Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom

REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 12 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet efter pkt. 20.), Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/4-2011 2 ØK Budgetforslag 2012 3 ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2010 4 ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi 5 ØK Beretning Borgerservice 2010 6 ØK SF fremsender forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling til reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger 7 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B 9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger 10 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B 11 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B 12 ØK Sdr Vissing aktivitetscenter, forsamlingshus og børnehave 13 TM Forslag til Kommuneplantillæg 9-2011, Udvidelse af Hovedgård bymidte 14 TM Forslag til lokalplan 7-2011, Butikker ved Ørridslevvej 15 TM Byggemodning Østerhåb etape 6 - Hvidtjørnen Syd 16 TM Anlægsprojekter i 2011 på Naturområdet - finansieret over driftsbudgettet 17 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 3-2011 Hulvej Skole 18 TM Vedtagelse af lokalplan 3-2011 Hulvej skole 19 KU Horsens Ny Teater, driftsaftale 20 KU Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 21 KU Ansøgning om etablering af værested for unge eliteidrætsudøvere 22 BS Børnehuset Østbirk - opsigelse af driftsoverenskomst 23 BS Projekt Bolig Netværk og Noget for Noget og projekt frivillige initiativer med rollemodeller med positive værdier Lukket dagsorden 24 ØK Køb af fast ejendom 25 ØK Køb af fast ejendom 26 ØK Salg af fast ejendom

27 ØK Salg af fast ejendom 28 ØK Salg af fast ejendom 29 ØK Orienteringspunkt Side 2/56

Side 3/56 1 ØK Budgetopfølgning pr. 30/4-2011 2011-001297 Resumé Direktørområderne har fremsendt budgetopfølgning pr. 30./4.-2011, som viser forventede merudgifter på 34,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne. Heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet, 11,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 10,5 mio. kr. merudgifter på familieområdet (børn og unge), 5 mio. kr. merudgifter til vintervedligeholdelse på teknik og miljøområdet og 4,7 mio. kr. merudgifter på Økonomiudvalgets område. Der er desuden tale om mindreudgifter til overførsler uden for budgetgarantien, merudgifter til overførsler på det budgetgaranterede område og merudgifter på beskæftigelsesområdet, som følge af finansieringsomlægningen. På beskæftigelsesområdet forventes merudgifterne kompenseret via bloktilskud m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget tager stilling til finansiering af de ønskede tillægsbevillinger på i alt 34,5 mio. kr. 2. ændringen i forsikringsordningen vedtages, og at der på den baggrund gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem udvalgene. Beslutning Serviceudgifterne i det oprindeligt vedtagne budget for 2011 udgjorde 3.272,6 mio. Byrådets beslutninger efter den oprindelige budgetvedtagelse har nedbragt de budgetterede serviceudgifter for 2011 med 18 mio. kr. til 3.254,6 mio. kr. Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 34,5 mio. kr., som finansieres således: Nedsættelse af driftsudgifter til vedligeholdelse med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Nedsættelse af driftsudgifter til skole-it med 2 mio. kr. (overføres til anlæg) Udskydelse af driftsudgifter på økonomiudvalgets område (3 mio. kr.) Udskydelse af driftsudgifter på teknik og miljøudvalgets område (3,7 mio. kr.) 23,8 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide midler Det bemærkes, at det pt. forventede regnskab for serviceudgifterne ved denne finansiering ligger 5,8 mio. kr. over servicerammen for 2011. Af den oprindeligt vedtagne reservepulje ( buffer ) på 50 mio. kr. resterer ca. 30 mio. kr., I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 vil der ved den politiske behandling i oktober blive taget stilling til et

Side 4/56 eventuelt behov for at finansiere merudgifter på serviceområderne ved inddragelse af den resterende del af reservepuljen. Sagsfremstilling Serviceudgifter Direktørområderne anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende drift 2011 på 34,5 mio. kr. til serviceudgifter, jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Det forventede regnskab 2011 viser en merudgift vedrørende serviceområderne på i alt 16,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (servicerammen) heraf vedrører 3 mio. kr. medfinansiering på sundhedsområdet. Til imødegåelse af eventuel overskridelse af servicerammen i 2011 besluttede økonomiudvalget på sit møde den 16. november 2010, at der i forbindelse med økonomistyringen i 2011 skulle etableres budgetreserver på i alt ca. 50 mio. kr. Reserverne er sammensat således: Overførsel af 12 mio. kr. fra drift til anlæg på teknik og miljøområdet - fordelt med 10 mio. kr. på asfaltarbejder og 2 mio. kr., vedrørende vedligeholdelse) Overførsel af 2 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Skole-IT (større anskaffelser) Udskydelse af driftsudgifter på 3 mio. kr. på økonomiudvalgets område Udskydelse af driftsudgifter på 3,7 mio. kr. på teknik og miljøområdet Udskydelse af ca. 30 mio. kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter til uddannelse, indvendig vedligeholdelse og inventar (økonomiudvalget 3,5 mio. kr., Børne- og skoleudvalget 14,2 mio. kr., Udvalget for Sundhed og Social service 10,4 mio. kr., teknik og miljøudvalget 0,3 mio. kr., kulturudvalget 1,7 mio. kr. og beskæftigelsesudvalget 0,5 mio. kr.) På byrådets møde i hhv. december 2010 og april 2011 er overført i alt 15 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder fra drifts- til anlægsbudgettet. Der resterer således budgetreserver svarende til i alt ca. 40 mio. kr. Det bemærkes desuden, at de budgetterede serviceudgifter for kommunerne under ét ligger ca. 1,2 mia. kr. under rammen aftalt med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2011. Overførsel af restbevillinger fra 2010 er ikke indregnet i ovenstående opopgørelse. Overførselsudgifter Endvidere viser budgetopfølgningen mindreudgifter til overførselsudgifterne på 31,9 mio.

