Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra forvaltningen: Erik Fabrin (EF), Anne-Marie Wivel (AMV), Inge Dahl- Sørensen (IDS), Kim Jacobsen (KJ), Jens Ive (JI), Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Ann Sofie Orth (ASO), Gitte Seeberg (GS), Benny E. Andersen (BEA), Jens Bruhn (JB), Lisbet Riis (LR), Vibeke Peschardt (VP), Erik Mollerup (EM), Birgit Tystrup (BT) og Knud Schultz (KS) Benny E. Andersen. I stedet deltog Annelise Møller. Gitte Seeberg Bjarne Pedersen, Carl Steen Berggreen, Joachim Bille, Finn Hansen og Solveig Andreasen Fastlagte møder: Onsdag den 27. oktober 2004 Onsdag den 24. november 2004 Onsdag den 15. december 2004 Onsdag den 26. januar 2005 Onsdag den 23. februar 2005 Onsdag den 30. marts 2005 Onsdag den 27. april 2005 Onsdag den 25. maj 2005 Onsdag den 15. juni 2005 Onsdag den 31. august 2005 Onsdag den 28. september 2005 Onsdag den 12. oktober 2005 (Budget) Onsdag den 26. oktober 2005 Onsdag den 30. november 2005 Onsdag den 21. december 2005
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser...1 2. Ligning til kirkelige kasser i 2005...2 3. 2. behandling af forslag til Søllerød Kommunes budget for 2005 samt budgetoverslag for årene 2006-2008...4 4. Fastlæggelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille for skatteåret 2005...7
Side: 1 1. Meddelelser KMB 06.10.2004 1 j.nr.: ÅBEN SAG Der var ingen meddelelser.
Side: 2 2. Ligning til kirkelige kasser i 2005 ØU 21.09.2004 20 j.nr.: vbe KMB 06.10.2004 2 ÅBEN SAG Kongens Lyngby provstiudvalg har i skrivelse af 1. september 2004 meddelt, at der ifølge de til provstiudvalget indsendte overslag for regnskabsåret 2005 på menighederne i Søllerød Kommune vil være at påligne følgende beløb: 2005 2004 De kirkelige kasser 22.856.124 kr. 22.416.120 kr. Forhøjelse med max. 5% jfr. lov om folkekirkens økonomi (uforudsete udgifter)... 1.142.806 kr. 1.120.806 kr. Udgifter til provstiudvalgskassen 165.000 kr. 157.000 kr. 24.163.930 kr. 23.693.926 kr. 20% s reglen er ved de anførte beløb overholdt. Herefter kan ligningen til de kirkelige kasser i 2005 opgøres således: Menighedsbudgetter jfr. ovenfor (udgift)... Landskirkeskat iflg. Kirkeministeriet 14.07.2004 (udgift)... Ligningsprovenu (indtægt)... Efterregulering af skat vedr. år 2002... Kompensation som følge af beskæftigelsesfradragets virkning på udskrivningsgrundlaget iflg. brev af 26.08.2004 fra Kirkeministeriet (indtægt)... Indgåede afskrevne kirkeskatter... Forventet beholdning i kommunens kasse ult. 2004 (indtægt).. Samlet kirkeligning 2005... 24.163.930 kr. 8.523.355 kr. -127.000 kr. 1.380.949 kr. -104.937 kr. -7.000 kr. -150.690 kr. 33.678.607 kr. Det forudsættes, at der i 2005 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det betyder, at det også er det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat, der skal indregnes i budgettet for 2005 med 6.546.335.000 kr. 0,51% giver et provenu på... 33.386.000 kr. Der skal herefter tages stilling til: a) 20% s reglen (overholdt) b) Evt. valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2005 på i alt 6.546.335.000 kr. i overensstemmelse med valg af grundlaget for den kommunale
Side: 3 udskrivningsprocent. c) Beslutning om kirkeskatteprocenten i 2005 og det deraf følgende ændringsforslag til budget 2005 Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2005 fastsættes til 0,51 ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.546.335.000 kr. ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling.
