side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 30.11.2010 kl. 14:00 Den gl. byrådssal - Langeskov Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien... 3 173. Lokalpolitisk Handleplan, UTA... 3 174. Læseindsatsen i skoleåret 2009-2010... 4 175. Udmøntning af budget 2011 for områderne: Sociale foranstaltninger, Dyrehaven og Tandplejen... 5 176. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg - Børn og Skoleudvalg... 6 177. Anlægsregnskab for Langeskov Skole - Fase 1... 7 178. Etableringsomkostninger vedr. nyt Familie- og Dagbehandlingshus... 8 179. Langeskov skole - fase 2... 8 180. Skolen ved Noret - status på skolens økonomi... 9 181. Dialogmøder 2011... 11 182. Ansøgning om tilskud til sundhedsfremmeprojekt... 12 183. Sager og skrivelser til orientering... 12 184. Eventuelt.... 13 Punkter på lukket møde:
side 3 172. Drøftelse af erhverv og turisme i planstrategien 01.02.03 P15 sagsnr. 2010-350 Erhverv og turisme Til udarbejdelsen af Planstrategien ønsker arbejdsgruppen at få nogle politiske tilkendegivelser vedrørende erhverv og turisme. Yderligere oplysninger om temaerne kan findes under http://kerteminde.odeum.com/ under fanen erhverv og turisme. På www.kerteminde.dk under fanen for virksomheder, kan findes oplysninger om de mulighederne, der er for erhvervslivet i Kerteminde Kommune i dag. På www.visitkerteminde.dk og www.kertemindeevent.dk kan findes information om udviklingen af turismen i Kerteminde Kommune. Det indstilles, at Børn og Skoleudvalget drøfter udviklingsmulighederne for erhverv og turisme i Planstrategien. Bilag: Drøftelse af erhverv og turisme1011.doc Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 172: 173. Lokalpolitisk Handleplan, UTA 54.02.00 A00 sagsnr. 1440-31135 Kerteminde Kommune indgik d. 18. juni 2008 i et forpligtende projektsamarbejde Uddannelse til Alle (UTA) med KL, Undervisningsministeriet og en række andre kommuner. Formålet med projektsamarbejdet var at udvikle samarbejdsmodeller, der skal føre til opfyldelse af den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 og at 50 % af disse gennemfører en videregående uddannelse.
side 4 Som led i opnåelsen af de nationale målsætninger er en lokalpolitisk handleplan udarbejdet, der har til formål at sætte en fælles retningen for kommunens unge-indsatser under visionen: Alle unge i Kerteminde Kommune skal have muligheder for at gennemfører en ungdomsuddannelse i bestræbelserne på at blive dygtige og livsduelige mennesker. Handleplanen er gældende for alle 15-25 årige unge, men den primære målgruppe for handleplanens indsatser er de 15-25 årige unge i Kerteminde Kommune, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er frafaldstruede i forhold til gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Handleplanen forpligtiger tværgående i forhold til lovgivning og forvaltningsorganisering på ungeområdet. Ungepakke 2 og det tværsektorielle samarbejde er særligt i fokus i handleplanen. Flere af indsatserne i den lokalpolitiske handleplan er allerede igangsat. Den administrative UTA-styregruppe i Kerteminde Kommune, som blev etableret i 2008, nedlægges pr. 31. december.2010. Herefter overgår stafetten til en nedsat tværsektorielle gruppe, som skal fortsætte udviklingen af samarbejdet på tværs af forvaltninger og institutioner og forestå implementeringen af Unge-pakke 2. Projektleder for UTA Kerteminde, Birgit Jarly, deltager i punktet. Til drøftelse og godkendelse. Bilag: Lokal politisk handleplan "UTA" Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 173: 174. Læseindsatsen i skoleåret 2009-2010 17.03.22 sagsnr. 2010-2064 Læsekonsulent Conny Noer Grønhøj orienterer under punktet om følgende: Læseresultater fra skoleåret 2009/2010 Opfølgning på " Læsepolitik og handleplan for Kerteminde Kommune" Læsekonferencer, netværk og faglig læsning
side 5 Til orientering. Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 174: Mødet blev aflyst. Punktet er udsat. 175. Udmøntning af budget 2011 for områderne: Sociale foranstaltninger, Dyrehaven og Tandplejen 00.30.10 Ø09 sagsnr. 2010-1065 Børn og Ungeforvaltningen ønsker at orientere Børn og Skoleudvalget om arbejdet med at få udmøntet besparelserne på de sociale foranstaltninger, i Dyrehaven og i Tandplejen. Til efterretning. Bilag: Statusnotat Dyrehaven Statusnotat Sociale foranstaltninger Statusnotat Tandplejen Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 175:
