Mødedo: 19. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 19. marts 2014
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo februar 2014. 6 3 Budget 2015 - rammeudmelding 7 4 Låneramme 2013 8 5 Revisionsberetning nr. 17 - Løbende revision 2013 10 6 Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap 11 7 Foranalyser af konkurrenceudsættelse 14 8 Fælleskommunalt samarbejde 20 9 Tønder Kommunes deltagelse i Destinion Sønderjylland. 21 10 Program for turismeseminar den 14. april 2014 22 11 Frigivelse af anlægsmidler fra Handicap Løgumgårds renoveringsplan 23 12 Frigivelse af anlægsmidler til spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård 25 13 Renovering af Hasselvej 6, Handicap Løgumgård 26 19. marts 2014 2
14 Kommissorium for styregruppen for Tønder Festivalen. 27 15 Godkendelse af aftale om fleksible udlejningsregler for pendlere og erhvervsaktive tilflyttere i Tønder Kommune. 29 16 Tønder Boligselskab ansøger om fritagelse for dispositionsfondens dækning af udgifter til tab som følge af fraflyttede lejeres manglende betaling 31 17 Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforening afdeling 15 33 18 Behandling af høringssvar til Kommuneplanstregi 2013-14 35 19 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26-610 og Lokalplan nr. 079-610 Tønder Rådhus, Tønder 37 20 Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2017 39 21 Orientering om forprojekt om etablering af eksporthus 41 22 Afslutning af sag om mellemfinansiering af LAG-tilskud til BMX-bane 44 23 Høring til forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-20 47 24 Kompetenceplan 49 19. marts 2014 3
Lukkede dagsordenspunkter 25 Salg af areal 51 26 Grund 52 27 Køb af bygning 53 28 Legsag 54 19. marts 2014 4
1. Orientering fra borgmesteren. 00.01.00-G10-1-14 Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sktecenter. Digereparioner. SINE. 19. marts 2014 5
2. Ledelsesinformion ultimo februar 2014. 00.01.00-P05-3-14 Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 28. februar 2014. Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 14,95 %. Forbrugsprocenter er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2014 været 174,6 mio. kr. Bilag 0214 Politiskafrapportering_Kommunalbestyrelsen Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 19. marts 2014 6
3. Budget 2015 - rammeudmelding 00.30.10-S00-3-13 Sagsfremstilling I henhold til tidsplan for budgetlægningen for 2015 udmelder Økonomiudvalget rammerne for budgetarbejdet på mødet i marts. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgetstregien for 2015-2018 blev det besluttet alle politikområder til service reduceres med 1 % årligt - 1 % i 2015, 2 % i 2016, 3 % i 2017 og 4 % i 2018 fagudvalgene i arbejdet med 1 % reduktionen kan betragte politikområderne som én samlet udvalgsramme fagudvalgene skal fremkomme med reduktionsforslag svarende til 0,5 % af alle politikområder til service fagudvalgene kan fremsætte udvidelsesforslag svarende til 0,5 % af alle politikområder til service niveauet for anlægsudgifter fastholdes under hensyntagen til behov og muligheder for låneadgang. Fra 2017 og frem fastlægges niveauet i overensstemmelse med målsætning i Økonomisk Stregi svarende til 3,0 % af indtægter fra sk og tilskud. På nuværende tidspunkt er forhandlingerne mellem KL og Regeringen om grundlaget for budget 2015 endnu ikke påbegyndt. Forventningen er balancen i budgettet vil kunne tilvejebringes på budgetseminaret med disse rammeudmeldinger. Når Økonomiaftalen foreligger medio juni vil grundlaget for vurdere et eventuelt behov for korrigere rammerne for budgetlægningen være tilstede. Bilag Reduktion af serviceramme budget 2015-2018 Investeringsoversigt - Budget 2015 Fagchefen for Økonomi og Borgeservice indstiller, udmeldingen af reducerede budgetrammer med 1 % per år til service for 2015-2018 godkendes Beslutning Godkendt. fordelingen af yderligere 0,5 % ramme for reduktionsforslag på alle politikområder til service godkendes de enkelte fagudvalg kan fremsætte udvidelsesforslag svarende til maksimalt 0,5 % af udvalgets samlede serviceramme fagudvalgenes arbejde med anlæg tager udgangspunkt i anlægsniveauet for 2015 på det enkelte udvalgsområde fastholdes arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i, anlægskegorierne A0, A1 og A2 er forhåndsprioriteret budgetrammerne kan tilrettes teknisk efter genberegning af demografi og prisog lønskøn m.v. 19. marts 2014 7
4. Låneramme 2013 00.34.00-G01-1-14 Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 er der udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for 2013. Låneadgangen er reguleret ved bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 (Lånebekendtgørelsen). Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2014 og lån skal være optaget senest den 30. april 2014. Udnyttes adgangen til låneoptagelse ikke inden denne do bortfalder muligheden for optage lån vedrørende 2013. Opgørelse af låneramme for 2013 2013-priser Automisk låneadgang: Kr. Energibesparende foranstaltning 5.458.444 Byfornyelse 4.946.804 Lån til betaling af ejendomssk -190.197 Mellemtotal 10.215.051 Dispension/deponeringsfritagelse Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/8-2012 på det ordinære anlægsområde Økonomi- og Indenrigsministeriets dispension af 31/8-2012 til investeringer på kvalitetsfondsområderne Dispension i kr. Lånemulighed i h.t. forbrug i kr. 8.500.000 8.500.000 13.500.000 10.532.607 I alt for dispensioner 22.000.000 19.032.607 Bloktilskudsfordelt låneadgang 0 0 Låneramme 2013 i alt 22.000.000 29.247.657 Der er i budget 2014 foruds en låneoptagelse på 23,0 mio. kr. I 2015 og 2016 er afs låneoptagelse på 40,0 mio. kr. Det er dog en forudsætning for kunne optage lån, der er givet lånedispension fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende anlæg, hvor der ikke er automisk låneadgang. Dispension søges i forbindelse med budgetlægningen for det enkelte år. Den gennemsnitlige likviditet var med udgangen af 2013 176,9 mio. kr. Der er budgetteret med faldende likviditet i overslagsårene, ligesom der overføres væsentlige uforbrugte anlægsog driftsmidler som skal finansieres af eksisterende likviditet. 19. marts 2014 8
Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v. Bilag Låneramme 2013 Så knækkede likviditetskurven - Artikel i bladet Danske Kommuner Direktionen indstiller, der optages lån på 29,250 mio. kr. Lånet optages med maksimal løbetid på 25 år og iøvrigt i overensstemmelse med Finansiel stregi, Beslutning borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet vælge det billigste lån i sædvanlig anerkendt låneinstitution samt, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstilles godkendt, idet Henning Schmidt ikke ønsker optage lån. 19. marts 2014 9
5. Revisionsberetning nr. 17 - Løbende revision 2013 00.01.00-K01-1-14 Sagsfremstilling Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 17 Løbende revision 2013. Beretningen indeholder ikke revisionsbemærkninger til besvarelse. Lovgrundlag Styrelsesloven Bilag Revisionseretning nr. 17 endelig Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, revisionsberetning nr. 17, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 10
6. Flytning af aktivitetsbudget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap 27.45.00-A00-1-14 Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der en stigende efterspørgsel efter botilbud til misbrugsdemente borgere. På nuværende tidspunkt bor 15 borgere med misbrugsdemens på Solgården i Bedsted, og der er pt. 6 misbrugsdemente borgere på venteliste til et botilbud. Der er en forventning om øget tilgang af borgere indenfor denne målgruppe, og det betyder, der i Tønder Kommune er behov for flere botilbud. Sammenholdt med, der er ledige boliger på ældreområdet, foreslår Social, Arbejdsmarked og Sundhed, der overføres budget svarende til aktivitetsbudget for 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Målgruppen misbrugsdemente overgik sammen med målgruppen senhjerneskadede fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap som følge af den plejecenterstruktur, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2012. Plejecenterstrukturen fulgte anbefalingerne i rapporten Fremtidens boliger til ældre, som fastslog, der var behov for færre plejeboliger i Tønder Kommune, og man med fordel kunne ændre kurs på ældreområdet og fremadrettet arbejde hen imod de 4 veje: "Øget investering i rehabilitering", "Øget indss omkring det kommunale akutberedskab", "Øget specialisering for en række målgrupper" og "Øget anvendelse af velfærdsteknologi". For skabe botilbud til de misbrugsdemente og senhjerneskadede borgere hos Psykiri og Handicap, blev plejecenteret Solgården med 43 plejeboliger ved samme lejlighed overdraget fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. I plejecenterstrukturen blev det ligeledes besluttet, der fremadrettet skulle være almene plejeboliger på alle plejecentre. Derfor skal der forts være 11 almene plejeboliger for ældre på Solgården og på sigt 18 pladser til misbrugsdemente samt 7 pladser til sindslidende. Der er 5 lukkede plejeboliger på Solgården, som kan benyttes til misbrugsdemente. Den permanente udmøntning af lukning af de 5 plejeboliger i Pleje og Omsorg vil blive forelagt Sundhedsudvalget i forbindelse med en kommende samlet stregi for plejeboligområdet. Det forventes, de personalemæssige reduceringer, der skal ske i Pleje og Omsorg som følge af lukningen af de 5 plejeboliger, kan klares ved nurlig afgang. Sagen er sideløbende behandlet i Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Sagen er sendt i høring i FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap og Ældrerådet vil foreligge til Økonomiudvalgsmødet den 19. marts 2014. Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge til Kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2014. 19. marts 2014 11
Økonomi Der overføres aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap til misbrugsdemente borgere med virkning fra 1. juli 2014. Aktivitetsbudgettet udgør: 5 plejeboliger à 248.800 kr., svarende til 1.244.000 kr. i årsvirkning. Budgettet udgør 622.000 kr. i 2014 for 6 måneder. Fagchef for Psykiri og Handicap og Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, udvalget godkender flytning af aktivitetsbudget til 5 plejeboliger fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap, der overføres aktivitetsbudget fra politikområde Pleje og Omsorg til politikområde Voksen/Social på 0,622 mio. kr. i 2014 og 1,244 mio. kr. i 2015 og følgende år, Psykiri og Handicap i perioden april til juli 2014 kan benytte boligerne på Solgården indenfor den bestående økonomiske ramme, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 3. marts 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3: Vedtaget som indstillet. FagMED Pleje og Omsorg, 7. marts 2014, pkt. 2: Fag MED Pleje og Omsorg stiller spørgsmål proceduren i forhold til de personalemæssige konsekevenser, herunder tilbud om overflytning fra Pleje og Omsorg til Psykiri og Handicap. Der er ikke overensstemmelse imellem sagsfremstillingen, og det somer blevet meldt ud på et møde mellem ledelsen og FOA. Aase Koch og Dorthe Koch Christiansen deltog ikke i dette punkt. Trine Petersen deltager som suppleant for Dorthe Koch Christiansen. 19. marts 2014 12
FagMED Psykiri og Handicap, 11. marts 2014, pkt. 4: FagMED Psykiri og Handicap vurderer det positivt, der tages initiiv til nedbringelse af venteliste for misbrugsdemente. Sonja Kawaler, Esther Hjort Petersen, Therese Alette Andersen deltog ikke i mødet. Dorthe Haase deltog som suppleant for Esther Hjort Petersen, Lotte Teglskov Stokbæk deltog som suppleant for Therese Alette Andersen. Ældrerådet, 18. marts 2014, pkt. 3: Den anbefalede flytning giver ikke Ældrerådet anledning til bemærkninger. Rolf Paulsen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 13
