Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3 2 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.4 3 (Offentlig) Godkendelse af nedrivning af ejendomme...8 4 (Offentlig) Godkendelse af forslag om ændring i den administrative hovedstruktur..10 5 (Fortrolig) Personalesag...12 6 (Offentlig) Til orientering...13 7 (Offentlig) Underskriftsside...14 Side 2
1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07446 Beslutning Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, 6, stk. 2, deltager byrådsmedlem Rune Dreier Kristensen (A) og Harry E. Madsen (O) i dagens møde i stedet for udvalgsmedlem Hanne Bæk Olsen (A) og Karina Due (O), der har meddelt, at de er forhindret i at deltage på grund af arbejdsmæssige årsager. Godkendt, at Rune Dreier Kristensen (A) deltager i stedet for Hanne Bæk Olsen (A) og Harry E. Madsen (O) deltager i stedet for Karina Due (O). Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3
2 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 Sagsbehandler: Dr12438 SagsID: EMN-2015-12919 Resume Udarbejdelse af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 14. september 2015. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de i sagen foreslåede ændringer godkendes og indarbejdes i budgetmaterialet, som det forelå til byrådets budgetseminar. at borgmesteren sammen med udvalgsformændene for Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fastlægger fordeling af kommunens andel af ældremilliarden og at denne fordeling indarbejdes i de tekniske ændringsforslag frem mod 2. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 at det reviderede materiale herefter udgør budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019, som forelægges til byrådets 1. behandling at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 godkendes Desuden indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at HovedMEDs tilkendegivelse på budgetseminaret drøftes Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Side 4
Sagen Beskrivelse af sagen Udkast til budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 blev drøftet på byrådets budgetseminar 18.-19. august 2015. På baggrund af tilkendegivelserne på budgetseminaret har borgmesteren foranlediget udarbejdelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 i forhold til det på budgetseminaret foreliggende udkast. Ændringer i Udkast til Budgetforslag 2016-2019 fra budgetseminaret indarbejdes jf. nedenstående: Kendte, men ikke fagudvalgsfordelte/bevillingsfordelte ændringer på tidspunktet for budgetseminaret: Driftsudgifter: Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Pulje til eventuel tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud forhøjes 4,769 mio. kr. i 2016-2019. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Silkeborg kommunes andel af ældremilliarden på 15,39 mio.kr. afsættes til senere fordeling. Fordelingen mellem bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 73 Ældreområdet aftales mellem borgmesteren og udvalgsformændene for Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og indarbejdes i de tekniske ændringsforslag ved 2. behandling af budgetforslag 2016-2019. Bevilling 41 Skoler: Tilskud fra staten til omstilling i forbindelse med implementering af folkeskolen -1,025 mio. kr. i 2016 og -0,512 mio. kr. i 2017 Bevilling 45 Handicap børn: udskudt effektivisering på Solbo 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 Nyt pris- og lønskøn indregnes i budgetforslaget med - 6,959 mio. kr. og indarbejdes i bevillingerne i 2016-2019 jf. fordeling på bevillinger i bilag A Sager på Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet og fordelt på bevillinger. Desuden er 0,169 mio. kr. vedr. samtale terapi er flyttet fra bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering til bevilling 52 Sundhedsområdet. Fordelingen fremgår af bilag A med et samlet beløb på 6 mio. kr. i 2016-2019. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Indregning af Silkeborg Kommunes bidrag til det statslige omprioriteringsbidrag med -36,936 mio. kr. i 2017, -73,872 mio. kr. i 2018 og -110,808 mio. kr. i 2019. Side 5
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter: indregning af merudgifter i forbindelse med refusionsomlægningen med 17,2 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 35,6 mio. kr. i 2019. Flytninger som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. august 2015. Der er tale om budgetflytninger mellem bevillinger med en bundlinjeeffekt på 0 kr. Budgetflytningerne på de enkelte bevillinger fremgår af Bilag A. Hertil konsekvens af byrådets beslutning 24. august 2015 om i 2015 at give bevilling på 2 mio.kr. i 2015 til Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning finansieret ved at nedsætte budget til projekt Nordskovvej i 2015 samt modsvarende at reducere budget til projekt Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning i 2016 og øge budget til projekt Nordskovvej i 2016. Tilretning af takstoversigt på bevilling 41 Skoler vedr. takst til Obligatorisk førstehjælp til knallertkørekort Ændringer til budgetmaterialet er, i forlængelse af drøftelserne på budgetseminaret, indarbejdet under de relevante bevillinger: Bevilling 16 Tværgående aktiviteter pulje til eventuel tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet reduceres: - 13 mio. kr. i 2016-2019. Afledte konsekvenser på pris- og lønfremskrivning i overslagsårene indarbejdes. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres: - 13 mio. kr. i 2016 2019. Afledte konsekvenser på pris- og lønfremskrivning i overslagsårene indarbejdes. Bevilling 2 Renter: Der indfries lån for 46 mio. kr. i 2015 der medfører at renteudgifterne reduceres: -1,612 mio. kr. i 2016, -0,91 mio. kr. i 2017, -0,353 mio. kr. i 2018 og -0,242 mio. kr. i 2019 Bevilling 4 Lån: Der indfries lån for 46 mio. kr. i 2015 der medfører at afdragene reduceres: -16,019 mio. kr. i 2016, -16,019 mio. kr. i 2017, -3,147 mio. kr. i 2018 og - 3,147 mio. kr. i 2019 Bevilling 3 Finansforskydninger: Kasseforskydning i forbindelse med overførsel af finansiering fra 2015 til udskudt og genbevilget anlægsprojekt -16,08 mio. kr. i 2016 Bevilling 3 Finansforskydninger: Kasseforskydning i forbindelse med overførsel af finansiering fra 2015, i forbindelse med uforbrugt beløb ved nedsættelse af PLfremskrivning i 2015, til finansiering af aktiviteter i 2016-18,37 mio. kr. i 2016 Der forventes svar på Silkeborg Kommunes ansøgninger om låneadgang/tilskud ultimo august 2015, hvorfor det endnu ikke vides om svarene vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 31. august 2015. Det bemærkes ligeledes at finansieringsniveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering på landsplan er øget med 0,9 mia. kr. Silkeborg Kommunes andel heraf vil blive indarbejdet i ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslag 2016-2019. I forhold til byrådets 1. behandling 14. september 2015 foreslås: Side 6
at dagsordenen til byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 14. september 2015 bliver som følger: Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling. Indstilling Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 overgår til 2. behandling at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag 21. september 2015, kl. 16:00. Beskrivelse af sagen Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganer mv. er vedlagt som bilag. Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til mandag 21. september 2015, kl. 16.00, jævnfør den tidligere udsendte tidsplan for budgetlægningen. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben. Bilag Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 - i overblik Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 - i detaljen Bilag 1 (Bilag A Bevillingsfordelte ændringer til budgetmaterialet - 4411723) 2 (Udkast til budgetforslag 2016-2019 Generelt overblik - 4415697) 3 (Udkast til budgetforslag 2016-2019 Specifikke oplysninger - 4415700) 4 (Oplæg til anlægsbudget 2016-2019 - 4415691) Side 7
3 (Offentlig) Godkendelse af nedrivning af ejendomme Sagsbehandler: Dr25843 SagsID: EMN-2015-00643 Resume Ejendomsstaben ønsker nedrivning af yderligere 5 ejendomme inden for meddelt bevilling. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at nedrivning af de nedenfor nævnte kommunale ejendomme godkendes Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Byrådet har 23. februar 2015 godkendt, at der gives en bevilling på 8,735 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2015 (under forudsætning af at der overføres 1,722 mio. kr. fra aflæggelse af anlægsregnskab på puljen nedrivning 2012-2014.) Ejendomsstaben har efterfølgende udbudt nedrivningsopgaven. Der er indkommet gode tilbud og nedrivning af de planlagte ejendomme kan udføres for ca. 3,6 mio. kr. I det beløb indgår Hårup Bygade 18 og pavillonerne i Thorning ikke, da de stadig er i brug. Nedrivning af disse bygninger bliver derfor udskudt. Ejendomsstaben vurderer, at de indkomne tilbud var fordelagtige pga. god konkurrence mellem entreprenørerne. Ejendomsstaben kan oplyse at nedrivning af de øvrige godkendte ejendomme forløber efter planen. Når de planlagte ejendomme er nedrevet er der ca. 4,1 mio. kr. tilbage af bevillingen. Side 8
Ejendomsstaben ønsker at nedrive yderligere 5 ejendomme inden året er omme, og det er der plads til tidsmæssigt og økonomisk. Økonomisk kan nedrivning af de yderligere 5 ejendomme holdes inden for den allerede godkendte bevilling på 8,735 mio. kr., som byrådet godkendte 23. februar 2015. De ejendomme Ejendomsstaben ønsker at nedrive er: Adresse M 2 Anvendelse Borgergade 8, 8600 Silkeborg 302 m 2 Tidligere Cafe på vejen (H&P). Aktivitetstilbuddet er et værested for voksne med et psykisk eller fysisk handicap. Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang* 1 582 m 2 landbrugsejendom Viborgvej 73* 2 1.278 m 2 landbrugsejendom Brandevej 4, 8600 Silkeborg 253 m 2 Tidligere børnehave Oustruplund, drivhuse 1.000 m 2 Drivhuse * 1 Erhvervsparken 24 er godkendt til salg af byrådet 16. december 2013. * 2 Viborgvej 73 er godkendt til salg af byrådet 23. september 2013. Der har ikke været interesse fra købere siden udbuddet af disse ejendomme. Vedligeholdelsestilstanden bliver dårligere for hver dag og Ejendomsstaben skønner nu, at ejendommen skal nedrives. De 5 ejendomme i tabellen ovenfor forventes at kunne nedrives for 1 mio. kr. og udgiften kan afholdes indenfor den meddelte bevilling. Side 9
4 (Offentlig) Godkendelse af forslag om ændring i den administrative hovedstruktur Sagsbehandler: Dr00166 SagsID: EMN-2015-12967 Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til direktionens forslag om at ændre på fordelingen af opgaveområder mellem to af kommunens afdelingsområder, og som konsekvens heraf, at ændre navne på de to afdelinger. Ændringerne vil have virkning fra 1. januar 2016. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at overflytning af Borgerservicesektionen fra Job- og Borgerserviceafdelingen til en sektion i Kultur- og Fritidsafdelingen godkendes at godkende Job- og Borgerserviceafdelingens ændrede navn til Beskæftigelsesafdelingen at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens ændrede navn til Kultur- og Borgerserviceafdelingen at ændringerne godkendes med virkning fra 1. januar 2016 Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 10
Direktionen har som følge af KL s evaluering af den administrative hovedstruktur og i lyset af, at afdelingscheferne for Job- og Borgervice og Kultur- og Fritidsafdelingen fratræder deres stillinger, vurderet strukturen i de to afdelinger. På baggrund af vurderingen foreslås det, at Borgerservicesektionen overgår fra Job- og Borgerserviceafdelingen til Kultur- og Fritidsafdelingen pr. 1. januar 2016. I konsekvens af den foreslåede flytning foreslås det, at de to afdelinger ændrer navn til hhv. Beskæftigelsesafdelingen og til Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Det er direktionens vurdering, at beskæftigelsesindsatsen vil blive styrket yderligere ved at rekruttere en stærk profil målrettet beskæftigelsesområdet. En tilførsel af området Borgerservicesektionen vil samtidig styrke den mindste af kommunens afdelingsområder Kultur og Fritid og gøre denne afdeling mere robust og i stand til at løfte større udviklingsopgaver. Forslag er behandlet i MED-systemet. MED udvalgenes behandling af sagen er vedlagt som bilag eller vil foreligge til mødet. Endvidere vedlægges direktionens orienteringsskrivelse til MED udvalgene. Økonomi Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af ændringerne. Bilag 1 (Orienteringsskrivelse til MED-udvalg - 4410508) 2 (Høringssvar fra Lokalmed.pdf - 4415426) 3 (Arbejdsopgaver i Kultur og Fritidsafdelingen.pdf - 4415424) 4 (Opgaver i Job- og Borgerservice.docm - 4415422) 5 (Kommentarer til organisationsændring - navnet Kultur og Borgerservice - 4416622) 6 (Skriv fra Staben - 4416624) 7 (Skriv fra Team ydelse og sygedagpenge - 4416626) 8 (Forslag til nyt navn i forbindelse med organisationsændring - 4416628) Side 11
5 (Fortrolig) Personalesag Sagsbehandler: Dr12718 SagsID: PER-2013-01967-013 Side 12
6 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2014-07447 Beslutning Orientering om henvendelse vedr. udeservering Torvet. Besøg af Transportminister fredag 28. august 2015. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. Side 13
7 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN-2015-01886 Beslutning. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 14
Side 15
Side 16