Dagsorden til bestyrelsesmødet 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen Journalnummer 0200-2-2013 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen... 2 2. Godkendelse af Årsregnskab 2012... 2 3. Arbejdstilrettelæggelsen efter 2013... 3 4. Studieaktivitetsmodellen status for implementering... 3 5. Bestyrelsesseminaret i juni... 4 6. Cortex Park... 5 7. Sammenlægning af Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Bestyrelsesforeningen... 5 8. UCL Elite... 6 9. Rektors resultatlønskontrakt... 6 10. Lukket punkt... 7 11. Meddelelser... 7 12. Rektors skriftlige orientering... 7 13. Eventuelt... 8 side 1/8
1. Godkendelse af dagsordenen Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af Årsregnskab 2012 Der foreligger nu en revideret årsrapport for 2012 for Professionshøjskolen Lillebælt. Årsrapporten udviser et overskud på 28,1 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end budgettet for 2012, der udviser et overskud på12,7 mio. kr. Årets resultat er 53,1 mio. kr. mindre end resultatet for 2011, hvilket hovedsageligt skyldes en ekstraordinær indtægt i 2011 på 37,4 mio. kr. i forbindelse med salg af de ejendomme, der indgår i Odense rokaden. Det indstilles, at årsresultat på 28,1 mio. kr. overføres til egenkapitalen, der herudover er påvirket af en negativ regulering af swap-aftalen på 2,1 mio. kr. Den 31. december 2012 udgør egenkapitalen 218,5 mio. kr. af den samlede balancesum på 493,1 mio. kr., hvilket betyder, at soliditetsgraden udgør 44,3%. Soliditetsgraden anses for meget tilfredsstillende. I forbindelse med godkendelse af budget 2013 på bestyrelsesmødet i december 2012 blev det besluttet, at overføre 10,0 mio. kr. af udviklingsmidlerne fra 2012 til 2013. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2012, har det regnskabsmæssigt kun været muligt at overføre 8 mio. kr. fra 2012 til 2013. For at sikre den planlagte udviklingsaktivitet i 2013 indstilles det følgelig, at bestyrelsen godkender en ekstrabevilling til budget 2013 på 2 mio. kr. Det vil medføre et merforbrug i 2013 på 2 mio. kr. Det budgetterede resultat for 2013 før ekstrabevillingen er et overskud på 17,1 mio. kr. Årsrapporten for 2012 skal ikke længere indsendes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU), men indrapporteres digitalt og signeres ved en digital signatur af en person fra institutionens ledelse, der er bemyndiget af bestyrelsen. Den bemyndigede person indestår på vegne af bestyrelsen for, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen. Herunder, at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Under behandlingen af punktet deltager statsautoriseret revisor Flemming Käehne (BDO), ressourcedirektør Allan Kjær Hansen og økonomichef Lars V. Lund. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2012 for Professionshøjskolen Lillebælt, herunder at årets resultat på 28,1 mio. kr. overføres til egenkapitalen, at der godkendes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det vedtagne budget, side 2/8
at ressourcedirektør Allan Kjær Hansen, på vegne af bestyrelsen, bemyndiges til at forestå den digitale indberetning til FIVU. Bilag 2.1 Årsrapport for 2012 for Professionshøjskolen Lillebælt. Bilag 2.2 Notat til budgetopfølgningen for året 2012. Bilag 2.3 Professionshøjskolen Lillebælt: Udskrift af revisionsprotokol. 3. Arbejdstilrettelæggelsen efter 2013 Direktionen har i 2011 besluttet, at man ikke ønsker arbejdstidsaftaler for uddannelsesfaglige medarbejdere fra sommeren 2013, hvor den eksisterende aftale udløber. Baggrunden for at udforme et nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse er, at en række eksterne og interne rammevilkår er under forandring. I løbende dialog med tillidsrepræsentanter har ledelsen i perioden oktober 2012 til februar 2013 udformet et nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse. Ledelsesgrundlaget baseres på den ene side af tydelige ledelsesmæssige rammer og ressourcetildeling og på den anden side på en forventning om, at medarbejderne fortsat ud fra professionel selvledelse styrer og udvikler egne arbejdsprocesser. Formålet med principper for arbejdstilrettelæggelse i UCL er; at understøtte fokus på tilrettelæggelse af varierede studieaktiviteter gennem fleksible, varierede læringsformer, der fremmer sammenhæng mellem uddannelse, professionspraksis og professionsudvikling, at effektivisere ressourceanvendelsen med fokus på kvalitet i læringsaktiviteter, uddannelsesudviklingen og uddannelsens administrative drift. Ledelsesgrundlaget effektueres med virkning fra 1. august 2013 og indgår derfor allerede i den igangværende planlægning af studieåret 2013/14. Bilag 3.1 Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse for uddannelsesfaglige medarbejdere. 4. Studieaktivitetsmodellen status for implementering Professionshøjskolernes Rektorkollegium har, bl.a. på foranledning af debatten om "timetal" i professionshøjskolernes grunduddannelser, udviklet en model til at beskrive de forskellige studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Efter drøftelser med Uddannelsesministeren er der almindelig enighed om, at modellen kan udgøre et validt grundlag for beskrivelse og registrering af studieaktiviteter i profes- side 3/8