7. Foranalyser af konkurrenceudsættelse 00.00.00-A00-56-13 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 bevilge 400.000 kr. til forarbejdet til kvalificere beslutningsgrundlaget for konkurrenceudsættelse af tre prioriterede områder: Lønproduktion Regøring Entreprenørafdelingen Administrion udarbejdede på det grundlag en tilbudsforespørgsel til udarbejdelse af en foranalyse for konkurrenceudsættelse på de tre områder. Tilbudsforespørgslen skulle omhandle tre områder: Markedsanalyse af vilkårene for konkurenceudsættelse Opgaveafgrænsning således der gives et præcist billede af hvilke opgaver der kan konkurrenceudsættes samt vurdering af konsekvenser ved konkurrenceudsættelsen Opstilling af rammer og forløb for konkurrenceudsættelsen Foranalysen skulle gennemføres i perioden fra 1. november 2013 til 6. januar 2014. Der blev udsendt tilbudsforespørgsel til tre konsulentvirksomheder (COWI, Niras og Rambøll) og administrionen vurderede ud fra en samlet vurdering af indhold og pris, tilbuddet fra COWI bedst levede op til de opstillede krav. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. oktober 2013 på det grundlag gennemføre en foranalyse. COWI har afleveret sin afrapportering. COWIs generelle anbefaling er, kriterierne for meget udbudsegnede opgaver er lav kompleksitet og høj volumen. Hovekonklusionen i afrapporteringen er: Lønproduktion Lønproduktion opfylder ikke samlet de generelle kriterier, idet de lønadministrive opgaver har lav kompleksitet og lav volumen, mens personaleopgaverne har høj kompleksitet og lav volumen. Samlet vurderes det økonomiske volumen i de lønadministrive opgaver være for begrænset til, der på kort sigt kan opnås en nettobesparelse. COWI vurderer således samlet, lønproduktionen i Tønder kommune ikke opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver. Entreprenørafdelingen 19. marts 2014 14
Driftsopgaverne i Entrepenørafdelingen opfylder med få undtagelser de generelle kriterier. Cowi vurderer, den økonomiske volumen i de opgaver, der kan konkurrenceudsættes har en størrelse, der gør opgaven interessant for prive entrepenører byde på opgaven. Da der er et tæt samarbejde mellem Entreprenørafdelingen og kommunens øvrige forvaltninger anbefales det, snitfladerne til andre opgaver defineres tydeligere, end de er i dag. Det vurderes, markedssituionen er gunstig og der som udgangspunkt er fem leverendører, der kan byde på opgaven. COWI vurderer således samlet, Entreprenørafdelingen kan konkurrenceudsættes og peger på, det er erfaringen, en konkurrenceudsættelse, hvor Entrepenørafdelingen afgiver kontroludbud, medfører et øget fokus på opgaveløsning og effektivisering i afdelingen. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag vurdere, hvor stor en besparelse, der kan opnås. Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingen udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Hertil kommer nødvendige udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen. Central Rengøring Rengøring opfylder kriterierne for udbudsegnede opgaver og samtlige af de rengøringsopgaver, som Centralrengøring varetager i dag kan udbydes. Det anbefales afklare hvorvidt der er yderligere rengøringsopgaver fra andre områder, der kan udbydes samtidig. Det vurderes den økonomiske volumen i rengøringsopgverne er tilstrækkeligt til, der kan opnås en nettobesparelse, ligesom det forventes, der kan opnås et effektiviseringspotentiale ved et udbud. COWI vurderer således samlet, Centralrengøring kan konkurrenceudsættes evt. sammen med yderligere rengøringsopgaver. Ved en konkurrenceudsættelse anbefaler COWI, der tages højde for valg af udbudsform afgrænsning af institutioner fastsættelse af serviceniveau udbud af vinduspolering revurdering af forudsætninger for oprydning og klargøring afklaring omkring meriel, der evt vil skulle afhændes, overgå til leverandør eller institutioner. 19. marts 2014 15
Administrionen vurderer, omkostningerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Centralrengøring udgør minimum 1. mio. kr. til dækning af udgifter til intern kontrol og styring af opgaven, gennemførselaf udbud samt afgivelse af kontroludbud. Forberedelser Cowi anbefaler til forberedelse af konkurrencecudsættelse fastlæggelse af overordnet startegi for området valg af udbudsform og evt. kravspecifikion samt evt. opdeling i delaftaler udarbejdelse af tidplan for udbud kontraktvarighed proces for inddragelse og eventuel overdragelse af medarbejdere eventuel brug af sociale klausuler valg af udvælgelses- og tildelingskriterier beslutning om kommunalt kontroludbud. Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entrepenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes, Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser, det forudsættes finansieringen af transaktionsomkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten, konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 12: Uds. Henrik H. Frandsen deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen: COWI er blevet bedt om en uddybning af rionalet i en konkurrenceudsættelse. COWI har beregnet en estimering af rionalet ved konkurrenceudsætte ud fra erfaringer i andre kommuner Entreprenørafdelingen COWIs erfaringer fra udbud i to kommuner i Jylland, som er relivt sammenlignelige med Tønder kommune (baseret på størrelse, sammensætning, geografi m.v.) viser, disse kommuner har opnået en besparelse på 3,5-6 procent. En vurdering af størrelsen på besparelsespotentialet for Tønder kommune er behæftet med betydelig usikkerhed, idet potentialet er afhængigt af konkurrencesituionen, den nuværende driftsorganisions effektivitet, samt om kvalitet og kvantitet af de udbudte opgaver er sammenlignelige med de opgaver, der udføres af kommunen i dag. 19. marts 2014 16
Rionalet ved konkurrenceudsætte den fulde opgave (ekskl. eksterne opgaver) svarende til de opgaver der i dag udføres for ca. 38 mio. kr. kan på denne baggrund opgøres til 1,33-2,28 mio. kr. COWIs vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til gennemførelse af udbud (udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt 250-300.000 kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt 150-300.000 kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt 400.000 kr. per år Samlede udgifter i alt ca. 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til detaljeret registrering af opgaveporteføljen, med et forsigtigt skøn på 1 mio. kr. baseret på, COWI vurderer et tidsmæssigt forbrug på 800 timer (fordelt på interne og eksterne timer). Men vore henvendelser til Viborg, Svendborg og Holbæk kommuner, der har fået udført en lignende opgave har estimeret, deres udgifter til lignenede opgaver ville andrage helt op til 2,5-4 mio. kr. Central Rengøring COWI beskriver, rionalet i en rækkes cases er på mellem 13 og 54 procent. COWI vurderer således, det er forventeligt, Tønder kommune vil kunne opnå en besparelse inden for dette spænd. På grund af forbehold over for casene vurderer COWI, et realistisk besparelse vil være i størrelsesordenen 15-20 %. Rionalet ved konkurrenceudsætte opgaven skal beregnes udfra forbruget i 2013 på 20,6 mio. kr. Når administrionen samles i Tønder forventes forbruget reduceret med 1,2 mio. kr. Af budgettet anvendes 0,6 mio. kr. til styring og kvalitetskontrol af rengøringsområdet - dette skal forts anvendes når udbudet er gennemført. Det samlede udgangspunkt for rionaleberegning er således 18,8 mio. kr. På denne baggrund vurderes rionalet være 2,8-3,8 mio. kr. heraf er der sparet 1 mio. ved tidligere øvelse derefter 1,8-2,8 mio. kr. Rionalevurderingen bør ses i sammenhæng med, rengøringsområdet som result af en større analyse er omorganiseret i 2010 med afskedigelser af ca. 20 rengøringsassistenter og en besparelse på 1 mio. kr. årligt allerede fra 2008. Belært af sidste analysefase vil besparelsen først kunne forventes med fuld gennemslag fra 2016. 19. marts 2014 17
