sundhedsudvalget 0 0 0 Voksen- og plejeudvalget 300 0 300 I alt 2.704 0 2.704 10
Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2009 til 2010 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 15.002-2.184 12.818 Arbejdsmarkedsudvalget 45 0 45 Børne- og ungdomsudvalget 18.905 8.303 27.208 Kultur- og udviklingsudvalget 4.791 1.532 6.323 Miljø- og teknikudvalget 2.441 7.824 10.265 Sundhedsudvalget 1.172 0 1.172 Voksen- og plejeudvalget 8.986 4.246 13.232 I alt 51.342 19.721 71.063 Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2008 til 2009 udgjorde følgende beløb: Positive beløb=udgifter. 1.000 kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 7.710-30.151-22.441 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 Børne- og ungdomsudvalget 5.078 3.407 8.485 Kultur- og udviklingsudvalget 2.279 3.320 5.599 Miljø- og teknikudvalget 5.291 19.925 25.216 Sundhedsudvalget 1.393 0 1.393 Voksen- og plejeudvalget 2.938 1.140 4.078 I alt 24.689-2.359 22.330 *Driftsoverførsel vedrører alene året 2008, da 2007 overførslen var indefrosset til 2009 Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2010 i henhold til tabel 3, det vil sige tillægsbevilling drift på 51,342 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på 19,721 mio. kr. med finansiering af nettobeløb på 71,063 mio. kr. via kassebeholdningen. 2. ændringer til Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendes i kommunalbestyrelsen. 11
3. direktionen drøfter principperne for overførselsadgang og iværksætter en gennemgang af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang inden regnskab 2010. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 12
7. Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset 00.30.10Ø09/10/7761 Hjemmehosordningen/udgående team startede i 2008, og er efterhånden udvidet til at omfatte 4 medarbejdere. Ordningen administreres af Familiehuset og er et led i omlægning af udgifter fra anbringelsesområdet til det forebyggende område. Udgiften til det udgående team afholdes fra familieafdelingens område, men søges omplaceret til Familiehuset. Der er således tale om en omplacering af budget fra område uden overførselsadgang til et område med overførselsadgang. 4 medarbejdere betyder en omplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset på 1,7 mio. kr../. Det udgående Team Familiehuset - notat vedrørende ordningen, udarbejdet af leder på Familie- huset er vedlagt som bilag. Økonomiafdelingen skal gøre opmærksom på, at der ved overgang til område med overførselsadgang sker en overførsel af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår. Børn- og ungedirektøren indstiller, at der sker en omplacering af budget på 1,7 mio. kr. til Familiehuset fra anbringelsesområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Benny Hammer tager forbehold. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13
8. Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) 01.02.05P15 09/18355 Endelig vedtagelse af lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte den 3. november 2009 forslag til lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Der åbnes med lokalplanen mulighed for opførelse af 42 plejeboliger med servicearealer på området, hvor boligejendommen Grønnegården er beliggende. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet indsigelser og bemærkninger til planen fra nedenstående. 1. B45 Boligudlejning, bestyrelsen. 2. B45 Boligudlejning, afdelingsbestyrelsen Bakkehegnet 5-79. Der gøres indsigelse mod, at der opføres byggeri i 3 etager, som vil virke massivt og give skyggevirkninger for boligerne på Bakkehegnet. Plan og Byg foreslår, at indsigelserne imødekommes delvist. Bygningerne tilstræbes opført med en væsentlig del af facaden trukket tilbage i forhold til Bakkehegnet for at få mindst mulig skyggevirkning. Der etableres opholdsarealer i en væsentlig del af arealet mellem den nye bygning og Bakkehegnet../. Lokalplanforslaget, notat vedrørende indsigelser og kommentarer samt indsigelserne er udsendt med dagsordnen. 14
Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplan 032-707 for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune vedtages endeligt uden ændringer. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Samtidig tilføjes det, at der fremover i lokalplanernes redegørelsesdel indsættes følgende: Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det, at afgørelsen træffes i henhold til den gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/eller til fagforvaltningen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 15
