Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 29. april 2013 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.40 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A) Jette Christensen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Susan Stauersbøl (F) 1 / 29
Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 42 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, april 2013 Sag nr. 43 Orientering om underretninger 2012 Sag nr. 44 Sag nr. 45 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om det driftsorienterede tilsyn 2012 Budgetopfølgning pr. 31/3 2013 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Sag nr. 46 Rammeaftale 2014 Sag nr. 47 Budgetoplæg 2014-2017 Sag nr. 48 Sag nr. 49 Sag nr. 50 Forventede udgifter vedr. det specialiserede område i 2013 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Renovering af Lindegårdskolens skolekøkken Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 05/2013 Sag nr. 51 Nyt udkast til Børne- og ungepolitik 2013-2017 Sag nr. 52 Sag nr. 53 Ungdomsråd Meddelelser 2 / 29
Journal nr.: 007401-2013 Sag nr. 42 Orientering om foranstaltninger for børn og unge, april 2013 Lovgrundlag: Lov om social service 52 og 76. Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører opgørelse over foranstaltninger til børn og unge i henhold til Servicelovens 52 og 76. Der orienteres om udviklingen i antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, og der orienteres om en række forebyggende foranstaltninger. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Anbringelsestype April 2010 2011 2012 2013 Plejefamilie 43 46 47 *50 Opholdssted 38 47 34 34 Døgninstitution social 11 6 3 2 Døgninstitution handicap 11 8 10 10 Birkevænget/eget værelse 22 13 14 12 Kost/efterskole 7 9 13 13 Sikret døgninst. 0 0 1 0 Skibsprojekt 2 1 1 2 I alt 134 130 123 123 *Heraf 3 børn anbragt i kommunale plejefamilie og 2 børn i netværkspleje Det samlede antal af anbringelser er uændret. Forebyggelsesområdet Børn og unge i aflastning 2009 2010 2011 2012 April 2013 Socialt udsatte 31 27 22 15 15 Handicap 38 52 55 54 57 3 / 29
I alt 69 79 77 69 72 Der vil inden sommerferien starte en lørdagsklub, som en alternativ aflastningsform. Målgruppen er 10-14 årige med ADHD/lettere autisme Socialt udsatte børn Indsats April 2013 Råd og vejledning - 11 1 Undersøgelse og behandling 52.2 6 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet - 52.3.2 12 Familiestøtte- og behandling - 52.3.3 18 Støtte og overvåget samvær - 71 8 støttede 3 overvågede Sager med ekstern leverandør 1 I alt 49 Børn og unge med handicap April 2013 Indsats Børn unge Råd og vejledning - 11 8 7 Undersøgelse og behandling 52.2 4 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet - 52.3.2 1 Familiestøtte- og behandling - 52.3.3 6 4 Hjemmetræning - 32.6 2 Kontaktperson rettet mod den unge 52.3.6 5 Sager med ekstern leverandør 1 Efterværn 76 3 I alt 20 23 Socialt udsatte unge Indsats April 2013 Råd og vejledning - 11 4 Undersøgelse og behandling 52.2 2 Familiestøtte- og behandling - 52.3.3 17 Kontaktperson rettet mod den unge 52.3.6 23 4 / 29
Sager med ekstern leverandør 0 Efterværn 76 6 I alt 52 Familiehuset Indsats April 2013 Råd og vejledning - 11 1 Undersøgelse og behandling 52.2 7 Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet - 52.3.2 1 Familiestøtte- og behandling - 52.3.3 5 Støtte og overvåget samvær - 71 3 Døgnophold 1 I alt 20 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 5 / 29
Journal nr.: 007293-2013 Sag nr. 43 Orientering om underretninger 2012 Lovgrundlag: Lov om Social Service, 153 og 154. Sagsfremstilling: Sagsfremstillingen vedrører en orientering om underretninger, som er modtaget i familieafdelingen i 2011. Underretningspligten er iflg. serviceloven en personlig pligt, der både gælder for fagpersoner og borgere, når de pågældende får kendskab til eller har formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Fagpersoners underretningspligt Servicelovens 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte. 2) at et barn umiddelbart efter fødselen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold. 3) at et barn eller ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Borgerens underretningspligt Servicelovens 154. Enhver, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Familieafdelingen har i 2012 modtaget 515 underretninger. Udviklingen i underretninger 2007 185 2011 374 2012 515 Der kan registreres en væsentlig stigning i antallet af underretninger i perioden fra 2007 til 2011. Der kan imidlertid konstateres en tilsvarende markant stigning inden for det seneste år. I de øvrige kommuner i Region Hovedstaden ses en vis stigning i perioden, men langt fra i samme omfang som i Frederikssund. 6 / 29