COWIs Vurdering af nødvendige omkostninger i forbindelse med udbuddet Udgifter til opmåling af endnu ikke opmålte arealer i alt 50.000 kr. Udgifter til gennemførelse af udbud (opdering og registrering af mængder, udarbejdelse af udbudsmeriale samt gennemførelse af udbud) i alt 50-125.000 kr. Udgifter til afgivelse af kontroludbud i alt 50-150.000 kr. Administrive udgifter svarende til 1-1½ fuldtidsstilling til kontrol og styring i alt 400.000 kr. per år Samlede udgifter i alt ca. 725.000 kr. Ledelsesstruktur Til sagen er vedhæftet not om ledelsesstrukturen i Centralrengøring Økonomi De samlede omkostninger ved konkurrenceudsættelse af Rengøring og Entreprenørafdeling anslås af COWI til 3 mio. kr., der skal dækkes af fremtidig rionaliseringsgevinst. Udgifter til kontrol og styring er en flerårig udgift. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetlægningen for 2015, initiiver i forbindelse med modernisering og effektivisering (som eksempelvis konkurrenceudsættelse) anvendes til udmøntning af eksisterende puljer. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven Besparelsen vil først kunne forventes med fuld gennemslag fra 2016. Entreprenørafdelingen indbetaler årligt overhead på 1.5 mio. kr. hvert år, der ikke vil tilfalde kommunen ved evt. konkurrenceudsættelse til ekstern udbyder. Bilag Foranalyse_rengøring_060214.pdf Ledelsesmæssig organisering af rengøringsområdet.docx Foranalyse_entreprenørafdelingen_310114.pdf Not om organisoriske ændringer 19. marts 2014 18
Direktøren for Centralforvaltning, Teknik og Miljø indstiller, Centralrengøring og Entreprenørafdelingen (eksklusiv eksterne opgaver) konkurrenceudsættes Tønder kommune laver kontroludbud på begge udsættelser det forudsættes finansieringen af omkostningerne på 3 mio. kr ved udsættelse af begge områder dækkes af rionaliseringsgevinsten. Eventuelle yderligere budgetbidrag anvendes til 1 % opgaven konkurrenceudsættelsen sendes til høring i FagMed udvalg. Beslutning Indstilles godkendt, idet Lars Rytter og Palle Gravesgaard (A) ikke kan tilslutte sig indstillingen. 19. marts 2014 19
8. Fælleskommunalt samarbejde 00.00.00-A00-9-14 Sagsfremstilling Der har i siden 2012 været et stort fokus på kommuanle samarbejder. KL har s dette tema kraftigt på dagsordnen. I mellem de 22 kommuner i region syddanmark i KKR er det især det sociale område og samarbejdet med sygehusvæsenet om det nære sundhedsvæsen, som er de fælles samarbejdsemner. Der er dog også omkring infrastruktur og erhvervs- og bosætningspolitik samarbejde mellem de 22 kommuner i KKR og med regionen. Dette område for kommunalt samarbejde er et result af struktur- og kommunalreformen i 2007. Tønder Kommune samarbejder også på mange andre områder og om mange forskellige emner. Det strækker fra egentlige serviceopgaver for borgerne til faglige erfa-samarbejder. Disse samarbejder har forskellig oprindelse og forskellige samarbejdspartnere. Tønder Kommune må forvente, vi også fremover vil blive inviteret med i samarbejder også om serviceopgaver med et betydeligt økonomisk og personalemæssigt volumen. Det sætter spørgsmålet på dagsordenen om, hvem Tønder Kommune skal vælge deltage i forskellige fælleskommunale samarbejder med. I øjeblikket er der således interesse fra henholdsvis det sønderjyske koordinionsudvalg og kommunerne i Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) om øget samarbejde, ligesom kommunen står foran skulle tage beslutning om både Destinion Sønderjylland og turismesamarbejdet langs hele den jyske vestkyst i Partnerskab blandt Vestkystkommunerne. Administrionen har udarbejdet et not om stus for kommunens deltagelse i fælleskommunale samarbejder (vedlagt). I forlængelse heraf ønskes en første drøftelse af kommunens fremadrettede deltagelse. En samlet drøftelse kan således rumme spørgsmålet om der er sammenhæng nok i hvornår vi er med i hvilke samarbejder, og vise en retning for hvilke tværkommunale samarbejder vi skal indgå i. Bilag Oplæg om kommunale samarbejder 100314ppt.ppt Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samabejder ØK not.doc Kommunaldirektøren indstiller, der tages en første drøftelse af Tønder kommunes deltagelse i fælleskommunalt samarbejde. Beslutning Drøftet. 19. marts 2014 20
9. Tønder Kommunes deltagelse i Destinion Sønderjylland. 24.05.00-A00-10-13 Sagsfremstilling På Det Sønderjyske Koordinionsudvalgsmøde den 26. februar 2014 præsenterede projektet Destinionsudvikling Sønderjylland to modeller for, hvordan en fælles sønderjysk DMO (Destinion management organision) kan udformes. De to modeller for en fælles sønderjysk DMO adskiller sig ved, Tønder Kommune i den ene model (betegnet model 2) fuldt indgår, mens i den anden model (betegnet model 3) ikke indgår i den fælles organision, men i stedet med en samarbejdsaftale. På koordinionsudvalgsmødet blev der stillet forslag om en alterniv forankring af DMO'en i regi af Udviklingsråd Sønderjylland. Beslutningen på Det Sønderjyske Koordinionsudvalgsmøde den 26. februar blev udsætte valget af model til næste møde den 19. maj, for hver kommune kunne afklare: Er der tilslutning til en fælles organision som beskrevet i model 3, Hvilken finansieringsnøgle ønskes, Er der tilslutning til DMO'en etableres under URS Ønskes der en indfasningsperiode inden organision etableres som beskrevet i model 3 Bilag Bilag 3_0 Organisionsmodel for DMO og finansieringsmodel.pptx Kommunaldirektøren indstiller, oplægget drøftes, der fastlægges rammer for en bemyndigelse til borgmesteren til en anbefaling af en model for turismesamarbejdet i Destinion Sønderjylland, og sagen genoptages på Økonomiudvalgets turismeseminar den 14. april. Beslutning Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til i koordinionsudvalget anbefale en samarbejdsmodel med en ny Destinion Sønderjylland efter principperne i model 3. Den økonomiske ramme og vilkårene for Tønder Kommunes samarbejde med Destinion Sønderjylland skal forhandles nærmere. 19. marts 2014 21
