TIL BEBOERNE I AFDELING 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 42 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Årsregnskab 2015 Forslag 25. august 2016

Dato 25. august 2016 Afdeling 42 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleshuset, Hjelmagerparken 410 onsdag den 7. september 2016 kl. 18:00 Kl. 18.30-19.00: Fællesspisning (husk tilmelding) Kl. 19.00-21.30: Selve afdelingsmødet med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 4. Indkomne forslag a. Registrering af husdyr 5. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Heidi Lauritsen og Jan Riis Jensen) b. Valg af suppleant(er) c. Valg af repræsentant(er) d. Valg af aktivitetsudvalg 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 42 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 42 Hjelmagerparken Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger med 2% i 2017 Din husleje stiger med 2% fra 1. januar 2017. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rums ungdomsbolig (27 m²) 1.783 kr. 1.819 kr. 36 kr. 2-rums familiebolig (70 m²) 5.570 kr. 5.681 kr. 111 kr. 3-rums familiebolig (81 m²) 6.231 kr. 6.356 kr. 125 kr. 4-rums familiebolig (90 m²) 6.799 kr. 6.935 kr. 136 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 194 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 255 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 107.422 160.000 147.000-8% Ejendomsfunktionær og renholdelse 497.764 483.800 489.000 +1% Drift af fællesvaskeri 67.439 95.000 95.000 Drift af fællesfaciliteter 32.092 25.000 30.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 36.206 55.600 57.760 El og varme 22.073 21.500 23.000 Vandafgift 245.238 284.000 250.000-12% Renovation m.m. 62.762 71.000 63.000 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 608.000 687.000 766.000 +11% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 36.000 36.000 30.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 20.000 20.000 20.000 Andre udgifter 14.017 22.054 26.200 Ydelser på prioritetslån 1.537.968 110.000 - Ydelse på forbedringslån 45.359 125.000 151.216 +21% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 180.000 1.608.306 1.725.236 +7% Administrationsbidrag 257.052 257.052 257.052 Ejendomsskatter 27.149 29.000 31.000 Forsikringer 44.309 46.500 57.000 Overført til resultatkonto 89.958 - - I alt 3.930.808 4.136.812 4.218.464 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring (betyd.) Husleje 3.499.387 3.632.050 3.692.141 +2% Renter 357 15.000 15.000 Afvikling af overskud m.v. 67.200 122.112 116.338-5% Tilskud fra boligorganisationen 300.000 300.000 265.000-12% Andre indtægter 63.865 67.650 57.000 I alt 3.930.809 4.136.812 4.145.479 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 2%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 4% 4% 3% 12% 19% 6% 51% Du kan få det fulde budget for afdeling 42 Hjelmagerparken på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 42 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Stibelægninger ved ungdomsboliger (græsarmering)samt nye b 20.600 Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm. * 35.000 Legepladsudstyr Legeplads Overført * 20.000 Legepladsudstyr Multibane 100.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 824 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Årligt eftersyn af hængelåse * 1.133 Buske Vedligehold og indkøb af planter * 15.450 Buske Sti fra fælleshus op til højen 10.000 Dør Ny dør til vaskeri inkl. opdatering af låsesystem 20.000 Gulv Trægulve/klikgulve * 90.000 Gulv Køkkengulve * 25.750 Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning * 74.160 Indvendige vægoverflader fællesarealer Pulterum I standsætte * 2.060 Trappe Trappegelændrer efterspændes samt beton rep. 10.300 Vindue Hængsler i vinduer * 1.030 Vindue Smørring just. af vinduer og døre 5.150 Vindue Gennemgang af vinduer og døre * 10.300 Indervæg Fuger i bad * 5.150 Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem * 3.090 Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør * 2.060 Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske * 11.330 Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol * 1.030 Belysningsanlæg Lys ved gavl fra fælleshus og ned til containere 15.000 Belysningsanlæg Udskiftning af lampehoveder i parklamper til LED 45.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-renovering ved fraflytning * 2.060 Målerarrangement Montering af vandmålere på koldt og varmt vand 60.000 Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings * 37.080 Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet * 2.060 Målerarrangement Udskiftning af radiatormåler 65.000 Målerarrangement Energimåler varme * 2.060 Målerarrangement Energimåler Radiator 3.090 Målerarrangement Montering fugtmålere 22.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer * 5.150 Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg 5.150 Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe * 6.180 Maskiner og maskinanlæg Rep. og Vedligehold/Udskiftning 10.300 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 744.547 Budgetteret henlæggelse 766.000 Henlæggelser først på året 824.600 Henlæggelser sidst på året 846.053 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 42 Hjelmagerparken er vedlagt til orientering.

Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 42 Hjelmagerparken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 8.700.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 180.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Belægninger Stibelægninger ved ungdomsboliger (græsarmerin 20.600 20.600 41.200 82.400 Belægninger Ny belægning på gangstier 257.500 257.500 Belægninger Omlægning af hovedvej 412.000 412.000 Belægninger Belægning på p-pladser 412.000 412.000 Borde og bænke Grillplads 27.000 27.000 Borde og bænke Borde, bænke, hegn, grill mm. 4.120 35.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 147.120 Legepladsudstyr Legeplads Overført 51.500 20.000 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 51.500 3.090 24.720 169.350 Legepladsudstyr Multibane 100.000 100.000 Småbygninger ikke reg. som bygninetablering af aflåst knallertskur eventuelt ryge skur 30.000 30.000 Småbygninger ikke reg. som bygninoverdækning af eksisterende cykelholdere samt e 41.200 41.200 Småbygninger ikke reg. som bygninisolering af garage 20.000 20.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaPostkasser 824 824 824 51.088 824 824 824 824 824 824 56.032 114.536 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaVolley ball og tørrestativer. (Overført) 4.000 4.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaÅrligt eftersyn af hængelåse 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 11.330 21.527 Buske Vedligehold og indkøb af planter 15.450 15.450 15.450 15.450 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 78.300 Buske Sti fra fælleshus op til højen 10.000 10.000 Dør Malerbehandling af hoveddøre 55.000 55.000 110.000 Dør Ny dør til vaskeri inkl. opdatering af låsesystem 20.000 20.000 Gulv Trægulve/klikgulve 103.000 90.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 1.030.000 2.047.000 Gulv Køkkengulve 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 257.500 515.000 Gulv Vedl. gulv fælleshus 19.570 9.270 19.570 9.270 28.840 86.520 Overflader Maling af træværk, rør og radiatorer ved fraflytning 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 74.160 741.600 1.483.200 Indvendige vægoverflader fællesar Maling af beboerlokale og teknikrum 23.690 23.690 47.380 94.760 Indvendige vægoverflader fællesar Pulterum I standsætte 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 20.600 41.200 Tagkonstruktion Ungdomsboliger Ny pap 432.600 432.600 Tagkonstruktion Udskiftning. Ny pap på hovedbygning og fælleshus 1.339.000 1.339.000 Tagkonstruktion Maling af udhæng og stern 113.300 113.300 113.300 339.900 Trappe Trappegelændrer efterspændes samt beton rep. 10.300 10.300 10.300 20.600 51.500 Vindue Hængsler i vinduer 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 10.300 20.600 Vindue Smørring just. af vinduer og døre 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 25.750 51.500 Vindue Udskiftning af vinduer i ungdomsboliger 600.000 600.000 Vindue Gennemgang af vinduer og døre 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Vindue Udskiftning af vinduer i hovedbygning 3.605.000 3.605.000 Indervæg Fuger i bad 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Indervæg Udskiftning af pladevæg i bad 77.250 77.250 Ydervæg Vinduesoverliggere 30.900 30.900 Ydervæg Redskabsbygning vedligehold beklædning 20.600 20.600 41.200 Adgangsanlæg (samlet) Komplet udskiftning af låsesystem 309.000 309.000 Adgangsanlæg (samlet) Vedligeholdelse af låsesystem 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 30.900 61.800 Affaldssystem (samlet) Ombygning af affaldspladser til nedgravede behold 309.000 309.000 618.000 Opsamling Rep./rense tagrender og nedløbsrør 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 20.600 41.200 Opsamling Vedligehold Toiletter og håndvaske 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 11.330 113.300 226.600 Belysningsanlæg Udendørslamper v. trapper 3 stk. Overført 14.000 14.000 Belysningsanlæg Udendørslamper v. sti syd Overført 19.000 19.000 Belysningsanlæg Udendørslamper årlig kontrol 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 10.300 20.600 Belysningsanlæg Bimåler vaskeri. Overført. 4.000 4.000 Belysningsanlæg Overtagelse af vejbelysning fra kommunen samt la 40.000 40.000 Belysningsanlæg Lys ved gavl fra fælleshus og ned til containere 15.000 15.000 Belysningsanlæg Udskiftning af lampehoveder i parklamper til LED 45.000 45.000 Elforsyningsanlæg (samlet) El-renovering ved fraflytning 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 20.600 41.200 Målerarrangement Bimåler til i vaskeri. Overført. 3.090 3.090 6.180 Målerarrangement Montering af vandmålere på koldt og varmt vand 60.000 60.000 120.000 Boligkontoret Århus afdeling 42

Vandsystem (samlet) Bl.batt, toiletter, rør og fittings 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 296.640 667.440 Vandsystem (samlet) Eftersyn af blødgørringsanlæg til vaskeriet 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 20.600 41.200 Vandsystem (samlet) Mag. vandbehandler Overført 40.000 40.000 Vandsystem (samlet) Mag. vandbeh. og veksler rense/afkalke 10.300 10.300 10.300 10.300 51.500 92.700 Vandsystem (samlet) Udskiftning af cikulationspumpe vand til energi A+ 10.300 10.300 10.300 30.900 Vandsystem (samlet) 1 års eftersyn 10.000 10.000 Målerarrangement Energimåler brugsvand 6.180 6.180 Målerarrangement Udskiftning af radiatormåler 65.000 65.000 130.000 Målerarrangement Energimåler varme 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060 20.600 41.200 Målerarrangement Energimåler Radiator 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 15.450 30.900 Målerarrangement Montering fugtmålere 22.000 22.000 Varmeanlæg (samlet) Vedligehold af rør, fittings, ventiler og radiatorer 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Varmeanlæg (samlet) Cirk.pumpe varme 20.600 20.600 41.200 Varmeanlæg (samlet) Brøndpumpe v. kld. 370 8.240 8.240 16.480 Varmeanlæg (samlet) Motorventil på varme 20.600 20.600 41.200 Varmeanlæg (samlet) Trykdifferens 12.360 12.360 24.720 Varmeanlæg (samlet) FlowCon tryk indreg. 45.320 45.320 90.640 Varmeanlæg (samlet) Opkobling af undercentral til CTS og efterfølgende 16.995 16.995 33.990 Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varme anlæg 4.120.000 4.120.000 Vaskemaskiner Fællesvaskerianlæg 154.500 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 195.700 396.550 Ventilationsanlæg (samlet) Rens indregulering af ventilation 41.200 41.200 82.400 Ventilationsanlæg (samlet) Renovering ventilation 1.648.000 1.648.000 Hårde hvidevarer Trinetter udskiftning 104.000 104.000 Hårde hvidevarer Ungdomsboliger Vedligehold trinetter 1.030 1.030 Hårde hvidevarer Vedligehold af køleskabe 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 61.800 123.600 Hårde hvidevarer Fælleshus - fryser 5.150 5.150 10.300 Hårde hvidevarer Nye hårde hvidevarer i fælleshus 51.500 51.500 103.000 Køkkeninventar Affaldsstativer under køkkenvask 12.360 12.360 Køkkeninventar Udskift komfurer 103.000 103.000 206.000 Møbler Nye stole til fælleshus 33.475 33.475 Møbler Nye borde til fælleshus 3.708 3.708 3.708 11.124 Maskiner og maskinanlæg Rep. og Vedligehold/Udskiftning 10.300 10.300 10.300 412.000 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 494.400 988.800 Maskiner og maskinanlæg Anhænger 15.450 15.450 30.900 Maskiner og maskinanlæg Græsklipper. 57.680 57.680 115.360 Total 1.749.184 744.547 1.285.775 848.849 4.751.165 415.687 810.797 353.477 2.460.857 366.352 10.468.602 24.255.292 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Planlagt vedligeholdelse 1.046.860 1.749.184 744.547 1.285.775 848.849 4.751.165 415.687 810.797 353.477 2.460.857 366.352 10.468.602 24.255.292 Optagelse af lån 330.000 700.000 500.000 3.850.000 350.000 3.300.000 8.700.000 Tilskud 180.000 180.000 Budgetteret henlæggelse 925.000 687.000 766.000 846.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 9.250.000 18.024.000 Henlæggelser sidst på året 365.549 824.600 846.053 906.278 982.429 1.006.264 1.515.577 1.629.780 2.201.303 1.015.446 1.574.094 3.655.492 3.655.492 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 42

Regnskab 2015 Afdeling 42 Hjelmagerparken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.717.968 1.740.000 1.718.306 Vand- og vandafledningsafgifter 245.238 212.000 284.000 Renovation 62.762 71.000 71.000 Afdelingens energiforbrug 22.073 24.700 21.500 Administrationsbidrag 257.052 257.052 257.052 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 71.458 73.100 75.500 Offentlige og andre faste udgifter i alt 658.583 637.852 709.052 Ejendomsfunktionær og renholdelse 483.447 458.000 464.300 Almindelig vedligeholdelse 107.422 155.000 160.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 399.454 717.600 946.800 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -399.454-717.600-946.800 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 15.996 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -15.996 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 99.531 130.000 120.