2/3 af stigningen stammer fra ungeområdet. Forklaringen på denne stigning kan være en øget opmærksomhed på udsatte unge især på skoleområdet (stigning på 88 %, jf. nedenfor). Et øget samarbejde mellem skoleområdet og familieafdelingen, bl.a. i kraft af familieafdelingens nyansatte forebyggelseskonsulenter på skolerne, kan også være en del af forklaringen. Underretninger fordelt på kvartaler 1. kvartal 113 2. kvartal 143 3. kvartal 106 4. kvartal 153 Nye sager 132 af de 515 underretninger omhandler børn og unge, der ikke er kendte i familieafdelingen. Der er på den baggrund oprettet 114 nye sager i familieafdelingen. Underretninger fordelt på fagområder Børneområdet 288 56 % Ungeområdet 174 34 % Handicapområdet 53 10 % Ungeområdets andel er steget til 34 % fra 21 % i 2011 Underretninger fordelt på underretter Hvem har underrettet kommunen? 2010 2011 2012 Anden kommune 13 38 24 Dagtilbud 26 41 41 Skole 131 103 194 Klub/SFO 20 18 11 Ungdomsskole/SSP 4 4 8 Andre kommunale org./inst. 30 34 80 Sundhedspleje 18 23 18 Øvrige sundhedsvæsen 35 69 68 Politi 2 8 6 Forældre/familie 18 8 19 Borgere 6 12 13 Anonym 12 11 24 Andre 20 5 9 I alt 335 374 515 Der er en stigning af underretninger på 88 % for skolerne. Derudover kan ses mere end en fordobling fra andre kommunale instanser (bl.a. voksenafdelin- 7 / 29
gen, foranstaltningsmedarbejdere i familieafdelingen, PPR). Forhold, der har givet underretter en formodning om, at et barn eller ung har behov for særlig støtte Økonomi 30 Forældre, syg/psykisk syg 63 Barn psykisk syg 26 Seksuelt misbrug 30 Omsorgssvigt/mistrivsel 252 Uro/vold i hjemmet 74 Misbrug af rusmidler, barn/ung 20 Misbrug af rusmidler, forældre 68 Skolefravær 36 I alt 515 Kvittering for underretninger Kvitteret 90 % Ikke kvitteret 6 % Anonyme 4 % De 6 % af underretningerne, hvor der ikke er kvitteret, stammer fra, at politiet ikke har ønsket kvittering for deres underretninger. Uafhængigt af dette ønske har vi kvitteret fra 1. juli 2012. Herudover kan manglende kvittering skyldes, at underretning er givet direkte til sagsbehandler udenom administrationen, hvorfor kvitteringsperioden er langt overskredet, inden underretningen når administrationen. Underretningsmøder Afholdt 78 % Ikke afholdt 8 % Forsøgt afholdt 2 % Anden usikkerhed i registreringen 12 % Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. Familiechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 8 / 29
Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 9 / 29
Journal nr.: 007662-2013 Sag nr. 44 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om det driftsorienterede tilsyn 2012 Lovgrundlag: Retssikkerhedsloven 16 og Servicelovens 148 a. Sagsfremstilling: Tilsynet med de private opholdssteder og døgninstitutionen Danners Børn tager afsæt i standarder for det driftsorienterede tilsyn, som er godkendt af Opvækst- og Uddannelsesudvalget, november 2008, og ajourført i forhold til Barnets Reform af familieafdelingen juni 2011. Tilsynsenheden har udarbejdet retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det samlede specialiserede socialområde (børn, unge og voksne). Retningslinjen er vedlagt til orientering (bilag 2). Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at kommunen har pligt til løbende at sikre sig, at betingelserne for godkendelse stadig er opfyldt, herunder føre tilsyn med det pædagogiske indhold. Der skal alene føres tilsyn med, at det enkelte anbringelsessted fortsat er generelt egnet. Tilsynet omfatter såvel de driftsmæssige forhold som det pædagogiske arbejde. Der er i 2012 gennemført anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i de private opholdssteder og døgninstitutionen Danners Børn. Der er gennemført anmeldte tilsynsbesøg i de i kommunen beliggende plejefamilier, som er generelt godkendte. Et opholdssted har været under skærpet tilsyn i 2012. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport eller et tilsynsreferat (plejefamilier). Anbringelseskategori Antal pladser Døgninstitutionen Danners Børn 18 Opholdsstedet Harebakken 6 Opholdsstedet Lærkegården 3 10 / 29