Side 5/56 kr., hvortil der ansøges om tillægsbevillinger jf. medfølgende bilag med specifikation. Budgetgaranterede områder På de budgetgaranterede områder forventes merudgifter på 6 mio. kr. Merudgifterne for de budgetgaranterede områder indgår i reguleringen af budgetgarantien for 2013. Beskæftigelsesområdet På baggrund af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes der merudgifter på overførselsudgifterne på 69 mio. kr. og merudgifter på 87,8 mio. kr. på de budgetgaranterede områder. I alt 158 mio. kr., som bliver kompenseret via bloktilskud m.v. Resume af Direktørområdernes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden. Udvalg/Område Mio. kr. Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift Regnskab 2010 2010- priser Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 2011-priser Skattefinansieret drift Serviceudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 435,8 487,0 477,1 481,8 4,7 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 7,8 7,5 7,5 8,5 1,0 Børne- og Skoleudvalget 1.413,4 1.374,0 1.375,2 1.397,1 21,9 Kulturudvalget 127,1 127,1 126,2 126,2 0,0 Udvalget for teknik og miljø 103,1 102,5 87,9 92,0 4,1 Beredskabskommission 18,3 17,2 17,3 17,3 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice 1.146,9 1.135,3 1.145,3 1.148,3 3,0 Udvendig vedligeholdelse 11,3 22,0 18,1 18,0-0,1 Rammebelagt i alt 3.263,7 3.272,6 3.254,6 3.289,1 34,5 Overførselsudgifter Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti 213,5 324,8 324,5 361,7 37,2 Børne- og Skoleudvalget excl. Budgetgaranti 16,2 15,4 15,4 15,4 0,0 Udvalget for sundhed og voksenservice excl. budgetgaranti 66,6 69,3 69,3 69,3 0,0

Side 6/56 Overførselsudgifter i alt 296,2 409,5 409,2 446,4 37,2 Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder 3.559,9 3.682,0 3.663,9 3.735,5 71,7 Budgetgaranterede områder: Beskæftigelsesudvalget 379,2 314,0 314,0 411,1 97,1 Udvalget for sundhed og voksenservice 279,2 308,2 308,2 306,1-2,1 Børne- og Skoleudvalget 0,9 1,1 1,1 1,1 0,0 Budgetgaranteret drift i alt 659,3 623,3 623,3 718,3 95,0 Skattefinansieret i alt 4.219,2 4.305,3 4.287,2 4.453,8 166,7 Tekniske ændringer Der gennemføres budgetneutrale tekniske omplaceringer på forsikringsområdet mellem udvalgene og budgetansvarsområder, således at forsikringspræmierne svarer til de enkelte års nettoregnskab. Der gennemføres en række budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte områder. Takstfinansieret drift Oprindelig budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift Regnskab Udvalg/Område 2010 Mio. kr. 2010-priser 2011-priser Udvalget for teknik og miljø Affald og genbrug 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Affald og genbrug i alt 3,7 11,6 12,6 15,4 2,7 Teknik- og Miljøområdet anmoder om tillægsbevillinger til merudgifterne vedrørende takstfinansieret drift 2011 på 2,7 mio. kr. jf. medfølgende bilag med specifikation af de ønskede tillægsbevillinger. Bilag Bilag 1: Budgetopfølgning 2011-300411

Side 7/56 2 ØK Budgetforslag 2012 2011-006038 Resumé Til orientering fremsendes budgetredegørelse, oversigter, sammendrag m.v. til budgetforslag 2012, udarbejdet i juni 2011. Materialet udleveres på mødet den 21. ds. Indstilling Direktionen indstiller, 1. til orientering. Beslutning Til orientering. Sagsfremstilling Fra udvalgene er modtaget forslag til budget 2012-2015. I den anledning fremsendes budgetredegørelse, oversigter, sammendrag m.v., udarbejdet i juni 2011. Materialet udleveres på Økonomiudvalgsmødet den 21. ds.

Side 8/56 3 ØK Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2010 2009-000398 Resumé Opgørelse over restbevillinger fra 2010 på driftsvirksomhed til overførsel til budget 2011. De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget 49.767.967 Beskæftigelsesudvalget -2.688 Børne- og Skoleudvalget 16.967.552 Kulturudvalget 3.829.729 Teknik- og Miljøudvalget 12.880.523 Beredskabskommission 154.398 Sundheds- og Socialserviceudvalget 26.758.349 Rammebelagt i alt 110.275.830 Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget 1.391.397 Frit valg i alt 1.391.397 Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift 111.667.227 Af ovenstående restbevillinger på 111,7 mio. kr. vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i 2011. Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleområdet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg 2011 21,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i 2012 13,1 I alt fragår 55,8