sionsuddannelserne, og der er givet tilsagn om at påbegynde arbejdet med implementeringen således at tilrettelæggelsen af uddannelserne får virkning fra september 2013 Implementeringen forgår på flere niveauer. Nationalt gennem udformning af fælles rammer og anbefalinger, der sikrer ensartet anvendelse såvel på tværs af uddannelser som på tværs af institutioner. Institutionelt i UCL gennem proces for uddannelsesledelsen, udvikling af fælles værktøjer samt kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med særlige funktioner. Hertil kommer orienteringsmøder med uddannelsesudvalg, repræsentanter for faglige organisationer, Syddansk Universitet m.fl. Lokalt i de enkelte uddannelser sker det store arbejde, når modellen omsættes i justeringen af uddannelsernes indholdsmæssige tilrettelæggelse samt ikke mindst i en forventet studiepraksis hos de studerende. Bilag 4.1 Studieaktivitetsmodellen: Det er fuldtidsjob at være studerende. Bilag 4.2 Studieaktivitetsmodellen: Mangfoldighed i udvikling, planlægning og afvikling af professionsbacheloruddannelse. 5. Bestyrelsesseminaret i juni På bestyrelsesmødet den 13. december 2012 blev nye veje og samspil om viden- og uddannelsesproduktion med relevante eksterne parter også i lyset af tendenserne til en ændret opfattelse af rammebetingelserne for offentlig velfærdsproduktion foreslået som et muligt tema for bestyrelsens seminar, der finder sted den 19. juni kl. 16 til den 20. juni kl. 12 og som afvikles et sted i trekantområdet. Der er tale om en bred tematisk ramme, som blandt andet kunne indeholde en drøftelse af nye veje til uddannelse, digitalisering i UCL, nye velfærdsopfattelser, nye sociale forståelser (nye klient/patientrelationer), Innovation, studenterinddragelse mv. Der afvikles som en del af seminaret et ordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 fra kl. 10-12. Der vil på seminaret være mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere, ligesom det bør overvejes at inddrage studerende i drøftelsen af temaerne. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de foreslåede temaer og fastlægger den endelige tematiske ramme for seminaret. side 4/8
6. Cortex Park På bestyrelsesmødet den 13. marts 2012 gav bestyrelsen rektor bemyndigelse til at arbejde videre med den skitserede projektmodel for etableringen af en idræts- og bevægelsesfacilitet i Cortex Park med henblik på en afklaring af den økonomiske ramme. Bestyrelsen pegede i den forbindelse på en række udfordringer, der skulle adresseres. Nærværende notat giver dels en kort status på det arbejde der er pågået i relation til bestyrelsens bemærkninger på mødet den 11. september 2012, herunder et justeret oplæg i forhold til, hvilke faciliteter der bør etableres samt et bud på, hvordan etableringen kan finansieres. Det indstilles, at bestyrelsen giver sin principielle tilslutning til de i bilagte notat skitserede økonomiske og bygningsfysiske rammer. Bilag 6.1 Økonomi og bygningsfysiske rammer for Idrætshus Cortex Park. 7. Sammenlægning af Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Bestyrelsesforeningen På det ordinære repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark den 23. april 2013 (dagsorden findes bilagt) fremsætter bestyrelsen forslag om sammenlægning af Bestyrelsesforeningen og Professionshøjskolernes Rektorkollegium med virkning fra den 1. januar 2013 under navnet Danske Professionshøjskoler. Forslaget om sammenlægningen indebærer vedtagelse af en ny vedtægt for Danske Professionshøjskoler som er tiltrådt af bestyrelsen i Bestyrelsesforeningen på et bestyrelsesmøde den 12. februar 2013. Rektorkollegiet drøftede rammerne for en sammenlægning på kollegiemødet den 30. januar 2013. Sammenlægningen blev med tre mindre justeringer i vedtægtsforslaget (bilagt) vedtaget på Rektorkollegiets møde den 13. marts 2013, og vil således være endeligt besluttet, hvis den ligeledes vedtages på repræsentantskabsmødet i Bestyrelsesforeningen den 23. april 2013. Vedtægtsudkastet (bilagt) er 20. marts 2013 korrigeret i forlængelse af Rektorkollegiets bemærkninger. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om sammenlægningen af professionshøjskolernes Rektorkollegium og Bestyrelsesforeningen til efterretning og giver formanden bemyndigelse til at tilslutte sig sammenlægningen på det kommende repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen. Bilag 7.1 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen, den 23. april 2013. Bilag 7.2 Udkast af 20. marts 2013 til vedtægt for Danske Professionshøjskoler. Bilag 7.3 Rettelsesblad i forlængelse af mødet i Professionshøjskolernes Rektorkollegium den 13. marts 2013. side 5/8