9. Udlæg af nyt boligområde i Ørum 01.02.00P17 10/7249 C-Nyborg Holding ApS og murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, 8586 Ørum Djurs anmoder, ved skrivelse af 15. marts 2010, Norddjurs Kommune om at genoverveje muligheden for at inddrage ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum i byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligformål. Området er et areal på i alt 9.621 m². På matrikel nr. 2e ligger stuehuset fra en nedlagt landsbrugsejendom. Denne ejendom har et areal på 1.361 m² og vil fortsat være en selvstændig ejendom med en bolig. C-Nyborg Holding og murerfirmaet Nyborg Sørensen anfører i deres henvendelse, at de dels vil udstykke matrikel nr. 2bq i 2-3 parceller og i et areal til tæt/lav boligbebyggelse til 6 boliger. Firmaet har allerede haft flere henvendelser fra interesserede købere. Man er endvidere indstillet på at sørge for, at der bliver etableret vejadgang til de bagvedliggende arealer, som også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsafdelingens bemærkninger I offentlighedsfasen omkring kommuneplanen har der været fremsendt forslag om at inddrage det pågældende areal i kommuneplanen, men på grund af arealudlæg mellem Brændtvadvej og Ørum Skole, blev der ikke fundet grundlag for at udlægge yderligere areal i Ørum til boligformål. Det udlagte areal er privatejet og endnu ikke lokalplanlagt. Ørum er udpeget til centerby, og er dermed én af de seks byer, som i kommuneplanen udpeges som byer med et vist udviklingspotentiale. Der er fem ledige kommunale byggegrunde i Ørum. Ejendommene Overbrovej 28 og 28A ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byudviklingsområde. Som det fremgår af kortbilaget vil udnyttelsen af området til boligformål fremstå som en huludfyldning../. Der vedlægges kortbilag, som viser områdets beliggenhed i Ørum by. 16
Ejendommen ligger delvis inden for 300 m beskyttelseszonen for Ørum Vandværks kildeplads. Grundvandskontoret udtaler, at man ikke har bemærkninger til, at det pågældende område anvendes til boligformål under forudsætning af, at bestemmelserne inden for vandværkets beskyttelsesområde respekteres. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum med henblik på at inddrage arealet i byzone og fremtidig udnyttelse til boligformål, 2. der sikres adgang over arealet til de bagvedliggende arealer, der også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 17
10. Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup 03.02.10S00 10/3992 Landsbyggefonden anmoder, ved skrivelser af 17. december 2008, og 28. september 2009, om at få godkendt kapitaltilførsel til Boligselskabet B45 s afdeling 3901, der er beliggende Århusvej 222A i Trustrup. Ejendommen er et gammelt hotel, der er ombygget i 2002. Udgifterne hertil var relativt høje, hvilket har medført en høj husleje, som gør det vanskeligt at tiltrække lejere i Trustrup. Den samlede kapitaltilførsel udgør 900.000 kr. Heraf anvendes 63.000 kr. til miljøforbedrende foranstaltninger og 150.000 kr. til forbedrings- og opretningsarbejder. (Asfalt på udendørs arealer + montering af altan på en af boligerne). Restbeløbet skal primært medvirke til dækning af underskud. Udgiften til kapitaltilførslen fordeles med 20 % til Norddjurs Kommune svarende til 180.000 kr., som er et lån, der tilbagebetales, når øvrige kreditforeningsydelser er indfriet. (om ca. 20 30 år). For at projektet kan realiseres skal alle parter tiltræde, dvs. Realkredit Danmark, Norddjurs Kommune, Landsdispositionsfonden med både lån og tilskud samt boligorganisationen. Det er oplyst, at de andre parter stadig står ved deres tilbud, såfremt Norddjurs Kommune er med. Kommunen har tidligere garanteret for lån i afdelingen på i alt 1.225.294 kr., som kommunen hæfter for, hvis afdelingen går konkurs. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling../. Ansøgning fra Landsbyggefonden vedlagt som bilag. Miljø- og teknikdirektøren og indstiller, at Norddjurs Kommune ikke meddeler tilsagn til kapitaltilførsel, idet projektet ikke indgår i budget 2010. Miljø og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010. Et flertal i miljø- og teknikudvalget ønsker at meddele tilsagn til kapitaltilførsel, finansieret af kassen. Et mindretal (Jens Meilvang) godkender indstillingen. 18
Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 27. april 2010 og er positiv indstillet overfor henvendelsen. Det indstilles, at sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2011. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19
11. Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening Skema B afdeling 3.1 og 3.2 Fuglsangsvej 1 167 i Grenaa 03.03.02G01 08/22500 Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. december 2008 skema A til en ansøgning fra Grenaa Andelsboligforening om udbedring af skader på foreningens ejendomme: Afdeling 3.1, Fuglsangsvej 1-75 og Afdeling 3.2, Fuglsangsvej 77-167. Projektet er med hensyn til udbedring af byggeskaderne godkendt af Landsbyggefonden og kan finansieres med Landsbyggefondens støttelån samt kapitaltilførsel på 3,9 mio. kr.. Den samlede udgift er for støttet lån opgjort til 46.855.460 kr. og for ustøttet lån 39.566.360 kr., i alt 86.421.820 kr. Kommunen skal stille garanti på 100% for støttet lån og på 56% for ustøttet lån. Det giver en samlet kommunegaranti på 69 mio. kr. Garantien kan ydes ud over kommunens låneramme. Kapitaltilførslen på de 3,9 mio. finansieres efter femtedelsmodellen, som betyder, at kommunen skal indskyde 1/5, Landsbyggefonden 2/5, den oprindelige kreditforening 1/5 og boligforeningen 1/5 af beløbet. Det betyder, at Norddjurs kommune skal indskyde 780.000 kr. til gennemførelse af projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 2. december 2008 at der tages stilling til finansiering, når der foreligger oplysning om tidsplan for projektet../. Tidsplan vedlagt som bilag. Ifølge skema A og B er udgiften til renovering på afdelingerne opgjort således: 20
Skema A Skema B Inkl. forbedring og opretning Afdeling 3.1 13.717.000 kr. 17.142.000 kr. 31.560.450 kr. Afdeling 3.2 28.921.000 kr. 34.929.000 kr. 54.861.370 kr. I alt 42.638.000 kr. 52.071.000 kr. 86.421.820 kr. (Det i skema A oplyste beløb har været et foreløbigt skøn, da Landsbyggefondens økonomiskitse på dette tidspunkt ikke har været kendt). Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat penge i budget 2010 til finansiering af kommunens andel på 780.000 kr. af projekterne i Grenaa Andelsboligforening. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at finansieringen drøftes. Indstilling fra miljø- og teknikudvalgets møde den 26. april 2010 vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Miljø og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og indstiller, at økonomiudvalget tager stilling til finansieringen. Jens Meilvang tager forbehold med henblik på at undersøge mulighed for nybyggeri i stedet for renovering af bestående byggeri. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og indstiller at: 1 Norddjurs Kommune indskyder 780.000 kr. til gennemførelse af projektet, 2 der meddeles en tillægsbevilling på 780.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 21
12. Udbud af cykelsti fra Allingåbro til Ørsted 05.04.06P20 10/7551 Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den. 6. april 2010 at meddele anlægsbevilling til cykelsti fra Allingåbro til Ørsted. Det har vist sig at projektet kan gennemføres med tilkøb af meget begrænsede rådgivningsydelser, hvorfor rådgivningsopgaverne ikke vil blive sendt i udbud jfr. tidligere sagsfremstilling. Bygge- og anlægsarbejdet forventes samlet set at være af et omfang, hvor kommunens interne retningsliner for udbud kræver, at kommunalbestyrelsen beslutter udbudsform, herunder tildelingskriterier og hvem der opfordres til at afgive tilbud. Kommunalbestyrelsen beslutter desuden tildeling af opgaven. Miljø og teknik foreslår at opgaven udbydes i en indbudt licitation ud fra et madpapirsprojekt, hvor de indbudte entreprenører, inden tilbudsgivning, deltager i en gennemgang af strækningen og projektet, hvorefter det nødvendige udbudsmateriale udarbejdes. Dette sker for at holde udgifterne til eksternrådgiver på et så lavt niveau som muligt. Anlægsprojektet er underlagt en stram tidsplan, idet anlægsarbejderne på grund af låneoptagelse skal være gennemført i 2010. Projektet afhænger desuden af en række deadlines for ansøgning til statslig cykelstipulje. Det anbefales derfor, at kompetencen til at træffe afgørelse om tildeling af opgaven overdrages til miljø og teknikudvalget. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at 1. anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation, med tildelingskriteriet laveste pris 2. følgende entreprenører indbydes til at deltage: Erik Pedersen A/S, Ørsted, VAM A/S, Auning og Søren Gerstrøm, Ryomgård, og 3. kompetence til at træffe afgørelse om tildeling af opgaven overdrages til miljø- og teknikudvalget. 22
Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 23
13. Godkendelse af affaldsplan 07.00.01P16 09/17396 Bestyrelsen for Reno Djurs I/S fremsender forslag til affaldsplan 2009 2020 til kommunens endelige godkendelse. Forslaget har været behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2009 og herefter været i høring i 8 uger. Der er indkommet 2 høringssvar, som ikke har medført ændringer i affaldsplanen. Med baggrund i den nye affaldsbekendtgørelses ændrede regler om henlæggelser til fremtidige investeringer, har Reno Djurs justeret affaldsplanens afsnit 4.13 om deponering, så der kan foretages løbende henlæggelser til investering i nødvendige etapevise udvidelser af deponeringsanlægget i Glatved. Endvidere er affaldsprognoserne i bilag 5 og bilag 6 justeret med baggrund i et samarbejde med Århus Kommune og Randers Kommune om en affaldsprognosemodel som grundlag for parternes overvejelser om fælles tilvejebringelse af den nødvendige forbrændingskapacitet i fremtiden../. Affaldsplan 2009-2020 og notat Høring af forslag til affaldsplan er vedlagt dagsorden. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at Affaldsplan 2009 2020 godkendes med de justeringer, som Reno Djurs har foretaget. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24
14. Godkendelse af takster og gebyrer 07.00.10S29 10/6907 Sagen er udsat fra udvalgsmødet den 12. april 2010. Pr. 1. januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft med bl.a. nye principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, hvilket indebærer en ny og mere detaljeret regulering af gebyrfastsættelsen for affaldshåndtering. De væsentligste har virkning fra 1. januar 2010 og skal derfor implementeres i indeværende år. De vigtigste ændringer, som skal opfyldes fra 2010 er, at gebyrer for virksomheder fremover skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden og ikke opkræves hos grundejer som hidtil gebyret for benyttelse af genbrugsstationen skal beregnes på grundlag af dels den faktiske omkostningsfordeling mellem husholdninger og virksomheder, og dels en differentiering af gebyrer mellem 4 typer af virksomheder Reno Djurs har redegjort for de nye gebyrprincipper i notatet Nye krav til fastlæggelse af affaldsgebyrer i 2010, til hvilken, der henvises. Som konsekvens af den nye affaldsbekendtgørelse vil virksomheder fra 1. jan. 2010 kunne aflevere ubegrænsede affaldsmængder på genbrugspladserne, bortset fra farligt affald. Gebyr for ikke genanvendeligt farligt affald (klinisk risikoaffald) følger ikke den nye tidsplan, og skal derfor først træde i kraft fra 2011. Reno Djurs s bestyrelse har anbefalet, at de allerede godkendte gebyrer for indsamling af klinisk risikoaffald fastholdes i 2010, hvilket vil være i overensstemmelse med den nye affaldsbekendtgørelse. Der er pt. noget uklarhed om hvordan gebyrerne for kliniskrisiko affald skal fastsættes i 2011, og der må forventes en revideret bekendtgørelse inden udvalget vil blive bedt om at tage stilling til gebyrer 2011. 25
Bestyrelsen for Reno Djurs anbefaler, at der fastsættes et nyt særgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens nye regel herom. Særgebyret skal gøre det muligt at påføre omkostninger på de borgere, grundejere eller virksomheder, som i særlige og konkrete tilfælde måtte følge af en ukorrekt sortering af affald. Gebyrets størrelse afhænger af de faktiske udgifter. Gebyrblad Det er et krav i bekendtgørelsen, at gebyret skal fastsættes i et særskilt gebyrblad, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bestyrelsen for Reno Djurs har godkendt, at det tidligere godkendte grundgebyr for virksomheder for 2010 ophæves og erstattes af nye differentierede gebyrer, der fremgår af et revideret gebyrblad for 2010../. Brev af 22. marts 2010 fra Reno Djurs, Notat om Nye krav til fastlæggelse af affaldsgebyrer i 2010 og Revideret gebyrblad for 2010 er i sagen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at Reno Djurs I/S reviderede gebyrer for 2010 godkendes. Indstilling fra miljø- og teknikudvalgets møde den 26. april 2010 vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 26. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 26