Side 9/56 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevillinger til budget 2011 vedrørende ovenstående restbevillinger fra budget 2010 til budget 2011 for det rammebelagte område på 110.275.830 kr. og 1.391.397 kr. på området for frit valg, netto 111.667.227 kr., finansieret af likvide aktiver. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til: Rammebelagt: Økonomiudvalget 49.767.967 Beskæftigelsesudvalget -2.688 Børne- og Skoleudvalget 16.967.552 Kulturudvalget 3.829.729 Teknik- og Miljøudvalget 12.880.523 Beredskabskommission 154.398 Sundheds- og Socialserviceudvalget 26.758.349 Rammebelagt i alt 110.275.830 Frit valg Sundheds- og Socialserviceudvalget 1.391.397 Frit valg i alt 1.391.397 Overførsel fra 2010 i alt vedrørende drift 111.667.227 Overførselsbeløbene og ændringerne er behandlet efter principper, som er vedtaget med virkning fra budget 2007. 3 decentrale enheder overholder ikke retningslinierne for så vidt angår overførsel af underskud på maks. 1.000.000 kr.

Side 10/56 Af ovenstående restbevillinger vil følgende ikke påvirke serviceudgifterne i 2011 Mio. kr. Forsikringer 21,6 Overført til anlæg finansieret af overførslerne: Børn- og skoleimrådet 9,1 Voksen og sundhedsområdet 11,9 I alt ovf. Til anlæg 2011 21,0 Restbevillinger, som skal indregnes i taksterne i 2012 13,1 I alt fragår 55,8 Bilag Bilag 1: Overførsel fra 2010 drift 100611 Bilag 2: Overførsler fra 2010 bemærkninger

Side 11/56 4 ØK Kommuneplan 2013 Kommuneplanstrategi 2011-003766 Resumé Ifølge planloven skal Byrådet mindst hvert 4. år vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi og i forlængelse heraf foretage en revision eller genvedtagelse af kommuneplanen. Det medfører, at Byrådet senest med udgangen af 2011 skal vedtage og offentliggøre en kommuneplanstrategi. Der er udarbejdet udkast til kommuneplanstrategi, som blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj 2011. På mødet blev foreslået nogle ændringer, som er indarbejdet i det forslag til kommuneplanstrategi, som indstilles til vedtagelse og offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kommuneplanstrategien vedtages med de fra temamødet foreslåede ændringer 2. kommuneplanen revideres som beskrevet i bilaget til kommuneplanstrategien 3. direktionen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i strategien samt grafisk layout inden offentliggørelse 4. høringsprocessen gennemføres som foreslået i sagsfremstillingen. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Lovgrundlag Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, hvorefter strategien skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Når Byrådet har behandlet de ideer, forslag mv. og kommentarer, som er indkommet i løbet af høringsperioden, kan strategien vedtages endeligt. Strategien vi herefter udgøre grundlaget for udarbejdelse af forslag til revideret kommuneplan. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten: 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller

Side 12/56 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årsperiode. Ifølge 23 a, stk. 3 i planloven kan ethvert medlem af Byrådet, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende revisionsbeslutningen tilført Byrådets beslutningsprotokol, forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Temaer i kommuneplanstrategien Der er udarbejdet forslag til kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien udpeger ti centrale temaer som pejlemærker for, hvordan der kan arbejdes med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune gennem kommuneplanlægningen og andre relevante sammenhænge. Temaerne er: Vækst i bosætning Udvikling i erhverv Turisme Viden og kompetencer Internationalisering Liv og bevægelse i kommunen Trafik Grønne planer Det åbne land Bæredygtighed Temabeskrivelserne blev drøftet på Byrådets temamøde den 24. maj 2011, hvor der blev foreslået tilføjelser omkring "sport og idræt" samt "forbedring af ældre byområder med fokus på grønne kvaliteter". Ændringerne er indarbejdet i vedlagte strategiforslag. Revision af kommuneplanen Oplysninger om den gennemførte planlægning efter den seneste revision af kommuneplanen samt hvilke dele af kommuneplanen, der foreslås genvedtaget, fremgår af bilaget til kommuneplanstrategien. Opsummeret lægger strategien op til en genvedtagelse af Kommuneplanen 09 med undtagelse af følgende fire områder som foreslås revideret: Hovedstrukturens emne om "særligt værdifulde landsbrugsområder" Hovedstrukturens emne om "byggeri i det åbne land" Rammer for lokalplanlægningens afsnit for "generelle rammer". Forudsætningsredegørelsen, Høringsproces Ifølge den vedtagne tidsplan for kommuneplanlægningen offentliggøres strategien den 17.

august 2011 og er i offentlig høring indtil d. 24. oktober 2011. Side 13/56 Det foreslås, at der fokuseres på by/land-perspektivet i høringsperioden. Der foreslås afholdt tre offentlige temamøder, ét møde i og om hver af byerne Brædstrup og Horsens og ét møde rettet mod landdistrikterne, herunder mellembyer og landsbyer: 21.9 2011 landdistrikterne/mellembyer og landsbyer 26.9 2011 Brædstrup 29.9 2011 Horsens Møderne tilrettelægges med henblik på at generere ideer til, hvordan strategiens temaer kan udfoldes og virkeliggøres hhv. på land og i by. Bilag Bilag 1: Forslag til kommuneplanstrategi Bilag 2: Kommuneplanstrategi - bilagsdel

