ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand Jesper Hammer (D), Næstformand Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (C), Susan Lund Andersen (F), Jørgen Dich (V) 1. Bemærkninger til dagsorenen... 1 2. Meddelelser... 2 3. Arv til Plejecenter Engholm... 3 4. Indstilling fra Klagerådet vedr. klage april 2010 Åben dagsorden... 5 5. Møde med Ældrerådet og Handicaprådet... 7 6. Forventet regnskab 2010 pr. 1. marts 2010... 8 7. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010... 10 8. Overførsel af driftsmidler fra 2009 til 2010... 12 9. Uddeling af Allerød Kommunes Frivillighedspris 2010 Åben dagsorden... 15
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 1 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 1. Bemærkninger til dagsorenen Sagsnr.: 10/1323 Punkttype Punkt 6 Forventet regnskab tages af dagsordenen. Tema Sagsbeskrivelse Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Nej
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 2 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 2. Meddelelser Sagsnr.: 10/1324 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Nej
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 3 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 3. Arv til Plejecenter Engholm Sagsnr.: 09/46436 Punkttype Tema spunkt. En tidligere beboer på Plejecenter Engholm har blandt andet indsat plejecenteret om arving. Der er mulighed for at ansøge SKAT om fritagelse for betaling af boafgift, hvortil kræves redegørelser og erklæringer. Sagen skal endelig afgøres i Byrådet. Sagsbeskrivelse Et ægtepar som boede på plejehjemmet havde oprettet et gensidigt testamente, hvor i det var bestemt, at alt hvad der falder i arv efter længstlevende, skal fordeles med halvdelen til Kræftens Bekæmpelse og halvdelen til Allerød Omsorgscenter Engholm. Bobestyrer vurderede, at som testamentet var formuleret skulle arvelodden deles således at halvdelen af arvelodden tilfalder Allerød Kommune og den anden halvdel tilfalder Engholm Legatet. Med hensyn til anvendelse af arven, har ledelsen på plejecentret peget på følgende almennyttige formål: Møbler og inventar til indretning af nye fælles opholdsrum. 2 sofacykler dobbeltcykler, hvor beboer og personale kan cykle sammen Etablering af netcafé Diverse hjælpemidler til beboere med demenssygdomme Oplevelser (fester, udflugter, ferieture) Den endelige boopgørelse foreligger ikke endnu, men arven til plejecentret udgør ca. 870.000 kr. I henhold til boafgiftsloven er der mulighed for at ansøge om fritagelse for betaling af boafgift. Det fremgår af reglerne om boafgift og praksis i forbindelse hermed, at Skat kan bevilge afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder offentlige institutioner blandt andet på betingelse af at arven anvendes til almennyttige formål. På forespørgsel fra Forvaltningen har Skat tilkendegivet at de anførte formål opfylder kravet om at være almennyttige. For at kunne tage stilling til boafgiftsfritagelse, skal Skat med ansøgningen have følgende: Redegørelse fra plejecentrets ledelse for til hvilke konkrete formål
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 4 arven tænkes anvendt Redegørelse for hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt fra plejecentrets driftsmidler Erklæring fra de bevilgende myndigheder om, at modtagelse af arven ikke vil reducere driftstilskuddet til plejecentret Erklæring om, at revisionen vil påse, at arven anvende til formålet. Der vedlægges derfor erklæring fra plejecentrets ledelse om anvendelse af arven, erklæring fra kommunens revisor om, at man vil påse, at arven anvendes til formålet samt udkast til brev fra Byrådet med den krævede erklæring fra den bevilgende myndighed. Endelig vedlægges udkast til administrativ procedure, som beskriver hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt. Forvaltningen indstiller, at udkast til brev fra Byrådet bilagt erklæring fra plejecentres ledelse, erklæring fra revisor samt udkast til administrativ procedure godkendes og sendes til Skat. Afledte konsekvenser Der oprettes en særskilt konto til beløbet. Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 4 052010 Administrativ procedure Redegørelse for til hvilke formål arven tænkes anvendt Ansøgning om boafgiftsfritagelse Revisorerklæring Indstilles godkendt