15. Fælles redningsberedskab: Anskaffelse af ny vagtcentral 14.05.12Ø00 10/8855 Beredskabskommissionen for det fælles redningsberedskab på Djursland anbefaler, at der anskaffes en ny fælles vagtcentral. I dag har beredskabet tre vagtcentraler i henholdsvis Ebeltoft, Allingåbro og i Grenaa. De tre vagtcentraler dækker hver deres område, men de kan ikke bringes til at fungere som en helhed. Dette vanskeliggør en effektiv udnyttelse af de enkelte stationer, således at nærmeste station kører til skadestedsadressen. Den 1. januar 2011 skal Rønde og Hornslet være koblet op på den kommunale vagtcentral, og det er derfor hensigtsmæssigt, at det kan ske på en vagtcentral, der dækker hele beredskabet. En opgradering af vagtcentralen i Ebeltoft vil koste 1.400.270 kr. Finansiering kan ske via leasing over 10 år til 169.200 kr. pr. år med fast rente. Det forventes, at en ny vagtcentral vil give en årlig driftsbesparelse på 300.000 kr., som hovedsagelig opnåes ved opsigelse af (APL) telelinier hos TDC../. Notat fælles vagtcentral. Beredskabskommissionen har den 10. marts og den 8. april 2010 indstillet, at vagtcentralen indkøbes, og at anlægget finansieres over driftsbudgettet via en leasing. Økonomiafdelingen skal bemærke, at en leasingaftale, som erstatter en kommunal anlægsudgift, opfattes som lån og omfattes dermed af deponeringsreglerne. Norddjurs Kommunes andel af forpligtelsen udgør 675.000 kr. Der kan ikke indgås aftaler om leasing af anlæg uden forudgående godkendelse i kommunalbestyrelsen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at beredskabskommissionens indstilling tiltrædes. 27
Indstilling fra miljø- og teknikudvalgets møde den 26. april 2010 vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 26. april 2010 og tiltræder indstillingen, idet det bemærkes, at investeringen betragtes som drift, og at investeringen derfor ikke omfattes af deponeringsreglerne. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 28
16. Fælles redningsberedskab: Godkendelse af samordningsaftale 14.05.12Ø00 10/8855 Beredskabskommissionen for det fælles redningsberedskab på Djursland anbefaler, at samordningsaftale og forretningsorden revideres. Beredskabschefen har revideret den hidtidige samordningsaftale og forretningsorden, så dokumenterne følger gældende regler. Beredskabskommissionen besluttede på møde den 8. april 2010 at godkende de reviderede dokumenter og fremsende dem til godkendelse i de to kommunalbestyrelser. Kommissionen har kompetencen til at godkende forretningsordenen; kommunalbestyrelserne har kompetencen til at godkende samordningsaftalen../. Samordningsaftale./. Forretningsorden Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af samordningsaftalen tiltrædes. Indstilling fra miljø- og teknikudvalgets møde den 26. april 2010 vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 26. april 2010 og tiltræder indstillingen Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 29
17. Ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen 17.01.01A23 10/8825 Ved henvendelse af 9. februar 2010 ansøger Bettina Petersen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Allingåbroskolen. Ansøgningen begrundes med at hun ikke kan nå det samtidig med hendes arbejde samt p.g.a. sygdom. Allingåbroskolen meddeler, at Peter Stenderup Jensen, Voer Færgevej 67, Tørslev, 8950 Ørsted er suppleant. I henhold til lov om folkeskolen (folkeskoleloven) 43, stk. 2, 3. pkt., gælder vedrørende fritagelse for valg og medlemskab de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg. I henhold til lov om kommunale og regionale valg 103, stk. 1, skal et medlem fritages for sit medlemskab efter anmodning, såfremt medlemmer på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har en rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. I henhold til lov om kommunale valg 103, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse efter 103, stk. 1, skal imødekommes. Sekretariatschefen indstiller, at ansøgningen om fritagelse imødekommes, da betingelserne i lov om kommunale valg 103, stk. 1, er opfyldt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 30