Side 14/56 5 ØK Beretning Borgerservice 2010 2011-007714 Resumé Der fremsendes beretning for 2010 for Borgerservice. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. beretningen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Sagsfremstilling Der fremsendes beretning for Borgerservice for 2010. Beretningen beskriver bl.a. sagsområder og antal ekspeditioner/sager på de forskellige fagområder, som varetages i Borgerservice. I alt har Borgerservice i Horsens haft godt 68.000 personlige henvendelser. Hertil kommer telefoniske, skriftlige og digitale henvendelser. Der er ikke opgjort tal for henvendelser i Borgerservice Brædstrup, men erfaringsmæssigt har antallet af henvendelser i Brædstrup udgjort ca. 10% af antallet i Horsens. Det største antal personlige henvendelser er sket på pensions-/sygesikringsområdet, pas samt folkeregister. Samlet set er der sket et fald på 400 i antallet af personlige henvendelser fra 2009 til 2010, som dækker over et stigende antal henvendelser vedr. folkeregister, pas og boligstøtte og fald på pension/sygesikring, skatteservice, kørekort og familieydelser. Bilag Bilag 1: Årsberetning 2010 - Borgerservice

6 ØK SF fremsender forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling til reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger 2011-007790 Resumé Side 15/56 Byrådsmedlem Jørn Steffensen fremsender på vegne af SF's byrådsgruppen forslag om oprettelse af en kommunal serviceafdeling. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. sagen drøftes. Beslutning Afventer den igangsatte analyse på det tekniske område. Oversendes til drøftelse i Byrådet, når denne analyse foreligger. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Jørn Steffensen har fremsendt nedenstående forslag til behandling i Byrådet: Forslag vedrørende oprettelse af en kommunal serviceafdeling. SF s byrådsgruppe forslår oprettelse af en kommunal serviceafdeling til varetagelse af løbende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på kommunalt ejede bygninger og arealer. Dette vil reducere de udgifter, der i dag anvendes til at ansætte eksterne håndværkere til løsning af specifikke opgaver, hvoraf mange har en mere permanent karakter. Udgifterne til kommunalt ansatte håndværkere vil ikke have samme omfang som de eksterne håndværkere, da en faktureret timeløn er væsentligt højere end lønudgiften. Konsekvensen vil være en budgetmæssig forbedring, der enten kan resultere i en forbedret økonomisk situation eller forbedrede ydelser, formodentlig en kombination. En række af de opgaver, der i dag løses af eksterne håndværkere, kan sidestilles med fast arbejde, f.eks. vedligeholdelse af skoler og børnehaver. Opgaver som disse kan lige så godt udføres af kommunalt ansat personale. Et andet aspekt er, at udover forskellen mellem en faktureret time og en fast timeløn, vil der også være forskel at hente i materialepriser. De kommunale håndværkere vil gennem årene få et stort kendskab til bygninger og

Side 16/56 installationer m.v., så mange reparationer bliver af kortere varighed og måske endda helt undgås. Oprettelse af en serviceafdeling der arbejder på tværs af hele det kommunale område med elektricitet, vvs, varme, snedker-/tømreropgaver, entreprenøropgaver, plejeopgaver osv., vil med et forsigtigt men realistisk skøn, kunne spare Horsens Kommune for et tocifret millionbeløb. Serviceafdelingen skal også være ansvarlig for udarbejdelsen af tilbud, på opgaveløsninger hos regionen og andre kommuner. Samtidig vil en kommunal serviceafdeling også naturligt sikre et fast antal reelle (og meget efterspurgte!) praktikpladser til elever fra de tekniske uddannelser. SF tænker med tiden, at den kommunale serviceafdeling også kan udvides i forhold til intern transport. Herunder særlig institutions- og skolekørsel samt distribution af mad fra de kommunale madordninger, hvor det også er SF s opfattelse, at der vil kunne spares en hel del penge. På vegne af SF s byrådsgruppe Jørn Steffensen

Side 17/56 7 ØK Beboerklagenævn - oprettelse af Fælles Kommunalt Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner samt udpegning af medlemmer 2011-007828 Resumé Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn. Udpegning af nævnsmedlemmer og indstilling af nuværende formand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der med virkning fra 1. juli 2011 oprettes et fælleskommunalt beboerklagenævn sammen med Hedensted kommune med navnet Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner, der træder i stedet for Beboerklagenævnet for Horsens Kommune 2. der indstilles til Statsforvaltningen at Marianne Flinch Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Charlotte Lyrskov som formandssuppleant 3. Gunnar Sørensen, Beringsgaard udpeges som repræsentant for boligforeningerne, og Helle Bro Petersen, Bolig-Data som suppleant for boligforeningsrepræsentanten 4. Jan Holm Jensen, Lejernes LO udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup, Lejernes LO som suppleant for lejerrepræsentanten 5. Lisbeth H. Eriksen, Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig, og Anne-Mette Gisselsmann, Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant 6. at der gives bevilling til indtægt på 20.000 kr. til Beboerklagenævnets konto. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt beboerklagenævn, jf. almenlejelovens 96, stk. 1, idet det Hedensted Kommunes hidtidige samarbejde med Vejle Kommune herom er ophørt. Det er oplyst, at der årligt er ca. 6-7 sager i Hedensted Kommune, der skal behandles ved Beboerklagenævnet. Der er pt. 3 sager der afventer sagsbehandling i Hedensted. Horsens Kommunes Beboerklagenævn har ca. 10-15 sager årligt. Beboerklagenævnet i Horsens ser positivt på henvendelsen.