Opholdsstedet Ejlekærgård 4 Opholdsstedet Strandager 6 64 plejefamilier 92 (døgnpl.) + 43 (aflastning) Tendenser i tilsynet 2012 Opholdssteder og døgninstitution Der tegner sig et billede af, at det i opholdsstederne kan være vanskeligt at rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger. En mulig forklaring kan være, at det er vanskeligt som pædagog, at skulle udfolde sin professionelle karriere i et mindre opholdssted, som samtidig er bolig for stedets leder og ægtefælle samt, at et lille arbejdssted giver færre faglige muligheder og udfordringer. Tilsynet konstaterer, ved samtaler med de anbragte børn og unge, at de trives i deres anbringelsessted for så vidt angår de børn og unge, der er i et længerevarende anbringelsesforløb. Det hverdagsliv der tilbydes børnene og de unge, lever op til anbringelsesstedernes egne beskrivelser af deres tilbud. I det opholdssted, hvor der i 2012 har været skærpet tilsyn, har der blandt børnene og de unge være en betydelig uvilje/utryghed i forhold til at tale med tilsynet. Den faglige udvikling i opholdsstederne synes at bevæge sig mere langsomt og være mere skrøbelig end i en mere robust organisation som døgninstitutionen. Der ses eksempler på, at påbegyndte udviklingstiltag er afbrudt eller ikke blevet påbegyndt. Der kan iagttages en forskellig kvalitet i anbringelsesstedernes skriftlige dokumentation af deres pædagogiske arbejde, ligesom inddragelse af børnene og de unge i deres egen udviklingsplan foregår på forskellige kvalitetsniveauer. Det er dog tilsynets opfattelse, at anbringelsesstederne generelt arbejder med at øge kvaliteten af den skriftlige dokumentation og inddragelse af børnene/de unge i deres egen plan. Plejefamilier Det generelle billede af plejefamilierne viser en meget stabil og vedholdende gruppe, der for langt de fleste holder ud, også når det er svært. Der ses en stigende tendens til, at plejefamilierne modtager/gør brug af (psykologisk) supervision. Siden 2011 har det været en ret og en pligt for plejefamilierne at deltage i 11 / 29
minimum 2 dages kursus/efteruddannelse årligt. Ikke alle plejefamilier har deltaget i kurser i 2012. Der tegner sig et generelt billede af, at plejefamilierne kun i begrænset omfang er i stand til at redegør for, hvad deres opgave med det anbragte barn/ung handler om, ligesom arbejdet kun sjældent er baseret på en individuel udviklingsplan. Det nye socialtilsyn Pr. 1. januar 2014 flyttes det driftsorienterede tilsyn med botilbud for børn, unge og voksne, med særlige behov, til Socialtilsyn Hovedstaden. Lov om Socialtilsyn forventes endelig vedtaget i Folketinget primo juni 2013. Det følger af loven, at der etableres fem regionale Socialtilsyn, som tilsammen dækker alle landets kommuner. I hovedstadsområdet er det Frederiksberg Kommune, der bliver den nye tilsynskommune. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Bilag 1, redegørelse for det driftsorienterede tilsyn, udsatte børn og unge 2012 Bilag 2 Retningslinjer for driftsorienteret tilsyn på det specialiserede socialområde 12 / 29
Journal nr.: 005908-2013 Sag nr. 45 Budgetopfølgning pr. 31/3 2013 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med økonomiafdelingen foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i syv bevillingsniveauer. Samlet for udvalgets område lægges 2,418 mio. kr. i kassen, og 8,019 mio. kr. overføres til øvrige udvalg. Den igangværende lockout af lærerne på skoleområdet medvirker til reducerede lønudgifter på 0,4 mio. kr. pr. dag (dvs. 8,4 mio. kr. efter 3 uger). Disse penge indgår ikke i denne budgetopfølgning, men prioriteres på et senere tidspunkt. Den egentlige tillægsbevilling på 2,418 mio. kr. som forbedrer kassebeholdningen forklares af: Mindreudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og udgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgangsniveauet er reduceret i løbet af 2012 som følge af revisiteringer samt en optimering af arbejdsgangene. Overførsler til Økonomiudvalget på i alt 8,019 mio. kr. er fordelt på: Mindreudgift på 6,135 mio. kr. som følge af det indgåede KTO-forlig, som betyder en lavere lønfremskrivning end budgetlagt. Pengene budgetomplaceres til Økonomiudvalget med henblik på forventet midtvejsregulering. Omplacering af 0,289 mio. kr. fra familieområdet til tilsynsenheden, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Midlerne skal bl.a. finansiere kursus og supervision i tilsynsenheden. Mindreudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende kørsel til specialskoler. Ny indgået aftale medvirker til lavere priser. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,487 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på kopi og print. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der 13 / 29