18. Ressourceudmålingsnøgle, specialklasser og Djurslandsskolen 17.03.00G00 09/9423 Børne- og ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 9. marts 2010 forslag til budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen som høringsmateriale. Forslaget var vedlagt som bilag til mødet den 9. marts 2010. Forslaget har været sendt til høring med høringsfrist den 31. marts 2010 jf. beslutning den 9. marts 2010../. Høringssvarene er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvarene og med baggrund i rettelse af konstateret fejl i beregningsmodellen fremlægges endeligt forslag til budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Der er ikke sket ændringer i principperne for udmålingsnøglen, men der er sket justeringer i de enkelte parametre i nøglen. Desuden er der indarbejdet det forhold, at Djurslandsskolens SFO har åben hele året. Budgetrammen til foranstaltningerne for 2010 samt de elevtal, der ligger til grund for budget 2010, er fastholdt. Budgetramme og elevtal fremgår af forslaget. For Djurslandsskolen er nugældende budgetudmålingsprincip en grundtakst + tillægstakster på hhv. 25%, 50%, 75% eller 100% af grundtaksten. Dette princip er fastholdt i det nye forslag. Beløbsrammen til tillægstakster på Djurslandsskolen er i forslaget lig med nuværende udmåling hertil../. Forslag til budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. 31
Børne- og ungedirektøren indstiller, at 1. forslaget godkendes 2. budgetudmålingsnøglen har virkning fra 1. august 2010 Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Der udsendes kvitteringsbreve for høringssvarene fra forvaltning og udvalg. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 32
19. Revision af kommunens restaurationsplan 22.01.00P00 10/5640 Den 25. maj 2009 vedtog folketinget lov om ændring af lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2009, og der er i den forbindelse sket en række ændringer, som har betydning ved udstedelse af næringsbrev til restaurationsvirksomhed og alkoholbevillinger. Ifølge den hidtil gældende restaurationsplan skal denne revurderes mindst én gang i hver valgperiode indenfor 1 år efter, at nyvalg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til ny restaurationsplan. Forslaget har været sendt til udtalelse hos Østjyllands Politi. Politiet har bl.a. ønsket indføjet i planen, at politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital videoovervågningsudstyr, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Videofilerne skal efter anmodning udleveres til politiet. Ligeledes har politiet bl.a. ønsket, at forretningsstedet skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner, som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpningspriser m.v. Politiets bemærkninger er indarbejdet i planen../. Forslag til restaurationsplan er vedlagt. Sekretariatschefen indstiller, at forslag til restaurationsplan godkendes, og videresendes til kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Bevillingsnævnet har behandlet sagen i sit møde den 27. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33
20. Djurs Mad I/S ændring af interessentskabskontrakt Bestyrelsen for Djurs Mad I/S har på et møde den 9. marts 2010 besluttet at indstille nedenstående ændring af selskabets interessentskabskontrakt til godkendelse i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Ændringen vil medføre, at formandskabet i selskabets bestyrelse fremover vil blive delt ligeligt i valgperioden med 2 år ad gangen til hver af de to kommuner. Det forslås at, interessentskabskontraktens punkt 5.5 vedrørende bestyrelsen ændres fra: Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges på skift af og mellem de af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune udpegede medlemmer. Den første formand udpeges af Syddjurs Kommune og blandt de af Syddjurs Kommune udpegede medlemmer, anden formand udpeges blandt de af Norddjurs Kommune udpegede medlemmer og så fremdeles. Næstformanden udpeges af og blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af den af Interessenterne, som i det pågældende år ikke udpeger formanden