Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie Jensen
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af referater... 1 02 Formulering af dagsordenspunkter... 2 03 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni... 3 04 Forslag til budget 2010... 5 05 Befordring i sundhedsplejen... 6 06 Orientering om arbejdsskader, indberetninger... 7 07 Gensidig orientering... 8 08 Eventuelt... 9 09 Orientering om fremtidig drift af Risagerlund... 10
Side 1 01 Godkendelse af referater /dwopmmo Åben sag Godkendelse af referat fra mødet den 5. maj og 4. juni. Referaterne er tidligere udsendt. : Referaterne blev godkendt.
Side 2 02 Formulering af dagsordenspunkter 81.38.06P35/dwopgg 09/23194 Åben sag Indstilling: Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 7. september : Der var uklarhed om baggrunden for punktet. Lena Skjødsholm kommenterede at sekretærerne ønskede en procedure om, at punkter til dagsordenerne skal beskrives klart og tydeligt til sekretærerne. Det kan til tider være uklart for medlemmerne, hvad forventningerne er til MED-udvalgets behandling af punkterne. Er det et orienteringspunkt, lægges der op til drøftelse og skal der træffes en beslutning? Grete Andersen foreslog retningslinjer om, at der skal oplyses om, hvem der har ønsket punkterne på dagsordenen, og hvad formålet med punktet er.. Mariane Vesterdorf Gerda Nielsen Annette Larsen fremmøde kl. 14 Jon Miller Beslutning i MED-udvalget for Administrationen den 9. september : Taget til efterretning. Generel drøftelse af krav til formulering af dagsordenspunkter, herunder sagsoprettelse, journalisering af bilag, fyldestgørende tekster. For at sikre god mødeafvikling er det vigtigt, at der udsendes fyldestgørende dagsordentekster med nødvendige bilag, så det enkelte medlem har mulighed for grundig forberedelse ud fra dagsordenen. : Udvalget vil ligge sig på sinde at stramme op.
Side 3 03 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 00.30.10Ø09/dwokhoc 09/11844 Åben sag Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august : Økonomiudvalget indstiller, at alle udvalgene iværksætter foranstaltninger til at minimere omkostningerne på deres respektive områder. Det indskærpes, at proceduren for bevillinger skal overholdes, således Byrådet skal have godkendt en bevilling, inden yderligere foranstaltning kan iværksættes. I nødstilfælde kan udvalgsformand i samarbejde med borgmester godkende iværksættelse af foranstaltningen. Beslutning i Byrådet den 27. august : Godkendt. Steen Christensen var fraværende. Beslutning i MED-udvalget for Børn og Kultur den 7. september : Udvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning, men bekymrer sig over underbudgetteringen. Udvalget foreslår, at der tages højde for problemstillingerne i budget 2010. Mariane Vesterdorf Gerda Nielsen Jon Miller Beslutning i MED-Hovedudvalget den 10. september : Situationen ser alvorlig ud. 21 mio. i skred (netto) i forhold til budgettet for. Byrådet har vedtaget skærpelse af procedure, hvor byrådet skal godkende bevillinger. Der er lavet nødprocedure for haste sager, hvor udvalgsformanden og borgmesteren godkender bevillinger. Udvalget tog punktet til efterretning. Lene Lena Jon Miller Faber Skjødsholm Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni.
Side 4 Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto... +27.822.000 kr. +18.020.000 kr. -1.476.000 kr. -22.764.000 kr. +21.602.000 kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni. Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget. Budgetopfølgning 2 danner udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2010 på de forskellige politikområder. Kommunaldirektøren og stabschefen for økonomi understreger, at den meget kraftige vækst i de specialiserede sociale områder og herunder især anbringelsesområdet er meget vanskelig at håndtere indenfor kommunens økonomiske rammer. Det foreslås derfor, at der arbejdes med alternative løsninger og forebyggende tiltag, som kan begrænse væksten på disse områder. Bilag: Budgetopfølgningsrapport 30-6- Aftalepunkter til budgetopfølgning 30-6- : Henrik Aarup-Kristensen oplyste, at psykiatriens udgifter holder sig på niveauet for 1. kvartal. afvigelserne fra indeværendes års budget vil der blive taget højde for i næste års budget. Byrådet har vedtaget foranstaltninger, hvor det for SOB området betyder, at bevillinger indenfor Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet skal godkendes af Byrådet. I de tilfælde, hvor en tidsfrist spiller ind, er det Borgmesteren og Kommunaldirektøren, der skal godkende dem. Susanne Aabenhus oplyste, at medarbejderrepræsentanterne ikke havde forslag til på hvilke områder, der kunne spares yderligere.
Side 5 04 Forslag til budget 2010 00.30.00Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag Indstilling: Drøftelse af basisbudget 2010. Materiale om budget 2010 er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. : Henrik Aarup-Kristensen oplyste, at der på driftsresultatet var ca. 15 mio. i underskud, og at borgmesterens oplæg til budgettet afventes. Susanne Aabenhus undrede sig over, hvorfor en handicapplads i Brønderslev Kommune er så meget dyrere end i andre kommuner. Henrik Aarup-Kristensen forklarede, at de er ved at undersøge sagen, da der må være nogle tekniske forklaringer på årsagen. Hanne Sander Jensen kommenterede, at der må være forskel på, hvordan ydelserne er konteret i de forskellige kommuner. Udvalget påpeger: o Det er vigtigt at afsætte uddannelsesmidler. o Der skal være overensstemmelse mellem ressourcer og serviceniveauet.
Side 6 05 Befordring i sundhedsplejen 81.13.01P21/dwopmmo 09/23197 Åben sag Sundhedsplejen anmoder om debat omkring dilemmaer i forbindelse med benyttelse af egen bil i jobfunktionen m.v. Bilag: Benyttelse af egen bil i sundhedsplejen - befordring : Udvalget henviser sagen til at være en konkret drøftelse med og Personalekontoret.
Side 7 06 Orientering om arbejdsskader, indberetninger 81.29.00P05/dwopgg 08/11431 Åben sag Sikkerhedslederen vil orientere om de anmeldte arbejdsskader, der er anmeldt siden sidste møde. Der er anmeldt 36 arbejdsskader, 17 anmeldelser om vold og trusler og 12 interne undersøgelser er kommet retur. : Udvalget tog orienteringen om 36 arbejdsskader, 112 anmeldelser om vold og trusler og 12 interne undersøgelser til efterretning. Siden sidste møde er der 17 anmeldelser af vold og trusler dateret. De øvrige anmeldelser er nogle der kom ind til Sikkerhedslederen på en gang, og dateret tilbage til sommeren 2008.
Side 8 07 Gensidig orientering /dwopmmo Åben sag Fra medarbejdere: 1. Forslag om kompetence-database 2. Forslag om pårørendepolitik : ad 1. Forslagene udsættes til næste møde. ad 2. Susanne Aabenhus kommenterede, at der også på deres område var brug for en pårørende politik. Ældreområdet ligeså. Hvor stor indflydelse skal de pårørende have der findes sager om mobning af ansatte. Evt. kunne der udarbejdes en overordnet politik, der så kan justeres og tilpasses til de enkelte områder. Hanne Sander Jensen påpegede, at dette kræver nogle juridiske vurderinger, og KL kunne evt. kontaktes for at høre om der har været lignende problematikker andre steder, og hvad der evt. var af erfaring på området. Henrik Aarup-Kristensen kommenterede, at der er en helhed, der skal fungere, og efterlyste samtidig materiale om problematikken fra de enkelte steder. Udvalget ønsker derfor referater og udtalelser fra områderne, og pårørendepolitik bliver et punkt på næste dagsorden.
Side 9 08 Eventuelt /dwopmmo Åben sag : Ingen kommentarer.
Side 10 09 Orientering om fremtidig drift af Risagerlund 82.18.00G01/dwsbhsj 08/2143 Åben sag Byrådet har i møde den 27. august truffet principbeslutning om, at Danske Diakoner skal opføre og drive et nyt Risagerlund som friplejehjem. Direktøren for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har den 2. september udsendt orienteringsbrev til personale på Risagerlund samt til FOA og DSR. Orientering om beslutningen og drøftelse af den videre proces. Bilag: Orienteringsbrev til personale på Risagerlund : Henrik Aarup-Kristensen orienterede om Byrådets beslutning om at indgå samarbejde med Danske Diakoner om opførelsen af et nyt Risagerlund. Udvalget tog orienteringen til efterretning.