er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,041 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse angående elevatorservice. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Mindreudgift på 0,067 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på forbrugsartikler. Pengene budgetomplaceres til central indkøbsbesparelse, der er budgetlagt under Økonomiudvalget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -2,418 mio. kr. Tillægsbevillinger for i alt 2,418 mio. kr., som forøger kassebeholdningen. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt -2,418 mio. kr. godkendes. 2. Omplaceringer til andre udvalg på i alt -8,019 mio. kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1. Anbefales. Ad 2. Anbefales. Opvækst og Uddannelsesudvalget ønsker, at de opsparede midler fra lockouten bliver i det samlede skolevæsen. Når der er fuldt overblik over erstatningsundervisning, aflyste lejrskoler, andre relaterede udgifter mv., ønsker udvalget en drøftelse af anvendelsen af de resterende midler. Bilag: 2013-03-31 Forbrugsrapport - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 2013-03-31 Noter til budgetopfølgning - Opvækst og Uddannelsesudvalget 14 / 29
Journal nr.: 007479-2013 Sag nr. 46 Rammeaftale 2014 Lovgrundlag: Lov om Social Service (SEL) 6. BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale. Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen. Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR). Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien (som denne sagsfremstilling omhandler) er drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013 og blev på mødet i KKR anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Styringsaftalen vil blive behandlet på møde i KKR den 21. juni 2014 og vil efterfølgende blive sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Udviklingsstrategien generelt Udviklingsstrategien for 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser indenfor både målgrupper og tilbudstyper, samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. Udviklingsstrategien for 2014 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud, som kræver et stort befolkningsunderlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt. Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud, der bruges af mange kommuner. Det er således koordinationsbehovet, der afgør, om et tilbud er 15 / 29
omfattet af aftalen. Ét formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og - perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper mv., og således også hvilke temaer KKR beslutter, at der skal være fokus på det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren udmeldt et særligt tema. Særlige udviklingstemaer i 2014 Godkendelse og tilsyn - Temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren. Ungeområdet - Temaet er udmeldt af KKR. I hovedstadsregionen er der endvidere, med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen, igangsat flere udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter der kører 2012-2014 Definition af de mest specialiserede tilbud. Justering af styringsaftalen til rammeaftalen. Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet. Tværkommunal koordination Med hensyn til tværkommunal koordination vurderes der - på baggrund af de kortlagte tendenser - ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå aftaler mellem kommunerne om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategien for 2014. KKR vil dog med afsæt i de beskrevne bevægelser sætte fokus på en stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse, ligesom der vurderes at være behov for nytænkning af tilbudsviften indenfor de højt specialiserede tilbud. Til slut beskriver rammeaftalen øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder forhold vedrørende de landsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentre i regionen samt botilbud med over 100 pladser. Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte udviklingsstrategi, idet strategien vurderes som fornuftig og med relevant indhold for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde i mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor anbefale, at udviklingsstrategien tiltrædes. Bevilling: Økonomiske og Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 16 / 29
personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 tiltrædes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Anbefales. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 17 / 29