for bestyrelsen. Formanden og næstformanden vælges for to år ad gangen. Såfremt formanden afgår i en valgperiode, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny formand fra samme kommune som den afgående formand. Den første formands- og næstformandsperiode udløber den 31. december 2010. Til: Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges på skift af og mellem de af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune udpegede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer fra Syddjurs Kommune vælger bestyrelsesformand frem til 30. juni 2011. Bestyrelsesmedlemmer fra Norddjurs Kommune vælger bestyrelsesformanden for perioden 1. juli 2011 frem til med 31. december 2013. Næstformanden udpeges af og blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af den af Interessenterne, som i det pågældende år ikke udpeger formanden for bestyrelsen. 34
Formanden og næstformanden vælges herefter på skift for to år ad gangen, således, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer følger den kommunale valgperiode. Såfremt formanden afgår i en valgperiode, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny formand fra samme kommune som den afgående formand../. En tilrettet interessentskabskontrakt er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget fra bestyrelsen for Djurs Mad I/S om ændring af punkt 5.5 i selskabets interessentskabskontrakt godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 15. april 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 35
21. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde 27.60.24Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. På grund af indkøringen af nyt økonomisystem, baseres opgørelsen vedr. ældre og handicappede på områdets vurdering af forbrugstal pr. 28/2. Der hersker stor usikkerhed om de enkelte delområder. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 36
Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.645.000 2.645.000 2.645.000 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 54.173.000 54.173.000 52.805.742 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.577.000 29.577.000 32.995.963 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.374.000 16.374.000 25.983.000 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.174.000 2.174.000 5.917.000 I alt 104.943.000 104.943.000 120.346.705 Udsatte voksne og handicappede 5.32.32, gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11.568.000 11.568.000 11.568.000 5.32.33, grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.346.000 3.346.000 3.346.000 5.32.35, gr. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 450.000 450.000 450.000 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 859.000 859.000 859.000 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 754.000 754.000 754.000 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 3.845.000 3.845.000 3.845.000 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 33.721.500 33.721.500 33.721.500 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 25.297.900 25.297.900 25.297.900 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.533.800 3.533.800 3.533.800 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 14.415.600 14.415.600 14.415.600 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 12.861.000 12.861.000 12.861.000 I alt 118.651.800 118.651.800 118.651.800 Total det specialiserede socialområde 223.594.800 223.594.800 238.998.505 Udgifter der både vedrører ældre og handicappede 5.32.32 (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 241.673.100 241.673.100 241.673.100 5.32.33 (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.789.000 1.789.000 1.789.000 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 68.162.100 68.162.100 68.162.100 5.32.35 (ex grp. 001-004, 008 og 091) 5.32.37 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21.175.000 21.175.000 21.175.000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.270.000 1.270.000 1.270.000 I alt 334.069.200 334.069.200 334.069.200 Total for det indrapporterede 557.664.000 557.664.000 573.067.705 Ekskl. dr. 2 grp. 001 Forklaringer om særlige fokusområder Forventningerne på området 5.28.20 plejefamilier og opholdssteder for 2010 er, at der vil være færre anbringelser hos plejefamilier og netværksplejefamilier. 37