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 5 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 4. Indstilling fra Klagerådet vedr. klage april 2010 Åben dagsorden Sagsnr.: 10/6704 Punkttype spunkt Tema Klagerådet har sendt en indstilling til Sundheds og Velfærdsudvalget (SVU) på baggrund af klage fra en borger. Klagerådet kan ikke omgøre afgørelserne ifølge lovgivningen, men udtale sig overfor kommunen (SVU) og komme med til en konkret afgørelse i form af en indstilling. Sundhedschef Lisbeth Pedersen deltager under SVU s behandling af sagen. Sagsbeskrivelse Klagerådet har den 14. april 2010 behandlet en klage om tildelt praktisk hjælp efter servicelovens 83 stk. 1. nr. 2. Den konkrete klage knytter sig til ændringen i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp 2009, og i den konkrete sag er vurderingen, at borgeren i henhold til den nye kvalitetsstandard ikke længere er berettiget til praktisk hjælp. Klagerådet har efter mødet indsendt sin indstilling vedrørende klagen. Klagerådets indstiller, at klager fremover kan modtage hjælp til rengøring i henhold til kvalitetsstandarden 2010, altså som udgangspunkt hver 3. uge. Klagerådet begrunder indstillingen med, at borgeren tidligere har følt sig deprimeret i forbindelse med ægtefællens død og selv oplever, at den nuværende bedring bl.a. skyldes hjælp til rengøring. Klagerådet peger således på at bevare rengøringen som en forebyggende foranstaltning hos denne borger. Ved en ændring af serviceniveau som det var tilfældet i 2009, skal der foretages en individuel revurdering/revisitation af borgere. Som følge af ændringen i 2009 er der foretaget revisiteringer af cirka 170 borgere i henhold til den nye kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Det skønnes, at op mod 50 borgere har fået frataget den praktiske hjælp. Administrationen foreslår, at Sundheds og Velfærdsudvalget drøfter Klagerådets indstilling og træffer beslutning 1. Sundheds og Velfærdsudvalgets følger Klagerådets indstilling og omgør afgørelsen, således at borgeren igen modtager praktisk hjælp. Dette vil medføre en ændring af kvalitetsstandarden.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 6 2. Sundheds og Velfærdsudvalget fastholder afgørelserne og den eksisterende kvalitetsstandard. Afledte konsekvenser 1. Træffes beslutning om at imødekomme Klagerådets indstilling skal kvalitetsstandarderne som udgangspunkt ændres, hvilket vil betyde en merudgift til øget serviceniveau, administration og revisitation af alle borgere, der har fået frataget den praktiske hjælp. 2. Fastholdes afgørelsen i forhold til kvalitetsstandarden kan borgerne anmode om at få klagerne forelagt Det Sociale Nævn. Dette skal meddeles til kommunen skriftligt inden for fire uger. Vælges 1 vil det betyde en årlig merudgift på cirka 420.000 kr. til praktisk hjælp forudsat at alle de borgere, der er frataget den praktiske hjælp igen ønsker/skal visiteres til praktisk hjælp. Forudsætningen for denne beregning er et rent snit på borgere, som har fået frataget praktisk hjælp i en periode på 12 måneder. Hertil kommer cirka 75 timers ekstra visitationstimer til revurdering af de pågældende borgere. Vælges 2 vil det ikke have nogen økonomisk konsekvens i forhold til de nuværende udgifter. Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 04 052010 Nej. Nej Afgørelsen fastholdes.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 7 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 5. Møde med Ældrerådet og Handicaprådet Sagsnr.: 10/2843 Punkttype Tema Orientering Sundheds og Velfærdsudvalget har fra kl. 8.00 til 9.00 inviteret Ældrerådet og Handicaprådet til information om og drøftelse af de udfordringer, der er på områderne. Sagsbeskrivelse Sundheds og Velfærdsudvalget vil gerne drøfte Ældrerådets og Handicaprådets holdninger, ideer og oplæg til at opnå besparelser, og håber på at få konkrete og inspirerende ideer og temaer at arbejde videre med. Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 4 052010 Nej Taget til efterretning.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 8 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 6. Forventet regnskab 2010 pr. 1. marts 2010 Sagsnr.: 10/6848 Punkttype Tema. Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til det samlede forventet regnskab, herunder forklaringer og handleplaner vedrørende væsentlige afvigelser opdelt på de enkelte udvalg. Fagudvalgene skal tage stilling til det forventede regnskab inden for det enkelte udvalgs budgetområde. Der deltager økonomikonsulent under SVU s behandling af sagen. Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet med nye principper for økonomisk styring er der iværksat forskellige initiativer omkring budgetopfølgning og udarbejdelse af forventede regnskaber. Formålet er, at der løbende informeres og tages stilling til kommunens økonomiske situation samt at forventede budgetafvigelser behandles så snart den budgetansvarlige har viden herom. Med udgangspunkt i 1. kvt. 2010 har Forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab indeholder data fra økonomisystemet, men tager derudover også hensyn til disponerede midler og anden viden om forventet udvikling, som den budgetansvarlige er i besiddelse af. I forbindelse med det forventede regnskab, orienteres udvalgene og Byrådet om mulige forventede budgetafvigelser samt tilhørende igangsatte handleplaner. Hvis det ikke er muligt at foretage handlinger til imødegåelse af den forventede budgetafvigelse, skal der fremsættes til. Nye principper for økonomisk styring er under implementering, og det har ikke været muligt at udarbejde det forventede regnskab inden for afleveringsfristen. Forvaltningen foreslår, at fagudvalget godkender at forventede regnskab på udvalgets område. Afledte konsekvenser