Journal nr.: 026408-2012 Sag nr. 47 Budgetoplæg 2014-2017 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kapitel V. Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget drøftede budgetoplæg 2014-2017 på mødet 14. januar 2013, der indebærer at alle udvalg skal udarbejde forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af udvalgets driftsudgifter. Udvalget pegede i sin indledende drøftelse på, at der er forslag, der indebærer strukturelle tilpasninger og heraf afledt reduceret drift, der ville blive foretrukket i det omfang dette ville være muligt. Udvalget tilkendegav endvidere, at forslagene gerne måtte medføre, at udvalget fik mulighed for en reel politisk prioritering. Administrationen blev derfor anmodet om at udarbejde en første skitse til indenfor hvilke områder og hvilke opgaveløsninger, der kan tilvejebringe de efterspurgte forslag til budgetforbedringer. Administrationen vil på mødet præsentere de foreløbige overvejelser. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget drøfter sagen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 25. februar 2013 Udvalget tog administrationens foreløbige redegørelse til efterretning og anmodede om, at der til de kommende møder udarbejdes egentlige konkrete og gennemarbejde forslag. Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 15. april 2013 Sagen drøftet og genoptages på næste møde. 18 / 29
Beslutninger: Sagen drøftet og genoptages på næste møde. 19 / 29
Journal nr.: 007425-2013 Sag nr. 48 Forventede udgifter vedr. det specialiserede område i 2013 - Opvækst- og Uddannelsesudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov 46 og 57. I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende - for udvalget relevante - område: Udsatte børn og unge Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts 2013 for det nævnte område med følgende resultat: Der forventes ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget, der udgør 119.149.000 kr. I forhold til det oprindelige budget på 119.080.000 kr. forventes et beskedent merforbrug på 69.000 kr. svarende til knap 0,1 pct. Se vedlagte bilag for en nærmere oversigt. Det forventede forbrug vedr. "børn og unge" indberettes til Indenrigsministeriet senest den 1. maj 2013. Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Det forventede merforbrug er blevet indarbejdet i budgettet. Økonomichefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 20 / 29
1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts på det specialiserede område - Opvækst- og Uddannelsesudvalget 21 / 29
Journal nr.: 007380-2013 Sag nr. 49 Renovering af Lindegårdskolens skolekøkken Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Byrådet har med budget 2013-2016 bevilget 0,9 mio. kr. til renovering af skolekøkkenet på Lindegårdskolen. Sagen her orienterer om status på projektet. I marts blev afholdt indledende møde på Lindegårdskolen med skolens ledelse, serviceleder, hjemmekundskabslærer samt repræsentanter fra byggeafdelingen samt fra skoleafdelingen. I 2011 er udarbejdet en helhedsplan for en pædagogisk opdatering og renovering af Lindegårdsskolen, hvori der arbejdes med en afdelingsopdeling af skolen. I forlængelse heraf - og af et hensyn til indretning af projektrum m.m. i afdelingen for 6. klassetrin - flyttes skolekøkkenet til en alternativ og mere central placering på skolen, hvor også SFO'en kan have større nytte af lokalet i skolens hverdag. På mødet aftaltes det at byggekoordinator Søren Lindgaard tager kontakt til ST skoleinventar for en gennemgang af lokaler sammen med skolens hjemmekundskabslærer Dorte Haase. Heraf udarbejdes en skitse som skal danne grundlag for at en arkitekt siden udarbejder et mere deltaljeret tegningsmateriale. I denne proces vil det også evt. forskelle i krav og bestemmelser for skole og for SFO blive afsøgt. Projektet er p.t. i midlertidig bero, da skolens hjemmekundskabslærer er omfattet af Kommunernes Landsforenings (KL) lockout. Skolen afsøger mulighederne for en alternativ løsning til en gennemgang af lokaler med fagkyndige øjne, hvis der ikke snarligt findes en løsning på konflikten. Det forventes, at køkkenet bliver etableret i løbet af sommeren 2013. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Bevillingen på 0,95 mio. kr. er frigivet på Byrådets møde 24. april 2013. Skolechefen indstiller over Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. 22 / 29
Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 23 / 29
Journal nr.: 007384-2013 Sag nr. 50 Orientering til Opvækst- og Uddannelsesudvalget om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF) 05/2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Orientering om Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund: E-on udstillingen om energi forløb fra januar til marts 2013, som et projekt etableret af FFF gruppen "Skolens resultater" i samarbejde med Annie Bekke Kjær. Udstillingen var planlagt med mulighed for 63 besøg, og har i perioden været tæt besøgt af i alt 52 hold. Det vurderes, at positiv omtale i den lokale presse og ved mund-til-mund overleveringer var betydende for løbende tilmeldinger til udstillingen under hele forløbet. Koordinationsgruppen arbejder i den kommende periode med forslag til implementering og kommunikation af gruppernes projektindsatser, og