TIL BEBOERNE I AFDELING 55

TIL BEBOERNE I AFDELING 55 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Årsregnskab 2015 Forslag 25. august 2016

Dato 25. august 2016 Afdeling 55 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleshuset Skæring Parkvej onsdag den 7. september 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2017 4. Indkomne forslag a. Maling af trappe og balustre b. Højden af træer i egne haver c. Total udfasning af miljø og sprøjtegifte d. Delvis udfasning miljø og sprøjtegifte e. Gartnerne pålægges fuldstændigt ophør af brug af sprøjtegifte f. Advisering før brug af miljø og sprøjtegifte 5. Valg a. Valg af formand for 2 år (på valg er Søren Skov) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Jonas T. Rasmussen og Jørn Christensen) c. Valg af suppleant(er) 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 55 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 55 Skæring Parkvej Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger ikke i 2017 Din husleje stiger ikke fra 1. januar 2017. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rums familiebolig (67 m²) 5.003 kr. 5.003 kr. 0 kr. 3-rums familiebolig (93 m²) 6.437 kr. 6.437 kr. 0 kr. 4-rums familiebolig (110 m²) 7.579 kr. 7.579 kr. 0 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 153 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 284 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Almindelig vedligeholdelse 34.100 123.000 115.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 469.866 495.250 494.000 Drift af fællesfaciliteter 68.009 75.445 64.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 12.853 55.416 30.900 El og varme 75.370 92.000 82.000 Vandafgift 2.220 2.500 2.500 Renovation m.m. 91.601 93.985 93.000 Ændring (betyd.) Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 760.000 804.000 848.000 +5% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 60.000 40.000 30.000 Andre udgifter 7.025 2.166 55 Ydelser på prioritetslån 2.250.357 2.279.278 2.290.000 Ydelse på forbedringslån 500 - - Administrationsbidrag 268.890 268.890 268.890 Ejendomsskatter 536.709 568.911 610.000 +7% Forsikringer 39.710 45.901 54.000 Overført til resultatkonto 197.181 - - I alt 4.874.391 4.946.742 4.982.345 Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Husleje 4.758.044 4.757.544 4.757.544 Renter - 26.000 28.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 112.729 163.198 196.801 +21% Andre indtægter 3.618 - - I alt 4.874.391 4.946.742 4.982.345 Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 1% 1% 2% 10% 46% 18% 5% 17% Du kan få det fulde budget for afdeling 55 Skæring Parkvej på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 55 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 55 Skæring Parkvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. og vedligehold P-pladsbelægning * 6.274 Belægninger Flisepladser til bord/bænke 10.300 Belægninger Opretning af belægning på terrasser * 20.000 Belægninger Ændre belægning mellem blok 360-362 20.000 Belægninger Rette belægning ved 128-130 20.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep. og vedligehold udv. belysning * 16.480 Elforsyningsanlæg (samlet) rep. /vedligeholde el installationer * 10.000 Borde og bænke Ny bænk ved legeplads. 7.500 Legepladsudstyr Legeplads inspektion inkl. Rep. og vedligehold legepladsudst * 6.274 Legepladsudstyr Udskift faldsand ved legeplads til faldsikring 50.000 Buske Vedligehold beplantning * 12.548 Dør Rep. og vedligehold indv. døre/vinduer * 6.274 Gulv Slib og lakering af gulve inkl. trapper og forkanter * 60.000 Loft Rep. revnede lofter med ekstra lag gipsplank * 41.200 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder * 61.800 Overflader Udskift dårlige fuger i vådrum ved fraflytning. * 5.150 Indvendige vægoverflader fællesarealer Fuge ml. væg og træværk ved fraflytning. * 5.150 Indvendige vægoverflader fællesarealer Udskift tapet de steder den er gal ved fraflytning * 20.600 Indvendige vægoverflader fællesarealer Maling af opgange 123.600 Vindue Rep. og vedligehold facadedøre/vinduer/fuger * 10.300 Vindue Udskiftning af ruder * 1.846 Vindue Udskift dårlige elastiske fuger vinduer/døre * 5.000 Væg Eftersyn fuger og sokkelpuds * 10.300 Indervægge i fællesarealer Udskift filt de steder den er gal ved fraflytning * 10.300 Ydervæg Udskifte træ med eternit ved vinduer * 30.900 Opsamling Ekspansionstykker i tagrender * 5.150 Opsamling Rep. og vedligehold afløbsinstallationer * 12.566 Opsamling Rensning af tagrender 20.600 Opsamling Rep. Ekspansion stykker i tagrender. * 5.150 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold vandinstallationer * 11.750 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varmeinstallationer * 18.024 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold maskiner i vaskeri * 9.411 Ventilationsanlæg (samlet) Rep. ventilation * 6.