10. Program for turismeseminar den 14. april 2014 00.01.00-A00-18-14 Sagsfremstilling Som indledning til udarbejdelse af en ny turismepolitik afholdes den 14. april et turismeseminar for Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsens medlemmer i Rømø-Tønder Turistforening og direktionen. Seminaret er planlagt til i første del have fokus på give en stus på turismen i Tønder Kommune og efterfølgende skabe rum til drøftelse af rammerne for den nye turismepolitik. Det foreløbige program for turismeseminaret er vedlagt. For kvalificere turismeseminarets resulter og gennemføre en efterfølgende inddragelsesproces af turismeerhvervet foreslås entrering af ekstern konsulentbistand med speciale i turismeområdet. Turismepolitikken forventes klar til politisk behandling i juni måned. Økonomi Ekstern konsulentbistand til kvalificering af turismeseminarets resulter og gennemførsel af en inddragelsesproces for turismeerhvervet forventes holde sig inden for en budgetramme på 100.000 kr. Midlerne kan finansieres af Turismevisionspuljens midler reserveret til formålet. Bilag Programoplæg til turismeseminar den 14. april 2014 Kommunaldirektøren indstiller, programmet tages til efterretning, og der frigives 100.000 kr. til ekstern konsulentbistand til arbejdet med udarbejdelse af turismepolitikken. Beslutning Programmet blev godkendt. Stillingtagen til den økonomiske ramme for ekstern konsulentbistand til inddragelse af turisterhvervet i udarbejdelsen af turismepolitikken blev uds til efter turisme-seminariet. 19. marts 2014 22
11. Frigivelse af anlægsmidler fra Handicap Løgumgårds renoveringsplan 00.00.00-A00-2652193-10 Sagsfremstilling Der foreligger en samlet renoveringsplan for Handicap Løgumgård for perioden 2010-2014. Planen er løbende blevet opderet i henhold til de behov, som Teknisk Forvaltning har afdækket. Seneste opdering er foretaget august 2013. I 2014 er der afs 1.731.000 kr. til renovering af Handicap Løgumgård. Der er i renoveringsplanen planlagt, tagene på bygningerne Hasselvej 1a, 1b og 3b skiftes, og bygningen Hasselvej 3a nedrives. Som følge af tagenes ringe stand vil udskiftning af tagene løfte bygningernes samlede fremtræden og minimere de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i årene fremover. Bygningen Hasselvej 3a er grundet et mindre behov for pladser på Handicap Løgumgård blevet lukket, hvorfor bygningen ikke længere er i brug. Da bygningen Hasselvej 3a trænger til en større renovering, og eftersom andre bygninger, som er i brug, ligeledes trænger til renovering, anbefales det, Hasselvej 3a nedrives, således ressourcerne kan anvendes på de øvrige bygninger på Handicap Løgumgård. En nærmere beskrivelse af Hassevej 3a, som ligeledes forklarer, hvorfor bygningen anbefales nedrevet, er vedlagt som bilag. Anlægsmidlerne ønskes frigivet til udskiftning af tage på bygningerne Hasselvej 1a, 1b og 3b samt til nedrivning af bygningen Hasselvej 3a. Økonomi Der er afs 1.731.000 kr. til renovering af Handicap Løgumgård for 2014. Bilag Bilag til sagsfremstilling - Renovering Hasselvej 1a, 1b, 3a og 3b 1 1 Overslagsbudget Områderenovering Løgumgårde.pdf Tidsplan Områderenovering Løgumgårde 2014.pdf Beskrivelse af bygningen Hasselvej 3a.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1.731.000 kr. til nedrivning af Hasselvej 3a og udskiftning af tage på Hasselvej 1a, Hasselvej 1b og Hasselvej 3b, det afste rådighedsbeløb på 1.731.000 kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 19. marts 2014 23
Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 4: Vedtaget som indstillet. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 24
12. Frigivelse af anlægsmidler til spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård 82.18.00-A00-1-14 Sagsfremstilling I 2014 er der i henhold til bevillingsoversigten afs 500.000 kr. til renovering af spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård. Det nuværende sparum på Kastanjevej 5, Handicap Løgumgård, har været ude af drift de senere år grundet manglende reservedele til anlægget. Aktiviteterne i sparummet har haft væsentlig betydning for borgerne på Handicap Løgumgård, idet de i høj grad har bidraget til borgernes fysiske og psykiske velvære. Ved renoveringen af sparummet på Kastanjevej 5 vil der blive oprettet to separe spabade samt toilet- og brusefaciliteter. Borgerne på Handicap Løgumgård vil fortrinsvis anvende sparummet i dagtimerne, hvilket skaber mulighed for, den øvrige befolkning i Tønder Kommune vil kunne benytte rummet i de ledige tidsrum mod betaling. Økonomi Der er i henhold til bevillingsoversigten afs 500.000 kr. i 2014 til renovering af spa- og badefaciliter på Handicap Løgumgård. Driftsudgifter til badefaciliteterne forventes kunne afholdes inden for områdets driftsbudget. Bilag Overslagsbudget Spa og badefaciliteter.pdf Tidsplan Renovering spa og badefaciliteter.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af spa- og badefaciliteter på Handicap Løgumgård, det afste rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2014 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 5: Vedtaget som indstillet. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 25