af den viden man har bearbejdet i FFF forløbet. Der arbejdes med udvikling af ideer som netværk, studiekredse, workshops, fyraftensmøder, temadage m.m. Skolechef Anders Ramsing og projektkoordinator Kristina Angelo er i dialog med skoleledergruppens udvalg for kompetenceudvikling om indholdet af temadage i skoleåret 2013/2014. Der arbejdes fra et sigte på at kompetenceudviklingen for skoleledelserne skal støtte op om FFF initiativer, og om ændringer ifm. ny arbejdstidsaftale samt folkeskolereformen. Arbejdet med FFF er på flere fronter påvirket af Kommunernes Landsforenings (KL) lockout: Flere lærere, som deltager i FFF grupper, er underlagt lockout. Skoleledere, viceskoleledere og SFO ledere fører for en stor del tilsyn med elever. Det har derfor været nødvendigt at aflyse FFF gruppemøder. Af samme årsag er flere af de udviklingsmøder, som var planlagt til forløb hen over foråret mellem skolernes ledelsesteams og skoleafdelingen, p.t. henlagt til et tidspunkt efter lockoutens ophør. Med andre ord, er aktivitetsniveauet for FFF påvirket af en afventning ift. en løsning af konflikten på folkeskoleområdet, - og de ændringer den i sidste ende afstedkommer. Bevilling: Økonomiske og Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen. 24 / 29
personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 25 / 29
Journal nr.: 027973-2009 Sag nr. 51 Lovgrundlag: Servicelovens 19. Nyt udkast til Børne- og ungepolitik 2013-2017 Sagsfremstilling: På baggrund af input fra høringssvarene vedr. ny Børne- og Ungepolitik har Opvækst- og Uddannelsesudvalget udarbejdet udkast til endelig version af ny Børne- og Ungepolitik gældende for 2013-2017. Høringssvarene har givet anledning til at: Sætte en ramme om politikken med henblik på formål, afsender, modtager, målgruppe og opfølgning/evaluering. Skærpe den overordnede vision og tilføje en vision under hvert tema. Nævne eller beskrive eksplicit: Globalisering, digitalisering, idræt/kultur/fritid, børn og unges eget ansvar, det interne samarbejde i kommunen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Udvalget godkender version af ny Børne- og Ungepolitik til temadrøftelse i Byrådet. 2. Udvalget beslutter det videre forløb for vedtagelse af den nye Børneog Ungepolitik. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Ad 1. Godkendes med enkelte rettelser til temadrøftelse i Byrådet. Ad 2. Sagen genoptages på junimødet i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, idet der stadig arbejdes videre med politikkens indhold og form. Udvalget ønsker på kommende møde en beskrivelse af, hvordan der kan arbejdes med målsætning og opfølgning. 26 / 29
27 / 29 Bilag: Børne- og Ungepolitik april 2013
Journal nr.: 007827-2013 Sag nr. 52 Ungdomsråd Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget blev i december 2012 orienteret om ungdomsrådets arbejde. I den forbindelse ønskede udvalget afklaring i relation til kommunens nuværende styringsregler i forhold til praksis i gammel Frederikssund Kommunes beslutning fra 2004 om nedsættelse af ungdomsråd med selvstændigt budget. I forbindelse med etablering af ny Frederikssund Kommune fra 2007 er ungdomsrådet budgetlagt som en del af Ungdomsskolen uden særskilt overførselsadgang. Ungdomsskolens budget dækker undervisning, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politisamarbejde) samt ungdomsråd. Ungdomsskolens budget indgår som en del af bevillingsområdet "Skole og klub". Eventuelle uforbrugte midler i de enkelte år indgår således i Ungdomsskolens ramme, som varetager funktionen. I henhold til Principper for økonomistyring for Frederikssund kommune er bevillingsmodtagere fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg tildeles en eller flere bevillinger. Udvalgene kan indenfor disse foretage uddelegering af budgetansvar til udvalgte formål. For at der kan ske overførsel af et uforbrugt budgetbeløb, må det forudsættes, at de politiske fastsatte målsætninger, standarder og aftaler efterleves samt at gældende procedurer og regler er overholdt. Ungdomsskolens nuværende praksis er således i tråd med gældende styringsregler i Frederikssund kommune. Alternativt ville bevillingen tilgå kassen i de år, hvor ungdomsrådets aktivitet er på et lavere niveau/ ikke eksisterende. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Økonomichefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Udsat til næste møde. 28 / 29
Journal nr.: 000446-2013 Sag nr. 53 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Formanden orienterede om to konkrete møder med forældre. Orientering om brand på den private legestue i Skibby. Orientering om fælles Campus politik på alkohol og rusmidler. 29 / 29