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat til containere * 10.300 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Rep. vedligeholde storskraldsplads 48/55 * 2.500 Køkkeninventar Rep. og vedligehold køkkeninventar/hvidevarer * 20.600 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold traktor/maskiner * 12.548 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 706.395 Budgetteret henlæggelse 848.000 Henlæggelser først på året 1.111.728 Henlæggelser sidst på året 1.253.333 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 55 Skæring Parkvej er vedlagt til orientering.

Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 55 Skæring Parkvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 14.400.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Belægninger Rep. og vedligehold P-pladsbelægning 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Belægninger Opretning af fliser og græs 10.300 10.300 20.600 Belægninger Flisepladser til bord/bænke 10.300 10.300 20.600 41.200 Belægninger Lys ved storskrald 10.300 10.300 Belægninger Opretning af fliser og græs 30.000 30.000 Belægninger Opretning af belægning på terrasser 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 380.000 Belægninger Ændre belægning mellem blok 360-362 20.000 20.000 Belægninger Rette belægning ved 128-130 20.000 20.000 Hegn Maling af affaldsøer/garage 15.914 15.914 31.827 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep. og vedligehold udv. belysning 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 16.480 164.800 329.600 Elforsyningsanlæg (samlet) rep. /vedligeholde el installationer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Borde og bænke Ny bænk ved legeplads. 7.500 7.500 Legepladsudstyr Legeplads inspektion inkl. Rep. og vedligehold leg 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Legepladsudstyr Udskift faldsand ved legeplads til faldsikring 50.000 50.000 100.000 200.000 Legepladsudstyr Etablering af legeplads (Bruges til faldsikring flyttes 70.000 70.000 Buske Vedligehold beplantning 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Dør Rep. og vedligehold indv. døre/vinduer 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 6.274 62.740 125.480 Gulv Slib og lakering af gulve 41.200 41.200 Gulv Slib og lakering af gulve inkl. trapper og forkanter 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1.140.000 Kanaler, ingeniørgange Rensning af ventilations kanaler 33.475 33.475 66.950 133.900 Kanaler, ingeniørgange Service aftale anlæg 6 stk. 19.570 19.570 19.570 19.570 19.570 97.850 195.700 Loft Rep. revnede lofter med ekstra lag gipsplank 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 41.200 412.000 824.000 Overflader Maling af træværk i flyttelejligheder 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 370.800 988.800 Overflader Udskift dårlige fuger i vådrum ved fraflytning. 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Indvendige vægoverflader fællesar Etablering af gæste lejlighed møbler 15.000 15.000 Indvendige vægoverflader fællesar Fuge ml. væg og træværk ved fraflytning. 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Indvendige vægoverflader fællesar Udskift tapet de steder den er gal ved fraflytning 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Indvendige vægoverflader fællesar Maling af opgange 123.600 123.600 247.200 Trappe Slib og lakering/forkanter på trapper 16.883 16.883 Vindue Rep. og vedligehold facadedøre/vinduer/fuger 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Vindue Udskiftning af ruder 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 18.456 36.911 Vindue Maling vinduer mod syd samt døre 396.550 396.550 793.100 1.586.200 Vindue Udskift dårlige elastiske fuger vinduer/døre 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Vindue Udskifte det træ der er dårligst til eternit plader mo 150.000 150.000 Vindue Rep. og vedligeholde indv. dør og vinduer 30.000 30.000 