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 9 Fremgår af bilag som Forvaltningen udleverer på mødet. Dialog/høring Bilag Skoleudvalget den 3052010 Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 4 052010 Nej Udsættes til næste møde. Udsættes til næste møde.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 10 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 7. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/2917 Punkttype Tema. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af ikkeforbrugte anlægsmidler vedrørende igangværende anlægsarbejder fra regnskabsår 2009 til 2010. Økonomikonsulent deltager under SVU s behandling af sagen. Sagsbeskrivelse Anlægsprojekter strækker sig typisk over flere år, og Byrådet skal tage stilling til hvorvidt uforbrugte mer og mindreforbrug/indtægter skal overføres til 2010 med henblik på at færdiggøre projekterne. For de enkelte anlægsprojekter aflægges der et anlægsregnskab, når projektet er afsluttet. I den forbindelse forklares mer og mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Uforbrugte anlægsbevillinger, der ønskes overført til 2010, fordeler sig således på de politiske udvalg; Overføres Overføres Overføres til 2010 til 2010 til 2010 Mio. kr. udgifter indtægter netto Børneudvalget 0,1 0,0 0,1 Skoleudvalget 0,9 0,0 0,9 Sundheds og velfærdsudvalget 1,2 0,4 0,9 Teknik og Planudvalget 14,7 5,0 9,8 Klima og Miljøudvalget 0,2 0,0 0,2 Kultur og Idrætsudvalget 1,7 0,0 1,7 Økonomiudvalget 1,4 11,8 10,4 I alt til overførsel fra 2009 til 2010 16,5 17,1 0,6 Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Beskæftigelses og Erhvervsudvalget. Det samlede mindreforbrug for igangværende anlæg er opgjort til netto 0,6 mio. kr. De uforbrugte anlægsudgifter udgør 16,5 mio. kr. og
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 11 anlægsindtægter 17,1 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før, er der tale om et fald på 32,0 mio. kr. De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag. Forvaltningen foreslår at fagudvalgene og økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående oversigt. at økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der i budget 2010 gives en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 17,1 mio. kr. i anlægsindtægter. Netto tilgår der kassebeholdningen 0,6 mio. kr. at der ikke overføres 78.000 kr. i indtægt som er salgsindtægter, der ikke kan realiseres og 42.500 kr. i udgift som er uforbrugte anlægsudgifter vedr. byrådets omprioriteringspulje. Netto 35.500 kr. De to anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Afledte konsekvenser Der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr., nettoindtægten tilgår kassebeholdningen. Dialog/høring Bilag Overfoersel af anlaegsprojekter fra 2009 til 2010 Ikke overfoerte anlaegsprojekter Skoleudvalget den 3052010 Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 4 052010 Udvalget indstiller, at der overføres 0,9 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til 2010. Udvalget indstiller, at der overføres 874.093 kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til 2010.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 12 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 8. Overførsel af driftsmidler fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/4788 Punkttype Tema. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af over og underskud på driftsbudgettet fra 2009 til 2010. Økonomiekonsulent deltager under Sundheds og Velfærdsudvalgets behandling af sagen. Sagsbeskrivelse Ifølge aftalerne mellem byrådet og virksomhederne kan mer eller mindreforbrug i virksomhedernes driftsrammer overføres til det kommende års budget. Virksomhederne og Forvaltningen har samlet fremsat ønsker om overførsel af over og underkud på driftsmidler til budget 2010 på netto 25,4 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før er der tale om et fald på 1,6 mio. kr. Forvaltningen har opgjort uforbrugte driftsmidler i 2009 på de områder som Allerød Service har overtaget separat for de enkelte virksomheder. Af vedlagte bilag fremgår, at der er et underskud på dette område på 6,5 mio. kr. Byrådet skal konkret tage stilling til overførsel af dette underskud. Virksomheden Allerød Service overtog pr. 1. januar 2010 opgaver vedrørende drift af kommunens bygninger og idrætsfaciliteter. I 2009 varetog Forvaltningen (Kommunale