side 6 176. Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg - Børn og Skoleudvalg 00.30.08 S05 sagsnr. 2010-2062 I budget for 2011 er der vedtaget rådighedsbeløb til anlæg i Børn og Skoleudvalgets regi. Nedennævnte anlægsarbejder ønskes igangsat snarest og der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb samt anlægsbevilling i 2011 til: Langeskov skole fase 2 mellemtrin Nymarkskolen udskolingsfløj Dagbehandlingstilbud bygningsmæssige ændringer Herudover er der i budget 2011 og budget 2010 vedtaget rådighedsbeløb til anlæg til teknologisikring af skolernes IT. Det afsatte rådighedsbeløb i 2011 søges overført til anvendelse i 2010. I budget 2010 er vedtaget rådighedsbeløb kr. 200.000 til renovering af Ny Balder. Det er først muligt at gennemføre renoveringen i 2011, og der søges derfor om overførsel af rådighedsbeløbet til 2011. Økonomi: Sted Budget 2011 Konto Korr. rådighedsbeløb 301.111 Langeskov Skole fase 2 301 950 45-05 5.100.000 kr. 301.155 Nymarksskolen, udskolingsfløj 301 985 45-06 6.927.000 kr. 521.105 Dagbehandlingstilbud 521 715 45-04 750.000 kr. Sted Budget 2011 Konto Korr. rådighedsbeløb 301.160 Teknologisikring af skolernes IT 301 990 27-05 1.049.800 kr. Sted Budget 2010 Konto Korr. rådighedsbeløb 513.180 Renovering af NY Balder 513 990 45-50 200.000 kr. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der til anlægsarbejder i 2011 frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til projekterne Langeskov Skole, fase 2, Nymarksskolen, udskolingsfløj og Dagbehandlingstilbud. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der til anlægsarbejde i 2010 Teknologisikring af skolernes IT overføres rådighedsbeløb fra budget 2011 samt frigivelse af rådighedsbeløb og at der meddeles anlægsbevilling til projektet. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der til anlægsarbejde i 2011 - Renovering af NY Balder overføres rådighedsbeløb fra budget 2010 samt frigivelse af rådighedsbeløb.
side 7 Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 176: 177. Anlægsregnskab for Langeskov Skole - Fase 1 00.32.04 S08 sagsnr. 2010-2087 Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsarbejde på Langeskov Skole Fase 1. Regnskabet kan i hovedtal opgøres således: Anlæg Sted nr. Anlægsbevilling Forbrug i kr. Afvigelse i kr. (-) = merforbrug ( ) = mindreforbrug 301.110 11.254.400 11.198.469 55.931 Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet anbefales godkendt. Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 177:
side 8 178. Etableringsomkostninger vedr. nyt Familie- og Dagbehandlingshus 16.03.00 A00 sagsnr. 1440-32711 Der er som led i planerne om etablering af nyt Familie- og Dagbehandlingshus på Andekæret 149 i Kerteminde udarbejdet budget for etableringsomkostninger, herunder nødvendige bygningsændringer. Det samlede budget udgør 750.000 kr, der anvendes til: Bygningsmæssige ændringer Inventar mv 500.000 kr 250.000 kr 750.000 kr Specificeret oversigt, tegninger mv udleveres på mødet. Bemærkninger: Budgettet for bygningsmæssige ændringer holder sig inden for rammen for, hvad der ikke skal i udbud og der er af kommunens bygningssagkyndige forhandlet med håndværkere mv. om priser. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der på baggrund af byrådets forventede frigivelse af anlægsbevillingen - kan iværksættes det nødvendige arbejde med etablering af Familie- og Dagbehandlingshuset. Arbejdes kan påbegyndes i slutningen af januar 2011 og forventes afsluttet pr 1. marts 2011. Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 178: 179. Langeskov skole - fase 2 82.20.00 G01 sagsnr. 2010-1329 I forbindelse med renoveringen af Langeskov Skole - afdeling Bakken, er fase 1 netop afsluttet. Regnskabet herfor er afsluttet og forlægges særskilt for udvalget. I august 2010 blev der nedsat et nyt byggeudvalg i forhold til projektets fase 2 - renovering og udbygning af mellemtrinsfløjen. Der er i budget 2011 afsat en budgetramme på kr. 5,1 mio. til projektets fase 2.