Vindue Maling af vinduer mod nord 154.500 309.000 463.500 Vindue Udskiftning af vinduer 3.399.000 3.399.000 Væg Eftersyn fuger og sokkelpuds 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 61.800 164.800 Indervægge i fællesarealer Udskift filt de steder den er gal ved fraflytning 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Ydervæg Udskifte træ med eternit ved vinduer 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Opsamling Ekspansionstykker i tagrender 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Opsamling Rep. og vedligehold afløbsinstallationer 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 12.566 100.528 226.188 Opsamling Rensning af tagrender 20.600 20.600 20.600 82.400 144.200 Opsamling Rep. Ekspansion stykker i tagrender. 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold vandinstallationer 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 11.750 117.504 235.008 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør 3.708.000 3.708.000 Målerarrangement Udskiftning af energimåler 138.020 138.020 276.040 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold varmeinstallationer 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 18.024 180.244 360.488 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold maskiner i vaskeri 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 9.411 94.110 188.220 Vaskemaskiner Udskiftning vaskemaskiner 112.935 112.935 225.871 Vaskemaskiner Udskiftning tørretumbler 92.629 92.629 185.258 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emhætter 69.658 69.658 139.317 Boligkontoret Århus afdeling 55

Ventilationsanlæg (samlet) Rep. ventilation 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 114.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation 1.030.000 1.030.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Afsat til containere 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Rep. vedligeholde storskraldsplads 48/55 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.000 47.500 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 6.592.000 6.592.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer 489.341 489.341 978.682 Hårde hvidevarer Udskiftning køleskabe 367.119 367.119 734.238 Køkkeninventar Rep. og vedligehold køkkeninventar/hvidevarer 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 123.600 329.600 Køkkeninventar Udskiftning køkkeninventar 3.090.000 3.090.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold traktor/maskiner 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 125.480 250.960 Maskiner og maskinanlæg Udskiftning traktor 186.947 186.947 373.894 Maskiner og maskinanlæg Andel ny plæneklipper 25.750 25.750 51.500 Total 1.262.162 706.395 870.515 454.395 681.512 684.034 4.388.829 871.545 473.965 464.695 21.989.435 32.847.484 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Planlagt vedligeholdelse 2.198.943 1.262.162 706.395 870.515 454.395 681.512 684.034 4.388.829 871.545 473.965 464.695 21.989.435 32.847.484 Optagelse af lån 1.220.000 2.200.000 12.200.000 14.400.000 Budgetteret henlæggelse 936.000 804.000 848.000 892.000 936.000 936.000 936.000 936.000 936.000 936.000 936.000 9.360.000 18.456.000 Henlæggelser sidst på året 157.841 1.111.728 1.253.333 1.274.818 1.756.422 2.010.910 2.262.876 1.010.047 1.074.502 1.536.536 2.007.841 1.578.406 1.578.406 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 55

Regnskab 2015 Afdeling 55 Skæring Parkvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.250.357 2.269.278 2.279.278 Vand- og vandafledningsafgifter 2.220 2.500 2.500 Renovation 91.601 104.281 93.985 Afdelingens energiforbrug 75.370 92.000 92.000 Administrationsbidrag 268.890 268.890 268.890 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 576.420 589.644 614.812 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.014.499 1.057.315 1.072.187 Ejendomsfunktionær og renholdelse 457.557 479.250 479.250 Almindelig vedligeholdelse 34.100 123.000 123.