Side: 4 3. 2. behandling af forslag til Søllerød Kommunes budget for 2005 samt budgetoverslag for årene 2006-2008 KMB 25.08.2004 2 j.nr.: vbe ØU 21.09.2004 15 KMB 06.10.2004 3 ÅBEN SAG Der henvises til 1. behandling af forslag til Budget- og Serviceinformation på Kommunalbestyrelsens møde den 25.08.2004: Ændringsforslag fra fagudvalgenes møder den 14. og 21. september 2004: I hele 1.000 kr. 2004 2005 2006 2007 2008 Teknik og Miljøudvalget -5.896-5.560-8.460-7.188 Børneudvalget -3.117-5.010-5.010-5.010 Socialudvalget 1.502 5.566 9.610 9.597 Økonomiudvalget -944-889 -889-889 Ændringsforslag fra Økonomiudvalgets møde 21. september 2004 Forslag til rammebesparelse på bibliotekerne fra 2006-150 -300-450 Teknisk korrektion vedr. Beredskabskommissionen -45-45 -45-45 Nulstilling af omstillingspulje -4.213-4.189-4.173-4.184 Forventet besparelse på FLC-Nord -120-120 -120-120 Korrektion af låneoptagelse Som følge af forskydninger i anlæg -2.722 2.962-7.121 78 Korrektion af afdrag på lån 59 55 125 176 Korrektion af renter af lån 208 307 510 795 Regulering af mellemregning med Den kirkelige ligning 2005-963 Fjernvarme, afvikling af gæld til kommunen, mindreindtægt 1.000 Merindtægt/ mindreudgift skat og udligning jf. bilag 8-420 -9.895 224 941
Side: 5 Korrektion af skatter i h. t. majafregning 2004 m.m. -1.273-20 -20-20 Hegnsgården, opførelse af 16 Plejeboliger, forskydning -4.300 4.300 Hegnsgården, 16 plejeboliger, afledt drift -3.049-508 Skovbrynet, opførelse af 24 plejeboliger, 2. etape, udskydes -7.000 Ændringsforslag i alt -22.244-14.737-16.177 13.319 ØKONOMIUDVALGET indstillede 21.09.04 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling 1 4 nedenfor tiltrådt sammen med forslag til budget 2005 samt budgetoverslag 2006-2008. 1. Den trykte Budget- og Serviceinformation med ændringsforslag af 25.08.05 og 21.09.04. 2. Anvendelse af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2005 og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i årene 2006-2008. 3. De i det samlede budgetforslag indeholdte forslag til takster og gebyrer i 2005 samt 4. At der udarbejdes budgetorientering, der udsendes med forskudsopgørelsen. Budgetmæssige konsekvenser af Budgetaftale af 28. september 2004 I hele 1.000 kr. 2004 2005 2006 2007 2008 Udgifter til anlæg af Maglemoserenden, 2 mio.kr. i 2008 udskydes -2.000 Rundkørsel ved Henriksholms Alle Gøngehusvej 2.000 Dronninggårdskolens festsal renoveres 900 Trafiksanering, mindreudgift i 2004-900 Nedsættelse af ekstraordinære afdrag på lån -10.000
Side: 6 Forøgelse (= -) af kassebeholdningen -900-15.842-23.743-34.108-57.001 Bilag:./. Bilag 1 Budgetoversigt 2005-2008 af 28.09.04 vedlægges./. Bilag 2 Beholdningsoversigt 2004-2008 af 28.09.04 vedlægges./. Bilag 3 Mellemregning med forsyningsvirksomhed af 28.09.04 vedlægges./. Bilag 4 Budgetaftale af 28.09.04 mellem venstres gruppe, den konservative gruppe, den socialdemokratiske gruppe, den radikale gruppe og socialistisk folkepartis gruppe vedlægges./. Forslag til budgetorientering, der udsendes med forskudsopgørelsen, eftersendes. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling og de ændringsforslag, der følger af budgetaftalen af 28.9.2004. Forslag til budgetorientering blev omdelt på mødet.
Side: 7 4. Fastlæggelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromille for skatteåret 2005 ØU 21.09.2004 21 j.nr.: ØOP hbm KMB 06.10.2004 4 ÅBEN SAG a. Udskrivningsprocent I 2005 har Økonomiudvalget i budgetforslaget indstillet at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.920.755.000 kr., udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30/6 2004. Hertil kommer et ligningsprovenu på 30.000.000 kr. Provenuet af 0,1 udskrivningsprocent andraget således 7.920.755 kr. I budgetaftalen af 28.09.04 er der forudsat et provenu fra kommunal indkomstskat på 1.478.780.000 kr., hvilket svarer til en udskrivningsprocent på 18,6. Udskrivningsprocenten for 2004 er 18,4, hvor kommunen også valgte statsgaranteret udskrivningsgrundlag. b. Grundskyldspromille På grundlag af opgørelse pr. 7/6 2004 er summen af de afgiftspligtige grundværdier opgjort til 10.200.698.000 kr. (incl. landbrugsjord). Provenuet af 1 grundskyldspromille andrager således 10.201.000 kr., hvilket svarer til et provenu på 127.509.000 kr. ved en grundskyldspromille på 12,5. Grundskyldspromillen kan ikke fastsættes lavere end 6,0 og højere end 24,0. Grundskyldspromillen for 2004 er 12,5. c. Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme 1. Dækningsafgift af grundværdien af ejendomme, der helt eller delvis tilhører staten, skal opkræves med kommunens grundskyldspromille. I budgetforslag 2005 er regnet med 12,5 promille. Afgiftspligtig grundværdi pr. 7/6-2004 udgør 55.729.000 kr. Dækningsafgift af grundværdi statens ejendomme ved 12,5 promille...697.000 kr. 2. Dækningsafgift af grundværdien af øvrige offentlige ejendomme opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst med 10 promille.
Side: 8 I budgetforslag 2005 er regnet med 6,25 promille. Afgiftspligtig grundværdi pr. 7/6-2004 udgør 71.446.000 kr. Dækningsafgift af grundværdi øvrige offentlige ejendomme ved 6,25 promille...447.000 kr. 3. Dækningsafgift af forskelsværdi af statens og øvrige offentlige ejendomme opkræves med max. 5 promille. I budgetforslag 2005 er regnet med 5 promille. Afgiftspligtig forskelsværdi pr. 7/6-2004 udgør 191.051.000 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi statens og øvrige offentlige ejendomme ved 5 promille... 955.000 kr. 2.099.000 kr. d. Dækningsafgift pålignet forretningsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdien kan opkræves med max. 10 promille. I budgetforslag 2005 er regnet med 10 promille. Afgiftspligtig forskelsværdi pr. 7/6-2004 udgør 1.899.586.000 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi forretningsejendomme ved 10 promille... 18.996.000 kr. ØKONOMIUDVALGET tiltrådte 21.09.04 Direktionens indstilling, at den endelige fastlæggelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme samt dækningsafgift pålignet forretningsejendomme oversendes til Kommunalbestyrelsen og sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag 2005-2008. Borgmesteren konstaterede at skatteudskrivningsbehovet til personskat og grundskyld i 2005 udgør i alt 1.600.769.000 kr., som i konsekvens af vedtagelserne under pkt. 3 tilvejebringes med 1.478.780.000 kr. gennem personskatten, svarende til en udskrivningsprocent på 18,6 og 127.509.000 kr. gennem grundskyld, svarende til en grundskyldspromille på 12,5. KOMMUNALBESTYRELSEN vedtog i konsekvens af grundskyldspromillen på 12,5 uden afstemning at fastsætte dækningsafgiften af grundværdien af statens ejen-
Side: 9 domme til 12,5 og dækningsafgiften af grundværdien af øvrige offentlige ejendomme til 6,25. Kommunalbestyrelsen vedtog endelig uden afstemning, at dækningsafgiften af forskelsværdi af offentlige ejendomme fastsættes til 5 og dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme fastsættes til 10.