Side 18/56 Nævnet vil blive sekretariatsbetjent fra Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra Hedensted Kommune på 20.000 kr. Beløbet genforhandles til nytår, når der er et overblik over den endelige sagsmængde. Horsens Kommune ønsker, at der i udgangspunktet udpeges de samme nævnsmedlemmer og socialsagkyndige som i det nuværende Beboerklagenævn for Horsens Kommune. I henhold til almenlejelovens 97, stk. 1 skal beboerklagenævnet består af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. almenlejelovens 97, stk. 2. I henhold til 97, stk. 3 udpeges de to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. Desuden skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister efter almenlejelovens kap. 13., jf. almenlejelovens 97, stk. 5. Boligorganisationer med afdelinger i kommunen samt de større lejerforeninger er blevet anmodet om, at bekræfte, at de indstiller de nuværende medlemmer og suppleanter til det fælleskommunale beboerklagenævn. 6 ud af 10 boligforeninger har indstillet, at Gunnar Sørensen udpeges som repræsentant for boligforeningerne og Helle Bro Petersen som suppleant. Så Lejernes LO har indstillet at Jan Holm Jensen udpeges som lejerrepræsentant og Jette Brandstrup som suppleant. Sidste nævnte er ikke udpeget som suppleant. Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, dvs. frem til 31. december 2013.

Side 19/56 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om godkendelse af skema B 2010-015534 Resumé Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 34 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Rødtjørnen (Østerhåbs Alle). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.351.550 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger med en samlet udgift på 65.726.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 59.810.660 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 59,84 % kommunal garanti, svarende til 35.790.700 kr. 4. der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2010 på 249.270 kr. til konto 08.32.24.5.001.45.06 Grundkapitalindskud til Rødtjørnen, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Midtjysk Boligselskab har den 6. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 34 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Horsens Byråd godkendte den 28. september 2010 skema A for opførelsen af 33 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.351.550 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 13,243 mio. kr., håndværkerudgifterne til 44,264 mio. kr. og øvrige omkostninger til 8,219 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 65,726 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 3,561 mio. kr. i forhold til skema A, da der er sket nogle justeringer af projektet og der opføres yderligere 193 m2 bruttoetageareal. Hele

Side 20/56 bruttoetagearealet udgør dermed 3.550 m2. Projektet er justeret i overensstemmelse med byggeretten, som blev købt af Horsens Kommune. Denne udnyttelse af byggeretten har været koordineret med Teknik & Miljø, som har godkendt justeringen af projektet. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 34 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 62.165.000 65.726.000 3.561.000 Støttet lån 56.570.000 59.810.660 3.240.660 Kommunal garanti 36.770.500 35.790.700-979.800 Grundkapitallån 4.351.550 4.600.820 249.270 Beboerindskud 1.243.450 1.314.520 71.070 Husleje i kr./m2 868 872 4 Opførelsen af de 34 familieboliger er beregnet til at koste 65,726 mio. kr., svarende til 18.514 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.550 m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 446 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 59.810.660 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.600.820 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.314.520 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt bliver tale om en kommunal garanti på 59,84 %, som svarer til 35.790.700 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 872 kr./m2/året. Huslejen for en 3-rums bolig udgør 6.851 kr./måned og en 4-rums-bolig udgør 7.646 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 161 kr./m2/året, svarende til ca. 1.340 kr./måned i gennemsnit. Boligforeningens vurdering er, at huslejen for rækkehusene er rimelig i forhold til, at der er tale om energiklasse 1, som skulle give mindst 25 % mindre forbrug til opvarmning af boligen i forhold til traditionelt byggeri. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98.

Side 21/56 Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

9 ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Peder Dans Vej, Hatting, 3.fase - Opførelse af 4 familieboliger 2011-007621 Resumé Side 22/56 Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af yderligere 4 familieboliger i Hatting - beliggende på Peter Dans Vej 2 og 24. Boligforeningen søger om opførelse af boligerne som fortsættelsesbyggeri og mulighed for underhåndsudbud. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema A vedrørende opførelsen af 4 familieboliger med en samlet udgift på 7.591.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 6.376.440 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61,60 % kommunal garanti, svarende til 3.927.880 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 1.062.740 kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2011 på 1.062.740 kr. til konto 08.32.24.5.001.05.13, Peder Dans Vej, 3. fase, hvor rådighedsbeløbet foreslås finansieret af likvide aktiver 6. underhåndsudbud godkendes 7. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Beringsgaard har den 7. juni 2011 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af yderligere 4 familieboliger på Peder Dans Vej i Hatting. Boligforeningen har tidligere erhvervet 10 grunde, beliggende på Peter Dans Vej og er i gang med at opføre 10 tofamiliehuse. Alle boliger er allerede lejet ud. Nu har boligforeningen fået mulighed at købe de sidste 2 grunde af den del af udstykningen af kommunen til 800.520 kr. Arealerne er beliggende i den nordlige ende af den kommunale udstykning og er byggemodnet og udbudt som parcelhusgrunde af Horsens Kommune. Andelsboligforeningen Beringsgaard vil erhverve de 2 grunde under forudsætning af Byrådets godkendelse af byggeriet.