ejendomme) den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Dog lå opgaven vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens idrætshaller under virksomheden Idræts og Fritidsrådgivningen, sammen med den øvrige drift af kommunens idrætsanlæg. Opgaver i forbindelse med den indvendige bygningsvedligeholdelse og grønne områder blev i 2009 varetaget af de enkelte virksomheder, men opgaverne er i 2010 overgået til henholdsvis Allerød Service og Park og Vej. På øvrige områder udgør det samlede overførselsbeløb et overskud på 31,9 mio. kr. Tre virksomheder Dagplejen, Elmedalen og Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) har konkret ansøgt om ikke at få overført et underskud. Specifikationen af overførselsbeløbene fremgår af vedlagte bilag, og fordeler sig på de enkelte udvalg på følgende måde; Børneudvalget 3,7
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 13 Skoleudvalget 5,1 Sundheds og Velfærdsudvalget 2,3 Teknik og Planudvalget 3,1 Klima og Miljøudvalget 1,1 Kultur, Idræt og Erhverv 3,0 Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget 0,4 Økonomiudvalget 13,3 Total ekskl. Allerød Service 31,9 Allerød Service 6,5 Total inkl. Allerød Service 25,4 Virksomhedernes og Forvaltningens bemærkninger til overførselsbeløbet er samlet i vedlagte bilag. Derudover vedlægges oversigter over de enkelte virksomheders overførselsbeløb. Forvaltningen foreslår at samtlige fagudvalg og økonomiudvalg indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående skema. at Klima og Miljøudvalget desuden indstiller, et af følgende tre alternativer; a) at et underskud på 6,5 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service. b) at et underskud på 2,8 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service, idet underskuddet på 3,7 mio. vedr. idrætsområdet ikke overføres. c) at et underskud på 6,5 mio. kr. på Allerød Services område overføres til de virksomheder, der varetog opgaven i 2009, idet underskuddet på 3,7 mio. kr. vedr. idrætsområdet dog overføres til Allerød Service da Idræts og Fritidsrådgivningen er nedlagt. Forvaltningen anbefaler b). at Skoleudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation. at Børneudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Elmedalen og Dagplejen om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation. Derudover foreslår Forvaltningen, at Økonomiudvalget tager stilling
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 14 til indstillingerne fra fagudvalgene, og på den baggrund indstiller et samlet overførselsbeløb til byrådet. Bilag Skoleudvalget den 3052010 Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 4 052010 Hvis Forvaltningens anbefalinger vedtages betyder det, at der gives en tillægsbevilling i budget 2010 på 29,1 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Notat Samlet oversigt overfoersel fra 2009 til 2010 Specifikationer på virksomheder og Forvaltningens teams Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, og at ansøgningen fra Skovvangskolen ikke imødekommes. Imod stemte Jesper Hammer. Udvalget ønsker på sit næste møde en orientering om økonomien i Ørnevang Fritidshjem. Udvalget indstillinger, at der overføres 1.900.000 kr. på udvalgets område, således at der ikke overføres 400.000 kr. til motionslegeplads. Jesper Hammer stemte imod, at der sker overførelse, idet han først ønsker en principiel drøftelse af den samlet overførelsessag.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 15 SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET 20102013 9. Uddeling af Allerød Kommunes Frivillighedspris 2010 Åben dagsorden Sagsnr.: 10/3197 Punkttype Tema spunkt Allerød Kommunes Frivillighedspris uddeles til en person, gruppe, forening eller organisation, der har ydet en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Allerød. Beløbet gives til aktiviteten i foreningen. Sagsbeskrivelse Sundheds og Velfærdsudvalget uddelte første gang prisen i maj 2005. Prisen er et udtryk for anerkendelse og en markering af det frivillige sociale arbejde, der udføres af lokale borgere til gavn og glæde for andre borgere i Allerød Kommune. Uddelingen af prisen finder sted på Samarbejdsforums årsmøde i Allerød Kommune den 6. maj 2010 på Kirkehavegaard. Der er inden fristens udløb den 30. marts 2010 modtaget 5 indstillinger til prisen. De er vedlagt som bilag. At Sundheds og Velfærdsudvalget mellem de indstillede kandidater udpeger modtageren af årets pris. Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 04 052010 Nej Prisen på 2.500,00 kr. finansieres af Sundheds og Velfærdsudvalgets pulje Nej Nej Det blev vedtaget at udpege indstilling 3.
Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 tirsdag den 04. maj 2010 16 Signeret af: Jesper Hammer Formand Poul Albrechtsen Næstformand Bitten Bloch Medlem Jørgen Dich Medlem Susan Lund Andersen Medlem