8. UCL Elite UCL vil med oprettelsen af UCL Elite etablere et formaliseret tilbud til eliteidrætsudøvere om hjælp til at tage en uddannelse hos UCL sideløbende med, at de kan dyrke deres idræt. Eliteidrætsudøverne skal bidrage til at brande UCL og være med til at give studierne en endnu højere status blandt de unge. Hovedformålet med at oprette UCL Elite vil være at støtte og rådgive studerende med at planlægge, sammensætte og gennemføre et fleksibelt studieforløb, så det tilpasses dagligdagen som eliteidrætsudøver. På mødet vil projektkoordinator og rådgiver for studerende ved UCL Elite, Peter Henriksen, præsentere initiativet for bestyrelsen. 9. Rektors resultatlønskontrakt 9.1 Afrapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2012 Rektors resultatlønskontrakt for 2012 blev tiltrådt af bestyrelsen den 29. marts 2012. Rammen for rektors resultatlønskontrakt er en matrix med 16 mulige indsatsområder. De 16 indsatsområder er opdelt mellem 4 overordnede hovedspor; henholdsvis medarbejdere, interne processer, økonomi og brugere. Resultatlønskontrakten indeholder konkret: 1) et obligatorisk indsatsområde; økonomi og budgetoverholdelse, herunder sikring af råderum og effektiv ressourceanvendelse, 2) et hovedspor om brugere; studerende, herunder tilfredshed og frafald, 3) et hovedspor om medarbejdere; medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø og lederevaluering og 4) et hovedspor om interne processer; udviklingsprojekter, herunder sikring af strategisk retning. Udbetalingsbeløbet ved 100 procent målopfyldelse er 180.000 kr. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2012 findes bilagt. 9.2 Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2013 Modsat det tematiske fokus i 2012 er formålet med konceptet for resultatlønskontrakten i 2013 at sikre bedst mulig sammenhæng imellem de enkelte elementer i University College Lillebælt s samlede strategikompleks. Formålet er endvidere at skabe tydelig sammenhæng mellem de forskellige ledelsesniveauers prioriteringer. Derved skabes de bedste forudsætninger for, at alle dele af organisationen trækker i samme retning. Konceptet for resultatlønskontrakten for 2013 er således udarbejdet på baggrund af målene i Udviklingskontrakt 2013-14, som blev indgået i december med Ministeriet for side 6/8
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Målene i udviklingskontrakten korresponderer i vidt omfang med målene i Strategi 2020 og Vejen mod 2020. Beløbsrammen for rektors resultatlønskontrakt 2013 er uændret fra 2012. Det indstilles, at bestyrelsen vedrørende punkt 9.1 om Afrapportering af resultatlønskontrakt for 2012 drøfter rektors afrapportering for 2012 og fastlægger opfyldelsesgraden. vedrørende punkt 9.2 om indgåelse af resultatlønskontrakt for 2013 godkender konceptet for rektors resultatlønskontrakt for 2013. Bilag 9.1 Rektors afrapportering vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2012. Bilag 9.2 Oversigt over frafald efter 1. år for studerende ved UCL i 2012. Bilag 9.3 Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2013. 10. Lukket punkt 11. Meddelelser Kvote 2-søgningen 2013 (bilagt). KLs nye uddannelsespolitiske udspil: Udvikling gennem bedre uddannelser (bilagt). Bilag 11.1 Kvote 2-søgningen pr. 18. marts 2013. Bilag 11.2 KLs uddannelsesudspil - Udvikling gennem bedre uddannelser (pixiudgave). 12. Rektors skriftlige orientering 12.1 Orientering om vedtægtsændringen Bestyrelsen godkendte på mødet den 13. december 2013 et forslag til revideret vedtægt for UCL. Ledelsessekretariatet har i forlængelse af beslutningen forelagt det reviderede vedtægtsforslag for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU), som formelt skal godkende professionshøjskolernes vedtægter. Ministeriet har ingen bemærkninger til det substantielle indhold i ændringsforslaget, men fremfører nogle relevante tekniske justeringsbehov, herunder en række konsekvensændringer. side 7/8
12.2 Skriftlig orientering Følgende punkter indgår i rektors skriftlige orientering til bestyrelsen: Voksende efterspørgsel på korte lederkurser UCL s sommerskole vinder mexicansk statspris Ny studierektor for uddannelserne socialrådgiver og administrationsbachelor Konference: Kunsten at levere mere kvalitet for færre ressourcer Spil for livet UCL styrker forskningsprofilen Ministerbesøg til DM-finalen i hjemkundskab Succes med messe-eksamen på Pædagoguddannelsen i Jelling It-løft til lærere i Kriminalforsorgen Fornyet partnerskabsaftale Ny efteruddannelse har praksisforandring som mål Videreuddannelsesprojekt i Assens skal støtte inklusion InnoEvent: Studerende udvikler nyt til hospitalssektoren Ny læreruddannelse, nye adgangskrav Socialrådgiveruddannelse åbner i Vejle Studerende fra UCL får anerkendt internationalt eksamensbevis UCL i partnerskab med Middelfart Kommune Bilag 12.1 Rektors skriftlige orientering. 13. Eventuelt side 8/8