Side 23/56 Efter afslutning af byggeriet vil boligforeningens 3 afdelinger i Hatting blive lagt sammen til én afdeling, Peder Dans Vej. Boligforeningen oplyser, at det vil være muligt at gennemføre byggeriet som fortsættelsesbyggeri, således at den igangværende entreprenør kan fortsætte uden at bygherren påføres større udgifter til etablering af ny byggeplads. I den forbindelse ønsker boligforeningen at få mulighed for at indhente underhåndsbud. Anvendelse af underhåndsbud skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. 35 i støttebekendtgørelsen. Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 4 almene familieboliger i tæt/lav bebyggelse. Familieboligerne vil være på 100 m2 max. 115 m2, indrettet som 3- og 4-rumsboliger, hvortil kommer en carport med mindre redskabsrum. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre i alt 430 m2. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør 7.591.000 kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på 6.376.440 kr. Realkreditinstituttet kræver foreløbig kommunal garanti på 61,6 %, svarende til 3.927.880 kr. Det kommunale grundkapitallån udgør 1.062.740 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 151.820 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelse af familieboliger i området er 18.040 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg på 920 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 1.307 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 1,346 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 5,125 mio. kr., øvrige omkostninger til 1,120 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 7,591 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 17,73 %, håndværkerudgifter 67,51 % og øvrige omkostningerne 14,76 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Boligforening skønner, at huslejen vil udgøre 763 kr./m2/året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 82.404 kr./året, svarende til 6.867 kr./måneden. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.800 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen,

jfr. 23 i støttebekendtgørelsen. Ved skema A tidspunktet er det tilstrækkeligt med en underskrevet købsaftale. Side 24/56

Side 25/56 10 ØK Lejerbo Horsens, Søndergade 3, Brædstrup, anmodning om godkendelse af skema B 2010-020253 Resumé Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 19 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Søndergade 3 i Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt 1.975.540 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger med en samlet udgift på 28.222.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 25.682.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,77 % kommunal garanti, svarende til kr. 15.606.950 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 1.975.540 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Lejerbo Horsens har den 6. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 19 familieboliger på Søndergade 3, Brædstrup. Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema A for opførelsen af de 19 boliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt 1.975.540 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 7,559 mio. kr., håndværkerudgifterne til 16,825 mio. kr. og øvrige omkostninger til 3,838 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 28,222 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A selvom projektets endelige areal er forøget med 32 m2 i forhold til skema A. Dette skyldes ifølge boligorganisationen øget tilgængelighed og adgangsforhold.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 19 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 28.222.000 28.222.000 0 Støttet lån 25.682.000 25.682.000 0 Kommunal garanti 16.370.000 15.606.950-763.050 Grundkapitallån 1.975.540 1.975.540 0 Beboerindskud 564.460 564.460 0 Husleje i kr./m2 831 815-16 Side 26/56 Opførelsen af de 19 familieboliger er beregnet til at koste 28,222 mio. kr. Det samlede bruttoetageareal for familieboligerne vil udgør 1.632 m2 i stedet for 1.600 m2 ved skema A godkendelsen. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m2 samt et energitillæg på 1.070 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 1.817 kr./m2 under maksimumsbeløbet i 2011. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 25.682.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på i alt 1.975.540 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 564.460 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt vil blive tale om en kommunal garanti på 60,77 %, som svarer til kr. 15.606.950 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 815 kr./m2/året. Huslejen for en familiebolig udgør i gennemsnit 70.090 kr./året, svarende til 5.840 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 140 kr./m2/året, svarende til ca. 1.003 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

Side 27/56 11 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Gl. Kirkevej, Egebjerg - ansøgning om godkendelse af skema B 2010-018171 Resumé Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Gl. Kirkevej i Egebjerg (Egebjerg Bakke). Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 7.553.560 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på 107.908.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 98.196.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 63,81 % kommunal garanti, svarende til 62.653.000 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 7.553.560 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 10. juni 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 60 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Gl. Kirkevej i Egebjerg. Horsens Byråd godkendte den 26. oktober 2010 skema A for opførelsen af de 60 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 7.553.560 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 25,857 mio. kr., håndværkerudgifterne til 69,014 mio. kr. og øvrige omkostninger til 13,037 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 107,908 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.

Side 28/56 Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 60 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 107.908.000 107.908.000 0 Støttet lån 98.196.280 98.196.280 0 Kommunal garanti 66.773.280 62.653.000-4.120.280 Grundkapitallån 7.553.560 7.553.560 0 Beboerindskud 2.158.160 2.158.160 0 Husleje i kr./m2 810 810 0 Opførelsen af de 60 familieboliger er beregnet til at koste 107.908 mio. kr., svarende til 18.608 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 5.799 m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m2 samt et energitillæg på 920 kr./m2 på tæt/lav byggeri og 1.070 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 403 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 98.196.280 kr. og et kommunal grundkapitallån på 7.553.560 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 2.158.160 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 63,81 %, som svarer til 62.653.000 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 810 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 78.570 kr./året, svarende til 6.547 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 112 kr./m2/året, svarende til 905 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

Side 29/56 12 ØK Sdr Vissing aktivitetscenter, forsamlingshus og børnehave 2011-008144 Resumé Byrådet har i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at Sdr. Vissing Skole omdannes til aktivitetscenter m.v. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gennemføres en tilpasning af bygningsmassen og ombygning målrettet den fremtidige anvendelse af de tidligere bygninger og arealer under Sdr. Vissing Skole. 2. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 4,0 mio. kr. og til driftsbudget 2012 tilføres afledte driftsudgifter i alt 964.435 kr. - Den detaljerede indstilling vedr. de økonomiske dispositioner vil foreligge på mødet. 3. der i forbindelse med en fremtidig anvendelse at de tidligere skolebygninger stilles lokaler tilrådighed for Sdr. Vissing Forsamlingshus og Sdr. Vissing Aktivitetshus samt at der i forbindelse med flytning af forsamlingshuset sker en vederlagsfri overdragelse af det nuværende forsamlingshus, Gudenåvej 8 til Horsens Kommune. Beslutning Direktionen indstiller, at 1. der gennemføres en tilpasning af bygningsmassen og ombygning målrettet den fremtidige anvendelse af de tidligere bygninger og arealer under Sdr. Vissing Skole. 2. der i den tilpassede bygningsmasse etableres følgende: Børnehuset Villa Himmelblå inkl. legeplads. Fritidsfaciliteter med nuværende gymnastiksal, omklædningsrum og boldbane, (som foreslås administreres af Børn & Unge området) Aktivitetscenter for borgere i Sdr. Vissing. Forsamlingshus (flyttes fra Gudenåvej 8 til tidligere skolebygning) 3. der i forbindelse med en fremtidig anvendelse at de tidligere skolebygninger etableres lokaler til Sdr. Vissing Forsamlingshus, og at der i forbindelse med flytning af forsamlingshuset sker en vederlagsfri overdragelse af det nuværende forsamlingshus, Gudenåvej 8 til Horsens Kommune. 4.der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 4 mio. kr. finansieret af Likvide Aktiver og fordelt således: 2 mio. kr. til konto 05.25.13.3.513418 Ombygning af og etablering af udenomsarealer for børnehaven Villa Himmelblå

Side 30/56 ½ mio. kr. til konto 03.22.18.3.318409 retablering af omklædningsfaciliteter til gymnastiksal 1 mio. kr. til konto 03.35.64.3.364407 Tilpasning af bygning til Sdr. Vissing forsamlingshus ½ mio. kr. til konto 03.35.64.3.364408 Tilpasning af bygning til Aktivitetshus 5.der til driftsbudget 2012 tilføres afledte driftsudgifter i alt 361.808 kr. fordelt således: Børnehuset Villa Himmelblå Fremtidige udgifter til børnehuset Villa Himmelblå foreslås finansieret af det nuværende driftsbudget til børnehaven Villa Himmelblå Forsamlingshus Alle beregnede udgifter til vedligeholdelse og drift (beregnet til 111.350 kr.) foreslås afholdt af Sdr. Vissing Forsamlingshus Gymnastiksal, omklædning og boldbane: tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse 38.250 kr. og øvrig drift 212.510 kr. Aktivitetscenter tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse 34.000 kr. og øvrig drift 77.048 kr. Sagen udsattes. Sagsfremstilling Byrådet har i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at Sdr. Vissing Skole skal lukke med udgangen af skoleåret 2010/11 Med henvisning til byrådsbeslutningen har T&M udfærdigede en bygningsrapport over de samlede bygninger, bilag 1. Rapporten danner sammen drøftelser med borger gruppen grundlag for nærværende forslag til skolebygningernes fremtidige om anvendelse. I en fremtidig anvendelse indgår Børnehaven "Villahimmelblå", Sdr. Vissing Forsamlingshus, nyt aktiviteshus, Gymnastik og aktivitshal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Omklædningsfaciliteterne skal endvidere anvendes i forbindelse med de nærliggende boldbaner. Den nuværende Sdr. Vissing Skole omfatter samlet ca. 3550 m2 + kælder. "hovedbygningen" er opført i 1963 og udvidet af flere omgange, seneste i 2006 med en ny SFO afdeling på ca 500 m2. I nærværende beslutningsforslag indgår, at der der gennemføres en tilpasning af omfanget af den nuværende bygningsmasse, således at de dårligste og mindst anvendelige nedrives og fjernes og at nær arealerne retableres og overskydende friarealer frigives til en evt. udstykning. Der foreslås nedrevet ca. 1400 m2. bygning + tilhørende kælder, omfattende fagfløj på 605 m2 opført i 1982, den sydligste halvdelen af den oprindelig skolebygning opført i 1963 samt en række mindre sekundærer bygninger i tilknytning til skolen. Efter nedbrydning etableres ny ydervægskonstruktion mod syd, de nære udenomsarealerne indhegnes til legeplads til børnehaven og byggetomt til ankomstareal i fliser og græs. Tekniske installationer omlægges, sløjfes og tilpasses fremtidig brug af bygninger.