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 55.523 95.806 95.190 Variable udgifter i alt 745.923 838.806 839.490 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 664.000 664.000 743.000 Samlede ordinære udgifter 3.786.475 3.880.658 4.009.848 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 54.377 11.964 126.964 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 21.654 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -1.876 0 0 Tab dækket af henlæggelser -19.778 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 54.377 11.964 126.964 Udgifter i alt 3.840.851 3.892.622 4.136.812 Årets overskud overført til resultatkonto 89.958 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.930.809 3.892.622 4.136.812 Indtægter Leje 3.499.387 3.450.422 3.632.050 Renter 357 9.000 15.000 Drift af fællesfaciliteter 63.864 66.000 67.650 Overført fra resultatkonto 67.200 67.200 122.112 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.630.808 3.592.622 3.836.812 Tilskud og driftsstøtte 300.000 300.000 300.000 Ekstraordinære indtægter 1 0 0 Indtægter i alt 3.930.809 3.892.622 4.136.812 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.930.809 3.892.622 4.136.812

Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 51.531.048 50.108.165 Omsætningsaktiver i alt 1.807.081 1.484.039 Aktiver i alt 53.338.129 51.592.203 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.006.784 798.238 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 131.981 111.977 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 36.282 36.060 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 353.333 330.575 Langfristet gæld i alt 51.324.781 49.929.706 Kortfristet gæld i alt 484.968 385.647 Passiver i alt 53.338.129 51.592.203 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 42 Dato 1.8.2016 Registrering af husdyr Vores ordensreglement for husdyrhold skal justeres, så det følger loven. Som det er nu, så skal en beboer søge om tilladelse til at holde husdyr hos afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionær. Men Aarhus Kommune har indskærpet, at den praksis ikke er lovlig. En afdelingsbestyrelse må ikke administrere husdyrregler. Vi foreslår derfor, at vi helt fjerner kravet om ansøgning og registrering af husdyr. Det vil også gøre det nemmere at være beboer i vores afdeling. Helt konkret lyder forslaget derfor: Vi godkender, at vores reglement fremover ser sådan ud: I Hjelmagerparken afd. 42 er det tilladt at holde mindre husdyr som burfugle, marsvin, hamstere og skildpadder. Desuden er det besluttet, at hver husstand må holde kat og- eller hund, max 2 stk. i alt. Det er ikke tilladt at få eller pleje katte killinger eller hunde hvalpe. Det er ikke tilladt at holde andre dyr, der normalt betragtes som vilde dyr (rovdyr, ulve, slanger o. lign.) Inden anskaffelse af kat eller hund, skal der ansøges om tilladelse. Dette skal ske på et standard skema som udleveres af varmemesteren eller via Boligkontoret Århus hjemmeside. Kontakt derfor ejendomsfunktionæren/administrationen eller afdelingsbestyrelsen, inden du anskaffer et husdyr. Der er forbud mod at holde eller have besøg af kamphunde/muskelhunde, jf. hundelovens forbudsordning. Hvis der er tvivl om en hund er en muskel- eller kamphund, skal den ansvarlige lejer for egen regning skaffe skriftlig dokumentation til administrationen. Dokumentationen skal være underskrevet af en dansk dyrlæge. Husdyr skal altid når de færdes uden for lejligheden bære mærke/tegn som loven foreskriver. Hunde skal altid føres i så kort snor, at færden i fællesområdet sker til mindst mulig gene for andre beboere. Hundens ledsager skal sørge for at hunden ikke forurener afdelingens gangstier, bygninger, indgangspartier, anlæg o. lign. Afføring opsamles i pose, medtages og anbringes i skraldespand. Poser må aldrig henkastes i naturen. Husdyret må ikke forvolde skade på afdelingens bygninger, beplantning, anlæg el.lign.

Det er ikke tilladt at have husdyr i pleje, i længere perioder over 30 dage uden tilladelse fra administrationen Boligkontoret Århus. Vi kan desuden fortælle, at alle afdelinger i Boligkontoret Århus, som har tilsvarende formuleringer, er i færd med helt at fjerne krav om registrering af husdyr, fordi det ikke har nogen praktisk eller juridisk betydning. Det er i forvejen lejerens ansvar at sikre sig, at man holder husdyr, der er lovlige og tilladt jf. husordenen. Og det er administrationens opgave at reagere på evt. klager. Afdelingsbestyrelsen