13. Renovering af Hasselvej 6, Handicap Løgumgård 00.00.00-A00-2652193-10 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf den 26. september 2013 beslutning om frigive 982.000 kr. til renoveringen af tagene på Kastanjevej 2 og 5 på Handicap Løgumgård. Licitionsresultet er lavere end forventet, hvilket resulterer i et restbeløb på 310.000 kr. efter renoveringen af Kastanjevej 2 og 5. Renoveringen forventes afsluttet den 11. marts 2014. Der er ønske om, restbeløbet anvendes til renovering af Hasselvej 6. Taget på den nordlige del af Hasselvej 6 er i samme stand som tagene på Hasselvej 1a, 1b og 3b, og de samme problemstillinger gør sig derfor gældende. Da arbejdet er det samme som ved Hasselvej 1a, 1b og 3b, lægges renoveringen af Hasselvej 6 sammen med denne opgave, hvilket medfører en billigere pris på projektet og en besparelse i projektering. Nærmere beskrivelse af renoveringen af Hasselvej 6 fremgår af vedlagte bilag. Forvaltningen foreslår, tagrenovering af Hasselvej 6 indgår i den tidligere meddelte anlægsbevilling, således merudgiften finansieres af restbeløbet på 310.000 kr. Økonomi Der forventes overført et uforbrugt rådighedsbeløb på 927.000 kr. fra 2013 til 2014. Det foreslås, restbeløbet heraf på 310.000 kr. anvendes til renovering af taget på Hasselvej 6. Bilag Bilag til sagsfremstilling - Renovering Hasselvej 6 1 Tidsplan renovering Hasselvej 6 1 Overslagsbudget renovering Hasselvej 6 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles et tillæg til anlægsbevilling vedrørende renoveringen af tagene på Kastanjevej 2 og 5 på Handicap Løgumgård, således taget på Hasselvej 6 også indgår i anlægsbevillingen, merarbejdet finansieres indenfor det afste rådighedsbeløb, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Socialudvalget, 4. marts 2014, pkt. 6: Vedtaget som indstillet. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 26
14. Kommissorium for styregruppen for Tønder Festivalen. 20.03.00-S00-1-14 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med bevillingen af ekstraordinært tilskud og garantistillelse for en bankkredit for Tønder Festivalen, der skal ske månedlige budgetopfølgninger. Endvidere opfølgningen skal ske i en politisk styregruppe (TF Styregruppen). Som forslag til kommissorium for TF Styregruppen fremsættes følgende: Styregruppens opgave er kontrollere den likviditets- og budgetopfølgning, som er stillet som krav overfor Tønder Festivalens bestyrelse efter et underskud i 2012 på 2 mio. kr. og i 2013 på 1,7 mio. kr. Et ekstraordinært sponsor på 1 mio. kr. og en kommunegaranti. Udgiftssiden: Styregruppen kan godkende den månedlige budgetopfølgning, såfremt omkostningssiden måned for måned (akkumuleret) holdes indenfor det godkendte årsbudget fremsendt af festivalbestyrelsen nov. 2013. Såfremt udgiftssiden øges uden samtidige tilsvarende reduktioner sender styregruppen budgetopfølgningen videre til Økonomiudvalget. Indtægtssiden: Styregruppen kan godkende den månedlige budgetopfølgning, såfremt indtægterne kommer i den måned, de er budgetteret eller tidligere. Såfremt indtægtssiden svigter, skal styregruppen reagere overfor bestyrelsen og / eller samtidig sende sagen videre til Økonomiudvalget. Likviditetsopfølgningen: Styregruppen kan godkende den månedlige likviditetsopfølgning, såfremt den følger eller er bedre end den forventede. Styregruppen sender straks sagen videre til Økonomiudvalget såfremt likviditeten ændrer sig negivt. Opfølgningsredskab: Der er udarbejdet et IT-redskab, som gør opfølgningen enkel og overskuelig. Til TF Styregruppen er valgt følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen: Mhias Knudsen og Lars Rytter fra Økonomiudvalget samt Jørgen Popp Petersen, der i sin egenskab af formand for Kultur og Fritidsudvalget er observør i bestyrelsen for Tønder Festivalen. Fra administrionen har afd. leder i økonomi Jenny Hansen og direktør Viggo Christensen plads i styregruppen. Sidstnævnte er også observør i bestyrelsen. 19. marts 2014 27
Bilag Kommissorium TF styregruppe 2 Eksempel på månedsopfølgning Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, forslaget til kommissorium godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. 19. marts 2014 28
15. Godkendelse af aftale om fleksible udlejningsregler for pendlere og erhvervsaktive tilflyttere i Tønder Kommune. 03.10.04-G01-1-14 Sagsfremstilling Fleksibel udlejning er et redskab, boligorganisioner og kommuner kan benytte for bl.a. sikre en fortrinsret for pendlere og erhvervsaktive tilflyttere med beskæftigelse i Tønder Kommune til ledige familieboliger. Forudsætningen er indgåelse af en aftale om fleksible udlejningsregler mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte boligorganision. Erhvervslivet i kommunen efterspørger en mulighed for leje af almene familieboliger på fleksible vilkår. Administrionen, bosætningskoordinor og de almene boligorganisioner har i februar 2014 afholdt møde, hvor et i forvejen udarbejdet udkast til aftale om fælles fleksible udlejningsregler blev drøftet. Parterne er positive og udtrykker alle stor interesse for aftalen, og kan tiltræde aftalen som den nu foreligger. Denne aftale ændrer ikke på aftaler der i forvejen måtte være indgået om kommunal anvisningsret til ledige boliger, ligesom aftalen på ingen måde forpligter kommunen til afholde udgifter i forbindelse med boliger omftet af aftalen evt. står tomme. Bosætningskoordinor vurderer aftalen vil gavne virksomheders mulighed for tiltrække og fastholde arbejdskraft og på sigt medvirke til øge bosætningen i Tønder Kommune. Aftalen vil tillige indgå som element i Tønder Erhvervsråds/Tønder kommunes tilbud til erhvervslivet i Tønder Kommune. Boligorganisionerne håber aftalen vil gavne udlejningen og dermed medvirke til nedbringe antallet af ledige boliger. Lovgrundlag Lov om almene boliger pgf. 60 og vejledning om fleksible udlejningsregler. Som eksempel på særlige udlejningskriterier nævner vejledningen fortrinsret for pendlere og tilflyttere med beskæftigelse i kommunen. Bilag Fleksibel udlejningsaftale 19. marts 2014 29
Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget tiltræder aftalen mellem Tønder Kommune og boligorganisionerne i Tønder Kommune om fleksible udlejningsregler for pendlere og erhvervsaktive tilflyttere med beskæftigelse i Tønder Kommune, som den foreligger i bilaget, indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Godkendt. 19. marts 2014 30
16. Tønder Boligselskab ansøger om fritagelse for dispositionsfondens dækning af udgifter til tab som følge af fraflyttede lejeres manglende betaling 03.11.02-G01-1-14 Sagsfremstilling DOMEA ansøger på vegne af Tønder Boligselskab om godkendelse af boligorganisionens dispositionsfond fritages for automisk dækning af afdelingernes udgifter til tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, og den automiske dækning ikke genoptages før dispositionsfondens saldo udgør mindst 5.434 kr. pr. lejemål (2013-niveau). Økonomiudvalget har den 14. marts 2012 godkendt ansøgning fra Tønder Boligselskab om fritagelse for dispositionsfondens automiske dækning af afdelingers udgifter til tab som følge af lejeledighed. Ved lovændring pr. 1. marts 2013 er dispositionsfondens dækning udvidet til, udover tab som følge af afdelingers lejeledighed, også omfte tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling og manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Tilsvarende gælder for fritagelse. Afdelingerne henlægger årligt 544 kr. pr. lejemål, indtil dispositionsfonden i likvide midler udgør 5.434 kr. pr. lejemål. I regnskabsåret 2012/13 er dispositionsfondens disponible saldo forøget med 176.000 kr. til pr. 31. marts 2013 udgøre 177.342 kr. svarende 495 kr. pr. lejemål (358 lejemål). Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af 5.434 kr. pr. lejemål, kan kommunalbestyrelsen godkende tab som følge af lejeledighed, manglende huslejebetaling og istandsættelsesforpligtelse, helt eller delvist dækkes afdelingen. Dispositionsfonden vil forts helt eller delvist dække udgifter til tab i afdelinger, hvor afdelingen ikke selv er i stand til dække tabet. Med fritagelsen vil Tønder Boligselskab have større frihed til sikre, støtte fra dispositionsfonden gives til de afdelinger og situioner hvor behovet og effekten er størst, frem for yde støtte til dækning af tab i afdelinger med en iøvrigt sund økonomi. Det er administrionens vurdering af der i Tønder Boligselskab er behov for denne fritagelse. Lovgrundlag Lov om almene boliger m.v. pgf. 20 stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. pgf 40 og 41. Dispostionsfonden tilgår bidrag fra afdelinger, midler fra udamortiserede lån m.v. Dispositionsfondens midler anvendes, udover de i sagen nævnte tab, til sikre afdelingers fortste beståen ved medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Jf. kompetenceplanen beslutter økonomiudvalget. Bilag Anmodning fra DOMEA om fritagelse 19. marts 2014 31
Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik- og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om fritagelse, indtil dispositionsfondens saldo udgør det lovbestemte mindstebeløb pr. lejemål. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 32
17. Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af døre og vinduer i Tønder Andelsboligforening afdeling 15 03.02.10-G01-5-13 Sagsfremstilling SALUS Boligadministrion ansøger på vegne af Tønder Andelsboligforening afdeling 15, Engen 1-39 og 2-38 ialt 39 boliger, om 100% kommunegaranti for et 20 årigt realkreditlån i BRFkredit med hovedstol på 1.538.000 kr. til delvis finansiering af gennemført udskiftning af døre og vinduer i afdelingen. Afdelingen har finansieret 529.000 kr. af egne henlæggelser. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 ansøgning om tilladelse til optagelse af realkreditlånet til formålet. Det er senere oplyst långiver stiller krav om 100% kommunegaranti, hvilket ikke fremgik af den oprindelige ansøgning. Afdeling 15 er opført i år 1970-1972. Der er i år 2003-2004 gennemført en omftende byggeskaderenovering og afledte opretninger og forbedringer i afdelingen til en samlet udgift på 14,0 mio. kr. Heraf er 10,9 mio. kr. finansieret ved 2 realkreditlån. Tønder Kommune har i den forbindelse godkendt medvirken i en kapitaltilførsel på samlet 2,0 mio. kr., og afgivet kommunegaranti til realkreditlånene henholdsvis regaranti på 50% og garanti på 76%. BRFkredit beregner afdelingens ejendomsværdi til 21 mio. kr. BRFkredit har generelt fastlagt lånegrænsen i den almene boligsektor til 60 % af den beregnede ejendomsværdi, svarende til 12,6 mio. kr. Lån udover denne grænse gives kun mod kommunegaranti, og gælder uanset afgivne garantier på lån indenfor lånegrænsen. Kursværdien af restgælden på lånene i afdelingen har BRFkredit beregnet til 18,7 mio. kr., heraf kan 10,6 mio. kr. henføres til byggeskadesagen og afledt opretning/forbedring. Lånene affødt af byggeskadesagen belaster afdelingen i en grad, så afdelingen i en længere årrække ikke vil have mulighed for finansiere nødvendige renoveringsarbejder med realkreditlån, med mindre kommunen er villig til garantere for lånet. Uden renovering kan boligstandarden vanskeligt opretholdes, hvilket kan påvirke udlejningen, og medføre risiko for udgifter til tab som følge af lejeledighed. Det er administrionens vurdering afdelingen grundet byggeskadesagen er væsentlig ringere stillet end tilsvarende afdelinger, set i forhold til finansiering af udgifter til opretholdelse af en rimelig boligstandard, dette forhold og kommunens tidligere tilsagn om medvirken i kapitaltilførsel og de tidligere afgivne garantier, kan begrunde imødekommelse af anmodningen om kommunegaranti for det aktuelle realkreditlån på 1.538.000 kr. Lovgrundlag Lov om almene boliger pgf. 98 og pgf. 127 Økonomi Ingen umiddelbare udgifter. 19. marts 2014 33
Bilag Anmodning fra SALUS om kommunegaranti BRFkredit garantiberegning Låneoversigt og historik Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om kommunegaranti for realkreditlånet på 1.538.000 kr., indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 34
18. Behandling af høringssvar til Kommuneplanstregi 2013-14 01.02.03-P15-3-13 Sagsfremstilling Kommuneplanstregi 2013 har været i offentlig høring fra den 10.09.2013 til den 08.11.2013. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 4 høringssvar. 2 af disse er forslag fra borgere. Det ene er et forslag om, der skal være frit brændselsvalg, så udfasning af fossile brændstoffer kan ske på kortere tid. I det andet forslag påpeger nogle borgere i Agerskov byen, der er på størrelse med nogle af centerbyerne med planstregiforslaget fremover kan omdefineres til landsby. De anfører byens serviceniveau er identisk med det der findes i centerbyerne Bredebro og Højer, og gør endvidere opmærksom på byens placering og infrastruktur i forhold til den østjyske motorvej, og de udviklingsmæssige fordele der kan ligge heri. Forvaltningen har fået foretaget beregning af hvormange fastboende der er indenfor den samlede bymæssige bebyggelse i kommunens centerbyer og enkelte andre større byer. Tønder ca. 7.500 indb., Toftlund ca. 3.200 indb., Skærbæk ca. 3.000 indb., Løgumkloster 2.850 indb. excl. Løgumgårde, Bredebro ca. 1.350 indb., Højer ca. 1.200 indb., Agerskov ca. 1.200 indb., Møgeltønder ca. 875 indb. og Ø. Højst ca. 500 indb. Disse tal viser, det er relevant der ses på en harmonisering og revurdering af bymønstret i kommunen. Agerskovs særlige position i Tønder Kommune som byen nærmest motorvejen er et potentiale der skal være fokus på udnytte. Derfor er det forvaltningens opftelse, kommuneplanstregiens afsnit om Borgere, Byer og Boliger ændres så der i planstregien åbnes mulighed for, bymønstret i kommunen kan tages op til revurdering i forbindelse med den forestående kommuneplanrevision, og der kan ske en harmonisering af byernes stus og serviceniveau. Konkret forslag til tekstændring i kommuneplanstregien vedlægges som bilag Kommuneplanstregien kan ses her: http://toender-pl13.cowi.webhouse.dk/ eller som pdf. i bilagene. Lovgrundlag Planloven Bilag Planstregi.pdf Liste til bemærkninger forslag til Kommuneplanstregi justering i planstregi 19. marts 2014 35
Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, Kommuneplanstregien 2013 fremover benævnes "Kommuneplanstregi 2013-2014" det vedtages ændre kommuneplanstregiens afsnit som foreslået, så bymønstret kan revurderes ved den kommende kommuneplanlægning sagen anbefales fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Direktionen, 27. februar 2014, pkt. 5: Stregien benævnes "Kommuneplanstregi 2013-2014". Sagen starter i Økonomiudvalget. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 36
19. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26-610 og Lokalplan nr. 079-610 Tønder Rådhus, Tønder 01.02.05-P16-154-13 Sagsfremstilling Der fremlægges forslag til henholdsvis kommuneplantillæg nr. 26-610 og lokalplan nr. 079-610 begge for Tønder Rådhus i Tønder. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af den eksistrende kommuneplanramme 610.71.6 mod vest, så der bliver mulighed for etablere parkeringsplads i den nordlige del af festivalpladsen. Til den del af rammeområdet som ligger øst for Tønder Museum oprettes en ny kommuneplanramme nr. 610.71.9, hvor bebyggelsesprocenten må være max. 60% i rammeområdet som helhed mod de nuværende max. 40%. Endvidere gives der mulighed for parkeringskravet kan opfyldes i rammeområde 610.71.6. I lokalplanen fastlægges bestemmelser som giver mulighed for udbygning af det eksisterende rådhus, samtidig stilles der krav om nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse. I lokalplanen er der for delområde I fasts en bebyggelsesprocent på max. 85%, mens der ikke kan opføres yderligere bebyggelse i delområde II og III. Parkeringskravet kan opfyldes ved etablering af op til 40 parkeringspladser i delområde I og de resterende i delområde II vest for Tønder Museum. Forud for lokalplanens realisering med det skitserede byggeri skal der ske en mindre arealoverførsel fra digemriklen til rådhusmriklen, da der ikke må bygges over et mrikelskel. Lokalplanens realisering er endvidere betinget af, hvorvidt der kan meddeles dispension fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Tønder Slotsbanke, som hele lokalplanområdet er beliggende indenfor. Kulturstyrelsen er påtaleberettiget i en dispensionssag, og der pågår p.t. en dialog om den endelige placering og udformning af parkeringsarealet vest for slotsbanken. De foreliggende planforslag er i overensstemmelse med det godkendte dispositionsforslag, men det kan blive nødvendigt ændre planernes afgrænsning mod vest, parkeringsarealet og beskrivelsen de miljømæssige forhold. Det forventes, spørgsmålet er afklaret inden kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2014, så Kulturstyrelsens eventuelle krav om ændringer kan fremlægges. Der er udarbejdet SMVscreening og scoping og på baggrund heraf en miljørapport, som behandler miljøtemaerne, Landskabet i Tøndermarsken, Kulturmiljø og kulturlandskab, Fuglelivet, Strengt beskyttede arter, Habitområde nr. 60 samt Trafikale forhold. Planernes indvirkning og indsser for begrænse den miljømæssige påvirkning er beskrevet. Det konkluderes planernes realisering kan medføre nogen miljøpåvirkning, men der er således ikke tale om væsentlige miljømæssige belastninger. Lovgrundlag Planloven, Miljøvurderingsloven 19. marts 2014 37
Bilag MV-scoping_Tønder Rådhus_ENDELIG_20140305.pdf Miljørapport_Tønder Rådhus_ENDELIG_20140305.pdf Lokalplan 079-610 uden underskrifter_ny.pdf Kommuneplantillæg 26 uden underskrifter_ny.pdf Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, forslag til Kommuneplantillæg nr. 26-610 og Lokalplan nr. 079-610 sendes i offentlig høring i 8 uger, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 11. marts 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstilles godkendt. 19. marts 2014 38
20. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2017 06.00.05-P16-3-13 Sagsfremstilling Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2017 omfter en udvidelse af de kloakerede områder, placering af bassin i Løgumkloster, rettelse af fejl i kloakoplande. Udvidelsen af de kloakerede områder sker dels i Nørre Abild og ved Bønderbyvej. I Nørre Abild sker udvidelsen, da der er et ønske om etablere et feriecenter på Merstedvej 1. Det vil være økonomisk og miljømæssigt mest optimalt kloakere feriecenteret og ejendomme i umiddelbar nærhed. I Bønderby er kloakeringen et ønske fra borgerne i området og en økonomisk afvejning af den mest optimale kloakering. Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen omfter også placering af et forsinkelsesbassin i Løgumkloster. I forbindelse med byggemodning af området ved omfartsvejen er der opstået et behov for forsinke overfladevandet før det kan udledes. Endelig er der præcisering af, der skal ske en separkloakering i Bedsted og Bredebro. Derudover er der rettet fejl i kortmerialet og i investeringnsplanen er rettet til som følge af de nye investeringer. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-17 skal danne det juridiske grundlag for en mulig ekspropriering i forbindelse med køb af arealer til projekterne, herunder bassin i Løgumkloster og til erhvervelse af rettigheder til placere anlæg på prive arealer. Forvaltningen har vurderet tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen ikke kræver en miljøvurdering, da der er tale om mindre ændringer i et begrænset område af kommunen. Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Økonomi Tønder Forsyning A/S finansierer etablering, drift og vedligeholdelse. De berørte boligejere skal selv betale for kloakarbejder på egen grund. Bilag Udkast til Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2017.docx Fagchef for Miljø og Nur indstiller, forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 19. marts 2014 39