Side 31/56 Den oprindelige skolegård fjernes og overgår til henholdsvis nærparkering og græsareal, der etableres en vejforbindelse mellem p-plads, nærparkering og Skolevænget Efter nedrivning af fagfløj opstå et friareal, mellem skole og skolevænget bebyggelsen, i alt ca. 2000 m2., arealet forslås reserveret til evt. udstykning i 3 parcelhus i tilknytning til nuværende parcelhusbebyggelse Skolevænget. SFO fløj til Villa Himmelblå SFO tilbygninger er opført 2006 består overordnet af 4 x 70 m2 klasseværelser med tilhørende garderrobe og kontorfaciliteter. SFO fløjen indrettes til ny Villa himmelblå med plads til 3 x grupperum til i alt 60 børnehavebørn og tilsvarende grupperum til 1 x dagplejegruppe. Indretningen til "Villa Himmelblå" kræver, at der etableres 2 nye toiletkerner og en ombygning af bestående toiletrum samt at der tilvejbringes nødvendig personalefaciliteter. Personalefaciliteterne indrettes i selve skolebygning. Det samlede areal andel Ny Villa Himmelblå vil udgør 660 m2., svarende til ca. 8 m2./barn. Nuværende SFO legeplads overgår umiddelbart til legeplads for børnehave, der indhegnes. Legepladsen vil omfatte ca. 3.000 m2. Juridiskafdeling har vurderet mulig salgsværdien af nuværende Villa Himmelblå Smedegade 32 til kr. 500-800.000 kr. afhængig af udbudstidspunkt "Sdr. Vissing aktivitetscenter": Der forslå oprettet et aktivitetscenter i nuværende skolelokaler, musik, film, håndarbejde og billedkunst og i en del af fællesarealer. Aktivitetscenteret anvendes uden ombygning eller indvendig istandsættelse. Samlet areal andel til aktivitetscenter, i alt ca. 420 m2. Forsamlingshus: Sdr. Vissing Forsamlingshus flyttet til nuværende lokaler med bibliotek, 1 x klasselokale og kontor. Placeringen vil efter bygningstilpasningen være beliggende i den sydligst del af bygning, nærmest ankomst og p-arealer. Forsamlingshuset anvendes uden ombygning eller indvendig istandsættelse. Samlet areal andel til forsamlingshus, i alt ca. 420 m2.

Side 32/56 I forbindelse med, at Horsens kommune stiller lokaler til rådighed for Sdr. Vissing Forsamlingshus i de tidligere skolebygninger overdrages nuværende forsamlingshusbygning Gudenåvej 8 Sdr. Vissing til Horsens Kommune uden beregning. Juridiskafdeling har vurderet mulig salgsværdien af nuværende Sdr. vissing forsamlingshus, til ca. 500.000 kr. Gymnastiksal ogomklædningsfaciliteter til gymnastiksal og boldbaner. Nuværende gymnastiksal med scene indgår som et fælleslokale for de fremtidige brugere i Sdr. Vissing gl. Skole. Gymnastiksal anvendes uden ombygning eller indvendig standsættelse. Samlet areal andel af skolebygning ca. 220 m2. I forbindelse med en tidligere ombygning er omklædningsfaciliteterne flyttet til kælderetagen,den del af kælderen der nedrives, hvorfor det oprindelige omklædningslokaler med tilhørende rum til bad, i den nordlige del af skolebygningen, retableres og udvides med omklædningsareal. Samlet areal andel til omklædningsfaciliteter, for gymnastik/aktivitetssal og boldbaner i alt ca. 200 m2. Ovenstående tilpasning af bygningsomfang, retablering af ydervæg, retablering og indretning afudenomsarealer, græs-, ankomst- flise- og ankomsareal samt ombygning til Villa Himmelblå er overslagsmæssig kalkuleret til 4,0 mio. kr. Et evt.salg af Villa Himmelblå, Sdr. Vissing Forsamlingshus og byggegrunde indgår ikke i beregningen. Brugsaftale med de respektive brugergrupper og aftale om overdragelse af forsamlingshus bygning udfærdiges af Horsens Kommune. De afledte driftudgifter til det samlede bygningsareal og udenomsarealer beregnet for i forhold til de enkelt brugergrupper, fordelt i forhold til de respektive areal andelen, som for den samlede bygning. De afledte driftsudgifter udgør i alt964.435 kr. heraf 473.535 under Børn og unge området til "Villa himmelblå". Driftudgifternefremgår af det vedlagte bilag 2. Bilag Bilag 1: Forslag fremtidig anvendelse 22. maj rev. 6. juni Bilag 2: Forslag fremtidig anvendelse 22_maj tegninger Bilag 3: Afledte driftudgifter Sdr. Vissing gl. skole

Side 33/56 13 TM Forslag til Kommuneplantillæg 9-2011, Udvidelse af Hovedgård bymidte 2011-006697 Resumé Sagen omhandler vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 9-2011, Udvidelse af Hovedgård bymidte. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg 9-2011, Udvidelse af Hovedgård bymidte, vedtages og offentliggøres. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 14. juni 2011 kl. 14.00 Indstillingen tiltrådtes. Jørn Steffensen og Helle Frost deltog ikke i udvalgets møde. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I den hidtidige planlægning har Horsens Kommune holdt fast i den eksisterende bymidteafgrænsning. Grundet den fysiske indretning, herunder de snævre trafikale forhold og den tætte historiske bystruktur i den eksisterende Hovedgård bymidte, har det imidlertid ikke vist sig muligt at udvikle detailhandlen i Hovedgård. Der har fra detailhandelen heller ikke været interesse for at udvikle butikker inden for den eksisterende afgrænsning. Bymidten består i dag hovedsageligt af mindre butikker. For at fremme planlovens og kommuneplanens intentioner og målsætninger ønsker Horsens Kommune derfor at udvide bymidteafgrænsningen med et centralt beliggende område i byen. Dette er det eneste sted, hvor det er fysisk muligt og ønskeligt at udvikle især dagligvarebutikker af en nutidig størrelse og dermed understøtte den lokale detailhandel ved et varietet butiksudbud. Med kommuneplantillægget indlemmes derfor karreen mellem Industriområdet, Ørridslevvej, Horsensvej og Gl. Århusvej i bymidteafgrænsningen for Hovedgård by.