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 452.977 723.157 1.233.992 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -452.977-723.157-1.233.992 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 72.358 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -72.358 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 68.009 75.445 75.445 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 25.162 76.055 73.582 Variable udgifter i alt 584.828 753.750 751.277 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 820.000 820.000 844.000 Samlede ordinære udgifter 4.669.685 4.900.343 4.946.742 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 7.525 0 0 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 4.532 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -4.532 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 7.525 0 0 Udgifter i alt 4.677.210 4.900.343 4.946.742 Årets overskud overført til resultatkonto 197.181 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 4.874.391 4.900.343 4.946.742 Indtægter Leje 4.758.044 4.757.615 4.757.544 Renter 0 30.000 26.000 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 Overført fra resultatkonto 112.729 112.728 163.198 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 4.870.773 4.900.343 4.946.742 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 3.618 0 0 Indtægter i alt 4.874.391 4.900.343 4.946.742 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 4.874.391 4.900.343 4.946.742

Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 68.757.486 68.490.425 Omsætningsaktiver i alt 2.959.089 2.521.481 Aktiver i alt 71.716.575 71.011.906 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.569.890 1.262.867 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 319.382 331.740 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 262.434 266.967 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 552.406 467.954 Langfristet gæld i alt 68.756.236 68.490.425 Kortfristet gæld i alt 256.226 191.952 Passiver i alt 71.716.575 71.011.906 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 55 Dato 9. juni 2016 Forslag maling af trappe og ballelyster: Vi vil gerne forslå at der bliver mulighed for at man må male sin trappe inde i boligen, dog ikke trappetrin. Den skal males med en maling som har samme egenskaber som den lak der bliver brugt på vores gulve, så der ikke vil blive mere vedligeholdelse på grund af at trappen er blevet malet i stedet for lakeret. Man må male trappen i enten en lys grå Ral 5345 eller hvid farve Ral 9010. For at arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt skal man anvende den arbejdes beskrivelse som malerne anvender, som kan hentes ved varmemesteren hvis forslaget bliver vedtaget. Man skal også være opmærksom på, hvis træet er meget slidt. Hvis træet er det, skal der bruges iso primer som grunder, da der ellers kan forekomme gennemslag i malingen. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 55 Dato 9. juni 2016 Forslag til højden af træer i egne haver : Flere af træerne er blevet så høje at de er til gene for naboer, bygning eller andet. Vi vil gerne forslå at træer i beboernes egne haver ikke må overstige 4 meter hvis de er til gene for naboerne. Det vurderes af varmemester eller inspektør. Er træerne til gene skal du/i selv sørge for at beskære træet efter deres anvisning. Træerne kan også være til gene hvis de er mindre end 4 meter. Det vurderes også af varmemester eller inspektør. Beskæring efter anvisning fra varmemester eller inspektør. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 55 Dato 24. august 2016 Total udfasning af miljø og sprøjtegifte Bestyrelsen indstiller en total udfasning af miljø og sprøjtegifte i afdelingen. Udfasningen skal ske i løbet af et år og skal erstattes af manuel eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I Særlige tilfælde kan bestyrelsen give dispensation til brug af miljø og sprøjtegifte. Dette skal ske fra sag til sag og bestyrelsen skal indhente relevant viden om nødvendighed og eventuelle alternativer til sprøjtning. Hvis det vurderes nødvendigt. Delvis udfasning miljø og sprøjtegifte. Bestyrelsen indstiller at brugen af miljø og sprøjtegifte nedbringes. Der skal kun bruges miljø og sprøjtegifte hvor det er absolut nødvendigt og der ikke kan findes alternativer. Der må f.eks. ikke sprøjtes ved træer og på stier, hvor man enten kan lade plantevæksten gro eller bekæmpe med afbrænding eller anden manuel eller mekanisk metode. Gartnerne pålægges fuldstændigt ophør af brug af sprøjtegifte. Bestyrelsen ser ingen grund til, at der bruges sprøjtegift af gartneren. Advisering før brug af miljø og sprøjtegifte. Før brug af miljø og sprøjtegifte skal beboerne have besked herom. Det skal ske via SMS, mail eller anden direkte kommunikation. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen