REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen ankom kl. 17:15 under behandlingen af pkt. 867 Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til december-mødet.
Byrådet, 17-12-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 862. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering...1761 863. 3. budgetkontrol 2009...1763 864. Afskrivninger 2009...1765 865. Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009...1767 866. Etablering af servicecenter...1770 867. Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software...1772 868. Beskæftigelsesplan 2010...1778 869. Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice...1781 870. Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken...1783 871. Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard...1784 872. Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup...1787 873. Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol 2009...1789 874. Haderslev som Fairtrade By...1791 875. Haderslev Kommuneplan 2009, genbehandling...1793 876. Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv...1797 877. Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag...1799 878. Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald 2009...1801 879. Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune 2006-2015" til erhvervsområdet ved Bramdrup...1806 880. Anlægsregnskab for Byggemodning ved Øsby Stadionvej....1809 881. Anlægsregnskab for Hejsager Østertoft - 2. etape...1810 882. Anlægsregnskab for Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej)...1811 883. Anlægsregnskab for Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund...1812 884. Anlægsregnskab for Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej).1814 885. Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2009-2012...1815 886. Ressourcer til godkendelse af mindre husdyrbrug...1821 887. Forlængelse af aftalen mellem DONG og Sydjysk Affaldsvarme...1823 888. Ændring af de fælleskommunale samarbejdsaftaler for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S...1825 889. Vurdering af vej- og trafikforhold ved daginstitution i Starup...1828 LUKKET MØDE 890. Udbud af rengøring - valg af leverandør...1830 891. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer...1830 892. Salg af ejendom...1830 893. Orientering om arbejdet i bestyrelser...1830
Byrådet, 17-12-2009 Side 1761 862. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering. DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 26. november 2009 foretaget prioritering blandt foreliggende forslag til almene boligprojekter i 2010 og kommende år med henblik på tilsagn primært i 2010: 1. Søslangen, etape 2-3, Jomfrustien/Haderslev Havn, 57 almene familieboliger - Haderslev Boligselskab. 2. Seniorbofællesskab, Haderslev Havn, ca. 48 almene familieboliger forbeholdt ældre - Initiativgruppen/Haderslev Andels Boligforening. 3. 60 almene familieboliger på Slagterigrunden i Vojens - Vojens Andels Boligforening. Det vedtoges tillige at arbejde videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved Stadion til brug for Idrætsakademiets elever. På grundlag heraf kan de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden nu beregnes. I konkrete projekter træffes bl. a. aftaler om fordeling af kommunens grundkapitalindskud over flere år. Økonomiske forhold En nedsættelse af grundkapitalindskudet fra 14% til 7% bevirkede en besparelse på 2010-budgettet på i alt 5.503.072 kr. (fra 11.006.144 kr.), der jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009 blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering. I budgettet resterede således fortsat 5.503.072 kr. til finansiering af 2. og 3. etape af Søslangen. I hvert af årene 2011 og 2012 er der afsat 5.600.000 kr. til grundkapitalindskud. 1. Søslangen: I forhold til Søslangen forfalder det nu beregnede indskud på 5.775.000 kr. i 2010. 2. og 3. etape gennemføres med et samlet tilsagn primo 2010, dels for at sikre en indskudsprocent på 7 og dels for at udnytte og dermed billiggøre udgifterne på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. 2. Vedr. Seniorboligerne er det hensigten at meddele tilsagn til det samlede projekt i 2010 og at fordele det samlede kommunale indskud på 5.588.765 kr. med 2.794.382,50 kr. i hvert af årene 2010 og 2011. 3. Vedr. Slagterigrunden i Vojens påregnes projektet gennemført med tilsagn til 30 boliger ult. 2010, gennemførelse heraf i 2011, og tilsagn til 30 boliger i 2012. Grundkapitalindskudet på í alt 6.874.770 kr. forventes fordelt med 2.291.590 kr. over hvert af årene 2010, 2011 og 2012.
Byrådet, 17-12-2009 Side 1762 De samlede grundkapitalindskud forventes herefter at udgøre: 2010: 10.860.972 kr., 2011: 6.323.923 kr. og 2012: 3.529.540 kr. For 2010, hvor der i budgettet er afsat 5.503.972 kr., hvortil kommer de 5.503.072 kr., der tilbageføres fra kassebeholdningen, i alt 11.006.144 kr., er der således 146.972 kr. yderligere til rådighed. For 2011, hvor der er afsat 5.600.000 kr., mangler der således 723.923 kr. I 2012 er der afsat 5.600.000 kr. Med et forbrug på 3.529.540 kr., resterer i budgettet 2.070.460 kr. De manglende ca. 724.000 kr. i 2011 kan fordeles forholdsmæssigt på projekterne i forhold til indskudene: Seniorboligerne: 319.917 kr., Ungdomsboligerne: 141.728 kr. og boligerne på Slagterigrunden, 262.355 kr., i alt 724.000 kr. Der er tale om en konteringsmæssig disposition, der ikke har projektmæssige konsekvenser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at de anførte projekter gennemføres som prioriteret af Byrådet og med de beskrevne økonomiske konsekvenser, herunder at bevillingspåtegning som anført ovenfor
Byrådet, 17-12-2009 Side 1763 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2009 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt. 863. 3. budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/23281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 3. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING og TOTALØKONOMISK OVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretninger omfatter flytninger mellem udvalg og udmøntningen af puljer på DRIFTEN, afsluttede anlægsprojekter og overførsler fra 2009 til 2010 på ANLÆG, samt en vurdering af FINANSIERING, hvilket betyder, at 3. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. 3. budgetkontrol 2009 indeholder endvidere en vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. 3. budgetkontrol 2009 indeholder ikke det brugerfinansierede område, idet dette præsenteres i en særskilt sag. Økonomiske forhold Konsekvenserne af 3. budgetkontrol 2009 medfører følgende korrektioner: En udvidelse af servicerammen på 25,916 mio. kr. i 2009, som følge af flytninger mellem udvalg og udmøntning af puljer på - 2,474 mio. kr. Endvidere tilføres i alt 28,390 mio. kr. til Voksenudvalget samt Udvalget for Børn og Familie finansieret af
Byrådet, 17-12-2009 Side 1764 kassen i 2009 for at overholde 40, stk. 2 i den kommunale styrelseslov. De 28,390 mio. kr. tilbageføres via en modsatrettet bevilling i 2010 Lovbundne udgifter og udgifter til forsikrede ledige forbliver uændret Anlægsrammen reduceres med 6,896 mio. kr. Overførsler af anlægsudgifter fra 2009 til 2010 betyder en mindre låneadgang i 2009 på 0,759 mio. kr., som er indarbejdet i 3. budgetkontrols vurderingen af FINANSIERING Vurdering af FINANSIERING medfører merindtægter på 11,366 mio. kr. i 2009 og merindtægter på 4,189 mio. kr. i 2010 Samlet set betyder 3. budgetkontrol 2009 et kassetræk på 7,654 mio. kr. i 2009 og en kassehenlæggelse på 18,356 mio. kr. i 2010. I budgetoverslagsårene 2011-2013 har 3. budgetkontrol ingen effekt på kassebeholdningen. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Samlet sag 3. budgetkontrol 2009 (884761) Fagudvalgenes bidrag til 3. budgetkontrol 2009 (884762) Supplerende notat fra Børn- og Familieservice (884773) Indstilling Den centrale stab, Økonomi, indstiller: at Direktionen anbefaler 3. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet
Byrådet, 17-12-2009 Side 1765 Beslutning i Direktionen den 24-11-2009 Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2009 Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt. 864. Afskrivninger 2009 DIKAJE / 09/11972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Inden regnskabsafslutningen forelægges de afskrivninger, som det fortsatte arbejde med afstemningen af gamle status- og mellemregningskonti har medført.
Byrådet, 17-12-2009 Side 1766 Beløbene stammer fortrinsvis fra de forhenværende kommuner, hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldiene i forhold til beløbenes størrelse. Det drejer sig om konti, hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer samt en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner og amtet imellem. Beløbet til afskrivning/regulering vil reducere kommunens egenkapital med 11 mio. kr. Der afskrives en lang række poster, både tilgodehavender og gæld. Heraf tilskrives hovedparten en fejl på 10,8 mio. kr. i åbningsbalancen. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti er vedlagt som bilag. Af hensyn til en administrativ mere fleksibel arbejdsgang foreslås en administrativ bemyndigelse til Økonomichefen til at afskrive max. 100.000 kr. pr. konto. Oversigt over årets afskrivninger vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering sammen med regnskabet 1 gang årligt. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Opgørelse til afskrivning/regulering i forbindelse med regnskab 2009 (884808) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: at afskrivninger/reguleringer på i alt 11 mio. kr. godkendes til bogføring i 2009 at der godkendes en administrativ bemyndigelse til afskrivning af 100.000 kr. pr. konto at oversigten over årets afskrivninger forelægges sammen med årsregnskabet Beslutning i Direktionen den 24-11-2009 Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales.
Byrådet, 17-12-2009 Side 1767 Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2009 Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler 1. dot i indstillingen.. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. 865. Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009 DIERBA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2009 til 30. november 2009 solgt 24 parcelhusgrunde samt 43.000 m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 3 parcelhusgrunde, idet disse handler er annulleret på grund af økonomiske forhold/misligholdelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og - indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde i andet halvår 2009 er stabiliseret i forhold til tidligere. Der er fortsat mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 3 ejendomme og afgivet bud på yderligere 5 ejendomme.
Byrådet, 17-12-2009 Side 1768 Økonomiske forhold Indtægter: Der er i perioden 1. juni til 30. november 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 11,541 mio. kr. fordelt på 4,969 mio. kr. fra byggegrunde og 6,572 mio. kr. fra erhvervsjord. Udgifter: Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningafgifter, advokat, landinspektør, græsslåning og oprydning på grunde, markedsføring, administrationsudgifter, fyldsand, dekort i salgsprisen, tilslutningsbidrag til Haderslev Forsyning m.m. Udgifterne beløber sig i alt til 2,247 mio. kr. Bevillingskorrektioner: Endvidere er der et behov for at korrigere enkelte indtægtsbevillinger med i alt mindreindtægter på 1,499 mio. kr. Korrektionen skyldes primært, at der tidligere har været taget indtægtsbevillinger med på Dyssebakken, etape 5, hvor det senere har vist sig, at køberne af forskellige årsager ikke var i stand til at betale. Afdrag på lån: På de arealer, hvor jordkøbet er lånefinansieret, nedbringes lånene med 85% af den opnåede salgsindtægt, hvilket medfører en mindre kommunal lånoptagelse på 3,592 mio. kr. Kommunekassen: Ovennævnte punkter i form af salgsindtægter, udgiftsbevillinger, bevillingskorrektioner og afdrag på lån resulterer netto i et overskydende beløb på 4,204 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Nettobeløb i 1.000 kr. D Drift Budget 2009 A Anlæg F Finansiering Udgifter Indtægter Netto Tillægsbevilling Langelandsvej, Starup A 002.133-481 -481 Dyssebakken, 5. etape, 6. del A 002.202 895 895 Hyldevænget, Sommersted A 002.207 86 17 103 Hamisgårdsvej, Hammelev A 002.210 119-348 -229 Fårehave, 2. og 3. etape A 002.501 219-2.630-2.411 Brombærvej, Gram, etape 2 A 002.502 13 588 601 Fredstedvænge, Haderslev A 002.504 269-326 -57 Olufskærvej 25, Starup A 002.505 86 86 Birkelund, Sdr. Vilstrup A 002.509 66 66 Danmarksgade 13-15, Vojens A 002.512 61 61
Byrådet, 17-12-2009 Side 1769 Dyssebakken, Vojens, etape 3 A 002.516 34 34 Langtoften, Fjelstrup, etape 2 A 002.517 82-1.185-1.103 Bellisvej, Bjerning A 002.520 92 92 Erhvervsgrunde i Gram A 003.100 163-1.260-1.097 Industriområde Langkær, Marstrup A 003.132 46 46 Rådhuscentret, Vojens A 003.200 125 125 Erhvervsområde, Nørremark A 003.202 58 58 Erhvervsområde, Skovgårdsvej A 003.203 33 2.620 2.653 Industri Vest, Skrydstrup A 003.207 217 217 Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A 003.208 170-3.900-3.730 Bestseller A 003.209 46 46 Salg af Vestergade 1-3, Vojens A 003.216 137-4.032-3.895 Vestvej 1B, Over Jerstal A 005.204 27 27 Køb og salg af diverse småarealer A 005.502 97 97 I ALT 2.246-10.042-7.796 Finansiering/placering af indtægter: Mindre lånefinansiering F 08.55.70 3.592 I ALT 3.592 Kassebeholdningen F 08.22.01 4.204 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Bevillingspåtegning (892315) Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2009 (890941) Indstilling Erhvervs-og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2009 Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen
Byrådet, 17-12-2009 Side 1770 Anbefales. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt. 866. Etablering af servicecenter DIHBEY / 09/12310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På et ekstraordinært møde den 9. februar 2009 godkendte Byrådet kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation. Heri indgår etableringen af et kommunalt servicecenter, som har til formål at løse opgaver, der understøtter den primære drift. Servicecentret varetager således ikke myndighedsopgaver. Servicecenterets ledelse varetages af Henning Schrøder. Servicecentret, som får adresse på Trekanten i Vojens, foreslås etableret som en kontraktstyret enhed på linje med skoler, daginstitutioner og lign. Der er udarbejdet et forslag til en rammeaftale, som fungerer som aftalegrundlag mellem Haderslev Kommune og Servicecentret. Rammeaftalen består af følgende elementer: Hovedformål med samarbejdet Styringsmodel, herunder præcisering af samarbejdsrelationer Priser og betaling Opgave- og ansvarsfordeling Opfølgning og afrapportering Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2010 og løber i tre år. Rammeaftalen suppleres af et omfattende baggrundsmateriale, som især består af ydelseskataloger for opgaver som varetages af Servicecentret i opstartsfasen. Det drejer sig om følgende ydelser: Rengøring IT-drift Facility Management (fx trykkeri, posthåndtering og teknisk service) Madservice Forsikringsadministration
Byrådet, 17-12-2009 Side 1771 For yderligere henvises til baggrundsmaterialet som fremsendes særskilt. Økonomiske forhold Etableringen af Servicecentret sker indenfor den nuværende budgetramme. Personalemæssige forhold Medarbejdere, der løser opgaver, som overgår til Servicecentret, overføres til Servicecentret. Juridiske aspekter Servicecentret er forpligtiget til at overholde al kommunal lovgivning og omfattes i kontraktperioden af Haderslev Kommunes politikker, procedurer og regelsæt m.v. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer. Henrik Beyer og Henning Scrøder deltager under behandlingen af punktet i direktionen. Bilag Rammeaftale - servicecenter (888278) Opgaveoversigt - servicecenter (888280) Indstilling Den centrale stab indstiller, at forslag til rammeaftale fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den 24-11-2009 Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Direktionen anbefaler indstillingen med fremhævelse af at der sættes focus på førstegenerationsopgaverne (beskrevet på side 1 i notatet)
Byrådet, 17-12-2009 Side 1772 at der ikke sker konkurrence - udsættelse de første 3 år samt at Direktionen i begyndelsen af det 3. år evaluerer erfaringerne med henblik på stillingtagen til om centeret skal konkurrenceudsættes fra det 4. år. Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2009 Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Direktionen., med tilrettelse i rammeaftalens pkt. 5, at centeret refererer politisk til Økonomiudvalget. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. 867. Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software DIBEFO / 09/27049 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Borgerservice - gammel Haderslev - har der gennem flere år været ansat en bedragerikonsulent, hvis opgave var at undersøge sager, hvor der var mistanke om snyd med offentlige midler. Det har gennem årene været påvist, at indsatsen stod mål med resultaterne, da der hvert år har været påvist resultater. I forbindelse med kommunesammenlægningen har området været nedprioriteret og pågældende har lavet andre opgaver. Fra den 01.03.2009 er området igen blevet prioriteret, og der er ansat en fuldtids medarbejder. Pågældende medarbejder er primært ansat til at varetage ydelser i Borgerservice - det vil sige børneydelser, boligstøtte, pension og økonomiske fripladser (Børn og Familie). Der har ikke været ressourcer til også at varetage ydelsesområderne omkring kontanthjælp og sygedagpenge samt til at gå i dybden med sagerne omkring bl.a. tilbagebetalingskrav i alle relevante tilfælde. Der vil være mere at hente på tilbagebetalingskravene, men da dette er meget ressourcekrævende og derfor ikke er muligt med en normering på ét årsværk er den fremtidige besparelse og det, at borgerne ikke fremadrettet snyder med offentlige midler, prioriteret.
Byrådet, 17-12-2009 Side 1773 I perioden den 01.03.2009 den 01.09.2009 (6 måneder) har ovennævnte medarbejder "sparet" Haderslev Kommune kr. 819.008,00. Af dette beløb skal der ske statsrefusion på i alt kr. 347.850,15. Beløbet på kr. 819.008,00 fordeler sig således: Kommune Stat Boligsikring Kr. 98.323,50 Kr. 98.323,50 Boligydelse Kr. 9.761,75 Kr. 29.285,25 Ekstra og ordinært børnetilskud Kr. 0,00 Kr. 178.324,00 Økonomisk friplads Kr. 190.474,00 Kr. 0,00 Førtidspension Kr. 77.846,60 Kr. 41.917,40 Udlagt underholdsbidrag Kr. 94.752,00 Kr. 0,00 I alt Kr. 471.157,85 Kr. 347.850,15 Opmærksomheden henledes på, at der for bedragerikonsulenten ligger et stort arbejde i sagsbehandlingen omkring stop og tilbagebetaling af uberettiget modtaget ekstra og ordinært børnetilskud. Alle indkomne midler på dette område refunderes til staten. Baggrunden for brug af ressourcer på området omkring ekstra og ordinært børnetilskud er helheden i sagsbehandlingen af uberettiget modtagne ydelser. Den ansatte bedragerikonsulent har deltaget i Fairplay-aktioner sammen med SKAT og Kolding Kommune. Som eksempel kan nævnes: "Fairplay - restaurationsbranchen den 28.08.2009", hvor der fra kommunernes side var fokus på ansatte, der samtidig modtog offentlige ydelser "Virksomhedskontrol - selvstændige erhvervsdrivende, der modtager sygedagpenge", hvor der fra kommunens side var fokus på borgere, der arbejdede samtidig med, at de var fuldtidssygemeldte (og dermed ikke var berettiget til sygedagpenge fra kommunen) På nuværende tidspunkt er der ikke de fornødne ressourcer til at følge tættere op på aktionerne, men der er mange penge at hente. Fra regeringens side er der via "Temarevision 2009" - indsats mod
Byrådet, 17-12-2009 Side 1774 misbrug af sociale ydelser" (bilag) kommet et krav om, at der skal være fokus på området. Der vil fremadrettet være krav om dokumentation på området om, hvorvidt man følger op på indsatsen mod socialt snyd, og revisionen vil komme på revisionsbesøg omkring dette. Haderslev Kommune vil ikke på nuværende tidspunkt kunne opfylde kravene for så vidt angår ydelserne sygedagpenge og kontanthjælp. Bedragerikonsulenten i Haderslev Kommune deltager i en Netværksgruppe bestående af medarbejdere fra kontrolenheder i ca. 15 kommuner i det sydlige Jylland og Fyn. Gruppen holder møder ca. 4 gange årligt. Hovedparten af disse kommuner har styrket indsatsen mod socialt bedrageri og har etableret kontrolenheder med 2-4 konsulenter/medarbejdere. Baggrunden for oprettelsen af disse kontrolenheder er bl.a. den store fokus på emnet via Temarevisionen, det betydelige omfang af socialt snyd i kommunerne og den medfølgende indtægt til kommunerne, og det præventive i, at kommunerne har fokus på området. Ved ansættelse af yderligere 1 1/2 konsulent til at varetage opgaven omkring socialt bedrageri, vil beløbene (kommunens merindtjening) kunne blive større og også gælde kontanthjælp og sygedagpenge. Beløbene vedr. uberettiget udbetalte ydelser i form af kontanthjælp og sygedagpenge er ikke opgjort, men en tidligere rapport fra Haderslev Kommune vedr. kontrolopgaven 2002/2003 og ydelserne kontanthjælp/revalidering (perioden 15.10.2002-30.06.2003) viser en fremtidig besparelse i 12 måneder på ca. kr. 308.000,00 og tilbagebetalingskrav for perioden på ca. kr. 319.000,00 - der skal herefter ske statsrefusion på 35% af beløbet. Der var da kun tale om én bedragerikonsulent til ALLE ydelser. Opgaven vedrørende deltagelse i og opfølgning af eventuelle Fair-play aktioner og virksomhedskontroller vil også kunne prioriteres ved, at der er flere bedragerikonsulenter ansat. Der ansøges samtidig hermed om software bestående af et system (SAS), der kan samkøre forskellige data fra kommunens it-systemer til en "undringsliste". Undringslisten kan f.eks. indeholde følgende kriterier: fædre, der bor på adresser, hvor der er er flere fraskilte fædre, der har adresse fædre, der bor på adresse sammen med tidligere svigerfamilie forældre, der har fået børn, efter de er flyttet fra hinanden
Byrådet, 17-12-2009 Side 1775 etc... Systemet vil kunne synliggøre omfanget af socialt snyd i kommunen samtidig med, at det vil kunne være effektiviserende i forhold til bedragerikonsulenternes sagsbehandling ved ét oversigtsbillede i stedet for, at der skal søges data i flere systemer. Den større indsats (ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent og anskaffelse af software) begrænses i første omgang til 2 år, hvorefter der sker en evaluering af ansættelserne i forhold til indtjeningen. Der vil dog foreligge en økonomisk oversigt over indsatsen én gang månedligt. Økonomiske forhold Udgiften til ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent forventes at blive udgiftsneutral, idet en større indsats på området vil kunne modsvares af mindre udgifter på udbetaling af ydelser i kommunen. Ligeledes vil der kunne ydes en større indsats i forhold til at få ydelser, der er uretmæssigt udbetalt, tilbagebetalt. Lønudgiften til yderligere 1 1/2 person vil beløbe sig til ca. kr. 615.400,00 årligt. Indkøb af software (SAS) vil beløbe sig til kr. 200.000,00 i 2010 og kr. 35.000,00 i 2011. (se vedlagte bilag: "budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010) Ovennævnte beløb foreslås finansieret via budgetomplaceringer på følgende konti: 2010 Sygedagpenge kr. 305.500,00 Kontanthjælp kr. 370.500,00 Boligsikring kr. 200.000,00 Førtidspension kr. 104.000,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr. 164.600,00 (se vedlagte bilag: "forventede mindreudgifter i 2010 og 2011") 2011
Byrådet, 17-12-2009 Side 1776 Sygedagpenge kr. 305.500,00 Kontanthjælp kr. 370.500,00 Boligsikring kr. 200.000,00 Førtidspension kr. 104.000,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr. 329.600,00 Forudsætningerne for ovennævnte besparelser er følgende: 05.71 Sygedagpenge Der antages at 5 årspersoner af små selvstændige kun vil sygemelde sig på halv tid og raskmelde sig hurtigere end ellers. 05.72 Kontanthjælp Der antages at 5 årspersoner på takst enlig og på passiv hjælp, uberettiget modtager kontanthjælp. 05.91 Boligsikring Der antages en mindre udgift på ca. 400.000 pr. år opgjort
Byrådet, 17-12-2009 Side 1777 på baggrund af at der i perioden 01.03.09 01.09.09 har været en mindre udgift på 200.000 kr. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. december og i Byrådet den 17. december 2009. Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen, Borgerservice og Ydelseskontoret Bilag Temarevision 2009 (880520) Forventede mindreudgifter i 2010 og 2011 (881904) Budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010 (881897) Bedragerikonsulent opnormering - bevillingspåtegning (881894) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at der ansættes yderligere 1 1/2 konsulent på området at der indkøbes software til kr. 200.000,00 i 2010 og kr. 35.000,00 i 2011 at yderligere ansættelser og indkøb af software finansieres via budgetomlægninger i sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og pension Beslutning i Chefgruppen i Erhvervs- & Borgerservice den 25-11-2009 Fraværende: Rune Larsson Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 16-12-2009 Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Erhvervs- og Borgerservice,
Byrådet, 17-12-2009 Side 1778 idet udvalget ønsker opgaven prioriteret indenfor de eksisterende personalemæssige og økonomiske rammer. Beslutning i Byrådet den 17-12-2009 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Sagen udgik af dagsordenen. 868. Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål,
Byrådet, 17-12-2009 Side 1779 resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i 2010. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni 2009. Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Det kommunale budget er godkendt for 2010 og på baggrund heraf er der udarbejdet et budget for beskæftigelsesindsatsen for 2010.