side 9 Forvaltningen har nu modtaget licitationsresultatet fra rådgiveren og resultatet viser, at der i forhold til den afsatte budgetramme mangler kr. 2,2 mio. I forbindelse med igangsætning af fase 2 har forvaltningen gjort opmærksom på, at den afsatte budgetramme ikke har været et udtryk for et specifikt kalkuleret beløb, i forhold til det konkrete projekt. Det har dog været vurderingen, at den generelle prisudvikling og konkrete erfaringer med opnåede licitationsresultater i forhold til fase 1, gjorde det muligt at gennemføre projektet inden for den afsatte budgetramme. Imidlertid har der vist sig flere forhold, der er medvirkende til, at opgaven ikke kan udføres inden for rammen. Det har bl.a. vist sig nødvendigt at videoundersøge hele kloaksystemet med det resultat, at der skal afsættes midler til en total udskiftning af dette. Hertil kommer, at både el- og VVS-entrepriserne er blevet væsentlig dyrere end forventet. Samlet set vil opgaven således ikke kunne udføres på et tilfredsstillende og langtidssikret niveau, uden at projektet tilføres yderligere midler. Eftersom Byrådet netop har vedtaget budget 2011 og det kan konstateres, at der inden for Børn og Skoleudvalgets ramme ikke ses mulighed for at finansiere yderligere kr. 2,2 mio., har forvaltningen, i samarbejde med rådgiver, undersøgt muligheden for at dele projektet over to budgetår, således at de manglende kr. 2,2 mio. kan søges indarbejdet i 2012. Det er rådgivers vurdering, at denne løsningsmodel er realistisk. På baggrund af dette vurderer forvaltningen, at projektet kan gennemføres i sin oprindelige form, dog med en vis forsinkelse, i kombination med en politisk prioritering for så vidt angår anlægsbudgettet for 2012. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt renovering af Langeskov Skole fase 2 kan igangsættes under følgende vilkår: - at projektstart udskydes til august/september 2011 - at der i budget 2012 afsættes yderligere kr. 2,2 mio. til projektet Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 179: 180. Skolen ved Noret - status på skolens økonomi 00.15.02 S00 sagsnr. 1440-30003 Skolen ved Noret har i de seneste år ikke opnået balance mellem budget og regnskab. Senest fik skolen overført et underskud fra budget 2009 til budget 2010 på kr. 1.752.400.
side 10 Sagen har tidligere været forelagt Børn og Skoleudvalget og det blev på mødet i maj 2010 aftalt, at skolens ansøgning om ekstraordinær støtte (begrundet primært med konsekvenserne af skolestrukturændringen i Munkebo By) skulle genoptages ultimo 2010. Skolens ledelse har igennem 2010 haft stort fokus på økonomistyringen. Der har ligeledes løbende været afholdt statusmøder med Børn og Ungeforvaltningen. Det var forvaltningens vurdering, at Skolen ved Noret ville kunne reducere sit underskud på mellem kr. 550.000 600.000 i 2010. Dette resultat svarer til målet i skolens genopretningsplan. Det var samtidig forvaltningens vurdering, at skolens resultat for 2010 ville være tilfredsstillende. Skolen ved Noret står imidlertid i den situation, at skolens samlede budget - på grund af skolestrukturændringer samt generelle besparelser på området er blevet reduceret fra ca. 20 mio. i 2009 til 13 mio. i 2011. Dette svarer til en nedgang på 35 %. Konkret betyder ovenstående, at skolen på trods af stram styring vil gå ind i 2011 med et underskud svarende til 9 % af 2011 budget (budgetreduktion på ca. 4.6 mio. i forhold til 2010). Strukturændringerne for Skolen ved Noret kan opfattes som væsentlige ændrede og som udefrakommende budgetændringer, som skolen ikke har haft nogen indflydelse på. Da skolen samtidig udviser en stram økonomisk styring, er det Børn og Ungeforvaltningens indstilling, at skolen i indeværende år bør imødekommes med en ekstraordinær økonomisk støtte. Konkret indstiller forvaltningen, at skolen støttes med kr. 492.000, hvilket svarer til, at skolen går ind i budget 2011 med et underskud på 5 % af budget 2011. Der skal fortsat stilles krav om, at Skolen ved Noret har fokus på den stramme økonomistyring, således at regnskabet herefter kan holdes under de 5 % af budgettet. Økonomi: Evt. tilskud vil kunne finansieres fra området Fælles Skolevæsen. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 492.000 til nedsættelse af skolens underskud. Bilag: Ansøgning om regulering af overført underskud for 2010 notat vedr økonomi_191110.xls Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 180:
side 11 181. Dialogmøder 2011 00.15 G01 sagsnr. 1440-28127 Forvaltningen har udarbejdet et forslag til dialogmøder med bestyrelser og ledere på børneog ungeområdet i 2011: 10.februar 2011 17.00 21.00 15. marts 2011 17.30 19.00 Arbejdsseminar med skoleledelser BS-møde / dialogmøde 5. april 2011 18.00 21.00 Seminar med skolebestyrelser 5. maj Arbejdsseminar med 17.00 21.00 daginstitutionsledelser 24. maj 2011 Seminar med 18.00 21.00 daginstitutionsbestyrelser 10. maj 2011 BS-møde / dialogmøde med fagforvaltning 11. oktober 2011 BS-møde / dialogmøde med 17.30 19.30 skolebestyrelser 1. november 2011 9.00 10.30 1. november 2011 17.30 19.30 8. november 2011 17.30 20.00 22. november 2011 17.30 20.00 Dialogmøde med elevråd Dialogmøde med skolebestyrelser BS-møde / Dialogmøde med daginstitutionsbestyrelser Dialog med daginstitutionsbestyrelser Dialog med skoleledelser Dialog med tandplejen, Dyrehaven/Hyblerne og Ungdomsskolen Temadrøftelser med skolebestyrelser Dialog med daginstitutionsledelser Temadrøftelser med daginstitutionsbestyrelser Drøftelse af årsberetning 2010 med forvaltningen Dialog med Mølkærskolen, Skolen v. Noret, Hindsholmskolen og Kerteminde Skole Dialog med elevråd fra alle skoler Dialog med Nymarksskolen, Marslev Skole, Langeskov Skole og Fjordvangsskolen Dialog med Munkebo Daginstitution, Bøgebjerg, Balder, Fjordvang og Nymarkens Børnehus Dialog med Marslev Børnehus, Kræmmerhuset, Pileby, Bulderby og Dagplejen Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 181:
side 12 182. Ansøgning om tilskud til sundhedsfremmeprojekt 29.12.00 G01 sagsnr. 2010-1665 Der ønskes en fornyet behandling af ansøgningen om tilskud til sundhedsfremmeprojekt vedr. børn med overvægt Fighterne. Børn og Skoleudvalget drøftede ansøgningen i september måned 2010, men valgte at udskyde stillingtagen til efter at budgettet blev vedtaget. Projektbeskrivelse og budget, der tilsammen andrager kr. 165.900, har tidligere været udsendt. Økonomi: Der er som led i prioriteringen af budgetrammen for 2011 friholdt kr 50.000 til brug for sundhedsfremmeprojekt vedr. børn med overvægt. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at der for budgetåret 2011 afsættes en bevilling på kr 50.000 til sundhedsfremmeprojektet Fighterne vedr. børn med overvægt Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 182: 183. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 1440-34214 Bilag: 1. Orientering om Rynkeby Børnehaves ansøgning 2. Referat fra UUO-centerråd 3. Status på institutionsstruktur 4. Status på placering af 10. klasse-centret 5. Magasinet DUF-fokus Unges demokratiske deltagelse 6. Rapport fra Nordisk Ministerråd Øget ungdomsarbejdsløshed tackles fra to fronter 7. Rapport fra SFI Veje til ungdomsuddannelse 1 8. Rapport fra AKF Den højt præsterende skole
side 13 Rapporterne fra Nordisk Ministerråd, SFI og AKF samt magasinet DUF-fokus ligger på sagen, men kan læses på edoc dagsorden & referat eller på kommunens hjemmeside. Referat fra UUO udsendes med dagsorden til udvalgets medlemmer. Til orientering. Bilag: Magasiner DUF-fokus "Unge demokratiske deltagelse" Rapport fra AKF " Den højt præsterende skole" Rapport fra Nordisk Ministerråd "Øget Ungdomsarbejdsløshed tackles fra to fronter" Rapport fra SFI "Veje til ungdomsuddannelse" Referat UUO centerråd Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 183: 184. Eventuelt. 00.01.00 sagsnr. 1440-34213 Eventuelt. Børn- og Skoleudvalgets møde 30.11.2010 punkt 184: