TIL BEBOERNE I AFDELING 3-5 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Årsregnskab 2015 Forslag 31. august 2016
Dato 31. august 2016 Afdeling 3-5 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Beboerlokalet tirsdag den 13. september 2016 kl. 18:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2017 4. Indkomne forslag a. Ansøgning om husdyr b. Frit tv-valg 5. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Janni Madsen og Rasmus Berlin) b. Valg af suppleant(er) 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 3-5 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Årsberetning 2015 (sept) 2016 (sept) Perioden fra september sidste år til nu har været præget af køkken/bad renovationen. Det er, hvad der har fyldt mest. Der var i forvejen fin information både om økonomien og proceduren og tidsplanen. Under processen viste der sig snart nogle udfordringer navnlig p. gr. Af lejlighedernes forskellige udformning. Det medførte et mindre skred i tidsplanen. For beboerne betød hele processen ikke helt uventet en lang og sej affære, der krævede en del pioner og spejderånd med toiletvogne, der af nogle af os måtte opsøges både dag og nat, uanset vejret. Men det var vi blevet forberedt på, og det viste sig, at man gennemgående tog det i stiv arm. Alt i alt har bestyrelsen fået det indtryk, at projektet har været en smule undervurderet af de forskellige faggrupper. Noget tyder på, at de har været under tidspres, når man ser på resultaterne enkelte steder. Største delen af beboerne synes at være tilfredse med resultatet og lettede over, at det er overstået. Her skal lige nævnes et par undtagelser. I to lejligheder skete der vandskade, der medfødte kraftig ulempe for de berørte beboere. Tilstødende lejligheder blev også ramt. Årets gang i øvrigt Årets julefrokost blev traditionen tro afholdt i godt selskab, dejlig mad og banko. Vi fik sidste efterår en henvendelse fra Tvind, der gerne ville opstille containere til tøjindsamling. Bestyrelsen afviste det, da vi mente, at Amdi sikkert har penge nok. Vi mente heller ikke, at vi ville støtte Tvindimperiet. Vore afdelingers sammenlægning, som var blevet besluttet på beboermødet i september 15, blev i maj i år godkendt på Repræsentantskabsmødet. Sammenlægningen er officiel fra januar `17.
I foråret dette år oprettede vi en facebookgruppe. Det stod Peter og Camilla for. Formålet med sådan en er, at beboerne kan kommunikere med flest mulige om relevante emner i afdelingen. I gamle dage brugte man et gadekær. Hvor man sad og snakkede om løst og fast. Det lyder hyggeligt og man kunne nok savne det i dag. Deltagelse her kræver, at man tilmelder sig facebookgruppen. Adressen er : Afd. 3-5 Viggo Stuckenbergs Vej/ Otto Benzons Vej Som foråret gik med køkken bad renoveringen, fandt vi ud af, at vi måtte trænge til en sommerfest i stil med den, vi havde for 2 år siden. Den blev planlagt til d. 27.8., Idet vi satsede på en fin sensommer. Det sidste er, at vi skal tage stilling til vores aftale med Tv internetudbyderen, som er udløbet. Det er tænkeligt, at vi skal have et ekstraordinært afdelingsmøde herom. Vi har for nærværende ikke nok af konkrete fakta at vurdere ud fra. Afdelingsbestyrelsen
Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Gælder også afdeling 5, da 3-5 sammenlægges fra nytår Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger med 1,01% i 2017 Din husleje stiger med 1,01% fra 1. januar 2017. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rums familiebolig (52 m²) 3.063 kr. 3.094 kr. 31 kr. 2-rums familiebolig (60 m²) 3.615 kr. 3.651 kr. 36 kr. 3-rums familiebolig (80 m²) 4.798 kr. 4.846 kr. 48 kr. 4-rums familiebolig (102 m²) 5.951 kr. 6.011 kr. 60 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 237 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 735 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Almindelig vedligeholdelse 174.150 161.551 143.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 668.189 746.151 698.682-6% Drift af fællesvaskeri 122.221 111.589 125.198 Drift af fællesfaciliteter 40.014 52.214 41.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 66.881 57.092 55.755 El og varme 104.786 132.156 107.928 Renovation m.m. 109.698 110.972 116.280 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.720.000 1.761.000 1.802.000 +2% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 150.000 80.000 - Andre udgifter 17.161 4.049 2.000 Ydelser på prioritetslån 697 - - Ydelse på forbedringslån 1.267.858 1.275.109 2.485.468 +95% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 232.303 232.302 232.303 A- og G-indskud 624.951 634.904 646.891 +2% Administrationsbidrag 504.170 504.170 504.170 Ejendomsskatter 328.900 348.634 375.151 +8% Forsikringer 69.131 73.770 93.941 Overført til resultatkonto 51.353 - - I alt 6.252.463 6.285.663 7.429.767 +18% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Ændring (betyd.) Husleje 5.848.032 5.848.032 7.014.912 +20% Renter 23 69.000 67.000 Afvikling af overskud m.v. 293.308 253.721 165.806-35% Andre indtægter 111.099 114.910 111.300 I alt 6.252.463 6.285.663 7.359.018 +17% Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 1,01%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 24% 1% 2% 2% 9% 7% 21% 34% Du kan få det fulde budget for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej på mv@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 06. Det kan også findes på www.bkaarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 3 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Gælder også afdeling 5, da 3-5 sammenlægges fra nytår Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep. og vedligehold * 5.020 Belægninger Udskiftning af belægning 20.600 Legepladsudstyr Vedligehold bord/bænke mv. * 12.548 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Vedligehold af postkasser * 10.609 Buske Vedligehold * 7.528 Indvendig dør fællesarealer Maling af kælderdøre 35.126 Indvendig dør Rep. Døre * 10.300 Udvendig dør Maling af udhæng ved døre 22.923 Udvendig dør Renovering af facadedøre 35.247 Udvendig dør Udskiftning af metalskinner 32.960 Gulv Slib/lak. af gulve * 125.482 Kvist Rep. Inddækninger * 5.912 Loft Reparation * 82.400 Overflader Maling af træværk mv. i flyttelejligheder * 247.200 Vindue Reparation og vedligehold * 10.300 Indervæg Indvendig efterisolering * 58.825 Ydervæg Vedligehold facader * 11.825 Adgangsanlæg (samlet) Vedligehold låsesystem * 10.300 Opsamling Rep. faldstammer/afløb/sanitet * 6.180 Afløbssystem (samlet) Rep. faldstammer/afløb/sanitet * 5.150 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse * 15.450 Afløbssystem (samlet) Udskift brønde/dæksler * 2.509 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse * 15.450 Belysningsanlæg Rep. Kontakter * 5.912 Elforsyningsanlæg (samlet) Opsætning af 7 stk. lamper i opgange på VSV 14.000 Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af dørtelefonanlæg * 26.780 Kommunikationsanlæg (samlet) Vedligehold af dørtelefonanlæg * 10.300 Vandsystem (samlet) Rep. rør/beholder/amaturer * 25.096 Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold * 25.096 Vaskemaskiner Rep. og vedligehold * 25.096 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat diverse * 37.644 Køkkeninventar Vedligehold køkkenelementer * 11.825 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold * 15.057 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 986.649 Budgetteret henlæggelse 1.802.000 Henlæggelser sidst på året 5.127.832 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdelingen er vedlagt til orientering.
Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Gælder også afdeling 5, da 3-5 sammenlægges fra nytår Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 13.150.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Belægninger Asfaltbelægning ved OBV 21 40.000 - - - - - - - - - Belægninger Rep. og vedligehold 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 Belægninger Udskiftning af belægning - 20.600 - - - - - - - - Hegn Nyt fodhegn 30.900 - - - - - - - - - Legepladsudstyr Vedligehold bord/bænke mv. 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 12.548 Småbygninger ikke reg. som bygninudskiftning/renovering af pergola 72.100 - - - - - - - - - Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaNye postkasser - - - - - 78.786 - - 78.786 - Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaVedligehold af postkasser 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 10.609 Buske Vedligehold 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 7.528 Altan Maling af altaner - - - - 850.000 - - - - - Indvendig dør fællesarealer Maling af kælderdøre - 35.126 - - - - 35.126 - - - Indvendig dør Rep. døre 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Udvendig dør Maling af udhæng ved døre - 22.923 - - - - 22.923 - - - Udvendig dør Udskiftning af 6 stk. kælderdøre - - - - - 61.800 - - - - Udvendig dør Renovering af facadedøre - 35.247 - - - - 17.510 - - - Udvendig dør Udskiftning af 4 stk. kælderdøre - - - - - 41.200 - - - - Udvendig dør Udskiftning af metalskinner - 32.960 - - - - - - - - Gulv Slib/lak. af gulve 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 125.482 Gulv fællesarealer Gulvbelægning i beboerlokale (Flyttet fra 2015) 5.020-5.020-5.020-5.020-5.020 - Gulv fællesarealer Gulvbelægning i beboerlokale - - 20.600 - - - - 20.600 - - Kvist Rep. inddækninger 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 Loft Reparation 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 Overflader Maling af træværk mv. i flyttelejligheder 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 247.200 Indvendige vægoverflader fællesar Maling af trappeopgange - - - - 376.451 - - - - - Indvendige vægoverflader fællesar Beboerlokale - maling af vægge mv. - - - - - - - 41.200 - - Tagkonstruktion Ny tagbeklædning hårdt tag - - - - - - - - - - Vindue Reparation og vedligehold 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Indervæg Indvendig efterisolering 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 58.825 Ydervæg Omfugning af facade - - - - 3.618.326 - - - - - Ydervæg Vedligehold facader 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 Adgangsanlæg (samlet) Nyt nøglebriksystem til gade- og kælderdøre - - - - - - 566.500 - - - Adgangsanlæg (samlet) Vedligehold låsesystem 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Opsamling Rep. faldstammer/afløb/sanitet 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 6.180 Afløbssystem (samlet) Rep. faldstammer/afløb/sanitet 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 Afløbssystem (samlet) Udskift brønde/dæksler 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 2.509 Afløbssystem (samlet) Rottebekæmpelse 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 Belysningsanlæg Rep. kontakter 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 5.912 Elforsyningsanlæg (samlet) Opsætning af 7 stk. lamper i opgange på VSV - 14.000 - - - - - - - - Kommunikationsanlæg (samlet) Udskiftning af dørtelefonanlæg 26.780 26.780 26.780 - - - 500.000 - - - Kommunikationsanlæg (samlet) Vedligehold af dørtelefonanlæg 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 Vandsystem (samlet) Rep. rør/beholder/amaturer 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 Vandsystem (samlet) Udskiftning af vandrør (Flyttet fra 2015) 1.580.020 - - - - - - - - - Målerarrangement Udskiftning af varmefordelingsmålere og vandure - - - - - 318.270 - - - - Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedligehold 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 Varmeanlæg (samlet) Opgradering af varmeautomatik - - - - - - - - - 30.900 Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af radiatorer - - - - - - - - 2.884.000 - Varmeanlæg (samlet) Ombygning af varmeanlæg - - - - - - - - 7.725.000 - Vaskemaskiner Rep. og vedligehold 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 25.096 Vaskemaskiner Udskiftning af vaskemaskiner - - - 382.171 - - - - - - Vaskemaskiner Udskiftning af tørretumbler til energivenlig model (F 360.706 - - - - - - - - - Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emhætter - - - 293.650 - - - - - - Boligkontoret Århus afdeling 3
Ventilationsanlæg (samlet) Vedligehold af ventilation - - - - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Affaldscontainer, -beholder og -stat Afsat diverse 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 37.644 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser (0703) (Flyttet fra 201 4.532.000 - - - - - - - - - Badeværelse inventar Renovering af badeværelser (0705) (Flyttet fra 201 5.191.200 - - - - - - - - - Hårde hvidevarer Udskiftning af komfurer - - - 814.337 - - - - - - Køkkeninventar Udskiftning (0705) (Flyttet fra 2015) 4.136.738 - - - - - - - - - Køkkeninventar Vedligehold køkkenelementer 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 Køkkeninventar Udskiftning (0703) (Flyttet fra 2015) 3.611.438 - - - - - - - - - Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper - - - - - - - - - 41.200 Maskiner og maskinanlæg Ny traktor - - - - - - - - - 247.200 Maskiner og maskinanlæg Rep. og vedligehold 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 15.057 Total 20.385.914 986.649 851.413 2.289.171 5.668.810 1.319.069 1.966.092 880.813 11.511.819 1.138.313 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Planlagt vedligeholdelse #REFERENCE! 20.385.914 986.649 851.413 2.289.171 5.668.810 1.319.069 1.966.092 880.813 11.511.819 1.138.313 Optagelse af lån #REFERENCE! 14.600.000 3.300.000 8.250.000 1.600.000 Tilskud #REFERENCE! 4.000.000 Budgetteret henlæggelse #REFERENCE! 1.761.000 1.802.000 1.843.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 1.884.000 Henlæggelser sidst på året #REFERENCE! 4.312.481 5.127.832 6.119.419 5.714.248 5.229.438 5.794.369 5.712.278 6.715.464 5.337.646 7.683.332 25.000.000 20.000.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 3
Regnskab 2015 Afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 108.389 107.691 107.691 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 52.338 56.060 52.946 Afdelingens energiforbrug 47.171 80.000 63.804 Administrationsbidrag 240.022 240.022 240.022 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 489.528 498.326 506.976 Offentlige og andre faste udgifter i alt 829.059 874.408 863.748 Ejendomsfunktionær og renholdelse 303.433 345.500 339.058 Almindelig vedligeholdelse 88.146 60.000 99.551 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 329.694 280.837 259.953 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -329.694-280.837-259.953 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 28.591 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -28.591 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 96.111 93.500 74.236 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 42.500 41.274 46.435 Variable udgifter i alt 530.189 540.274 559.280 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 945.000 945.000 940.000 Samlede ordinære udgifter 2.412.638 2.467.373 2.470.719 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 556.991 573.000 552.000 Tab ved lejeledighed m.v. 7.502 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden -7.502 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 5.007 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -5.007 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 556.991 573.000 552.000 Udgifter i alt 2.969.629 3.040.373 3.022.719 Årets overskud overført til resultatkonto 24.719 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 2.994.349 3.040.373 3.022.719 Indtægter Leje 2.776.872 2.777.192 2.776.872 Renter 23 48.000 40.000 Drift af fællesfaciliteter 50.312 48.000 48.418 Overført fra resultatkonto 167.142 167.181 157.429 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.994.349 3.040.373 3.022.719 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 2.994.349 3.040.373 3.022.719 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 2.994.349 3.040.373 3.022.719
Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 13.409.472 9.902.781 Omsætningsaktiver i alt 366.117 3.615.099 Aktiver i alt 13.775.589 13.517.880 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.818.144 2.277.838 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 250.446 204.038 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 92.986 97.994 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 339.097 481.520 Langfristet gæld i alt 9.969.515 10.239.515 Kortfristet gæld i alt 305.400 216.975 Passiver i alt 13.775.589 13.517.880 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
Regnskab 2015 Afdeling 05 Otto Benzons Vej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2015 2015 2016 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 124.611 124.611 124.611 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 57.360 64.216 58.026 Afdelingens energiforbrug 57.614 81.735 68.352 Administrationsbidrag 264.148 264.148 264.148 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 0 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 533.454 542.644 550.332 Offentlige og andre faste udgifter i alt 912.576 952.743 940.858 Ejendomsfunktionær og renholdelse 343.046 363.900 372.535 Almindelig vedligeholdelse 86.003 75.500 62.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 760.466 1.313.245 933.362 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -760.466-1.313.245-933.362 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 53.663 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -53.663 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 66.125 78.000 89.567 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 48.296 43.553 49.264 Variable udgifter i alt 543.470 560.953 573.366 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 925.000 925.000 901.000 Samlede ordinære udgifter 2.505.657 2.563.307 2.539.835 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 725.823 737.000 723.109 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 16.454 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -16.454 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 725.823 737.000 723.109 Udgifter i alt 3.231.481 3.300.307 3.262.944 Årets overskud overført til resultatkonto 26.633 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 3.258.114 3.300.307 3.262.944 Indtægter Leje 3.071.160 3.071.142 3.071.160 Renter 0 43.000 29.000 Drift af fællesfaciliteter 60.787 60.000 66.492 Overført fra resultatkonto 126.166 126.165 96.292 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.258.114 3.300.307 3.262.944 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 3.258.114 3.300.307 3.262.944 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 3.258.114 3.300.307 3.262.944
Regnskab 2015 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2015 2014 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 12.034.485 11.761.820 Omsætningsaktiver i alt 2.277.605 2.866.859 Aktiver i alt 14.312.090 14.628.679 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.519.251 1.429.717 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 313.835 292.498 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 102.251 118.705 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 198.466 297.999 Langfristet gæld i alt 11.878.080 12.201.976 Kortfristet gæld i alt 300.207 287.784 Passiver i alt 14.312.090 14.628.679 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Dato 1.8.2016 I vores afdeling skal man pt. registrere hold af indekatte hos administrationen. Registreringen har ikke nogen praktisk eller juridisk betydning husordenen gælder stadig. Derfor foreslår vi, at vi fjerner den praksis, at kattene skal registreres. Så længe lejer overholder loven og afdelingens husorden, ja så har beboeren ret til at have de max to indekatte. Og det er administrationens opgave at reagere på evt. klager herover. Selve registreringen af husdyret tjener ikke noget formål, og administrationen har heller ikke mulighed for at kontrollere oplysningerne. Vi kan desuden fortælle, at alle afdelinger i Boligkontoret Århus, som har tilsvarende praksis, er i færd med helt at fjerne krav om registrering af husdyr af samme årsag. Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 3-5 Dato 29.8.2016 Jeg foreslår, at vi opsiger den nuværende aftale med Stofa om TV. På den nuværende aftale har vi ikke mulighed for frit pakkevalg. Men skal vælge mellem stor, mellem og lille pakke. Hvis jeg selv har aftalen med Stofa kan jeg spare ca. 400 kr. pr. måned ved at ændre fra stor pakke til Frit-valg. Da der nu er åbnet op for, at man kan framelde sig tv, så der ikke bliver opkrævet noget via huslejen, giver det også andre muligheder. Mvh Emil Lui Røndrup VSV 25. 1 th. Bemærkninger til forslaget fra administrationen Afdelingens kontrakt med Stofa er udløbet. Der er derfor en opsigelsesvarsel på 3 måneder. Alle beboere kan fra den 1. oktober opsige deres abonnement hos Stofa gennem Boligkontoret Århus. Stofa har tilbudt, at de gratis ville opgradere anlægget, mod en ny bindingsperiode på 4 år. Der er i denne aftale ikke nogen tvang til, at alle skal være med, og de der er med fra begyndelsen kan altid framelde sig. Samtidig ville Stofa gå med til at der laves direkte afregning med beboerne. Det vil sige, at hver enkelte beboer fremover selv skal lave aftale med Stofa om hvilken løsning de ville have, og at alt betales direkte til Stofa. Ved at vi laver en kontrakt med bindingsperiode, kan I beholde priserne, som vi har forhandlet os til ved stordrift, dvs. der ikke kommer stigninger (udover almindelige prisstigninger). Som vi kan se løser det alle problemer, koster ikke hverken afdelingen eller beboerne noget. Hvis det godkendes at opsige aftalen med Stofa, skal der efterfølgende stemmes om man vil indgå en ny kontrakt med Stofa, med en binding på 4 år.